Судебная практика в Крыму
Судебная практика в Крыму
Судебная практика по Крыму

Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Мошенничество, отмывание денежных средств) | ДЕЛО № 1-501/2021

Дело № 1-501/2021

УИД 91RS0003-01-2021-008776-28

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 декабря 2021 года гор. Симферополь

Центральный районный суд гор. Симферополя составе председательствующего судьи Можелянского В.А., с участием прокурора – Лобова Р.В., подсудимой – Гагуа М.М., защитника – адвоката Кольченко Т.Н., при секретаре судебного заседания – ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гагуа М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, получившей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, зарегистрированной в качестве проживающей по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, которой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Подсудимая Гагуа М.М. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:

Гагуа М.М., занимая на основании решения общего собрания участников ООО «Юнистрой» и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора указанного общества, выполняя в соответствии с п. 11.7 устава <данные изъяты>, утвержденного протоколом Общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, и п. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» функции единоличного исполнительного органа общества, наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями по руководству текущей деятельностью общества, совершению сделок, назначению на должности и увольнению работников общества, применению мер поощрения и наложению дисциплинарных взысканий, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в <данные изъяты>.

Во второй половине 2015 года, Лицо №, являвшееся заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), Лицо №, являвшееся временно исполняющий обязанности директора федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление № Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФГУП СУ-23 ФСИН России) и Лицо №, находясь в <адрес> и <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступный сговор направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием части денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере, выделяемых на строительство следственного изолятора на 366 мест в г. Симферополь Республики Крым в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» (далее – также ФЦП). С этой целью указанные лица разработали план совершения преступления, согласно которому получателем бюджетных денежных средств в лице УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (далее также – заказчик, УФСИН) должен быть заключен договор на выполнение строительных работ с подконтрольными соучастникам юридическими лицами без намерения выполнения части из них. После получения денежных средств на счет подконтрольной организации часть из них должна будет обналичиваться и распределяться между соучастниками, а оставшаяся, с целью сокрытия хищения денежных средств, расходоваться на частичное выполнение работ.

