Судебная практика в Крыму
Судебная практика в Крыму
Судебная практика по Крыму

Приговор по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) | ДЕЛО № 1-1/2019

ДЕЛО № 1-1/2019

 

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

 

25 марта 2019 года Центральный районный суд <адрес> Республики Крым РФ в составе: председательствующего судьи – ФИО23,

 

при секретаре – ФИО68

 

с участием государственного обвинителя – ФИО24,

 

подсудимой – ФИО2 ФИО69

 

защитника – ФИО47,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки АР Крым, <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужем, официально не трудоустроенной, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

 

УСТАНОВИЛ:

 

ФИО2 А.А, в апреле 2004, предложила Реймонду Дю Бойс, являющемуся гражданином Нидерландов, осуществить совместную коммерческую деятельность, путем приобретения объектов недвижимости <адрес>, с целью дальнейшей сдачи их внаем и получения прибыли, на что получила согласие последнего. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, ФИО2 А.А, воспользовавшись тем, что Реймонд Дю Бойс не владеет русским языком, убедила его в том, что он, не являющийся гражданином ФИО2, не имеет права приобретать и оформлять на свое имя имущество в ФИО2, достоверно зная от агентов недвижимости о возможности заключения сделок с гражданами других государств. При этом, она воспользовавшись доверительными отношениями, сложившимися между ней и потерпевшим, убедила его оформлять приобретенное имущество на свое имя.

 

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 А.А, ДД.ММ.ГГГГ открыла в Укрсоцбанке счет в иностранной валюте, с целью получения перечислений. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 А.А, со своего банковского счета сняла денежную сумму в размере 33 000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 10719,191 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 57486 руб.), перечисленную ей Реймондом Дю Бойс, для приобретения <адрес> в <адрес>. После чего, совместно с потерпевшим, с целью убедить его в правомерности своих действий, прибыла в помещение нотариальной конторы, где в его присутствии был заключен договор купли-продажи данной квартиры на имя матери ФИО2 А.А. – ФИО25, с целью убедить потерпевшего в честности своих намерений, при этом имея реальную возможность распоряжения данной квартирой.

 

ФИО2 А.А, реализовала данную квартиру третьим лицам при формальном присутствии своей матери в ходе заключения сделки.

 

Продолжая свой преступный умысел, в июле 2004 года, ФИО2 А.А. убедила потерпевшего Реймонда Дю Бойса приобрести частное домовладение по <адрес>, в <адрес>, мотивируя данные действия хорошим капиталовложением. После чего, ДД.ММ.ГГГГ сняла со своего счета денежную сумму в размере 60 000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 394137,3 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2147155 руб.), перечисленную Реймондом Дю Бойсом. При этом, передала деньги потерпевшему для расчета с продавцом, с целью убедить его в том, что он фактически и является владельцем данного дома. Однако, при заключении договора купли-продажи, данный дом был оформлен на имя матери ФИО2 А.А. – ФИО25, которая впоследствии, по настоянию дочери, на основании договора дарения подарила домовладение ФИО2 А.А, через 4 дня после заключения сделки, тем самым завладев имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс.

 

В июле 2004 года, ФИО2 А.А, предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести бар «Мартини» по <адрес>, при этом преследуя цель завладения принадлежащими ему денежными средствами. Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 А.А. совместно с Реймондом Дю Бойс пришли в бар «Мартини», где стали осматривать помещение. При этом ФИО2 А.А, вновь воспользовавшись тем, что потерпевший не знает русского языка, стала спрашивать у посетителей и обслуживающего персонала о возможности приобретения бара. Сотрудниками бара ей было разъяснено о том, что данное помещение находится в аренде и не может быть отчуждено. Однако ФИО2 А.А, преследуя цель завладения деньгами потерпевшего, объяснила ему о том, что договорилась о приобретении бара и попросила перечислить деньги на приобретение бара на расчетный счет своей сестры ФИО36, которую представила как агента по недвижимости, а также убедив его, что он сможет заниматься оформлением данной сделки в связи с выездом в Нидерланды.

 

ДД.ММ.ГГГГ году со счета Реймонда Дю Бойс на счет ФИО36 были перечислены деньги в размере 51 480 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 273 621,348 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1493305 руб.), на приобретение бара и оплаты услуг агента. Позднее, на требование потерпевшего предоставить документы на приобретенный бар, ФИО2 А.А пояснила, что деньги были похищены из квартиры ФИО36 в результате кражи, в связи, с чем сделка не была заключена, и таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО2 А.А. фактически завладела имуществом потерпевшего Реймонда Дю Бойс на сумму 273 621.348 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1493305 руб.).

 

В марте 2005 года, ФИО2 А.А, продолжая свой преступный умысел, предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести <адрес>-а по <адрес>, мотивируя свое предложение выгодным вложением денег и возможностью заниматься курортным бизнесом. С этой целью ФИО2 А.А. познакомила Реймонда Дю Бойс с хозяйкой данного домовладения, представив ее фамилией Бердинских, принадлежащей ее матери, достоверно зная о том, что потерпевший не знает фамилии ее матери, и предложив ему перечислить на счет ФИО25 денежную сумму в размере 130000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 686543 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3638087 руб.), на приобретение домовладения. После чего, с целью введения в заблуждение потерпевшего, ФИО2 А.А. заключила договор аренды домовладения с Свидетель №4 на период курортного сезона, тем самым путем обмана завладела деньгами, принадлежащими Реймонду Дю Бойсу.

 

В этот же период времени, ФИО2 А. А., предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести автомобильный транспорт, для осуществления перевозки и доставки отдыхающих в пгт. Николаевка. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, на Московском кольце в <адрес>, за деньги Реймонда Дю Бойса в размере 36000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 189900 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1023943 руб.), были приобретены два автомобиля марки «Мерседес-Вито», которые были оформлены на ФИО26, являющегося мужем ФИО2 А.А, при этом изначально умышленно скрывая от потерпевшего факт нахождения в зарегистрированном браке с ФИО26, которого представила Реймонду Дю Бойсу в качестве своего брата, с целью убедить потерпевшего в честности своих намерений. А также убедила Реймонда Дю Бойс приобрести автомобили «Ауди А6» за его деньги в размере 137150 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 7320586 руб.), якобы для его нужд и автомобиль «Киа Спортэдж» – за деньги Реймонда Дю Бойс в размере 30 000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 158250 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 842905 руб.), для своих нужд по обеспечению деятельности курорта, которые оформила на свое имя и имя своего сына ФИО27, продолжая убеждать потерпевшего в том, что все приобретенное имущество принадлежит ему, а она и члены ее семьи лишь используют их в коммерческих целях, обещая при этом ему деньги за использование транспорта. Таким образом, ФИО2 А.А, мошенническим путем завладела имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс.

 

В апреле 2005 года, ФИО2 А.А, продолжая свои преступные действия, порекомендовала Реймонду Дю Бойсу приобрести смежные <адрес> №, <адрес> в <адрес> для сдачи внаем. При этом, Реймонд Дю Бойс пояснил – что после происшедшего не может доверить ей снятие наличных денег со счета и ему известно, что он имеет право на оформление объектов недвижимости на свое имя и в ФИО2. Но в связи с тем, что на оформление договора купли-продажи ему необходимо нотариальное согласие его жены, находящейся в Нидерландах, он согласился оформить данные квартиры на имя ФИО2 А.А, однако потребовал у нее передать ему расчетный счет хозяина квартир, пояснив, что деньги будут переведены на счет хозяев. На его требование, ФИО2 А.А. передала ему номер расчетного счета, принадлежащий ее сыну ФИО27, пояснив, что данный расчетный счет принадлежит хозяину приобретаемой квартиры, на который Реймонд Дю Бойс перечислил деньги в сумме 82680 долларов США, эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 417534 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2286571 руб.), кроме того, в апреле 2005 года Реймонд Дю Бойс передал хозяину указанных квартир задаток в сумме 1000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 6700.329 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации составляет 35540 руб.), после чего заключила договор купли – продажи квартир нотариально оформив его на имя сына ФИО27

 

Таким образом, ФИО2 А.А, путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс на сумму 356160 долларов США и 94000 евро, что эквивалентно 2473555.168 грн.( 18 845 578 руб.)

 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 А.А. пояснила, что вину признает только по эпизоду бар «Мартини». По остальным эпизодам не признает, так как между ней и потерпевшим сложились гражданско-правовые отношения. В прениях подсудимая ФИО2 А.А. пояснила, что вину в инкриминируемых ей преступлениях признает полностью.

 

Вина ФИО2 А.А. в совершении инкриминируемых ей преступлениях подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, ничем не опороченными.

 