В указанное время, Лицо №, согласно отведенной ему преступной роли, приискал подконтрольную ему организацию <данные изъяты>, расположенную в <адрес> и предложил его генеральному директору Гагуа М.М. совместно похитить указанным способом бюджетные денежные средства, выделяемые на строительство следственного изолятора, с чем последняя из корыстных побуждений согласилась и вступила с соучастниками в сговор на совершение преступления.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо №, создавая условия для хищения бюджетных средств, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения совместно и согласованно с указанными соучастниками, занимая на основании Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и служебного контракта № должность заместителя директора ФСИН России, являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции во ФСИН России, находясь на своем рабочем месте в здании ФСИН России по адресу: <адрес>, зная об осуществлении с января 2015 года УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с ДД.ММ.ГГГГ – УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю) отдельных функций государственного заказчика по реализации мероприятий ФЦП, используя служебное положение заместителя директора ФСИН России и свои должностные полномочия по осуществлению руководства деятельностью ФСИН России по организации бюджетного планирования, администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части, касающейся уголовно-исполнительной системы, финансирования расходов на содержание и развитие уголовно-исполнительной системы и организации управления государственным имуществом, координации и контролю деятельности управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (далее – УКСНЭР), финансово-экономического управления (далее – ФЭУ) и территориальных органов ФСИН России, предусмотренные пп. 3.2.1 и 3.2.4 должностного регламента заместителя директора ФСИН России, утвержденного Министром юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 3.1 и 3.4 раздела 3 приказа директора ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ № «О распределении обязанностей между заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний, лицами, временно исполняющими полномочия заместителей директора Федеральной службы исполнения наказаний» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), право первой финансовой подписи и первой подписи первичных учетных документов, предусмотренное выданной ему доверенностью директора ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1 приказа ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ № «О наделении сотрудников ФСИН России правом первой и второй подписи первичных учетных документов», в нарушение ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которой не допускаются действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, а также принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, путем дачи указаний сотрудникам УКСНЭР и ФЭУ ФСИН России обеспечил составление и согласование предложений по корректировке лимитов бюджетных обязательств, установленных на 2015 год в части работ по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства – следственного изолятора в г. Симферополь на 366 мест в сумме не менее 201 660,4 тысяч рублей, а также их доведение до УФСИН, в последующем увеличив лимиты до 669 690,5 тысяч рублей на 2016 год, для их перечисления под видом исполнения государственного контракта во ФГУП СУ-23 ФСИН России, а затем части указанной суммы в <данные изъяты> с целью хищения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо №, находясь во ФСИН России по указанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицо №, Лицо № и Гагуа М.М., используя своё служебное положение заместителя директора ФСИН России и должностные полномочия по координации и контролю деятельности структурных подразделений ФСИН России, учреждений и предприятий ФСИН России, включая ФГУП СУ-23 ФСИН России, организации капитального строительства, эксплуатации недвижимости, реконструкции и ремонта объектов уголовно-исполнительной системы, исполнения государственного оборонного заказа, управления государственным имуществом, предусмотренные пп. 3.2.1 и 3.2.4 его должностного регламента, пп. 4.1 и 4.4 раздела 4 приказа директора ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ № «О распределении обязанностей между заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний, лицами, временно исполняющими полномочия заместителей директора Федеральной службы исполнения наказаний», а также предусмотренный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» порядок поставки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в учреждения ФСИН России без проведения торгов конкурентным способом, путем дачи указаний сотрудникам УКСНЭР и начальнику УФСИН ФИО8, не осведомленным о совершаемом преступлении, организовал заключение последним от имени УФСИН («Заказчик») с ФГУП СУ-23 ФСИН России («Подрядчик») государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительных работ для нужд уголовно-исполнительной системы по объекту «Следственный изолятор на 366 мест (г. Симферополь), строительство следственного изолятора» в срок до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 724 341 000 рублей, создав тем самым основания для перечисления указанной суммы денежных средств в руководимые его соучастниками ФГУП СУ-23 ФСИН России и <данные изъяты> и условия для хищения части полученных денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в г. Симферополь, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения совместно и согласованно с Лицом №, Лицом № и Гагуа М.М., занимая на основании приказа ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс должность временно исполняющего обязанности директора ФГУП СУ-23 ФСИН России, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа ФГУП, используя служебное положение врио директора ФГУП и свои должностные полномочия по совершению от имени унитарного предприятия сделок и распоряжению имуществом предприятия, определению направлений и порядка использования средств, полученных предприятием в результате его деятельности, предусмотренные ст. 21 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ), пп. 5.2 устава ФГУП СУ-23 ФСИН России, утвержденного приказом ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ №, подписал указанный государственный контракт № от имени подрядчика, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь во ФГУП СУ-23 ФСИН России расположенном по адресу: <адрес>, создавая условия для поступления похищаемых бюджетных средств на счета подконтрольного соучастникам <данные изъяты>, посредством подчиненных ему сотрудников ФГУП, не осведомленных о совершаемом преступлении, обеспечил подготовку и утвердил документацию о закупке способом запроса предложений на право выполнения работ по строительству следственного изолятора, в которую незаконно, в нарушение принципа недопущения необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ), ч. 1 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 135-ФЗ), п. 2 Положения о закупках товаров, работ и услуг ФГУП СУ-23 ФСИН России, утвержденного приказом врио директора ФГУП от ДД.ММ.ГГГГ №, включил заведомо невыполнимое для добросовестных участников закупки условие о сроках подачи заявки на участие в запросе предложений в течение четырёх рабочих дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, до официального опубликования документации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» передал Лицу № и Гагуа М.М. локальные сметные расчеты со сведениями о видах, объемах и стоимости работ по строительству следственного изолятора для обеспечения возможности подачи в указанный срок на их основе от имени <данные изъяты> предложений на право выполнения работ по строительству следственного изолятора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо № и Гагуа М.М., находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, стр.1, реализуя, в свою очередь, совместный с соучастниками преступный умысел направленный на хищение части полученных по государственному контракту денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст. 10 ГК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ, ч. 1 ст. 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 135-ФЗ, запрещающих действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, используя заранее полученные от Лица № локальные сметные расчеты со сведениями о видах, объемах и стоимости работ по строительству следственного изолятора, путем дачи указаний сотрудникам общества, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечили изготовление заявки на участие в запросе ценовых предложений и направление ее не позднее ДД.ММ.ГГГГ во ФГУП СУ-23 ФСИН России, чем создали условия для признания запроса предложений несостоявшимся и заключения договора на выполнение строительных работ с <данные изъяты> как с единственным участником.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в <адрес>, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом № и Гагуа М.М., заведомо зная, что <данные изъяты> не располагает необходимыми материально-техническими ресурсами для строительства следственного изолятора и ранее не имело положительного опыта выполнения аналогичных контрактов для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы в рамках государственного оборонного заказа, используя служебное положение врио директора ФГУП и свои должностные полномочия по совершению от имени унитарного предприятия сделок и распоряжению имуществом предприятия, определению направлений и порядка использования средств, полученных предприятием в результате его деятельности, предусмотренные ст. 21 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, пп. 5.2 устава ФГУП СУ-23 ФСИН России, с целью создания оснований для перечисления похищаемых бюджетных денежных средств на счета подконтрольных Гагуа М.М. и ФИО7 организаций, в нарушение ст. 113 ГК РФ и ст. 11, 18 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно которым государственное унитарное предприятие распоряжается своим имуществом только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом, п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ, в соответствии с которым при закупке товаров заказчики руководствуются принципами целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, ст. 10 ГК РФ, ч. 3 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ, согласно которой запрещаются действия головного исполнителя, исполнителя, направленные на использование полученных по государственному контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа, на основе полученной от соучастников заявки, подписал от имени ФГУП СУ-23 ФСИН России («Головной исполнитель») договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по объекту «Строительство следственного изолятора на 366 мест (г. Симферополь)» с <данные изъяты> («Исполнитель») на сумму 246 294 692 рубля 45 копеек (дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ цена изменена на 231 079 280 рублей 82 копейки), заведомо не намереваясь его исполнять в установленные государственным контрактом объеме и сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Гагуа М.М., находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, стр.1, занимая на основании решения общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора данного общества, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа общества, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом №, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, незаконно, в нарушение ст. 10 ГК РФ, ч. 3 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ, заведомо зная, что <данные изъяты> используется для хищения части денежных средств, выделенных на строительство следственного изолятора, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> и полномочия по заключению от имени руководимой организации сделок, предусмотренные п. 11.7 устава <данные изъяты>, утвержденного протоколом Общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, и п. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ), подписала от имени руководимого ею <данные изъяты> указанный договор №, заведомо не намереваясь его исполнять в установленные государственным контрактом объеме и сроки.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь на своем рабочем месте в здании ФСИН России по адресу: <адрес>, продолжая создавать условия для хищения бюджетных средств, используя свои должностные полномочия по осуществлению руководства деятельностью ФСИН России по организации бюджетного планирования, администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части, касающейся уголовно-исполнительной системы, финансирования расходов на содержание и развитие уголовно-исполнительной системы и организации управления государственным имуществом, координации и контролю деятельности УКСНЭР, ФЭУ и территориальных органов ФСИН России, предусмотренные пп. 3.2.1, 3.2.4 его должностного регламента, пп. 4.1 и 4.4 раздела 4 приказа директора ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ №, а также право первой финансовой подписи и первой подписи первичных учетных документов, предусмотренное доверенностью директора ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ и п. 1 приказа ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ № «О наделении сотрудников ФСИН России правом первой и второй подписи первичных учетных документов, признании утратившими силу приказов ФСИН России», в нарушение ст. 10 ГК РФ и установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, путем дачи указаний сотрудникам УКСНЭР и ФЭУ ФСИН России обеспечил составление и согласование предложений по корректировке лимитов бюджетных обязательств, установленных на 2017 год в части работ по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства – следственного изолятора в г. Симферополь на 366 мест, в сумме не менее 483 692,3 тыс. рублей и дополнительное доведение указанных лимитов до УФСИН для их последующего перечисления под видом исполнения государственного контракта в подконтрольные соучастникам организации с целью хищения части бюджетных средств.

В марте 2017 года, Лицо №, находясь во ФСИН России по указанному адресу, продолжая совместные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств, достоверно зная об истечении ДД.ММ.ГГГГ сроков выполнения работ и государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, неисполнении <данные изъяты> своих обязательств по строительству следственного изолятора вследствие хищения части выделенных для этого бюджетных денежных средств, используя факт реорганизации ФГУП СУ-23 ФСИН России путем присоединения к ФГУП «Управление строительства № Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФГУП УС-34 ФСИН России), а также свое служебное положение и должностные полномочия по координации и контролю деятельности структурных подразделений ФСИН России, учреждений и предприятий ФСИН России, УКСНЭР и территориальных органов ФСИН России, организации капитального строительства, эксплуатации недвижимости, реконструкции и ремонта объектов уголовно-исполнительной системы, исполнения государственного оборонного заказа, управления государственным имуществом в корыстных целях, желая сохранить условия для хищения части средств федерального бюджета через подконтрольное соучастникам <данные изъяты>, вводя в заблуждение представителей заказчика – УФСИН о возможности указанного исполнителя завершить строительные работы на указанном объекте, в нарушение ч. 2 ст. 34 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, запрещающей изменение условий контракта при его исполнении в отсутствие указанных в ст. 34, 95 данного закона оснований, ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, п. 2, 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ под ложным предлогом недопущения возвращения выделенных в рамках ФЦП денежных средств в бюджет, дал заведомо незаконные указания должностным лицам УКСНЭР ФСИН России, УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю и ФГУП УС-34 ФСИН России, вместо заключения нового государственного контракта и последующего проведения ФГУП УС-34 ФСИН России процедуры выбора конкурентным способом нового исполнителя работ, подготовить и подписать дополнительные соглашения к вышеуказанным государственному контракту и договору № с <данные изъяты> с условиями замены головного исполнителя, увеличения авансирования и продления срока окончания работ до якобы их полного исполнения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начальник УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю ФИО8 и директор ФГУП УС-34 ФСИН России ФИО17., не осведомленные о совершаемом преступлении, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны Лица № и его соучастников, подписали дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ прошедшей датой и №№ и 6 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых незаконно была произведена замена генерального подрядчика с ФГУП СУ-23 ФСИН России на ФГУП УС-34 ФСИН России, установлен размер авансирования контракта до 80% от его суммы в размере 579 472 880 рублей, срок окончания работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия контракта – до ДД.ММ.ГГГГ, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Гагуа М.М., находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, стр.1, реализуя указанный выше совместный с Лицом №, Лицом №, Лицом № преступный умысел направленный на противоправное завладение денежными средствами путём обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> и полномочия по заключению от имени руководимой организации сделок, предусмотренные п. 11.7 устава общества, утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, и п. 3 ст. 40 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, на основании вышеуказанных дополнительных соглашений к государственному контракту незаконно, в нарушение ст. 10 ГК РФ, ч. 3 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ, подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ прошедшей датой и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные условия о перемене головного исполнителя, продлении срока действия договора до полного исполнения работ и авансировании платежей в размере 80% от стоимости договора, создав тем самым совместно с соучастниками основания для продолжения хищения части бюджетных средств через счета <данные изъяты>.