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что имеет регистрацию в Нидерландах, где постоянно проживает и работает. Его источником доходов является прибыль от профессиональной деятельности фотографа в частной фирме, а также пенсионные и другие выплаты. В сентябре 2003 года он познакомился с гражданкой ФИО2, 1966 г.<адрес> произошло в ресторане <адрес>, где он проживает. Между ними сложились дружеские отношения, и они обменялись номерами мобильных телефонов. Со слов ФИО2, ему известно, что она приехала в Нидерланды с ФИО2, проведать знакомых. Примерно с конца октября 2003 года, он с ФИО2 стал часто встречаться, каждые выходные, иногда и в будние дни, проводить с ней время, в основном в разных гостиницах и между нами сложились интимные отношения. С этого же времени он стал оказывать ФИО2 материальную помощь – оплачивать проезд её на поезде и давал деньги на мелкие расходы. Бывали случаи, что ФИО2 просила большую сумму денег, ссылаясь на то, что у её родителей проблемы со здоровьем, но он давал ей такую сумму, какую считал нужной, сколько у него было, и это ни в коем случае не служило оплатой интимных отношений. Со слов ФИО2, ему известно, что она проживает на ФИО2, приехала в Нидерланды в гости к знакомым, разведена и имеет двоих детей на ФИО2. Подобные отношения между нами продолжались до начала декабря 2003 года. Затем ФИО2 внезапно потерялась, он звонил ей на мобильный телефон, но безрезультатно и их отношения прервались. За время их отношений, он помог ФИО2 материально безвозмездно примерно на сумму 500 евро, не считая подарков и цветов. В начале января 2004 года ему по мобильному позвонила, ФИО2 и сообщила, что ей пришлось внезапно уехать, что она находится дома на ФИО2, ранее пыталась с ним связаться, но не могла и пригласила его в гости в ФИО2, познакомиться с её семьёй. В апреле 2004 года, он впервые приехал в ФИО2, оформив визу в Голландии. В аэропорту <адрес> его встретила ФИО2 со своей дочерью Илоной, 17-ти лет, и с её подругой, как её зовут, он не помнит. На следующий день, он и ФИО2 на поезде поехали в <адрес>. Приехав в <адрес>, они остановились у брата ФИО2 по имени ФИО17, который проживает по <адрес> в <адрес>. Это была квартира, в общем дворе. А также в данной квартире проживали дети ФИО2 – два сына по имени ФИО18 и Влад, на вид около 17-19 лет. Он проживал в данной квартире вместе с ФИО2, ФИО17 и двумя детьми. Он ночевал в комнате с её братом ФИО17. Так как квартира небольшая по размерам, он предложил ФИО16 снять номер в гостинице, от чего она отказалась, ссылаясь на то, что его деньги можно потратить на другое, и он согласился. В <адрес> он пробыл три недели и в это время он иногда ездил вместе с ФИО16, братом ФИО17 и детьми по Крыму на старом автомобиле ФИО17, а также он часто сопровождал ФИО16 по магазинам, где она приобретала на его деньги продукты питания, одежду, как для себя, так и для членов своей семьи. Он сам давал ей деньги, так как ФИО16 постоянно говорила, что у неё нет денег, она не может себе позволить подобные покупки и он, зная о том, что ФИО2 бедная страна, безвозмездно давал ФИО16 деньги и покупал подарки ФИО16 и её родственникам, видя, что ФИО16 и её семья бедствует. ФИО16 нравились красивые вещи, она часто просила его купить для неё что-нибудь, и он приобрёл ФИО16 несколько дорогостоящих золотых украшений. Через три недели он уехал домой и перед отъездом, ФИО2 попросила его оставить ей деньги в размере 900 евро, так как ей необходимо было оплатить учёбу детей в институте. Так как он не мог отказать в просьбе ФИО16, он дал ей деньги в размере 900 евро, которая предназначалась со слов ФИО2 на оплату учёбы в институте детей. Перед отъездом он спросил, не хочет ли ФИО16 приехать в Голландию, на что ФИО16 ответила, что она не может позволить себе пока выехать в Голландию. В последующие месяцы ФИО16 звонила ему несколько раз, и в июне 2004 года, он снова приехал по туристической визе в ФИО2. Он снова остановился в гостях у ФИО2, по месту её жительства, на <адрес> в <адрес>. В доме также проживал брат ФИО16 ФИО17 и двое сыновей. ФИО16 предложила ему снять, а ещё лучше приобрести квартиру, что будет вложением денег, и где сможет жить сам, когда будет приезжать в ФИО2. ФИО16 производила впечатление вполне нормального человека, и он ей полностью доверял. Он также был знаком с её семьей, детьми и родственниками, которые также производили впечатление нормальных людей, то он согласился приобрести квартиру для себя лично, это было бы неплохим капиталовложением на ФИО2 и данную квартиру можно было в дальнейшем сдавать и получать с этого прибыль. ФИО16 нашла агентство по недвижимости, и он вместе с ФИО16 стал осматривать различные предлагаемые агентством квартиры. Ему понравилась двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже четырёхэтажного дома по <адрес> в <адрес>. С агентом он общался через ФИО16, которая владеет как английским, так и голландским языком. Со слов ФИО16, данная квартира стоила 30 тысяч долларов США. Он согласился. Все необходимые документы по купле-продаже квартиры были составлены в офисе брокера. Сделка купли-продажи квартиры производилась у нотариуса в центре города. ФИО16 пояснила, что он не сможет оформить данную квартиру на своё имя по трём причинам: 1. что он иностранец, 2. что он женат, 3. что оформление документов на его имя потребует больших трудностей. А также ФИО16 пояснила, что она не сможет оформить данную квартиру на своё имя, так как её бывший муж, может претендовать на данную недвижимость, и она предложила ему оформить квартиру на имя её матери. К сожалению, он не знал имени матери ФИО2 до июля 2005 года. При этом ФИО2 А. пояснила, что даже если они оформят квартиру на имя её матери, это всё равно будет считаться его имуществом и она предоставит ему все документы на квартиру. Затем он связался со своим банком в Голландии и через 4-5 дней деньги с его счёта в Голландии на расчётный счёт ФИО16 в «УКРСОЦБАНК» <адрес> поступили деньги 22 тысяч евро, так как ФИО16 пояснила ему, что он не может, как иностранец открыть счёт в банке ФИО2 и по этой причине деньги были перечислены с его счёта в Голландии на счёт ФИО16. Он полностью доверял ФИО16. Во время проведения сделки у нотариуса, он находился в соседней комнате, а ФИО16 с матерью и женщиной, владелицей квартиры, находились в комнате с нотариусом. Деньги за квартиру передавала ФИО16, он в это время не присутствовал и не знает, все ли деньги передала ФИО16, возможно, данная квартира стоила дешевле, так как он не видел ни одного документа, в котором была бы указана стоимость квартиры. После совершения сделки ФИО16 сообщила ему, что для оформления всех необходимых документов на квартиру понадобится время (около полугода) и пояснила, что документы предоставит ему позже. Так как он не владеет русским языком, то его общение с брокером, а также с матерью ФИО16 и другими людьми происходило через ФИО16, она ему переводила. Позже, ФИО16 пояснила, что необходимо произвести косметический ремонт и приобрести мебель в новую квартиру и он согласился и передал ФИО16 деньги в сумме 10-ти тысяч евро, на которые она приобрела мебель, телевизор и другие предметы обихода в новую квартиру, в эту же сумму входили затраты на оформление документов на квартиру и оплату услуг нотариуса. При этом он также ходил с ФИО16 по магазинам, где она присматривала и мебель и всё остальное, а он передавал ей деньги. ФИО16 сама расплачивалась в магазинах за покупки. Убедившись со слов ФИО16, что квартира принадлежит ему, он приобретал через ФИО16 в квартиру имущество, будучи уверенным, что это его личное имущество. У него сложилось впечатление, что ФИО16 не против, и сама пожить в данной квартире, однако это не обсуждалось и он приобретал данную квартиру, а также всё имущество в квартире для себя лично. При этом ФИО16 постоянно говорила ему, что эта квартира – его личная и куплена на его деньги и уверяла его в этом, даже если они перестанут быть друзьями, всё равно и квартира и всё имущество в ней останется его личным имуществом, при этом она советовалась с ним, как лучше обустроить квартиру. За помощь ФИО16 в покупке и обустройстве квартиры, он подарил ей дорогостоящее кольцо. Пробыв в <адрес> около 3-4 недель он уехал в Голландию. С ФИО2 они продолжали созваниваться по телефону и ФИО16 сказала, что она много времени тратит на обустройство его квартиры, и просила материально ей помогать деньгами на проживание. Ему было известно, что ФИО16 нигде не работала, а также то, что она помогала ему с обустройством квартиры, он согласился и перечислил ФИО16 около 500 евро денежными переводами (т. 1 л.д. 61-66).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №16, которая пояснила, что в августе 1999 года она решила приобрести для себя квартиру, с данной целью нашла подходящий для себя вариант (<адрес> в <адрес>). Вышеуказанная квартира была приобретена и оформлена на ее имя нотариально договором купли – продажи, стоимость составила около 10000 гривен. В данной квартире она ранее проживала с мужем, и перед бракоразводным процессом ей необходимо было ее продать. Её муж во время сделки купли продажи не присутствовал. Однако он предоставил нотариально заверенный документ, в котором было указанно, что он не возражает по поводу продажи данной квартиры. Осенью 2003 года она дала объявление в газету по поводу продажи вышеуказанной квартиры. За несколько дней до ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из агентства по недвижимости и сообщили, что есть клиенты, которые желают посмотреть квартиру. После чего они встретились с агентом по недвижимости, женщина по имени ФИО16, а также пожилой мужчина на вид около 60 лет, седые волосы, который общался на иностранном языке (позже от ФИО16, она узнала, что он является гражданином Голландии). Через некоторое время ей позвонил риэлтор по недвижимости и сообщил, что этим людям квартира понравилась, и они желают ее приобрести. Они договорились встретиться у нотариуса Свидетель №11 на <адрес> в <адрес>. На заключение данной сделки пришли: с ее стороны: она, мать и риэлтор по недвижимости; со второй стороны присутствовали: ФИО16, гражданин Голландии, ФИО16 мать, и кажется ФИО16 отец. Тема общения у нотариуса заключалась в создании договора купли-продажи. О том, что квартира приобретается за денежные средства иностранца, ей никто не говорил. Фактически квартира была приобретена за деньги гражданина Голландии, т.к. в момент составления договора с ней рассчитывался голландец. Юридически, вышеуказанная квартира была оформлена на мать ФИО16 ФИО25 Квартира была продана за 15.000 гривен, (это те деньги, которые в момент расчета ей передавал иностранец). ФИО25 ей ранее не знакома. С ФИО2 А. А. и голландцем (как она позже узнала его имя Реймонд) виделась два раза: 1 при просмотре квартиры; 2 при заключении сделки. Каких-либо залогов перед заключением сделки они ей не оставляли. Проверял ли нотариус паспорт гражданина Голландии Реймонда, она не помнит. Передача денег осуществлялась в отдельной комнате, расположенной в помещении нотариуса. Во время передачи денег присутствовали: он, риэлтор, Реймонд и ФИО16. Мать ФИО16 на тот момент находилась в другой комнате. После того, как с ней рассчитались за квартиру, она передала им ключи (ФИО16 и Реймонду), нотариус вручил ей копию договора купли-продажи и она ушла. При заключении сделки купли-продажи с указанной суммы в договоре с нее сняли определенный налог (т. 3 л.д. 80).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №11 которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею был удостоверен договор купли-продажи от имени Свидетель №16 на <адрес> в <адрес> на имя ФИО25 Свидетель №16 предоставила полный перечень документов необходимых для сделки. Затем был составлен договор купли-продажи, который оглашается сторонам. Затем Свидетель №16 и ФИО25 пошли в комнату для передачи денег, где после расчета сторонами был подписан договор. При совершении сделки купли-продажи также присутствовали, дочь ФИО25 имени не знает, блондинка с длинными волосами и иностранный гражданин, Ф И О. не знает. Иностранец на тот момент находился в приемной. Во время передачи денег также принимала участие дочь ФИО25 Какую сумму денег они передали Свидетель №16 она не знает, т.к. при данном факте не присутствовала. Задавал ли ей иностранец вопросы, она не помнит, т.к. прошло много времени, но если бы он и задавал ей вопросы, то она б объяснила, что он к этому имуществу не имеет никакого отношения. Затем она передала оригинал договора ФИО25, а копию Свидетель №16 ( т. 3 л.д. 193-194).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО25, которая пояснила, что на момент допроса в своей собственности имела два объекта собственности: дом в <адрес> – по вышеуказанному адресу, и <адрес> в <адрес>. Приватизирован этот дом примерно 15 лет тому назад. Вышеуказанная квартира приобретена была для нее дочерью ФИО2 А.А, примерно два года тому назад. Квартиру дочь приобрела частично за свои средства, частично за средства, подаренные ей знакомым Реймондом Дю Бойсом. Дочь сама располагает значительной суммой денег. Дарить дочери деньги, насколько она знает, его никто не заставлял. Он делал ей и ее дочери дорогие подарки, в частности, он ей подарил 700 долларов США на лечение и протезирование зубов. Она сама иностранными языками не владеет и общалась с Реймондом Дю Бойсом исключительно через ФИО2 А.А. Этими подарками, он возможно хотел произвести впечатление на ее дочь ФИО2 А. А. (т. 1 л.д. 271-272).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №14, которая пояснила, что примерно 5 лет тому назад она познакомилась с ФИО2 А.А, а также ее мужем, с тех пор, как стала проживать по <адрес> в <адрес>, т.к. ФИО16 приходилась ей соседкой, проживала с ней в общем дворе. Спустя три года, после их знакомства, она с семьей переехала во двор <адрес> в <адрес>. В начале февраля 2006 года они с мужем решили купить квартиру. С данной целью стали искать интересующие варианты продажи в их районе. Тогда ей позвонила ранее знакомая ФИО2 А.А. и сообщила, что продается квартира, принадлежащая ее маме. Затем они встретились с ФИО2 А.А. для просмотра квартиры, расположенной по адресу <адрес>. В ходе осмотра принимали участие она, муж, ФИО2 А.А, ее мать. Они осмотрели квартиру, которая им понравилась, и решили ее приобрести. Так же им понравилась цена указанной квартиры, т.к. она соответствовала их сбережениям. Через некоторое время они встретились у нотариуса, офис, которого расположен в доме Профсоюзов по <адрес> в <адрес>. При заключении сделки купли-продажи с их стороны присутствовали: она, муж. Со стороны продавцов присутствовали: ФИО2 А.А, мать и отец ФИО2 А.А. и риэлтор по недвижимости женщина. Они прошли в офис нотариуса, где был составлен договор купли-продажи, ознакомившись с которым и подписав его, они прошли в комнату для расчета, где с мужем передали деньги ФИО2 А.А. Также в этой комнате присутствовали ее мать. В момент составления договора она дала письменное согласие на то, что не против покупки данной квартиры ее мужем. Также с ФИО2 А. А. и ее матерью они договорились о том, что приобретают мебель, находящуюся в данной квартире. Ни ФИО2 А.А, ни ее родственники не говорили, что приобретаемая ими квартира куплена, за денежные средства иностранца. В момент совершения сделки купли-продажи ни ФИО2 А.А, ни ее родственники не говорили о том, что в отношении ФИО2 А.А. возбуждено уголовное дело по мошенничеству. После совершения сделки купли-продажи она ФИО2 А. А. звонила один раз, и спрашивала, о местонахождении книжек об оплате за коммунальные услуги (том. 3 л.д. 83).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

 

Договором купли – продажи <адрес>. 37/10 по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр № удостоверенного частным нотариусом Свидетель №11 Симферопольского городского нотариального округа, согласно которого Свидетель №16 продала данную квартиру ФИО25 (т. 2 л.д. 71).

 

Договором купли – продажи <адрес>. 37/10 по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр № удостоверенного частным нотариусом ФИО28 Симферопольского городского нотариального округа, согласно которого ФИО25 продала данную квартиру ФИО3 (т. 2 л.д. 72).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО2 А.А. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Реймонда Дю Бойс <адрес> поступают денежные средства в сумме 34650 ЕВРО. ФИО2 А.А. ДД.ММ.ГГГГ снимает со счета деньги в количестве 33.000 ЕВРО (т. 2 л.д. 238-246).

 

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Реймондом Дю Бойс и обвиняемой ФИО2 А.А, в ходе которой последние, настояли на ранее данных им показаниях (т. 3 л.д.60).

 

Протоколом очной ставки между Свидетель №16 и Реймондом Дю Бойс, в ходе которой последние настояли на ранее данных показаниях. Свидетель №16 пояснила, что деньги от продажи квартиры ей передавала ФИО2 А.А. в количестве 15.000 грн. Реймонд Дю Бойс пояснил, что ФИО2 А.А. сообщила ему, что стоимость квартиры составляет 30.000 долларов США. Эту сумму он передал ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 81).

 

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО25 в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также ФИО25 пояснила, что <адрес> в <адрес> приобрел Реймонд Дю Бойс для себя и ее дочери ФИО2 А.А. Оформили квартиру на ее имя, т.к. ФИО2 А.А. собиралась уехать на постоянное место жительство с Реймондом Дю Бойс в Голландию. Кто рассчитывался за квартиру, она не помнит. Цена квартиры составляла около 27-28 тыс. долларов США. Продали квартиру после того, как узнала о том, что Реймонд написал на ФИО2 А.А. заявление в милицию о мошенничестве, и боялись, чтобы на эту недвижимость не наложили арест. Продали быстро по небольшой цене – около 15 тыс. долларов США. У нее никогда не было при себе документов на ту недвижимость, которая оформлялась на нее. ФИО8 взяла себе фамилию ФИО2 А.А. ей не известно. Реймонд Дю Бойс пояснил, что недвижимость он никому не дарил. Приобрел данные объекты для себя лично (т. 3 л.д. 117-118).

 

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого потерпевший указал на местонахождение <адрес> в <адрес>, этаж, на котором расположена квартира, указал на входную дверь, а также на количество окно и присутствие балкона. Пояснил, что именно эту квартиру он приобрел для себя за 30.000 долларов США (том. 3 л.д.138-143).

 