В период с января 2016 года по ноябрь 2017 года, Лицо № и Гагуа М.М., действуя согласно отведенной им преступной роли, создавая видимость исполнения обязательств по выполнению условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, посредством привлечения работников <данные изъяты> и сторонних организаций, организовали частичное выполнение работ по строительству следственного изолятора, при этом сумма фактически выполненных работ составила 99 051 247,67 рублей (32 362 886, 67 рублей – административное здание, 66 688 361 рубль – режимный корпус на 320 мест), в то время как сумма невыполненных работ составила не менее 128 291 822,93 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны Лица №, Лица №, Лица № и Гагуа М.М. и будучи введенными ими в заблуждение относительно возможности и намерения исполнителей государственного контракта, выполнить работы по строительству и введению в эксплуатацию следственного изолятора в г. Симферополь в полном объеме и в установленные сроки, а также расходовать бюджетные денежные средства исключительно на указанные цели, во исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили с расчетного счета №, открытого в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, д. 12/4 (лицевой счет в УФК по Республике Крым №) на расчетный счет ФГУП СУ-23 ФСИН России №, открытый в Ростовском филиале ОАО «Банк Москвы» (с ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> в <адрес>) по адресу: <адрес>, бюджетные денежные средства на общую сумму 325 686 019 рублей 66 копеек, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с того же расчетного счета на расчетные счета ФГУП УС-34 ФСИН России №, открытый в Волгоградском отделении № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и №, открытый в Отделении по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: <адрес>, проспект им. ФИО9, <адрес> (лицевой счет № в УФК по <адрес>), перечислили бюджетные денежные средства на общую сумму 381 467 360 рублей, а всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 707 153 379 рублей 66 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в здании ФГУП по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли по предварительному сговору с Лицом №, Лицом № и Гагуа М.М., используя свое служебное положение руководителя унитарного предприятия, под видом оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, путем подписания платежных поручений и дачи указаний сотрудникам бухгалтерии предприятия, обеспечил перечисление с вышеуказанного счета ФГУП СУ-23 ФСИН России №, поступивших от УФСИН бюджетных денежных средств в виде фактически не отработанного аванса в сумме 73 888 407 рублей 74 копейки на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>» по адресу: Москва, 1-й <адрес>, стр. 1.

ДД.ММ.ГГГГ, неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники ФГУП СУ-23 ФСИН России, на основании подписанного Лицом № указанного договора, перечислили с указанного счета ФГУП на тот же счет <данные изъяты> дополнительно 8 798 308 рублей 74 копейки, то есть всего Лицо № обеспечило перечисление на расчетный счет <данные изъяты> бюджетных средств в сумме 82 686 716 рублей 48 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФГУП УС-34 ФСИН России, будучи введенными в заблуждение Лицом №, Лицом №, Лицом № и Гагуа М.М. относительно возможности и намерения <данные изъяты> завершить работы по строительству следственного изолятора в г. Симферополь в установленные сроки, перечислили авансовым платежом по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с вышеуказанного расчетного счета ФГУП УС-34 ФСИН России № (лицевой счет №) на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу <адрес> по адресу: <адрес>, М-35, <адрес> (лицевой счет №Ю50820 в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1), поступившие от УФСИН бюджетные денежные средства в размере 110 975 016 рублей 92 копейки, то есть всего на счета <данные изъяты> поступило 193 661 733 рублей 40 копеек, из которых 94 610 485 рублей 73 копейки, в виде разницы между суммой перечисленных в <данные изъяты> денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой фактически выполненных работ по строительству следственного изолятора, явились похищенной суммой бюджетных денежных средств.