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в конце июня – начале июля 2004 года ему позвонила ФИО2 и сообщила, что нашла прекрасный дом по дешёвой цене, и это будет для него хорошим капиталовложением, если он согласиться приобрести данный дом. После этого ФИО16 несколько раз звонила ему по телефону и приглашала приехать, посмотреть дом. В июле 2004 года он по туристической визе прилетел в <адрес> с целью посмотреть домовладение. С ФИО2 он осмотрел двухэтажное домовладение (с балконом, наверху большая гостиная с камином), расположенное по <адрес> в <адрес>. Район, где расположен дом, ему не понравился, однако сам дом понравился, и ФИО16 убедила его, что это будет хорошим вложением денег. Он познакомился с хозяином данного дома, мужчиной по имени Фёдор. Со слов ФИО16, данное домовладение принадлежит Фёдору, который приехал из Узбекистана и он общался с ним через ФИО16. Никаких документов на домовладение он не видел. Со слов ФИО16 стоимость данного домовладения составляет 90 тысяч долларов США, но они сторговались купить его за 70 тысяч долларов США. Он связался со своим банком в Голландии, отправив факс, и заказал деньги в сумме 70 тысяч евро на счёт в <адрес> на счёт ФИО2 и 13. 07. 2004 года деньги были перечислены на счёт ФИО16 в «УКРСОЦБАНК» – в полном объёме. ФИО2 получила всю сумму в банке, и при этом присутствовал он сам. После этого они с ФИО16 пришли в нотариальную контору. По устной договорённости с ФИО16, данный дом он согласился оформить на имя ФИО16, так как опять ФИО16 объяснила ему и уверила, что он не сможет оформить недвижимость в ФИО2 на своё имя. В помещении нотариальной конторы находилась мать ФИО16, что ему показалось странным, а также Фёдор и его жена. Сделка производилась на русском языке, которым он не владеет, и поэтому он не понимал, на кого именно было оформлено данное домовладение, но был уверен, что на имя ФИО16. Так как часть денег в размере 40-ка тысяч евро находилась у него, а оставшаяся в размере 30-ти тысяч евро находилась у ФИО16, то свою часть денег он вручал Фёдору, а оставшуюся часть – ФИО16. Фёдор знал, что все деньги на приобретение дома принадлежат ему, и он видел, как Фёдор, получив деньги, передал часть денег двум мужчинам, со слов ФИО16, представителям его банка. После совершения сделки ФИО16 уверила его, что всё прошло удачно, что он приобрёл ещё недвижимость и данный дом принадлежит ему лично. Он попросил ФИО16 показать ему документы на дом, на что ФИО16 ответила, что не может ему ничего показать, так как всё находится в делопроизводстве, и он не видел конкретной суммы стоимости дома. Данный дом он также приобрёл для себя лично, однако ФИО16 ответила, что хотела бы сама жить в данном доме. Он не возражал, так как ФИО16 помогала ему приобретать недвижимость, и надеялся, что в будущем ФИО16 также будет помогать ему, и он даже не обговаривал с ФИО16 стоимость оплаты за её проживание. После этого он вернулся в Голландию и в последующее время выслал по Вестерн Юнион на имя ФИО16 сумму денег в размере 15 тысячи евро, для того, чтобы ФИО16 обустроила его дом. Он поставил в известность ФИО16, что собирается в августе 2004 года снова приехать в <адрес>. Перед отъездом, ФИО16 предложила подыскивать для него недвижимость, в которую он смог бы вкладывать деньги (т. 1 л.д. 61-66).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №12 оглы, который пояснил, что в 1998 году он приобрел <адрес> в <адрес>. В июне 2004 года, он решил продать свое домовладение, в связи с тяжёлым материальным положением и долга банку. Его супруга дала свое согласие на продажу дома, а также принимала непосредственное участие. Во время сделки, также присутствовал его сын Свидетель №12 Заур. В момент совершения сделки купли-продажи, дом был оформлен на мать ФИО2 А.А. – ФИО25 Во время продажи дома с ФИО2 А.А. присутствовал гражданин Голландии Реймонд Дю Бойс, который фактически и приобрел его дом, т.к. дом был куплен за его деньги. От ФИО2 А.А. он слышал, что Реймонд покупает дом за свои деньги для их совместного проживания. Этот дом был продан по договоренности с Реймондом через ФИО2 А.А. за 65 тыс. долларов США. Также Реймонд передал ему деньги в сумме 3 тыс. долларов США за некоторые вещи, которые он оставил после продажи в доме. Перед покупкой они предоставляли ему задаток в сумме 3 тыс. долларов США. Во время заключения сделки купли-продажи деньги ему передавал, кажется, Реймонд. Сделку купли-продажи они заключали у частного нотариуса Свидетель №11, офис которой расположен в районе <адрес> в <адрес>. Во время заключения сделки присутствовали, он, его жена, его сын, представители банка (которым после заключения сделки и получения денег от Реймонда он передал 40 тыс. долларов США). Мать ФИО2 А.А. он видел один единственный раз – во время заключения сделки. ФИО8 ФИО2 А.А. оформила дом на имя матери, он не знает (т. 3 л.д. 115-116).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №11, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис пришли Свидетель №12 и ФИО25 для заключения договора купли-продажи <адрес> в <адрес>. Со стороны Свидетель №12 присутствовали его жена, представитель банка, вроде женщина, которая участие в сделки не принимала. Со стороны ФИО25 присутствовала ее дочь, присутствовал ли иностранец, она не помнит. Ею был составлен договор купли-продажи вышеуказанного дома, ознакомившись с которым, прошли в комнату для расчета, вернулись и подписали договор. Кто присутствовал при расчете, она не помнит. После чего ФИО25 был вручен оригинал договора, а Свидетель №12 копия. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор дарения, в котором дарителем являлась ФИО25, а одаряемая ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 193-194).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО25, которая пояснила, что она некоторое время была собственником дома по <адрес> в <адрес>. Этот дом Реймонд Дю Бойс, летом 2004 года, по своей инициативе решил подарить ее дочери ФИО2 А.А. Он в полном объеме оплатил покупку этого дома. Это был подарок с его стороны, он всегда называл это словом «презент». Ни каких условий по приобретению дома, он не ставил, во всяком случае, она об этом ничего не слышала. Данный дом был оформлен на ее имя по инициативе ФИО2 А.А. по решению Реймонда, ему было все равно, на кого будет оформлен дом, т.к. это был с его стороны подарок ее дочери. Ни ее дочь, ни она не вводили Реймонда в заблуждение по поводу украинских законов, регулирующих приобретение недвижимости. На этой почве между ними произошла серьезная ссора. Через некоторое время она по договоренности с ФИО2 А.А. оформила дарение ей этого дома. ФИО2 А.А. в свою очередь позже подарила дом сыну ФИО27 (т. 1 л.д. 271-272).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО41, который пояснил, что после знакомства с Реймондом Дю Бойс последний сообщил, что хочет приобрести большой дом для ФИО2 А.А. В один из дней ФИО16 попросила съездить с ней и Реймондом, чтобы посмотреть дом, расположенный по <адрес>, т.к. он разбирается в качестве строительных сооружений. В ходе просмотра дом оказался в нормальном состоянии. Тогда, Реймонд спросил у ФИО16, нравиться ли ей данный дом, ФИО16 сказала, что нравиться, после чего Реймонд сказал, что они покупают данный дом в подарок ФИО16. Сколько стоил данный дом, ему не известно. В заключение сделки купли-продажи он участия не принимал (т. 3 л.д. 74-75 ).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО27, который пояснил, что имеет в собственности <адрес> в <адрес>. Этот дом был подарен его матерью, ранее он принадлежал ей. Изначально, этот дом был куплен для его бабушки ФИО25, приобрел в подарок знакомый матери – Реймонд Дю Бойс, который делал его матери подарки сознательно, его никто об это не просил, он хотел завоевать ее расположение к себе. Также предлагал ей уехать с ним в Нидерланды на постоянное место жительство (т. 1 л.д. 273).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

 

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО41, которые подтвердили ранее данные ими показания, а также Реймонд Дю Бойс напомнил Свидетель №15 о вечере, когда он сидел в августе 2005 года на летней площадке ресторана «Пирамида» с ФИО41 и Свидетель №2 Он предварительно с ними созвонился договорился о встрече, т.к. хотел получить копии документов на недвижимость и автомобили, которые он приобрел, т.к. накануне при встрече с ФИО41 в городе, последний сказал, что может помочь ему в получить копии необходимых документов, если он заплатит ему 3000 ЕВРО. У них зашел разговор о копиях документов, Свидетель №15 не был полностью уверен в том, сможет ли он их получить. После чего Свидетель №15 сделал ему замечание, которое его поразило, он сказал, что ФИО2 А.А. обманывала его с самого начала. Эти слова слышала Свидетель №2 и сказала, что Свидетель №15 прав. Он сказал Свидетель №15, что знал о том, что ФИО2 А.А. его обманывает, но был удивлен тем, что ему об этом сказали Свидетель №15 и Свидетель №2 Свидетель №15 по данному поводу пояснил, что они часто встречались с Реймондом и вели разговор о копиях документов, при чем это Реймонд просил его помочь предоставить документы. Он отказался помогать Реймонду в этом, т.к. знал, что это сделать не возможно. Что касается 3000 ЕВРО он не помнит, может быть это и было сказано им, но в виде шутки. Разговоры о том, что ФИО2 А.А. его обманывает, велись постоянно со стороны Реймонда. О том, что ФИО2 А.А. его обманывает, он ничего Реймонду не говорил. На тот момент он часто общался с Реймондом, т.к. возил его по городу на автомобиле «Мерседес» (т. 3 л.д. 76-77).

 

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО25, в ходе которой последние настояли на ранее данных ими показаниях. ФИО25 пояснила, что некоторое время являлась собственником <адрес> в <адрес>. Указанный дом был приобретен Реймондом для их семьи, чтобы они могли все вместе в нем собираться. Первоначально оформили дом на ее имя в связи с тем, что ФИО2 А.А. собиралась уезжать на постоянное место жительство в Голландию. Когда ФИО2 А.А. передумала ехать в Голландию, предложила подарить ей этот дом, что она и сделала. Затем ФИО2 А. А. подарила дом своему сыну – ФИО27, для чего она не знает. В ходе очной ставки Реймонда Дю Бойс пояснил, что он приобрел дом не для их семьи, а для себя лично, и никогда не думал о том, что дом будет оформлен на имя Бердинских ТЕ, т.к. ФИО2 А. А. ему об этом ничего не говорила. Сказала, что оформила на свое имя, таким образом, завладела его имуществом путем обмана (т. 3 л.д.117-118).

 

Договором купли-продажи <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом Свидетель №11 согласно которого Свидетель №12 продал данный дом ФИО25 (т. 2 л.д. 73).

 

Договором дарения <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом Свидетель №11 согласно которого ФИО25 подарила данный дом ФИО2 А. А. (т. 2 л.д. 74).

 

Договором дарения <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом ФИО30 согласно которого ФИО2 А. А. подарила данный дом ФИО27 (т. 2 л.д. 75).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО2 А.А. со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 69300 ЕВРО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 А.А. сняла со своего счета деньги в сумме 60000 ЕВРО (т. № л.д. 238-246).

 

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение <адрес> в <адрес>, и пояснил, что этот дом он приобрел для себя и за свои деньги в количестве 70000 долларов США (том 3 л.д. 133-137).

 

По факту приобретения бара «Мартини», расположенного по адресу: <адрес>.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в конце июля 2004 года ФИО2 позвонила ему по телефону и предложила приобрести в частную собственность бар «МАРТИНИ» в центре <адрес>. Он ответил, что сначала необходимо посмотреть помещение. Он сразу же в конце июля 2004 года приехал в <адрес>. ФИО16 его познакомила со своей сестрой Шкариной Людмилой, на вид около 25 лет, которая со слов ФИО16 работала в агентстве недвижимости, и снова их общение происходило через ФИО16. ФИО36 английским языком почти не владела. ФИО16 ему перевела, что ФИО36 советует приобрести помещение бара «Мартини» за 50 тысяч долларов США и это будет очень выгодной сделкой. Он встречался дважды с владельцем бара – мужчиной на вид около 65-ти лет, внешне похожим на грека, и их общение происходило через ФИО16. Владелец бара не владел языком, и он договорился с ним по поводу приобретения бара за 50 тысяч долларов. После этого он уехал домой в Голландию, договорившись, что Людмила займётся оформлением всех документов на приобретение бара «Мартини» и по устной договорённости помещение бара Людмила должна была оформить на имя ФИО16. Предварительно он договорился с Людмилой, через ФИО16, по поводу оплаты её услуг в размере 2 тысяч долларов США и Людмила согласилась. Также они договорились с ФИО16, что следом за ним она поедет в Голландию сама, через <адрес>, где ей необходимо было открыть визу. В Голландию ФИО16 хотела поехать навестить его и обговорить с ним последующие капиталовложения с его стороны. Приехав в Голландию, он сразу же отправил деньги в сумме 52 тысяч долларов США через банк на счёт Шкариной Людмилы в <адрес> – банк «УКРСОЦБАНК». Деньги он отправил на имя Людмилы, так как ФИО16 должна была приехать в Голландию. Он звонил и спросил, как продвигаются дела с баром «Мартини», на что ФИО16 ответила, что всё хорошо, оформление документов продвигается. В октябре 2004 года ему позвонила ФИО16 и попросила приехать с целью приобрести ещё один объект недвижимости. Он сразу же приехал в <адрес> и остановился в своём доме по <адрес> в <адрес>, где проживала ФИО16 со своей семьёй. У него складывалось впечатление, что он не в своём доме, а в гостинице, потому что в доме проживало слишком много её родственников, включая брата ФИО17. В доме он встретился с Людмилой и спросил по поводу оформления документов на бар «МАРТИНИ», на что Людмила ему пояснила через ФИО16, что Людмила всё – таки получила его деньги, предназначенные на приобретение бара, и она пошла к нотариусу, но так как было поздно, сделка не была завершена, она принесла всю сумму денег к себе домой в квартиру, но адреса он не знает, где также хранились документы, полученные от ФИО16 для ксерокопирования, после чего Людмила пошла в больницу, проведать ФИО16 и в это время в её квартиру проникли преступники и похитили как все деньги, так и все документы на недвижимость, которую он приобрёл ранее. При этом Людмила пояснила, что кроме её квартиры, также были взломаны ещё пять квартир в её доме. Он потребовал предоставить документы из милиции, на что Людмила ответила, что предоставит ему документ позднее. Её слова переводила ФИО16. ФИО16 ему пояснила, что была так расстроена кражей денег и документов, что она, а также Людмила находились на стационарном лечении в больнице несколько недель. Он сказал ФИО16, что не верит ни одному слову, и потребовал предоставить протокол из милиции, на что ФИО16 и Людмила ответили, что всё предоставят, а также ФИО16 пояснила, что для восстановления всех документов на его недвижимость потребуется около полугода. Однако в последующее время протокол о краже из милиции ему так никто и не предоставил, и он не видел его. После этого он Людмилу не видел (т. 1 л.д. 61-66 ).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО31 который пояснил, что с 2002 года он работает в Торговом Доме «Мир» в должности президента. С 1993 года он является учредителем ООО «ЗЕВС» и данное общество является соучредителем Торгового Дома «МИР». С 1994 года ООО «ЗЕВС» арендует помещение у Главного Управления статистики в АР Крым, расположенное на первом этаже по адресу: <адрес>. Договор аренды заключён в 1994 году на срок 10-ть лет, а в 2004 году продлён в <адрес> на срок до 2014 года. Согласно договора ООО «ЗЕВС» является единственным арендатором и договор аренды может быть расторгнут только в согласия двух сторон. Помещение арендовано под кафе бар «МАРТИНИ», не приватизировано и не подлежит продаже. Примерно в июле – августе 2004 года он находился в помещении кафе – бара «Мартини». В это время в помещение бара зашли незнакомые мужчина и женщина. Женщина подошла к нему и поинтересовалась, не продаётся ли помещение данного бара, на что он ответил, что не продаётся, так как находится в аренде. Женщина назвалась по имени, но он точно не помнит её имя и сообщила, что мужчина с ней из Голландии и хотел бы приобрести данное помещение кафе – бара в частную собственность, на что он ответил, что помещение бара никак не может быть продано, так как находится в аренде и только в случае приватизации помещения, оно может быть продано. Разговор между ним и женщиной происходил в помещении бара и рядом присутствовал мужчина, однако как он понял из общения с женщиной, мужчина не владеет русским языком. В его присутствии женщина говорила с мужчиной на английском языке, но сути разговора он не понял, так как не владеет английским языком. Затем женщина спросила разрешения осмотреть помещение бара, на что он дал своё согласие и мужчина с женщиной стали осматривать помещение бара. Они между собой что-то обсуждали на английском языке. После этого данные люди ушли и больше их он никогда не видел. Это была единственная встреча с данными людьми и при данной встрече, он никаких документов им не показывал, и он с ними ни о чём не договаривался (т. 1 л.д. 173, т. 3 л.д. 63).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО32, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО «ЗЕВС» в должности генерального директора. В ее обязанности входит контроль за деятельностью бара «МАРТИНИ», расположенного по адресу: <адрес>. Каждый день она находится в помещении бара. Документально с 1994 года ООО «ЗЕВС» арендует помещение бара у Главного Управления статистики АР Крым. Арендуемое помещение расположено на первом этаже трёхэтажного здания. Договор аренды заключён в 1994 году на срок 10-ть лет, а в 2004 году продлён в <адрес> на срок до 2014 года. Согласно договора ООО «ЗЕВС» является единственным арендатором и договор аренды, может быть, расторгнут только в согласия двух сторон. Помещение арендовано под бар «МАРТИНИ», не приватизировано и не подлежит продаже. Учредителями ООО «Зевс» являются ФИО31 и ФИО33 Примерно в июле – августе 2004 года она узнала от учредителя бара ФИО34, что в бар приходили незнакомые люди – мужчина и женщина и интересовались покупкой помещения бара, однако со слов ФИО34 он им объяснил, что данное помещение не продаётся, так как находится в аренде. А также ФИО34 пояснил, что мужчина говорил на английском языке и по его мнению является иностранцем. Она же данных людей не видела и лично с ними не общалась (т.1 л.д. 170).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО35, которая пояснила, что в период до 2000 года, двоюродная сестра ФИО2 вышла замуж за ФИО17. С ФИО17 ФИО16 проживала на <адрес> в <адрес> до 2004 года. С 1998 года ФИО2 уехала на заработки в Голландию. ФИО16 периодически приезжала из Голландии и снова уезжала. Какова ее зарплата была в Голландии ей не известно. Летом 2004 года в разговоре с ФИО2 она узнала, что сыну ФИО2 А.А. – Черненко Владу отец Черненко Павел приобрел, квартиру по адресу <адрес> в сентябре 2004 года ей необходимо было зарегистрироваться в <адрес>, и, с данной целью, она попросила Черненко Влада прописать ее в квартиру, купленную его отцом. На данную просьбу Влад ответил согласием и ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась по данному адресу. В последствии Влад сообщил, что ей необходимо выписаться, т.к. он собирается продавать квартиру. Она снялась с регистрации по <адрес> и зарегистрировалась по месту проживания родителей (<адрес>А). Черненко Влада за рулем какого-либо автомобиля она не видела. В течение всего лета 2005 года она работала на вышеуказанном месте работы, на выходные ездила к родителям в <адрес>. В <адрес> летом 2005 года она никогда не отдыхала и не приезжала туда. От родственников она узнала, что у ФИО16 есть жених в Нидерландах по имени Реймонд Дю Бойс, с который ФИО2 А. А. познакомила ее весной-летом 2004 года в квартире, расположенной по <адрес> в <адрес>, куда ее пригласила ФИО16 в гости. На момент знакомства с Реймондом Дю Бойс она владела английским языком (базовый разговорный уровень), т.е. она частично понимала его и вполне могла рассказать о себе на английском языке. После знакомства она периодически с Реймандом Дю Бойс общалась, он расспрашивал о ее жизни, работе, зарплате, образовании, своем жилье, дате дня рождения. Также они обменялись номерами мобильных телефонов. У нас с ним сложились дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ (в день ее рождения) Реймонд Дю Бойс находился в <адрес> и подарил золотое кольцо стоимостью около 500 грн. Также Реймонд Дю Бойс сказал, что хочет ей помочь материально, и сообщил, чтобы переведет деньги из Голландии на ее расчетный счет. После этого она пошла в УКРСОЦБАНК и открыла расчетных счет на следующие виды валют: доллары США, ЕВРО, Российский рубль. Через некоторое время, перед отъездом в Голландию Реймонд Дю Бойс сообщил, что ему необходимы ее реквизиты расчетного счета, для того, чтобы перевести на нее деньги, которые он собирался ей подарить, сумма которых на тот момент ей была не известна. В других банках Крыма, ФИО2 на ее имя расчетных счетов не открыто. В начале августа 2004 года на ее расчетных счет в «УКРСОЦБАНКЕ» поступили деньги в размере 52.000 долларов США. Она была удивлена такой большой суммой денег. Затем с ней созвонился Реймонд Дю Бойс, которому она сообщила, что деньги пришли на ее счет, а также она поинтересовалась у него: «За что он перечислил ей так много денег?». Он ответил, что это для нее и что она может распоряжаться данными деньгами как ей угодно. Деньги она снимала со счета периодически (более 10 раз), точные сумму не помнит. В декларацию о доходах данный подарок не вносила, подоходный налог с полученной суммы денег не выплачивала, потому что не знала об этом. Полученные деньги от Реймонда Дю Бойса потратила на собственные нужды (туристические поездки, отдых в ресторанах). Какое-либо движимое и недвижимое имущество на деньги Реймонд Дю Бойса она не приобретала. В баре «Мартини» была один раз, пила кофе, очень давно, точную дату не помнит, тогда он назывался по – другому. В момент нахождения Реймонда Дю Бойса в <адрес>, в баре «Мартини» она также не была. Разговора с Реймондом Дю Бойсам и ФИО13 о покупке бара «Мартини» у нее никогда не было. В первоначальном объяснении, она указала, что ей ничего не известно о том, что Реймонд передал ФИО16 деньги в сумме 50.000 долларов США на покупку бара «Мартини». В конце 2005 года у Реймонда Дю Бойса с ФИО16 произошел конфликт, после которого она перестала с ним общаться. Реймонд Дю Бойс в настоящий момент говорит о том, что он переводил деньги 52000 долларов США для покупки бара «Мартини», в связи с тем, что после разрыва отношений с ФИО16 он стал давать такие показания, чтобы испортить ей жизнь. ФИО8 он указывает на то, что она с ФИО2 убеждали его приобрести данный бар ей не известно, они с ним никогда не находились в баре «Мартини» и не разговаривали о покупке бара (т.3 л.д. 3-4).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО36 со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства 51480 долларов США. ФИО36 снимала данную сумму денег частями с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 229-234).

 

По факту приобретения <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойса, который пояснил, что в начале марта 2005 года ему позвонила ФИО16 и по телефону сообщила, что она была в посёлке Николаевка, на берегу Чёрного моря, где можно приобрести часть этого курорта. Со слов ФИО16, можно было обустроить комплекс на побережье. Его заинтересовала данная идея, и он в марте 2005 года приехал в <адрес>. ФИО16 пояснила, что познакомилась в <адрес> с женщиной, которая хочет продать часть своих владений в <адрес>. Со слов ФИО16, цена этих владений составляет 150 тысяч долларов США, хотя в действительности они стоят намного больше. Он ответил, что сначала необходимо осмотреть данный объект, а затем принимать решение. По приезду в Крым, он вместе с ФИО16 и её братом ФИО17 поехали в п.г.т. Николаевка, где ФИО16, показала ему весь посёлок, а затем два больших старых здания, внутри которых было много комнат – около 25, которые нуждались в косметическом ремонте и замене мебели. ФИО16 познакомила его с женщиной, которую представила как миссис Бердинскую. Со слов ФИО16, она продаёт свои домовладения за 150 тысяч долларов США, в то время как домовладения в данном районе обычно стоят 250 тысяч долларов США. Он не понимал, о чём именно они разговаривали, но, полностью доверяя ФИО16, согласился на покупку, так как со слов ФИО16 он мог организовать гостиничный бизнес и получать с этого прибыль. Он осмотрел эти домовладения и сказал о своих планах ФИО16, что согласен приобрести дома, произвести небольшой ремонт, сдавать в сезон, а затем всё снести и построить новый комплекс гостиничного типа. Через два дня, и они с ФИО16 снова приехали в Николаевку, где обсуждали, что необходимо заменить всё имущество внутри: кровати, где-то произвести ремонт. ФИО16 сказала, что она со своей семьёй может в летний сезон подрабатывать в данном комплексе у него. Владелица домовладений находилась в доме, и он общался с ней через ФИО16. В этот день он через ФИО16 дал хозяйке домов положительный ответ. В последующие дни он снял со своего счёта в <адрес> 20 тысяч долларов США и отдал их ФИО16, для передачи Бердинских в качестве задатка, однако при передаче денег он не присутствовал. После этого он возложил на ФИО16 оформление документов на домовладение в п.г.т. Николаевка, доверяя ей, так как она убедила его, что он полноправный собственник всех своих вложений. После отъезда ФИО16 должна была предоставить в Международный коммерческий банк номер счёта в банке и имя владелицы собственности в <адрес>. Он уехал в Голландию и позвонил в банк и затем отправил факс в банк <адрес>, для того чтобы, когда он приедет ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> для заключения сделки, деньги уже будут на его счету в банке Симферополя, а также он хотел быть уверен, что деньги будут переведены на счёт владелицы зданий в Николаевке. О его приезде знала ФИО16 и она должна была подготовить документы о том, что его деньги будут переведены на счёт владелицы собственности – миссис Бердинских. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <адрес> и в присутствии ФИО16 перевёл со своего счёта в Международном коммерческом банке на счёт владелицы собственности, на имя Бердинских деньги в сумме 130 тысяч долларов США. При этом сама Бердинских не присутствовала. Подготовкой всех документов занималась ФИО16 и по устному договору собственность в Николаевке должна была оформлена на имя ФИО16. Он же приобретая данное имущество, хотел организовать гостиничный бизнес и получать с этого прибыль. После этого он с ФИО16 ещё раз приезжал в Николаевку, где осматривал приобретённое им имущество и встречался с бывшей владелицей домовладений. Он не владеет русским языком, а со слов ФИО16 на счёт Бердинских поступили деньги и через несколько дней, они будут оформлять документы на собственность. Затем он обговорил с ФИО16, что конкретно необходимо обустроить в Николаевке, подготовить к сезону, и он снял со своего счёта в <адрес> 48 тысяч долларов США и передал их ФИО16. На тот момент он был уверен, что будущую гостиницу нужно оформить на имя ФИО16. Затем он выехал в Голландию. После этого, он позвонил ФИО16 и она сообщила ему, что поскольку она всё время находится в Николаевке и не может сама получать деньги в <адрес>, предоставила ему банковский счёт своей подруги Джасовой Натальи, пояснив, чтобы он перечислял деньги на имя её подруги, а подруга уже будет передавать деньги лично ФИО16. При этом он был лично знаком с Натальей, которая некоторое время проживала в его доме по <адрес> в <адрес>. В последующее время он перевёл на счёт Натальи деньги в сумме 2 тысячи 820 евро, а затем в мае 2005 года он трижды денежными переводами передавал на имя Натальи Джассовой денежные суммы в размере 3 тысячи 400 евро (ДД.ММ.ГГГГ), три тысячи евро (ДД.ММ.ГГГГ), три тысячи евро (ДД.ММ.ГГГГ), предназначенные для осуществления ФИО16 ремонта в Николаевке. ФИО16 ему пояснила, что и она и вся её семья работают в Николаевке, обустраивают курорт, и она использует по назначению все деньги, которые он ей пересылает. Через два месяца ему позвонила ФИО16 и сообщила, что с Николаевкой возникли проблемы, так как госпожа ФИО25 психически не здорова, в связи, с чем её семья решила аннулировать сделку — контракт. Он ответил, что этого делать не следует и посоветовал обратиться к юристу, так как не хотел терять деньги, вложенные в Николаевку. Через какое – то время позвонила ФИО16 и пояснила, что проконсультировалась с юристом и сообщила, что он должен вернуть его приобретение в Николаевке Бердинских, так как её семья была против заключения сделки. Через несколько дней снова позвонила ФИО16 и сообщила, что сделка аннулирована, потому что ФИО16 не хочет больше заниматься Николаевкой, что её сводит с ума госпожа Бердинских и что собственность в Николаевке возвращена семье Бердинских. Он спросил её по поводу денег, на что ФИО16 ответила, что все деньги Бердинских вернёт. Он сказал, что вложил в курорт Николаевка 200 тысяч долларов США и потребовал вернуть его деньги, на, что ФИО16, ответила, что вся сумма будет перечислена на его банковский счёт, при этом ФИО16 говорила, чтобы он не беспокоился, она всё контролирует и всё будет в порядке. Затем он несколько раз разговаривал с ФИО16 по телефону, и всегда ФИО16 его уверяла, что все деньги скоро поступят на его счёт, успокаивала его. Данные события происходили в мае 2005 года. В последний раз, когда он позвонил ФИО16, он сообщил, что так как деньги его инвестиция, то он приедет в <адрес> и будет лично заниматься возвратом своих денег (т. 1 л.д. 61-66).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №4 которая пояснила, что в ее собственности находится <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>. По соседству с данным домом на отдельном участке находится <адрес>-Б, принадлежащий ее дочери ФИО4. В данный момент по вышеуказанному адресу она проживает одна. На территории принадлежащего ей дома находится ряд строений, принятых в эксплуатацию и отраженных на схеме в техническом паспорте на дом. Данные строение она в летний период использует как частную базу отдыха. В 2004 году у нее резко ухудшилось состояние здоровья, и ее возраст самой не позволяет содержать базу отдыха и принимать отдыхающих. В связи с этим она решила кому-либо сдать эту часть домовладения в аренду, и получать от этого часть прибыли. Примерно зимой 2005 года она познакомилась с ФИО2 А.А. в «ГОРГАЗЕ» <адрес>. От нее она узнала, что та проживает с многочисленными родственниками и что не имеет в настоящий момент постоянного заработка. Она спросила у ФИО2 А.А. не хочет ли та стать администратором базы отдыха в п.г.т. Николаевке. Она предложила ФИО2 А. А взять в аренду базу отдыха на курортный сезон, после просмотра, которой ФИО2 А.А. согласилась. По договоренности она сдала ФИО2 А.А. помещение с ДД.ММ.ГГГГ. Так как ей необходимы были деньги на завершение ремонтных работ она заняла у ФИО2 А.А. 5000 долларов США, без условий выплаты каких-либо процентов за пользование данной суммой. Она при этом написала ей расписку о получении 5000 долларов США. Также ФИО2 А.А. за свой счет с ее согласия сделала косметический ремонт, чтобы принять отдыхающих. Фактически только за июнь 2005 г. ФИО2 А.А. ей должна была передать 7500 долларов США, за 21 день июля 2005 года – 4935 долларов США, однако ничего не передала. В связи этим ФИО2 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ прекратила эксплуатацию помещений ее базы. Она уходила с большой неохотой, при этом всячески демонстрировала свое недовольство. Также она вернула ФИО2 А.А. деньги в сумме 5000 долларов США. Таким образом, ФИО2 А.А. арендовала ее помещение ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ В этот период времени с ФИО2 А.А. проживали ее мать ФИО20, отец Анатолий, фамилии не знает, ее муж ФИО17, фамилии не знает на вид 28 лет, а также еще ряд родственников. Муж ФИО2 А.А. ФИО17 постоянно ездил на автомобиле иностранного производства, типа «БУС» серебристого цвета (не исключает, что автомобиль марки «Мерседес-Бенс»). Она общалась с матерью ФИО2 А.А. – ФИО20, которая ей рассказала, что у ФИО16 есть богатый жених, проживающий в Амстердаме, который подарил ей 1 млн. долларов США. Она спросила, а как же муж ФИО17, на что ФИО20 ответила, что у ФИО16 с ФИО17 фиктивный брак. Она общительная женщина, и если к ней в дом приходят люди, то она им показывает свое домовладение, таким образом, получает от этого удовольствие. Разговора с ФИО2 А.А. о продаже дома у нее никогда не было и нет. Она сдала ей часть дома просто в аренду. Во время ее общения с семьей ФИО2 А.А. они привозили ее в свой дом в <адрес>, улицы не знает (в районе <адрес>). На тот момент во дворе стояли около 3-х дорогих иностранных автомобиля. Тогда, ФИО2 А.А. мать – ФИО20 сказала ей, что в том числе и на автомобили ФИО16 подарил деньги жених из Амстердама. Также дети и братья ФИО16 говорили соседям, что они купили у нее дом (том.1 л.д. 296-300, т.3 л.д. 104-105).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что соседку по имени ФИО15, проживающую в <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка он знает с 1985 года. Весной 2005 года к ФИО12 заехали арендаторы из <адрес> с целью съема дома на курортный сезон с последующим приемом отдыхающих в виде иностранных граждан. Один из арендаторов по имени ФИО17, который находился за рулем автомобиля «Мерседес-Вито», привез двух иностранцев, то ли голландцев, то ли финнов. Эти иностранцы через Рому с хозяйкой дома – ФИО15 заключили договор аренды. ФИО5 сообщила, что если все получится, то она после аренды продаст этот дом по хорошей цене. Арендаторы завезли свою мебель и сделали ремонт. В середине июня 2005 года у ФИО12 с арендаторами не сложились отношения, и она в очень резкой форме их выгнала (т.3 л.д. 108).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №20, которая пояснила, что весной 2005 года с <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка заселились люди (большая семья), среди них был мужчина пожилого возраста на вид 60 лет. Позже она узнала, что он приехал из Голландии в ФИО2, который часто приезжал в этот дом. Также в то время она познакомилась с пожилой женщиной и мужчиной (ее мужем – парализованным). От этой женщины она узнала, что они (может быть и дочь) хотят приобрести часть домовладения №-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка принадлежащей Свидетель №4 От соседки она никогда не слышала о том, что та собирает продавать дом. На тот момент с их стороны дома, у соседки было очень много людей, которые производили ремонтные работы, а также завозили свои вещи. Для чего они их завозили, она не знает (т. 3 л.д. 110).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО41 который пояснил, что про курорт в Николаевке ему известно следующее: Реймонд хотел открыть бизнес для их семьи в Крыму, с данной целью он сообщил, что необходимо купить какой-нибудь пансионат на берегу моря, для обслуживания отдыхающих, где они, в то числе и он, могли работать. Когда они осмотрели данный объект, то всем понравилось, в том числе и Реймонду, который собрался его купить, цена дома ему не известна. Хозяйка дома Губина ФИО15 предложила ФИО2 А. А. на время сезона взять помещение дома в аренду, после окончания которого, она собиралась его продать, т.к. у нее не были готовы документы на дом. Они осуществили ремонт в данном доме, чтобы все было готово для приема отдыхающих. В то время Реймонд Дю Бойс уехал в Голландию, и переслал деньги ФИО2 А.А, количество которых ему не известно. После это Губина ФИО15 отказалась продавать и арендовать данный объект. После этого они уехали из п.г.т. Николаевка. Когда об этом узнал Реймонд Дю Бойс, то в очередной раз приехал в ФИО2, где ФИО16, в доме по <адрес> передала ему деньги, которые были ей перечислены на покупку объекта в п.г.т. Николаевка (т. 3 л.д. 74-75).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены свидетеля Свидетель №5, который пояснил, что ФИО2 А.А. попросила его принять участие в качестве юриста по аренде с последующим приобретением курорта в п.г.т. Николаевка. Он также принимал участие в просмотре дома в п.г.т. Николаевка и давал советы ФИО2 А.А. по оформлению некоторых документов (т. 1 л.д. 301-302).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены свидетеля Свидетель №6, который пояснил, что в июне 2005 года отдыхала в п.г.т. Николаевка, где остановилась по <адрес> у Свидетель №4 С ЖД вокзала <адрес> ее привез «ФИО17» на автомобиле марки «Мерседес». От Свидетель №4 она узнала, что женщина по имени «ФИО16», с которой она там познакомилась, арендовала у нее часть домовладения с последующей продажей, ей осталось определиться с ценой (т. 1 л.д. 305-306).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2, пояснившей, что у нее имеется открытый расчетный счет в «Международном коммерческом банке» на иностранную валюту – Доллары США. Открыла расчетный счет в мае 2005 года, с целью получения денежных средств от Реймонда Дю Бойса, который попросил лично ее открыть расчетный счет в банке, для получения денежных средств от него. Разговора о покупке какого-либо имущества с Реймондом Дю Бойсом у нее не было. Он сказал, чтобы она просто открыла счет, наверное, хотел ей помочь материально. На данный счет приходили денежные средства в размере по 3 тыс. долларов США, около 3-х раз, точные суммы не помнит (т. 3 л.д. 70-71).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО25, в ходе которой она подтвердили ранее данные ей показания, а также пояснила, что во время общения с Реймондом Дю Бойс свою фамилию ему она не называла. На её имя был открыт расчетный счет в банке, название она не помнит. ФИО2 А.А. ей сказала, что необходимо открыть расчетный счет в банке для того, чтобы Реймонд Дю Бойс перечислил деньги для покупки курорта в п.г.т. <адрес> в сумме 130 тыс. долларов США. Дочь ФИО2 А.А. действительно собиралась приобрести курорт в Николаевке для осуществления бизнеса. После того, как хозяйка дома подняла цену на него, кто-то из родственников сообщил об этом Реймонду Дю Бойс, который сказал, чтобы ему вернули деньги. Затем она с ФИО2 А.А. поехали в банк для снятия денег. Так как в банке на тот момент не было всей суммы, они решили снять частями: в первый день 70 тыс. долларов США, а во второй день 60 тыс. долларов США. Затем ФИО2 А.А. хотела вернуть деньги Реймонду Дю Бойс. Вернула ли она их ему, ФИО25 не видела. Изначально, деньги перечислялись для покупки дома в п.г.т. Николаевка. Также дочь ФИО2 А.А. ей говорила, что познакомилась с Реймондом Дю Бойс около 4-5 лет тому назад. Больше она ей ничего не рассказывала. У нее никогда не было документов на недвижимость, оформленную на ее имя (т. 3 л.д. 117-118).