В период с марта 2016 года по Гагуа М.М. 2017 года, Гагуа М.М. и Лицо №, находясь в <адрес>, получив похищенные денежные средства на счета <данные изъяты>, перечислили их на счета <данные изъяты>, ООО «Консул» под видом покупки у них материалов и оплаты подрядных работ якобы для целей строительства следственного изолятора, после чего до апреля 2018 года, действуя совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, обналичили и распределили их среди соучастников, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

В результате преступных действий Гагуа М.М., Лица №, Лица №, Лица № УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 94 610 485 рублей 73 копейки.

Кроме того, Гагуа М.М. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ноября 2015 по Гагуа М.М. 2017 года, генеральный директор <данные изъяты> Гагуа М.М. и Лицо №, вступившие в преступный сговор с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, выделенных УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю для строительства следственного изолятора на 366 мест в г. Симферополь Республики Крым по государственному контракту, получили на банковские счета <данные изъяты> бюджетные денежные средства в сумме 193 661 733 рубля 40 копеек, часть из которых в размере 94 610 485 рублей 73 копейки похитили, а остальную часть использовали для выполнения строительных работ для придания видимости исполнения обязательств по договору строительного подряда.

В ходе совершения мошенничества Гагуа М.М. и Лицо № вступили в сговор на легализацию (отмывание) похищенных ими бюджетных денежных средств, находящихся на счетах <данные изъяты>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия хищения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гагуа М.М. и Лицо №, находясь в <адрес>, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных ими бюджетных денежных средств, находящихся на счетах <данные изъяты>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия хищения, действуя группой лиц по предварительному сговору, приискали подконтрольные им коммерческие организации – <данные изъяты> и ООО «Консул», на расчетные счета которых решили перевести находящиеся на счетах <данные изъяты> похищенные ими денежные средства фиктивными финансовыми операциями под видом приобретения материалов и выполнения работ по строительству следственного изолятора в г. Симферополь и таким образом скрыть преступное происхождение похищенных ими денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, Гагуа М.М. и Лицо №, находясь в <адрес>, действуя совместно и согласованно с целью легализации похищенных ими бюджетных денежных средств, в нарушение ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которой не допускаются действия, осуществляемые в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, путем дачи поручений работникам <данные изъяты> и номинальным генеральным директорам ООО «Консул» и <данные изъяты> ФИО10 и ФИО11, неосведомленным о совершаемом преступлении, организовали составление и заключение договоров №-К от ДД.ММ.ГГГГ на поставку материалов на сумму 88 780 013 рублей 54 копейки и №-КРМ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительных работ по объекту «Строительство следственного изолятора на 366 мест (г. Симферополь)» на сумму 46 215 856 рублей между подконтрольными им <данные изъяты> («Покупатель», «Исполнитель») с одной стороны и ООО «Консул» («Поставщик»), <данные изъяты> («Подрядчик») с другой, с целью их использования в качестве основания для перечисления похищенных денежных средств со счетов <данные изъяты> в <данные изъяты> и ООО «Консул».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Гагуа М.М., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, занимая должность генерального директора <данные изъяты>, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа общества, действуя по предварительному сговору с Лицом № в соответствии с отведенной ей преступной ролью, незаконно, в нарушение ст. 10 ГК РФ, используя свое служебное положение и полномочия по заключению от имени руководимой организации сделок, предусмотренные п. 11.7 устава <данные изъяты>, утвержденного протоколом Общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, а также п. 11.7 устава общества, утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, и п. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», подписала от имени руководимого ею <данные изъяты> указанные договоры №-К и №-КРМ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № действуя совместно и согласованно с Гагуа М.М., использовавшей свое служебное положение и полномочия по руководству обществом, находясь в <адрес>, после поступления на счета <данные изъяты> похищенных бюджетных денежных средств, выделенных на строительство следственного изолятора, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия хищения точное место не установлено, путем дачи указаний сотрудникам бухгалтерии <данные изъяты>, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечили их последующее перечисление в подконтрольные соучастникам <данные изъяты> и ООО «Консул» по вышеуказанным договорам и по существующему договору от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> под видом покупки у них материалов и оплаты подрядных работ якобы для целей строительства следственного изолятора в составе следующих сумм:

– с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>) по адресу: <адрес>, по ранее заключенному договору №-ПЕР от ДД.ММ.ГГГГ якобы за строительно-монтажные работы платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 608 749 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 458 961 рубль, то есть всего на общую сумму 26 067 710 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу <адрес> по адресу: <адрес>, М-35, <адрес> (лицевой счет № в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1) на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в том же банке (лицевой счет № в УФК по <адрес>) по договору №-КРМ от ДД.ММ.ГГГГ якобы за выполнение работ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 195 003 рубля 38 копеек;

– с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета <данные изъяты> № (лицевой счет №Ю50820) на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> по указанному адресу, и №, открытый в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу <адрес> по указанному адресу (лицевой счет № в УФК по <адрес> по указанному адресу) по договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ якобы за поставку строительных материалов платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391 710 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 072 377 рублей 45 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 380 рублей 19 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 333 рубля 97 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 900 рублей 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 346 рублей 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 636 562 рубля 51 копейку, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 406 825 рублей 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 087 рублей 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497 109 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 313 925 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 246 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 626 рублей 41 копейку, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 676 828 рублей 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 574 470 рублей 39 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506 121 рубль 95 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 554 942 рубля 53 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497 572 рубля 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 443 рубля 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975 782 рубля 71 копейку, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 083 рубля 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 677 045 рублей 98 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564 867 рублей 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 807 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 603 916 рублей 39 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 569 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 200 рублей 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 547 рублей 01 копейку, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 034 рубля 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 354 рубля 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 830 рублей 92 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 731 520 рублей 33 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 848 639 рублей 36 копеек, всего на общую сумму 88 780 013 рублей 54 копеек.

В результате указанных финансовых операций по перечислению денежных средств в <данные изъяты> и ООО «Консул» в общей сумме 137 042 726 рублей 92 копейки, в составе которых были похищенные у УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю денежные средства в размере 94 610 485 рублей 73 копейки, Гагуа М.М. и Лицо № придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими обществами бюджетными денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступления, сокрыли их преступное происхождение, обеспечили их свободный оборот, после чего до апреля 2018 года, обналичив их, распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными и согласованными преступными действиями Гагуа М.М. и Лицо № совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в особо крупном размере на общую сумму 94 610 485 рублей 73 копейки.

В судебном заседании подсудимая Гагуа М.М. виновным себя признала полностью, в присутствии своего защитника поддержала заявленное прокурором ходатайство о постановлении в отношении неё приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что она полностью признает свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления, полностью выполнила взятые на себя обязательства в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, вследствие оказания содействия правоохранительным органам и сообщении о противоправной деятельности иных лиц, они были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, свое согласие на особый порядок рассмотрения уголовного дела она даёт осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного прокурором ходатайства и последствия удовлетворения его судом она осознаёт.

В судебном заседании защитник поддержал ходатайство своей подзащитной и не оспаривал правильности квалификации действий подсудимой.

Соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с Гагуа М.М. досудебным соглашением о сотрудничестве подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

показаниями подсудимой Гагуа М.М. изобличающими иных лиц в совершении преступлений (т. 42 л.д. 125-134; л.д. 135-140; л.д. 141-153; л.д. 154-175);

постановлениями о возбуждении уголовных дел, вынесенными на основании сведений, сообщённых Гагуа М.М. во время выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 2 л.д. 6-10-111; л.д. 87-89).

Принимая во внимание, что с Гагуа М.М. в ходе предварительного следствия было заключено соглашение о сотрудничестве, подсудимой были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимая оказала содействие следствию, что было подтверждено прокурором, суд признал возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитника и подсудимой, полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Гагуа М.М., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, приведенными в обвинительном заключении.

Согласно примечанию к статье 158 УК Российской Федерации, особо крупный размер составляет более 1000000 рублей. Учитывая сумму ущерба, причинённого УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю которая составила 94 610 485 рублей 73 копейки, причиненный потерпевшему материальный ущерб суд признает особо крупным.

Принимая во внимание то обстоятельство, что, завладевая денежными средствами УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю и впоследствии легализуя (отмываая) денежные средств, приобретенные лицом в результате совершения им преступления, подсудимая Гагуа М.М. действовала предварительно договорившись о совместных и согласованных действиях с иными лицами, суд признаёт обоснованно вменёнными ей такие квалифицирующие признаки, как «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Принимая во внимание то обстоятельство, что на момент совершения преступлений Гагуа М.М. являлась генеральным директором <данные изъяты>, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в <данные изъяты> и использовала своё должностное положение для совершения инкриминируемые ей преступления, суд пришел к убеждению, что действия подсудимой верно квалифицированы, как «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», а также «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная с использованием своего служебного положения».