 

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и Свидетель №4, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также Свидетель №4 пояснила, что она никогда не продавала дом ФИО2 А.А. и между ними никогда не было разговора об этом. Даже если бы она решила его продать, у нее не было соответствующих документов на эту сделку. После заключения соглашения об аренде дома, она заплатила ФИО2 А.А. деньги за некоторые ремонтные работы, а именно за тротуарную плитку. ДД.ММ.ГГГГ она выгнала ФИО2 А.А. и ее семью из своего дома, т.к. те оказались не порядочные – не заплатили деньги за аренду дома. За весь период нахождения ФИО2 А.А. и ее семье в ее доме они заработали около 17 тыс. долларов США, однако ей вообще ничего не заплатили. Представляли ли её иностранному гражданину, она не помнит, т.к. не обращала на данный факт внимания. Также в ее доме проживала мать ФИО2 А.А. – ФИО25, с которой она периодически общалась. ФИО25 несколько раз ей говорила о том, что у дочери есть богатый жених из Голландии, который подарил ей деньги в сумме 1 млн. долларов США. ФИО25 жила в отдельной комнате ее дома со своим мужем. По поводу похищенных у нее вещей семьей ФИО2 А.А, она пояснила, что исковое заявление подавать не желает в связи с тем, что боится за свое здоровье, т.к. все семья ФИО2 является бандой. Реймонд Дю Бойс пояснил, что эту женщину ему представила ФИО2 А. А. как миссис – Бердинских, когда он находился в доме в п.г.т. Николаевке, он видел ее несколько раз и знал, что она являлась хозяйкой данного дома. Также он принимал активное участие в производстве строительных работ данного дома. На осуществление ремонтных работ он заплатил ФИО2 А.А, около 40 тыс. долларов США (т. 3 л.д. 106-107).

 

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и Свидетель №2, в ходе которой последние, настояли на ранее данных им показаниях (т. 3 л.д. 72-73).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка». согласно которых Реймонд Дю Бойс на счет ФИО25 (матери ФИО2 А.А.) ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в размере 130 тыс. долларов США, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сняла со своего счета 50 тыс. долларов США. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сняла со своего счета 80 тыс. долларов США (т.2 л.д. 412-418).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка», согласно которых на счет Свидетель №2 со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ 3000 ЕВРО – ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3000 ЕВРО; ДД.ММ.ГГГГ 3000 ЕВРО – ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3000 ЕВРО; ДД.ММ.ГГГГ 3400 ЕВРО – ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3400 ЕВРО. (т. 2 л.д. 392-403).

 

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>, на особенность его конструкции, и пояснил, что именно на приобретение данного дома, он перечислил денежные средства на счет ФИО25 деньги в сумме 130 тыс. долларов США. В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события потерпевший Реймонд Дю Бойс увидел и опознал хозяйку дома – Свидетель №4 (т.3 л.д. 128-132).

 

Копиями таможенных деклараций о вывозе и ввозе иностранной валюты (т. 3 л.д. 247-254).

 

По факту приобретения автомобилей марки: «Мерседес Бенс – Вито», «Мерседес Бенс – Вито», «АУДИ-А6», «КИА-СПОРТЕЙДЖ».

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойса, который пояснил, что в начале января 2005 года он уехал в Голландию. С ФИО16 он поддерживал связь по телефону – 2-3 раза в неделю. Поскольку для выполнения работ в приобретаемых зданиях в Николаевке необходимо было перевозить людей в Николаевку, ФИО16 предложила вложить ему свои деньги в приобретение автомобилей. В дальнейшем можно было бы организовать фирму по перевозке пассажиров, и её родственники могли бы работать водителями и он мог бы получать с этого прибыль. Он согласился и на следующий раз с ФИО16 посетил салон по продаже машин по <адрес>, где он передал продавцу машин деньги на приобретение двух автомобилей модели «Мерседес – Вито», серого цвета, и данные машины также были оформлены на имя ФИО16. Стоимость автомашин составляет 17 с половиной и 18 с половиной тысяч долларов США. Оплату он производил в долларах США. Все вопросы по оформлению данных автомашин, он поручил решать брату ФИО16 – ФИО17 и, со слов ФИО16, данный транспорт брат оформит на имя ФИО16 и при необходимости она может продать автомобили и вернуть ему деньги, поскольку это его собственность. Со слов ФИО16 на данных автомашинах будут осуществлять перевозки в Николаевку родственники ФИО16 – брат ФИО17 и брат ФИО18, а за аренду будут выплачивать ему деньги, однако он не получил ни копейки ни от ФИО16, ни от её родственников. Также встал вопрос, что когда он приезжает в Симферополь, то ему необходим автомобиль, передвигаться по городу и ФИО16 уговорила его приобрести автомашину, якобы для него. Он приобрёл автомобиль «КИА», тёмно – серого цвета, в салоне – представительстве фирмы «КИА» за тридцать тысяч долларов США. Оплату он производил в долларах США. Все вопросы об оформление данной автомашины возложили на себя ФИО16 и её брат ФИО17 и, со слов ФИО16, данный транспорт она оформит на своё имя и при необходимости она может продать автомобили и вернуть ему деньги. На какой-то автомобильной стоянке он увидел поддержанную автомашину модели «АУДИ» и так как у него в Голландии есть автомашина данной модели, и она намного дешевле стоила в ФИО2, то он решил её приобрести за 26 тысяч долларов США. Данную автомашину оформили на ФИО16, которая сама этим занималась, а расплачивался за машину, он сам. Оформлением документов стал заниматься ФИО17. Данную машину он приобрёл для себя лично, хотел ею сам управлять, и ФИО16 была согласна. Он периодически покупал ФИО16 дорогостоящие кольца, украшения, то, что хотела ФИО16, и это была оплата за её помощь (т. 1 л.д. 61-66).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО40, который пояснил, что около десяти лет он подрабатывает частным образом, осуществляет торговлю автомашин б/у по доверенности от разных частных предпринимателей. Он ездит в <адрес>, в <адрес> и Винница, где заключаю устный договор с различными частными предпринимателями, получает от них генеральную доверенность на право продажи их автомашин, б/у. Затем он сам перегоняет автомашины в <адрес> и выставляет их на продажу на стоянке, расположенной на Московском кольце <адрес>, возле автосалона «ВОСТОК». При этом он разрешения ни у кого не получает и лично осуществляет торговлю автомашин. Цену устанавливает он сам и от продажи он не имеет никакой прибыли. Деньги, вырученные от продажи машины, он отдает хозяину и тот уже оплачивает его услуги. Реализует только автомашины одной модели «МЕРСЕДЕС». Примерно весной 2005 года он перегнал из <адрес> в <адрес> две автомашины марки «МЕРСЕДЕС – ВИТО», б/у, серебристого цвета, года выпуска и гос/номера не помнит. Он поставил их на реализацию на площадке, расположенной по <адрес>, возле автомобильного салона «ВОСТОК». Данные автомашины были в хорошем состоянии и хозяева автомашин в <адрес> оценили их в 87 тысяч 500 грн. и 92 тысячи 500 грн. или в долларах США, что эквивалентно 17 500 и 18 500 долларов США. Примерно в мае – июле 2005 года он находился на стоянке, продавал автомашины. К нему подошли трое незнакомых людей: женщина на вид около 40-ка лет, блондинка, волосы средней длины, пожилой мужчина – на вид около 50-60 лет, высокого роста, худощавого телосложения, брюнет, молодой мужчина – на вид около 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы русые. К нему обратился молодой мужчина и стал интересоваться машинами марки «Мерседес-Вито», спрашивая об их стоимости, годе выпуска, оформления документов. Разговор между ним и молодым мужчиной происходил в присутствии женщины и пожилого мужчины, которые в разговор не вмешивались. Затем он услышал, что пожилой мужчина обратился к женщине на иностранном языке, и он понял, что тот иностранец. Женщина также разговаривала с пожилым мужчиной на иностранном языке, и он не понимал о чём. С ним общался только молодой мужчина. Он сообщил, что желает приобрести две машины марки «Мерседес – Вито». Данный мужчина изъявил желание сразу же приобрести автомашины, и они все вместе поехали в район Автовокзала, где в филиале МРЭО он от имени хозяев автомашин, действуя по доверенности, выписал на данного мужчину две справки – счёт. Его данных он не помнит. Молодой мужчина оплатил госпошлину, а он налог на обе автомашины. Затем они вернулись на стоянку на Московское кольцо, где он видел, как пожилой мужчина передал молодому мужчине в присутствии женщины деньги в долларах США. Затем молодой мужчина подошёл к нему и сказал, что хочет рассчитаться за машины не в гривнах, а по курсу в долларах США. Он не был против, и молодой мужчина передал ему 36 тысяч долларов США, что эквивалентно 180 тысячам гривен. После этого молодой мужчина сел за руль управления одной из машин, а также в салон сели, и пожилой мужчина с женщиной и они уехали в неизвестном направлении. Затем молодой мужчина вернулся и забрал вторую автомашину. Кто является владельцем данных автомашин в настоящее время, он не знает, так как не присутствовал при оформлении документов на данные машины (т.1 л.д. 171-172).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО39 который пояснил, что в его собственности автотранспортных средств на данный момент нет. В 2005 году Реймонд Дю Бойс хотел купить ему автомобиль для работы в такси, но так как у него на тот момент не было водительского удостоверения, он предложил ему выучится, и получить право на управление транспортного средства (за обучение ему заплатил Реймонд Дю Бойс по своей инициативе, его никто к этому не принуждал). Затем в апреле 2005 года Реймонд Дю Бойс ему приобрел автомобиль «Мерседес-Вито» 2000 года, серого цвета. Он с Реймондом, ФИО16 и Ромой поехали на торговую площадку, расположенную на пл. Московской, где Реймонд приобрел ему вышеуказанный автомобиль. Он заплатил за него деньги в сумму 15.500 долларов США. Реймонд Дю Бойс поехал в банк, где снял деньги, передал их ему, для расчета за автомобиль, но, т.к. у него не было регистрации в <адрес>, пришлось первоначально оформлять автомобиль на имя Свидетель №7. После чего, он передал деньги ФИО17, который рассчитался за автомобиль с хозяином автомобиля. На тот момент, он полностью доверился ФИО17 по оформлению документов. После учебы на право управления автотранспортным средством, он переоформил автомобиль на свое имя (в сентябре 2005 года). В марте 2006 года он продал автомобиль «Мерседес-Вито». Продавал он автомобиль через знакомого, которому выписал доверенность и сказал, что от продажи ему необходимо получить 10.000 долларов США. Фамилии Андрея он не знает. За какую цену он его продал ему не известно. Через некоторое время ему позвонил Андрей и сообщил, что нашел клиента, после чего он выписал генеральную доверенность на данного клиента у нотариуса, фамилии не помнит, (на третьем этаже Дома профсоюзов по <адрес> в <адрес>). Деньги от продажи автомобиля он потратил на собственные нужды (т.3 л.д. 74-75).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №8 который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, он решил приобрести автомобиль, с данной целью выехал на автомобильный рынок, расположенный на Ялтинской объездной <адрес>, где, пройдясь по рынку ему понравился автомобиль марки «Мерседес-Бенс» модель ВИТО, серого цвета, 2000 года выпуска, пассажирский. Он спросил у хозяина данного автомобиля цену, и тот сообщил, что цена данного автомобиля составляет 13.500 долларов США. Он осмотрел автомобиль, который ему понравился. Он договорился с хозяином данного автомобиля, встретится в МРЭО <адрес> во вторник, т е. ДД.ММ.ГГГГ. Деньги он передавал за данный автомобиль хозяину после того, как автомобиль проверили по учетам ГАИ и зарегистрировали на его имя. Он передал деньги в сумме 13.500 долларов США. Затем поехал на приобретенном т/с Мерседес Вито к себе домой. Мужчину, прежнего хозяина автомобиля, после покупки больше не видел. Фамилии, имени, отчества продавца он не знает. О том, что данный автомобиль был приобретен прежним хозяином незаконным путем, он не знал, и не подозревал, узнал от работников милиции (т. 3 л.д. 65).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №9, который пояснил, что зимой 2005 года он приобрел для личного пользования автомобиль «АУДИ» А-6 на автомобильном рынке <адрес>, где от прежнего хозяина ему была выдана генеральная доверенность. На момент покупки автомобиль был снят с учета (имел транзитные номера). Приехав в Крым, он стал пользоваться данным автомобилем. В марте 2005 года он решил продать данный автомобиль. С этой целью он поехал на комиссионную площадку, расположенную на территории «АВТОРЫНКА» (ялтинская объездная), где поставил автомобиль на реализацию. С директором площадки был заключен договор следующего содержания (сохранность автомобиля и выплата комиссионных), договор заключил сроком на 1 месяц. Примерно 4-ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил директор комиссионной площадки и сообщил, что пришли клиенты на покупку автомобиля (группа людей, один из которых был иностранным гражданином). После этого он приехал на комиссионную площадку, где встретил указанных директором лиц, а именно, как выяснилось подданного Нидерландов, с которым находились жители ФИО2 – женщина на вид 40 лет, светлые волосы, ее звали ФИО16, а также еще два мужчины, одного из которых звали Рома, а второй мужчина – кажется брат ФИО16. На автомобиле в период продажи висела табличка с ценой автомобиля, которая составляла 153.000 грн. После его приезда на стоянку с ним стал разговаривать в основном гражданин Голландии, с помощью переводчика – ФИО16. Голландец сказал, что он всегда мечтал приобрести такую машину, однако у него на родине она стоит около 70.000 ЕВРО; за такую цену можно купить именно данный автомобиль только в ФИО2. После чего, он стал спрашивать, не краденная ли она. Он ответил, что такой же покупатель, как и он, и что перед покупкой автомобиля он проверил ее данные по учетам ГАИ, она оказалась «чистая». Также сказал, если он хочет приобрести автомобиль, то они проедут в МРЭО и удостоверятся в ее легальности. Мужчины, присутствовавшие на тот момент с ним, стали ему рекомендовать купить более вместительный пассажирский автомобиль. Он слышал, что разговор шел за какие-то офисы и за автомобиль с большим количеством пассажирских сидений. Они рекомендовали ему приобрести автомобиль «Митсубиси СПЕЙС-СТАР», кузов типа МИНИВЕНА. Данные люди изначально пришли смотреть именно «МИНИВЕН», со слов директора площадки, но когда голландец увидел его автомобиль «АУДИ», то ему захотелось купить именно его. Он спросил, может ли он на данном автомобиле выезжать в Голландию. Он ответил, что выезжать за границу на данном автомобиле конечно можно, но оформить его на свое имя, кажется нельзя. Тогда иностранец сказал, что данный факт не так важен, т.к. он может приобрести автомобиль для своей женщины в лице ФИО16, которая могла бы его возить как на территории ФИО2, так и приезжать в гости на данном автомобиле в Голландию. После этого он стал торговаться с ним, и сообщил, что приобретет автомобиль за 25.000 долларов США. Они сошлись на цене примерно в 26.000-27.000 долларов США (точную сумму не помнит). Голландцу стоимость автомобиля переводили на доллары США, т.к. он не разбирался в курсе гривны по отношению к доллару США. Он рассказал ему о техническом состоянии автомобиля (когда проходил технический осмотр). После этого они все сели в автомобиль и поехали на СТО, в районе <адрес>, где по требованию иностранца произвели тестирование автомобиля по компьютерной диагностике. В ходе диагностики техническое состояние автомобиля голландца удовлетворило, и они договорились на следующий день осуществить куплю-продажу автомобиля после проверки по учетам в органах ГАИ. Изначально он думал, что иностранец хочет приобрести автомобиль для своей фирмы, которую открыл на территории ФИО2, однако в последствие тот пояснил, что хочет приобрести данный автомобиль своей женщине по имени ФИО16 для вышеуказанных целей. Через 1-2 дня они позвонили и сообщили, что готовы к совершению сделки, (в основном об автомобиле и его оформлении он разговаривал с ФИО17, т.к. тот более остальных был осведомлен в автотранспорте). Затем они встретились на автостанции «Восточная», где расположен офис фирмы, занимающейся выписыванием справок-счетов. Туда она приехали на автомобиле «Мерседес-Вито» (в машине находился ФИО17 и сын ФИО16 по имени Влад) и сообщили, что прежний хозяин данного автомобиля поможет им в оформлении автомобиля. Голландца в тот момент с ними не было. Там они выписали справку-счет (на кого именно была выписана справка-счет, он не помнит), после чего направились в МРЭО (<адрес>), где он остался ждать, пока автомобиль не будет переоформлен до полного расчета с ним. Через несколько часов, после проверки всех учетов ГАИ и постановки автомобиля на учет, они сели в автомобиль «МЕРСЕДЕС-ВИТО» в котором с ним произвели расчет за автомобиль «АУДИ А-6», в ходе которого передали деньги в сумме 143.100 грн., которые на тот момент были эквивалентны 26.000-27.000 долларов США. Расчет с ним производил, кажется ФИО17, который и передал деньги. В дальнейшем они несколько раз обращались к нему по ремонту и покупке запчастей к автомобилю «АУДИ А-6». Голландца он видел несколько раз (т. 3 л.д. 66-67).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №21, который пояснил, что с 2005 года он работает менеджером по продаже автомобилей в ассоциации «Таир». Весной 2005 года к ним в автосалон зашли клиенты, в лице женщины на 35 лет, волосы светлые, и мужчиной на вид 60 лет (иностранец — общается на английском языке), которые стали выбирать подходящий для себя автомобиль. С первого раза они ничего не выбрали. К ним в салон они заходили около 5-и раз. В последний раз их внимание остановилось на автомобиле марки «Киа Спортэдж», который они решили приобрести. Женщина сказала, что этот мужчина является иностранцем и хочет приобрести для нее автомобиль. Тогда ему было все равно, кто в их автосалоне купит автомобиль. Женщина передала все необходимые документы необходимые для постановки автомобиля на учет. Кто передавал деньги за этот автомобиль, он не знает. Стоимость автомобиля составляла около 30 тыс. долларов США. Перед покупкой иностранец интересовался функциями автомобиля, разговор переводила женщина, находившаяся с ним (т. 3 л.д. 109).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

 

Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого Ерёмин Н.С. опознал Свидетель №7, и пояснил, что Свидетель №7 приходил на Московское кольцо с женщиной блондинкой и мужчиной пожилого возраста. Именно он взял деньги в сумме 36 тыс. долларов США у пожилого мужчины и передал их ему, т е. рассчитался за приобретенные автомобили марки «Мерседес – Вито» в количестве 2-х шт. (т.3 л.д. 27).

 

Протоколом очной ставки между Свидетель №7, и ФИО40, в ходе которой ФИО40 подтвердил ранее данные им показания, а Свидетель №7 отказал от дачи показаний (т. 3 л.д. 28).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем Свидетель №7, в ходе которой Реймонд Дю Бойс подтвердил ранее данные им показания, а Свидетель №7 отказался от дачи показаний (т. 3 л.д.62).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО41 в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также Реймонд Дю Бойс пояснил, что ФИО41 ФИО2 А.А. представила ему как своего брата. Он часто принимал участие в семейных вечеринках, присоединялся к ним, когда они выходили погулять в город. Он также принимал участие в благоустройстве <адрес>. Фамилии ФИО18 он не знает, может быть у него фамилия ФИО2, как у всех членов их семьи. Изначально он был опутан ложью, когда ему представили ФИО17 в качестве брата, а не мужа ФИО2 А.А, если бы он знал, что ФИО17 был ФИО2 А. А. мужем, он немедленно бы уехал. На тот момент ФИО18 не работал, и поскольку они приобрели объект в <адрес>, и подумывали о организации компании по перевозки пассажиров, с этой целью решили приобрести вторую автомашину Мерседес – Вито, на которой ФИО18 мог бы работать в качестве водителя. Автомобиль был приобретен за его деньги. Поскольку у ФИО18 на тот момент не было водительского удостоверения, то он дал ФИО2 А. А. деньги в сумме 500 ЕВРО для получения ФИО18 водительского удостоверения. Он также же соглашался на, то, чтобы Свидетель №15 мог использовать данную машину, пока не организована компания по перевозки пассажиров, для собственного бизнеса, оплачивая аренду машины и километраж (конкретные суммы не оговаривались). Он снял деньги в банке в размере 17.500 долларов США и они вчетвером (он, ФИО17, ФИО18, ФИО16 и, кажется Влад) поехали на площадку на Московском кольце, где он лично передал деньги продавцу. ФИО16 как всегда должна была оформить машину на свое имя, а непосредственным оформлением машины должен был заниматься ФИО17. Этот автомобиль использовался мало, т.к. у ФИО18 не было водительских прав, и после их получения машина начала использоваться. Он разрешил ФИО18 пользоваться данной машиной, поскольку это была его собственность, потому что, несмотря на то, что машина была оформлена на имя ФИО16, она постоянного говорила, что машина остается его собственностью, и он никогда не давал никому разрешения, распоряжаться машиной без его согласия. Главным образом для перевозки пассажиров использовалась машина ФИО17, а этот автомобиль несколько раз перевозил людей. Первоначально, данный автомобиль был приобретен для компании по перевозке людей, которую они собирались организовать, а так она в основном использовалась как вспомогательный транспорт. Он не собирался дарить Свидетель №15 сам автомобиль, он хотел подарить ему возможность зарабатывать деньги. Тех знаний в области английского языка, которыми владел Свидетель №15, было недостаточно для полного понимания его слов, намерений. 500 ЕВРО, которые он передал Свидетель №15 на обучение в автошколе, был подарок. Свидетель №15 был одним из членов их семьи, с которым у него сложились хорошие отношения. Свидетель №15, в ходе очной ставки пояснил, что автомобиль марки «Мерседес – Вито» Реймонд Дю Бойс подарил для бизнеса, так как любил его. При покупке данный автомобиль, действительно предназначался для перевозки людей в <адрес>, однако после того, как покупка дома в <адрес> не удалась, как он понял со слов Реймонда Дю Бойса, он предоставил ему автомобиль для работы. С Реймондом он общался по данному поводу лично, без участия ФИО16 и переводчика. Владеет английским языком на бытовом уровне (на котором и общался с Реймондом по данному поводу), однако он понимал его полностью. По поводу разговора Реймонда Дю Бойс с ФИО2 А.А. о правах собственности на машину пояснить ничего смог. Он считает, что все имущество было приобретено за деньги Реймонда Дю Бойса, однако оно является подарками для ФИО2 А.А. и не только. Свидетель №2 Реймонд Дю Бойс, как ему кажется, подарил дом на <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 76-77).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем Свидетель №9, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ними показания, а также Реймонд Дю Бойс пояснил, что он видел Свидетель №9 два или три раза. Первый раз он встретился с ним на автомобильной площадке по продаже автомобилей, где Свидетель №9 показал ему автомобиль АУДИ А-6, который ему очень понравился. Свидетель №9 через ФИО16 рассказал о характеристиках данного автомобиля, после чего стал осматривать данный автомобиль. Затем они совершили пробную поездку на данном автомобиле. Тогда же обсуждался вопрос стоимости данного автомобиля (стоимость данного автомобиля составляла 27.500 долларов США). Второй раз они снова встретились и стали детально обсуждать вопрос покупки данного автомобиля. Тогда же он стал торговаться с Свидетель №9 через ФИО13 о стоимости автомобиля, и они сошлись на цене в 26.500 долларов США. Поскольку он знал, что на свое имя нельзя оформлять автомобиль, то Рома объяснил ему, что необходимо оформить автомобиль на имя ФИО16. Вопрос о том, что автомобиль должен был оформлен на Влада (сына ФИО13) никогда не стоял. Он лично передавал деньги Свидетель №9 на территории комиссионной площадки. Он достал деньги в сумме примерно 26.500 долларов США из поясной сумки и передал их в руки Свидетель №9 При регистрации автомобиля в МРЭО он не присутствовал, и никакого участия не принимал. По договоренности данным вопросом должен был заниматься Рома. Деньги на данный автомобиль он снимал ранее ДД.ММ.ГГГГ, в тот момент, когда собирался приобрести автомобиль «Мерседес-Вито». Он снял деньги в сумме около 87.000 долларов США. Свидетель №9 в свою очередь пояснил, что ему кажется, что при первом просмотре автомобиля они поехали на компьютерную диагностику, после чего ему сообщили, что им необходимо спешить, и они расстались, договорившись встретиться позже. В тот же день Реймонд Дю Бойс спросил, не краденная ли машина. Он ответил, что нет, но они могут проверить ее по учетам ГАИ. Через несколько дней они встретились с ФИО17 и Владом на автостанции «Восточная», где им выписали справку-счет. После чего они поехали в МРЭО, где проверили автомобиль по учетам ГАИ, машина оказалась «чистая». Затем автомобиль поставили на учет, после чего с ним рассчитался за автомобиль «АУДИ А-6», как ему кажется, ФИО17, может быть и Реймонд Дю Бойс, не помнит. При просмотре автомобиля они ему сказали, что денег сейчас нет, их необходимо снять в банке. Зимой 2005 года от знакомых людей он узнал, что Реймонду представляли ФИО17 братом ФИО2 А.А. Хотя он думал, что Реймонд Дю Бойс жених ФИО16. Он не мог представить изначально, что ФИО17 являлся мужем ФИО2 А. А, т.к. ФИО16 эффектная женщина и ему казалось, что Реймонд Дю Бойс это её иностранный жених. Также он знал, что на иностранцев автомобиль оформлять нельзя, и он об этом сказал ФИО2 А.А. Она сообщила, что будет оформлять автомобиль либо не свое имя, либо на имя сына – Влада. На вопрос Реймонда Дю Бойса о том, кто купил автомобиль – Он, ФИО17 или ФИО16, Свидетель №9 ответил, что его данный факт не сильно интересовал, т.к. ему необходимо было продать свой автомобиль. Этот автомобиль больше нравился Реймонду Дю Бойсу, т.к. они хотели, чтобы он приобрел какой-то «МИНИВЕН». Он даже удивился, что ФИО17 был мужем ФИО2, а не ее братом, как ему они ФИО17 изначально представили. Через некоторое время ему звонили либо Рома, либо ФИО16, которым он помог в ремонте машины АУДИ А-6. ФИО2 А.А. или ФИО17 он не помогал продавать данный автомобиль. Они ему сообщили, что продали этот автомобиль взамен на «ДЭУ СПОРТ», а остальное – доплата. Затем он встретил знакомого, который ему сообщил, что эту машину продали за деньги в сумме около 20.000-23.000 долларов США. И этот знакомый эту машину уже продал, кому именно он не знает (т. 3 л.д. 68-69).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО27, в ходе которой Реймонд Дю Бойс пояснил, что автомобиль «АУДИ А6», он приобрел специально для себя, за свои деньги, никому дарить данный автомобиль он не собирался. ФИО27 отказался давать показания (т. 3 л.д. 79).