Согласно примечанию к статье 170.2 УК Российской Федерации, особо крупный размер составляет более 9000000 рублей. Учитывая общую сумму денежных средств в размере 94 610 485 рублей 73 копейки, которую подсудимая и иные лица приобрели в результате совершения преступления, с которыми подсудимая совершила финансовые операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, суд признает верной такую квалификацию действий подсудимой, как «совершение преступления в особо крупном размере».

Признавая доказанной вину подсудимой Гагуа М.М. в совершении инкриминируемых ей преступлений, суд квалифицирует её действия следующим образом:

эпизод похищения денежных средств УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю – по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

эпизод совершения финансовых операций с денежными средствами УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю – по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой Гагуа М.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет неудовлетворительное состояние здоровья.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, добровольное возмещение материального ущерба причинённого совершением преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, чистосердечное раскаяние и признание своей вины.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд не установил обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых признана виновной Гагуа М.М., на менее тяжкую, не имеется.

При назначении размера наказания суд руководствуется требованиями части 2 статьи 62 УК Российской Федерации, согласно которым, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления), и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации.

Учитывая то обстоятельство, что с Гагуа М.М. в установленном законом порядке было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и судом признано обстоятельством смягчающим наказание Гагуа М.М. активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, суд полагает, что наказание подсудимой должно быть назначено с учетом положений части 2 статьи 62 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие предусмотренных законом обстоятельств смягчающих наказание, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, суд пришел к выводу, что её исправление возможно в условиях не связанных с изоляцией её от общества, с применением правил, закреплённых в ст. 73 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание корыстный мотив противоправних действий подсудимой, суд считает необходимым назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч. 4 ст. 159 УК Росийской Федерации.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимой дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации, личность подсудимой, суд считает необходимым применить к Гагуа М.М. дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в коммерческих, муниципальных и государственных структурах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на определённый срок.

При назначении размера наказания подсудимой Гагуа М.М. суд не установил оснований для применения правил, предусмотренных ст. 64 УК Российской Федерации.

Назначая окончательное наказание подсудимой, суд, руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

При вынесении приговора суд считает невозможным решить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу в связи с тем, что признанные таковыми предметы и документы являются вещественными доказательствами по иным уголовным делам, находящимися в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в связи с чем передаёт их в указанный орган.

Принимая во внимание добровольное возмещение подсудимой Гагуа М.М. части материального ущерба причинённого совершением преступления путём перечисления потерпевшему 100000 рублей, суд нашёл частично обоснованным исковые требования Управление федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю, и, удовлетворяя их, взыскивает в его пользу с Гагуа М.М. в счёт возмещения материального ущерба причинённого совершением преступления – 94510485 рублей 73 копейки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

Гагуа М.М. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения денежных средств УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю) – в виде четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации (эпизод совершения финансовых операций с денежными средствами УФСИН России по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю) – в виде трёх лет лишения свободы и лишения права в течение трёх лет занимать должности в коммерческих, муниципальных и государственных структурах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гагуа М.М. наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей и лишения права в течение трёх лет занимать должности в коммерческих, муниципальных и государственных структурах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы, назначенное Гагуа М.М. считать условным с испытательным сроком четыре года.

Обязать Гагуа М.М. в течение испытательного срока сообщать органам Федеральной службы исполнения наказаний об изменении места постоянного жительства и два раза в месяц являться в указанные органы на регистрацию.

Меру пресечения избранную Гагуа М.М. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Гагуа М.М. в пользу Управление федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю в счёт возмещения материального ущерба причинённого совершением преступления – 94510485 (девяносто четыре миллиона пятьсот десять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 73 копейки.

Вещественные доказательства – передать Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Центральный районный суд гор. Симферополя в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: В.А.Можелянский


 

Судья 1 инстанции Можелянский В.А. Дело № 1-501/2021

Судья – докладчик Осоченко А.Н. Дело № 22-223/2022

34RS0008-01-2021-008776-28

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2 февраля 2022 года г. Симферополь

Верховный Суд Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Осоченко А.Н.

судей – Слезко Т.В., Язева С.А.

при секретаре – Бодаевской Е.В.

с участием прокурора – Швайкиной И.В.

защитника – адвоката Бараненковой М.С.

осужденной – Гагуа М.М.,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Крым ФИО10 на приговор Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым от 9 декабря 2021 года, которым

ФИО1, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданка Российской Федерации, зарегистрированная по адресу: <адрес>, проживающая по адресу: <адрес>, ранее не судима,

осуждена:

– по ч.4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере № рублей;

– по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы и лишению права в течение 3 лет занимать должности в коммерческих, муниципальных и государственных структурах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено Гагуа М.М. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере № рублей и лишением права в течение 3 лет занимать должности в коммерческих, муниципальных и государственных структурах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное Гагуа М.М. считается условным с испытательным сроком 4 года.