 

Данными РЭО 1-ого межрайонного отдела при УТАИ ГУ МВД ФИО2 в АР Крым, согласно которых: автомобиль марки «Мерседес – Бенс» ВИТО, 2000 года выпуска серого цвета, гос.номер АК2856АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 снимает данный автомобиль с учета, а ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль регистрируется за ФИО42, гос. номер № А1; автомобиль марки «Мерседес – Бенс» ВИТО, 2001 года выпуска серого цвета АК1114АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 снимает данный автомобиль с учета, а ДД.ММ.ГГГГ автомобиль регистрируется за ФИО41, гос. номер автомобиля АК 4340 АЕ; автомобиль марки «АУДИ» А6, 2000 года выпуска серого цвета, гос.номер АК 3201 АВ ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО27 автомобиль марки «КИА СПОРТЕЙДЖ», 2005 года выпуска серого цвета гос.номер АК 3605 АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО2 А.А. (т.2 л.д.85-192)

 

Протоколами выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка», согласно которых Реймонд Дю Бойс со своего счета ДД.ММ.ГГГГ снял денежные средства в размере 97.000 долларов США (т.2 л.д. 250-327).

 

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в начале апреля 2005 года, когда он был в очередной раз в Крыму, ФИО16 привела его к своей знакомой по имени Тоня, на вид около 40-ти лет, которая работает в агентстве недвижимости в центре города по <адрес> и, со слов ФИО16, Тоня хотела ему показать по выгодной цене хорошую квартиру и хозяева спешат продать её. Он осмотрел квартиру на <адрес> в <адрес>. Встретившись с владельцами квартиры, он осмотрел помещение, и квартира ему понравилась. Квартира двухъярусная, с двумя входами и, со слов ФИО16, хозяева хотели продать побыстрее квартиру за 99 тысяч долларов США, но, сторговавшись, он согласился приобрести данную квартиру за 97 тысяч долларов США. Он снял со своего счёта в банке <адрес> и отдал ФИО16 7 тысяч долларов США и 90 тысяч долларов США он направил на счёт владельцев данной квартиры. Номер счёта ему дала ФИО16 и он не знает фамилию данных людей, на счёт которых он перечислил деньги. Он подчеркнул ФИО16, что квартира является его, так как он вложил в неё свои личные сбережения и, как всегда, он получил заверение ФИО16, что это его собственность, и только он является владельцем. Оформлением документов занималась ФИО16 и квартиру она должна была оформить на своё имя в агентстве, где работала Тоня- знакомая ФИО16. Через несколько дней ФИО16 на его деньги приобрела в квартиру красивую мебель за 5 тысяч долларов США (т. 1 л.д.61-66 ).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО7, которая пояснила, что с 2004 года она является частным предпринимателем, занимается посредническими услугами в сфере недвижимости. С этого же времени она является владелицей агентства «АЛЬВИС», офис которого расположен по адресу: <адрес> офис 27. Примерно в апреле – мае 2005 года к ней обратилась женщина, назвавшаяся как ФИО2, на вид около 40-45 лет, крашенная блондинка. С ФИО2 был пожилой мужчина на вид около 55-65 лет, высокого роста, худощавый, который говорил на английском языке. С ней в присутствии мужчины обращалась ФИО2, которая переводила слова мужчины, так как она не владеет английским языком, а мужчина не владел русским языком. Со слов ФИО2 пожилой мужчина хотел приобрести в частную собственность недвижимость коммерческого характера, обязательным условием была – большая площадь и в центре города. Со слов ФИО2, данный мужчина является Гражданином Голландии и хочет вложить деньги в недвижимость в ФИО2. Как она узнала позже, имя мужчины Реймонд. Реймонд задавал много вопросов ей, которые переводила ФИО2 и его интересовали законы в ФИО2. Одним из вопросов был, может ли Реймонд оформить недвижимость в ФИО2 на своё имя, на что она ответила, что имеет право. Затем она задала вопрос, состоит ли Реймонд в браке, на что ФИО16 перевела с английского, что в Голландии Реймонд имеет жену и у него происходит бракоразводный процесс и он вкладывает свои личные сбережения с Америке, в <данные изъяты> от жены. Она ответила, что в связи с изменениями в семейном Кодексе ФИО2, при оформлении покупки – продажи недвижимости на территории ФИО2 необходимо участие второй стороны, в данном случае жены. Реймонд отреагировал нормально, без эмоций. Со слов ФИО16 ему стало известно, что недвижимость будет оформлена на имя ФИО2, хотя она не знает, кем именно она является Реймонду. После этого между ей и покупателем в лице ФИО2 был заключён письменный договор на оказание услуг покупателю. После этого показ недвижимости осуществлял риэлтор агентства Свидетель №13 и с её слов ей стало известно, что Реймонд осматривал различные квартиру и ему понравилась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, владельцем которой являлся один человек. Стоимость данной квартиры составила около 90 тысяч долларов США. Квартира общей площадью около 100 квадратов, расположена на втором этаже двухэтажного дома в центре города. Со слов Свидетель №13, выбор Реймонда упал именно на данную квартиру, и он хотел её приобрести с целью в дальнейшем перепродать или сдавать. Следующая встреча с Реймондом и ФИО2 происходила у него в офисе, где ФИО2 от своего имени в присутствии Реймонда произвела задаток за данную квартиру в размере 1000 евро хозяйке квартиры Свидетель №1. Деньги были переданы в ее присутствии, но кто именно передавал деньги, она не помнит. Во время сделки ФИО2 общалась на английском языке с Реймондом и сути разговора она не понимала. В дальнейшем она занималась подготовкой документов на куплю – продажу данной квартиры. Во время этого Реймонд и ФИО2 интересовались продвижением документации. За это время у Реймонда появились какие – то сомнения по поводу оформления квартиры не на его имя и в очередной раз Реймонд пришёл со своими адвокатами, с их слов, которым она объяснила, что Реймонд может приобрести недвижимость на своё имя на территории ФИО2 и необходимо согласие, заверенное нотариально от его жены. Затем данные лица объясняли Реймонду на английском языке суть проблемы, после чего Реймонд приносил свои извинения на английском языке и при этом ФИО2 не присутствовала и переводчиками выступали «адвокаты». Примерно через месяц, когда со дня соглашения сделки, оставалось около недели, Реймонд пришёл в офис с ФИО2. ФИО2 перевела, что Реймонд вынужден выехать в Голландию, в связи с опасением за своё здоровье (из-за выбросов в Крыму). Примерно в конце мая – начале июня 2005 года документы на квартиру были собраны и нотариально оформлены у частного нотариуса Фёдоровой ФИО43 состоялась между Свидетель №1 с одной стороны и ФИО2, которая изъявила желание оформить данную квартиру на имя сына Черненко Влада. Она присутствовала при сделке и сделка была двухсторонней, так как участвовал несовершеннолетний ребёнок со стороны продавца. Кто именно передавал деньги она не знает, так как это происходило в отдельной комнате. Реймонда при оформлении сделки не было. Оплату моих услуг оплачивала ФИО2 и в каком размере она не помнит. После этого ФИО2 попросила ее сдать приобретённую квартиру в наём квартирантам, в чём она ФИО2 и помогла в течение последующего месяца. Квартира была сдана на срок 11 месяцев и оплата составила 600 долларов США ежемесячно. Сделка была совершена между Черненко Владом и второй стороной и нотариально не была оформлена. Однако заказчиком данной сделки была ФИО2 А. В это же время ФИО2 попросила помочь ей продать две квартиры – одну по <адрес> в <адрес> (т. 1 л.д. 168-169).

 

В порядке ч.1ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №13 которая пояснила, что с января 2005 года она работает риэлтором в агентстве недвижимости «Альвис». Данное агентство зарегистрировано за ФИО7 как «частный предприниматель» по единому налогу. В конце весны 2005 года им в агентство позвонила женщина по имени ФИО2 (ее имя она узнала позже), которая поинтересовалась какой-нибудь квартирой с большой площадью. После чего, через некоторое время она встретилась с ФИО2 (вместе с ней находился пожилой мужчина на вид около 60 лет, она познакомилась с ним и узнала, что его зовут Реймонд). Затем она стала им показывать квартиры с большой площадью. На тот момент у них в агентстве на продажу находились около 3-х квартир с большой площадью, т.к. от Реймонда она узнала, что ему необходима была квартира для бизнеса, (этот ответ переводила ФИО16, т.к. она ни английским, ни голландским языком не владеет). Она стала показывать данные объекты недвижимости Реймонду и ФИО2. Первую квартиру она показала на <адрес> в <адрес>, но она не понравилась Реймонду, хотя ФИО16 данная квартира очень понравилась. Затем она устроила им просмотр квартиры, расположенной на <адрес>. Данная квартира состояла из двух смежных квартир, расположенных на втором этаже. Реймонду данная квартира очень понравилась. ФИО13 особого восхищения от этой квартиры не получила, т.к. за покупку данной квартиры деньги давал Реймонд. Квартира нуждалась в косметическом ремонте. Она поняла со слов Реймонда, что он хочет приобрести квартиру для бизнеса с дальнейшей перепродажей. Также он интересовался, растут ли цены на недвижимость в ФИО2. На тот момент цены на недвижимость поднимались, и она Реймонду сообщила, что цены на недвижимость растут и он данную квартиру может продать дороже. Выбор Реймонда остановился на квартире, расположенной по <адрес> несколько дней она организовала встречу в агентстве хозяев квартиры и покупателей (Реймонда и ФИО2). В тот день был произведен задаток, в ходе которого составлен договор задатка. Реймонд самостоятельно из своего кошелька достал деньги в сумме или 500 ЕВРО или 1000 ЕВРО, точно не помнит и передал их хозяевам квартиры (Свидетель №1 и ФИО59 Евгений). Данная квартира продавалась через опекунский совет, т.к. несовершеннолетний ребенок был включен в приватизацию. Она стала собирать все необходимые документы для продажи указанной квартиры (справки о задолженностях по коммунальным платежам). Через некоторое время к ним в агентство пришел Реймонд и ФИО13. Тогда Реймонд стал интересоваться, можно ли оформить квартиру на его имя. Директор агентства ФИО7 сообщила, что т.к. он находится в официальном браке, и для того, чтобы оформить квартиру на свое имя необходимо было письменное разрешение его супруги. ФИО16 сообщила, что Реймонд не может найти такое разрешение (причину она не знает). Он сказал, что подумает. Через 2-3 дня Реймонд пришел к ним в агентство с двумя людьми, которые назвались его «адвокатами» (два молодых парня). Они стали расспрашивать по данному поводу. ФИО7 показала им статью в семейном кодексе, где сказано, что при оформлении недвижимости необходимо согласие супруги. Они общались с Реймондом на английском языке. О чем и каким образом они перевели Реймоду разговор о согласии жены ей не известно. При заключении сделки купли-продажи Реймонда не было. Во время совершения сделки деньги предавала ФИО2. Сумма кажется около 80.000-90.000 долларов США. Деньги она передавала наличными семье ФИО59. При заключении сделки присутствовали хозяева квартиры: Свидетель №1 и ФИО59 Евгений, директор агентства ФИО7, она (частично, не в кабинете, а в коридоре), ФИО2, сын Влад. ФИО8 оформила квартиру на имя своего сына она не знает. После заключения данной сделки у ее с ФИО2 сложились приятельские отношения. Она несколько раз бывала в доме по <адрес> в <адрес>. Также около 2-х раз была в данном доме на вечеринках. ФИО2 занимается косметическим татуашем и она несколько раз приходила в дом по <адрес>, где пользовалась ее услугами по татуашу. В данный момент отношений с ФИО16 не поддерживает, т.к. давно ее не видела (т. 3 л.д. 86-87).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №1, которая пояснила, что в 1990 году она стала собственником <адрес>. № по <адрес> в <адрес> в процессе обмена. Затем в 1998 году они решили приобрести <адрес> этого же дома у Баркевич. Квартира была однокомнатная в очень ветхом состоянии. После чего она с мужем соединила две квартиры и стали в ней жить. В 2003 году решили продать квартиру и выставили ее на продажу (объявление в газете). В 2005 году им позвонили из агентства «Альвис» и сообщили, что есть клиент на приобретение их квартиры. Они передали ключи от квартиры представителям агентства, которые устраивали показ квартиры. Квартира клиентам очень понравилась и представители агентства утроили встречу по передаче задатка. При передаче задатка присутствовали она, ее муж ФИО44, представитель агентства недвижимости ФИО7 Покупатели: ФИО16 (фамилии не знает – светловолосая блондинка), а также иностранец – мужчина, на вид около 60 лет. Затем было оформлено соглашение о задатке в сумме 1000 долларов США. Деньги ей передавала ФИО16. С первого взгляда ей показалось, что это семейная пара и у нее создалось впечатление полного согласия и взаимопонимания. В момент соглашения о задатке иностранец сидел рядом. Вопросов в их адрес со стороны иностранца не поступало. Затем представители агентства недвижимости стали заниматься подготовкой документов по продаже их квартир. ДД.ММ.ГГГГ они были приглашены к нотариусу Федоровой (офис в центре – напротив «Шпиля») для оформления договора купли – продажи. При заключении сделки присутствовали: она, ее муж, ФИО16 и ее сын (фамилии не помнит). ФИО16 сообщила, что будет регистрировать квартиру на сын. Им на тот момент было все равно, на чьё имя будет оформлена эта недвижимость. Деньги ей передавала ФИО16, в количестве, указанном в договоре купли-продажи. Претензий к покупателям она не имеет. Они продали квартиру в связи с тем, что приобрели в кредит дом, за который необходимо было рассчитываться. При заключении сделки купли-продажи было письменное согласие опекунского совета и ее супруга. Эти документы были предоставлены нотариусу. За чьи деньги была приобретена квартира ей не известно. Иностранца она видела один единственный раз, при заключении соглашении о задатке. ФИО16 видела два раза при описанных выше обстоятельствах (т.3 л.д. 91).

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО45, который пояснил, что в настоящий момент проживает в <адрес>. Ранее до 1999 года проживал в <адрес>. В 1999 году уехал на постоянное место жительство в <адрес>, в связи с тем, что развелся с женой. В момент проживания в <адрес>, он был знаком с Свидетель №7, с которым поддерживал соседские отношения. Когда ФИО17 женился, он познакомился с его женой ФИО60 ФИО14. Поддерживал с ней товарищеские отношения как с женой знакомого ФИО17. Также ему известно, что ФИО14, после заключения брака с ФИО17 уехала на заработки в Голландию. Периодически приезжала к родителям. Затем он уехал в <адрес>, и перестал поддерживать отношения. Периодически созванивался с ФИО17. После развода с женой у него возникла необходимость в покупки недвижимости на территории Крыма. Изначально он хотел приобрести участок под строительство. Находясь в <адрес> он попросил Рому ФИО60 найти ему подходящий участок в районе <адрес> (пригород) по приемлемой цене. Свидетель №7 периодически звонил ему и предлагал варианты участков, однако они ему не подходили. Так в августе 2005 года ему на мобильный телефон позвонил Свидетель №7 и сообщил, что ему срочно нужны деньги, у них (Ромы и ФИО16) есть нормальная квартира, а также спросил, не хочет ли он ее приобрести за 40 тыс. долларов США. В ходе телефонного разговора он ему описал квартиру, ее месторасположение, площадь. Так как на тот момент у него были такие деньги, он сел на поезд и приехал в <адрес>, где встретился с Свидетель №7, который повез его для просмотра квартир №,28 <адрес> в <адрес>. Он посмотрел на квартиру, ее состояние, которое было не очень, но так как цена была небольшая и его устраивала, то он согласился ее приобрести. В тот день он ночевал в доме по <адрес> он увидел пожилого мужчину иностранца, имени не помнит. Он с ним не общался, т.к. не владеет иностранными языками. Из разговора понял, что иностранец является знакомым ФИО16, или их семьи. Он в данные подробности не вдавался. На следующий день, он также его видел, когда тот завтракал на кухне. В тот же день, после обеда на автомобиле «Мерседес-Вито» они поехали в нотариальную контору. В автомобиле находились: он, Черненко Влад (сын ФИО16), иностранец, а за рулем автомобиля находился либо Рома, либо Свидетель №15, точно не помнит. Они подъехали к нотариальной конторе, расположенной около памятника «Сетеллы», где он с Черненко Владом зашли к нотариусу в офис, после чего пошли в банк, где осуществили оплату госпошлины. Затем они зашли снова к нотариусу, где их провели в комнату для передачи денег, в которой он лично в руки передал Черненко Владу сумму денег в количестве 40 тыс. долларов США. (купюры достоинством 100, 50 долларов). Влад их пересчитал, после чего положил в целлофановый пакет, и они вышли из комнаты в помещение офиса, где подписали договор купли-продажи. Нотариус ему вручил оригинал договора, а Владу копию. Потом они вышли из помещения офиса, и пошли в машину, где Влад передал пакет с деньгами пожилому иностранцу. Куда он их положил тот не видел. Затем они поехали в дом по <адрес> в <адрес>, где был организован банкет. По поводу чего он не знает. На банкете иностранец присутствовал, но он с ним не общался. В настоящий момент отношения с ФИО17 он поддерживает по телефону. ФИО16 его называет – «ФИО18». Каких-либо расписок о передаче им денег Владимир не писал. Весь процесс приобретения им квартир занял примерно не более 5-ти дней (с того момента как ему позвонил ФИО17 до того момента, как он получил в руки договор купли-продажи квартир). Последний раз с ФИО17 он общался не менее года назад. (т. 3 л.д. 92-93).

 

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

 

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО7, в ходе которой ФИО7 пояснила, что весной 2005 года к ним в агентство пришел Реймонд с ФИО2 А.А, и они сообщили, что хотят приобрести коммерческую недвижимость. Реэлтор агентства Свидетель №13 стала показывать разные варианты недвижимости. На тот момент у них было два коммерческих объекта, на <адрес> и <адрес>. ФИО2 А.А. очень понравилась квартира на <адрес>, однако Реймонд выбрал квартиру по <адрес> (две квартиры на одном этаже). После того, как эта квартира была выбрана ФИО2 А.А. и Реймондом, она стала заниматься подготовкой документов. Она вызвала хозяев квартир – семью ФИО59, с которыми был заключено соглашение о задатке. При заключении данного соглашения присутствовал Реймонд Дю Бойс и ФИО2 А.А. Реймонд лично передал задаток в сумме 1000 ЕВРО. Разговор с Реймондом вела исключительно через ФИО16, как ФИО2 А. А. ему переводила ее слова, она не знает, т.к. не владеет иностранными языками. При заключении соглашения о задатке, Реймонд Дю Бойс интересовался, может ли он оформить на свое имя какую-нибудь недвижимость. Она ответила, что иностранный гражданин может на себя оформить недвижимость, при двух условиях: идентификационный код из налоговой инспекции, и согласие супруга (либо присутствие супруга при заключении сделки, либо письменное согласие супруга, заверенное нотариусом.). Этот ответ Реймонду перевела ФИО16. Со слов ФИО2 А.А. она поняла, что согласие жены Реймонд предоставить не может. Затем через некоторое время Реймонд снова пришел к ней в агентство с двумя парнями, которые представились адвокатами, и спросили, ФИО8 они не оформили данную недвижимость на Реймонда. Она показала им статью в семейном кодексе, и объяснили, что необходимо согласие жены. После этого он попрощался и ушел. Затем ФИО2 А.А. ей сообщала, что Реймонд Дю Бойс уезжает к себе в Нидерланды, и перед отъездом, Реймонд Дю Бойс зашел к ним в агентство и попрощался. Она продолжала заниматься подготовкой всех документов. Данная квартира была оформлена (ей кажется на сына ФИО2 А. А.). Ей было все равно, на чье имя данная квартира будет оформлена. Через некоторое время ФИО2 А.А. попросила ее сдать в аренду приобретенную квартиру. Квартира была сдана сроком на 11 месяцев за 600 долларов США. При дальнейшей продаже данной квартиры ее агентство участия не принимало. При заключении сделки деньги за данную квартиру передавала лично ФИО2 А.А. хозяевам. Какую сумму денег она не помнит. Реймонд Дю Бойс пояснил, что действительно он приходил с ФИО16 в данной агентство, где выбирал недвижимость в коммерческих целях. Он действительно задавал вопрос ФИО7, по поводу того, что может ли он на себя оформить недвижимость в ФИО2. ФИО16 перевела ему ответ ФИО7, следующего содержания: он не может оформить на свое имя недвижимость в ФИО2, т.к. является иностранцем. О согласии жены ФИО2 А.А. ему ничего не сказала. Он стал сомневаться в этом, после чего нашел двух адвокатов, с которыми пошел в агентство по недвижимости, где ФИО7 показала какой-то закон, и данные адвокаты рассказали ему о том, что он действительно не мог оформить недвижимость на свое имя, т.к. необходимо согласие жены, которого при нем не было. При заключении сделки купли – продажи он не присутствовал, т.к. находился в Нидерландах (т. 3 л.д. 89-90).

 

Данными СМ БРТИ, согласно которых, право собственности на <адрес> в <адрес> зарегистрировано за Свидетель №1 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр № З-Н-1099, удостоверенного государственным нотариусам ФИО46 Согласно договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенного частным нотариусом ФИО30, Свидетель №1 продала данную квартиру ФИО27 Согласно договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенного частным нотариусом ФИО30 ФИО27 продал указанную квартиру ФИО45 (т. 2 л.д. 55-57,69-70,80-82).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на ФИО27, согласно которых от Реймонда Дю Бойс на счет ФИО27 поступили денежные средства в размере 82 680 долларов США (т. 2 л.д. 425-432).

 

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение кв.<адрес>, 28 <адрес> в <адрес>, пояснил, что квартиры соединены в одну большую квартиру, указал на входы в квартиру, на расположение окон, и пояснил, что именно на приобретение этой квартиры, он переводил денежные средства на расчетный счет, переданный ему ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 146-151)

 

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО27, в ходе которой Реймонд Дю Бойс настоял на ранее данных им показаниях, а ФИО27 отказался давать показания на основании ст. 63 Конституции ФИО2 (т. 3 л.д. 79).

 

Также вина подсудимой в совершении мошеннических действий в отношении Реймонда Дю Бойс подтверждается следующими доказательствами.

 

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что к тому времени на его счёт в Международном коммерческом банке <адрес> поступили деньги из брокерской компании Америки. В Америке он имел свою частную собственность, которая с его разрешения была продана, и его брокер по его просьбе перевёл данную сумму на его счёт в <адрес>. Данные деньги принадлежали ему лично и не имели никакого отношения к его жене, с которой он сейчас в разводе. Сумма составляла 573.819 долларов ФИО58 также он узнал, что в его квартире по <адрес> проживает сын ФИО16 – Владимир, не оплачивая проживания, а в квартире по <адрес> проживает сестра ФИО16 -Людмила, так как ему пояснили, что после кражи денег, она не может находится в своей квартире и по этой причине временно проживает в его квартире. ФИО16 пояснила, что Людмила будет оплачивать проживание в квартире, однако никаких денег он ни от Людмилы, ни от ФИО16 не видел. В это же время он дал ФИО16 сумму денег в размере 15 тысяч долларов США на приобретение мебели, бытовой техники в его квартирах. Деньги он наличными передал частями ФИО16 и расплачивалась за покупки ФИО16. Затем на его неоднократные просьбы предъявить документы на приобретённое им имущество, ФИО16 отвечала неконкретно, находя предлоги оттянуть время, Последнее время отношение ФИО16 к нему изменилось, она стала провоцировать скандалы, после чего обращалась в милицию. Он понял, что ФИО16 не откровенна с ним, что – то скрывает и примерно в конце апреля 2005 года он, находясь в <адрес>, в своём доме по <адрес>, где проживала ФИО16 и её семья, сказал ФИО16, что ему необходимы документы на всю его недвижимость, на что ФИО16 дала ему несколько копий каких-то документов, которые он приложил к материалам уголовного дела, а больше никаких документов она ему не давала и не показывала. Он стал сомневаться и обратился за юридической консультацией и узнал, что по законодательству ФИО2 он мог приобретать и оформлять всё имущество – квартиры, машины и всё остальное на своё имя, но будучи введённым в заблуждение ФИО16, он оформлял своё имущество на имя ФИО16 и её матери. Он был введён в заблуждение, злоупотребляя его хорошим отношением и доверием. ФИО2 обманула его, убедив, что всё имущество, которое он приобретает, принадлежит ему лично и, на основании этого, он просит привлечь её к уголовной ответственности с целью заставить вернуть все средства, потраченные им в Крыму, а также хочет предъявить иск к ФИО2 на затраты, понесённые им во время многократных приездов в ФИО2: стоимость билетов, проживание в гостинице. Просит также учесть, что он никогда не давал ФИО16 права распоряжаться своим имуществом, продавать, дарить или каким – то другим способом распоряжаться его имуществом и деньгами. У него не было ни малейшего подозрения, что начиная с момента их знакомства в Голландии и во время всех его посещений Крыма, ФИО16 обманывала его и вводила в заблуждение. Большая часть его денежных средств поступила из США в Крым и, им за владение недвижимостью в Америке в течение двадцати четырёх лет были уплачены налоги — от 3 до 5 тысяч долларов в год, на общую сумму 88 тысяч долларов США. Получив от продажи своей собственности в Америке деньги в сумме 573 тысячи 819 долларов США, он уплатил также налог с продажи в размере 67 тысяч 500 долларов США. По поводу смс – сообщений, которые он направлял ФИО2 А. А. пояснил, что он действительно направлял ФИО2 А. А. вышеуказанные СМС – сообщения, потому что хотел любыми способами, заставить ее вернуть деньги и объяснить ему как обстоят дела с его недвижимостью, договориться обо всем мирным способом. Он хотел добиться ее согласия на встречу с ней для переговоров по поводу возврата его имущества. Для этого он прибегал ко всевозможным уловкам (пытаясь расположить ее к себе), чтобы встретиться с ней и уговорить ее на мирное решение их разногласий. На тот момент он уже знал от правоохранительных органов, что все объекты недвижимости, купленные за его деньги и оформленные на ее имя принадлежат другим лицам. Он лишний раз убедился в том, что ФИО16 во всем его обманывала. Поскольку все квартиры принадлежали другим лицам, он хотел с помощью ФИО16 выяснить все подробности по переоформлению квартир и позднее обдумать возможность возврата ему собственности, купленной за его деньги. ФИО2 А.А неоднократно ему направляла смс-сообщения и звонила, говорила, что хочет встретиться и всё обговорить, но они так и не встретились, т.к. ФИО16 никогда не выполняла свои обещания. Также ФИО16 была недовольна тем, что с ним работают адвокаты, и говорила, что встретиться с ним лишь после того, как он перестанет работать с адвокатами. Он окончательно понял, что его обманывают во всем в скором времени после «приобретения» объекта недвижимости в п.г.т. Николаевка, и особенно после того, как ФИО16 позвонила ему и сказала, что хозяйка объекта недвижимости в п.г.т. Николаевка психически ненормальная (т.1 л.д. 61-66 ).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка» на имя ФИО2 А. А. (т.2 л.д. 236-346).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на имя ФИО2 А.А. (т. 2 л.д. 331-388).

 

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на имя Реймонда Дю Бойс. (т.2 л.д. 250-327).

 

Протоколами осмотра предметов, изъятых при обыске ФИО2 А.А. (т.3 л.д. 157-159, 168-176).

 

Протоколом личного обыска ФИО2 А.А, в ходе которого изъяты распечатки движения средств (в долларах, ЕВРО) по счетам ФИО2 А.А, мобильные телефоны (т. 4 л.д. 65)

 

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления доказана в полном объеме.

 

Приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, как полученные в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства РФ.

 

Суд приходит к выводу о том, что действия подсудимой ФИО2 А.А. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное в особо крупном размере.

 

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает личность подсудимой ФИО2 А.А, которая по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психиатрической больнице № <адрес>, в ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» не состоит.

 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2 А.А. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает – состояние здоровья, наличие на иждивении престарелых родственников, признание вины, чистосердечное раскаяние.

 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

 

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимой ФИО2 А.А. обстоятельств совершенного преступления, тяжести преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд пришел к выводу, что подсудимой, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без реального отбывания наказания с учетом ст. 73 УК РФ.

 

При этом суд, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

 

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимой. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденных и предупреждении совершения новых преступлений.

 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст.64 УК РФ ниже низшего предела или мягче, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает.

 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить согласно ст. 81 УПК РФ.

 

Гражданский иск потерпевшего Реймонда Дю Бойс, на сумму 5 668 872 гривен, оставить без рассмотрения в связи с не поддержанием иска последним, а именно неявкой в судебное заседание, в соответствии с ч.3 ст.250 УПК РФ. Прокурор не поддерживал гражданский иск. Разъяснить, что за потерпевшим сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

 

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308-309 УПК РФ, суд,

 

ПРИГОВОРИЛ:

 

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить наказание – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

 

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

 

В соответствии со ст. 73 УК РФ обязать ФИО2 А.А. в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в этот орган на регистрацию.

 

Меру пресечения в отношении ФИО2 А.А, в виде домашнего ареста отменить, избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

 

Гражданский иск потерпевшего Реймонда Дю Бойс, на сумму 5 668 872 гривен, оставить без рассмотрения.

 

Вещественные доказательства:

 

– дубленку женскую розового цвета, дубленку женскую красного цвета, женскую дубленку коричневого цвета, женскую дубленку розового цвета, женскую дубленку зеленого цвета, женскую дубленку черного цвета, декоративную подставку под телевизор, двуспальную кровать из металла белого цвета, четырех створчатый шкаф, тумбу, тумбу, трюмо, зеркало от трюмо, кровать двуспальную из дерева, овальную тумбу, овальную тумбу, овальное трюмо, зеркало от трюмо, кровать двуспальную, комод, сдвоенный шкаф, трюмо, телевизор «Рейнфорд», ТВ-тюнер фирмы «Стронг», шкаф двухстворчатых, пуф, пуф, журнальный стол, две спутниковые антенны с наконечниками приема сигнала, переданные ФИО2 А.А. на ответственное хранение, оставить последней по принадлежности.

 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Крым через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

 

Осужденный вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

 

Судья: Гулевич Юрий Григорьевич

Ваша реакция на публикацию?

Я в шоке!
0
Одобряю!
0
Великолепно!
0
Не одобряю!
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Возможно вас заинтересует