Взыскано с Гагуа М.М. в пользу <адрес> в счет возмещения материального ущерба – № рублей.

Заслушав доклад судьи Осоченко А.Н. по материалам уголовного дела и доводам апелляционного представления, прокурора Швайкину И.В., поддержавшую доводы апелляционного представления, осужденную Гагуа М.М. и ее защитника-адвоката Бараненкову М.С., не возражавших против удовлетворения апелляционного представления, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА

Согласно приговору суда, ФИО1 осуждена за мошенничество, совершенное в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с похищением путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих <адрес> денежных средств в сумме №, в особо крупном размере.

Кроме того, Гагуа М.М. осуждена за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере, совершенную в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> в отношении <адрес> на общую сумму № рублей при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре.

В апелляционном представлении старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Крым ФИО10, не оспаривая фактических обстоятельств дела и квалификации действий осужденной, просит приговор суда изменить, дополнить резолютивную часть указанием о сохранении ареста на имущество Гагуа М.М. до исполнения приговора в части разрешенного искового требования в полном объеме, поскольку вопреки требованиям п.11 ч.1 ст. 299, п. 5 ст. 307 УПК РФ, вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска и назначенного наказания в виде штрафа, судом не был разрешен. В остальной части приговор оставить без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия приходит к следующему.

Из материалов уголовного дела усматривается, что судебное заседание проведено и приговор постановлен по ходатайству осужденной, с согласия прокурора, защитника в особом порядке, в соответствии с положениями главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Все предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд принимает особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения, по настоящему уголовному делу соблюдены.

Соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ст. 317.3 ч. 2 УПК РФ, подписано прокурором, обвиняемой и ее защитником-адвокатом.

Особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом выполнен.

Согласно ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ суд удостоверился, а государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Гагуа М.М. добровольно и в присутствии защитника.

Осужденная в судебном заседании пояснила, что согласна с предъявленным обвинением и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, дала пояснения об оказанном органам предварительного следствия содействии в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других участников преступления.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд первой инстанции обоснованно признал Гагуа М.М. виновной, ее действия правильно квалифицированы:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

– по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оснований для переоценки доказательств судебная коллегия не усматривает.

Психическое состояние осужденной изучено полно, у судебной коллегии нет оснований сомневаться в ее вменяемости.

Наказание Гагуа М.М. назначено в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание осужденной Гагуа М.М. судом первой инстанции обоснованно признаны – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, добровольное возмещение материального ущерба причиненного совершением преступления, состояние здоровья, чистосердечное раскаяние и признание своей вины.

Все данные о личности осужденной, а также конкретные обстоятельства дела суду были известны и учтены в достаточной степени при назначении наказания.

Вместе с тем, апелляционное представление прокурора подлежит удовлетворению, а приговор изменению по следующим обстоятельствам.

Согласно положений ч.1, ч.2 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым; приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной части приговора должно быть приведено обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, в число которых входит вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска.

В ходе рассмотрения уголовного дела вынесено постановление о наложении ареста на недвижимое и движимое имущество осужденной Гагуа М.М. в целях обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий.

Однако при постановлении приговора вопреки требованиям п.11 ч.1 ст. 299, п. 5 ст. 307 УПК РФ вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска и назначенного наказания в виде штрафа, не разрешен.

В связи с вышеизложенным приговор подлежит изменению с указанием о необходимости сохранения ареста на имущество осужденной до полного возмещения материального вреда, причиненного преступлениями.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.17, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА

Приговор Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым от 9 декабря 2021 года в отношении ФИО1 – изменить.

Дополнить резолютивную часть указанием о сохранении ареста на имущество Гагуа М.М. до исполнения приговора в части возмещения материального ущерба в полном объеме.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47-1 УПК Российской Федерации, в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Ваша реакция на публикацию?

Я в шоке!
0
Одобряю!
0
Великолепно!
0
Не одобряю!
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Возможно вас заинтересует

Судебная практика в Крыму Судебная практика по Крыму

Приговор по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) | ДЕЛО № 1-103/2021

ПРИГОВОР 17 августа 2021 года <адрес> Белогорский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего – ...
Судебная практика в Крыму Судебная практика по Крыму

Приговор по ч.2 ст.228 УК РФ (Приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) | ДЕЛО № 1-33/2021

ПРИГОВОР   18 февраля 2021 года <адрес> Белогорский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего ...