Рынок вторичной недвижимости в России столкнулся с новой, крайне болезненной проблемой, получившей в народе название «бабушкины схемы». Суть её заключается в том, что мошенники, используя методы психологического давления, вынуждают пожилых людей продавать своё жилье. В результате сделка, совершённая под влиянием обмана, оспаривается в суде, а добросовестный покупатель остаётся без квартиры и без денег.

Эта схема стала настолько распространённой, что даже известные личности, как, например, певица Лариса Долина, становились её жертвами, что лишь подчеркивает её актуальность и опасность для всего рынка. В конечном итоге, именно покупатель, невольно оказавшийся на другом конце мошеннической цепочки, несёт наибольшие финансовые и юридические риски.

Схема в деталях: Продажа под диктовку

Мошенничество начинается с телефонного звонка. Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Центрального банка или других государственных структур, сообщают пожилому человеку, что его имущество или сбережения находятся под угрозой.

Мошенники могут говорить, что продажа временная, и потом квартира вернётся. Аферисты помогают подать заявки на площадки срочной продажи или сайты по выдаче кредитов под залог. Иногда могут отправлять человека в ближайшее агентство недвижимости, чтобы его сделку сопровождал риелтор. При этом риелтор бывает не в курсе, что продавец действует по указке мошенников.

Под влиянием страха и паники жертва соглашается на продажу. Мошенники диктуют каждый шаг: как выставить объявление, как вести себя с покупателем, и, самое главное, куда деть полученные деньги. В большинстве случаев деньги переводятся на так называемый «безопасный счёт» или передаются курьеру, после чего бесследно исчезают.

Через некоторое время, когда обман раскрывается, продавец обращается в полицию и суд с требованием признать сделку недействительной.

Два пути отъема квартиры:

Юридическая ловушка: Статья 177 ГК РФ

Правовым основанием для оспаривания таких сделок является статья 177 ГК РФ. Эта статья позволяет признать недействительной сделку, совершённую гражданином, который, хотя и является дееспособным, в момент её совершения находился в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Ключевые аспекты применения ст. 177 ГК РФ:

Дееспособность

Продавец не обязательно должен быть признан недееспособным. Достаточно доказать, что он временно не понимал последствий конкретной сделки. Проверка дееспособности по реестрам не даёт 100% гарантии защиты покупателю.

Доказательная база

Решающим доказательством является судебно-психолого-психиатрическая экспертиза, которая проводится постфактум и устанавливает психическое состояние продавца на момент сделки. Заключение экспертизы может отменить сделку, даже если на момент её совершения продавец выглядел адекватным.

Последствия

Признание сделки недействительной влечёт двустороннюю реституцию: каждая сторона обязана вернуть другой все полученное по сделке. Покупатель возвращает квартиру, а продавец должен вернуть деньги. Поскольку деньги уже у мошенников, покупатель остаётся без жилья и без денег.

Судебная практика: Добросовестность не спасает

Судебная практика по таким делам неоднозначна, но часто склоняется в пользу пострадавшего продавца, защищая его нарушенную волю.

В одном из резонансных дел, рассмотренных судами, покупатель лишился квартиры, несмотря на то, что сделка проходила с участием риелтора, нотариуса и даже врача-психиатра, который дал заключение о способности продавца к сделке. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили решение, посчитав, что суд первой инстанции не учёл всех обстоятельств, включая сомнения нотариуса и врача, а также факт нахождения пенсионерки под влиянием обмана.

Главный вывод для покупателя: статус добросовестного приобретателя (лица, которое не знало и не могло знать о неправомерности сделки) часто не является достаточной защитой. Суд может признать сделку недействительной, руководствуясь принципом защиты наиболее уязвимой стороны.

Как защитить себя: Меры предосторожности

Поскольку закон пока не обеспечивает полной защиты добросовестного покупателя, необходимо принимать максимальные меры предосторожности.

Проверка продавца и объекта

• Запросите свежую выписку из ЕГРН непосредственно перед сделкой
• Проверьте продавца на наличие судебных споров на сайтах районных судов по месту его жительства
• Убедитесь, что продавец не находится в списке лиц, в отношении которых введён запрет на регистрационные действия

Снижение риска по ст. 177 ГК РФ

• Настаивайте на освидетельствовании продавца (получении справки о сделкоспособности) в государственном психоневрологическом диспансере непосредственно в день сделки или за день до неё. Хотя эта справка не является абсолютной гарантией, она значительно укрепляет позицию покупателя в суде
• Проводите сделку через нотариуса. Нотариус несёт субсидиарную ответственность и обязан проверить дееспособность сторон, что является дополнительной защитой

Страхование титула

• Оформите страхование титула (права собственности). Однако следует внимательно изучить договор: многие страховые компании исключают из страховых случаев именно те ситуации, которые подпадают под «бабушкины схемы», считая их форс-мажором

Не все бабушки жертвы

Появились профессиональные «бабушки-мошенницы». Продают квартиру, потом притворяются обманутыми. Множество случаев с участием пенсионеров, часть — сознательное мошенничество.

Будущее защиты: Законодательные инициативы

Проблема «бабушкиных схем» привлекла внимание законодателей. В Государственной Думе обсуждаются меры, направленные на защиту добросовестных покупателей и повышение прозрачности сделок.

Предлагаемые меры включают:

• «Период охлаждения» на снятие наличных после продажи квартиры. Это даст время для обнаружения мошенничества до того, как деньги уйдут злоумышленникам
• Создание единого реестра лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными
• Стандартизация титульного страхования, чтобы оно в обязательном порядке покрывало риски, связанные с оспариванием сделок по ст. 177 ГК РФ
• Повышение ответственности риелторов и предоставление им доступа к дополнительным сведениям о продавце и объекте

Эти инициативы, если они будут приняты, могут существенно снизить риски для покупателей и сделать рынок вторичной недвижимости более безопасным. До тех пор, пока эти меры не вступили в силу, предельная осторожность и юридическая грамотность остаются единственной надёжной защитой.

Заключение

Мошеннические схемы с недвижимостью представляют серьёзную угрозу как для пожилых людей, так и для добросовестных покупателей. Система защиты, основанная на статье 177 ГК РФ, хотя и защищает уязвимых продавцов, оставляет покупателей в крайне уязвимом положении. Пока законодательство не будет реформировано, каждый покупатель должен проявлять максимальную осторожность и проводить тщательную проверку перед совершением сделки.

Помните: добросовестность не является гарантией защиты. Только активная проверка, юридическое сопровождение и знание своих прав могут минимизировать риски при покупке вторичного жилья.

Когда потерпевшая решила проверить квартиру, она обнаружила, что замки были заменены, а в жилье находился неизвестный мужчина. Он объяснил, что проживает там вместе со своей девушкой. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что арендаторы успели мошенническим образом переоформить право собственности на квартиру на себя.

Преступление не удалось раскрыть сразу, однако сотрудники полиции продолжили работу по делу. Благодаря слаженным действиям Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым злоумышленников удалось задержать в их местах жительства — в Адыгее и Ростове-на-Дону. Оказалось, что это были ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Следствие установило, что в 2022 году девушка нашла объявление о подработке в одном из мессенджеров. Позже с ней связался неизвестный человек, предложивший участвовать в мошеннической схеме: арендовать квартиры в разных городах для последующей их перепродажи. Она согласилась и приехала в Симферополь, где её встретил мужчина, передавший деньги и поддельный паспорт с её фотографией. В дальнейшем «работодатель» познакомил её с подельником, который должен был играть роль её сожителя.

Подозреваемая арендовала квартиру у заявительницы и вместе с сообщником подала заявление в МФЦ Симферополя о регистрации права собственности на жильё, используя поддельные документы.

Потерпевшей был нанесён ущерб в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующей мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, а ее соучастник взят под стражу.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года. <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО120

при секретаре судебного заседания ФИО32,

с участием прокуроров ФИО33, ФИО34,

подсудимой ФИО3 и ее защитника, адвоката ФИО35,

потерпевших: Потерпевший №5, Потерпевший №8, представителя потерпевшего адвоката ФИО36,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, официально не трудоустроенной, замужней, имеющей на иждивении детей (ФИО37, ФИО37, ФИО38), ранее не судимой, проживающей по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ

1) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Так, в декабре 2017 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, зависящей от суммы незаконно полученного кредита вступить в организованную преступную группу и выполнить отведенную ей иным лицом № и ФИО3 роль, а именно иное лицо № должна была с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ей иным лицом № и ФИО3, обращаться в банки и иные кредитные организации, а также предоставлять заведомо ложные сведения о факте своего официального трудоустройства и наличия ежемесячного дохода, с целью получения кредитов, которые в последующем она, как и другие участники преступной группы выплачивать были не намерены. Иное лицо №, осознавая преступный характер своих действий, совершаемых в составе организованной группы, а также их последствия, согласилась на предложение иного лица №, таким образом вступив в состав организованной группы. Полученные от совершения преступлений денежные средства в последующем должны были быть распределены между участниками преступной группы.

Далее, в указанный период времени ФИО3 разработан преступный план, согласно которому ею будут подысканы кредитные организации, которые предоставят в кредит иному лицу № денежные средства. В качестве подтверждения возможности иного лица № выполнения кредитных обязательств, ФИО3 будет подготовлена заведомо ложная информация о факте трудоустройства иного лица № в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела по работе с клиентами, с ежемесячным окладом в сумме 38 000 рублей, что не соответствовало действительности. Далее, согласно отведенной иное лицо № роли в совершении преступления, она должна была обратиться в банки или иные кредитные организации, подысканные ФИО3, где сообщить сотруднику данного учреждения, уполномоченному принимать соответствующие заявления на предоставление кредитов, заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве, подготовленные ФИО3, на основании которых получить кредиты на максимально возможную сумму денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 подыскано НО КПК «СтройСберКасс», как кредитная организация, которая может предоставить кредит иному лицу №, также в данный период времени ФИО3 подготовлена заведомо ложная информация о якобы трудоустройстве иного лица № в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела по работе с клиентами, с ежемесячным окладом в сумме 38000 рублей, для предоставления данной информации иного лица № в указанную кредитную организацию.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время суток, иное лицо №, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитора — НО КПК «СтройСберКасс», находясь в помещении данной организации, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, сообщила менеджеру по работе с клиентами НО КПК «СтройСберКасс» Свидетель №11 заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела со среднемесячной заработной платой в сумме 38 000 рублей, что не соответствовало действительности и собственноручно указала данные ложные сведения в анкете – заявке на получение займа из фонда (ФИО28) финансовой взаимопомощи НО КПК «СтройСберКасс», чем ввела ФИО39 в заблуждение в отношении наличия у нее официального места работы и стабильного заработка. Далее, на основании вышеуказанных заведомо ложных сведений, ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом № и НО КПК «СтройСберКасс» заключен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого она должна была возвратить заемные денежные средства в сумме 45 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом иное лицо № взятые на себя обязательства по выполнению данного договора выполнять была не намерена. Предоставленные иным лицом № вышеуказанные заведомо ложные сведения послужили основанием для получения от НО КПК «СтройСберКасс» кредита в сумме 45 000 рублей, которые иное лицо № получила в этот же день в ФИО28 НО КПК «СтройСберКасс», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> полном объеме. Взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств иное лицо № не выполнила.

Полученными денежными средствами в сумме 45 000 рублей иное лицо № ФИО3 и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили НО КПК «СтройСберКасс» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

2) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицо №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действующими в составе организованной группы, разработан преступный план по хищению денежных средств заранее не определенной кредитной организации. Согласно разработанному плану, в ФИО18 2018 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, зависящей от суммы незаконно полученного кредита вступить в организованную преступную группу и выполнить отведенную ей иному лицу № и ФИО3 роль, а именно иное лицо № должна была с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ей иным лицом № и ФИО3, обращаться в банки и иные кредитные организации, а также предоставлять заведомо ложные сведения о факте своего официального трудоустройства и наличия ежемесячного дохода, с целью получения кредитов, которые в последующем она, как и другие участники преступной группы выплачивать были не намерены. Иное лицо №, осознавая преступный характер своих действий, совершаемых в составе организованной группы, а также их последствия, согласилась на предложение иного лицо №, таким образом вступив в состав организованной группы. Полученные от совершения преступлений денежные средства в последующем должны были быть распределены между участниками преступной группы.

Согласно разработанному плану, ФИО3 подыскала ПАО «Сбербанк России» как кредитную организацию, которая может предоставить иному лицу № кредит. Далее, в указанный период времени, с целью последующего предоставления иного лица № заведомо ложных сведений о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного дохода в ПАО «Сбербанк России», с целью хищения денежных средств банка под видом получения кредита, ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрела у неустановленного в ходе предварительного следствия лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) заведомо подложные документы, а именно трудовую книжку ТК-IV № на имя иного лица №, в которую, при неустановленных обстоятельствах были внесены заведомо ложные сведения о факте трудоустройства иного лица № в должности начальника отдела Департамента финансово-бюджетного надзора <адрес>; справку о доходах физического лица по форме 2НДФЛ за 2018 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №43 за два месяца 2018 года составила 119 505, 74 рублей и справку о доходах физического лица по форме 2НДФЛ за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода иного лица № за семь месяцев 2017 года составила 720 767, 70 рублей, что не соответствовало действительности. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ, на имя иного лица № оттиск штампа «Зарегистрирован ОУФМС России по <адрес> в <адрес>» и собственноручно внесла заведомо недостоверные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>. Вышеуказанные заведомо подложные документы, а также паспорт гражданина РФ на имя иного лица №, с внесенными в него заведомо ложными вышеуказанными сведениями ФИО3 передала иному лицу № с целью предоставления их последней в банковское учреждение, с целью хищения денежных средств банка, под видом получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем представления банку заведомо ложных сведений, находясь в помещении дополнительного офиса № Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила специалисту ПАО «Сбербанк России» Свидетель №1 заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в должности начальника отдела Департамента финансово-бюджетного надзора <адрес>, а также заведомо ложные сведения о регистрации и фактическом проживании по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, а также предоставила вышеуказанные заведомо подложные документы и паспорт гражданина РФ на ее имя, содержащий заведомо ложные сведения о месте ее регистрации. Вышеуказанные заведомо ложные сведения были внесены Свидетель №1 в заявление – анкету на получение потребительского кредита, регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверены подписью иного лица №. После чего Иное лицо № заключила с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ПАО «Сбербанк России» предоставил кредит в сумме 1 184 506 рублей, которые иное лицо № должна была возвратить в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом иное лицо № взятые на себя обязательства по выполнению данного договора выполнять была не намерена. Предоставленные иным лицом № вышеуказанные заведомо ложные сведения послужили основанием для получения от ПАО «Сбербанк» кредита в сумме 1 184 506 рублей, которые иное лицо № получила в этот же день в дневное время суток в полном объеме, путем перечисления денежных средств в указанной сумме от заемщика на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе № Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на ее имя. Взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств иным лицом № не выполнила.

Полученными денежными средствами в сумме 1 184 506 рублей иное лицо №, ФИО3 и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

3) Кроме того, в период времени с 2018 года по апрель 2019 года ФИО3 вступила в преступный сговор с иными лицами №, №, №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с целью совершения ряда преступлений, а именно мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2019 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения привлекла к совместной преступной деятельности иное лицо №, с которым вступила в преступный сговор, направленный на получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, с целью незаконного обогащения. Далее, ФИО3, совместно с вышеуказанным неустановленным лицом разработала преступный план, согласно которому, данным неустановленным лицом будут подысканы банки или иные кредитные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ, которые могут предоставить лицам, привлеченным к совместной преступной деятельности, кредиты, после чего, неустановленным лицом в целях обмана банков и (или) иных кредитных организаций также будут изготовлены заведомо подложные документы о трудоустройстве данных лиц в учреждениях и организациях и получении ими ежемесячного дохода. ФИО3, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, должна была привлекать к совершению преступлений лиц, которые должны были получать кредиты в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений и использовать заведомо подложные документы, изготовленные неустановленным лицом. Также ФИО3 должна была осуществлять организацию взаимодействия данных лиц с вышеуказанным неустановленным лицом, а именно организации их транспортировки к месту встречи с вышеуказанным неустановленным лицом и координацию их действий, путем передачи информации с использованием средств мобильной связи от вышеуказанного неустановленного лица к данным лицам, а также, в случае необходимости, с целью обмана банков и (или) иных кредитных организаций наносить в паспорта граждан РФ, привлеченных для получения кредитов, выданных на имена данных лиц заведомо подложные оттиски штампов об их регистрации на территории <адрес>, что не соответствовало действительности.

Далее, ФИО3, во исполнение преступного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, в точно неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлекла к совершению преступления иного лица №, который за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, которая зависела от суммы кредита, полученного привлеченными им к совершению преступлений лицами, должен был подыскать лиц для совершения ими преступлений, а именно получение кредитов, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, передавать сведения о данных лицах ФИО3 для последующей организации процесса получения кредитов и взаимодействия с вышеуказанным неустановленным лицом, а также оказывать содействие в перевозке данных лиц к местам получения ими кредитов и встреч с иными участниками совершения преступления.

Далее, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подыскал иное лицо № и вовлек ее в совместную преступную деятельность по получению кредитов в банках и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений, после чего, ФИО3 и иное лицо № отвели для иного лица № роль в совершении преступления, а именно, последняя должна была за последующее денежное вознаграждение в размере 10% от суммы полученного кредита, с использованием заведомо подложных документов, свидетельствующих о факте своего трудоустройства, изготовленных неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также с использованием паспорта гражданина РФ на ее имя, с нанесенным в нем заведомо подложным штампом о ее регистрации на территории <адрес>, действуя совместно с вышеуказанным неустановленным лицом, обратиться в банк или иную кредитную организацию, где сообщить лицу, уполномоченному на прием заявлений о предоставлении кредитов и принимать соответствующие решения, заведомо ложные сведения о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного заработка, а также регистрации на территории <адрес>, с целью получения кредита, на что иное лицо №, преследуя исключительно корыстный умысел и цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, с целью внесения заведомо ложных сведений о факте регистрации иного лица № на территории <адрес>, получил от нее паспорт гражданина РФ на ее имя и передал его ФИО3

ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ, на имя Свидетель №5 оттиск штампа «Зарегистрирован отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>», изготовленный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах и собственноручно внесла заведомо ложные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, который передала иному лицу № для последующей передачи иному лицу №.

Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с целью обмана банка или иной кредитной организации в части наличия у иного лица № постоянного места работы и стабильного источника доходов, изготовило заведомо подложную справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой иное лицо № была трудоустроена в ООО «Лайтикс» и получила доход за 8 месяцев 2019 года в общей сумме 1 369 536, 30 рублей, что не соответствовало действительности, которую ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес> передало иному лицу №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении отдела ООО «Русфинанс банк», расположенного по адресу: <адрес>, 23-й км. <адрес>, здание ТЦ 1, имея умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, предоставила консультанту ООО «Русфинанс банк» ФИО40 заведомо ложные сведения о ее трудоустройстве в ООО «ЛАЙТИКС», на должности руководителя отдела закупок с основным ежемесячным дохо<адрес> 000 рублей и заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> проживания по адресу: <адрес>, строение 1, <адрес>, что не соответствовало действительности, которые были внесены ФИО40 в заявление о предоставлении кредита ООО «Русфинанс Банк» № и подтверждены подписью иного лица №, а также предоставила заведомо подложную вышеуказанную справку о доходах, предоставленную ей неустановленным лицом при вышеуказанных обстоятельствах, что послужило основанием для заключения между ООО «Русфинанс Банк» и иным лицом № договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, на основании сообщенных ею вышеуказанных заведомо ложных сведений и предоставленного заведомо подложного документа, получен кредит в сумме 1 799 248, 45 рублей, что согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ является крупным размером, которые согласно условий вышеуказанного кредитного договора были зачислены на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфинанс банк», по адресу: <адрес>, 23-й км. <адрес>, здание ТЦ 1 на имя иного лица №, в сумме 1 340 000 рублей, денежные средства в сумме 350853, 45 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на страхование жизни и здоровья, денежные средства в сумме 102455 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на комплексное автомобильное страхование кроме ответственности, денежные средства в сумме 5940 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на предоставление услуг SMS информирования.

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами иное лицо №, ФИО3, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

4) Кроме того, в период времени с 2018 года по апрель 2019 года ФИО3 вступила в преступный сговор с иными лицами №, №, №, с целью совершения ряда преступлений, а именно мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2019 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения привлекла к совместной преступной деятельности иного лица №, с которым вступила в преступный сговор, направленный на получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений. Далее, ФИО3, совместно с неустановленным лицом разработала преступный план, согласно которому, данным неустановленным лицом будут подысканы банки или иные кредитные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ, которые могут предоставить лицам, привлеченным к совместной преступной деятельности, кредиты, после чего, данным неустановленным лицом, в целях обмана банков и (или) иных кредитных организаций также будут изготовлены заведомо подложные документы о трудоустройстве данных лиц в учреждениях и организациях и получении ими ежемесячного дохода. ФИО3, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, должна была привлекать к совершению преступлений лиц, которые должны были получать кредиты в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений и использовать заведомо подложные документы, изготовленные вышеуказанным неустановленным лицом. Также ФИО3 должна была осуществлять организацию взаимодействия данных лиц с вышеуказанным неустановленным лицом, с целью достижения единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, а также, в случае необходимости, с целью обмана банков и (или) иных кредитных организаций наносить в паспорта граждан РФ, привлеченных для получения кредитов, выданных на имена данных лиц заведомо подложные оттиски штампов об их регистрации на территории <адрес>, что не соответствовало действительности.

Далее, ФИО3, во исполнение преступного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, в точно неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлекла к совершению преступления иного лица №, который за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, которая зависела от суммы кредита, полученного привлеченными им к совершению преступлений лицами, должен был подыскать лиц для совершения ими преступлений, а именно получение кредитов, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, передавать сведения о данных лицах ФИО3 для последующей организации процесса получения кредитов и взаимодействия с вышеуказанным неустановленным лицом, а также оказание содействия в перевозке данных лиц к местам получения ими кредитов и встреч с иными участниками совершения преступлений.

Далее, примерно в августе 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подыскал иное лицо № и вовлек его в совместную преступную деятельность по получению кредитов в банках и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений. После чего, ФИО3 и иное лицо № отвели для иного лица № роль в совершении преступления, а именно, последний должен был за последующее денежное вознаграждение в размере 30% от суммы полученного кредита, с использованием заведомо подложных документов о факте своего трудоустройства, изготовленных вышеуказанным неустановленным лицом, а также с использованием паспорта гражданина РФ на его имя, с нанесенным в нем заведомо подложным штампом о его регистрации на территории <адрес>, действуя совместно с неустановленным лицом, обратиться в банк или иную кредитную организацию, где сообщить лицу, уполномоченному принимать заявления о выдаче кредитов и принимать соответствующие решения заведомо ложные сведения о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного заработка, а также регистрации на территории <адрес>, с целью получения кредита, на что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, с целью внесения заведомо ложных сведений о факте регистрации иного лица № на территории <адрес>, получил от него паспорт гражданина РФ на его имя и передал его ФИО3

ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике ФИО27 в <адрес>, на имя иного лица № оттиск штампа «Зарегистрирован отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>», изготовленный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах и собственноручно внесла заведомо ложные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, который передала иному лицу № для последующей передачи иному лицу №.

Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, действуя согласовано и по предварительному сговору с ФИО3, иного лица № и иного лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью обмана банка или иной кредитной организации в части наличия у иного лица № постоянного места работы и стабильного источника доходов, подготовило заведомо ложную информацию в виде рукописной записи на листе бумаги, фотографию которого посредствам мобильной связи направила иному лицу №, согласно которой он был трудоустроен в ООО «ТД Практика» в должности руководителя отдела региональных продаж и получал средний ежемесячный доход в сумме 150 000 рублей, что не соответствовало действительности. Данную заведомо ложную информацию вышеуказанное неустановленное лицо, в вышеуказанный период времени передало иному лицу № для предоставления в банк с целью последующего получения кредита.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении отдела ООО «Русфинанс банк», расположенного по адресу: <адрес>, 2-я <адрес>, имея умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, предоставил консультанту ООО «Русфинанс банк» ФИО41 заведомо ложные сведения о его трудоустройстве ООО «ТД Практика», на должности руководителя отдела региональных продаж с основным ежемесячным дохо<адрес> 000 рублей и заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> проживания по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, что не соответствовало действительности, после чего данные сведения были внесены ФИО41 в заявление о предоставлении кредита ООО «Русфинанс Банк» № и удостоверены подписью иного лица №, что послужило основанием для заключения между ООО «Русфинанс Банк» и иным лицом № договора потребительского кредита №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, на основании сообщенных им вышеуказанных заведомо ложных сведений, получил кредит в сумме 1 851 478, 26 рублей, что согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ является крупным размером, которые согласно условий вышеуказанного кредитного договора были зачислены на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфинанс банк», по адресу: <адрес>, 2-я <адрес> на имя Свидетель №7, в сумме 1 340 000 рублей, денежные средства в сумме 350853, 45 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на страхование жизни и здоровья, денежные средства в сумме 102455 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на комплексное автомобильное страхование кроме ответственности, денежные средства в сумме 5940 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на предоставление услуг SMS информирования.

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами иное лицо №, ФИО3, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

5) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иным лицом №, действующими в составе организованной группы, разработан преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, при этом не имея законных прав на осуществление каких – либо сделок с данным имуществом и от имени его собственника. Согласно разработанному плану, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, распределили между собой роли в совершении преступления, а именно, ФИО3 должна была подыскать лицо, которое согласилось бы приобрести вышеуказанный земельный участок и изготовить заведомо подложную доверенность от имени собственника данного имущества – Свидетель №13 на имя иного лица №, позволяющую последней осуществить сделку купли – продажи данного имущества, что не соответствовало действительности.

Далее, в указанный период времени ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №1, как лицо, желающее приобрести вышеуказанный земельный участок за денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый с ФИО3 преступный умысел, в январе 2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, путем обмана предложила последнему приобрести вышеуказанный земельный участок, для чего заключить с ФИО42 в ее лице соглашение о задатке, предметом которого являлось заключение в будущем договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, за денежные средства в сумме 400 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился.

Далее, ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, руководствуясь корыстными мотивами и единым с иным лицом № преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах изготовила заведомо подложную доверенность №<адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную от имени Свидетель №13, согласно которой последний уполномочивает иное лицо № быть его представителем, с правом распоряжения всем принадлежащим ему имуществом, что не соответствовало действительности, которую она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес> передала иному лицу № для ее использования с целью обмана Потерпевший №1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №14, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес>, путем обмана, достоверно зная о том, что она не имеет права распоряжения земельным участком, расположенным по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, с целью придания видимости законности своих действий и обмана Потерпевший №1 и Свидетель №14, в части наличия у нее полномочий по распоряжению вышеуказанным земельным участком, используя заведомо подложную вышеуказанную доверенность, под видом заключения гражданско – правовой сделки, заключила с Потерпевший №1 соглашение о задатке, предметом которого являлось заключение в будущем договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13 При этом, иное лицо № фактически не имела права распоряжения данным имуществом.

После заключения вышеуказанного соглашения о задатке, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес>, получила от Потерпевший №1, пребывающего под влиянием обмана последней, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которыми распорядилась совместно с членами организованной группы по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №1 имущественный вред на вышеуказанную сумму, в крупном размере.

6) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в октябре 2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве придания вида обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств — заключения с данным лицом договора залога, предметом которого будет являться <адрес>, расположенная по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащая Потерпевший №3, не осведомленной об их преступных намерениях, с использованием электронно-цифровой подписи, выпущенной на имя Потерпевший №3 при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, во исполнение вышеуказанного преступного умысла, ФИО3 и иного лица № распределены между собой роли в совершении преступления, согласно которым ФИО3 будет подыскано лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества. Согласно отведенной роли в совершении преступления иное лицо № должна была, путем введения в заблуждение Потерпевший №3 убедить последнюю подать соответствующее заявление и необходимый пакет документов в организацию, осуществляющую выпуск электронно-цифровых подписей, последующее использование которой будет осуществлять иное лицо № и ФИО3, что позволит им, действуя от имени Потерпевший №3, заключить договор займа и договор залога имущества, принадлежащего последней.

Далее, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при содействии Свидетель №17 и ФИО43, осуществлявших посреднические услуги для выпуска электронно – цифровых подписей, которые были не осведомлены о преступных действиях организованной группы, путем обмана Потерпевший №3 в части своих намерений о последующем использовании электронно-цифровой подписи на имя последней, убедила Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ подать заявление на выпуск электронно-цифровой подписи, а также пакет необходимых документов в ООО «СМ», уполномоченное, на основании Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» на выпуск сертификатов ключей электронных подписей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМ», на основании вышеуказанного заявления и поданных документов оформлен квалификационный сертификат электронной подписи, серийный №F03, который был сгенерирован на мобильном телефоне, с установленной сим – картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации. Вышеуказанный мобильный телефон, вместе с вышеуказанным сертификатом электронной подписи, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время был передан ФИО3 и находился в ее фактическом пользовании.

Далее, во исполнение вышеуказанного преступного плана, ФИО3 выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, подыскала Потерпевший №5, как лицо, желающее заключить с Потерпевший №3 договор займа денежных средств и договор залога недвижимого имущества, в качестве обеспечения выполнения условий данного договора займа и предоставление денежных средств в рамках данных договоров.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, ФИО3, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, путем обмана Потерпевший №5 (Займодавец), действуя от имени Потерпевший №3 (Заемщик), используя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №F03, выпущенный на имя Потерпевший №3, путем использования мобильного приложения «Sign.me», установленного в мобильном телефоне с установленной сим – картой №, заключила с Потерпевший №5 договор займа № денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и договор залога №. Согласно условий вышеуказанных договоров, в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному полному возврату денежных средств, ФИО3, действуя от имени Потерпевший №3 (Заемщик) предоставила в залог принадлежащее Потерпевший №3 недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №. При этом Потерпевший №3 вышеуказанные договоры не заключала, принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, в качестве залога не предоставляла, выпущенный на ее имя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №F03, для заключения вышеуказанных договоров не использовала.

В рамках заключения вышеуказанных договоров Потерпевший №5, находясь в точно неустановленном месте, на территории <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО3 и иных членов организованной группы, с открытого на его имя ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес> банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 42 минут по 11 часов 55 минут, осуществил перечисление денежных средств на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № ПАО «РНКБ», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> на имя Потерпевший №3 в сумме 800 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ по поручению Потерпевший №5 — Свидетель №34, через систему кассового обслуживания ПАО «РНКБ», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> им. 60-летия СССР, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя Потерпевший №3, а всего в общей сумме 1 800 000 рублей. Кроме того, согласно условий вышеуказанного договора, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 18 минут, денежные средства в сумме 100 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут денежные средства в сумме 50 000 рублей были перечислены Потерпевший №5 с вышеуказанного банковского счета, открытого на его имя ФИО44, путем перечисления на банковский счет №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также, денежные средства в сумме 50 000 рублей были переданы Потерпевший №5 ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> в наличной форме, а всего, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, в качестве оплаты посреднических услуг, которые были учтены в счет полученного займа денежных средств.

Далее, иное лицо №, в точно неустановленные дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана Потерпевший №3 в части происхождения и предназначения вышеуказанных денежных средств, убедила последнюю передать полученные от Потерпевший №5 и Свидетель №34 денежные средства в вышеуказанной сумме ей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 42 минут по 12 часов 56 минут, Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана иного лица №, полученные от Потерпевший №5 и Свидетель №34 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «РНКБ» на ее имя, обналичила с использованием банкомата ATM-8474 в операционном отделении № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес> в указанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу передала иному лицу №.

Таким образом, полученными от Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей иное лицо № и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

7) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств — заключения договора залога, предметом которого будут являться жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и земельный участок, расположенный по данному адресу, кадастровый №, принадлежащие Свидетель №20, не осведомленному об их преступных намерениях, при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, согласно вышеуказанному преступному плану и отведенной роли в совершении преступления, ФИО3 должна была подыскать лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества, а также ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое с использованием паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, должно будет, выдавая себя за последнего, заключить с лицом, подысканным ФИО3 в качестве займодавца договор займа денежных средств и договор залога вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20 Кроме того, ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 должно было, выдавая себя за последнюю, выдать согласие на имя Свидетель №20, предоставляющее право последнему на осуществление вышеуказанной сделки, в соответствии со ст. 34, 35 Семейного кодекса РФ. Иное лицо №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, находясь по месту проживания Потерпевший №3 и Свидетель №20, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А должна была осуществить тайное хищение паспортов граждан РФ на имя Потерпевший №3 и Свидетель №20, а также правоустанавливающих документов на вышеуказанное недвижимое имущество, необходимых для заключения вышеуказанных сделок.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариусов удостоверять доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащем Потерпевший №3 на имя иного лица № и иных лиц, с целью последующего использования данных доверенностей иного лица № и иными членами организованной группы для заключения сделок купли – продажи, заключения договоров займа и залогов, предметом которых являлось бы недвижимое имущество, принадлежащее Потерпевший №3, а также выдача нотариусами иных юридически значимых документов от имени Потерпевший №3, необходимых для заключения таковых сделок, на что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами и выполняя отведенные им в совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекли в совместную преступную деятельность неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому отвели роль в совершении преступления, а именно, неустановленное лицо должно было с использованием паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, выдавая себя за последнего и действуя от его имени, у нотариуса заключить договор займа и договор залога имущества, принадлежащего Свидетель №20, получить денежные средства, согласно условий заключенных договоров и передать их остальным членам организованной группы. На что неустановленное лицо, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилось.

Далее, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в указанный период времени подыскала у иного лица №, как лицо, желающее предоставить заем денежных средств под залог недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20 и заключить соответствующие договоры в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

Далее, Иное лицо №, в январе 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3 и Свидетель №20, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, путем свободного доступа тайно похитила паспорт гражданина РФ 3314 278672, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который передала иному лицу № и паспорт гражданина РФ 3314 279097, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также правоустанавливающие документы на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, которые передала неустановленному лицу.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иного лица № и неосведомленной о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь по вышеуказанному адресу, удостоверила согласие от имени Потерпевший №3 на получение ее супругом Свидетель №20 займа в сумме 6 136 000 рублей и на передачу в ипотеку на условиях по его усмотрению Потерпевший №6 жилого дома, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и земельного участка, расположенного по данному адресу, кадастровый №, в качестве обеспечения исполнения вышеуказанного обязательства по договору займа.

Далее, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Свидетель №20 и действуя от его имени, предоставило Потерпевший №6 и Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №20, таким образом введя Свидетель №47 и Потерпевший №6 в заблуждение в отношении своей личности. Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо, действуя от имени Свидетель №20 заключило с Потерпевший №6 договор займа денег от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 136 000 рублей и договор об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось обеспечение исполнения обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, путем передачи в залог Потерпевший №6 вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, согласно вышеуказанным договорам. Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, выдававшим себя за Свидетель №20 и неосведомленной о преступных действиях организованной группы, удостоверила вышеуказанные договор займа денег и договор об ипотеке (залоге недвижимости).

Далее Потерпевший №6, находясь под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, во исполнение условий договора займа денег, передала неустановленному лицу, выдававшему себя за Свидетель №20 денежные средства в сумме 6 136 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО3, иное лицо №, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6 имущественный вред на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

8) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств, принадлежащих ранее им знакомому Потерпевший №7, путем заключения с ним устного договора займа денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств, запланировали предоставить последнему заведомо подложную доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №3, тем самым предоставив последнему мнимую видимость последующего выполнения взятых на себя обязательств, при этом заранее не намереваясь их выполнять. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иным лицом № будет подыскано лицо, которое с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3, должно будет, выдавая себя за последнюю у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить от имени Потерпевший №3 доверенность на имя Потерпевший №7, предоставляющую ему право распоряжения вышеуказанной квартирой. Иное лицо №, согласно разработанному преступному плану, должна была предоставить Потерпевший №7 заведомо подложную доверенность, выданную от имени Потерпевший №3, получить от Потерпевший №7 денежные средства и предоставить последнему расписку, написанную ею собственноручно от имени Потерпевший №3 в качестве подтверждения получения заемных денежных средств. Кроме того, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, с целью выдачи вышеуказанной доверенности от имени Потерпевший №3, иное лицо №, должна была, находясь по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, осуществить кражу паспорта гражданина РФ на ее имя.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в совершении данного преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей Потерпевший №3 на имя Потерпевший №7, с целью последующего использования иным лицом № данной доверенности для обмана Потерпевший №7

Далее, иное лицо №, в ФИО18 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, путем свободного доступа, тайно похитила паспорт гражданина РФ на имя последней, который передала иному лицу №.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иным лицом № удостоверила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3 уполномочила Потерпевший №7 на совершение сделок с принадлежащей ей квартирой, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, что не соответствовало действительности. Вышеуказанную подложную доверенность иное лицо №, в вышеуказанный период времени передала иному лицу №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 30 минут, иное лицо №, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, совместно с ФИО3 находясь на территории <адрес>, в точно неустановленном месте, под видом займа денежных средств, получила от Потерпевший №7, находившегося под влиянием обмана, денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего Свидетель №22, действуя в интересах Потерпевший №7 и по его поручению, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 30 минут по 19 часов 36 минут, с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, на его имя, через мобильное приложение банка ПАО «РНКБ», осуществил транзакции по перечислению денежных средств в общей сумме 200 000 рублей на счет банковской карты иного лица № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе №, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, лит. А, блок Б, в качестве исполнений обязательств Потерпевший №7 по заключенному между последним и иным лицом № устному договору о займе денежных средств. Далее, иное лицо №, в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, в точно неустановленном месте, в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств предоставила Потерпевший №7 заведомо подложную вышеуказанную доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №3 и в качестве подтверждения факта получения денежных средств, предоставила ему собственноручно написанную заведомо подложную расписку от имени Потерпевший №3 о получении вышеуказанной суммы денежных средств, под видом расписки, написанной Потерпевший №3 При этом, иное лицо № взятые на себя обязательства по возвращению Потерпевший №7 полученных от него денежных средств выполнять не собиралась.

Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, ФИО3, иное лицо №, иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 имущественный вред на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

9) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по приобретению права на имущество, принадлежащее Потерпевший №3, путем обмана, а именно земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, иным лицом, действующим в их интересах, неосведомленным о преступных действиях организованной группы, с целью последующей незаконной реализации данного имущества и извлечения прибыли. Согласно разработанному преступному плану, ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 должно было, выдавая себя за последнюю, выдать доверенность на право распоряжения вышеуказанным земельным участком на имя иного лица № ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления должна была подыскать лицо, неосведомленное о преступных действиях организованной группы, на которое возможно оформление перехода права собственности вышеуказанного имущества, с целью последующего его использования для реализации иным лицам и получения денежных средств. Иное лицо №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления должна была с использованием заведомо подложной доверенности, выданной от имени Потерпевший №3 на ее имя, на право распоряжения вышеуказанным имуществом, заключить сделку, направленную на переход права собственности вышеуказанного имущества в пользу иного лица, выполняющего действия в интересах ФИО3 и иного лица №. Кроме того, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, с целью выдачи вышеуказанной доверенности от имени Потерпевший №3, иное лицо №, должна была, находясь по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, осуществить кражу паспорта гражданина РФ на ее имя.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в совершении преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить доверенность на право распоряжения вышеуказанным земельным участком, принадлежащим Потерпевший №3, на имя иного лица №, с целью последующего использования данной доверенности иное лицо № для заключения сделки купли – продажи данного земельного участка. На что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилось.

Далее, иное лицо №, в ФИО18 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, путем свободного доступа, тайно похитила паспорт гражданина РФ 3314 278672, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в вышеуказанный период времени передала ФИО45

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иным лицом № и неосведомленной о преступных действия организованной группы, удостоверила доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3 уполномочила иное лицо № продать земельный участок, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, что не соответствовало действительности. Вышеуказанную подложную доверенность иное лицо №, в вышеуказанный период времени передала иному лицу №.

Далее, ФИО3, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала Потерпевший №7, как лицо, с которым она состояла в личных доверительных отношениях и которое было не осведомлено о преступных действиях организованной группы, которого попросила заключить договор купли – продажи вышеуказанного земельного участка с иным лицом №, без передачи денежных средств от покупателя к продавцу и в последующем заключить гражданско – правовую сделку в отношении вышеуказанного земельного участка с лицом, на которое укажет ФИО3 и на условиях, определенных последней. Потерпевший №7, будучи неосведомленным о преступных действиях организованной группы, согласился на предложение ФИО3

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут, находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес> №, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>В, действуя от имени Потерпевший №3 и используя вышеуказанную подложную доверенность, заключила с Потерпевший №7, который был не осведомлен о преступных действиях организованной группы, договор купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, без передачи денежных средств от покупателя к продавцу. После чего, иное лицо № и Потерпевший №7 подписали и подали собственноручно подписанные при вышеуказанных обстоятельствах договор купли – продажи и заявления о государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанного земельного участка от Потерпевший №3 на Потерпевший №7, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3, якобы, уполномочила иное лицо № продать вышеуказанный земельный участок, в которую были внесены заведомо ложные для Потерпевший №7 сведения о полномочиях иного лица №.

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО46, не зная о преступных действиях организованной группы, а также о том, что предоставленная иным лицом № доверенность от имени Потерпевший №3 не соответствует действительности и фактически иное лицо № не имеет права распоряжения вышеуказанным земельным участком, не имея возможности проверить подлинность вышеуказанной доверенности, принял у иного лица №. и Потерпевший №7 вышеуказанные заявления на переход права собственности, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>В, после чего, зарегистрировал их в установленном порядке и передал в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 для регистрации перехода права собственности вышеуказанного земельного участка от Потерпевший №3, в интересах которой действовала иное лицо №, на Потерпевший №7

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №51, не зная о преступных действиях организованной группы и не имея возможности проверить полномочия иного лица №, согласно предоставленной ею доверенности от имени Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Судакского городского отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от Потерпевший №3 на Потерпевший №7

Таким образом, ФИО3, иное лицо №, иное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы приобрели право на земельный участок, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 556 250 рублей, путем обмана, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, чем причинили Потерпевший №3 имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

10) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, осенью 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств заключения договора залога, предметом которого будет являться <адрес>, расположенная по адресу: Республика ФИО27, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, <адрес> весны, <адрес>, принадлежащая Потерпевший №9, с использованием электронно-цифровой подписи, выпущенной на имя Потерпевший №9, при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, во исполнения вышеуказанного преступного умысла, ФИО3 и иным лицом № разработан преступный план, согласно которому ФИО3 будет подыскано лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества. Согласно вышеуказанного преступного плана, иное лицо №, должна была заключить договор займа с данным лицом и в качестве гарантии обеспечения взятых на себя обязательств по данному договору займа — сообщить данному лицу об участии в договоре Потерпевший №9 в качестве залогодателя и ее намерении предоставить в качестве залога вышеуказанную квартиру, что не соответствовало действительности.

Далее, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах приобрело заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Свидетель №23, неосведомленной о преступных действиях указанных лиц. Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, используя вышеуказанный подложный паспорт на имя Потерпевший №9, и действуя от ее имени, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ подали заявление в ООО «СМ», уполномоченное, на основании Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» на выпуск сертификатов ключей электронных подписей, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМ» оформлен квалификационный сертификат электронной подписи, серийный №DE18, который был сгенерирован на мобильном телефоне, Imei: 86123405533299, с установленной сим картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации. Вышеуказанный мобильный телефон, вместе с вышеуказанным сертификатом электронной подписи, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время был передан ФИО3 и находился в ее фактическом пользовании.

Далее, ФИО3, во исполнение вышеуказанного преступного плана, подыскан Потерпевший №10, как лицо, желающее заключить с иным лицом № договор займа и договор залога вышеуказанного недвижимого имущества, в качестве обеспечения выполнения условий данного договора займа и предоставление денежных средств в рамках данных договоров.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут, иное лицо №, действуя согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, путем обмана Потерпевший №10 (Займодавец), с использованием сертификата ключа электронно-цифровой подписи, серийный №Е, выпущенного на ее имя, заключила с Потерпевший №10 договор займа денежных средств в сумме 3 500 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя от имени Потерпевший №9, используя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №DE18, который был сгенерирован на мобильном телефоне, Imei: 86123405533299, с установленной сим картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации, находясь в точно неустановленном месте, на территории пгт. <адрес> Республики ФИО27, заключила с Потерпевший №10 договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, в качестве обеспечения исполнения обязательств иным лицом № по своевременному полному возврату денежных средств Потерпевший №9 (Залогодатель) предоставила в залог принадлежащее ей недвижимое имущество – <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, <адрес> весны, <адрес>. При этом Потерпевший №9, вышеуказанные договоры не заключала, принадлежащую ей квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу в качестве залога не предоставляла, выпущенный на ее имя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №DE18, для заключения вышеуказанных договоров не использовала.

В рамках исполнения вышеуказанных договоров Потерпевший №10, пребывая под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 58 минут, с открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на его имя банковского счета №, через мобильное приложение банка АО «Тинькофф», осуществил транзакции по переводу денежных средств в общей сумме 3 500 000 рублей на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Симферополь 7» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А на имя иного лица №.

Полученными от Потерпевший №10 денежными средствами в вышеуказанной сумме иное лицо № и ФИО3 распорядилась по своему усмотрению, чем причинили ему имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

11) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах:

Так, в декабре 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащую Потерпевший №9 с целью ее последующей реализации.

Далее, в указанный период времени, действуя согласно ранее разработанному преступному плану ФИО3 подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложных паспортов граждан РФ, изготовленных неустановленным лицом на имена собственников недвижимого имущества и выдавая себя за данных лиц и действуя от их имени, заключать договоры купли – продажи принадлежащего им имущества с лицами, в отношении которых планировалось осуществление хищения принадлежащих им денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии иного неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Потерпевший №9, под видом которой действовала иное лицо №, права собственности на вышеуказанную квартиру, изготовила заведомо подложный договор купли – продажи вышеуказанной квартиры между предыдущими собственниками ФИО48, ФИО47 и Потерпевший №9, в который иное лицо № собственноручно нанесла запись Ф.И.О. и подпись от имени покупателя — Потерпевший №9, ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавцов – ФИО48 и ФИО47

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскали Потерпевший №7, как лицо желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, сообщив ему заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №9, которая является сестрой иного лица № и что та согласна предоставить в качестве залога вышеуказанную квартиру и что данные денежные средства в вышеуказанной сумме предназначаются для иного лица №, на условиях, что в случае возврата заемных денежных средств в большей сумме, в последующем на Потерпевший №9 будет переоформлено право собственности на данную квартиру, на что Потерпевший №7 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9, с вклеенной в него фотографией иного лица №, а также вышеуказанные заведомо подложные документы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, действуя под видом Потерпевший №9, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 и Потерпевший №7 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №7 договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №. Во исполнение условий данного договора, а также ранее достигнутого соглашения между ФИО3, иным лицом № и Потерпевший №7, последний, находясь по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток передал иному лицу № денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. В указанный период времени Свидетель №47, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы и введенной в заблуждение иным лицом №, удостоверила вышеуказанный договор купли – продажи квартиры и передала его для осуществления государственной регистрации перехода права собственности в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27.

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №54, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении <адрес> управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрировал переход права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № с Потерпевший №9 на Потерпевший №7, что послужило основанием лишения права собственности Потерпевший №9 на вышеуказанное жилое помещение, стоимостью 2 870 956, 67 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей, ФИО3, иное лицо № и иного лица № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 имущественный вред на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 в сумме 2 500 000 рублей, повлекшее лишение права Потерпевший №9 на жилое помещение, стоимостью 2 870 956, 67 рублей.

12) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, осенью 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащую Потерпевший №11 с целью ее последующей реализации.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанной квартиры, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а именно вышеуказанную квартиру. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, в дневное время суток сформировала и направила запрос № КУВИ-002/2021-156736190 от ДД.ММ.ГГГГ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, содержащей сведения об анкетных и паспортных данных собственника данного недвижимого имущества, которую передала ФИО3

Далее ФИО3, в вышеуказанный период времени, согласно ранее разработанному плану, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при содействии Свидетель №26 и Свидетель №27, которые были не осведомлены о преступных действиях организованной группы, подыскала иное лицо №, которому предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился. Таким образом, ФИО3 вовлекла иное лицо № в совместную преступную деятельность и отвела ему роль в совершении преступления, а именно последний должен был за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложного паспорта гражданина РФ, изготовленного неустановленным лицом на имя собственника вышеуказанного недвижимого имущества Потерпевший №11, выдавая себя за него и действуя от его имени, по указанию ФИО3 и иного лица № заключить договор купли – продажи данного имущества с лицом, в отношении которого планировалось осуществление хищения принадлежащих ему денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный Федеральной миграционной службой ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Свидетель №46

Далее, в апреле 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскали Потерпевший №8, как лицо, желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 23 000 долларов США. Далее Иное лицо №, с целью введения в заблуждение Потерпевший №8, в апреле 2022 года сообщила последнему заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №11, под видом которого выступал иное лицо №, который якобы является братом иного лица № и что данные денежные средства необходимы для проведения хирургической операции ребенку Потерпевший №11, под видом которого выступал иное лицо №, на что Потерпевший №8 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выполняя указания ФИО3 и иное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №11, с вклеенной в него фотографией иного лица №, действуя под видом Потерпевший №11, выдавая себя за него, и действуя от его имени, заключил с Потерпевший №8, который действовал от имени своей супруги Свидетель №24, на основании соответствующей доверенности, договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанной квартиры от Потерпевший №11 на Свидетель №24 и подал работнику «ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» Свидетель №42 данное заявление вместе с договором купли – продажи квартиры.

Работник «ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» Свидетель №42, не зная о преступных действиях организованной группы, а также о том, что иное лицор № выдает себя за ФИО49 и фактически не имеет права распоряжения вышеуказанной квартирой, приняла у иного лица № и Потерпевший №8 вышеуказанные документы, находясь по вышеуказанному адресу. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, зарегистрировала их в установленном порядке и передала в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 для регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру с Потерпевший №11 на Свидетель №24, в интересах которой действовал Потерпевший №8

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №50, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении <адрес> управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от Потерпевший №11 на Свидетель №24, что послужило основанием для лишения права собственности Потерпевший №11 на вышеуказанное жилое помещение, стоимостью 8 876 400 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Потерпевший №8, пребывая под влиянием обмана, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в качестве оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры, согласно ранее достигнутой договоренности, передал иному лицу № денежные средства в сумме 23 000 долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 831 430 рублей 20 копеек. Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8 имущественный вред на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 в сумме 1 831 430 рублей 20 копеек, повлекшее лишение права Потерпевший №11 на жилое помещение, стоимостью 6 824 699, 22 рублей.

13) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, весной 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ.

Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, а именно <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №12 с целью их последующей реализации.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанных квартир, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а именно вышеуказанные квартиры. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запрос №КУВИ-001/2022-58634743 и получил ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, <адрес>, кадастровый №, а также ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, сформировала и направила запрос № КУВИ-001/№ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, содержащие сведения об анкетных и паспортных данных собственника данного недвижимого имущества, которые передала ФИО3

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложных паспортов граждан РФ, изготовленных неустановленным лицом на имя собственников недвижимого имущества и выдавая себя за данных лиц и действуя от их имени, заключать договоры купли – продажи данного имущества с лицами, в отношении которых планировалось осуществление хищения принадлежащих им денежных средств, на что иное лицо № согласилась.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Потерпевший №12, под видом которой действовала иное лицо №, права собственности на вышеуказанные квартиры, изготовила заведомо подложный договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, заключенный между предыдущим собственником ФИО50 и Потерпевший №12, в который ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО50 и заведомо подложный договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, заключенный между предыдущим собственником ФИО51 и Потерпевший №12, в который ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО51

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №2, как лицо желающее приобрести вышеуказанные квартиры за денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, сообщив ему, с целью введения в заблуждение, заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №12, которая осуществляет деятельность по реализации текстильной продукции, которой необходимы денежные средства для приобретения данного товара и вышеуказанные квартиры продаются с условием возможности их последующего выкупа по большей стоимости, на что Потерпевший №2 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, с вклеенной в него фотографией иного лица №, а также вышеуказанные заведомо подложные документы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, действуя под видом Потерпевший №12, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №29 и Потерпевший №2 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №2, который действовал в интересах Свидетель №28, на основании соответствующей доверенности договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, кадастровый № серии АА 2602363 от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий данных договоров, а также ранее достигнутого соглашения между ФИО3 и Потерпевший №2, последний, пребывая под влиянием обмана, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передал иному лицу № денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. В указанный период времени Свидетель №29, будучи неосведомленным о преступных действиях организованной группы и введенным в заблуждение иным лицом №, удостоверил вышеуказанные договоры купли – продажи квартир и передал их для осуществления государственной регистрации перехода права собственности в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27.

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 ФИО52, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении Евпаторийского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, кадастровый № от Потерпевший №12 на ФИО53, что послужило основанием для лишения права собственности Потерпевший №12 на вышеуказанные жилые помещения, общей стоимостью 7 864 234, 96 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Полученными от Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 имущественный вред на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в сумме 4 000 000 рублей, повлекшее лишение права Потерпевший №12 на жилые помещения, общей стоимостью 7 864 234, 96 рублей.

14) Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 разработала преступный план по хищению денежных средств ООО МКК «Выручай — Деньги», расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, путем получения кредита денежных средств иным лицом № на имя Потерпевший №12, путем предоставления паспорта гражданина РФ на имя последней, при этом заранее не собираясь выполнять обязательства по возврату заемных денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 вступила в преступный сговор с иным лицом № и отвела последней роль в совершении преступления, а именно, иное лицо № должна была путем предоставления подложного паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №12 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, обратиться в вышеуказанную кредитную организацию и получить кредит денежных средств на имя Потерпевший №12, полученные денежные средства потратить для приобретения заранее определенной ими бытовой техники, которую распределить между собой, на что иное лицо № согласилась.

Далее, в указанный период времени ФИО3, с целью совершения данного преступления, передала иное лицо № подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №, который ФИО3 приобрела весной 2022 года у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах с целью совершения иного преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в помещении отделения ООО МКК «Выручай-Деньги», расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, Киевская 189, используя заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 с вклеенной в него фотографией иного лица №, выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, предъявила специалисту по продажам ООО МКК «Выручай-Деньги» Свидетель №30 заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, чем ввела его в заблуждение в отношении своей личности. После чего, иное лицо №, заполнила и подала заявление № от имени Потерпевший №12 и заключила от ее имени с ООО МКК «Выручай-Деньги» договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111615, 24 рублей, при этом заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств и заключила от имени Потерпевший №12 дополнительное соглашение о зачислении страховой премии (взноса) к договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть суммы займа в размере 19019, 24 рублей была удержана в счет уплаты страховой премии (взноса) и дополнительное соглашение о перечислении денежных средств к договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть суммы займа в размере 92596 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета ООО МКК «Выручай-Деньги» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ФИО2» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Центре обслуживания клиентов АО «Генбанк», по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в качестве оплаты за приобретение бытовой техники, определенной ФИО3 и иное лицо № Таким образом, ФИО3 и иное лицо №, полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО МКК «Выручай-Деньги» имущественный ущерб на сумму 111 615 рублей 24 копейки.

15) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иного лица № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила приготовление к мошенничеству, то есть приискание, изготовление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, а именно хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, в сумме более 1 000 000 рублей путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и Иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, а именно <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР <адрес>, корпус 4, стоимостью 2477175, 63 рублей и <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР <адрес>, корпус 5, стоимостью 2277708, 42 рублей с целью последующего заключения договора займа с обеспечением залогового имущества или заключения договора купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанных квартир, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, в указанный период времени, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а именно вышеуказанные квартиры. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запросы и получила ответ в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на вышеуказанные объекты недвижимости, содержащие сведения об анкетных и паспортных данных собственника вышеуказанного недвижимого имущества – Свидетель №31, которые передала ФИО3, таким образом последней стали известны анкетные и паспортные данные Свидетель №31

Далее, ФИО3, в вышеуказанный период времени, действуя согласно разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которому предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился. Таким образом, ФИО3 вовлекла в преступную группу иное лицо № и отвела ему роль в совершении преступления, согласно которой он, за денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей должен был подыскать иное лицо, которое за денежное вознаграждение, путем предоставления подложного паспорта гражданина РФ на имя собственника вышеуказанного имущества – Свидетель №31 и действуя под его видом и от его имени заключит с лицом, на которое укажет ФИО3 договоры купли – продажи или договоры займа денежных средств и предоставит в качестве обеспечения займа вышеуказанное недвижимое имущество, на что Иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, иное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, подыскал иное лицо №, и предложил ему за денежное вознаграждение, в заранее не определенной сумме выполнить роль фиктивного собственника недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №31 при последующем заключении договора займа с обеспечением залогового имущества или заключение договора купли – продажи недвижимого имущества, с использованием подложных документов, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, в вышеуказанный период времени ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с использованием сети Интернет, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрела у неустановленного лица заведомо подложный паспорт гражданина РФ 39 14 090235, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС, на имя Свидетель №31 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Свидетель №31, под видом которого должен был действовать иное лицо №, права собственности на вышеуказанные квартиры, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовила заведомо подложный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР, <адрес>, корпус 4, заключенный между предыдущим собственником ФИО50 и Свидетель №31 и договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР, <адрес>, корпус 5, в которые ФИО3 и иное лицо № собственноручно нанесли Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО50 и покупателя – Свидетель №31, соответственно, которые ФИО3 и Петрова – ФИО54 планировали использовать в качестве подтверждения оснований возникновения права собственности у иного лица №, который должен был выдавать себя за собственника вышеуказанного имущества — Свидетель №31

Таким образом, ФИО3, иное лицо №, иное лицо № и иное лицо №, изготовили и приспособили средства совершения преступления, приискали соучастников совершения преступления, вступили в преступный сговор с целью совершения преступления, однако не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

16) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В июне 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, земельный участок 1-а, кадастровый №, стоимостью 902457, 65 рублей, жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, кадастровый №, стоимостью 18 429543 рублей 28 копеек, нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 600997 рублей 99 копеек, жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 041273 рублей 45 копеек, принадлежащее Свидетель №35

Далее, в указанный период времени, действуя согласно ранее разработанному преступному плану ФИО3 подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в совершении преступления, а именно последняя должна была с использованием подложного паспорта гражданина РФ на имя иного лица №, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, заключить договор купли – продажи вышеуказанного имущества с лицом, на которое укажут ФИО3 и иное лицо №.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ 97 14 094706, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией иное лицо № Кроме того, ФИО3, в неустановленную дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Свидетель №35, под видом которой действовала Иное лицо №, права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, изготовила заведомо подложные договор № купли – продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор № купли – продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор купли – продажи нежилого помещения (летняя кухня) от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, заключенные между предыдущим собственником ФИО55 и Свидетель №35, в которые ФИО3 и иное лицо № собственноручно нанесли записи Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО55 и покупателя – Свидетель №35, соответственно.

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №2, как лицо желающее приобрести вышеуказанное недвижимое имущество за денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, сообщив ему, с целью введения в заблуждение, заведомо ложные сведения, что данное имущество принадлежит Свидетель №35, под видом которой выступала иное лицо №, и что та желает заключить договор купли – продажи данного имущества и что данные денежные средства в вышеуказанной сумме предоставляются в качестве займа, на условиях, что в случае возврата заемных денежных средств в большей сумме, в последующем на Свидетель №35 будет переоформлено право собственности на вышеуказанное имущество, на что Потерпевший №2 согласился.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, с использованием поддельного паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №35 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в сумме 5 000 000 рублей, предоставила Потерпевший №2 и Свидетель №29 заведомо подложные вышеуказанные документы, послужившие основанием для приобретения Свидетель №35 права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, а также поддельный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, чем ввела Потерпевший №2 и Свидетель №29 в заблуждение в части своей личности и предложила Потерпевший №2 заключить договор купли – продажи данного имущества за денежные средства в сумме 5 000 000 рублей.

Однако, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с отказом Потерпевший №2 от заключения договоров купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № предприняли все необходимые действия, необходимые для совершения преступления, однако не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

17) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и Иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В мае 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>-Б, стоимостью 2 717635, 45 рублей, которая сдавалась в аренду посуточно.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанной квартиры, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, в мае 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а именно вышеуказанную квартиру. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запрос № КУВИ-001/2022-72198775 от ДД.ММ.ГГГГ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>Б, <адрес>, кадастровый №, содержащую сведения о собственнике данного имущества и его паспортных данных, которую передала ФИО3

Далее ФИО3, в вышеуказанный период времени, согласно ранее разработанному плану, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала ФИО56, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 привлекла к совершению преступления иное лицу №, которой отвела роль в совершении преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложного паспорта гражданина РФ, изготовленного неустановленным лицом на имя собственника вышеуказанного недвижимого имущества – Свидетель №35, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, по указанию ФИО3 и иное лицо № заключать договор купли – продажи данного имущества с лицом, в отношении которого планировалось осуществление хищения принадлежащих ему денежных средств, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, в точно неустановленную дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ Федеральной миграционной службой с вклеенной в него фотографией иное лицо №

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №13, как лицо, желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 5 500 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, арендовала вышеуказанную квартиру и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток продемонстрировала ее Потерпевший №13, при этом сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что она является собственником данной квартиры – Свидетель №35 и намерена ее продать. После чего, между Потерпевший №13 и иное лицо №, выдававшей себя за Свидетель №35 достигнута договоренность о заключении договора купли – продажи данной квартиры, на условиях, что денежные средства в сумме 500 000 рубелей будут переданы при заключении договора купли-продажи, а денежные средства в сумме 5 000 000 рублей будут переданы после государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанной квартиры.

Затем, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа ФИО57, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35, с вклеенной в него фотографией иное лицо №, действуя под видом Свидетель №35, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила ФИО57 и Потерпевший №13 паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №13 договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>Б, кадастровый №. Во исполнение условий данного договора, а также ранее достигнутого соглашения между иное лицо № и Потерпевший №13, последний, находясь по вышеуказанному адресу передал Иное лицо № денежные средства в сумме 500 000 рублей. В указанный период времени ФИО57, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы и введенной в заблуждение иное лицо №, удостоверила вышеуказанный договор купли – продажи.

Полученными от Потерпевший №13 денежными средствами в сумме 500 000 рублей ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №13 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Однако, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи, не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № предприняли все действия, необходимые для совершения преступления, однако не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала, гражданские иски признала, подтвердила заявленное ею в ходе предварительного следствия ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ею добровольно, при участии защитника при этом она осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой.

Государственный обвинитель подтвердил, что ФИО3 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные соглашениями о сотрудничестве, выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд считает, что по настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Так, на основании ч.3 ст.317.1 УПК РФ следователем было рассмотрено ходатайство подсудимой и ее защитника от ДД.ММ.ГГГГ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.18 л.д.62), и постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, перед прокурором возбуждено ходатайства о заключении такого соглашения с обвиняемой (т.18 л.д.63).

По результатам рассмотрения данного вопроса заместителем прокурора <адрес> Республики ФИО27 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.18 л.д.69) и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между заместителем прокурора <адрес> Республики ФИО27 и обвиняемой, с участием защитника (т.18 л.д.72), заключено досудебное соглашения о сотрудничестве.

В суд поступило представление заместителя прокурора <адрес> Республики ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ.

Суд установил, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, в ходе предварительного расследования подсудимая признала вину в предъявленном обвинении, добровольно участвовал во всех следственных действиях, дала правдивые показания о других соучастниках преступления, о роли каждого из них.

Эти показания полностью согласуются и не противоречат показаниям допрошенных в ходе предварительного следствия свидетелей и иным доказательствам.

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, указав, что выполнение ею своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве имело существенное значение в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления.

Суд установил, что меры безопасности в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись. Правдивость и полнота сообщенных ею сведений, при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания. Обвинение, с которым подсудимая согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Признавая вину ФИО3 в совершенных ею преступлениях, суд квалифицирует ее действия:

— по 1 эпизоду, НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенные организованной группой;

— по 2 эпизоду, ПАО «Сбербанк России» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенные организованной группой;

— по 3 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

— по 4 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

— по 5 эпизоду, Потерпевший №1 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 6 эпизоду, Потерпевший №5 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 7 эпизоду, Потерпевший №6 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 8 эпизоду, Потерпевший №7 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 9 эпизоду, Потерпевший №3 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 10 эпизоду, Потерпевший №10 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 11 эпизоду, Потерпевший №9 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 12 эпизоду, ФИО58 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 13 эпизоду, Потерпевший №12 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 14 эпизоду, ООО МКК «Выручай-Деньги» по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

— по 15 эпизоду, Свидетель №31 по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 16 эпизоду, Свидетель №35 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 17 эпизоду, Потерпевший №13 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

При назначении наказания ФИО3 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 66, ч.ч.2, 4 ст. 62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая имеет семью, 2 малолетних детей и 1 несовершеннолетнего ребенка, замужем, положительно характеризуется, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по вменяемым ей преступлениям, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает – наличие двух малолетних детей у виновной, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, а также пожилых родителей.

Остоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Преступления, предусмотренные ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к подсудимой меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок, не усматривая при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку суд не находит в деле исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяний.

Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая то, что подсудимая ранее не судима, имееть семью, детей, пожилую мать, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Одновременно суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначая наказание ФИО3 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Подлежащих взысканию с подсудимой процессуальных издержек не имеется.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 УПК РФ.

Потерпешвими заявлены гражданские иски.

Их исковые треборвания вытекают из объема обвинения, признаны подсудимой, поэтому они подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с назначением наказания подсудимой связанное с изоляцией от общества, суд изменяет ей меру пресечения с подсписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу и определяет вид исправительного учреждения в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

— по 1 эпизоду, НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 2 эпизоду, ПАО «Сбербанк России» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 3 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – 1 год 8 месяцев лишения свободы;

— по 4 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – 1 год 8 месяцев лишения свободы;

— по 5 эпизоду, Потерпевший №1 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 6 эпизоду, Потерпевший №5 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 7 эпизоду, Потерпевший №6 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 8 эпизоду, Потерпевший №7 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 9 эпизоду, Потерпевший №3 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 10 эпизоду, Потерпевший №10 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 11 эпизоду, Потерпевший №9 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 12 эпизоду, ФИО58 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 13 эпизоду, Потерпевший №12 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 14 эпизоду, ООО МКК «Выручай-Деньги» по ч. 2 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 15 эпизоду, Свидетель №31 по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 16 эпизоду, Свидетель №35 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 17 эпизоду, Потерпевший №13 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 5 лет лишения свободы с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО3 избрать в виде заключения под стражу.

Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время нахождения под домашним арестом ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания в исправительной колонии общего режима с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с п.1 ч.6 ст.105.1, п.1.1 ч.10, ст.109 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.71, ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО3 под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу: Потерпевший №1 – 330 000 рублей; Потерпевший №7 – 3 500 000 рублей; Потерпевший №10 – 3 360 000 рублей; Потерпевший №8 – 1 831 430,2 рублей; Потерпевший №2 – 4 000 000 рублей; ООО МКК «Выручай Деньги» — 111 615,24 рублей; Потерпевший №13 – 500 000 рублей;

Вещественные доказательства:

— материалы ОРМ; экспериментальный образцы; оптические диски; материалы кредитного досье; флешнакопители USB; акты; доверенности; материалы нотариальных дел; материалы гражданских дел; документы, представленные Государственным комитетом по государственной регистрации и Кадастру Республики ФИО27; документы представленные Потерпевший №5; ответы банков; документы со свободными образцами почерка; документы, изъятые у Потерпевший №7, скриншоты, документы на имя Потерпевший №12; расписки; документиы изъятые у Свидетель №31; документы изъятые по адресу: <адрес>; реестр нотариальных действий – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО27 через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения, соблюдением требований изложенных в ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья 1-й инстанции – Белоусов М.Н. Дело № 1-707/2023

Судья-докладчик – Вороной А.В. Дело № 22-768/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 апреля 2024 года г. Симферополь

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи – Михайлова Д.О.,

судей – Вороного А.В., Елецких Е.Н.,

при секретаре – Холодной М.Я.,

с участием прокурора – Туробовой А.С.,

защитника – Пономарева С.С.,

осужденной – Умеровой Р.Д.

потерпевших – ФИО28, ФИО5, ФИО3,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Таран Д.Ю., а также апелляционное жалобы защитника Умеровой Р.Д. – адвоката Пономарева С.С., потерпевшего Кузнецова Д.А. на приговор Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 19 декабря 2023 года, которым:

Умерова Рушена Диляверовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, гражданка РФ, официально не трудоустроенная, имеющая на иждивении 2 малолетних детей, 1 несовершеннолетнего ребенка, проживающая по адресу: <адрес>, не судима,

признана виновной и осуждена:

по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду НО КПК «СтройСберКасс» ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ПАО «Сбербанк России» ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ООО «Русфинанс Банк» ) к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ООО «Русфинанс Банк») к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО2 ) к наказанию виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО25 ) к наказанию виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО16) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО3 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО26 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО4) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО28 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО17 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО18 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду ООО МКК «Выручай-Деньги» ) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО19 ) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО20) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО7) к наказанию в виде 1 года лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу Умеровой Р.Д избрать в виде заключения под стражу.

Срок наказания Умеровой Р.Д. постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Умеровой Р.Д. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения Умеровой Р.Д. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачтено в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.71, ст.72 УК РФ зачтено в срок отбывания наказания время нахождения Умеровой Р.Д. под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

Взыскано с Умеровой Р.Д. в счет возмещения материльного ущерба в пользу: ФИО2 – 330 000 рублей; ФИО3 – 3 500 000 рублей; ФИО4 – 3 360 000 рублей; ФИО5 – 1 831 430,2 рублей; ФИО6 – 4 000 000 рублей; ООО МКК «Выручай Деньги» — 111 615,24 рублей; ФИО7 – 500 000 рублей.

Разрешен вопрос по вещественным доказательствам.

Заслушав доклад судьи по материалам дела, доводам апелляционной жалобы, выступления участников процесса, судебная коллегия,-

УСТАНОВИЛА

Умерова Р.Д. приговором суда признана виновной и осуждена за совершение:

— 2 эпизодов мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенные организованной группой в отношении НО КПК «СтройСберКасс», ПАО «Сбербанк России»;

— 2 эпизодов мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении ООО «Русфинанс Банк»;

— 4 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере в отношении потерпевших ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4;

— 2 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере в отношении потерпевших ФИО2, ФИО3;

— 3 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевших ФИО17, ФИО18, ФИО28;

— мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении ООО МКК «Выручай деньги»;

— приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обман совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевшего ФИО19;

— 2 эпизодов покушения мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевшей ФИО20 и ФИО7

Преступления совершены осужденной при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Не оспаривая фактические обстоятельства дела, установленные судом первой инстанции, а также доказанности вины Умеровой Р.Д. в инкриминируемых преступлениях, государственный обвинитель находит приговор суда подлежащим изменению в связи с неправильным применение уголовного закона.

В обоснование своих требований указывает, что органом предварительного следствия Умеровой Р.Д. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, совершенном в отношении ФИО25 ФИО16, ФИО26, и ФИО4

Описывая преступное деяние, совершенное Умеровой Р.Д. по данным эпизодам, судом также установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступных действий подсудимой, является особо крупным. Оснований, по которым данный квалифицирующий признак в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения по данным эпизодам преступной деятельности подсудимой и подлежит исключению, не приведен.

При этом, признавая Умеровой Р.Д. виной в совершении инкриминируемых ей преступлений, суд по указанным эпизодам квалифицировал действия подсудимой как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Кроме этого, указывает, что суд в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств совершения преступных действий в отношении ФИО21, неверно указал время передачи денежных средств, как ДД.ММ.ГГГГ, при том, что указанные события произошли ДД.ММ.ГГГГ.

Просит приговор суда изменить, указать в описательно-мотивировочной части приговора на квалификацию действий Умеровой Р.Д. по эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 — как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Указать в описательно-мотивировочной части приговора на совершение преступления по эпизоду в отношении ФИО21 момент передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней защитник – адвокат ФИО22, не оспаривая выводы суда о доказанности вины и правильности квалификации действий Умеровой Р.Д., выражает несогласие с приговором в части назначенного осужденной наказания, считает, что назначенное судом наказание не соответствует тяжести преступления, личности Умеровой Р.Д., совокупности смягчающих наказание обстоятельств и по своему размеру является несправедливым вследствие чрезмерной суровости.

В обоснование своих требований указывает, что Умеровой Р.Д. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, осужденная признала вину в предъявленном обвинении, добровольно участвовала во всех следственных действиях, дала правдивые показания о других соучастниках преступления, о роли каждого из них, что имело существенное значение в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления.

Полагает, что суд при наличии установленных, смягчающих наказание обстоятельств, а именно наличие двух малолетних детей, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признания вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, пожилых родителей, а также при полном выполнении всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, безосновательно назначил Умеровой Р.Д. наказание, связанное с лишением свободы и пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст.ст. 73, 53.1 УК РФ.

Кроме этого, просит признать в качестве обстоятельств, смягчающих Умеровой Р.Д. наказание: положительные характеристики, состояние ее здоровья, состояние здоровья ее родителей и родителей ее супруга – ФИО23, участие детей в общественной и спортивной жизни на территории поселения и Республики Крым, частичное возмещение материального ущерба, поскольку ДД.ММ.ГГГГ постановлением Киевского районного суда <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемой Умеровой Р.Д., которое будет обращено в счет погашения материального ущерба потерпевшим.

Также, потерпевшим ФИО5 и ФИО3, ООО МКК «Выручай-Деньги», ФИО7, ФИО6, ФИО4 были перечислены денежные средства в размере 10 000 руб. каждому.

Обращает внимание, на отсутствие законных оснований для взыскания с Умеровой Р.Д. в пользу потерпевшего ФИО2 денежный средств в сумме 330000 рублей, при наличии вступившего в законную силу решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО24 в пользу ФИО2 денежной суммы в размере 400000 руб.

Также ссылается на нарушение судом требований ч. 1, 2 ст. 1080 ГК РФ в части разрешения гражданских исков потерпевших при доказанности совместного причинения вреда и взыскании денежных средств только лишь с Умеровой Р.Д.

С учетом изложенного, просит приговор суда изменить, назначить Умеровой Р.Д. наказание, не связанное с лишением свободы. Снизить размер суммы взыскания с Умеровой Р.Д. по гражданским искам потерпевших с применением ч. 1, 2 ст. 1080 ГК РФ. Производство по исковому заявлению ФИО2 прекратить.

В апелляционной жалобе потерпевший ФИО25 выражает несогласие с приговором суда в части признания его потерпевшим, просит приговор суда изменить, исключив его из числа потерпевших, как ошибочно признанного, без достаточных к тому оснований.

Аргументируя свои требования, указывает, что в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела допущен ряд нарушений, не устранены и не оценены имеющиеся существенные противоречия, обвинение Умеровой Р.Д. в совершении преступления в отношении него совместно с ФИО24 строится на словах ФИО26, материалами уголовного дела не подтверждено и является незаконным, направлено на попытку ФИО26 избежать выплат по договору займа. При этом, ФИО26 потерпевшей по указанным обстоятельствам не признана, хотя с ее слов у неё были похищены денежные средства.

Обращает внимание на незаконность возбуждения уголовного дела, поскольку с заявлением о преступлении в правоохранительные органы он не обращался, обманутым со стороны Умеровой Р.Д. и ФИО24 себя не считает. В ходе следственных действий неоднократно заявлял, что претензий к ФИО24 не имеет, и не считает, что она совершила какие-либо противоправные деяния в отношении него.

Считает, что в отсутствии заявления о преступлении, настоящее уголовное дело являющееся уголовным делом частно-публичного обвинения не могло быть возбуждено, а Умерова Р.Д. совместно с ФИО24 не могли быть подвергнуты уголовному преследованию.

Находит, что доводы ФИО26 о том, что она не была в курсе заключения договоров займа и залога от её имени, что денежные средства она не получала, являются ложными, вызваны недобросовестным поведением ФИО26, являются попыткой избежать гражданско-правовой ответственности по взятым на себя обязательствам и наложения взыскания на залоговое имущество.

Обращает внимание, что ФИО26 самостоятельно выпустила ЭЦП добровольно, без какого-либо обмана, введения в заблуждение, подлога, фальсификации. В Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ в реквизиты получателя денежных средств, внесены реквизиты банковской карты, принадлежащей самой ФИО26, а не её дочери ФИО24 Все перечисления денежных средств осуществлялись на указанную банковскую карту, и тем самым получены самой ФИО26 Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Симферопольского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. ФИО26 в ходе следствия неоднократно заявляла, что ей стало известно о заключенных от её имени договорах лишь в июне 2022 года, когда ФССП начала осуществлять взыскание денежных средств по решению Симферопольского районного суда Республики Крым по делу №. Однако, ФИО26 в феврале 2022 года подала апелляционную жалобу на указанное решение, а в ходе производства по делу в суде первой инстанции направляла в адрес суда заявление о невозможности участвовать в судебном заседании ввиду болезни, то есть ФИО26 достоверно было известно о наличии судебного процесса, а её показания о том, что все обстоятельства ей стали известны лишь в июне 2022 года, по убеждению апеллянта, являются ложными

Проверив материалы дела, обсудив приведенные в апелляционном представлении и жалобах доводы, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов уголовного дела, у суда имелись предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Умеровой Д.Р., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при этом, уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие осужденной следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличение ей других соучастников преступления, её роль в совершении преступления, досудебное соглашение было заключено с осужденной добровольно при участии защитника.

Кроме этого, судом соблюден предусмотренный ст. 317.7 УПК РФ порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении Умеровой Д.Р. Судебное заседание и постановление приговора в отношении неё проведено в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с участием осужденной и его защитника. Государственный обвинитель подтвердил содействие осужденной следствию, в судебном заседании исследованы все вопросы, относящиеся к содействию осужденной следствию, значению такого сотрудничества, а также обстоятельства, характеризующие её личность.

Обвинительный приговор в отношении Умеровой Д.Р. соответствует требованиям ч.ч. 5 и 6 ст. 317.7 УПК РФ.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами представления прокурора, считает необходимым изменить приговор суда по следующим мотивам.

Органом предварительного следствия действия Умервой Р.Д. квалифицированы:

по эпизоду в отношении НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенные организованной группой;

по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России» по ч.4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой;

по эпизоду в отношении ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное «т группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО2 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО25 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО16 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО3 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО26 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО4 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО28 по ч. 4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО17 по ч. 4 ст.159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО18 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ООО МКК «Выручай-Деньги» — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по эпизоду в отношении ФИО19 по ч.1 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ – приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обман совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО20 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – покушение мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО7 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ –покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Вместе с тем, суд первой инстанции, правильно установив фактические обстоятельства содеянного, которые привел в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств содеянного, верно квалифицировал ее действия по эпизодам в отношении ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 – как мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Описывая преступное деяние, совершенное Умеровой Р.Д. по данным эпизодам, судом также установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступных действий подсудимой, является особо крупным.

Однако, признавая Умеровой Р.Д. виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, суд по указанным эпизодам квалифицировал ее действия как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Кроме этого, суд в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств совершения преступных действий в отношении ФИО21, неверно указал время передачи денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ, при том, что указанные события происходили ДД.ММ.ГГГГ, что также подлежит уточнению судом апелляционной инстанции.

Из материалов дела следует, что судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, влекущих отмену приговора, в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции допущено не было.

Согласно ст. 317 УПК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» от ДД.ММ.ГГГГ № приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы потерпевшего, в которых он оспаривает достоверность доказательств и фактические обстоятельства инкриминируемых Умеровой Д.Р. преступлений, не подлежат рассмотрению и проверке судом апелляционной инстанции. Оценка и исследование доказательств по обстоятельствам обвинения в случае рассмотрения дела в особом порядке, не проводится.

Кроме этого, отклоняя доводы ФИО25 о необоснованном признании его в качестве потерпевшего по данному уголовному делу, ввиду отсутствия его заявления, не основаны на законе.

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ наличие заявления потерпевшего в качестве обязательного процессуального повода для возбуждения уголовного дела требуется только по уголовным делам частного (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Является обязательным также для возбуждения уголовного дела наличие заявления или согласия на то руководителя коммерческой или иной организации, при совершении преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ и при наличии обязательных условий, указанных в ст. 23 УПК РФ.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, отнесены законом к делам частно-публичного обвинения только в случаях, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

Указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ и ст. 23 УПК РФ обстоятельств, по уголовному делу не усматривается.

Таким образом рассматриваемое дело относилось к категории дел публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК РФ) и для своего возбуждения не требовало ни заявления потерпевшего (его законного представителя) ни заявления либо согласия руководителя коммерческой организации.

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело, правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им.

Когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо признано потерпевшим без достаточных к тому оснований, предусмотренных статьей 42 УПК РФ, суд выносит постановление (определение) о том, что такое лицо ошибочно признано потерпевшим по данному делу, и разъясняет ему право на обжалование принятого судом решения в апелляционном порядке (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 17).

В то же время в силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или судом постановления о признании его потерпевшим (пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 17).

Оформление процессуального статуса лица как потерпевшего по уголовному делу фактически представляет собой признание его в указанном статусе на уровне государства, в связи с чем именно с момента принятия процессуального решения о признании лица потерпевшим по уголовному делу становится обязательным признание за таким лицом принадлежащих ему процессуальных прав и обязанностей всеми иными лицами.

Право на принятие решения о признании лица потерпевшим по уголовному делу является исключительным, отнесено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к компетенции должностных лиц органов предварительного следствия (дознания), в производстве которых находится данное уголовное дело, либо суда, рассматривающего уголовное дело, в случаях, предусмотренных законом.

Учитывая процессуальную самостоятельность следователя, который самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 38 УПК РФ, судебная коллегия исходит из того, что с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вынесения постановления о признании потерпевшим ФИО25 данное лицо приобрело процессуальный статус потерпевшего.

При назначении Умеровой Р.Д. наказания, суд, исходя из положений ст. 60 УК РФ, в полной мере учел влияние назначенного наказания на исправление осужденной, данные о её личности, обстоятельства, смягчающие наказание, которыми признал наличие двух малолетних детей у виновной, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, а также пожилых родителей.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Все обстоятельства, смягчающие наказание, известные суду на момент постановления приговора, надлежаще учтены и прямо указаны в приговоре.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание является правом, но не обязанностью суда.

Оснований для признания частичной выплаты осужденной в счет возмещения ущерба перечисленных потерпевшему ФИО5 и ФИО3, ООО МКК «Выручай-Деньги», НО КПК «СтройСберКасс», ФИО7, ФИО6, ФИО4 денежных средств в размере 10 000 руб. каждому смягчающим обстоятельством, предусмотренным, не имеется по следующим основаниям.

Оценивая представленные защитником сведения о перечислении вышеуказанным потерпевшим денежные средства в размере 10000 рублей в счет возмещения причиненного Умеровой Р.Д. ущерба, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что с учетом общего размера задолженности, выплата указанной суммы не может рассматриваться как принятие эффективных мер по компенсации причиненного вреда.

Кроме этого, суд учитывает, что с момента совершения Умеровой Р.Д. инкриминируемых преступлений и до постановления приговора, последней каких-либо мер к возмещению причиненного ущерба потерпевшим не предпринималось. Указанные обстоятельства подтвердили в судебном заседании суда апелляционной инстанции потерпевшие ФИО5 и ФИО3 и ФИО28, которые пояснили, что до постановления приговора суда, Умерова Р.Д. каких-либо действий, направленных на возмещение причиненного материального вреда, не предпринимала, извинений в их адрес не приносила. Перечисленные денежные средства в размере 10000 руб. являются несопоставимыми с причиненным ущербом и существенного значения в качестве возмещения материального вреда, не несут.

Вместе с тем, учитывая частичное перечисление денежных средств ФИО5, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО4, НО КПК «СтройСберКасс», ООО МКК «Выручай-Деньги», вопросы, связанные с возмещение вреда подлежат учету в рамках исполнительного производства по удовлетворенным судом гражданским искам.

Не имеется оснований и для признания смягчающим наказание обстоятельством: состояние здоровья осужденной Умеровой Р.Д., поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о наличии у последней тяжелых хронических заболеваний, существенно влияющих на качество ее жизни либо требующих постоянного лечения. Так, из сведений представленных ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН РОССИИ следует, что Умерова Р.Д. в настоящее время общее состояние здоровья Умеровой Р.Д. характеризуется как удовлетворительное. В оказании экстренной медицинской помощи и стационарном лечении не нуждается. Каких-либо хронических тяжелых заболеваний не имеет.

Указанные обстоятельства, с учетом характера совершенных преступлений, личности осужденной, свидетельствуют об отсутствии оснований для признания состояния здоровья Умеровой Р.Д., обстоятельством смягчающим наказание.

Также, состояние здоровья близких родственников Умеровой Р.Д., а также наличие грамот и благодарностей за достижения в спорте сына Умеровой Р.Д. – ФИО30, уголовным законом к числу обязательных к учету в качестве смягчающих обстоятельств не отнесено, в связи с чем оснований для удовлетворения доводов жалобы о признании их в качестве смягчающих Умеровой Р.Д. наказание обстоятельством, не имеется. При этом судебная коллегия отмечает, что условия жизни семьи осужденной были предметом обсуждения и не оставлены без внимания при назначении наказания.

Доводы стороны защиты о том, что на иждивении Умеровой Р.Д. находятся родители супруга объективными сведениями не подтверждены. Кроме этого, указанное обстоятельство не относится к числу обстоятельств, обязательно подлежащих учету в силу ч.1 ст. 61 УК РФ.

Проанализировав данные о личности осужденной, принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, суд пришел к обоснованному выводу о назначении Умеровой Р.Д. наказания в виде лишения свободы и об отсутствии оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ. Свои выводы суд первой инстанции надлежащим образом мотивировал и оснований с ними не согласиться у судебной коллегии не имеется.

При назначении наказания судом соблюдены правила о назначении наказания при особом порядке судебного разбирательства и досудебном соглашении, а также положения ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Вид исправительного учреждения, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 РФ судом назначен правильно.

Приведенные в апелляционной жалобе защитника доводы о нарушении судом положений закона при рассмотрении гражданских исков нельзя признать обоснованными.

В соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», п. 16.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года (в ред. от 29 июня 2021 года) «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» проведение судебного разбирательства в особом порядке, когда с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска и принять по нему решение. Суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу.

По смыслу закона под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, следует понимать фактические обстоятельства содеянного, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда.

Как следует из протокола судебного заседания, подсудимая Умерова Р.Д. согласилась с предъявленным ей обвинением, не выразив каких-либо сомнений относительно своего участия в инкриминируемых преступлениях, квалификации ее действий, а также установленного размера причиненного ущерба потерпевшим.

Закон не содержит запрета для заявления исковых требований потерпевшими, что следует из п.16 разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», определяя единственное условие для его предъявления в уголовном деле — до окончания судебного следствия.

Сумма гражданских исков вытекала из обвинения, с которым Умерова Р.Д. согласилась, обстоятельства причинения ущерба в указанном размере стороны не оспаривали, не заявляли ходатайств об исследовании каких-либо доказательств, связанных с обоснованием гражданских исков, препятствий для реализации сторонами своих прав судом создано не было.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск ( п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» ).

Принимая решение об удовлетворении гражданских исков и возлагая возмещение ущерба при постановлении обвинительного приговора на Умерову Д.Р., суд не нарушил указанных требований, поэтому суждения стороны защиты со ссылкой на решение Центрального районного суда города Симферополя от ДД.ММ.ГГГГ, учета роли Умеровой Р.Д. в содеянном, а также оснований для снижения суммы гражданских исков судебная коллегия находит необоснованными.

Иных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену или изменение приговора по иным основаниям, в том числе по доводам апелляционных жалоб, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.15, 389.18, 389.20, 389.26, 389.28, 389,33, 389.35 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА

Приговор Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 19 декабря 2023 года, в отношении Умеровой Рушены Диляверовны изменить:

— уточнить описательно-мотивировочную часть приговора указанием о квалификации действий Умеровой Р.Д. по эпизодам преступлений в отношении: ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

— уточнить описательно-мотивировочную часть приговора указанием на совершение преступления по эпизоду в отношении ФИО21 – ДД.ММ.ГГГГ.

В остальной части приговор суда оставить без изменений.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.

Установлено, что с июня 2018 года действующие на тот момент сотрудники полиции: Секираш Михаил Александрович (участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя) и Забалуев Кирилл Игоревич (инспектор патрульно-постовой службы) создали организованную группу для хищения квартир одиноких пожилых жителей Севастополя, в которую привлекли Бояринцева Александра Владимировича — знакомого из числа гражданских лиц, имеющего опыт сделок с недвижимостью и родственницу Забалуева — Кузнецову Ирину Александровну.

Так, Секираш и Забалуев, имея в силу своего служебного положения возможность получения информации в отношении одиноких пожилых лиц и одиноких лиц, страдающих психическими заболеваниями, имеющих в собственности недвижимое имущество, решили воспользоваться этим для совершения ряда приобретений прав на объекты недвижимости указанных лиц обманным путем.

С этой целью, создавая условия для осуществления преступной деятельности, указанные лица, являясь организаторами и руководителями организованной группы, разработали план и схему функционирования организованной группы, для чего решили привлечь в свою группу Бояринцева, который обладал познаниями в сфере совершения сделок с недвижимостью, а также способного выступить в роли продавца по доверенности от собственника объекта недвижимости на основании заведомо для него поддельных документов.

Кроме того, с целью осуществления приобретения права на чужое имущество Секираш и Забалуев, привлекли в свою группу Кузнецову, на которую в дальнейшем будет оформлено право собственности на вышеуказанную чужую недвижимость для возможности последующего распоряжения этими объектами недвижимости и их последующей реализации.

В целях конспирации противоправной деятельности организованной группы и обеспечения ее безопасности, в ряде случаев в целях придания своей преступной деятельности видимости правомерных действий снимали постановочное видео о мнимом получении одинокими пожилыми лицами и одинокими лицами, страдающими психическими заболеваниями, денежных средств за якобы продажу их недвижимости и получали обманным путем от указанных лиц расписки о мнимом получении указанными лицами денежных средств за продажу их недвижимости.

В итоге от преступной деятельности организованной группы пострадало пять граждан.

Обманным путем они убедили местного жителя выдать доверенность на право управления и распоряжения всем своим имуществом, после чего оформили право собственности на две его квартиры на одного из членов преступной группы.

По такой же схеме ими были похищены две квартиры и земельный участок двух других престарелых лиц. При этом все недвижимое имущество потерпевших переходило в собственность родственниц организаторов группы. Общая стоимость имущества составила более 14,5 млн рублей. Кроме того, участники организованной группы совершили покушение на хищение квартир еще двух пожилых людей.

Деятельность преступной организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю и ОРЧ (СБ) УМВД России по г. Севастополю. Расследование проводилось ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Подсудимый Бояринцев А.В. в ходе предварительного расследования заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением прокурора г. Севастополя Большедворским М.А. ходатайство Бояринцева А.В. было удовлетворено и было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель  подтвердил выполнение Бояринцевым А.В. надлежащим образом условий соглашения, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования как данного, так и иных преступлений, пояснив, что подсудимый Бояринцев А.В., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, содействовал следствию следующим образом и в следующих пределах:

• непосредственно после задержания обратился с явкой с повинной, в которой изложил обстоятельства совершенных преступлений;
• после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве дал полные, подробные и правдивые показания о своих действиях относительно участия в составе организованной группы;
• дал показания по ранее неизвестным следствию фактам совершения мошеннических действий;
• указал обстоятельства и способ совершения преступления, не возражал против предъявленного обвинения, полностью признал свою вину, сотрудничал в интересах следствия для всесторонности и полноты раскрытия совершённого преступления, подтвердил свои показания в ходе очной ставки.

Приговором Ленинского районного суда города Севастополя от 29 ноября 2022 года Бояринцев А.В. признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодов покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ) Суд назначил ему 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. (Приговор, на момент публикации, вступил в законную силу.)

Приговором Ленинского районного суда города Севастополя от 04 марта 2024 года Секирашу М.А. и Забалуеву К.И. назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет со штрафом в размере 200 000 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 (один) год и с лишением специальных званий. Отбывать основное наказание в виде лишения свободы они будут в исправительной колонии общего режима.
Кузнецовой Ирине назначено наказание виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным роком 4 года и штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.  (Приговор, на момент публикации, в законную силу не вступил.)

Все имущество возвращено в собственность потерпевших.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 сентября 2021 года                    г. Симферополь

Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

                              председательствующего судьи – Деменка С.В.,

                                                        при секретаре – Садиковой Л.А.,

             с участием государственного обвинителя – Тарана Д.Ю.,

                                                             защитника – Тарасенко В.В.,

                                                          подсудимого – Святцева А.В.,

           рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Симферополе                  в особом порядке уголовное дело по обвинению:

                                     Святцева А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей, являющегося учредителем <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого,

          в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Святцев А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получил от Лица 1, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации в связи со смертью (т.7 л.д.98-102), сведения о возможности предоставления ему за денежные средства в сумме 10.000 долларов США доверенности от собственника <адрес> в <адрес>, для последующей реализации квартиры в пользу Святцева А.В., на что последний согласился, вступив с Лицом 1 в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Далее, Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, с целью приобретения права на указанную квартиру путем обмана, разработало преступный план, согласно которому должно было приобрести доверенность от имени собственника квартиры Потерпевший №1, в которую будут внесены заведомо ложные сведения о том, что последний уполномочивает иное лицо, действующее от имени собственника как продавец, реализовать квартиру, а также должно было подыскать такое лицо. Святцев А.В., согласно разработанного Лицом 1 преступного плана, должен был подыскать лицо, выступающее покупателем, для последующего заключения фиктивного договора купли — продажи между ними (без передачи денежных средств от продавца к покупателю) в интересах Святцева А.В., что позволит последнему приобрести право на объект недвижимого имущества.

Лицо 1, действуя по предварительному сговору со Святцевым А.В., реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., с целью изготовления подложной доверенности от имени собственника квартиры, подыскало ФИО5, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.81-83), не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие в оформлении документов на квартиру за денежное вознаграждение в сумме 10.000 рублей, при этом убедило последнего в законности своих действий. ФИО5, будучи неосведомленным о преступных намерениях Святцева А.В. и Лица 1, согласился на предложение последнего.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, Лицо 1, действуя по предварительному сговору со Святцевым А.В., приобрело у неустановленного следствием лица доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №1, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о том, что Потерпевший №1 уполномочивает ФИО5 продать по цене и по своему усмотрению принадлежащую Потерпевший №1 <адрес> в <адрес>, что не соответствовало действительности.

Святцев А.В., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на квартиру путем обмана, в конце марта 2019 года подыскал ФИО6, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.66-69), находящееся в фактическом подчинении Святцева А.В., не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие в заключении договора купли-продажи квартиры между ФИО5 и ФИО6 за денежное вознаграждение в размере 15.000 рублей, при этом убедил последнего в законности своих действий. ФИО6, будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., согласился на предложение последнего.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на <адрес> в <адрес>, принадлежащую Потерпевший №1, руководствуясь корыстными побуждениями, Лицо 1 дало указание ФИО5, а Святцев А.В. – ФИО6 прибыть ДД.ММ.ГГГГг. в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес> для заключения договора купли – продажи указанной квартиры и подачи документов для регистрации перехода права собственности от Потерпевший №1, в интересах которого действовал ФИО5, к ФИО6

ФИО5 и ФИО6, будучи не осведомленными о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., ДД.ММ.ГГГГг. прибыли в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, в этот же день, в 12 часов 27 минут, выполняя указания Лица 1 и Святцева А.В., заключили договор купли – продажи <адрес> в <адрес>, без передачи денежных средств от продавца к покупателю. После чего, ФИО5 и ФИО6 подписали и подали собственноручно подписанные договор купли – продажи и заявления о государственной регистрации ранее возникшего права собственности на <адрес> в <адрес> за Потерпевший №1, перехода права собственности на указанную квартиру от Потерпевший №1 к ФИО6, а также доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., от имени Потерпевший №1, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о полномочиях ФИО5

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО7, не осведомленная о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., а также о том, что предоставленная ФИО5 доверенность от имени Потерпевший №1 не соответствует действительности и фактически ФИО5 не имеет права распоряжения квартирой, а ФИО6, действуя в интересах Святцева А.А., фактически указанную квартиру не приобретает, не имея возможности проверить подлинность вышеуказанной доверенности, приняла у ФИО5 и ФИО6 заявления на регистрацию ранее возникшего права собственности и переход права собственности. После чего, ДД.ММ.ГГГГг. зарегистрировала их в установленном порядке и передала в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации ранее возникшего права собственности и перехода права собственности на квартиру от Потерпевший №1, в интересах которого действовал ФИО5, к ФИО6

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., не имея возможности проверить полномочия ФИО5 согласно предоставленной им доверенности от имени Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрировала ранее возникшее право собственности на указанную квартиру за Потерпевший №1, и одновременно переход права собственности на <адрес> в <адрес> к ФИО6 Что повлекло лишение права Потерпевший №1 на жилое помещение – указанную квартиру и причинение существенного вреда его правам и законным интересам.

Таким образом, Святцев А.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, совершил приобретение путем обмана права на <адрес> в <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 551 174, 19 рублей, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Святцев А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получил от Лица 1, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации в связи со смертью (т.7 л.д.98-102), сведения о возможности предоставления ему за денежные средства в сумме 10.000 долларов США, доверенности от собственника <адрес> в <адрес>, для последующей реализации квартиры в пользу Святцева А.В., на что последний согласился, вступив с Лицом 1 в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Далее, Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, с целью приобретения права на указанную квартиру путем обмана, разработало преступный план, согласно которому должно было приобрести доверенность от имени собственника квартиры Потерпевший №2, в которую будут внесены заведомо ложные сведения о том, что последний уполномочивает иное лицо, действующее от имени собственника как продавец, реализовать квартиру, а также должно было подыскать иное лицо как покупателя, для последующего заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры между ними (без передачи денежных средств от продавца к покупателю) в интересах Святцева А.В., что позволит последнему приобрести право на данное имущество. Согласно разработанного Лицом 1 преступного плана, Святцев А.В. должен был подыскать лицо, которое будет действовать как покупатель, для последующего заключения фиктивного договора купли – продажи указанной квартиры (без передачи денежных средств от продавца к покупателю) в интересах Святцева А.В., что позволит последнему приобрести право на данное имущество.

Святцев А.В., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя умысел, направленный на приобретение права на квартиру путем обмана, подыскал ФИО10, в отношении которого отказано в возбудении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.72-74), не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие в заключении договора купли-продажи квартиры за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей, при этом убедил последнего в законности своих действий. ФИО10, будучи неосведомленным о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., согласился на предложение последнего.

Лицо 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получило от Святцева А.В. паспортные данные ФИО10 с целью их использования при приобретении подложной доверенности от имени собственника квартиры Потерпевший №2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, Лицо 1, действуя по предварительному сговору со Святцевым А.В., приобрело у неустановленного следствием лица доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №2, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о том, что Потерпевший №2 уполномочивает ФИО10 продать по цене и по своему усмотрению принадлежащую Потерпевший №2 <адрес> в <адрес>, что не соответствовало действительности.

После чего, Лицо 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, достоверно зная о том, что приобретенная им доверенность является подложной, подыскало ФИО11, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.77-78), не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие в заключении договора купли-продажи между ФИО10 и ФИО12 за денежное вознаграждение в сумме 100 долларов США, при этом убедило последнего в законности своих действий. ФИО13, будучи неосведомленным о преступных действиях Святцева А.В. и Лица 1, согласился на предложение последнего.

Реализуя совместный с Лицом 1 преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на <адрес> в <адрес>, принадлежащую Потерпевший №2, руководствуясь корыстными побуждениями, Святцев А.В. дал указание ФИО10 прибыть ДД.ММ.ГГГГг. в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес> с целью подачи документов для государственной регистрации ранее возникшего права на указанную квартиру за Потерпевший №2

ФИО10, будучи не осведомленным о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., ДД.ММ.ГГГГг. прибыл в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, в этот же день, в 10 часов 51 минуту, выполняя указания Святцева А.В., подписал заявление о государственной регистрации ранее возникшего права собственности на <адрес> в <адрес> за Потерпевший №2 и подал данное заявление вместе с доверенностью <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №2, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о полномочиях ФИО10

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО31, не осведомленный о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., а также о том, что предоставленная ФИО10 доверенность от имени Потерпевший №2 не соответствует действительности и фактически ФИО10 не имеет права распоряжения квартирой, принял у ФИО10 указанное заявление на регистрацию ранее возникшего права собственности. После чего, ДД.ММ.ГГГГг., зарегистрировал его в установленном порядке и передал в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации ранее возникшего права собственности на вышеуказанную квартиру за Потерпевший №2, в интересах которого действовал ФИО10

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру ФИО14, не зная о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., не имея возможности проверить полномочия ФИО10 согласно предоставленной им доверенности от имени Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрировал ранее возникшее право собственности на указанную квартиру за Потерпевший №2

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на <адрес> в <адрес>, Святцев А.В. дал указание ФИО10, а Лицо 1 – ФИО11, прибыть ДД.ММ.ГГГГг. в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, для заключения договора купли – продажи указанной квартиры.

ФИО10 и ФИО13, будучи не осведомленными о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., ДД.ММ.ГГГГг., прибыли в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, в тот же день, в 11 часов 22 минуты, ФИО10 и ФИО13, выполняя указания Лица 1 и Святцева А.В., заключили договор купли – продажи <адрес> в <адрес>, без передачи денежных средств от продавца к покупателю. После чего, ФИО10 и ФИО13 подписали, и подали собственноручно подписанные договор купли – продажи и заявления о государственной регистрации перехода права собственности на <адрес> в <адрес> от Потерпевший №2, в интересах которого действовал ФИО10, к ФИО11, а также доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №2, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о полномочиях ФИО10

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО15, не зная о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., а также о том, что предоставленная ФИО10 доверенность от имени Потерпевший №2 не соответствует действительности и фактически ФИО10 не имеет права распоряжения квартирой, а ФИО13 действует в интересах ФИО8 и фактически вышеуказанную квартиру не приобретает, не имея возможности проверить подлинность предоставленной доверенности, приняла у ФИО10 и ФИО11 заявления на переход права собственности. После чего, ДД.ММ.ГГГГг. зарегистрировала их в установленном порядке и передала в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации перехода права собственности на квартиру от Потерпевший №2, в интересах которого действовал ФИО10, к ФИО11

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру ФИО16, не зная о преступных действиях Лица 1 и              Святцева А.В., не имея возможности проверить полномочия ФИО10 согласно предоставленной им доверенности от имени Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрировала переход права собственности на <адрес> в <адрес> с                Потерпевший №2, в интересах которого действовал ФИО10, на ФИО11 Что повлекло лишение права Потерпевший №2 на жилое помещение – указанную квартиру и причинение существенного вреда его правам и законным интересам.

Таким образом, Святцев А.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, совершил приобретение путем обмана права на <адрес> в <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 1 990 471, 57 рублей, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Святцев А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получил от Лица 1, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации в связи со смертью (т.7 л.д.98-102), сведения о возможности предоставления ему за денежные средства в сумме 10.000 долларов США, доверенности от собственника апартаментов отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> для последующей реализации помещения в пользу Святцева А.В., на что последний согласился, вступив с Лицом 1 в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Далее, Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, с целью приобретения права на указанный объект недвижимости путем обмана, разработало преступный план, согласно которому должно было приобрести доверенность от имени собственника апартаментов Потерпевший №3, в которую будут внесены заведомо ложные сведения о том, что собственник уполномочивает иное лицо, действующее от имени собственника как продавец, реализовать квартиру. При этом, Святцев А.В., согласно отведенной ему роли, должен был подыскать лиц как продавца и покупателя для последующего заключения между ними фиктивного договора купли — продажи (без передачи денежных средств от продавца к покупателю) в интересах Святцева А.В., что позволит последнему приобрести право на указанное имущество.

Святцев А.В., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на апартаменты путем обмана, подыскал ФИО10, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.72-74), не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие в заключении договора купли-продажи за денежное вознаграждение в сумме 10. 000 рублей, при этом убедил последнего в законности своих действий. ФИО10, будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., согласился на предложение последнего.

Далее, Святцев А.В. подыскал находящегося в его фактическом подчинении ФИО6, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК Российской Федерации, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации (т.7 л.д.66-69), не обладавшего знаниями в сфере сделок с недвижимостью, попросив оказать ему содействие за денежное вознаграждение в сумме 10.000 рублей в заключении договора купли-продажи с ФИО10 (без передачи денежных средств от продавца к покупателю) в интересах Святцева А.В., что позволит последнему приобрести право на данное имущество, при этом убедил ФИО6 в законности своих действий. ФИО6, будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица 1 и Святцева А.В., согласился на предложение последнего.

Лицо 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получило от Святцева А.В. паспортные данные ФИО10 с целью их использования при приобретении подложной доверенности от имени собственника помещения Потерпевший №3

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, Лицо 1, действуя по предварительному сговору со Святцевым А.В., приобрело у неустановленного следствием лица доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №3, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о том, что Потерпевший №3 уполномочивает ФИО10 продать по цене и по своему усмотрению принадлежащие Потерпевший №3 апартаменты отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> что не соответствовало действительности.

Реализуя совместный с Лицом 1 преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на апартаменты отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> принадлежащие Потерпевший №3, руководствуясь корыстными побуждениями, Святцев А.В. дал указание ФИО10 и ФИО6 прибыть ДД.ММ.ГГГГг. в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, для заключения договора купли – продажи вышеуказанного помещения от имени Потерпевший №3, в интересах которой действовал ФИО10

ФИО10 и ФИО6, будучи не осведомленными о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., ДД.ММ.ГГГГг. прибыли в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>. Где, в тот же день, в 15 часов 41 минуту, выполняя указания Святцева А.В., заключили договор купли – продажи апартаментов отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> без передачи денежных средств от продавца к покупателю. После чего, ФИО10 и ФИО6 подписали и подали собственноручно подписанные договор купли – продажи и заявления о государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанного помещения от Потерпевший №3, в интересах которой действовал ФИО10, к ФИО6, а также доверенность <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. от имени Потерпевший №3, в которую были внесены заведомо ложные для Лица 1 и Святцева А.В. сведения о полномочиях ФИО10

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО17, не зная о преступных действиях Лица 1 и Святцева А.В., а также о том, что предоставленная ФИО10 доверенность от имени Потерпевший №3 не соответствует действительности, и фактически ФИО10 не имеет права распоряжения объектом недвижимости, а ФИО6 действует в интересах Святцева А.А. и фактически вышеуказанное помещение не приобретает, не имея возможности проверить подлинность доверенности от Потерпевший №3, приняла у ФИО10 и ФИО6 заявления на переход права собственности. После чего, ДД.ММ.ГГГГг. зарегистрировала их в установленном порядке и передала в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости от Потерпевший №3, в интересах которой действовал ФИО10, к ФИО6

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру ФИО18, не зная о преступных действиях Лица 1 и              Святцева А.В., не имея возможности проверить полномочия ФИО10 согласно предоставленной им доверенности от имени Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении Феодосийского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, расположенного по адресу: <адрес> зарегистрировал переход права собственности на апартаменты отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> от Потерпевший №3, в интересах которой действовал ФИО10, к ФИО6

Таким образом, Святцев А.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, совершил приобретение путем обмана права на апартаменты отдельного комплекса № в блоке №, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, кадастровой стоимостью      1 266 493, 37 рублей, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением, поддержал ранее добровольно заявленное после консультации со своим защитником ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Подсудимый пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом, подсудимый сообщил суду какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось.

В судебном заседании защитник подсудимого – адвокат Тарасенко В.В.      также поддержал ходатайство своего подзащитного, не оспаривал допустимость полученных в ходе предварительного следствия доказательств, не заявил о нарушении процессуальных прав подсудимого при расследовании дела.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, выполнение Святцевым А.В. всех условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве. Разъяснил суду, в чем именно выразилось содействие подсудимого следствию.

Суд полагает, что предусмотренные ст.ст.317.6, 317.7 УПК Российской Федерации условия и основания, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

Предъявленное Святцеву А.В. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГг., в порядке ст. 317.3 УПК Российской Федерации, между стороной обвинения – заместителем прокурора <адрес> ФИО19, и стороной защиты – обвиняемым Святцевым А.В., защитником Тарасенко В.В., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.4 л.д.19-23).

В рамках исполнения условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый взял на себя ряд соответствующих обязательств, изложенных в соглашении.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия Святцева А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, значение сотрудничества со Святцевым А.В. для раскрытия и расследования преступлений.

Судом установлено, что в ходе предварительного расследования Святцев А.В. дал органу предварительного следствия подробные и последовательные показания по обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями п.п.1-4 ч.1 ст.73 УПК Российской Федерации, которые нашли свое подтверждение в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Святцев А.В. дал подробные показания о фактических обстоятельствах совершенных преступлений, о соучастнике преступлений с указанием его роли, а также своей роли в содеянном.

Кроме того, в результате оказанного Святцевым А.В. содействия сотрудникам правоохранительных органов, следователем по ОВД СУ УМВД России по <адрес> ФИО20 ДД.ММ.ГГГГг. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, по эпизоду мошеннических действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Потерпевший №2 (т.1 л.д.9-10). Также, указанным следователем ДД.ММ.ГГГГг. возбуждено уголовное дело в отношении Святцева А.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, по эпизоду мошеннических действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Потерпевший №3 (т.1 л.д.16-17).

Таким образом, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и последующее выполнение взятых на себя обязательств обвиняемым, позволило органам следствия установить обстоятельства совершенных преступлений, что позволило органам следствия существенно облегчить производство предварительного расследования по уголовному делу и сократить его процессуальные сроки, способствовало установлению фактов совершения иных преступлений против собственности, совершенных Святцевым А.В. группой лиц по предварительному сговору с иным лицом.

С учетом изложенного, суд полагает, что Святцевым А.В. были выполнены все взятые им на себя обязательства по исполнению условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

В соответствии со ст.ст.316,317.7 УПК Российской Федерации, суд полагает возможным постановить в отношении Святцева А.В. обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия Святцева А.В. следует квалифицировать по:

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1) – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2) – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3) – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки инкриминированных Святцеву А.В. составов преступлений участниками процесса не оспаривались.

При назначении наказания подсудимому, суд, в соответствии с требованиями ст.60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Святцев А.В., в соответствии со ст.15 УК Российской Федерации, совершил тяжкие преступления против собственности, ранее к уголовной ответственности не привлекался (т.7 л.д.113), состоит в зарегистрированном браке (т.4 л.д.69,70), официально трудоустроен, по месту жительства сотрудниками полиции характеризуется с посредственной стороны (т.7 л.д.112), на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.7 л.д.115,116).

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд, в соответствии со ст.61 УК Российской Федерации, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т.4 л.д.64-65), а также престарелых родителей (т.9 л.д.30-35), состояние здоровья Святцева А.В. (т.9 л.д.109).

Отягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации, не усматривает.

Учитывая количество эпизодов преступной деятельности, степень тяжести, характер и общественную опасность совершенных преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наказание подсудимому необходимо назначить в виде лишения свободы, как необходимое и достаточное для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости.

При назначении наказания суд применяет положения ч.2 ст.62 УК Российской Федерации, согласно которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 ст.61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации.

Судом установлено, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а поэтому в соответствии с частью 5 ст.317-7 УПК Российской Федерации, суд назначает наказание подсудимому с учетом положений ч.2 ст.62 УК Российской Федерации.

В связи с чем, при указанном принципе смягчения наказания, максимально возможное наказание подсудимому в данном случае не может превышать 1/2 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (то есть, не более 5 лет лишения свободы).

Учитывая фактические обстоятельства дела, в том числе, восстановление имущественных прав собственников недвижимого имущества по судебным решениям, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями частей инкриминированных статей. При этом, цели наказания, по мнению суда, будут достигнуты вследствие отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, отсутствие прямого ущерба от преступлений вследствие восстановления имущественных прав потерпевших на основании судебных решений, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания. В связи с чем, назначенное наказание в виде лишения свободы, следует считать условным, с определением соответствующего испытательного срока, с возложением на подсудимого обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК Российской Федерации.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства по делу представителем ФИО30 в интересах потерпевшей Потерпевший №3 был подан гражданский иск о возмещении материального ущерба, взыскании компенсации морального вреда.

В соответствии со статьями 151,1099 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда допускается в тех случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающие на принадлежащие ему нематериальные блага. Действующее как уголовное, так и гражданское законодательство, не содержит указаний на возможность возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности (в том числе, мошенничеством). В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» исключена возможность взыскания морального вреда по корыстным преступлениям, когда они совершаются без применения насилия к потерпевшему.

Таким образом, поскольку вред был причинен имущественным правам потерпевшей, а действующее законодательство не предусматривает возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества, приобретением права на чужое имущество путем обмана, в удовлетворении гражданского иска потерпевшей в части компенсации морального вреда, следует отказать.

Также, потерпевшей заявлены требования о взыскании материального ущерба, заключающегося в затратах, понесенных Потерпевший №3 вследствие расследования уголовного дела, рассмотрения гражданского дела в Алуштинском городском суде Республики Крым.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК Российской Федерации, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, а также необходимость производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, истребования оригиналов документов, подтверждающих суммы понесенных расходов, что повлечет отложение судебного разбирательства, возможность возмещения в рамках уголовного процесса лишь прямого ущерба от преступления, суд считает необходимым признать за потерпевшей право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в данной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 05 февраля 2021г. на <адрес> в <адрес> (т.5 л.д.66-67), с учетом решения Алуштинского городского суда Республики Крым от 29 апреля 2021г. (т.9 л.д.120-126) о восстановлении имущественных прав Потерпевший №2 на квартиру, подлежит отмене.

Также, с учетом фактических обстоятельств дела, подлежит отмене арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя на принадлежащий Святцеву А.В. автомобиль марки «Тойота-Landcruiser 200», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, (VIN №).

Руководствуясь статьями 299,303-304,307-309,316,317.1-317.9 УПК Российской Федерации, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Святцева А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

Назначить Святцеву А.В. наказание по:

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1) – 3 года 6 месяцев лишения свободы;

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2) – 3 года 8 месяцев лишения свободы;

— ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3) – 3 года 10 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить – 5 лет лишения свободы.

Согласно ч.1 ст.73 УК Российской Федерации считать назначенное Святцеву А.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы условным.

Установить Святцеву А.В. испытательный срок в 4 года, исчислять который с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Согласно ч.5 ст.73 УК Российской Федерации возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей – не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган два раза в месяц в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения Святцеву А.В. в виде домашнего ареста до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

В удовлетворении гражданского иска представителя ФИО30 в интересах потерпевшей Потерпевший №3 в части взыскания компенсации морального вреда – отказать.

Согласно ч.2 ст.309 УПК Российской Федерации признать за потерпевшей Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба. Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в данной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

— документы, изъятые в ходе выемок у нотариуса Алуштинского городского нотариального округа ФИО21, у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа ФИО22, у нотариуса Алуштинского городского нотариального округа ФИО23, документы, изъятые в ходе обыска в жилище Святцева А.В. по адресу: <адрес>, документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу: <адрес>, документы, изъятые у свидетеля ФИО30, документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №3, документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №2, документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1, копию выписки из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО24 за 2019 год, копию страницы № реестра регистрации нотариальных действий, изъятой у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО25 за 2020 год, оптические компакт-диски «CD-R», технический паспорт на <адрес> в <адрес>, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле;

— дело правоустанавливающих документов № по адресу:                 <адрес>, дело правоустанавливающих документов № по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов № по адресу: <адрес>, приобщенные к материалам уголовного дела – возвратить по принадлежности в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

— мобильный телефон марки «Xiaomi M16», Imei:1: №, Imei:2: №, с установленной сим-картой №, переданный на ответственное хранение ФИО6 – считать возвращенным по принадлежности;

— мобильный телефон марки «IPhone X», Imei: № с установленной сим-картой №, приобщенный к материалам уголовного дела – возвратить Святцеву А.В. по принадлежности.

    Отменить арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 05 февраля 2021г. на <адрес> в <адрес>.

Отменить арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя на автомобиль марки «Тойота-Landcruiser 200», государственный регистрационный знак <адрес>, (VIN №).

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд <адрес>.

Осужденный вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Центрального районного суда С.В. Деменок

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

29 марта 2021 года Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи ФИО5,

при секретаре судебного заседания – ФИО41

с участием государственного обвинителя – прокурора ФИО6,

подсудимого – ФИО1,

защитника – адвоката — ФИО7,

с участием потерпевших – Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО8

представителя потерпевшего – ФИО31,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лицо № (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство) в апреле 2017 года, более точные дата и время не установлены, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью Лицо № в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), Лицо № (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство), ФИО1, Лицо № (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство), а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера — Лицо №, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность Лицо № и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана чужим имуществом с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: Лицо № организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Лицо №, занимая на основании Приказа начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № л/с должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 «Киевский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю, осознавая, что на обслуживаемом им административном участке проживают одинокие лица – собственники квартир, которые не имеют близких родственников, и, в случае смерти последних могут быть незаконно переоформлены и реализованы данные объекты недвижимости, согласно договоренности с Лицом №, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль ФИО1, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Лицо №, как собственника квартиры, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль Лица №, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанной квартиры на основании заведомо для нее поддельных документов и в качестве продавца с целью незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Лицо № согласно договоренности с Лицо № и отведенной ей преступной роли должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру для дальнейшей незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы Лицо № для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения Лицу № беспрепятственной продажи квартиры, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО9, от которой имел ключи, так как выезжал ДД.ММ.ГГГГ на квартиру последней по вызову соседей, в связи с тем, что ФИО9 продолжительное время не выходила из своей квартиры. Затем ФИО9 была направлена в ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №» для прохождения лечения, где она ДД.ММ.ГГГГ скончалась. Из данной квартиры, в указанное выше время, Лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО9 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью передачи их лицу № для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры. После чего, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, осознавая противоправный характер своих действий, передал Лицо № и Лицо № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

Лицо №, в марте 2018 года, более точные дата и время не установлены, в качестве соучастника преступления привлекла Лицо №, которой была отведена роль мнимого собственника квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на которую указанная квартира должна была быть переоформлена по поддельным документам, с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо №, в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, передала ФИО1 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО9, анкетные данные Лица №, а также денежные средства в размере 90 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру, с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО9, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила Лицо № заключать договоры и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО9, на квартиру, расположенную по адресу: Украина, <адрес>, принадлежащую согласно договора мены Лицу №, хотя в собственности последней указанная квартира никогда не находилась.

Затем ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицу № заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, незаконной реализации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

После этого Лицо № подыскала покупателей на указанную выше квартиру – ФИО10 и ФИО11, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем Лицо № вместе с Лицом №, заведомо зная, что продают не принадлежащую им квартиру, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, договорились с ФИО11 о стоимости и условиях приобретения указанной квартиры. ФИО11, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица № и Лица №, доверяя им, согласился с их предложением о покупке указанной выше квартиры.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы Лицо №, согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО1 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом, Лицом № и покупателем ФИО10, согласно которому Лицо № продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ФИО10 приобретает ее за 2 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо № согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, пришла в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, где, достоверно зная о том, что квартира по адресу: <адрес>, ей не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО9 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем данную квартиру с ней не обменивала, распоряжаться указанной квартирой не уполномочивала, используя поддельные документы, предоставленные ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с ФИО10 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. В указанный выше центр, Лицо № обратилась совместно с ФИО10 с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельным договором мены от ДД.ММ.ГГГГ, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где Лицо №, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что ФИО9 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить ее на совершение каких-либо действий не могла, введя в заблуждение ФИО10, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи. После принятия документов сотрудником ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ФИО10, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, доверяя ей, вышла из здания указанного центра и на улице возле него передала денежные средства в сумме 2 200 000 рублей Лицу №, Лицо № и Лицо № за приобретение ею квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Указанными денежными средствами Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с предоставленными документами за Лицом № заведомо незаконно для последней зарегистрировано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ право собственности на вышеуказанную квартиру зарегистрировано на ФИО10

После получения права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в связи с финансовыми трудностями ФИО10 решила продать указанную квартиру и при помощи риелтора ФИО12 подыскала покупателя – Потерпевший №2 После чего, ФИО10 встретилась с Потерпевший №2 в офисе риелтора ФИО12 по адресу: <адрес>, где они обговорили условия и стоимость приобретения квартиры, при этом Потерпевший №2 передала ФИО10 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО10 и Потерпевший №2 в помещении ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, заключили договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и обратились с указанным договором купли-продажи и другими правоустанавливающими документами к сотруднику указанного центра с целью регистрации права собственности на указанную квартиру. После чего, Потерпевший №2 передала ФИО10 денежные средства в сумме 2 970 000 рублей за приобретаемую квартиру по указанному выше адресу.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с предоставленными документами за Потерпевший №2 зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: <адрес>.

Таким образом, в результате незаконных мошеннических действий организованной преступной группы в составе Лица №, Лица №, Лица №, ФИО1 и Лица № причинен материальный ущерб Потерпевший №2 в сумме 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и исполнителя Лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство).

Лицо №, участковый уполномоченный полиции, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, согласно договоренности с Лицом №, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль ФИО1, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Лицо №, как собственника квартиры, и получения за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль Лицо №, согласно отведенной ему роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанной квартиры на основании заведомо для него поддельных документов и в качестве продавца с целью незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Лицо № согласно договоренности с Лицо № и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру для дальнейшей незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, Лицо № для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла, Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения Лицо № беспрепятственной продажи квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО13, от которой имел ключи, в связи с имеющимся доступом к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, находящемуся по месту его дислокации в опорном пункте полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, по факту обнаружения ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО13 Из данной квартиры в указанное выше время Лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, забрал паспорт на имя ФИО13 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью последующей передачи Лицу № для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время не установлены, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждениях согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, передал Лицу № и Лицу № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

Лицо №, в марте 2018 года, более точные дата и время не установлены, в качестве соучастника преступления привлекла Лицо №, которому была отведена роль мнимого собственника квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на которого указанная квартира должна была быть переоформлена по поддельным документам с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО13, анкетные данные Лицо №, а также денежные средства в размере 90 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО13, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила Лицо № заключать договоры и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО13, на квартиру, расположенную по адресу: Украина, <адрес>-В, <адрес>, согласно данного договора мены принадлежащую Лицу №, однако в собственности последнего никогда не находилась.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицо № заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

После этого в период времени с марта по апрель 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Лицо № подыскала покупателя на указанную выше квартиру – ФИО14, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего, Лицо №, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, в указанный выше период времени, заведомо зная, что не является собственником указанной квартиры, осознавая противоправность своих действий, привел ФИО14 в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с целью ее показа для приобретения последней, при этом введя в заблуждение ФИО14 относительно законности его действий по продаже указанной квартиры.

После этого ФИО14, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, Лица № и Лица №, доверяя им, согласилась с их предложением о покупке указанной выше квартиры. Затем Лицо № вместе с Лицом №, заведомо зная о том, что продают не принадлежащую им квартиру, введя в заблуждение ФИО14 относительно законности предоставленных последней документов на указанную квартиру, договорились с ФИО14 об условиях приобретения указанной квартиры и ее стоимости в размере 2 300 000 рублей.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы Лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО1 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Лицом № и покупателем ФИО14, согласно которому Лицо № продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ФИО14 приобретает ее за 2 300 000 рублей, а также договор задатка, согласно которому ФИО14 передавала задаток за приобретаемую квартиру в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо № совместно с Лицо № встретились с ФИО14 в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, где, заведомо зная о том, что предоставляемые ими документы не соответствуют действительности, введя в заблуждение ФИО14, действуя умышленно в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, обговорили условия и стоимость приобретения квартиры, при этом ФИО14, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, Лица №, Лица №, доверяя им, подписала указанный выше договор задатка и передала Лицо № денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую ею квартиру. Указанными денежными средства Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Лицо № ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, совместно с Лицо № и Лицо № согласно отведенной им роли в составе организованной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений, приехали в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: <адрес>, где Лицо №, достоверно зная о том, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ему не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО13 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем данную квартиру с ним не обменивала, распоряжаться квартирой не уполномочивала, используя имеющиеся у него заведомо поддельные документы, предоставленные ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, заключил с ФИО14 договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>.

В указанный выше центр Лицо № совместно с ФИО14 обратился с имеющимися у него договором купли-продажи, поддельным договором мены от ДД.ММ.ГГГГ, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где Лицо №, заведомо зная, что предоставляемые им документы не соответствуют действительности, так как достоверно знал, что ФИО13 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить его на совершение каких-либо действий не могла, введя в заблуждение ФИО14, подписал вместе с последней указанный договор купли-продажи.

В связи с приостановлением регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо №, Лицо № и ФИО14 приехали вновь в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, откуда забрали поданные ими ранее документы и отвезли их в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, с целью повторной подачи. Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении указанного выше центра, Лицо № и ФИО14, введенная в заблуждение относительно намерений Лица №, Лица № и Лица №, доверяя последним, вновь подписали договор купли-продажи на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 2 300 000 рублей. В указанное выше время в указанный центр Лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, подал данный договор купли-продажи и заведомо незаконные для последнего договор мены квартиры и доверенность на право распоряжения указанной квартиры для регистрации права собственности.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанную выше квартиру было отказано, в связи с истечением срока приостановления государственной регистрации по устранению причин приостановления государственной регистрации на объект недвижимости по адресу: <адрес>.

Таким образом, умышленные незаконные мошеннические действия организованной преступной группы в составе Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, непосредственно направленные на совершение преступления, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Далее, Лицо №, участковый уполномоченный полиции, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, согласно договоренности с Лицом №, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль ФИО1, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Лица №, как уполномоченного лица на право совершения сделок с указанной выше квартирой, в том числе с правом продажи квартиры, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

В дальнейшем Лицо № согласно договоренности с Лицом № и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру, а также выступить в роли уполномоченного лица собственника указанной квартиры в качестве продавца по поддельным документам с целью ее дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

В осуществлении общего преступного умысла, Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения Лица № беспрепятственной продажи квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года, более точные дата и время не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО15, от которой имел ключи, в связи с имеющемся доступом к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, по факту обнаружения ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО15 Из данной квартиры в указанное выше время Лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО15 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью последующей передачи Лицо № для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес>, осознавая противоправный характер своих действий, передал Лицу № и Лицо № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, передала ФИО1 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО15, анкетные данные Лица №, а также денежные средства в размере 50 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно поддельной нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО15, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила Лицо № распоряжаться квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, в том числе с правом ее продажи.

Затем ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицо № заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной адресу: <адрес>.

После этого Лицо № подыскала покупателей на указанную выше квартиру – ФИО11 и ФИО37, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем Лицо № вместе с Лицом №, заведомо зная, что продают не принадлежащую им квартиру, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, договорились с ФИО11 о стоимости и условиях приобретения указанной квартиры. ФИО11, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица № и Лица №, доверяя им, согласился с их предложением о покупке указанной выше квартиры.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы, Лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО1 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между собой, как продавцом и покупателем ФИО37, согласно которому она (Лицо №) продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ФИО37 приобретает ее за 1 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо № совместно с Лицо № согласно отведенной им роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений пришли в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, где Лицо №, достоверно зная о том, что квартира по адресу: <адрес>, ей не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО15 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем распоряжаться указанной квартирой не уполномочивала, используя имеющиеся у нее заведомо поддельные документы, предоставленные ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с ФИО37 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с указанием стоимости в сумме 2 050 000 рублей.

В указанный выше центр Лицо № совместно с ФИО37 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где Лицо №, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что ФИО15 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно не могла уполномочить ее на совершение действий по купли-продажи квартиры, введя в заблуждение ФИО37, подписала вместе с последним указанный договор купли-продажи. Сразу после подписания договора-купли продажи и подачи документов сотруднику ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ФИО37, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, доверяя ей, в указанном помещении передал Лицу № денежные средства согласно договоренности в сумме 1 800 000 рублей за приобретение им данной квартиры. Указанными денежными средства Лицо №, Лицо №, Лицо № и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Однако, указанная государственная регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, была приостановлена, так как государственным регистратором Государственного комитета по государственной регистрации кадастру Республики Крым установлено, что ФИО15 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить Лицо № на совершение каких-либо действий не могла.

Таким образом, умышленные преступные мошеннические действия организованной преступной группы в составе Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, непосредственно направленные на совершение преступления, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Далее, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и исполнителя Лицо № (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство).

Преступная роль ФИО1, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельного государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица № на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, как собственника земельного участка, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль Лица №, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанного земельного участка на основании заведомо для нее поддельного государственного акта и в качестве продавца с целью незаконной реализации земельного участка и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Лицо № согласно договоренности с Лицо № и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была показать данный земельный участок покупателю, обсудить условия приобретения земельного участка, составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанный выше земельный участок для его дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

В осуществлении общего преступного умысла, действуя умышленно в составе организованной группы, Лицо № в период времени с апреля по май 2017 года, более точные дата и время не установлены, подыскала покупателей на указанный выше земельный участок – Потерпевший №5 и Потерпевший №4, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем Лицо № согласно указаний Лицо №, пришла к дому 137 по <адрес>, где показала Потерпевший №5 и Потерпевший №4 земельный участок возле указанного дома, введя в заблуждение относительно адреса продаваемого ею земельного участка, а именно: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, заведомо зная, что продает совместно с Лицом № и Лицом № не принадлежащий им земельный участок, не имеющий указанного выше адреса. После чего, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, договорилась с Потерпевший №5 и Потерпевший №4 о стоимости и условиях приобретения указанного земельного участка. Потерпевший №5 и Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица № и Лицо №, доверяя им, согласились с их предложением о покупке указанного выше земельного участка.

Лицо №, была отведена роль мнимого собственника земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на которую указанный земельный участок должен был быть оформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 анкетные данные Лица №, адрес земельного участка: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а также денежные средства в размере 30 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложного государственного акта на указанный выше земельный участок с целью его незаконного завладения и дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельного документа, а именно государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на имя Лица №, согласно которого последняя якобы получила указанный государственный акт согласно решения исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ за № для строительства и обслуживания жилого дома, хотя указанный земельный участок последней никогда не выдавался, в ее собственности не находился.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли пособника в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицу № заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования ею при совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы Лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного ФИО1 поддельного документа, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор на предоставление услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она предоставляет Потерпевший №5 услуги, направленные на получение и оформление в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>А, при этом последний передает ей денежное вознаграждение в сумме 600 000 рублей. После чего, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, доверяя ей, находясь в указанном выше помещении в указанное выше время, передал Лицу № денежные средства в суме 600 000 рублей за оказание услуг по приобретению земельного участка по указанному выше адресу.

В декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений получила от Потерпевший №5, введенного в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей за получение и оформление в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>А.

Во исполнение совместного преступного умысла в составе организованной преступной группы Лицо № согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного ФИО1 поддельного документа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Лицо № и покупателем Потерпевший №4, согласно которого Лицо № продает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а Потерпевший №4 приобретает его за 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Лицо №, согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений пришла к зданию ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, вместе с Лицо №, где встретилась с Потерпевший №4 и Потерпевший №5

После чего Потерпевший №4 и Потерпевший №5, будучи введенными в заблуждение относительно фактических намерений Лица № и Лица №, доверяя им, находясь в указанном выше месте и в указанное выше время передали Лицо № денежные средства в сумме 3 000 000 рублей за приобретение ими земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А. При этом Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группе, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как представленный вышеуказанный государственный акт на ее имя никогда ей не выдавался, и, заведомо используя поддельные документы, предоставленные ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, получила совместно с Лицо № от Потерпевший №4 и Потерпевший №5 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

После чего, в указанное выше время, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы вместе с Потерпевший №4 зашла в указанный выше центр, где Лицо №, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как указанный участок ей никогда не выдавался, в 1998 году имела другую фамилию, осознавая противоправный характер своих действий, используя имеющийся у нее заведомо поддельный документ, предоставленный ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с Потерпевший №4 договор купли-продажи указанного земельного участка стоимостью 3 000 000 рублей.

В указанный выше центр Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, совместно с Потерпевший №4 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельным государственным актом I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, где Лицо №, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что указанный государственный акт не получала, осознавая противоправность своих действий, введя в заблуждение Потерпевший №4, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи.

Таким образом, Лицо № совместно с Лицо №, Лицо № и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы под предлогом продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в сумме 3 800 000 рублей, то есть в особо крупном размере. Указанными денежными средствами Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

В связи с отказом в регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо №, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенных им ролей в составе организованной преступной группы, совместно с Потерпевший №4 и Потерпевший №5 вновь приехали в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, откуда забрали поданные ими ранее документы и отвезли их в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, с целью повторной подачи.

Во исполнение совместного преступного умысла в составе организованной преступной группы Лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного ФИО1 поддельного документа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Лицо № и покупателем Потерпевший №4, согласно которого Лицо № продает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а Потерпевший №4 приобретает его за 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы согласно отведенной ей роли, осознавая противоправность своих действий, совместно с Потерпевший №4 пришла в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: <адрес>В, где заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что никакого государственного акта на указанный выше земельный участок она не получала, осознавая общественную опасность своих действий, введя в заблуждение Потерпевший №4 относительно своих фактических намерений, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, стоимостью 3 000 000 рублей.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанный выше земельный участок было отказано, в связи с установлением факта неполучения Лицом № государственного акта серии I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе Лицо №, Лицо №, Лицо № и ФИО1 причинен материальный ущерб Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в сумме 3 800 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Лицо №, в период времени с апреля по май 2017 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы в качестве соучастника преступления привлекла Лицо №, которой была отведена роль мнимого собственника земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на которую указанный земельный участок должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Преступная роль ФИО1, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельного государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица № на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, как собственника земельного участка, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль Лица №, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанного земельного участка на основании заведомо для нее поддельного государственного акта и в качестве продавца с целью незаконной реализации земельного участка и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Лицо № согласно договоренности с Лицо № и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была показать данный земельный участок покупателю, обсудить условия приобретения земельного участка, составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанный выше земельный участок для его дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 анкетные данные Лица №, адрес земельного участка: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а также денежные средства в размере 30 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложного государственного акта на указанный выше земельный участок с целью его незаконного завладения и дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельного документа, а именно государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на имя Лица №, согласно которого последняя якобы получила указанный государственный акт согласно решения исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ за № для строительства и обслуживания жилого дома, хотя указанный земельный участок последней никогда не выдавался, в ее собственности не находился.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли пособника в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицу № заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

В осуществлении общего преступного умысла согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы Лицо № в сентябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, осознавая противоправный характер своих действий, подыскала покупателя на указанный выше земельный участок – Потерпевший №6, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях. Затем Лицо № согласно указаний Лица №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, пришла к дому 137 по <адрес>, где показала Потерпевший №6 земельный участок возле указанного дома, введя в заблуждение последнего относительно адреса продаваемого ею земельного участка, а именно: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, заведомо зная, что продает совместно с Лицом № и Лицом № не принадлежащий им земельный участок, не имеющий указанного выше адреса.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной им роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, встретились в кафе «Susнibistro», расположенном в ТЦ «Южная галерея» по адресу: <адрес>, заведомо зная, что продают совместно с Лицо № не принадлежащий им земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, не имеющий указанного выше адреса, договорились с Потерпевший №6 о стоимости и условиях приобретения указанного земельного участка. Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Лица №, Лица № и Лица №, доверяя им, согласился с их предложением о покупке земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, стоимостью 1 800 000 рублей.

Продолжая совместный преступный умысел Лицо № и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной им роли в составе организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, осознавая противоправность своих действий, заведомо зная, что продают не принадлежащий им земельный участок, пришли в помещение кабинета нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым (частнопрактикующей) ФИО16, расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 110, где встретились с Потерпевший №6

После чего Потерпевший №6, будучи введенными в заблуждение относительно фактических намерений Лицо № и Лицо №, доверяя им, находясь в указанном выше месте и в указанное выше время передал Лицо № денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве задатка за приобретение им земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А. При этом Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как представленный вышеуказанный государственный акт на ее имя никогда ей не выдавался, заведомо используя поддельные документы, предоставленные ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, получила от Потерпевший №6 часть из ранее оговоренных денежных средств в сумме 200 000 рублей, тем самым во исполнение единого преступного умысла в составе организованной преступной группы завладела путем обмана денежными средствами последнего в указанном размере.

После чего, в указанное выше время, находясь в указанном выше месте, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий, используя имеющийся у нее поддельный государственный акт I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, заведомо зная о том, что предоставляемый ею документ не соответствует действительности, так как достоверно знала, что указанный государственный акт не получала, в 1998 году имела другую фамилию, введя в заблуждение Потерпевший №6, осознавая общественную опасность своих действий, подписала вместе с последним предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо № должна до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи указанного земельного участка с Потерпевший №6, а Потерпевший №6 передать при этом оставшуюся сумму денежных средств в размере 1 600 000 рублей Лицу №.

Указанными денежными средствами Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

В связи с отказом в регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ранее поданных документов в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в помещение офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым (частнопрактикующей) ФИО16, расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 110, вновь встретилась с Потерпевший №6, где, введя Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверна знала, что указанный государственный акт она никогда не получала, осознавая общественную опасность своих действий, и желая этого, подписала дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, согласно которого она обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с Потерпевший №6 основной договор купли-продажи на указанный земельный участок.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанный выше земельный участок Лицу № было отказано, в связи с установлением факта неполучения Лицом № государственного акта серии I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> образом, своими незаконными умышленными мошенническими действиями в составе организованной преступной группы Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо № путем обмана похитили денежные средства у Потерпевший №6 в сумме 200 000 рублей, что является частью ранее оговоренной суммы в размере 1 800 000 рублей, умысел на хищение которых они имели, однако их действия не были доведены до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.

Далее, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и пособника ФИО1

Преступная роль пособника ФИО1 заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а именно договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО17, согласно которого ФИО18 и ФИО19 поменялись жилыми помещениями, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО17, согласно которой ФИО18 уполномочивает ФИО20 представлять его интересы, касающиеся договора мены его дома по указанному выше адресу; договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 и ФИО18, зарегистрированного нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО17, согласно которого последние поменялись жилыми помещениями.

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 копии правоустанавливающих документов на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, анкетные данные умершего ФИО18, а также денежные средства в размере 110 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы ФИО1 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО18, проживавшего по адресу: <адрес>, согласно которой последний уполномочил ФИО20 заключать договора и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО18, на домовладение, расположенное по адресу: Украина, <адрес>А, согласно данного договора мены принадлежащего ФИО20, однако в собственности последнего никогда не находилось.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицу № заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

После этого в январе 2018 года, более точные дата и время не установлены, Лицо № подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Потерпевший №7, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время установить не представилось возможным, Лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы, находясь в офисе недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом продажи домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО18, по поддельным документам, путем обмана завладела денежными средства Потерпевший №7 в сумме 800 000 рублей, чем причинила последней материальный ущерб в крупном размере. Указанными денежными средствами Лицо №, ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Лицо №, в период времени с января 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла ФИО19, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерений, ей была отведена роль мнимого собственника дома, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанный дом должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в сентябре 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 анкетные данные ФИО19 и текст для изготовления поддельного договора мены на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, между умершим ФИО18 и ФИО19, а также денежные средства в размере 50 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в сентябре 2018 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО18, на домовладение, расположенное по адресу: Украина, <адрес>А, согласно данного договора мены принадлежащего ФИО19, однако в собственности последней никогда не находилось.

Затем ФИО1 в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес> Крым, передал Лицу № заведомо для нее поддельный вышеуказанный договор мены для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Лицо № пыталась зарегистрировать право собственности по подложным правоустанавливающим документам в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, на ФИО19, введенную в заблуждение относительно фактических преступных намерений, с целью незаконного завладения указанным выше домом для дальнейшей его реализации, однако, в регистрации права собственности указанного объекта недвижимости было отказано.

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе Лицо № и ФИО1 причинен материальный ущерб Потерпевший №7 в крупном размере, в сумме 800 000 рублей.

Далее, Лицо № в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и пособника ФИО1

Преступная роль пособника ФИО1 заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а именно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО17, согласно которой вымышленное лицо — ФИО21 доверяет ФИО22 вступить в наследство якобы ее мужа ФИО23 с правом передоверия, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО17, согласно которой вымышленное лицо — ФИО21 уполномочивает ФИО24 вступить в наследство якобы ее мужа ФИО23, свидетельства о заключении брака между ФИО21 и ФИО23, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Лицо №, в период времени с января – февраля 2018 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Лицо №, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица собственника дома, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи которого указанный дом должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 копии правоустанавливающих документов на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, анкетные данные умершего ФИО23, мнимой жены последнего — ФИО21, а также денежные средства в размере 80 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО21, согласно которой последняя уполномочила ФИО22 оформить наследственные права на все наследное имущество, которое осталось после смерти якобы ее мужа – ФИО23, свидетельства о заключении брака между ФИО23 и ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал Лицу № заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

После этого в феврале 2018 года, более точные дата и время не установлены, Лицо № подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Потерпевший №7, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время установить не представилось возможным, Лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы, находясь в офисе недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО23, по поддельным документам, путем обмана завладела денежными средства Потерпевший №7 в сумме 500 000 рублей, как часть оговоренного ранее размера стоимости дома.

В период времени с марта 2018 года по апрель 2018 года, более точное время установить не представилось возможным, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь в офисе недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО23, по поддельным документам, путем обмана завладела денежными средства Потерпевший №7 в оставшейся части оговоренной ранее суммы в размере 500 000 рублей. Указанными денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей Лицо № и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Лицо №, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица мнимой наследницы домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанное домовладение должно было быть переоформлено по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

После чего Лицо №, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лицо №, по просьбе последней обратился к нотариусу Симферопольского городского нотариального округа для оформления наследства по закону после смерти ФИО23 на его мнимую жену ФИО21, однако в выдаче свидетельства на наследство было нотариусом было отказано.

С целью дальнейшей реализации преступного умысла, Лицо №, в ноябре 2018 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла ФИО24, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица мнимой наследницы домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанное домовладение должно было быть переоформлено по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации, в судебном порядке.

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы Лицо № в ноябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в районе <адрес>, передала ФИО1 анкетные данные ФИО24, а также денежные средства в размере 60 000 рублей, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложной доверенности от мнимой наследницы указанного выше домовладения с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с ноября по декабрь 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО21, согласно которой последняя уполномочила ФИО24 оформить наследственные права на все наследное имущество, которое осталось после смерти якобы ее мужа – ФИО23

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, в период времен с ноября по декабрь 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес> Крым, передал Лицо № заведомо для нее поддельную вышеуказанную доверенность для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Лицо №, введя в заблуждение ФИО24 относительно своих преступных намерений, при помощи последнего пыталась оформить наследство на наследственное имущество ФИО23 по подложным правоустанавливающим документам в Центральном районном суде <адрес> за мнимой женой умершего собственника домовладения – ФИО21 с целью незаконного завладения указанным выше домовладением для дальнейшей его реализации, однако, решением суда было отказано в оформлении права наследования домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, за ФИО21

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе Лицо № (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО1 причинен материальный ущерб Потерпевший №7 в крупном размере, в сумме 1 000 000 рублей.

Кроме того, ФИО1 в период времени с февраля по март 2020 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с лицом № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), с целью незаконного завладения объектами недвижимости, расположенными по адресу: <адрес>, пер. Халтурина, <адрес>, автомобиля «Пежо 3008», государственный регистрационный знак К 942 НВ 82 регион, принадлежащими умершей ФИО25

Лицо №, в апреле 2020 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору привлек лицо №, которому была отведена роль мнимого наследника имущества умершей ФИО25, в соответствии с которой по поддельным документам он должен был вступить в наследство по закону, с целью дальнейшей незаконной реализации имущества умершей.

После чего, лицо № будучи введенным в заблуждение Лицом № относительно его преступных намерений, предоставил последнему свою фотографию для изготовления поддельного паспорта гражданина Украины на имя якобы наследника умершей ФИО25 — ФИО2

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору Лицо № в период времени с февраля по март 2020 года, более точные дата и время не установлены, находясь в районе <адрес>, передал ФИО1 анкетные данные умершей ФИО25, фотографию лица №, а также денежные средства в размере 1 500 долларов США, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на мнимого наследника умершей – сына ФИО2 с целью незаконного вступления в наследство ФИО25 и дальнейшей незаконной реализации ее имущества, а именно подложного паспорта на имя ФИО2 и свидетельства о рождении на имя ФИО2, согласно которого умершая ФИО25 является его матерью.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 в период времени с марта по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц на территории Украины, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно поддельного паспорта гражданина Украины на имя ФИО2 серия ТТ №, на мнимого наследника умершей ФИО25, поддельного свидетельства о рождении на имя ФИО2 серия I-КГ №, согласно которого имеются данные о том, что умершая ФИО25 якобы является его матерью, хотя на самом деле ФИО2 – это вымышленное лицо, которое никогда не являлось сыном ФИО25

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес>, передал Лицу № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) заведомо для него поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последним в совершении мошеннических действий, а именно незаконного вступления в наследство ФИО25 и хищения с целью дальнейшей незаконной реализации ее имущества, а именно квартир, расположенных по адресам: <адрес>, пер. Халтурина, <адрес>, а также автомобиля «Пежо 3008», государственный регистрационный знак К 942 НВ 82 регион.

Лицо №, в июне 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору привлек ФИО26, который не был осведомлен об его истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверительного лица по оформлению наследного имущества умершей ФИО25, с целью дальнейшей незаконной реализации имущества последней.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, привез лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса Ялтинского городского нотариального округа ФИО27, находящейся по адресу: <адрес>, где лицо № по просьбе Лица №, незаконно предъявив поддельный паспорт на имя ФИО2 со своей фотографией, написал заявление о вступлении в наследство, оставшееся после смерти мнимой матери ФИО25 На основании указанного заявления было открыто наследственное дело №. Кроме того, лицо №, используя подложный документ, составил нотариально заверенную доверенность о праве ведения наследственного дела ФИО26

Вместе с тем, свидетельство о наследстве по закону выдано на имя ФИО2 не было, в связи с обращением к нотариусу родственников умершей ФИО25

Таким образом, Лицо № в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 путем обмана по поддельным документам пытались завладеть имуществом умершей ФИО25, а именно квартирой по адресу: <адрес>, стоимостью 4 703 000 рублей, квартирой по адресу: <адрес>, пер. Халтурина, <адрес>, стоимостью 4 268 000 рублей, квартирой по адресу: <адрес>, стоимостью 2 454 000 рублей, а также автомобилем «Пежо 3008», государственный регистрационный знак К 942 НВ 82 регион, стоимостью 386 525 рублей, на общую сумму 11 811 525 рублей, что является особо крупным размером, однако их действия, направленные непосредственно на совершение указанного преступления, не были доведены до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.

Кроме того, ФИО1 в период времени с февраля по март 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с Лицом № с целью незаконного завладения объектом недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащим Потерпевший №1

    Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору Лицо № в период времени с февраля по март 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в районе <адрес>, передал ФИО1 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, анкетные данные собственницы Потерпевший №1, а также денежные средства в размере 800 долларов США, причитающиеся ФИО1 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации, а именно подложного паспорта на имя Потерпевший №1

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать совместный с Лицом № преступный умысел без участия других лиц, в период времени с февраля по март 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору вступил в преступный сговор с Лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), с целью изготовления подложного паспорта гражданки Украины на имя Потерпевший №1 с фотографией Лица №, для дальнейшего переоформления указанной выше квартиры по поддельным документам, с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Таким образом, действия ФИО1, Лица № и Лицо № были едины, взаимосвязаны и направлены на достижение общего преступного результата – хищения чужого имущества в особо крупном размере, а именно объекта недвижимости по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 в период времени с февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельного документа, а именно паспорта гражданина Украины на имя Потерпевший №1, серия ТТ №, с фотографией Лица №.

Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес>, передал Лицу № заведомо для него поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последним в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Лицо № в период времени с июня по июль 2020 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла, встретился с ФИО1 в районе <адрес>, где передал последнему выписку из ЕГРН на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо для него поддельный паспорт на имя Потерпевший №1 с фотографией Лица № и денежные средства в сумме 5 000 рублей для передачи Лицо № за выполнение незаконных действий по внесению изменений части данных заведомо подложного для нее паспорта в реестр прав недвижимого имущества, принадлежащего Потерпевший №1 по указанному выше адресу.

После чего, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, по указанию Лица № встретился с Лицом № возле здания ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, где передал последней поддельный паспорт на имя Потерпевший №1 и выписку из ЕГРН на объект недвижимости по указанному выше адресу, а также денежные средства в сумме 5 000 рублей, причитающиеся Лицо № в качестве вознаграждения, для совершения ею незаконных действий по внесению изменений данных подложного паспорта в реестр по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, Лицо № в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Лицом № зашла в здание ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: <адрес>В, где, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно зная, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ей на праве собственности не принадлежит, подала незаконное заявление по подложному паспорту на имя Потерпевший №1 с целью внесения изменений в запись реестра прав недвижимого имущества части данных предоставленного ею заведомо поддельного паспорта на объект недвижимости, расположенный по указанному выше адресу, с целью дальнейшей незаконной реализации указанной квартиры.

Вместе с тем, поданные Лицом № изменения части паспортных данных не были внесены в реестр прав недвижимого имущества на квартиру по адресу: <адрес>, в связи с невозможностью однозначного установления тождества лиц согласно представленных документов из-за отсутствия информационных ресурсов.

Таким образом, умышленные преступные мошеннические действия группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО1, Лица № и Лица №, непосредственно направленные на совершение преступления, а именно путем обмана по поддельным документам, изготовленным на территории Украины, завладения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей Потерпевший №1, стоимостью 2 213 583, 23 рублей, что составляет особо крупный размер, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением, в присутствии своего защитника поддержал заявленное прокурором ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что он полностью признает свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, полностью выполнил взятые на себя обязательства в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, вследствие оказания содействия правоохранительным органам и сообщении о противоправной деятельности иных лиц, они были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, свое согласие на особый порядок рассмотрения уголовного дела он даёт осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного прокурором ходатайства и последствия удовлетворения его судом, он осознаёт.

В судебном заседании защитник подсудимого поддержал ходатайство своего подзащитного, не оспаривал допустимость полученных в ходе предварительного следствия доказательств, и не оспаривал правильности квалификации действий подсудимого, заявлений о нарушении процессуальных прав подсудимого при расследовании дела от него не поступало.

Представитель потерпевшего, потерпевшие не возражали против рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, выполнение подсудимым всех условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве. Сообщил, в чем именно выразилось содействие подсудимого следствию.

Суд полагает, что предусмотренные ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ условия и основания, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

Предъявленное ФИО1 обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в порядке ст. 317.3 УПК РФ между стороной обвинения заместителем прокурора Республики Крым ФИО28 и обвиняемым ФИО1, с участием защитника ФИО30, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках исполнения условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый взял на себя ряд соответствующих обязательств, изложенных в соглашении.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступления, данные об уголовных делах, возбужденных в результате сотрудничества с подсудимым.

Судом установлено, что в ходе предварительного расследования ФИО1 дал органу предварительного следствия подробные и последовательные показания по обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями п.п. 1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ, которые нашли свое подтверждение в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В ходе проведения следственных действий ФИО1 сообщил подробные сведения об участии и роли каждого из его участников в совершенном преступлении, активно содействовал следствию в установлении истины по делу.

Суд полагает, что ФИО1 были выполнены все взятые им на себя обязательства по исполнению условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

В соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд полагает возможным постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по:

ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2).

ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в покушении на мошенничество, то есть на совершение умышленных действий лица, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с квартирой ФИО13)

ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в покушении на мошенничество, то есть на совершение умышленных действий лица, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (эпизод с квартирой ФИО15)

ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №5 и Потерпевший №4 )

ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в покушении на мошенничество, то есть на совершение умышленных действий лица, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №6)

ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7, домовладение на <адрес>);

ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7, домовладение на <адрес>).

ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в покушении на мошенничество, то есть на совершение умышленных действий лица, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (по эпизод с квартирой ФИО25).

ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на совершение умышленных действий лица, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с квартирой Потерпевший №1).

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, который на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется с посредственной стороны (том № л.д. 117-134).

В соответствии с требованиями п. «и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, чистосердечное раскаяние и признание своей вины.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд не установил обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого.

При назначении размера наказания, суд руководствуется требованиями части 2 статьи 62 УК Российской Федерации, согласно которым, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления), и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации.

Учитывая то обстоятельство, что с ФИО1 в установленном законом порядке было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и судом признано обстоятельством смягчающим наказание ФИО1 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, суд полагает, что наказание подсудимому должно быть назначено с учетом положений части 2 статьи 62 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, наличие предусмотренных законом обстоятельств смягчающих наказание, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества с назначением назначения с применением ст. 73 УК Российской Федерации.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст.64 УК РФ ниже низшего предела или мягче, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает.

Назначая окончательное наказание подсудимому, суд, руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит рассмотрению в рамках уголовных дел по обвинению Лица №, Лица № Лица № и Лица №.

Руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309, 316, 317.1-317.9 УПК Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить наказание:

по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с потерпевшей Потерпевший №2) – в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с квартирой ФИО13) – в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с квартирой ФИО15) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с потерпевшими Потерпевший №5, Потерпевший №4) – в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с потерпевшим Потерпевший №6) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с потерпевшей Потерпевший №7 домовладение на <адрес>) – в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с потерпевшей Потерпевший №7, домовладение на <адрес>) – в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с квартирой ФИО25) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод с квартирой Потерпевший №1) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 6 (шести) лет и 3 (трех) месяцев лишения свободы.

    На основании ч.1,3 ст. 73 УК РФ основное наказание, назначенное ФИО1, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

    В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в этот орган на регистрацию.

Срок отбывания условного осуждения ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав время со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Гулевич Юрий Григорьевич

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 марта 2019 года Центральный районный суд <адрес> Республики Крым РФ в составе: председательствующего судьи — ФИО23,

при секретаре — ФИО68

с участием государственного обвинителя — ФИО24,

подсудимой — ФИО2 ФИО69

защитника — ФИО47,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки АР Крым, <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужем, официально не трудоустроенной, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 А.А, в апреле 2004, предложила Реймонду Дю Бойс, являющемуся гражданином Нидерландов, осуществить совместную коммерческую деятельность, путем приобретения объектов недвижимости <адрес>, с целью дальнейшей сдачи их внаем и получения прибыли, на что получила согласие последнего. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, ФИО2 А.А, воспользовавшись тем, что Реймонд Дю Бойс не владеет русским языком, убедила его в том, что он, не являющийся гражданином ФИО2, не имеет права приобретать и оформлять на свое имя имущество в ФИО2, достоверно зная от агентов недвижимости о возможности заключения сделок с гражданами других государств. При этом, она воспользовавшись доверительными отношениями, сложившимися между ней и потерпевшим, убедила его оформлять приобретенное имущество на свое имя.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 А.А, ДД.ММ.ГГГГ открыла в Укрсоцбанке счет в иностранной валюте, с целью получения перечислений. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 А.А, со своего банковского счета сняла денежную сумму в размере 33 000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 10719,191 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 57486 руб.), перечисленную ей Реймондом Дю Бойс, для приобретения <адрес> в <адрес>. После чего, совместно с потерпевшим, с целью убедить его в правомерности своих действий, прибыла в помещение нотариальной конторы, где в его присутствии был заключен договор купли-продажи данной квартиры на имя матери ФИО2 А.А. — ФИО25, с целью убедить потерпевшего в честности своих намерений, при этом имея реальную возможность распоряжения данной квартирой.

ФИО2 А.А, реализовала данную квартиру третьим лицам при формальном присутствии своей матери в ходе заключения сделки.

Продолжая свой преступный умысел, в июле 2004 года, ФИО2 А.А. убедила потерпевшего Реймонда Дю Бойса приобрести частное домовладение по <адрес>, в <адрес>, мотивируя данные действия хорошим капиталовложением. После чего, ДД.ММ.ГГГГ сняла со своего счета денежную сумму в размере 60 000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 394137,3 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2147155 руб.), перечисленную Реймондом Дю Бойсом. При этом, передала деньги потерпевшему для расчета с продавцом, с целью убедить его в том, что он фактически и является владельцем данного дома. Однако, при заключении договора купли-продажи, данный дом был оформлен на имя матери ФИО2 А.А. — ФИО25, которая впоследствии, по настоянию дочери, на основании договора дарения подарила домовладение ФИО2 А.А, через 4 дня после заключения сделки, тем самым завладев имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс.

В июле 2004 года, ФИО2 А.А, предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести бар «Мартини» по <адрес>, при этом преследуя цель завладения принадлежащими ему денежными средствами. Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 А.А. совместно с Реймондом Дю Бойс пришли в бар «Мартини», где стали осматривать помещение. При этом ФИО2 А.А, вновь воспользовавшись тем, что потерпевший не знает русского языка, стала спрашивать у посетителей и обслуживающего персонала о возможности приобретения бара. Сотрудниками бара ей было разъяснено о том, что данное помещение находится в аренде и не может быть отчуждено. Однако ФИО2 А.А, преследуя цель завладения деньгами потерпевшего, объяснила ему о том, что договорилась о приобретении бара и попросила перечислить деньги на приобретение бара на расчетный счет своей сестры ФИО36, которую представила как агента по недвижимости, а также убедив его, что он сможет заниматься оформлением данной сделки в связи с выездом в Нидерланды.

ДД.ММ.ГГГГ году со счета Реймонда Дю Бойс на счет ФИО36 были перечислены деньги в размере 51 480 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 273 621,348 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1493305 руб.), на приобретение бара и оплаты услуг агента. Позднее, на требование потерпевшего предоставить документы на приобретенный бар, ФИО2 А.А пояснила, что деньги были похищены из квартиры ФИО36 в результате кражи, в связи, с чем сделка не была заключена, и таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО2 А.А. фактически завладела имуществом потерпевшего Реймонда Дю Бойс на сумму 273 621.348 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1493305 руб.).

В марте 2005 года, ФИО2 А.А, продолжая свой преступный умысел, предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести <адрес>-а по <адрес>, мотивируя свое предложение выгодным вложением денег и возможностью заниматься курортным бизнесом. С этой целью ФИО2 А.А. познакомила Реймонда Дю Бойс с хозяйкой данного домовладения, представив ее фамилией Бердинских, принадлежащей ее матери, достоверно зная о том, что потерпевший не знает фамилии ее матери, и предложив ему перечислить на счет ФИО25 денежную сумму в размере 130000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 686543 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3638087 руб.), на приобретение домовладения. После чего, с целью введения в заблуждение потерпевшего, ФИО2 А.А. заключила договор аренды домовладения с Свидетель №4 на период курортного сезона, тем самым путем обмана завладела деньгами, принадлежащими Реймонду Дю Бойсу.

В этот же период времени, ФИО2 А. А., предложила Реймонду Дю Бойсу приобрести автомобильный транспорт, для осуществления перевозки и доставки отдыхающих в пгт. Николаевка. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, на Московском кольце в <адрес>, за деньги Реймонда Дю Бойса в размере 36000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 189900 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1023943 руб.), были приобретены два автомобиля марки «Мерседес-Вито», которые были оформлены на ФИО26, являющегося мужем ФИО2 А.А, при этом изначально умышленно скрывая от потерпевшего факт нахождения в зарегистрированном браке с ФИО26, которого представила Реймонду Дю Бойсу в качестве своего брата, с целью убедить потерпевшего в честности своих намерений. А также убедила Реймонда Дю Бойс приобрести автомобили «Ауди А6» за его деньги в размере 137150 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 7320586 руб.), якобы для его нужд и автомобиль «Киа Спортэдж» — за деньги Реймонда Дю Бойс в размере 30 000 долларов США, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 158250 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 842905 руб.), для своих нужд по обеспечению деятельности курорта, которые оформила на свое имя и имя своего сына ФИО27, продолжая убеждать потерпевшего в том, что все приобретенное имущество принадлежит ему, а она и члены ее семьи лишь используют их в коммерческих целях, обещая при этом ему деньги за использование транспорта. Таким образом, ФИО2 А.А, мошенническим путем завладела имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс.

В апреле 2005 года, ФИО2 А.А, продолжая свои преступные действия, порекомендовала Реймонду Дю Бойсу приобрести смежные <адрес> №, <адрес> в <адрес> для сдачи внаем. При этом, Реймонд Дю Бойс пояснил — что после происшедшего не может доверить ей снятие наличных денег со счета и ему известно, что он имеет право на оформление объектов недвижимости на свое имя и в ФИО2. Но в связи с тем, что на оформление договора купли-продажи ему необходимо нотариальное согласие его жены, находящейся в Нидерландах, он согласился оформить данные квартиры на имя ФИО2 А.А, однако потребовал у нее передать ему расчетный счет хозяина квартир, пояснив, что деньги будут переведены на счет хозяев. На его требование, ФИО2 А.А. передала ему номер расчетного счета, принадлежащий ее сыну ФИО27, пояснив, что данный расчетный счет принадлежит хозяину приобретаемой квартиры, на который Реймонд Дю Бойс перечислил деньги в сумме 82680 долларов США, эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 417534 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2286571 руб.), кроме того, в апреле 2005 года Реймонд Дю Бойс передал хозяину указанных квартир задаток в сумме 1000 евро, что эквивалентно согласно данных Национального Банка ФИО2 6700.329 грн. (в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации составляет 35540 руб.), после чего заключила договор купли — продажи квартир нотариально оформив его на имя сына ФИО27

Таким образом, ФИО2 А.А, путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом, принадлежащим Реймонду Дю Бойс на сумму 356160 долларов США и 94000 евро, что эквивалентно 2473555.168 грн.( 18 845 578 руб.)

В судебном заседании подсудимая ФИО2 А.А. пояснила, что вину признает только по эпизоду бар «Мартини». По остальным эпизодам не признает, так как между ней и потерпевшим сложились гражданско-правовые отношения. В прениях подсудимая ФИО2 А.А. пояснила, что вину в инкриминируемых ей преступлениях признает полностью.

Вина ФИО2 А.А. в совершении инкриминируемых ей преступлениях подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, ничем не опороченными.

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что имеет регистрацию в Нидерландах, где постоянно проживает и работает. Его источником доходов является прибыль от профессиональной деятельности фотографа в частной фирме, а также пенсионные и другие выплаты. В сентябре 2003 года он познакомился с гражданкой ФИО2, 1966 г.<адрес> произошло в ресторане <адрес>, где он проживает. Между ними сложились дружеские отношения, и они обменялись номерами мобильных телефонов. Со слов ФИО2, ему известно, что она приехала в Нидерланды с ФИО2, проведать знакомых. Примерно с конца октября 2003 года, он с ФИО2 стал часто встречаться, каждые выходные, иногда и в будние дни, проводить с ней время, в основном в разных гостиницах и между нами сложились интимные отношения. С этого же времени он стал оказывать ФИО2 материальную помощь — оплачивать проезд её на поезде и давал деньги на мелкие расходы. Бывали случаи, что ФИО2 просила большую сумму денег, ссылаясь на то, что у её родителей проблемы со здоровьем, но он давал ей такую сумму, какую считал нужной, сколько у него было, и это ни в коем случае не служило оплатой интимных отношений. Со слов ФИО2, ему известно, что она проживает на ФИО2, приехала в Нидерланды в гости к знакомым, разведена и имеет двоих детей на ФИО2. Подобные отношения между нами продолжались до начала декабря 2003 года. Затем ФИО2 внезапно потерялась, он звонил ей на мобильный телефон, но безрезультатно и их отношения прервались. За время их отношений, он помог ФИО2 материально безвозмездно примерно на сумму 500 евро, не считая подарков и цветов. В начале января 2004 года ему по мобильному позвонила, ФИО2 и сообщила, что ей пришлось внезапно уехать, что она находится дома на ФИО2, ранее пыталась с ним связаться, но не могла и пригласила его в гости в ФИО2, познакомиться с её семьёй. В апреле 2004 года, он впервые приехал в ФИО2, оформив визу в Голландии. В аэропорту <адрес> его встретила ФИО2 со своей дочерью Илоной, 17-ти лет, и с её подругой, как её зовут, он не помнит. На следующий день, он и ФИО2 на поезде поехали в <адрес>. Приехав в <адрес>, они остановились у брата ФИО2 по имени ФИО17, который проживает по <адрес> в <адрес>. Это была квартира, в общем дворе. А также в данной квартире проживали дети ФИО2 — два сына по имени ФИО18 и Влад, на вид около 17-19 лет. Он проживал в данной квартире вместе с ФИО2, ФИО17 и двумя детьми. Он ночевал в комнате с её братом ФИО17. Так как квартира небольшая по размерам, он предложил ФИО16 снять номер в гостинице, от чего она отказалась, ссылаясь на то, что его деньги можно потратить на другое, и он согласился. В <адрес> он пробыл три недели и в это время он иногда ездил вместе с ФИО16, братом ФИО17 и детьми по Крыму на старом автомобиле ФИО17, а также он часто сопровождал ФИО16 по магазинам, где она приобретала на его деньги продукты питания, одежду, как для себя, так и для членов своей семьи. Он сам давал ей деньги, так как ФИО16 постоянно говорила, что у неё нет денег, она не может себе позволить подобные покупки и он, зная о том, что ФИО2 бедная страна, безвозмездно давал ФИО16 деньги и покупал подарки ФИО16 и её родственникам, видя, что ФИО16 и её семья бедствует. ФИО16 нравились красивые вещи, она часто просила его купить для неё что-нибудь, и он приобрёл ФИО16 несколько дорогостоящих золотых украшений. Через три недели он уехал домой и перед отъездом, ФИО2 попросила его оставить ей деньги в размере 900 евро, так как ей необходимо было оплатить учёбу детей в институте. Так как он не мог отказать в просьбе ФИО16, он дал ей деньги в размере 900 евро, которая предназначалась со слов ФИО2 на оплату учёбы в институте детей. Перед отъездом он спросил, не хочет ли ФИО16 приехать в Голландию, на что ФИО16 ответила, что она не может позволить себе пока выехать в Голландию. В последующие месяцы ФИО16 звонила ему несколько раз, и в июне 2004 года, он снова приехал по туристической визе в ФИО2. Он снова остановился в гостях у ФИО2, по месту её жительства, на <адрес> в <адрес>. В доме также проживал брат ФИО16 ФИО17 и двое сыновей. ФИО16 предложила ему снять, а ещё лучше приобрести квартиру, что будет вложением денег, и где сможет жить сам, когда будет приезжать в ФИО2. ФИО16 производила впечатление вполне нормального человека, и он ей полностью доверял. Он также был знаком с её семьей, детьми и родственниками, которые также производили впечатление нормальных людей, то он согласился приобрести квартиру для себя лично, это было бы неплохим капиталовложением на ФИО2 и данную квартиру можно было в дальнейшем сдавать и получать с этого прибыль. ФИО16 нашла агентство по недвижимости, и он вместе с ФИО16 стал осматривать различные предлагаемые агентством квартиры. Ему понравилась двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже четырёхэтажного дома по <адрес> в <адрес>. С агентом он общался через ФИО16, которая владеет как английским, так и голландским языком. Со слов ФИО16, данная квартира стоила 30 тысяч долларов США. Он согласился. Все необходимые документы по купле-продаже квартиры были составлены в офисе брокера. Сделка купли-продажи квартиры производилась у нотариуса в центре города. ФИО16 пояснила, что он не сможет оформить данную квартиру на своё имя по трём причинам: 1. что он иностранец, 2. что он женат, 3. что оформление документов на его имя потребует больших трудностей. А также ФИО16 пояснила, что она не сможет оформить данную квартиру на своё имя, так как её бывший муж, может претендовать на данную недвижимость, и она предложила ему оформить квартиру на имя её матери. К сожалению, он не знал имени матери ФИО2 до июля 2005 года. При этом ФИО2 А. пояснила, что даже если они оформят квартиру на имя её матери, это всё равно будет считаться его имуществом и она предоставит ему все документы на квартиру. Затем он связался со своим банком в Голландии и через 4-5 дней деньги с его счёта в Голландии на расчётный счёт ФИО16 в «УКРСОЦБАНК» <адрес> поступили деньги 22 тысяч евро, так как ФИО16 пояснила ему, что он не может, как иностранец открыть счёт в банке ФИО2 и по этой причине деньги были перечислены с его счёта в Голландии на счёт ФИО16. Он полностью доверял ФИО16. Во время проведения сделки у нотариуса, он находился в соседней комнате, а ФИО16 с матерью и женщиной, владелицей квартиры, находились в комнате с нотариусом. Деньги за квартиру передавала ФИО16, он в это время не присутствовал и не знает, все ли деньги передала ФИО16, возможно, данная квартира стоила дешевле, так как он не видел ни одного документа, в котором была бы указана стоимость квартиры. После совершения сделки ФИО16 сообщила ему, что для оформления всех необходимых документов на квартиру понадобится время (около полугода) и пояснила, что документы предоставит ему позже. Так как он не владеет русским языком, то его общение с брокером, а также с матерью ФИО16 и другими людьми происходило через ФИО16, она ему переводила. Позже, ФИО16 пояснила, что необходимо произвести косметический ремонт и приобрести мебель в новую квартиру и он согласился и передал ФИО16 деньги в сумме 10-ти тысяч евро, на которые она приобрела мебель, телевизор и другие предметы обихода в новую квартиру, в эту же сумму входили затраты на оформление документов на квартиру и оплату услуг нотариуса. При этом он также ходил с ФИО16 по магазинам, где она присматривала и мебель и всё остальное, а он передавал ей деньги. ФИО16 сама расплачивалась в магазинах за покупки. Убедившись со слов ФИО16, что квартира принадлежит ему, он приобретал через ФИО16 в квартиру имущество, будучи уверенным, что это его личное имущество. У него сложилось впечатление, что ФИО16 не против, и сама пожить в данной квартире, однако это не обсуждалось и он приобретал данную квартиру, а также всё имущество в квартире для себя лично. При этом ФИО16 постоянно говорила ему, что эта квартира — его личная и куплена на его деньги и уверяла его в этом, даже если они перестанут быть друзьями, всё равно и квартира и всё имущество в ней останется его личным имуществом, при этом она советовалась с ним, как лучше обустроить квартиру. За помощь ФИО16 в покупке и обустройстве квартиры, он подарил ей дорогостоящее кольцо. Пробыв в <адрес> около 3-4 недель он уехал в Голландию. С ФИО2 они продолжали созваниваться по телефону и ФИО16 сказала, что она много времени тратит на обустройство его квартиры, и просила материально ей помогать деньгами на проживание. Ему было известно, что ФИО16 нигде не работала, а также то, что она помогала ему с обустройством квартиры, он согласился и перечислил ФИО16 около 500 евро денежными переводами (т. 1 л.д. 61-66).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №16, которая пояснила, что в августе 1999 года она решила приобрести для себя квартиру, с данной целью нашла подходящий для себя вариант (<адрес> в <адрес>). Вышеуказанная квартира была приобретена и оформлена на ее имя нотариально договором купли — продажи, стоимость составила около 10000 гривен. В данной квартире она ранее проживала с мужем, и перед бракоразводным процессом ей необходимо было ее продать. Её муж во время сделки купли продажи не присутствовал. Однако он предоставил нотариально заверенный документ, в котором было указанно, что он не возражает по поводу продажи данной квартиры. Осенью 2003 года она дала объявление в газету по поводу продажи вышеуказанной квартиры. За несколько дней до ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из агентства по недвижимости и сообщили, что есть клиенты, которые желают посмотреть квартиру. После чего они встретились с агентом по недвижимости, женщина по имени ФИО16, а также пожилой мужчина на вид около 60 лет, седые волосы, который общался на иностранном языке (позже от ФИО16, она узнала, что он является гражданином Голландии). Через некоторое время ей позвонил риэлтор по недвижимости и сообщил, что этим людям квартира понравилась, и они желают ее приобрести. Они договорились встретиться у нотариуса Свидетель №11 на <адрес> в <адрес>. На заключение данной сделки пришли: с ее стороны: она, мать и риэлтор по недвижимости; со второй стороны присутствовали: ФИО16, гражданин Голландии, ФИО16 мать, и кажется ФИО16 отец. Тема общения у нотариуса заключалась в создании договора купли-продажи. О том, что квартира приобретается за денежные средства иностранца, ей никто не говорил. Фактически квартира была приобретена за деньги гражданина Голландии, т.к. в момент составления договора с ней рассчитывался голландец. Юридически, вышеуказанная квартира была оформлена на мать ФИО16 ФИО25 Квартира была продана за 15.000 гривен, (это те деньги, которые в момент расчета ей передавал иностранец). ФИО25 ей ранее не знакома. С ФИО2 А. А. и голландцем (как она позже узнала его имя Реймонд) виделась два раза: 1 при просмотре квартиры; 2 при заключении сделки. Каких-либо залогов перед заключением сделки они ей не оставляли. Проверял ли нотариус паспорт гражданина Голландии Реймонда, она не помнит. Передача денег осуществлялась в отдельной комнате, расположенной в помещении нотариуса. Во время передачи денег присутствовали: он, риэлтор, Реймонд и ФИО16. Мать ФИО16 на тот момент находилась в другой комнате. После того, как с ней рассчитались за квартиру, она передала им ключи (ФИО16 и Реймонду), нотариус вручил ей копию договора купли-продажи и она ушла. При заключении сделки купли-продажи с указанной суммы в договоре с нее сняли определенный налог (т. 3 л.д. 80).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №11 которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею был удостоверен договор купли-продажи от имени Свидетель №16 на <адрес> в <адрес> на имя ФИО25 Свидетель №16 предоставила полный перечень документов необходимых для сделки. Затем был составлен договор купли-продажи, который оглашается сторонам. Затем Свидетель №16 и ФИО25 пошли в комнату для передачи денег, где после расчета сторонами был подписан договор. При совершении сделки купли-продажи также присутствовали, дочь ФИО25 имени не знает, блондинка с длинными волосами и иностранный гражданин, Ф И О. не знает. Иностранец на тот момент находился в приемной. Во время передачи денег также принимала участие дочь ФИО25 Какую сумму денег они передали Свидетель №16 она не знает, т.к. при данном факте не присутствовала. Задавал ли ей иностранец вопросы, она не помнит, т.к. прошло много времени, но если бы он и задавал ей вопросы, то она б объяснила, что он к этому имуществу не имеет никакого отношения. Затем она передала оригинал договора ФИО25, а копию Свидетель №16 ( т. 3 л.д. 193-194).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО25, которая пояснила, что на момент допроса в своей собственности имела два объекта собственности: дом в <адрес> — по вышеуказанному адресу, и <адрес> в <адрес>. Приватизирован этот дом примерно 15 лет тому назад. Вышеуказанная квартира приобретена была для нее дочерью ФИО2 А.А, примерно два года тому назад. Квартиру дочь приобрела частично за свои средства, частично за средства, подаренные ей знакомым Реймондом Дю Бойсом. Дочь сама располагает значительной суммой денег. Дарить дочери деньги, насколько она знает, его никто не заставлял. Он делал ей и ее дочери дорогие подарки, в частности, он ей подарил 700 долларов США на лечение и протезирование зубов. Она сама иностранными языками не владеет и общалась с Реймондом Дю Бойсом исключительно через ФИО2 А.А. Этими подарками, он возможно хотел произвести впечатление на ее дочь ФИО2 А. А. (т. 1 л.д. 271-272).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №14, которая пояснила, что примерно 5 лет тому назад она познакомилась с ФИО2 А.А, а также ее мужем, с тех пор, как стала проживать по <адрес> в <адрес>, т.к. ФИО16 приходилась ей соседкой, проживала с ней в общем дворе. Спустя три года, после их знакомства, она с семьей переехала во двор <адрес> в <адрес>. В начале февраля 2006 года они с мужем решили купить квартиру. С данной целью стали искать интересующие варианты продажи в их районе. Тогда ей позвонила ранее знакомая ФИО2 А.А. и сообщила, что продается квартира, принадлежащая ее маме. Затем они встретились с ФИО2 А.А. для просмотра квартиры, расположенной по адресу <адрес>. В ходе осмотра принимали участие она, муж, ФИО2 А.А, ее мать. Они осмотрели квартиру, которая им понравилась, и решили ее приобрести. Так же им понравилась цена указанной квартиры, т.к. она соответствовала их сбережениям. Через некоторое время они встретились у нотариуса, офис, которого расположен в доме Профсоюзов по <адрес> в <адрес>. При заключении сделки купли-продажи с их стороны присутствовали: она, муж. Со стороны продавцов присутствовали: ФИО2 А.А, мать и отец ФИО2 А.А. и риэлтор по недвижимости женщина. Они прошли в офис нотариуса, где был составлен договор купли-продажи, ознакомившись с которым и подписав его, они прошли в комнату для расчета, где с мужем передали деньги ФИО2 А.А. Также в этой комнате присутствовали ее мать. В момент составления договора она дала письменное согласие на то, что не против покупки данной квартиры ее мужем. Также с ФИО2 А. А. и ее матерью они договорились о том, что приобретают мебель, находящуюся в данной квартире. Ни ФИО2 А.А, ни ее родственники не говорили, что приобретаемая ими квартира куплена, за денежные средства иностранца. В момент совершения сделки купли-продажи ни ФИО2 А.А, ни ее родственники не говорили о том, что в отношении ФИО2 А.А. возбуждено уголовное дело по мошенничеству. После совершения сделки купли-продажи она ФИО2 А. А. звонила один раз, и спрашивала, о местонахождении книжек об оплате за коммунальные услуги (том. 3 л.д. 83).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

Договором купли — продажи <адрес>. 37/10 по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр № удостоверенного частным нотариусом Свидетель №11 Симферопольского городского нотариального округа, согласно которого Свидетель №16 продала данную квартиру ФИО25 (т. 2 л.д. 71).

Договором купли — продажи <адрес>. 37/10 по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр № удостоверенного частным нотариусом ФИО28 Симферопольского городского нотариального округа, согласно которого ФИО25 продала данную квартиру ФИО3 (т. 2 л.д. 72).

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО2 А.А. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Реймонда Дю Бойс <адрес> поступают денежные средства в сумме 34650 ЕВРО. ФИО2 А.А. ДД.ММ.ГГГГ снимает со счета деньги в количестве 33.000 ЕВРО (т. 2 л.д. 238-246).

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Реймондом Дю Бойс и обвиняемой ФИО2 А.А, в ходе которой последние, настояли на ранее данных им показаниях (т. 3 л.д.60).

Протоколом очной ставки между Свидетель №16 и Реймондом Дю Бойс, в ходе которой последние настояли на ранее данных показаниях. Свидетель №16 пояснила, что деньги от продажи квартиры ей передавала ФИО2 А.А. в количестве 15.000 грн. Реймонд Дю Бойс пояснил, что ФИО2 А.А. сообщила ему, что стоимость квартиры составляет 30.000 долларов США. Эту сумму он передал ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 81).

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО25 в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также ФИО25 пояснила, что <адрес> в <адрес> приобрел Реймонд Дю Бойс для себя и ее дочери ФИО2 А.А. Оформили квартиру на ее имя, т.к. ФИО2 А.А. собиралась уехать на постоянное место жительство с Реймондом Дю Бойс в Голландию. Кто рассчитывался за квартиру, она не помнит. Цена квартиры составляла около 27-28 тыс. долларов США. Продали квартиру после того, как узнала о том, что Реймонд написал на ФИО2 А.А. заявление в милицию о мошенничестве, и боялись, чтобы на эту недвижимость не наложили арест. Продали быстро по небольшой цене — около 15 тыс. долларов США. У нее никогда не было при себе документов на ту недвижимость, которая оформлялась на нее. ФИО8 взяла себе фамилию ФИО2 А.А. ей не известно. Реймонд Дю Бойс пояснил, что недвижимость он никому не дарил. Приобрел данные объекты для себя лично (т. 3 л.д. 117-118).

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого потерпевший указал на местонахождение <адрес> в <адрес>, этаж, на котором расположена квартира, указал на входную дверь, а также на количество окно и присутствие балкона. Пояснил, что именно эту квартиру он приобрел для себя за 30.000 долларов США (том. 3 л.д.138-143).

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в конце июня — начале июля 2004 года ему позвонила ФИО2 и сообщила, что нашла прекрасный дом по дешёвой цене, и это будет для него хорошим капиталовложением, если он согласиться приобрести данный дом. После этого ФИО16 несколько раз звонила ему по телефону и приглашала приехать, посмотреть дом. В июле 2004 года он по туристической визе прилетел в <адрес> с целью посмотреть домовладение. С ФИО2 он осмотрел двухэтажное домовладение (с балконом, наверху большая гостиная с камином), расположенное по <адрес> в <адрес>. Район, где расположен дом, ему не понравился, однако сам дом понравился, и ФИО16 убедила его, что это будет хорошим вложением денег. Он познакомился с хозяином данного дома, мужчиной по имени Фёдор. Со слов ФИО16, данное домовладение принадлежит Фёдору, который приехал из Узбекистана и он общался с ним через ФИО16. Никаких документов на домовладение он не видел. Со слов ФИО16 стоимость данного домовладения составляет 90 тысяч долларов США, но они сторговались купить его за 70 тысяч долларов США. Он связался со своим банком в Голландии, отправив факс, и заказал деньги в сумме 70 тысяч евро на счёт в <адрес> на счёт ФИО2 и 13. 07. 2004 года деньги были перечислены на счёт ФИО16 в «УКРСОЦБАНК» — в полном объёме. ФИО2 получила всю сумму в банке, и при этом присутствовал он сам. После этого они с ФИО16 пришли в нотариальную контору. По устной договорённости с ФИО16, данный дом он согласился оформить на имя ФИО16, так как опять ФИО16 объяснила ему и уверила, что он не сможет оформить недвижимость в ФИО2 на своё имя. В помещении нотариальной конторы находилась мать ФИО16, что ему показалось странным, а также Фёдор и его жена. Сделка производилась на русском языке, которым он не владеет, и поэтому он не понимал, на кого именно было оформлено данное домовладение, но был уверен, что на имя ФИО16. Так как часть денег в размере 40-ка тысяч евро находилась у него, а оставшаяся в размере 30-ти тысяч евро находилась у ФИО16, то свою часть денег он вручал Фёдору, а оставшуюся часть — ФИО16. Фёдор знал, что все деньги на приобретение дома принадлежат ему, и он видел, как Фёдор, получив деньги, передал часть денег двум мужчинам, со слов ФИО16, представителям его банка. После совершения сделки ФИО16 уверила его, что всё прошло удачно, что он приобрёл ещё недвижимость и данный дом принадлежит ему лично. Он попросил ФИО16 показать ему документы на дом, на что ФИО16 ответила, что не может ему ничего показать, так как всё находится в делопроизводстве, и он не видел конкретной суммы стоимости дома. Данный дом он также приобрёл для себя лично, однако ФИО16 ответила, что хотела бы сама жить в данном доме. Он не возражал, так как ФИО16 помогала ему приобретать недвижимость, и надеялся, что в будущем ФИО16 также будет помогать ему, и он даже не обговаривал с ФИО16 стоимость оплаты за её проживание. После этого он вернулся в Голландию и в последующее время выслал по Вестерн Юнион на имя ФИО16 сумму денег в размере 15 тысячи евро, для того, чтобы ФИО16 обустроила его дом. Он поставил в известность ФИО16, что собирается в августе 2004 года снова приехать в <адрес>. Перед отъездом, ФИО16 предложила подыскивать для него недвижимость, в которую он смог бы вкладывать деньги (т. 1 л.д. 61-66).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №12 оглы, который пояснил, что в 1998 году он приобрел <адрес> в <адрес>. В июне 2004 года, он решил продать свое домовладение, в связи с тяжёлым материальным положением и долга банку. Его супруга дала свое согласие на продажу дома, а также принимала непосредственное участие. Во время сделки, также присутствовал его сын Свидетель №12 Заур. В момент совершения сделки купли-продажи, дом был оформлен на мать ФИО2 А.А. — ФИО25 Во время продажи дома с ФИО2 А.А. присутствовал гражданин Голландии Реймонд Дю Бойс, который фактически и приобрел его дом, т.к. дом был куплен за его деньги. От ФИО2 А.А. он слышал, что Реймонд покупает дом за свои деньги для их совместного проживания. Этот дом был продан по договоренности с Реймондом через ФИО2 А.А. за 65 тыс. долларов США. Также Реймонд передал ему деньги в сумме 3 тыс. долларов США за некоторые вещи, которые он оставил после продажи в доме. Перед покупкой они предоставляли ему задаток в сумме 3 тыс. долларов США. Во время заключения сделки купли-продажи деньги ему передавал, кажется, Реймонд. Сделку купли-продажи они заключали у частного нотариуса Свидетель №11, офис которой расположен в районе <адрес> в <адрес>. Во время заключения сделки присутствовали, он, его жена, его сын, представители банка (которым после заключения сделки и получения денег от Реймонда он передал 40 тыс. долларов США). Мать ФИО2 А.А. он видел один единственный раз — во время заключения сделки. ФИО8 ФИО2 А.А. оформила дом на имя матери, он не знает (т. 3 л.д. 115-116).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №11, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис пришли Свидетель №12 и ФИО25 для заключения договора купли-продажи <адрес> в <адрес>. Со стороны Свидетель №12 присутствовали его жена, представитель банка, вроде женщина, которая участие в сделки не принимала. Со стороны ФИО25 присутствовала ее дочь, присутствовал ли иностранец, она не помнит. Ею был составлен договор купли-продажи вышеуказанного дома, ознакомившись с которым, прошли в комнату для расчета, вернулись и подписали договор. Кто присутствовал при расчете, она не помнит. После чего ФИО25 был вручен оригинал договора, а Свидетель №12 копия. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор дарения, в котором дарителем являлась ФИО25, а одаряемая ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 193-194).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО25, которая пояснила, что она некоторое время была собственником дома по <адрес> в <адрес>. Этот дом Реймонд Дю Бойс, летом 2004 года, по своей инициативе решил подарить ее дочери ФИО2 А.А. Он в полном объеме оплатил покупку этого дома. Это был подарок с его стороны, он всегда называл это словом «презент». Ни каких условий по приобретению дома, он не ставил, во всяком случае, она об этом ничего не слышала. Данный дом был оформлен на ее имя по инициативе ФИО2 А.А. по решению Реймонда, ему было все равно, на кого будет оформлен дом, т.к. это был с его стороны подарок ее дочери. Ни ее дочь, ни она не вводили Реймонда в заблуждение по поводу украинских законов, регулирующих приобретение недвижимости. На этой почве между ними произошла серьезная ссора. Через некоторое время она по договоренности с ФИО2 А.А. оформила дарение ей этого дома. ФИО2 А.А. в свою очередь позже подарила дом сыну ФИО27 (т. 1 л.д. 271-272).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО41, который пояснил, что после знакомства с Реймондом Дю Бойс последний сообщил, что хочет приобрести большой дом для ФИО2 А.А. В один из дней ФИО16 попросила съездить с ней и Реймондом, чтобы посмотреть дом, расположенный по <адрес>, т.к. он разбирается в качестве строительных сооружений. В ходе просмотра дом оказался в нормальном состоянии. Тогда, Реймонд спросил у ФИО16, нравиться ли ей данный дом, ФИО16 сказала, что нравиться, после чего Реймонд сказал, что они покупают данный дом в подарок ФИО16. Сколько стоил данный дом, ему не известно. В заключение сделки купли-продажи он участия не принимал (т. 3 л.д. 74-75 ).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО27, который пояснил, что имеет в собственности <адрес> в <адрес>. Этот дом был подарен его матерью, ранее он принадлежал ей. Изначально, этот дом был куплен для его бабушки ФИО25, приобрел в подарок знакомый матери — Реймонд Дю Бойс, который делал его матери подарки сознательно, его никто об это не просил, он хотел завоевать ее расположение к себе. Также предлагал ей уехать с ним в Нидерланды на постоянное место жительство (т. 1 л.д. 273).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО41, которые подтвердили ранее данные ими показания, а также Реймонд Дю Бойс напомнил Свидетель №15 о вечере, когда он сидел в августе 2005 года на летней площадке ресторана «Пирамида» с ФИО41 и Свидетель №2 Он предварительно с ними созвонился договорился о встрече, т.к. хотел получить копии документов на недвижимость и автомобили, которые он приобрел, т.к. накануне при встрече с ФИО41 в городе, последний сказал, что может помочь ему в получить копии необходимых документов, если он заплатит ему 3000 ЕВРО. У них зашел разговор о копиях документов, Свидетель №15 не был полностью уверен в том, сможет ли он их получить. После чего Свидетель №15 сделал ему замечание, которое его поразило, он сказал, что ФИО2 А.А. обманывала его с самого начала. Эти слова слышала Свидетель №2 и сказала, что Свидетель №15 прав. Он сказал Свидетель №15, что знал о том, что ФИО2 А.А. его обманывает, но был удивлен тем, что ему об этом сказали Свидетель №15 и Свидетель №2 Свидетель №15 по данному поводу пояснил, что они часто встречались с Реймондом и вели разговор о копиях документов, при чем это Реймонд просил его помочь предоставить документы. Он отказался помогать Реймонду в этом, т.к. знал, что это сделать не возможно. Что касается 3000 ЕВРО он не помнит, может быть это и было сказано им, но в виде шутки. Разговоры о том, что ФИО2 А.А. его обманывает, велись постоянно со стороны Реймонда. О том, что ФИО2 А.А. его обманывает, он ничего Реймонду не говорил. На тот момент он часто общался с Реймондом, т.к. возил его по городу на автомобиле «Мерседес» (т. 3 л.д. 76-77).

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и ФИО25, в ходе которой последние настояли на ранее данных ими показаниях. ФИО25 пояснила, что некоторое время являлась собственником <адрес> в <адрес>. Указанный дом был приобретен Реймондом для их семьи, чтобы они могли все вместе в нем собираться. Первоначально оформили дом на ее имя в связи с тем, что ФИО2 А.А. собиралась уезжать на постоянное место жительство в Голландию. Когда ФИО2 А.А. передумала ехать в Голландию, предложила подарить ей этот дом, что она и сделала. Затем ФИО2 А. А. подарила дом своему сыну — ФИО27, для чего она не знает. В ходе очной ставки Реймонда Дю Бойс пояснил, что он приобрел дом не для их семьи, а для себя лично, и никогда не думал о том, что дом будет оформлен на имя Бердинских ТЕ, т.к. ФИО2 А. А. ему об этом ничего не говорила. Сказала, что оформила на свое имя, таким образом, завладела его имуществом путем обмана (т. 3 л.д.117-118).

Договором купли-продажи <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом Свидетель №11 согласно которого Свидетель №12 продал данный дом ФИО25 (т. 2 л.д. 73).

Договором дарения <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом Свидетель №11 согласно которого ФИО25 подарила данный дом ФИО2 А. А. (т. 2 л.д. 74).

Договором дарения <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенным частным нотариусом ФИО30 согласно которого ФИО2 А. А. подарила данный дом ФИО27 (т. 2 л.д. 75).

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО2 А.А. со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 69300 ЕВРО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 А.А. сняла со своего счета деньги в сумме 60000 ЕВРО (т. № л.д. 238-246).

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение <адрес> в <адрес>, и пояснил, что этот дом он приобрел для себя и за свои деньги в количестве 70000 долларов США (том 3 л.д. 133-137).

По факту приобретения бара «Мартини», расположенного по адресу: <адрес>.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в конце июля 2004 года ФИО2 позвонила ему по телефону и предложила приобрести в частную собственность бар «МАРТИНИ» в центре <адрес>. Он ответил, что сначала необходимо посмотреть помещение. Он сразу же в конце июля 2004 года приехал в <адрес>. ФИО16 его познакомила со своей сестрой Шкариной Людмилой, на вид около 25 лет, которая со слов ФИО16 работала в агентстве недвижимости, и снова их общение происходило через ФИО16. ФИО36 английским языком почти не владела. ФИО16 ему перевела, что ФИО36 советует приобрести помещение бара «Мартини» за 50 тысяч долларов США и это будет очень выгодной сделкой. Он встречался дважды с владельцем бара — мужчиной на вид около 65-ти лет, внешне похожим на грека, и их общение происходило через ФИО16. Владелец бара не владел языком, и он договорился с ним по поводу приобретения бара за 50 тысяч долларов. После этого он уехал домой в Голландию, договорившись, что Людмила займётся оформлением всех документов на приобретение бара «Мартини» и по устной договорённости помещение бара Людмила должна была оформить на имя ФИО16. Предварительно он договорился с Людмилой, через ФИО16, по поводу оплаты её услуг в размере 2 тысяч долларов США и Людмила согласилась. Также они договорились с ФИО16, что следом за ним она поедет в Голландию сама, через <адрес>, где ей необходимо было открыть визу. В Голландию ФИО16 хотела поехать навестить его и обговорить с ним последующие капиталовложения с его стороны. Приехав в Голландию, он сразу же отправил деньги в сумме 52 тысяч долларов США через банк на счёт Шкариной Людмилы в <адрес> — банк «УКРСОЦБАНК». Деньги он отправил на имя Людмилы, так как ФИО16 должна была приехать в Голландию. Он звонил и спросил, как продвигаются дела с баром «Мартини», на что ФИО16 ответила, что всё хорошо, оформление документов продвигается. В октябре 2004 года ему позвонила ФИО16 и попросила приехать с целью приобрести ещё один объект недвижимости. Он сразу же приехал в <адрес> и остановился в своём доме по <адрес> в <адрес>, где проживала ФИО16 со своей семьёй. У него складывалось впечатление, что он не в своём доме, а в гостинице, потому что в доме проживало слишком много её родственников, включая брата ФИО17. В доме он встретился с Людмилой и спросил по поводу оформления документов на бар «МАРТИНИ», на что Людмила ему пояснила через ФИО16, что Людмила всё — таки получила его деньги, предназначенные на приобретение бара, и она пошла к нотариусу, но так как было поздно, сделка не была завершена, она принесла всю сумму денег к себе домой в квартиру, но адреса он не знает, где также хранились документы, полученные от ФИО16 для ксерокопирования, после чего Людмила пошла в больницу, проведать ФИО16 и в это время в её квартиру проникли преступники и похитили как все деньги, так и все документы на недвижимость, которую он приобрёл ранее. При этом Людмила пояснила, что кроме её квартиры, также были взломаны ещё пять квартир в её доме. Он потребовал предоставить документы из милиции, на что Людмила ответила, что предоставит ему документ позднее. Её слова переводила ФИО16. ФИО16 ему пояснила, что была так расстроена кражей денег и документов, что она, а также Людмила находились на стационарном лечении в больнице несколько недель. Он сказал ФИО16, что не верит ни одному слову, и потребовал предоставить протокол из милиции, на что ФИО16 и Людмила ответили, что всё предоставят, а также ФИО16 пояснила, что для восстановления всех документов на его недвижимость потребуется около полугода. Однако в последующее время протокол о краже из милиции ему так никто и не предоставил, и он не видел его. После этого он Людмилу не видел (т. 1 л.д. 61-66 ).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО31 который пояснил, что с 2002 года он работает в Торговом Доме «Мир» в должности президента. С 1993 года он является учредителем ООО «ЗЕВС» и данное общество является соучредителем Торгового Дома «МИР». С 1994 года ООО «ЗЕВС» арендует помещение у Главного Управления статистики в АР Крым, расположенное на первом этаже по адресу: <адрес>. Договор аренды заключён в 1994 году на срок 10-ть лет, а в 2004 году продлён в <адрес> на срок до 2014 года. Согласно договора ООО «ЗЕВС» является единственным арендатором и договор аренды может быть расторгнут только в согласия двух сторон. Помещение арендовано под кафе бар «МАРТИНИ», не приватизировано и не подлежит продаже. Примерно в июле — августе 2004 года он находился в помещении кафе — бара «Мартини». В это время в помещение бара зашли незнакомые мужчина и женщина. Женщина подошла к нему и поинтересовалась, не продаётся ли помещение данного бара, на что он ответил, что не продаётся, так как находится в аренде. Женщина назвалась по имени, но он точно не помнит её имя и сообщила, что мужчина с ней из Голландии и хотел бы приобрести данное помещение кафе — бара в частную собственность, на что он ответил, что помещение бара никак не может быть продано, так как находится в аренде и только в случае приватизации помещения, оно может быть продано. Разговор между ним и женщиной происходил в помещении бара и рядом присутствовал мужчина, однако как он понял из общения с женщиной, мужчина не владеет русским языком. В его присутствии женщина говорила с мужчиной на английском языке, но сути разговора он не понял, так как не владеет английским языком. Затем женщина спросила разрешения осмотреть помещение бара, на что он дал своё согласие и мужчина с женщиной стали осматривать помещение бара. Они между собой что-то обсуждали на английском языке. После этого данные люди ушли и больше их он никогда не видел. Это была единственная встреча с данными людьми и при данной встрече, он никаких документов им не показывал, и он с ними ни о чём не договаривался (т. 1 л.д. 173, т. 3 л.д. 63).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО32, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО «ЗЕВС» в должности генерального директора. В ее обязанности входит контроль за деятельностью бара «МАРТИНИ», расположенного по адресу: <адрес>. Каждый день она находится в помещении бара. Документально с 1994 года ООО «ЗЕВС» арендует помещение бара у Главного Управления статистики АР Крым. Арендуемое помещение расположено на первом этаже трёхэтажного здания. Договор аренды заключён в 1994 году на срок 10-ть лет, а в 2004 году продлён в <адрес> на срок до 2014 года. Согласно договора ООО «ЗЕВС» является единственным арендатором и договор аренды, может быть, расторгнут только в согласия двух сторон. Помещение арендовано под бар «МАРТИНИ», не приватизировано и не подлежит продаже. Учредителями ООО «Зевс» являются ФИО31 и ФИО33 Примерно в июле — августе 2004 года она узнала от учредителя бара ФИО34, что в бар приходили незнакомые люди — мужчина и женщина и интересовались покупкой помещения бара, однако со слов ФИО34 он им объяснил, что данное помещение не продаётся, так как находится в аренде. А также ФИО34 пояснил, что мужчина говорил на английском языке и по его мнению является иностранцем. Она же данных людей не видела и лично с ними не общалась (т.1 л.д. 170).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО35, которая пояснила, что в период до 2000 года, двоюродная сестра ФИО2 вышла замуж за ФИО17. С ФИО17 ФИО16 проживала на <адрес> в <адрес> до 2004 года. С 1998 года ФИО2 уехала на заработки в Голландию. ФИО16 периодически приезжала из Голландии и снова уезжала. Какова ее зарплата была в Голландии ей не известно. Летом 2004 года в разговоре с ФИО2 она узнала, что сыну ФИО2 А.А. — Черненко Владу отец Черненко Павел приобрел, квартиру по адресу <адрес> в сентябре 2004 года ей необходимо было зарегистрироваться в <адрес>, и, с данной целью, она попросила Черненко Влада прописать ее в квартиру, купленную его отцом. На данную просьбу Влад ответил согласием и ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась по данному адресу. В последствии Влад сообщил, что ей необходимо выписаться, т.к. он собирается продавать квартиру. Она снялась с регистрации по <адрес> и зарегистрировалась по месту проживания родителей (<адрес>А). Черненко Влада за рулем какого-либо автомобиля она не видела. В течение всего лета 2005 года она работала на вышеуказанном месте работы, на выходные ездила к родителям в <адрес>. В <адрес> летом 2005 года она никогда не отдыхала и не приезжала туда. От родственников она узнала, что у ФИО16 есть жених в Нидерландах по имени Реймонд Дю Бойс, с который ФИО2 А. А. познакомила ее весной-летом 2004 года в квартире, расположенной по <адрес> в <адрес>, куда ее пригласила ФИО16 в гости. На момент знакомства с Реймондом Дю Бойс она владела английским языком (базовый разговорный уровень), т.е. она частично понимала его и вполне могла рассказать о себе на английском языке. После знакомства она периодически с Реймандом Дю Бойс общалась, он расспрашивал о ее жизни, работе, зарплате, образовании, своем жилье, дате дня рождения. Также они обменялись номерами мобильных телефонов. У нас с ним сложились дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ (в день ее рождения) Реймонд Дю Бойс находился в <адрес> и подарил золотое кольцо стоимостью около 500 грн. Также Реймонд Дю Бойс сказал, что хочет ей помочь материально, и сообщил, чтобы переведет деньги из Голландии на ее расчетный счет. После этого она пошла в УКРСОЦБАНК и открыла расчетных счет на следующие виды валют: доллары США, ЕВРО, Российский рубль. Через некоторое время, перед отъездом в Голландию Реймонд Дю Бойс сообщил, что ему необходимы ее реквизиты расчетного счета, для того, чтобы перевести на нее деньги, которые он собирался ей подарить, сумма которых на тот момент ей была не известна. В других банках Крыма, ФИО2 на ее имя расчетных счетов не открыто. В начале августа 2004 года на ее расчетных счет в «УКРСОЦБАНКЕ» поступили деньги в размере 52.000 долларов США. Она была удивлена такой большой суммой денег. Затем с ней созвонился Реймонд Дю Бойс, которому она сообщила, что деньги пришли на ее счет, а также она поинтересовалась у него: «За что он перечислил ей так много денег?». Он ответил, что это для нее и что она может распоряжаться данными деньгами как ей угодно. Деньги она снимала со счета периодически (более 10 раз), точные сумму не помнит. В декларацию о доходах данный подарок не вносила, подоходный налог с полученной суммы денег не выплачивала, потому что не знала об этом. Полученные деньги от Реймонда Дю Бойса потратила на собственные нужды (туристические поездки, отдых в ресторанах). Какое-либо движимое и недвижимое имущество на деньги Реймонд Дю Бойса она не приобретала. В баре «Мартини» была один раз, пила кофе, очень давно, точную дату не помнит, тогда он назывался по — другому. В момент нахождения Реймонда Дю Бойса в <адрес>, в баре «Мартини» она также не была. Разговора с Реймондом Дю Бойсам и ФИО13 о покупке бара «Мартини» у нее никогда не было. В первоначальном объяснении, она указала, что ей ничего не известно о том, что Реймонд передал ФИО16 деньги в сумме 50.000 долларов США на покупку бара «Мартини». В конце 2005 года у Реймонда Дю Бойса с ФИО16 произошел конфликт, после которого она перестала с ним общаться. Реймонд Дю Бойс в настоящий момент говорит о том, что он переводил деньги 52000 долларов США для покупки бара «Мартини», в связи с тем, что после разрыва отношений с ФИО16 он стал давать такие показания, чтобы испортить ей жизнь. ФИО8 он указывает на то, что она с ФИО2 убеждали его приобрести данный бар ей не известно, они с ним никогда не находились в баре «Мартини» и не разговаривали о покупке бара (т.3 л.д. 3-4).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.№ л.д. 10-13).

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка», согласно которых на счет ФИО36 со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства 51480 долларов США. ФИО36 снимала данную сумму денег частями с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 229-234).

По факту приобретения <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойса, который пояснил, что в начале марта 2005 года ему позвонила ФИО16 и по телефону сообщила, что она была в посёлке Николаевка, на берегу Чёрного моря, где можно приобрести часть этого курорта. Со слов ФИО16, можно было обустроить комплекс на побережье. Его заинтересовала данная идея, и он в марте 2005 года приехал в <адрес>. ФИО16 пояснила, что познакомилась в <адрес> с женщиной, которая хочет продать часть своих владений в <адрес>. Со слов ФИО16, цена этих владений составляет 150 тысяч долларов США, хотя в действительности они стоят намного больше. Он ответил, что сначала необходимо осмотреть данный объект, а затем принимать решение. По приезду в Крым, он вместе с ФИО16 и её братом ФИО17 поехали в п.г.т. Николаевка, где ФИО16, показала ему весь посёлок, а затем два больших старых здания, внутри которых было много комнат — около 25, которые нуждались в косметическом ремонте и замене мебели. ФИО16 познакомила его с женщиной, которую представила как миссис Бердинскую. Со слов ФИО16, она продаёт свои домовладения за 150 тысяч долларов США, в то время как домовладения в данном районе обычно стоят 250 тысяч долларов США. Он не понимал, о чём именно они разговаривали, но, полностью доверяя ФИО16, согласился на покупку, так как со слов ФИО16 он мог организовать гостиничный бизнес и получать с этого прибыль. Он осмотрел эти домовладения и сказал о своих планах ФИО16, что согласен приобрести дома, произвести небольшой ремонт, сдавать в сезон, а затем всё снести и построить новый комплекс гостиничного типа. Через два дня, и они с ФИО16 снова приехали в Николаевку, где обсуждали, что необходимо заменить всё имущество внутри: кровати, где-то произвести ремонт. ФИО16 сказала, что она со своей семьёй может в летний сезон подрабатывать в данном комплексе у него. Владелица домовладений находилась в доме, и он общался с ней через ФИО16. В этот день он через ФИО16 дал хозяйке домов положительный ответ. В последующие дни он снял со своего счёта в <адрес> 20 тысяч долларов США и отдал их ФИО16, для передачи Бердинских в качестве задатка, однако при передаче денег он не присутствовал. После этого он возложил на ФИО16 оформление документов на домовладение в п.г.т. Николаевка, доверяя ей, так как она убедила его, что он полноправный собственник всех своих вложений. После отъезда ФИО16 должна была предоставить в Международный коммерческий банк номер счёта в банке и имя владелицы собственности в <адрес>. Он уехал в Голландию и позвонил в банк и затем отправил факс в банк <адрес>, для того чтобы, когда он приедет ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> для заключения сделки, деньги уже будут на его счету в банке Симферополя, а также он хотел быть уверен, что деньги будут переведены на счёт владелицы зданий в Николаевке. О его приезде знала ФИО16 и она должна была подготовить документы о том, что его деньги будут переведены на счёт владелицы собственности — миссис Бердинских. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <адрес> и в присутствии ФИО16 перевёл со своего счёта в Международном коммерческом банке на счёт владелицы собственности, на имя Бердинских деньги в сумме 130 тысяч долларов США. При этом сама Бердинских не присутствовала. Подготовкой всех документов занималась ФИО16 и по устному договору собственность в Николаевке должна была оформлена на имя ФИО16. Он же приобретая данное имущество, хотел организовать гостиничный бизнес и получать с этого прибыль. После этого он с ФИО16 ещё раз приезжал в Николаевку, где осматривал приобретённое им имущество и встречался с бывшей владелицей домовладений. Он не владеет русским языком, а со слов ФИО16 на счёт Бердинских поступили деньги и через несколько дней, они будут оформлять документы на собственность. Затем он обговорил с ФИО16, что конкретно необходимо обустроить в Николаевке, подготовить к сезону, и он снял со своего счёта в <адрес> 48 тысяч долларов США и передал их ФИО16. На тот момент он был уверен, что будущую гостиницу нужно оформить на имя ФИО16. Затем он выехал в Голландию. После этого, он позвонил ФИО16 и она сообщила ему, что поскольку она всё время находится в Николаевке и не может сама получать деньги в <адрес>, предоставила ему банковский счёт своей подруги Джасовой Натальи, пояснив, чтобы он перечислял деньги на имя её подруги, а подруга уже будет передавать деньги лично ФИО16. При этом он был лично знаком с Натальей, которая некоторое время проживала в его доме по <адрес> в <адрес>. В последующее время он перевёл на счёт Натальи деньги в сумме 2 тысячи 820 евро, а затем в мае 2005 года он трижды денежными переводами передавал на имя Натальи Джассовой денежные суммы в размере 3 тысячи 400 евро (ДД.ММ.ГГГГ), три тысячи евро (ДД.ММ.ГГГГ), три тысячи евро (ДД.ММ.ГГГГ), предназначенные для осуществления ФИО16 ремонта в Николаевке. ФИО16 ему пояснила, что и она и вся её семья работают в Николаевке, обустраивают курорт, и она использует по назначению все деньги, которые он ей пересылает. Через два месяца ему позвонила ФИО16 и сообщила, что с Николаевкой возникли проблемы, так как госпожа ФИО25 психически не здорова, в связи, с чем её семья решила аннулировать сделку — контракт. Он ответил, что этого делать не следует и посоветовал обратиться к юристу, так как не хотел терять деньги, вложенные в Николаевку. Через какое — то время позвонила ФИО16 и пояснила, что проконсультировалась с юристом и сообщила, что он должен вернуть его приобретение в Николаевке Бердинских, так как её семья была против заключения сделки. Через несколько дней снова позвонила ФИО16 и сообщила, что сделка аннулирована, потому что ФИО16 не хочет больше заниматься Николаевкой, что её сводит с ума госпожа Бердинских и что собственность в Николаевке возвращена семье Бердинских. Он спросил её по поводу денег, на что ФИО16 ответила, что все деньги Бердинских вернёт. Он сказал, что вложил в курорт Николаевка 200 тысяч долларов США и потребовал вернуть его деньги, на, что ФИО16, ответила, что вся сумма будет перечислена на его банковский счёт, при этом ФИО16 говорила, чтобы он не беспокоился, она всё контролирует и всё будет в порядке. Затем он несколько раз разговаривал с ФИО16 по телефону, и всегда ФИО16 его уверяла, что все деньги скоро поступят на его счёт, успокаивала его. Данные события происходили в мае 2005 года. В последний раз, когда он позвонил ФИО16, он сообщил, что так как деньги его инвестиция, то он приедет в <адрес> и будет лично заниматься возвратом своих денег (т. 1 л.д. 61-66).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №4 которая пояснила, что в ее собственности находится <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>. По соседству с данным домом на отдельном участке находится <адрес>-Б, принадлежащий ее дочери ФИО4. В данный момент по вышеуказанному адресу она проживает одна. На территории принадлежащего ей дома находится ряд строений, принятых в эксплуатацию и отраженных на схеме в техническом паспорте на дом. Данные строение она в летний период использует как частную базу отдыха. В 2004 году у нее резко ухудшилось состояние здоровья, и ее возраст самой не позволяет содержать базу отдыха и принимать отдыхающих. В связи с этим она решила кому-либо сдать эту часть домовладения в аренду, и получать от этого часть прибыли. Примерно зимой 2005 года она познакомилась с ФИО2 А.А. в «ГОРГАЗЕ» <адрес>. От нее она узнала, что та проживает с многочисленными родственниками и что не имеет в настоящий момент постоянного заработка. Она спросила у ФИО2 А.А. не хочет ли та стать администратором базы отдыха в п.г.т. Николаевке. Она предложила ФИО2 А. А взять в аренду базу отдыха на курортный сезон, после просмотра, которой ФИО2 А.А. согласилась. По договоренности она сдала ФИО2 А.А. помещение с ДД.ММ.ГГГГ. Так как ей необходимы были деньги на завершение ремонтных работ она заняла у ФИО2 А.А. 5000 долларов США, без условий выплаты каких-либо процентов за пользование данной суммой. Она при этом написала ей расписку о получении 5000 долларов США. Также ФИО2 А.А. за свой счет с ее согласия сделала косметический ремонт, чтобы принять отдыхающих. Фактически только за июнь 2005 г. ФИО2 А.А. ей должна была передать 7500 долларов США, за 21 день июля 2005 года — 4935 долларов США, однако ничего не передала. В связи этим ФИО2 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ прекратила эксплуатацию помещений ее базы. Она уходила с большой неохотой, при этом всячески демонстрировала свое недовольство. Также она вернула ФИО2 А.А. деньги в сумме 5000 долларов США. Таким образом, ФИО2 А.А. арендовала ее помещение ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ В этот период времени с ФИО2 А.А. проживали ее мать ФИО20, отец Анатолий, фамилии не знает, ее муж ФИО17, фамилии не знает на вид 28 лет, а также еще ряд родственников. Муж ФИО2 А.А. ФИО17 постоянно ездил на автомобиле иностранного производства, типа «БУС» серебристого цвета (не исключает, что автомобиль марки «Мерседес-Бенс»). Она общалась с матерью ФИО2 А.А. — ФИО20, которая ей рассказала, что у ФИО16 есть богатый жених, проживающий в Амстердаме, который подарил ей 1 млн. долларов США. Она спросила, а как же муж ФИО17, на что ФИО20 ответила, что у ФИО16 с ФИО17 фиктивный брак. Она общительная женщина, и если к ней в дом приходят люди, то она им показывает свое домовладение, таким образом, получает от этого удовольствие. Разговора с ФИО2 А.А. о продаже дома у нее никогда не было и нет. Она сдала ей часть дома просто в аренду. Во время ее общения с семьей ФИО2 А.А. они привозили ее в свой дом в <адрес>, улицы не знает (в районе <адрес>). На тот момент во дворе стояли около 3-х дорогих иностранных автомобиля. Тогда, ФИО2 А.А. мать — ФИО20 сказала ей, что в том числе и на автомобили ФИО16 подарил деньги жених из Амстердама. Также дети и братья ФИО16 говорили соседям, что они купили у нее дом (том.1 л.д. 296-300, т.3 л.д. 104-105).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что соседку по имени ФИО15, проживающую в <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка он знает с 1985 года. Весной 2005 года к ФИО12 заехали арендаторы из <адрес> с целью съема дома на курортный сезон с последующим приемом отдыхающих в виде иностранных граждан. Один из арендаторов по имени ФИО17, который находился за рулем автомобиля «Мерседес-Вито», привез двух иностранцев, то ли голландцев, то ли финнов. Эти иностранцы через Рому с хозяйкой дома — ФИО15 заключили договор аренды. ФИО5 сообщила, что если все получится, то она после аренды продаст этот дом по хорошей цене. Арендаторы завезли свою мебель и сделали ремонт. В середине июня 2005 года у ФИО12 с арендаторами не сложились отношения, и она в очень резкой форме их выгнала (т.3 л.д. 108).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №20, которая пояснила, что весной 2005 года с <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка заселились люди (большая семья), среди них был мужчина пожилого возраста на вид 60 лет. Позже она узнала, что он приехал из Голландии в ФИО2, который часто приезжал в этот дом. Также в то время она познакомилась с пожилой женщиной и мужчиной (ее мужем — парализованным). От этой женщины она узнала, что они (может быть и дочь) хотят приобрести часть домовладения №-а по <адрес> в п.г.т. Николаевка принадлежащей Свидетель №4 От соседки она никогда не слышала о том, что та собирает продавать дом. На тот момент с их стороны дома, у соседки было очень много людей, которые производили ремонтные работы, а также завозили свои вещи. Для чего они их завозили, она не знает (т. 3 л.д. 110).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО41 который пояснил, что про курорт в Николаевке ему известно следующее: Реймонд хотел открыть бизнес для их семьи в Крыму, с данной целью он сообщил, что необходимо купить какой-нибудь пансионат на берегу моря, для обслуживания отдыхающих, где они, в то числе и он, могли работать. Когда они осмотрели данный объект, то всем понравилось, в том числе и Реймонду, который собрался его купить, цена дома ему не известна. Хозяйка дома Губина ФИО15 предложила ФИО2 А. А. на время сезона взять помещение дома в аренду, после окончания которого, она собиралась его продать, т.к. у нее не были готовы документы на дом. Они осуществили ремонт в данном доме, чтобы все было готово для приема отдыхающих. В то время Реймонд Дю Бойс уехал в Голландию, и переслал деньги ФИО2 А.А, количество которых ему не известно. После это Губина ФИО15 отказалась продавать и арендовать данный объект. После этого они уехали из п.г.т. Николаевка. Когда об этом узнал Реймонд Дю Бойс, то в очередной раз приехал в ФИО2, где ФИО16, в доме по <адрес> передала ему деньги, которые были ей перечислены на покупку объекта в п.г.т. Николаевка (т. 3 л.д. 74-75).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены свидетеля Свидетель №5, который пояснил, что ФИО2 А.А. попросила его принять участие в качестве юриста по аренде с последующим приобретением курорта в п.г.т. Николаевка. Он также принимал участие в просмотре дома в п.г.т. Николаевка и давал советы ФИО2 А.А. по оформлению некоторых документов (т. 1 л.д. 301-302).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены свидетеля Свидетель №6, который пояснил, что в июне 2005 года отдыхала в п.г.т. Николаевка, где остановилась по <адрес> у Свидетель №4 С ЖД вокзала <адрес> ее привез «ФИО17» на автомобиле марки «Мерседес». От Свидетель №4 она узнала, что женщина по имени «ФИО16», с которой она там познакомилась, арендовала у нее часть домовладения с последующей продажей, ей осталось определиться с ценой (т. 1 л.д. 305-306).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2, пояснившей, что у нее имеется открытый расчетный счет в «Международном коммерческом банке» на иностранную валюту — Доллары США. Открыла расчетный счет в мае 2005 года, с целью получения денежных средств от Реймонда Дю Бойса, который попросил лично ее открыть расчетный счет в банке, для получения денежных средств от него. Разговора о покупке какого-либо имущества с Реймондом Дю Бойсом у нее не было. Он сказал, чтобы она просто открыла счет, наверное, хотел ей помочь материально. На данный счет приходили денежные средства в размере по 3 тыс. долларов США, около 3-х раз, точные суммы не помнит (т. 3 л.д. 70-71).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО25, в ходе которой она подтвердили ранее данные ей показания, а также пояснила, что во время общения с Реймондом Дю Бойс свою фамилию ему она не называла. На её имя был открыт расчетный счет в банке, название она не помнит. ФИО2 А.А. ей сказала, что необходимо открыть расчетный счет в банке для того, чтобы Реймонд Дю Бойс перечислил деньги для покупки курорта в п.г.т. <адрес> в сумме 130 тыс. долларов США. Дочь ФИО2 А.А. действительно собиралась приобрести курорт в Николаевке для осуществления бизнеса. После того, как хозяйка дома подняла цену на него, кто-то из родственников сообщил об этом Реймонду Дю Бойс, который сказал, чтобы ему вернули деньги. Затем она с ФИО2 А.А. поехали в банк для снятия денег. Так как в банке на тот момент не было всей суммы, они решили снять частями: в первый день 70 тыс. долларов США, а во второй день 60 тыс. долларов США. Затем ФИО2 А.А. хотела вернуть деньги Реймонду Дю Бойс. Вернула ли она их ему, ФИО25 не видела. Изначально, деньги перечислялись для покупки дома в п.г.т. Николаевка. Также дочь ФИО2 А.А. ей говорила, что познакомилась с Реймондом Дю Бойс около 4-5 лет тому назад. Больше она ей ничего не рассказывала. У нее никогда не было документов на недвижимость, оформленную на ее имя (т. 3 л.д. 117-118).

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и Свидетель №4, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также Свидетель №4 пояснила, что она никогда не продавала дом ФИО2 А.А. и между ними никогда не было разговора об этом. Даже если бы она решила его продать, у нее не было соответствующих документов на эту сделку. После заключения соглашения об аренде дома, она заплатила ФИО2 А.А. деньги за некоторые ремонтные работы, а именно за тротуарную плитку. ДД.ММ.ГГГГ она выгнала ФИО2 А.А. и ее семью из своего дома, т.к. те оказались не порядочные — не заплатили деньги за аренду дома. За весь период нахождения ФИО2 А.А. и ее семье в ее доме они заработали около 17 тыс. долларов США, однако ей вообще ничего не заплатили. Представляли ли её иностранному гражданину, она не помнит, т.к. не обращала на данный факт внимания. Также в ее доме проживала мать ФИО2 А.А. — ФИО25, с которой она периодически общалась. ФИО25 несколько раз ей говорила о том, что у дочери есть богатый жених из Голландии, который подарил ей деньги в сумме 1 млн. долларов США. ФИО25 жила в отдельной комнате ее дома со своим мужем. По поводу похищенных у нее вещей семьей ФИО2 А.А, она пояснила, что исковое заявление подавать не желает в связи с тем, что боится за свое здоровье, т.к. все семья ФИО2 является бандой. Реймонд Дю Бойс пояснил, что эту женщину ему представила ФИО2 А. А. как миссис — Бердинских, когда он находился в доме в п.г.т. Николаевке, он видел ее несколько раз и знал, что она являлась хозяйкой данного дома. Также он принимал активное участие в производстве строительных работ данного дома. На осуществление ремонтных работ он заплатил ФИО2 А.А, около 40 тыс. долларов США (т. 3 л.д. 106-107).

Протоколом очной ставки между Реймондом Дю Бойс и Свидетель №2, в ходе которой последние, настояли на ранее данных им показаниях (т. 3 л.д. 72-73).

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка». согласно которых Реймонд Дю Бойс на счет ФИО25 (матери ФИО2 А.А.) ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в размере 130 тыс. долларов США, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сняла со своего счета 50 тыс. долларов США. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сняла со своего счета 80 тыс. долларов США (т.2 л.д. 412-418).

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка», согласно которых на счет Свидетель №2 со счета Реймонда Дю Бойс <адрес> поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ 3000 ЕВРО — ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3000 ЕВРО; ДД.ММ.ГГГГ 3000 ЕВРО — ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3000 ЕВРО; ДД.ММ.ГГГГ 3400 ЕВРО — ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сняла со счета 3400 ЕВРО. (т. 2 л.д. 392-403).

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшего Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение <адрес>-а по <адрес> в п.г.т. <адрес>, на особенность его конструкции, и пояснил, что именно на приобретение данного дома, он перечислил денежные средства на счет ФИО25 деньги в сумме 130 тыс. долларов США. В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события потерпевший Реймонд Дю Бойс увидел и опознал хозяйку дома — Свидетель №4 (т.3 л.д. 128-132).

Копиями таможенных деклараций о вывозе и ввозе иностранной валюты (т. 3 л.д. 247-254).

По факту приобретения автомобилей марки: «Мерседес Бенс — Вито», «Мерседес Бенс — Вито», «АУДИ-А6», «КИА-СПОРТЕЙДЖ».

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойса, который пояснил, что в начале января 2005 года он уехал в Голландию. С ФИО16 он поддерживал связь по телефону — 2-3 раза в неделю. Поскольку для выполнения работ в приобретаемых зданиях в Николаевке необходимо было перевозить людей в Николаевку, ФИО16 предложила вложить ему свои деньги в приобретение автомобилей. В дальнейшем можно было бы организовать фирму по перевозке пассажиров, и её родственники могли бы работать водителями и он мог бы получать с этого прибыль. Он согласился и на следующий раз с ФИО16 посетил салон по продаже машин по <адрес>, где он передал продавцу машин деньги на приобретение двух автомобилей модели «Мерседес — Вито», серого цвета, и данные машины также были оформлены на имя ФИО16. Стоимость автомашин составляет 17 с половиной и 18 с половиной тысяч долларов США. Оплату он производил в долларах США. Все вопросы по оформлению данных автомашин, он поручил решать брату ФИО16 — ФИО17 и, со слов ФИО16, данный транспорт брат оформит на имя ФИО16 и при необходимости она может продать автомобили и вернуть ему деньги, поскольку это его собственность. Со слов ФИО16 на данных автомашинах будут осуществлять перевозки в Николаевку родственники ФИО16 — брат ФИО17 и брат ФИО18, а за аренду будут выплачивать ему деньги, однако он не получил ни копейки ни от ФИО16, ни от её родственников. Также встал вопрос, что когда он приезжает в Симферополь, то ему необходим автомобиль, передвигаться по городу и ФИО16 уговорила его приобрести автомашину, якобы для него. Он приобрёл автомобиль «КИА», тёмно — серого цвета, в салоне — представительстве фирмы «КИА» за тридцать тысяч долларов США. Оплату он производил в долларах США. Все вопросы об оформление данной автомашины возложили на себя ФИО16 и её брат ФИО17 и, со слов ФИО16, данный транспорт она оформит на своё имя и при необходимости она может продать автомобили и вернуть ему деньги. На какой-то автомобильной стоянке он увидел поддержанную автомашину модели «АУДИ» и так как у него в Голландии есть автомашина данной модели, и она намного дешевле стоила в ФИО2, то он решил её приобрести за 26 тысяч долларов США. Данную автомашину оформили на ФИО16, которая сама этим занималась, а расплачивался за машину, он сам. Оформлением документов стал заниматься ФИО17. Данную машину он приобрёл для себя лично, хотел ею сам управлять, и ФИО16 была согласна. Он периодически покупал ФИО16 дорогостоящие кольца, украшения, то, что хотела ФИО16, и это была оплата за её помощь (т. 1 л.д. 61-66).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО40, который пояснил, что около десяти лет он подрабатывает частным образом, осуществляет торговлю автомашин б/у по доверенности от разных частных предпринимателей. Он ездит в <адрес>, в <адрес> и Винница, где заключаю устный договор с различными частными предпринимателями, получает от них генеральную доверенность на право продажи их автомашин, б/у. Затем он сам перегоняет автомашины в <адрес> и выставляет их на продажу на стоянке, расположенной на Московском кольце <адрес>, возле автосалона «ВОСТОК». При этом он разрешения ни у кого не получает и лично осуществляет торговлю автомашин. Цену устанавливает он сам и от продажи он не имеет никакой прибыли. Деньги, вырученные от продажи машины, он отдает хозяину и тот уже оплачивает его услуги. Реализует только автомашины одной модели «МЕРСЕДЕС». Примерно весной 2005 года он перегнал из <адрес> в <адрес> две автомашины марки «МЕРСЕДЕС — ВИТО», б/у, серебристого цвета, года выпуска и гос/номера не помнит. Он поставил их на реализацию на площадке, расположенной по <адрес>, возле автомобильного салона «ВОСТОК». Данные автомашины были в хорошем состоянии и хозяева автомашин в <адрес> оценили их в 87 тысяч 500 грн. и 92 тысячи 500 грн. или в долларах США, что эквивалентно 17 500 и 18 500 долларов США. Примерно в мае — июле 2005 года он находился на стоянке, продавал автомашины. К нему подошли трое незнакомых людей: женщина на вид около 40-ка лет, блондинка, волосы средней длины, пожилой мужчина — на вид около 50-60 лет, высокого роста, худощавого телосложения, брюнет, молодой мужчина — на вид около 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы русые. К нему обратился молодой мужчина и стал интересоваться машинами марки «Мерседес-Вито», спрашивая об их стоимости, годе выпуска, оформления документов. Разговор между ним и молодым мужчиной происходил в присутствии женщины и пожилого мужчины, которые в разговор не вмешивались. Затем он услышал, что пожилой мужчина обратился к женщине на иностранном языке, и он понял, что тот иностранец. Женщина также разговаривала с пожилым мужчиной на иностранном языке, и он не понимал о чём. С ним общался только молодой мужчина. Он сообщил, что желает приобрести две машины марки «Мерседес — Вито». Данный мужчина изъявил желание сразу же приобрести автомашины, и они все вместе поехали в район Автовокзала, где в филиале МРЭО он от имени хозяев автомашин, действуя по доверенности, выписал на данного мужчину две справки — счёт. Его данных он не помнит. Молодой мужчина оплатил госпошлину, а он налог на обе автомашины. Затем они вернулись на стоянку на Московское кольцо, где он видел, как пожилой мужчина передал молодому мужчине в присутствии женщины деньги в долларах США. Затем молодой мужчина подошёл к нему и сказал, что хочет рассчитаться за машины не в гривнах, а по курсу в долларах США. Он не был против, и молодой мужчина передал ему 36 тысяч долларов США, что эквивалентно 180 тысячам гривен. После этого молодой мужчина сел за руль управления одной из машин, а также в салон сели, и пожилой мужчина с женщиной и они уехали в неизвестном направлении. Затем молодой мужчина вернулся и забрал вторую автомашину. Кто является владельцем данных автомашин в настоящее время, он не знает, так как не присутствовал при оформлении документов на данные машины (т.1 л.д. 171-172).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО39 который пояснил, что в его собственности автотранспортных средств на данный момент нет. В 2005 году Реймонд Дю Бойс хотел купить ему автомобиль для работы в такси, но так как у него на тот момент не было водительского удостоверения, он предложил ему выучится, и получить право на управление транспортного средства (за обучение ему заплатил Реймонд Дю Бойс по своей инициативе, его никто к этому не принуждал). Затем в апреле 2005 года Реймонд Дю Бойс ему приобрел автомобиль «Мерседес-Вито» 2000 года, серого цвета. Он с Реймондом, ФИО16 и Ромой поехали на торговую площадку, расположенную на пл. Московской, где Реймонд приобрел ему вышеуказанный автомобиль. Он заплатил за него деньги в сумму 15.500 долларов США. Реймонд Дю Бойс поехал в банк, где снял деньги, передал их ему, для расчета за автомобиль, но, т.к. у него не было регистрации в <адрес>, пришлось первоначально оформлять автомобиль на имя Свидетель №7. После чего, он передал деньги ФИО17, который рассчитался за автомобиль с хозяином автомобиля. На тот момент, он полностью доверился ФИО17 по оформлению документов. После учебы на право управления автотранспортным средством, он переоформил автомобиль на свое имя (в сентябре 2005 года). В марте 2006 года он продал автомобиль «Мерседес-Вито». Продавал он автомобиль через знакомого, которому выписал доверенность и сказал, что от продажи ему необходимо получить 10.000 долларов США. Фамилии Андрея он не знает. За какую цену он его продал ему не известно. Через некоторое время ему позвонил Андрей и сообщил, что нашел клиента, после чего он выписал генеральную доверенность на данного клиента у нотариуса, фамилии не помнит, (на третьем этаже Дома профсоюзов по <адрес> в <адрес>). Деньги от продажи автомобиля он потратил на собственные нужды (т.3 л.д. 74-75).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №8 который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, он решил приобрести автомобиль, с данной целью выехал на автомобильный рынок, расположенный на Ялтинской объездной <адрес>, где, пройдясь по рынку ему понравился автомобиль марки «Мерседес-Бенс» модель ВИТО, серого цвета, 2000 года выпуска, пассажирский. Он спросил у хозяина данного автомобиля цену, и тот сообщил, что цена данного автомобиля составляет 13.500 долларов США. Он осмотрел автомобиль, который ему понравился. Он договорился с хозяином данного автомобиля, встретится в МРЭО <адрес> во вторник, т е. ДД.ММ.ГГГГ. Деньги он передавал за данный автомобиль хозяину после того, как автомобиль проверили по учетам ГАИ и зарегистрировали на его имя. Он передал деньги в сумме 13.500 долларов США. Затем поехал на приобретенном т/с Мерседес Вито к себе домой. Мужчину, прежнего хозяина автомобиля, после покупки больше не видел. Фамилии, имени, отчества продавца он не знает. О том, что данный автомобиль был приобретен прежним хозяином незаконным путем, он не знал, и не подозревал, узнал от работников милиции (т. 3 л.д. 65).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №9, который пояснил, что зимой 2005 года он приобрел для личного пользования автомобиль «АУДИ» А-6 на автомобильном рынке <адрес>, где от прежнего хозяина ему была выдана генеральная доверенность. На момент покупки автомобиль был снят с учета (имел транзитные номера). Приехав в Крым, он стал пользоваться данным автомобилем. В марте 2005 года он решил продать данный автомобиль. С этой целью он поехал на комиссионную площадку, расположенную на территории «АВТОРЫНКА» (ялтинская объездная), где поставил автомобиль на реализацию. С директором площадки был заключен договор следующего содержания (сохранность автомобиля и выплата комиссионных), договор заключил сроком на 1 месяц. Примерно 4-ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил директор комиссионной площадки и сообщил, что пришли клиенты на покупку автомобиля (группа людей, один из которых был иностранным гражданином). После этого он приехал на комиссионную площадку, где встретил указанных директором лиц, а именно, как выяснилось подданного Нидерландов, с которым находились жители ФИО2 — женщина на вид 40 лет, светлые волосы, ее звали ФИО16, а также еще два мужчины, одного из которых звали Рома, а второй мужчина — кажется брат ФИО16. На автомобиле в период продажи висела табличка с ценой автомобиля, которая составляла 153.000 грн. После его приезда на стоянку с ним стал разговаривать в основном гражданин Голландии, с помощью переводчика — ФИО16. Голландец сказал, что он всегда мечтал приобрести такую машину, однако у него на родине она стоит около 70.000 ЕВРО; за такую цену можно купить именно данный автомобиль только в ФИО2. После чего, он стал спрашивать, не краденная ли она. Он ответил, что такой же покупатель, как и он, и что перед покупкой автомобиля он проверил ее данные по учетам ГАИ, она оказалась «чистая». Также сказал, если он хочет приобрести автомобиль, то они проедут в МРЭО и удостоверятся в ее легальности. Мужчины, присутствовавшие на тот момент с ним, стали ему рекомендовать купить более вместительный пассажирский автомобиль. Он слышал, что разговор шел за какие-то офисы и за автомобиль с большим количеством пассажирских сидений. Они рекомендовали ему приобрести автомобиль «Митсубиси СПЕЙС-СТАР», кузов типа МИНИВЕНА. Данные люди изначально пришли смотреть именно «МИНИВЕН», со слов директора площадки, но когда голландец увидел его автомобиль «АУДИ», то ему захотелось купить именно его. Он спросил, может ли он на данном автомобиле выезжать в Голландию. Он ответил, что выезжать за границу на данном автомобиле конечно можно, но оформить его на свое имя, кажется нельзя. Тогда иностранец сказал, что данный факт не так важен, т.к. он может приобрести автомобиль для своей женщины в лице ФИО16, которая могла бы его возить как на территории ФИО2, так и приезжать в гости на данном автомобиле в Голландию. После этого он стал торговаться с ним, и сообщил, что приобретет автомобиль за 25.000 долларов США. Они сошлись на цене примерно в 26.000-27.000 долларов США (точную сумму не помнит). Голландцу стоимость автомобиля переводили на доллары США, т.к. он не разбирался в курсе гривны по отношению к доллару США. Он рассказал ему о техническом состоянии автомобиля (когда проходил технический осмотр). После этого они все сели в автомобиль и поехали на СТО, в районе <адрес>, где по требованию иностранца произвели тестирование автомобиля по компьютерной диагностике. В ходе диагностики техническое состояние автомобиля голландца удовлетворило, и они договорились на следующий день осуществить куплю-продажу автомобиля после проверки по учетам в органах ГАИ. Изначально он думал, что иностранец хочет приобрести автомобиль для своей фирмы, которую открыл на территории ФИО2, однако в последствие тот пояснил, что хочет приобрести данный автомобиль своей женщине по имени ФИО16 для вышеуказанных целей. Через 1-2 дня они позвонили и сообщили, что готовы к совершению сделки, (в основном об автомобиле и его оформлении он разговаривал с ФИО17, т.к. тот более остальных был осведомлен в автотранспорте). Затем они встретились на автостанции «Восточная», где расположен офис фирмы, занимающейся выписыванием справок-счетов. Туда она приехали на автомобиле «Мерседес-Вито» (в машине находился ФИО17 и сын ФИО16 по имени Влад) и сообщили, что прежний хозяин данного автомобиля поможет им в оформлении автомобиля. Голландца в тот момент с ними не было. Там они выписали справку-счет (на кого именно была выписана справка-счет, он не помнит), после чего направились в МРЭО (<адрес>), где он остался ждать, пока автомобиль не будет переоформлен до полного расчета с ним. Через несколько часов, после проверки всех учетов ГАИ и постановки автомобиля на учет, они сели в автомобиль «МЕРСЕДЕС-ВИТО» в котором с ним произвели расчет за автомобиль «АУДИ А-6», в ходе которого передали деньги в сумме 143.100 грн., которые на тот момент были эквивалентны 26.000-27.000 долларов США. Расчет с ним производил, кажется ФИО17, который и передал деньги. В дальнейшем они несколько раз обращались к нему по ремонту и покупке запчастей к автомобилю «АУДИ А-6». Голландца он видел несколько раз (т. 3 л.д. 66-67).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №21, который пояснил, что с 2005 года он работает менеджером по продаже автомобилей в ассоциации «Таир». Весной 2005 года к ним в автосалон зашли клиенты, в лице женщины на 35 лет, волосы светлые, и мужчиной на вид 60 лет (иностранец — общается на английском языке), которые стали выбирать подходящий для себя автомобиль. С первого раза они ничего не выбрали. К ним в салон они заходили около 5-и раз. В последний раз их внимание остановилось на автомобиле марки «Киа Спортэдж», который они решили приобрести. Женщина сказала, что этот мужчина является иностранцем и хочет приобрести для нее автомобиль. Тогда ему было все равно, кто в их автосалоне купит автомобиль. Женщина передала все необходимые документы необходимые для постановки автомобиля на учет. Кто передавал деньги за этот автомобиль, он не знает. Стоимость автомобиля составляла около 30 тыс. долларов США. Перед покупкой иностранец интересовался функциями автомобиля, разговор переводила женщина, находившаяся с ним (т. 3 л.д. 109).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого Ерёмин Н.С. опознал Свидетель №7, и пояснил, что Свидетель №7 приходил на Московское кольцо с женщиной блондинкой и мужчиной пожилого возраста. Именно он взял деньги в сумме 36 тыс. долларов США у пожилого мужчины и передал их ему, т е. рассчитался за приобретенные автомобили марки «Мерседес — Вито» в количестве 2-х шт. (т.3 л.д. 27).

Протоколом очной ставки между Свидетель №7, и ФИО40, в ходе которой ФИО40 подтвердил ранее данные им показания, а Свидетель №7 отказал от дачи показаний (т. 3 л.д. 28).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем Свидетель №7, в ходе которой Реймонд Дю Бойс подтвердил ранее данные им показания, а Свидетель №7 отказался от дачи показаний (т. 3 л.д.62).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО41 в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания, а также Реймонд Дю Бойс пояснил, что ФИО41 ФИО2 А.А. представила ему как своего брата. Он часто принимал участие в семейных вечеринках, присоединялся к ним, когда они выходили погулять в город. Он также принимал участие в благоустройстве <адрес>. Фамилии ФИО18 он не знает, может быть у него фамилия ФИО2, как у всех членов их семьи. Изначально он был опутан ложью, когда ему представили ФИО17 в качестве брата, а не мужа ФИО2 А.А, если бы он знал, что ФИО17 был ФИО2 А. А. мужем, он немедленно бы уехал. На тот момент ФИО18 не работал, и поскольку они приобрели объект в <адрес>, и подумывали о организации компании по перевозки пассажиров, с этой целью решили приобрести вторую автомашину Мерседес — Вито, на которой ФИО18 мог бы работать в качестве водителя. Автомобиль был приобретен за его деньги. Поскольку у ФИО18 на тот момент не было водительского удостоверения, то он дал ФИО2 А. А. деньги в сумме 500 ЕВРО для получения ФИО18 водительского удостоверения. Он также же соглашался на, то, чтобы Свидетель №15 мог использовать данную машину, пока не организована компания по перевозки пассажиров, для собственного бизнеса, оплачивая аренду машины и километраж (конкретные суммы не оговаривались). Он снял деньги в банке в размере 17.500 долларов США и они вчетвером (он, ФИО17, ФИО18, ФИО16 и, кажется Влад) поехали на площадку на Московском кольце, где он лично передал деньги продавцу. ФИО16 как всегда должна была оформить машину на свое имя, а непосредственным оформлением машины должен был заниматься ФИО17. Этот автомобиль использовался мало, т.к. у ФИО18 не было водительских прав, и после их получения машина начала использоваться. Он разрешил ФИО18 пользоваться данной машиной, поскольку это была его собственность, потому что, несмотря на то, что машина была оформлена на имя ФИО16, она постоянного говорила, что машина остается его собственностью, и он никогда не давал никому разрешения, распоряжаться машиной без его согласия. Главным образом для перевозки пассажиров использовалась машина ФИО17, а этот автомобиль несколько раз перевозил людей. Первоначально, данный автомобиль был приобретен для компании по перевозке людей, которую они собирались организовать, а так она в основном использовалась как вспомогательный транспорт. Он не собирался дарить Свидетель №15 сам автомобиль, он хотел подарить ему возможность зарабатывать деньги. Тех знаний в области английского языка, которыми владел Свидетель №15, было недостаточно для полного понимания его слов, намерений. 500 ЕВРО, которые он передал Свидетель №15 на обучение в автошколе, был подарок. Свидетель №15 был одним из членов их семьи, с которым у него сложились хорошие отношения. Свидетель №15, в ходе очной ставки пояснил, что автомобиль марки «Мерседес – Вито» Реймонд Дю Бойс подарил для бизнеса, так как любил его. При покупке данный автомобиль, действительно предназначался для перевозки людей в <адрес>, однако после того, как покупка дома в <адрес> не удалась, как он понял со слов Реймонда Дю Бойса, он предоставил ему автомобиль для работы. С Реймондом он общался по данному поводу лично, без участия ФИО16 и переводчика. Владеет английским языком на бытовом уровне (на котором и общался с Реймондом по данному поводу), однако он понимал его полностью. По поводу разговора Реймонда Дю Бойс с ФИО2 А.А. о правах собственности на машину пояснить ничего смог. Он считает, что все имущество было приобретено за деньги Реймонда Дю Бойса, однако оно является подарками для ФИО2 А.А. и не только. Свидетель №2 Реймонд Дю Бойс, как ему кажется, подарил дом на <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 76-77).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем Свидетель №9, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ними показания, а также Реймонд Дю Бойс пояснил, что он видел Свидетель №9 два или три раза. Первый раз он встретился с ним на автомобильной площадке по продаже автомобилей, где Свидетель №9 показал ему автомобиль АУДИ А-6, который ему очень понравился. Свидетель №9 через ФИО16 рассказал о характеристиках данного автомобиля, после чего стал осматривать данный автомобиль. Затем они совершили пробную поездку на данном автомобиле. Тогда же обсуждался вопрос стоимости данного автомобиля (стоимость данного автомобиля составляла 27.500 долларов США). Второй раз они снова встретились и стали детально обсуждать вопрос покупки данного автомобиля. Тогда же он стал торговаться с Свидетель №9 через ФИО13 о стоимости автомобиля, и они сошлись на цене в 26.500 долларов США. Поскольку он знал, что на свое имя нельзя оформлять автомобиль, то Рома объяснил ему, что необходимо оформить автомобиль на имя ФИО16. Вопрос о том, что автомобиль должен был оформлен на Влада (сына ФИО13) никогда не стоял. Он лично передавал деньги Свидетель №9 на территории комиссионной площадки. Он достал деньги в сумме примерно 26.500 долларов США из поясной сумки и передал их в руки Свидетель №9 При регистрации автомобиля в МРЭО он не присутствовал, и никакого участия не принимал. По договоренности данным вопросом должен был заниматься Рома. Деньги на данный автомобиль он снимал ранее ДД.ММ.ГГГГ, в тот момент, когда собирался приобрести автомобиль «Мерседес-Вито». Он снял деньги в сумме около 87.000 долларов США. Свидетель №9 в свою очередь пояснил, что ему кажется, что при первом просмотре автомобиля они поехали на компьютерную диагностику, после чего ему сообщили, что им необходимо спешить, и они расстались, договорившись встретиться позже. В тот же день Реймонд Дю Бойс спросил, не краденная ли машина. Он ответил, что нет, но они могут проверить ее по учетам ГАИ. Через несколько дней они встретились с ФИО17 и Владом на автостанции «Восточная», где им выписали справку-счет. После чего они поехали в МРЭО, где проверили автомобиль по учетам ГАИ, машина оказалась «чистая». Затем автомобиль поставили на учет, после чего с ним рассчитался за автомобиль «АУДИ А-6», как ему кажется, ФИО17, может быть и Реймонд Дю Бойс, не помнит. При просмотре автомобиля они ему сказали, что денег сейчас нет, их необходимо снять в банке. Зимой 2005 года от знакомых людей он узнал, что Реймонду представляли ФИО17 братом ФИО2 А.А. Хотя он думал, что Реймонд Дю Бойс жених ФИО16. Он не мог представить изначально, что ФИО17 являлся мужем ФИО2 А. А, т.к. ФИО16 эффектная женщина и ему казалось, что Реймонд Дю Бойс это её иностранный жених. Также он знал, что на иностранцев автомобиль оформлять нельзя, и он об этом сказал ФИО2 А.А. Она сообщила, что будет оформлять автомобиль либо не свое имя, либо на имя сына — Влада. На вопрос Реймонда Дю Бойса о том, кто купил автомобиль — Он, ФИО17 или ФИО16, Свидетель №9 ответил, что его данный факт не сильно интересовал, т.к. ему необходимо было продать свой автомобиль. Этот автомобиль больше нравился Реймонду Дю Бойсу, т.к. они хотели, чтобы он приобрел какой-то «МИНИВЕН». Он даже удивился, что ФИО17 был мужем ФИО2, а не ее братом, как ему они ФИО17 изначально представили. Через некоторое время ему звонили либо Рома, либо ФИО16, которым он помог в ремонте машины АУДИ А-6. ФИО2 А.А. или ФИО17 он не помогал продавать данный автомобиль. Они ему сообщили, что продали этот автомобиль взамен на «ДЭУ СПОРТ», а остальное — доплата. Затем он встретил знакомого, который ему сообщил, что эту машину продали за деньги в сумме около 20.000-23.000 долларов США. И этот знакомый эту машину уже продал, кому именно он не знает (т. 3 л.д. 68-69).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО27, в ходе которой Реймонд Дю Бойс пояснил, что автомобиль «АУДИ А6», он приобрел специально для себя, за свои деньги, никому дарить данный автомобиль он не собирался. ФИО27 отказался давать показания (т. 3 л.д. 79).

Данными РЭО 1-ого межрайонного отдела при УТАИ ГУ МВД ФИО2 в АР Крым, согласно которых: автомобиль марки «Мерседес — Бенс» ВИТО, 2000 года выпуска серого цвета, гос.номер АК2856АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 снимает данный автомобиль с учета, а ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль регистрируется за ФИО42, гос. номер № А1; автомобиль марки «Мерседес — Бенс» ВИТО, 2001 года выпуска серого цвета АК1114АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 снимает данный автомобиль с учета, а ДД.ММ.ГГГГ автомобиль регистрируется за ФИО41, гос. номер автомобиля АК 4340 АЕ; автомобиль марки «АУДИ» А6, 2000 года выпуска серого цвета, гос.номер АК 3201 АВ ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО27 автомобиль марки «КИА СПОРТЕЙДЖ», 2005 года выпуска серого цвета гос.номер АК 3605 АС ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО2 А.А. (т.2 л.д.85-192)

Протоколами выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка», согласно которых Реймонд Дю Бойс со своего счета ДД.ММ.ГГГГ снял денежные средства в размере 97.000 долларов США (т.2 л.д. 250-327).

По факту приобретения <адрес> в <адрес>.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что в начале апреля 2005 года, когда он был в очередной раз в Крыму, ФИО16 привела его к своей знакомой по имени Тоня, на вид около 40-ти лет, которая работает в агентстве недвижимости в центре города по <адрес> и, со слов ФИО16, Тоня хотела ему показать по выгодной цене хорошую квартиру и хозяева спешат продать её. Он осмотрел квартиру на <адрес> в <адрес>. Встретившись с владельцами квартиры, он осмотрел помещение, и квартира ему понравилась. Квартира двухъярусная, с двумя входами и, со слов ФИО16, хозяева хотели продать побыстрее квартиру за 99 тысяч долларов США, но, сторговавшись, он согласился приобрести данную квартиру за 97 тысяч долларов США. Он снял со своего счёта в банке <адрес> и отдал ФИО16 7 тысяч долларов США и 90 тысяч долларов США он направил на счёт владельцев данной квартиры. Номер счёта ему дала ФИО16 и он не знает фамилию данных людей, на счёт которых он перечислил деньги. Он подчеркнул ФИО16, что квартира является его, так как он вложил в неё свои личные сбережения и, как всегда, он получил заверение ФИО16, что это его собственность, и только он является владельцем. Оформлением документов занималась ФИО16 и квартиру она должна была оформить на своё имя в агентстве, где работала Тоня- знакомая ФИО16. Через несколько дней ФИО16 на его деньги приобрела в квартиру красивую мебель за 5 тысяч долларов США (т. 1 л.д.61-66 ).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО7, которая пояснила, что с 2004 года она является частным предпринимателем, занимается посредническими услугами в сфере недвижимости. С этого же времени она является владелицей агентства «АЛЬВИС», офис которого расположен по адресу: <адрес> офис 27. Примерно в апреле — мае 2005 года к ней обратилась женщина, назвавшаяся как ФИО2, на вид около 40-45 лет, крашенная блондинка. С ФИО2 был пожилой мужчина на вид около 55-65 лет, высокого роста, худощавый, который говорил на английском языке. С ней в присутствии мужчины обращалась ФИО2, которая переводила слова мужчины, так как она не владеет английским языком, а мужчина не владел русским языком. Со слов ФИО2 пожилой мужчина хотел приобрести в частную собственность недвижимость коммерческого характера, обязательным условием была — большая площадь и в центре города. Со слов ФИО2, данный мужчина является Гражданином Голландии и хочет вложить деньги в недвижимость в ФИО2. Как она узнала позже, имя мужчины Реймонд. Реймонд задавал много вопросов ей, которые переводила ФИО2 и его интересовали законы в ФИО2. Одним из вопросов был, может ли Реймонд оформить недвижимость в ФИО2 на своё имя, на что она ответила, что имеет право. Затем она задала вопрос, состоит ли Реймонд в браке, на что ФИО16 перевела с английского, что в Голландии Реймонд имеет жену и у него происходит бракоразводный процесс и он вкладывает свои личные сбережения с Америке, в <данные изъяты> от жены. Она ответила, что в связи с изменениями в семейном Кодексе ФИО2, при оформлении покупки — продажи недвижимости на территории ФИО2 необходимо участие второй стороны, в данном случае жены. Реймонд отреагировал нормально, без эмоций. Со слов ФИО16 ему стало известно, что недвижимость будет оформлена на имя ФИО2, хотя она не знает, кем именно она является Реймонду. После этого между ей и покупателем в лице ФИО2 был заключён письменный договор на оказание услуг покупателю. После этого показ недвижимости осуществлял риэлтор агентства Свидетель №13 и с её слов ей стало известно, что Реймонд осматривал различные квартиру и ему понравилась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, владельцем которой являлся один человек. Стоимость данной квартиры составила около 90 тысяч долларов США. Квартира общей площадью около 100 квадратов, расположена на втором этаже двухэтажного дома в центре города. Со слов Свидетель №13, выбор Реймонда упал именно на данную квартиру, и он хотел её приобрести с целью в дальнейшем перепродать или сдавать. Следующая встреча с Реймондом и ФИО2 происходила у него в офисе, где ФИО2 от своего имени в присутствии Реймонда произвела задаток за данную квартиру в размере 1000 евро хозяйке квартиры Свидетель №1. Деньги были переданы в ее присутствии, но кто именно передавал деньги, она не помнит. Во время сделки ФИО2 общалась на английском языке с Реймондом и сути разговора она не понимала. В дальнейшем она занималась подготовкой документов на куплю — продажу данной квартиры. Во время этого Реймонд и ФИО2 интересовались продвижением документации. За это время у Реймонда появились какие — то сомнения по поводу оформления квартиры не на его имя и в очередной раз Реймонд пришёл со своими адвокатами, с их слов, которым она объяснила, что Реймонд может приобрести недвижимость на своё имя на территории ФИО2 и необходимо согласие, заверенное нотариально от его жены. Затем данные лица объясняли Реймонду на английском языке суть проблемы, после чего Реймонд приносил свои извинения на английском языке и при этом ФИО2 не присутствовала и переводчиками выступали «адвокаты». Примерно через месяц, когда со дня соглашения сделки, оставалось около недели, Реймонд пришёл в офис с ФИО2. ФИО2 перевела, что Реймонд вынужден выехать в Голландию, в связи с опасением за своё здоровье (из-за выбросов в Крыму). Примерно в конце мая — начале июня 2005 года документы на квартиру были собраны и нотариально оформлены у частного нотариуса Фёдоровой ФИО43 состоялась между Свидетель №1 с одной стороны и ФИО2, которая изъявила желание оформить данную квартиру на имя сына Черненко Влада. Она присутствовала при сделке и сделка была двухсторонней, так как участвовал несовершеннолетний ребёнок со стороны продавца. Кто именно передавал деньги она не знает, так как это происходило в отдельной комнате. Реймонда при оформлении сделки не было. Оплату моих услуг оплачивала ФИО2 и в каком размере она не помнит. После этого ФИО2 попросила ее сдать приобретённую квартиру в наём квартирантам, в чём она ФИО2 и помогла в течение последующего месяца. Квартира была сдана на срок 11 месяцев и оплата составила 600 долларов США ежемесячно. Сделка была совершена между Черненко Владом и второй стороной и нотариально не была оформлена. Однако заказчиком данной сделки была ФИО2 А. В это же время ФИО2 попросила помочь ей продать две квартиры — одну по <адрес> в <адрес> (т. 1 л.д. 168-169).

В порядке ч.1ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №13 которая пояснила, что с января 2005 года она работает риэлтором в агентстве недвижимости «Альвис». Данное агентство зарегистрировано за ФИО7 как «частный предприниматель» по единому налогу. В конце весны 2005 года им в агентство позвонила женщина по имени ФИО2 (ее имя она узнала позже), которая поинтересовалась какой-нибудь квартирой с большой площадью. После чего, через некоторое время она встретилась с ФИО2 (вместе с ней находился пожилой мужчина на вид около 60 лет, она познакомилась с ним и узнала, что его зовут Реймонд). Затем она стала им показывать квартиры с большой площадью. На тот момент у них в агентстве на продажу находились около 3-х квартир с большой площадью, т.к. от Реймонда она узнала, что ему необходима была квартира для бизнеса, (этот ответ переводила ФИО16, т.к. она ни английским, ни голландским языком не владеет). Она стала показывать данные объекты недвижимости Реймонду и ФИО2. Первую квартиру она показала на <адрес> в <адрес>, но она не понравилась Реймонду, хотя ФИО16 данная квартира очень понравилась. Затем она устроила им просмотр квартиры, расположенной на <адрес>. Данная квартира состояла из двух смежных квартир, расположенных на втором этаже. Реймонду данная квартира очень понравилась. ФИО13 особого восхищения от этой квартиры не получила, т.к. за покупку данной квартиры деньги давал Реймонд. Квартира нуждалась в косметическом ремонте. Она поняла со слов Реймонда, что он хочет приобрести квартиру для бизнеса с дальнейшей перепродажей. Также он интересовался, растут ли цены на недвижимость в ФИО2. На тот момент цены на недвижимость поднимались, и она Реймонду сообщила, что цены на недвижимость растут и он данную квартиру может продать дороже. Выбор Реймонда остановился на квартире, расположенной по <адрес> несколько дней она организовала встречу в агентстве хозяев квартиры и покупателей (Реймонда и ФИО2). В тот день был произведен задаток, в ходе которого составлен договор задатка. Реймонд самостоятельно из своего кошелька достал деньги в сумме или 500 ЕВРО или 1000 ЕВРО, точно не помнит и передал их хозяевам квартиры (Свидетель №1 и ФИО59 Евгений). Данная квартира продавалась через опекунский совет, т.к. несовершеннолетний ребенок был включен в приватизацию. Она стала собирать все необходимые документы для продажи указанной квартиры (справки о задолженностях по коммунальным платежам). Через некоторое время к ним в агентство пришел Реймонд и ФИО13. Тогда Реймонд стал интересоваться, можно ли оформить квартиру на его имя. Директор агентства ФИО7 сообщила, что т.к. он находится в официальном браке, и для того, чтобы оформить квартиру на свое имя необходимо было письменное разрешение его супруги. ФИО16 сообщила, что Реймонд не может найти такое разрешение (причину она не знает). Он сказал, что подумает. Через 2-3 дня Реймонд пришел к ним в агентство с двумя людьми, которые назвались его «адвокатами» (два молодых парня). Они стали расспрашивать по данному поводу. ФИО7 показала им статью в семейном кодексе, где сказано, что при оформлении недвижимости необходимо согласие супруги. Они общались с Реймондом на английском языке. О чем и каким образом они перевели Реймоду разговор о согласии жены ей не известно. При заключении сделки купли-продажи Реймонда не было. Во время совершения сделки деньги предавала ФИО2. Сумма кажется около 80.000-90.000 долларов США. Деньги она передавала наличными семье ФИО59. При заключении сделки присутствовали хозяева квартиры: Свидетель №1 и ФИО59 Евгений, директор агентства ФИО7, она (частично, не в кабинете, а в коридоре), ФИО2, сын Влад. ФИО8 оформила квартиру на имя своего сына она не знает. После заключения данной сделки у ее с ФИО2 сложились приятельские отношения. Она несколько раз бывала в доме по <адрес> в <адрес>. Также около 2-х раз была в данном доме на вечеринках. ФИО2 занимается косметическим татуашем и она несколько раз приходила в дом по <адрес>, где пользовалась ее услугами по татуашу. В данный момент отношений с ФИО16 не поддерживает, т.к. давно ее не видела (т. 3 л.д. 86-87).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №1, которая пояснила, что в 1990 году она стала собственником <адрес>. № по <адрес> в <адрес> в процессе обмена. Затем в 1998 году они решили приобрести <адрес> этого же дома у Баркевич. Квартира была однокомнатная в очень ветхом состоянии. После чего она с мужем соединила две квартиры и стали в ней жить. В 2003 году решили продать квартиру и выставили ее на продажу (объявление в газете). В 2005 году им позвонили из агентства «Альвис» и сообщили, что есть клиент на приобретение их квартиры. Они передали ключи от квартиры представителям агентства, которые устраивали показ квартиры. Квартира клиентам очень понравилась и представители агентства утроили встречу по передаче задатка. При передаче задатка присутствовали она, ее муж ФИО44, представитель агентства недвижимости ФИО7 Покупатели: ФИО16 (фамилии не знает – светловолосая блондинка), а также иностранец — мужчина, на вид около 60 лет. Затем было оформлено соглашение о задатке в сумме 1000 долларов США. Деньги ей передавала ФИО16. С первого взгляда ей показалось, что это семейная пара и у нее создалось впечатление полного согласия и взаимопонимания. В момент соглашения о задатке иностранец сидел рядом. Вопросов в их адрес со стороны иностранца не поступало. Затем представители агентства недвижимости стали заниматься подготовкой документов по продаже их квартир. ДД.ММ.ГГГГ они были приглашены к нотариусу Федоровой (офис в центре — напротив «Шпиля») для оформления договора купли — продажи. При заключении сделки присутствовали: она, ее муж, ФИО16 и ее сын (фамилии не помнит). ФИО16 сообщила, что будет регистрировать квартиру на сын. Им на тот момент было все равно, на чьё имя будет оформлена эта недвижимость. Деньги ей передавала ФИО16, в количестве, указанном в договоре купли-продажи. Претензий к покупателям она не имеет. Они продали квартиру в связи с тем, что приобрели в кредит дом, за который необходимо было рассчитываться. При заключении сделки купли-продажи было письменное согласие опекунского совета и ее супруга. Эти документы были предоставлены нотариусу. За чьи деньги была приобретена квартира ей не известно. Иностранца она видела один единственный раз, при заключении соглашении о задатке. ФИО16 видела два раза при описанных выше обстоятельствах (т.3 л.д. 91).

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО45, который пояснил, что в настоящий момент проживает в <адрес>. Ранее до 1999 года проживал в <адрес>. В 1999 году уехал на постоянное место жительство в <адрес>, в связи с тем, что развелся с женой. В момент проживания в <адрес>, он был знаком с Свидетель №7, с которым поддерживал соседские отношения. Когда ФИО17 женился, он познакомился с его женой ФИО60 ФИО14. Поддерживал с ней товарищеские отношения как с женой знакомого ФИО17. Также ему известно, что ФИО14, после заключения брака с ФИО17 уехала на заработки в Голландию. Периодически приезжала к родителям. Затем он уехал в <адрес>, и перестал поддерживать отношения. Периодически созванивался с ФИО17. После развода с женой у него возникла необходимость в покупки недвижимости на территории Крыма. Изначально он хотел приобрести участок под строительство. Находясь в <адрес> он попросил Рому ФИО60 найти ему подходящий участок в районе <адрес> (пригород) по приемлемой цене. Свидетель №7 периодически звонил ему и предлагал варианты участков, однако они ему не подходили. Так в августе 2005 года ему на мобильный телефон позвонил Свидетель №7 и сообщил, что ему срочно нужны деньги, у них (Ромы и ФИО16) есть нормальная квартира, а также спросил, не хочет ли он ее приобрести за 40 тыс. долларов США. В ходе телефонного разговора он ему описал квартиру, ее месторасположение, площадь. Так как на тот момент у него были такие деньги, он сел на поезд и приехал в <адрес>, где встретился с Свидетель №7, который повез его для просмотра квартир №,28 <адрес> в <адрес>. Он посмотрел на квартиру, ее состояние, которое было не очень, но так как цена была небольшая и его устраивала, то он согласился ее приобрести. В тот день он ночевал в доме по <адрес> он увидел пожилого мужчину иностранца, имени не помнит. Он с ним не общался, т.к. не владеет иностранными языками. Из разговора понял, что иностранец является знакомым ФИО16, или их семьи. Он в данные подробности не вдавался. На следующий день, он также его видел, когда тот завтракал на кухне. В тот же день, после обеда на автомобиле «Мерседес-Вито» они поехали в нотариальную контору. В автомобиле находились: он, Черненко Влад (сын ФИО16), иностранец, а за рулем автомобиля находился либо Рома, либо Свидетель №15, точно не помнит. Они подъехали к нотариальной конторе, расположенной около памятника «Сетеллы», где он с Черненко Владом зашли к нотариусу в офис, после чего пошли в банк, где осуществили оплату госпошлины. Затем они зашли снова к нотариусу, где их провели в комнату для передачи денег, в которой он лично в руки передал Черненко Владу сумму денег в количестве 40 тыс. долларов США. (купюры достоинством 100, 50 долларов). Влад их пересчитал, после чего положил в целлофановый пакет, и они вышли из комнаты в помещение офиса, где подписали договор купли-продажи. Нотариус ему вручил оригинал договора, а Владу копию. Потом они вышли из помещения офиса, и пошли в машину, где Влад передал пакет с деньгами пожилому иностранцу. Куда он их положил тот не видел. Затем они поехали в дом по <адрес> в <адрес>, где был организован банкет. По поводу чего он не знает. На банкете иностранец присутствовал, но он с ним не общался. В настоящий момент отношения с ФИО17 он поддерживает по телефону. ФИО16 его называет — «ФИО18». Каких-либо расписок о передаче им денег Владимир не писал. Весь процесс приобретения им квартир занял примерно не более 5-ти дней (с того момента как ему позвонил ФИО17 до того момента, как он получил в руки договор купли-продажи квартир). Последний раз с ФИО17 он общался не менее года назад. (т. 3 л.д. 92-93).

Виновность подсудимой ФИО2 А.А, также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Заявлением о преступлении Реймонда Дю Бойса (т.1 л.д. 10-13).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО7, в ходе которой ФИО7 пояснила, что весной 2005 года к ним в агентство пришел Реймонд с ФИО2 А.А, и они сообщили, что хотят приобрести коммерческую недвижимость. Реэлтор агентства Свидетель №13 стала показывать разные варианты недвижимости. На тот момент у них было два коммерческих объекта, на <адрес> и <адрес>. ФИО2 А.А. очень понравилась квартира на <адрес>, однако Реймонд выбрал квартиру по <адрес> (две квартиры на одном этаже). После того, как эта квартира была выбрана ФИО2 А.А. и Реймондом, она стала заниматься подготовкой документов. Она вызвала хозяев квартир — семью ФИО59, с которыми был заключено соглашение о задатке. При заключении данного соглашения присутствовал Реймонд Дю Бойс и ФИО2 А.А. Реймонд лично передал задаток в сумме 1000 ЕВРО. Разговор с Реймондом вела исключительно через ФИО16, как ФИО2 А. А. ему переводила ее слова, она не знает, т.к. не владеет иностранными языками. При заключении соглашения о задатке, Реймонд Дю Бойс интересовался, может ли он оформить на свое имя какую-нибудь недвижимость. Она ответила, что иностранный гражданин может на себя оформить недвижимость, при двух условиях: идентификационный код из налоговой инспекции, и согласие супруга (либо присутствие супруга при заключении сделки, либо письменное согласие супруга, заверенное нотариусом.). Этот ответ Реймонду перевела ФИО16. Со слов ФИО2 А.А. она поняла, что согласие жены Реймонд предоставить не может. Затем через некоторое время Реймонд снова пришел к ней в агентство с двумя парнями, которые представились адвокатами, и спросили, ФИО8 они не оформили данную недвижимость на Реймонда. Она показала им статью в семейном кодексе, и объяснили, что необходимо согласие жены. После этого он попрощался и ушел. Затем ФИО2 А.А. ей сообщала, что Реймонд Дю Бойс уезжает к себе в Нидерланды, и перед отъездом, Реймонд Дю Бойс зашел к ним в агентство и попрощался. Она продолжала заниматься подготовкой всех документов. Данная квартира была оформлена (ей кажется на сына ФИО2 А. А.). Ей было все равно, на чье имя данная квартира будет оформлена. Через некоторое время ФИО2 А.А. попросила ее сдать в аренду приобретенную квартиру. Квартира была сдана сроком на 11 месяцев за 600 долларов США. При дальнейшей продаже данной квартиры ее агентство участия не принимало. При заключении сделки деньги за данную квартиру передавала лично ФИО2 А.А. хозяевам. Какую сумму денег она не помнит. Реймонд Дю Бойс пояснил, что действительно он приходил с ФИО16 в данной агентство, где выбирал недвижимость в коммерческих целях. Он действительно задавал вопрос ФИО7, по поводу того, что может ли он на себя оформить недвижимость в ФИО2. ФИО16 перевела ему ответ ФИО7, следующего содержания: он не может оформить на свое имя недвижимость в ФИО2, т.к. является иностранцем. О согласии жены ФИО2 А.А. ему ничего не сказала. Он стал сомневаться в этом, после чего нашел двух адвокатов, с которыми пошел в агентство по недвижимости, где ФИО7 показала какой-то закон, и данные адвокаты рассказали ему о том, что он действительно не мог оформить недвижимость на свое имя, т.к. необходимо согласие жены, которого при нем не было. При заключении сделки купли — продажи он не присутствовал, т.к. находился в Нидерландах (т. 3 л.д. 89-90).

Данными СМ БРТИ, согласно которых, право собственности на <адрес> в <адрес> зарегистрировано за Свидетель №1 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр № З-Н-1099, удостоверенного государственным нотариусам ФИО46 Согласно договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенного частным нотариусом ФИО30, Свидетель №1 продала данную квартиру ФИО27 Согласно договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестр №, удостоверенного частным нотариусом ФИО30 ФИО27 продал указанную квартиру ФИО45 (т. 2 л.д. 55-57,69-70,80-82).

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на ФИО27, согласно которых от Реймонда Дю Бойс на счет ФИО27 поступили денежные средства в размере 82 680 долларов США (т. 2 л.д. 425-432).

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием Реймонда Дю Бойс, в ходе которого он указал на месторасположение кв.<адрес>, 28 <адрес> в <адрес>, пояснил, что квартиры соединены в одну большую квартиру, указал на входы в квартиру, на расположение окон, и пояснил, что именно на приобретение этой квартиры, он переводил денежные средства на расчетный счет, переданный ему ФИО2 А.А. (т. 3 л.д. 146-151)

Протоколом очной ставки между потерпевшим Реймондом Дю Бойс и свидетелем ФИО27, в ходе которой Реймонд Дю Бойс настоял на ранее данных им показаниях, а ФИО27 отказался давать показания на основании ст. 63 Конституции ФИО2 (т. 3 л.д. 79).

Также вина подсудимой в совершении мошеннических действий в отношении Реймонда Дю Бойс подтверждается следующими доказательствами.

В порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Реймонда Дю Бойс, который пояснил, что к тому времени на его счёт в Международном коммерческом банке <адрес> поступили деньги из брокерской компании Америки. В Америке он имел свою частную собственность, которая с его разрешения была продана, и его брокер по его просьбе перевёл данную сумму на его счёт в <адрес>. Данные деньги принадлежали ему лично и не имели никакого отношения к его жене, с которой он сейчас в разводе. Сумма составляла 573.819 долларов ФИО58 также он узнал, что в его квартире по <адрес> проживает сын ФИО16 — Владимир, не оплачивая проживания, а в квартире по <адрес> проживает сестра ФИО16 -Людмила, так как ему пояснили, что после кражи денег, она не может находится в своей квартире и по этой причине временно проживает в его квартире. ФИО16 пояснила, что Людмила будет оплачивать проживание в квартире, однако никаких денег он ни от Людмилы, ни от ФИО16 не видел. В это же время он дал ФИО16 сумму денег в размере 15 тысяч долларов США на приобретение мебели, бытовой техники в его квартирах. Деньги он наличными передал частями ФИО16 и расплачивалась за покупки ФИО16. Затем на его неоднократные просьбы предъявить документы на приобретённое им имущество, ФИО16 отвечала неконкретно, находя предлоги оттянуть время, Последнее время отношение ФИО16 к нему изменилось, она стала провоцировать скандалы, после чего обращалась в милицию. Он понял, что ФИО16 не откровенна с ним, что — то скрывает и примерно в конце апреля 2005 года он, находясь в <адрес>, в своём доме по <адрес>, где проживала ФИО16 и её семья, сказал ФИО16, что ему необходимы документы на всю его недвижимость, на что ФИО16 дала ему несколько копий каких-то документов, которые он приложил к материалам уголовного дела, а больше никаких документов она ему не давала и не показывала. Он стал сомневаться и обратился за юридической консультацией и узнал, что по законодательству ФИО2 он мог приобретать и оформлять всё имущество — квартиры, машины и всё остальное на своё имя, но будучи введённым в заблуждение ФИО16, он оформлял своё имущество на имя ФИО16 и её матери. Он был введён в заблуждение, злоупотребляя его хорошим отношением и доверием. ФИО2 обманула его, убедив, что всё имущество, которое он приобретает, принадлежит ему лично и, на основании этого, он просит привлечь её к уголовной ответственности с целью заставить вернуть все средства, потраченные им в Крыму, а также хочет предъявить иск к ФИО2 на затраты, понесённые им во время многократных приездов в ФИО2: стоимость билетов, проживание в гостинице. Просит также учесть, что он никогда не давал ФИО16 права распоряжаться своим имуществом, продавать, дарить или каким — то другим способом распоряжаться его имуществом и деньгами. У него не было ни малейшего подозрения, что начиная с момента их знакомства в Голландии и во время всех его посещений Крыма, ФИО16 обманывала его и вводила в заблуждение. Большая часть его денежных средств поступила из США в Крым и, им за владение недвижимостью в Америке в течение двадцати четырёх лет были уплачены налоги — от 3 до 5 тысяч долларов в год, на общую сумму 88 тысяч долларов США. Получив от продажи своей собственности в Америке деньги в сумме 573 тысячи 819 долларов США, он уплатил также налог с продажи в размере 67 тысяч 500 долларов США. По поводу смс — сообщений, которые он направлял ФИО2 А. А. пояснил, что он действительно направлял ФИО2 А. А. вышеуказанные СМС — сообщения, потому что хотел любыми способами, заставить ее вернуть деньги и объяснить ему как обстоят дела с его недвижимостью, договориться обо всем мирным способом. Он хотел добиться ее согласия на встречу с ней для переговоров по поводу возврата его имущества. Для этого он прибегал ко всевозможным уловкам (пытаясь расположить ее к себе), чтобы встретиться с ней и уговорить ее на мирное решение их разногласий. На тот момент он уже знал от правоохранительных органов, что все объекты недвижимости, купленные за его деньги и оформленные на ее имя принадлежат другим лицам. Он лишний раз убедился в том, что ФИО16 во всем его обманывала. Поскольку все квартиры принадлежали другим лицам, он хотел с помощью ФИО16 выяснить все подробности по переоформлению квартир и позднее обдумать возможность возврата ему собственности, купленной за его деньги. ФИО2 А.А неоднократно ему направляла смс-сообщения и звонила, говорила, что хочет встретиться и всё обговорить, но они так и не встретились, т.к. ФИО16 никогда не выполняла свои обещания. Также ФИО16 была недовольна тем, что с ним работают адвокаты, и говорила, что встретиться с ним лишь после того, как он перестанет работать с адвокатами. Он окончательно понял, что его обманывают во всем в скором времени после «приобретения» объекта недвижимости в п.г.т. Николаевка, и особенно после того, как ФИО16 позвонила ему и сказала, что хозяйка объекта недвижимости в п.г.т. Николаевка психически ненормальная (т.1 л.д. 61-66 ).

Протоколом выемки банковских документов из «Укрсоцбанка» на имя ФИО2 А. А. (т.2 л.д. 236-346).

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на имя ФИО2 А.А. (т. 2 л.д. 331-388).

Протоколом выемки банковских документов из «Международного коммерческого банка» на имя Реймонда Дю Бойс. (т.2 л.д. 250-327).

Протоколами осмотра предметов, изъятых при обыске ФИО2 А.А. (т.3 л.д. 157-159, 168-176).

Протоколом личного обыска ФИО2 А.А, в ходе которого изъяты распечатки движения средств (в долларах, ЕВРО) по счетам ФИО2 А.А, мобильные телефоны (т. 4 л.д. 65)

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления доказана в полном объеме.

Приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, как полученные в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства РФ.

Суд приходит к выводу о том, что действия подсудимой ФИО2 А.А. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное в особо крупном размере.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает личность подсудимой ФИО2 А.А, которая по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психиатрической больнице № <адрес>, в ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2 А.А. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает — состояние здоровья, наличие на иждивении престарелых родственников, признание вины, чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимой ФИО2 А.А. обстоятельств совершенного преступления, тяжести преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд пришел к выводу, что подсудимой, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без реального отбывания наказания с учетом ст. 73 УК РФ.

При этом суд, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимой. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденных и предупреждении совершения новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст.64 УК РФ ниже низшего предела или мягче, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить согласно ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Реймонда Дю Бойс, на сумму 5 668 872 гривен, оставить без рассмотрения в связи с не поддержанием иска последним, а именно неявкой в судебное заседание, в соответствии с ч.3 ст.250 УПК РФ. Прокурор не поддерживал гражданский иск. Разъяснить, что за потерпевшим сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить наказание – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ обязать ФИО2 А.А. в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении ФИО2 А.А, в виде домашнего ареста отменить, избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего Реймонда Дю Бойс, на сумму 5 668 872 гривен, оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

— дубленку женскую розового цвета, дубленку женскую красного цвета, женскую дубленку коричневого цвета, женскую дубленку розового цвета, женскую дубленку зеленого цвета, женскую дубленку черного цвета, декоративную подставку под телевизор, двуспальную кровать из металла белого цвета, четырех створчатый шкаф, тумбу, тумбу, трюмо, зеркало от трюмо, кровать двуспальную из дерева, овальную тумбу, овальную тумбу, овальное трюмо, зеркало от трюмо, кровать двуспальную, комод, сдвоенный шкаф, трюмо, телевизор «Рейнфорд», ТВ-тюнер фирмы «Стронг», шкаф двухстворчатых, пуф, пуф, журнальный стол, две спутниковые антенны с наконечниками приема сигнала, переданные ФИО2 А.А. на ответственное хранение, оставить последней по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Крым через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Гулевич Юрий Григорьевич

           Дело №1-66/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 января 2021 года                                                         <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО11

при секретаре судебного заседания ФИО3,

с участием прокурора ФИО4,

подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката ФИО8, подтвердившего свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего Потерпевший №1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УЗБ, ССР, гражданина России, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в один из дней конца декабря 2012 года, точная дата и время не установлены, имея умысел на хищение денежных средств при совершении сделки купли-продажи земельного участка, общей площадью 0,800 га (кадастровый номер №), а также домовладения на нем, расположенных по адресу: <адрес>, предложил своему знакомому Потерпевший №1 приобрести у него вышеуказанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, действуя из корыстных побуждений, встретился с ним в пункте обмана валюты, расположенного на территории рынка «Залесский» по адресу: <адрес>, где предложил Потерпевший №1 приобрести, принадлежащий ему согласно Государственного акт серия КМ № от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, общей площадью 0,800 га, а также находящееся на нем домовладение, расположенные по адресу: <адрес>, за 30 000 долларов США. При этом, ФИО1 не намеривался реально выполнить какие-либо действия по заключению с Потерпевший №1 договора купли-продажи недвижимости, а хотел получить от него денежные средства и похитить их путем обмана последнего.

С указанной целью, ФИО1 осознавая и заведомо зная, что он не намерен осуществлять сделку купли-продажи земельного участка и выстроенного на нем домовладения, обманывая и вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщил Потерпевший №1 о намерении собрать необходимые документы для оформления сделки.

Таким образом, ФИО1 заведомо зная, что не намерен продать Потерпевший №1 вышеуказанный земельный участок и домовладение на нем, обманул последнего относительно своих преступных намерений. Потерпевший №1 же воспринимая слова ФИО1, реально, находясь под влиянием обмана, воспринимая действия ФИО1 как правомерные, поверил последнему и согласился на предложение приобрести вышеуказанный земельный участок и расположенное на нем домовладение, и не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 передал ему под расписку денежные средства в сумме 30 000 долларов США.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пункте обмена валюты, расположенного на территории продуктового рынка «Залесский», по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 в счет приобретения земельного участка и домовладения, расположенных по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30 000 долларов США, заверил последнего о намерениях оформить документы на продажу вышеуказанного земельного участка и домовладения на нем, хотя фактически оформлением документов заниматься не намеривался.

Получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 00 долларов США, что согласно официального курса Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 924 138 рублей, ФИО1 распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, так и не выполнив взятые на себя обязательства по заключению с ним договора купли-продажи земельного участка и домостроения не нем.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершенном преступлении признал полностью и пояснил, что действительно он обманным путем завладел денежными средствами Потерпевший №1 в сумме 30 000 долларов США, за якобы продажу ему земельного участка и домовладения по адресу: <адрес>, а на самом деле продавать земельный участок и домовладение не собирался. Деньги потратил на личные нужды.

Кроме показаний подсудимого ФИО1 его виновность в содеянном подтверждается:

— показаниями потерпевшего Потерпевший №1, о том, что примерно в конце 2012 года, он рассказал ФИО1 о том, что хочет купить в <адрес> земельный участок и построить на нем дом для семьи, на что тот ему сказал, что он мог бы ему продать свой участок, расположенный по адресу: <адрес>, при этом ФИО1 пояснил ему, что на земельном участке построен дом, однако соответствующих документов на дом нет. Он обдумал предложение ФИО1 и спустя несколько дней согласился на предложение ФИО1 приобрести у него вышеуказанный земельный участок и дом за 30 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с супругой – Свидетель №1 пришел к ФИО1 в пункт обмена валюты, где тот работал и передал ему 30 000 долларов США, о чем тот написал расписку в присутствии двух свидетелей ФИО5 и Свидетель №2 Также он пообещал, что он начнет в ближайшее время заниматься оформлением всех документов. В подтверждение того, что земельный участок принадлежит ФИО1 тот показал ему государственный акт на право собственности на земельный участок серия КМ № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя примерно 1,5 месяца, он стал звонить ФИО1 и интересоваться, как проходит оформление документов по переходу права собственности вышеуказанного земельного участка, на что ФИО1 каждый раз придумывал различные отговорки, а вскоре и вообще перестал отвечать на звонки и сменил номер телефона, так и не оформив переход права собственности на земельный участок и не вернул деньги. Он не однократно приходил к ФИО1 домой, однако к нему никто не выходил, а в 2014 году ему стало известно, что ФИО1 уехал на материк;

— показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом, о том, что находилась в отношениях Потерпевший №1 Примерно в конце 2012 года, они решили купить себе земельный участок, в районе <адрес>, для этого они частично продали свое имущества, таким образом накопили примерно 30 000 долларов США. В начале декабря 2012 года, они рассказали ФИО1 о том, что хотя купить в собственность земельный участок в <адрес>, построить на нем дом и переехать жить туда на что тот предложил им купить у него земельный участок, расположенный по в <адрес>, на котором на тот момент был уже выстроен жилой дом, который не был оформлен. Они согласились на предложение ФИО1 купить у него земельный участок и дом за 30 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом Потерпевший №1 передали ФИО1 денежные средств в сумме 30 000 долларов США, в счет приобретения земельного участка. ФИО1 пояснил им, что сейчас он не может оформить переход права собственности, так как сам земельный участок и строение на нем, не до конца оформлены в соответствии с нормами действующего законодательства, и что в ближайший месяц он оформить на них право собственности на принадлежащий ему земельный участок. Данный факт засвидетельствовали два мужчины. После передачи денежных средств ФИО1 написал расписку. Спустя примерно один месяц ее супруг стал звонить ФИО1 и интересовать, что с документа на земельный участок, на что тот придумывал различные отговорки, откладываю данный вопрос на потом. Со временим ФИО1 перестал отвечать на звонки его супруга, а вскоре и вообще сменил номер. Ее супруг приезжал к нему домой, по адресу: <адрес>, где ФИО1 проживал вместе с семьей, но никто не отрывал дверь (л. д. 30-34);

— показаниями свидетеля ФИО5, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно во второй половине дня он находился на рынке, расположенный на <адрес> в <адрес>, когда к нему на улице подошел ранее незнакомый мужчина, представившейся по имени Потерпевший №1 и попросил его засвидетельствовать факт передачи им денежных средств его знакомому, у которого он намеривался купить земельный участок. Он согласился. Они прошли в контору пункта обмена валюты, расположенную на <адрес> в <адрес>. Там находилась женщина и двое мужчин. Мужчина который его привел пояснил, что намерен приобрести в собственность у ФИО1 земельный участок, распложенный по адресу: <адрес>, за сумму 30 000 долларов США. В свою очередь ФИО1 пояснил, что намерен продать Потерпевший №1 и его супруге, вышеуказанный земельный участок, который принадлежит ему на праве собственности. Получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США, ФИО1 собственноручно написал расписку, где указал свои и Потерпевший №1 анкетные и паспортные данные, а также, то что получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США. После написания расписки, ФИО1 пояснил, что в ближайшее время переоформить на Потерпевший №1 право собственности на земельный участок и строение на нем (л. д. 35-37);

— показаниями свидетеля Свидетель №2, которые аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО5 (л. д. 38-40);

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении служебного кабинета № ОП «Киевский» УМВД России по <адрес>, изъята копия расписки, дотированная ДД.ММ.ГГГГ, а также копию государственного Акта на право собственности на земельный участок серия КМ № от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 202-204);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ осмотрена копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обвиняемый ФИО1 получил от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США, в счет продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а также копия государственного акта на право собственности на земельный участок, серия КМ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании решения Симферопольского городского совета № от ДД.ММ.ГГГГ, для строительства дома ФИО1 передан земельный участок общей площадью 0,0800 га. расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № (л. д. 207-208);

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1, по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого изъяты: 1) Паспорт гражданина Украины ЕС 974828, выдан ДД.ММ.ГГГГ Киевским РО ГУ МВД Украины в Крыму на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 2) свидетельство об общеобязательном социальном страховании № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 3) Технический паспорт на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, составленный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; 4) абонентская книга по расчету за электроэнергию, лицевой счет № открыт на имя ФИО1; 5) расчетная книжка оплаты за природный газ, лицевой счет № на имя ФИО1; 6) Решение Киевского районного суда<адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО6 части домовладения, расположенного по адресу: <адрес>; 7) выписка из решения Симферопольского городского совета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 передан в частную собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (л. д. 98-102);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ осмотрен перечень документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1, по адресу, <адрес>:1) Технический паспорт на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, составленный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

2) абонентская книга по расчету за электроэнергию, лицевой счет № открыт на имя ФИО1; 3) расчетная книжка оплаты за природный газ, лицевой счет № на имя ФИО1;

4) Решение Киевского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО6 части домовладения, расположенного по адресу: <адрес>;

5) выписка из решения Симферопольского городского совета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 передан в частную собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (л. д. 110-117);

— копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обвиняемый ФИО1 получил от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США, в счет продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Копия государственного Акта на право собственности на земельный участок, серия КМ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании решения Симферопольского городского совета № от ДД.ММ.ГГГГ, для строительства дома ФИО1 передан земельный участок общей площадью 0,0800 га, расположенный по адресу: <адрес> (л. д. 209, 215-216);

— заявлением Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №1, просить возбудить в отношении ФИО1 уголовное дело по факту мошенничества, который получил денежные средства в сумме 30 000 долларов США в счет продажи своего земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, однако взятые на себя обязательства не выполнил (л. д. 4);

— протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получил от своего знакомого Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США, в счет переоформления на него земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, однако взятые на себя обязательства не выполнил, и денежные средства не вернул (л. д. 197).

    Признавая вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, установленной в полном объеме, суд квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

    При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

    Преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

    Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, предусмотренными п.п. «и,к» ч.1 ст.61, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение части имущественного ущерба причиненного в результате совершения преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном и признание своей вины.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

    Кроме того, суд при назначении наказания также учитывает данные о личности виновного ранее не судим, на учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, имеют семью, поэтому суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, путем назначения наказания в виде штрафа согласно ст. 46 УК РФ.

    По уголовному делу процессуальных издержек, гражданского иска, не имеется.

    Имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

    В связи с назначением подсудимому наказания не связанного с изоляцией от общества, суд отменяет ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-313 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание по указанной статье 150 000 рублей штрафа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении — отменить.

Вещественные доказательства: копии расписки, государственного акта, выписки из решения – хранить при деле; остальные документы — оставить по принадлежности у ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 мая 2021 года. <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО119

при секретаре судебного заседания ФИО9,

с участием прокурора ФИО10,

подсудимой ФИО1 и ее защитника, адвоката ФИО11,

потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Таджикской ССР, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, Каменский массив, СТ «Строитель», <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении 4 малолетних детей, 1 несовершеннолетнего ребенка, работающей у ИП Баймуратова, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

1) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Свидетель №55 осужденного за совершение данных преступлений, иного лица №, иного лица №, иного лица № – уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана чужим имуществом с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, иное лицо №, занимая на основании Приказа начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № л/с должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № «Киевский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю, осознавая, что на обслуживаемом им административном участке проживают одинокие лица – собственники квартир, которые не имеют близких родственников, и, в случае смерти последних могут быть незаконно переоформлены и реализованы данные объекты недвижимости, согласно договоренности с ФИО1, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль Свидетель №55, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя иного лица №, как собственника квартиры, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль иного лица №, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанной квартиры на основании заведомо для нее поддельных документов и в качестве продавца с целью незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем иное лицо № согласно договоренности с ФИО1 и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру для дальнейшей незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на иных лиц №№,2,3 и Свидетель №55, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения ФИО1 беспрепятственной продажи квартиры, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО12, от которой имел ключи, так как выезжал ДД.ММ.ГГГГ на квартиру последней по вызову соседей, в связи с тем, что ФИО12 продолжительное время не выходила из своей квартиры, а затем ФИО12 была направлена в ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №» для прохождения лечения, где последняя ДД.ММ.ГГГГ скончалась. Из данной квартиры в указанное выше время иное лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО12 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью передачи их ФИО1 для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, осознавая противоправный характер своих действий, передал иным лицам ФИО1 и иному лицу № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц в марте 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в качестве соучастника преступления привлекла иное лицо №, которой была отведена роль мнимого собственника квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на которую указанная квартира должна была быть переоформлена по поддельным документам, с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО12, анкетные данные иного лица №, а также денежные средства в размере 90 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО12, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила иное лицо № заключать договоры и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО12, на квартиру, расположенную по адресу: Украина, <адрес>, принадлежащую согласно договора мены иное лицо №, хотя в собственности последней указанная квартира никогда не находилась.

Затем Свидетель №55 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

После этого ФИО1 подыскала покупателей на указанную выше квартиру – Свидетель №4 и Свидетель №26, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем ФИО1 вместе с иным лицом №, заведомо зная, что продают не принадлежащую им квартиру, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, договорились с Свидетель №26 о стоимости и условиях приобретения указанной квартиры. Свидетель №26, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1 и иного лица №, доверяя им, согласился с их предложением о покупке указанной выше квартиры.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы иное лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Свидетель №55 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом иным лицом № и покупателем Свидетель №4, согласно которому иное лицо № продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а Свидетель №4 приобретает ее за 2 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, иное лицо № согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, пришла в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, где, достоверно зная о том, что квартира по адресу: <адрес>, ей не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО12 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем данную квартиру с ней не обменивала, распоряжаться указанной квартирой не уполномочивала, заведомо используя поддельные документы, предоставленные Свидетель №55, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с Свидетель №4 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. В указанный выше центр иное лицо № совместно с Свидетель №4 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельным договором мены от ДД.ММ.ГГГГ, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где иное лицо №, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что ФИО12 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить ее на совершение каких-либо действий не могла, введя в заблуждение Свидетель №4, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи. После принятия документов сотрудником ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Свидетель №4, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Свидетель №54, доверяя ей, вышла из здания указанного центра и на улице возле него передала денежные средства в сумме 2 200 000 рублей ФИО1, Иное лицо № и Свидетель №54 за приобретение ею квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Указанными денежными средствами ФИО1, Иное лицо №, Свидетель №54, Иное лицо № и Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с предоставленными документами за Свидетель №54 заведомо незаконно для последней зарегистрировано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ право собственности на вышеуказанную квартиру зарегистрировано на Свидетель №4

После получения права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в связи с финансовыми трудностями Свидетель №4 решила продать указанную квартиру и при помощи риелтора Свидетель №3 подыскала покупателя – Потерпевший №2 После чего Свидетель №4 встретилась с Потерпевший №2 в офисе риелтора Свидетель №3 по адресу: <адрес>, где они обговорили условия и стоимость приобретения квартиры, при этом Потерпевший №2 передала Свидетель №4 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №4 и Потерпевший №2 в помещении ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, заключили договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и обратились с указанным договором купли-продажи и другими правоустанавливающими документами к сотруднику указанного центра с целью регистрации права собственности на указанную квартиру. После чего Потерпевший №2 передала Свидетель №4 денежные средства в сумме 2 970 000 рублей за приобретаемую квартиру по указанному выше адресу.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с предоставленными документами за Потерпевший №2 зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: <адрес>.

Таким образом, в результате незаконных мошеннических действий организованной преступной группы в составе ФИО1, Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55 и Свидетель №54 причинен материальный ущерб Потерпевший №2 в сумме 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

2) Кроме того, ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55, Иное лицо №, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, Иное лицо №, занимая на основании Приказа начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № л/с должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № «Киевский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю (далее по тексту – участковый уполномоченный полиции Иное лицо №), осознавая, что на обслуживаемом им административном участке проживают одинокие лица – собственники квартир, которые не имеют близких родственников, и, в случае смерти последних могут быть незаконно переоформлены и реализованы данные объекты недвижимости, согласно договоренности с ФИО1, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль Свидетель №55, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Иное лицо №, как собственника квартиры, и получения за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль Иное лицо №, согласно отведенной ему роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанной квартиры на основании заведомо для него поддельных документов и в качестве продавца с целью незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Иное лицо № согласно договоренности с ФИО1 и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру для дальнейшей незаконной реализации квартиры и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55, Иное лицо №, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла, Иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения ФИО1 беспрепятственной продажи квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО13, от которой имел ключи, в связи с имеющимся доступом к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, находящемуся по месту его дислокации в опорном пункте полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, по факту обнаружения ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО13 Из данной квартиры в указанное выше время Иное лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО13 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью последующей передачи ФИО1 для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждениях согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, передал ФИО1 и Иное лицо № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц в марте 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в качестве соучастника преступления привлекла Иное лицо №, которому была отведена роль мнимого собственника квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на которого указанная квартира должна была быть переоформлена по поддельным документам с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО13, анкетные данные Иное лицо №, а также денежные средства в размере 90 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО13, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила Иное лицо № заключать договоры и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО13, на квартиру, расположенную по адресу: Украина, <адрес>-В, <адрес>, согласно данного договора мены принадлежащую ФИО14, однако в собственности последнего никогда не находилась.

Затем Свидетель №55 в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

После этого в период времени с марта по апрель 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены,ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Свидетель №28, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего Иное лицо №, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, в указанный выше период времени, заведомо зная, что не является собственником указанной квартиры, осознавая противоправность своих действий, привел Свидетель №28 в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с целью ее показа для приобретения последней, при этом введя в заблуждение Свидетель №28 относительно законности его действий по продаже указанной квартиры.

После этого Свидетель №28, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо №, ФИО1 и Иное лицо №, доверяя им, согласилась с их предложением о покупке указанной выше квартиры. Затем ФИО1 вместе с Иное лицо №, заведомо зная о том, что продают не принадлежащую им квартиру, введя в заблуждение Свидетель №28 относительно законности предоставленных последней документов на указанную квартиру, договорились с Свидетель №28 об условиях приобретения указанной квартиры и ее стоимости в размере 2 300 000 рублей.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы Иное лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: Республики Крым, <адрес>, на основании предоставленных Свидетель №55 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО14 и покупателем Свидетель №28, согласно которому Иное лицо № продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а Свидетель №28 приобретает ее за 2 300 000 рублей, а также договор задатка, согласно которому Свидетель №28 передавала задаток за приобретаемую квартиру в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 совместно с Иное лицо № встретились с Свидетель №28 в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, где, заведомо зная о том, что предоставляемые ими документы не соответствуют действительности, введя в заблуждение Свидетель №28, действуя умышленно в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, обговорили условия и стоимость приобретения квартиры, при этом Свидетель №28, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1, Иное лицо №, Иное лицо №, доверяя им, подписала указанный выше договор задатка и передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве задатка за приобретаемую ею квартиру. Указанными денежными средства ФИО1, Иное лицо №, Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, совместно с Иное лицо № и ФИО14 согласно отведенной им роли в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приехали в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: <адрес>, где Иное лицо №, достоверно зная о том, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ему не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО13 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем данную квартиру с ним не обменивала, распоряжаться указанной квартирой не уполномочивала, используя имеющиеся у него заведомо поддельные документы, предоставленные Свидетель №55, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, заключил с Свидетель №28 договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>.

В указанный выше центр Иное лицо № совместно с Свидетель №28 обратился с имеющимися у него договором купли-продажи, поддельным договором мены от ДД.ММ.ГГГГ, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где Иное лицо №, заведомо зная, что предоставляемые им документы не соответствуют действительности, так как достоверно знал, что ФИО13 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить его на совершение каких-либо действий не могла, введя в заблуждение Свидетель №28, подписал вместе с последней указанный договор купли-продажи.

В связи с приостановлением регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,ФИО1, Иное лицо № и Свидетель №28 приехали вновь в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, откуда забрали поданные ими ранее документы и отвезли их в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, с целью повторной подачи. Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении указанного выше центра, Иное лицо № и Свидетель №28, введенная в заблуждение относительно намерений Иное лицо №, ФИО1 и Иное лицо №, доверяя последним, вновь подписали договор купли-продажи на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 2 300 000 рублей. В указанное выше время в указанный центр Иное лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, подал данный договор купли-продажи и заведомо незаконные для последнего договор мены квартиры и доверенность на право распоряжения указанной квартиры для регистрации права собственности.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанную выше квартиру было отказано, в связи с истечением срока приостановления государственной регистрации по устранению причин приостановления государственной регистрации на объект недвижимости по адресу: <адрес>.

Таким образом, умышленные незаконные мошеннические действия организованной преступной группы в составе Иное лицо №, Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55 и ФИО1, непосредственно направленные на совершение преступления, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

3) Кроме того, ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью, ФИО1, в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, Иное лицо №, занимая на основании Приказа начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № л/с должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № «Киевский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю (далее по тексту – участковый уполномоченный полиции Иное лицо №), осознавая, что на обслуживаемом им административном участке проживают одинокие лица – собственники квартир, которые не имеют близких родственников, и, в случае смерти последних могут быть незаконно переоформлены и реализованы данные объекты недвижимости, согласно договоренности с ФИО1, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершей собственницы указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Преступная роль Свидетель №55, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Иное лицо №, как уполномоченного лица на право совершения сделок с указанной выше квартирой, в том числе с правом продажи квартиры, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

В дальнейшем Иное лицо № согласно договоренности с ФИО1 и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанную выше квартиру, а также выступить в роли уполномоченного лица собственника указанной квартиры в качестве продавца по поддельным документам с целью ее дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договора на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла, Иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения ФИО1 беспрепятственной продажи квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ранее ФИО15, от которой имел ключи, в связи с имеющемся доступом к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, по факту обнаружения ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО15 Из данной квартиры в указанное выше время Иное лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО15 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последней в квартире, с целью последующей передачи ФИО1 для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, осознавая противоправный характер своих действий, передал ФИО1 и Иное лицо № документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО15, анкетные данные Иное лицо №, а также денежные средства в размере 50 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно поддельной нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО15, проживавшей по адресу: <адрес>, согласно которой последняя уполномочила Иное лицо № распоряжаться квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, в том числе с правом ее продажи.

Затем Свидетель №55 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации квартиры, расположенной адресу: <адрес>.

После этого ФИО1 подыскала покупателей на указанную выше квартиру – Свидетель №26 и ФИО50, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем ФИО1 вместе с Иное лицо №, заведомо зная, что продают не принадлежащую им квартиру, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений договорились с Свидетель №26 о стоимости и условиях приобретения указанной квартиры. Свидетель №26, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1 и Иное лицо №, доверяя им, согласился с их предложением о покупке указанной выше квартиры.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы, Иное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Свидетель №55 поддельных документов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между собой, как продавцом и покупателем ФИО50, согласно которому она (Иное лицо №) продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ФИО50 приобретает ее за 1 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 совместно с Иное лицо № согласно отведенной им роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений пришли в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, где Иное лицо №, достоверно зная о том, что квартира по адресу: <адрес>, ей не принадлежит на праве собственности, собственница квартиры ФИО15 умерла ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем распоряжаться указанной квартирой не уполномочивала, используя имеющиеся у нее заведомо поддельные документы, предоставленные Свидетель №55, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с ФИО50 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с указанием стоимости в сумме 2 050 000 рублей.

В указанный выше центр Иное лицо № совместно с ФИО50 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельной нотариальной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, где Иное лицо №, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что ФИО15 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно не могла уполномочить ее на совершение действий по купли-продажи квартиры, введя в заблуждение ФИО50, подписала вместе с последним указанный договор купли-продажи. Сразу после подписания договора-купли продажи и подачи документов сотруднику ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ФИО50, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо №, доверяя ей, в указанном помещении передал Иное лицо № денежные средства согласно договоренности в сумме 1 800 000 рублей за приобретение им данной квартиры. Указанными денежными средства ФИО1, Иное лицо №, Иное лицо № и Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

Однако, указанная государственная регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, была приостановлена, так как государственным регистратором Государственного комитета по государственной регистрации кадастру Республики Крым установлено, что ФИО15 скончалась ДД.ММ.ГГГГ и соответственно ДД.ММ.ГГГГ уполномочить Иное лицо № на совершение каких-либо действий не могла.

Таким образом, умышленные преступные мошеннические действия организованной преступной группы в составе Иное лицо №, Иное лицо №, Свидетель №55 и ФИО1, непосредственно направленные на совершение преступления, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

4) Кроме того,ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью, ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и исполнителя Иное лицо №, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, Иное лицо №, занимая на основании Приказа начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № л/с должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № «Киевский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю (далее по тексту – участковый уполномоченный полиции Иное лицо №), осознавая, что на обслуживаемом им административном участке проживают одинокие лица – собственники квартир, которые не имеют близких родственников, и, в случае смерти последних могут быть незаконно переоформлены и реализованы данные объекты недвижимости, согласно договоренности с ФИО1, в силу своих должностных полномочий, имея доступ к квартире, расположенной по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему роли исполнителя должен был предоставить паспорт умершего собственника указанной выше квартиры, правоустанавливающие документы и ключи от квартиры для переоформления права собственности на указанный объект недвижимости с целью его дальнейшей реализации и получения вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Иное лицо №, стимулируя его к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла, Иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обеспечения ФИО1 беспрепятственной продажи квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, пришел в квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО16, от которой имел ключи, в связи с имеющимся доступом к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ отдела полиции № «Киевский» УМВД России по г Симферополю, находящемуся по месту его дислокации в опорном пункте полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, по факту обнаружения ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО16 Из данной квартиры в указанное выше время Иное лицо №, заведомо зная, что квартира ему не принадлежит на праве собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшего в особо крупном размере и желая этого, забрал паспорт на имя ФИО16 и ряд правоустанавливающих документов, подтверждающих проживание последнего в квартире, с целью последующей передачи их ФИО1 для дальнейшего незаконного переоформления права собственности и реализации квартиры.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли, находясь на улице возле опорного пункта полиции № отдела полиции № «Киевский» УМВД России по <адрес>, расположенному в <адрес> Республики Крым, осознавая противоправный характер своих действий, передал ФИО1 документы и ключи на указанную выше квартиру с целью ее дальнейшего незаконного переоформления, реализации и получения денежного вознаграждения от дальнейшей незаконной продажи квартиры.

После этого ФИО1 в феврале 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Потерпевший №9, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях. В указанное выше время ФИО1, используя доверительные отношения с Потерпевший №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием договорилась с последним об условиях продажи ему квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1, доверяя ей, согласился с предложением о покупке указанной выше квартиры.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц в феврале 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, привлекла ФИО17, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях, представив последнюю покупателю Потерпевший №9, как собственника квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на которую указанная квартира должна была быть переоформлена по поддельным документам с целью ее дальнейшей незаконной реализации.

Реализуя совместный преступный умысел в составе организованной группы, ФИО1 в феврале 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, согласно ранее установленной договоренности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле <адрес> Республики Крым встретилась с Потерпевший №9, где, заведомо зная, что продает не принадлежащую ей квартиру по указанному выше адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, попросила передать ей часть из ранее оговоренных денежных средств в сумме 600 000 рублей за приобретение им у нее квартиры. Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1, доверяя ей, передал ФИО1 указанные денежные средства в сумме 600 000 рублей. Тем самым ФИО1 во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №9 в указанном размере.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла в составе организованной группы, ФИО1 в мае 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений приехала к дому 1 по <адрес> Республики Крым, где встретила Потерпевший №9 и, заведомо зная, что продает не принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, попросила передать ей еще часть ранее оговоренных денежных средств в сумме 100 000 рублей за приобретение им у нее квартиры. Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1, доверяя ей, согласился и передал ФИО1 указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Тем самым ФИО1 во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №9 в указанном размере. Указанными денежными средства в сумме 700 000 рублей ФИО1 и Иное лицо № распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими незаконными мошенническими действиями в составе организованной преступной группы ФИО1 и Иное лицо № путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства у Потерпевший №9 в сумме 700 000 рублей, что является частью ранее оговоренной суммы в размере 1 300 000 рублей, умысел на хищение которых они имели, однако их действия не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

5) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Иное лицо №, Свидетель №55, ФИО18, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, преступная роль Свидетель №55, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельного государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, как собственника земельного участка, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль ФИО18, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанного земельного участка на основании заведомо для нее поддельного государственного акта и в качестве продавца с целью незаконной реализации земельного участка и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Иное лицо № согласно договоренности с ФИО1 и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была показать данный земельный участок покупателю, обсудить условия приобретения земельного участка, составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанный выше земельный участок для его дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Иное лицо №, Свидетель №55, ФИО18, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

В осуществлении общего преступного умысла, действуя умышленно в составе организованной группы, Иное лицо № в период времени с апреля по май 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, подыскала покупателей на указанный выше земельный участок – Потерпевший №5 и Потерпевший №4, которые не были осведомлены об ее истинных преступных намерениях. Затем Иное лицо № согласно указаний ФИО1, пришла к дому 137 по <адрес> Республики Крым, где показала Потерпевший №5 и Потерпевший №4 земельный участок возле указанного дома, введя в заблуждение относительно адреса продаваемого ею земельного участка, а именно: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, заведомо зная, что продает совместно с ФИО1 и ФИО18 не принадлежащий им земельный участок, не имеющий указанного выше адреса. После чего Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, договорилась с Потерпевший №5 и Потерпевший №4 о стоимости и условиях приобретения указанного земельного участка. Потерпевший №5 и Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО1 и Иное лицо №, доверяя им, согласились с их предложением о покупке указанного выше земельного участка.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц в период времени с апреля по май 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы в качестве соучастника преступления привлекла ФИО18, которой была отведена роль мнимого собственника земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на которую указанный земельный участок должен был быть оформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 анкетные данные ФИО18, адрес земельного участка: <адрес>А, а также денежные средства в размере 30 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложного государственного акта на указанный выше земельный участок с целью его незаконного завладения и дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельного документа, а именно государственного актаI-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на имя ФИО18, согласно которого последняя якобы получила указанный государственный акт согласно решения исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ за № для строительства и обслуживания жилого дома, хотя указанный земельный участок последней никогда не выдавался, в ее собственности не находился.

Затем Свидетель №55 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли пособника в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

Продолжая совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы Иное лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного Свидетель №55 поддельного документа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила договор на предоставление услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она предоставляет Потерпевший №5 услуги, направленные на получение и оформление в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>А, при этом последний передает ей денежное вознаграждение в сумме 600 000 рублей. После чего Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо №, доверяя ей, находясь в указанном выше помещении в указанное выше время, передал Иное лицо № денежные средства в суме 600 000 рублей за оказание услуг по приобретению земельного участка по указанному выше адресу.

В декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Иное лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений получила от Потерпевший №5, введенным в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо №, денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей за получение и оформление в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>А.

Во исполнение совместного преступного умысла в составе организованной преступной группы Иное лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного Свидетель №55 поддельного документа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО18 и покупателем Потерпевший №4, согласно которого ФИО18 продает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а Потерпевший №4 приобретает его за 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО18, согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений пришла к зданию ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, вместе с Иное лицо №, где встретилась с Потерпевший №4 и Потерпевший №5

После чего Потерпевший №4 и Потерпевший №5, будучи введенными в заблуждение относительно фактических намерений ФИО18 и Иное лицо №, доверяя им, находясь в указанном выше месте и в указанное выше время передали ФИО18 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей за приобретение ими земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А. При этом ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группе, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как представленный вышеуказанный государственный акт на ее имя никогда ей не выдавался, и, заведомо используя поддельные документы, предоставленные Свидетель №55, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, получила совместно с Иное лицо № от Потерпевший №4 и Потерпевший №5 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

После чего, в указанное выше время, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы вместе с Потерпевший №4 зашла в указанный выше центр, где ФИО18, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как указанный участок ей никогда не выдавался, в 1998 году имела другую фамилию, осознавая противоправный характер своих действий, используя имеющийся у нее заведомо поддельный документ, предоставленный Свидетель №55, осознавая противоправный характер своих действий, заключила с Потерпевший №4 договор купли-продажи указанного земельного участка стоимостью 3 000 000 рублей.

В указанный выше центр ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, совместно с Потерпевший №4 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельным государственным актом I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, где ФИО18, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что указанный государственный акт не получала, осознавая противоправность своих действий, введя в заблуждение Потерпевший №4, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи.

Таким образом, ФИО1 совместно с Иное лицо №, ФИО18 и Свидетель №55, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы под предлогом продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в сумме 3 800 000 рублей, то есть в особо крупном размере. Указанными денежными средствами ФИО1, Иное лицо №, ФИО18, Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

В связи с отказом в регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Иное лицо №, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенных им ролей в составе организованной преступной группы, совместно с Потерпевший №4 и Потерпевший №5 вновь приехали в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, откуда забрали поданные ими ранее документы и отвезли их в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, с целью повторной подачи.

Во исполнение совместного преступного умысла в составе организованной преступной группы Иное лицо № согласно отведенной ей роли ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на основании предоставленного Свидетель №55 поддельного документа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО18 и покупателем Потерпевший №4, согласно которого ФИО18 продает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, а Потерпевший №4 приобретает его за 3 000 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы согласно отведенной ей роли, осознавая противоправность своих действий, совместно с Потерпевший №4 пришла в помещение ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: <адрес>В, где заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что никакого государственного акта на указанный выше земельный участок она не получала, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, введя в заблуждение Потерпевший №4 относительно своих фактических намерений, подписала вместе с последней указанный договор купли-продажи на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, стоимостью 3 000 000 рублей.

В указанный выше центр ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, совместно с Потерпевший №4 обратилась с имеющимися у нее договором купли-продажи, поддельным государственным актом I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на указанный выше земельный участок, где ФИО18, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверно знала, что указанный государственный акт не получала, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере и желая этого, введя в заблуждение Потерпевший №4 относительно своих фактических намерений, подписала вместе с последней указанный выше договор купли-продажи.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанный выше земельный участок было отказано, в связи с установлением факта неполучения ФИО18 государственного акта серии I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе ФИО1, Иное лицо №, ФИО18 и Свидетель №55 причинен материальный ущерб Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в сумме 3 800 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

6) Кроме того, ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастников и исполнителей Иное лицо №, Свидетель №55, ФИО18, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Так, преступная роль Свидетель №55, согласно отведенной ему роли пособника, заключалась в организации изготовления поддельного государственного акта I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, как собственника земельного участка, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Преступная роль ФИО18, согласно отведенной ей роли исполнителя, заключалась в том, чтобы выступить в роли собственника указанного земельного участка на основании заведомо для нее поддельного государственного акта и в качестве продавца с целью незаконной реализации земельного участка и получения материального вознаграждения.

В дальнейшем Иное лицо № согласно договоренности с ФИО1 и отведенной ей преступной роли исполнителя должна была показать данный земельный участок покупателю, обсудить условия приобретения земельного участка, составить документы для осуществления сделки купли-продажи на основании поддельных документов на указанный выше земельный участок для его дальнейшей незаконной реализации и получения материального вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Иное лицо №, Свидетель №55, ФИО18, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в период времени с апреля по май 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы в качестве соучастника преступления привлекла ФИО18, которой была отведена роль мнимого собственника земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на которую указанный земельный участок должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы, ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в особо крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 анкетные данные ФИО18, адрес земельного участка: <адрес>А, а также денежные средства в размере 30 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложного государственного акта на указанный выше земельный участок с целью его незаконного завладения и дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельного документа, а именно государственного актаI-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, на имя ФИО18, согласно которого последняя якобы получила указанный государственный акт согласно решения исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ за № для строительства и обслуживания жилого дома, хотя указанный земельный участок последней никогда не выдавался, в ее собственности не находился.

Затем Свидетель №55, в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ему роли пособника в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельный вышеуказанный документ для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А.

В осуществлении общего преступного умысла согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группыИное лицо № в сентябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, осознавая противоправный характер своих действий, подыскала покупателя на указанный выше земельный участок – Потерпевший №6, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях. Затем Иное лицо № согласно указаний ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, пришла к дому 137 по <адрес> Республики Крым, где показала Потерпевший №6 земельный участок возле указанного дома, введя в заблуждение последнего относительно адреса продаваемого ею земельного участка, а именно: <адрес>А, заведомо зная, что продает совместно с ФИО1 и ФИО18 не принадлежащий им земельный участок, не имеющий указанного выше адреса.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Иное лицо № и ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной им роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, встретились в кафе «Susнibistro», расположенном в ТЦ «Южная галерея» по адресу: <адрес>, заведомо зная, что продают совместно с ФИО1 не принадлежащий им земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, не имеющий указанного выше адреса, договорились с Потерпевший №6 о стоимости и условиях приобретения указанного земельного участка. Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно фактических намерений ФИО18, Иное лицо № и ФИО1, доверяя им, согласился с их предложением о покупке земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, стоимостью 1 800 000 рублей.

Продолжая совместный преступный умысел ФИО18 и Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной им роли в составе организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, осознавая противоправность своих действий, заведомо зная, что продают не принадлежащий им земельный участок, пришли в помещение кабинета нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым (частнопрактикующей) Свидетель №38, расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 110, где встретились с Потерпевший №6

После чего Потерпевший №6, будучи введенными в заблуждение относительно фактических намерений ФИО18 и Иное лицо №, доверяя им, находясь в указанном выше месте и в указанное выше время передал ФИО18 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве задатка за приобретение им земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А. При этом ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ей не принадлежит на праве собственности, так как представленный вышеуказанный государственный акт на ее имя никогда ей не выдавался, заведомо используя поддельные документы, предоставленные Свидетель №55, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, получила от Потерпевший №6 часть из ранее оговоренных денежных средств в сумме 200 000 рублей, тем самым во исполнение единого преступного умысла в составе организованной преступной группы завладела путем обмана денежными средствами последнего в указанном размере.

После чего, в указанное выше время, находясь в указанном выше месте, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий, используя имеющийся у нее поддельный государственный акт I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, заведомо зная о том, что предоставляемый ею документ не соответствует действительности, так как достоверно знала, что указанный государственный акт не получала, в 1998 году имела другую фамилию, введя в заблуждение Потерпевший №6, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, подписала вместе с последним предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО18 должна до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи указанного земельного участка с Потерпевший №6, а Потерпевший №6 передать при этом оставшуюся сумму денежных средств в размере 1 600 000 рублей ФИО18

Полученными денежными средствами в сумме 200 000 рублей ФИО1, Иное лицо №, ФИО18, Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

В связи с отказом в регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, ранее поданных документов в ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>В, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещение офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым (частнопрактикующей) Свидетель №38, расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 110, вновь встретилась с Потерпевший №6, где, введя Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что предоставляемые ею документы не соответствуют действительности, так как достоверна знала, что указанный государственный акт она никогда не получала, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая этого, подписала дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>л. Кечкеметская, 2А, согласно которого она обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с Потерпевший №6 основной договор купли-продажи на указанный земельный участок.

Однако, в государственной регистрации права собственности на указанный выше земельный участок ФИО18 было отказано, в связи с установлением факта неполучения ФИО18 государственного акта серии I-ЧН № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>А.

Таким образом, своими незаконными умышленными мошенническими действиями в составе организованной преступной группы ФИО18, Иное лицо №, Свидетель №55 и ФИО1 путем обмана похитили денежные средства у Потерпевший №6 в сумме 200 000 рублей, что является частью ранее оговоренной суммы в размере 1 800 000 рублей, умысел на хищение которых они имели, однако их действия не были доведены до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.

7) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и пособника Свидетель №55, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Преступная роль пособника Свидетель №55 заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а именно договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО19, согласно которого ФИО20 и Свидетель №44 поменялись жилыми помещениями, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО19, согласно которой ФИО20 уполномочивает ФИО21 представлять его интересы, касаемые договора мены его дома по указанному выше адресу; договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО21 и ФИО20, зарегистрированного нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО19, согласно которого последние поменялись жилыми помещениями, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Свидетель №55, стимулируя его к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 копии правоустанавливающих документов на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, анкетные данные умершего ФИО20, а также денежные средства в размере 110 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы Свидетель №55 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО20, проживавшего по адресу: <адрес>, согласно которой последний уполномочил ФИО21 заключать договора и осуществлять различные сделки касательно договора мены, а также поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен домовладения, расположенного по адресу <адрес>, принадлежащего ФИО20, на домовладение, расположенное по адресу: Украина, <адрес>А, согласно данного договора мены принадлежащего ФИО21, однако в собственности последнего никогда не находилось.

Затем Свидетель №55 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

После этого в январе 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1 подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Потерпевший №7, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, под предлогом продажи домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО20, по поддельным документам, путем обмана завладела денежными средствами Потерпевший №7 в сумме 800 000 рублей, чем причинила последней материальный ущерб в крупном размере. Указанными денежными средствами ФИО1, Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в период времени с января 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Свидетель №44, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерений, ей была отведена роль мнимого собственника дома, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанный дом должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в сентябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 анкетные данные Свидетель №44 и текст для изготовления поддельного договора мены на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, между умершим ФИО20 и Свидетель №44, а также денежные средства в размере 50 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, Свидетель №55 в сентябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно поддельный договор мены от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся обмен домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО20, на домовладение, расположенное по адресу: Украина, <адрес>А, согласно данного договора мены принадлежащего Свидетель №44, однако в собственности последней никогда не находилось.

Затем Свидетель №55 в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес> Крым, передал ФИО1 заведомо для нее поддельный вышеуказанный договор мены для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла ФИО1 пыталась зарегистрировать право собственности по подложным правоустанавливающим документам в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, на Свидетель №44, введенную в заблуждение относительно фактических преступных намерений, с целью незаконного завладения указанным выше домом для дальнейшей его реализации, однако, в регистрации права собственности указанного объекта недвижимости было отказано.

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе ФИО1 и Свидетель №55 причинен материальный ущерб Потерпевший №7 в сумме 800 000 рублей, то есть в крупном размере.

8) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в апреле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО1 в период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, вовлекла в состав организованной преступной группы в качестве соучастника и пособника Свидетель №55, а также определила четко установленные функции и задачи каждого из соучастников при следующих обстоятельствах.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана правом на чужое имущество с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1 организовала преступную группу, разработала ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляла общее руководство ее деятельностью; осуществляла поиск покупателей для незаконной реализации объектов недвижимости; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; координировала деятельность участников группы; контролировала процесс продажи объектов недвижимости; вела финансово-хозяйственный учет; приискивала соучастников преступлений и давала им указания по выполнению конкретных действий; распределяла преступные доходы между соучастниками; определяла объекты посягательств; распределяла роли между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее вуалирование под видом оказания правомерных услуг в сфере недвижимости.

Преступная роль пособника Свидетель №55 заключалась в организации изготовления поддельных правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а именно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО19, согласно которой вымышленное лицо — ФИО22 доверяет ФИО23 вступить в наследство якобы ее мужа ФИО24 с правом передоверия, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной нотариусом Херсонского городского нотариального округа <адрес> ФИО19, согласно которой вымышленное лицо — ФИО22 уполномочивает Свидетель №41 вступить в наследство якобы ее мужа ФИО24, свидетельства о заключении брака между ФИО22 и ФИО24, и получении за свои действия денежного вознаграждения.

Занимаясь организацией деятельности преступной группы, ФИО1 для придания правомерного вида преступной деятельности преступной группы составляла договоры на предоставление услуг, а также организовывала составление договора купли-продажи объекта недвижимости, хранила денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжалась ими, постоянно оказывала влияние на Свидетель №55, стимулируя его к продолжению противоправной деятельности, контролировала весь процесс незаконной деятельности от момента получения информации об объекте недвижимости до его незаконной реализации путем продажи и получения конечной прибыли, при распоряжении которой одна часть направлялась для покрытия понесенных расходов, оплату изготовления поддельных документов, другая распределялась между соучастниками.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в период времени с января – февраля 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Иное лицо №, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица собственника дома, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи которого указанный дом должен был быть переоформлен по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле офиса, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, передала Свидетель №55 копии правоустанавливающих документов на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, анкетные данные умершего ФИО24, мнимой жены последнего — ФИО22, а также денежные средства в размере 80 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложных документов на указанное выше домовладение с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, Свидетель №55 в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес> и <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО22, согласно которой последняя уполномочила ФИО23 оформить наследственные права на все наследное имущество, которое осталось после смерти якобы ее мужа – ФИО24, свидетельства о заключении брака между ФИО24 и ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Свидетель №55 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в период времени с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь возле офиса недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1 заведомо для нее поддельные вышеуказанные документы для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

После этого в феврале 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, подыскала покупателя на указанную выше квартиру – Потерпевший №7, которая не была осведомлена об ее истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, под предлогом продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО24, по поддельным документам, путем обмана завладела денежными средствами Потерпевший №7 в сумме 500 000 рублей, как часть оговоренного ранее размера стоимости дома.

В период времени с марта 2018 года по апрель 2018 года, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО24, по поддельным документам, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, путем обмана завладела денежными средства Потерпевший №7 в оставшейся части оговоренной ранее суммы в размере 500 000 рублей. Указанными денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей ФИО1 и Свидетель №55 распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Иное лицо №, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица мнимой наследницы домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанное домовладение должно было быть переоформлено по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации.

После чего Иное лицо №, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО1, по просьбе последней обратился к нотариусу Симферопольского городского нотариального округа для оформления наследства по закону после смерти ФИО24 на его мнимую жену ФИО22, однако в выдаче свидетельства на наследство было нотариусом было отказано.

С целью дальнейшей реализации преступного умысла, ФИО1, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в ноябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы привлекла Свидетель №41, который не был осведомлен об ее истинных преступных намерениях, ему была отведена роль доверенного лица мнимой наследницы домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, на которую указанное домовладение должно было быть переоформлено по поддельным документам, с целью его дальнейшей незаконной реализации, в судебном порядке.

Действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО1 в ноябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в районе <адрес> Республики Крым, передала Свидетель №55 анкетные данные Свидетель №41, а также денежные средства в размере 60 000 рублей, причитающиеся Свидетель №55 в качестве вознаграждения, для организации изготовления подложной доверенности от мнимой наследницы указанного выше домовладения с целью его дальнейшей незаконной реализации.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя в качестве пособника в составе организованной группы, Свидетель №55 в период времени с ноября по декабрь 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, при помощи неустановленных в ходе следствия лиц, материалы проверок в отношении которых выделены в отдельное производство, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, организовал изготовление поддельных документов, а именно нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре № от имени ФИО22, согласно которой последняя уполномочила Свидетель №41 оформить наследственные права на все наследное имущество, которое осталось после смерти якобы ее мужа – ФИО24

Затем Свидетель №55 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, в период времен с ноября по декабрь 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая противоправность своих действий, находясь в районе <адрес> Крым, передал ФИО1 заведомо для нее поддельную вышеуказанную доверенность для дальнейшего использования последней в совершении мошеннических действий, а именно незаконного хищения с целью дальнейшей незаконной реализации домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в крупном размере и желая этого, введя в заблуждение Свидетель №41 относительно своих преступных намерений, при помощи последнего пыталась оформить наследственное право на наследственное имущество ФИО24 по подложным правоустанавливающим документам в Центральном районном суде <адрес> за мнимой женой умершего собственника домовладения – ФИО22 с целью незаконного завладения указанным выше домовладением для дальнейшей его реализации, однако, решением суда было отказано в оформлении права наследования домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, за ФИО22

Таким образом, в результате незаконных умышленных мошеннических действий организованной преступной группы в составе ФИО1 и Свидетель №55 причинен материальный ущерб Потерпевший №7 в сумме 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

9) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

В последних числах июля 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к иное лицо № и ФИО1 обратилась Свидетель №62 с целью оказания ее свекрови ФИО52 А-Ш.К. услуги по оформлению документов по законодательству Российской Федерации на принадлежащую сестре последней 1/3 доли дома, расположенного по адресу: <адрес>, а в дальнейшем переоформление права собственности на указанную долю дома на ФИО52 А-Ш.К.

В указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1 вступила в преступный сговор с Иное лицо № с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО52 А-Ш.К., предоставляемых последней за оказание услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1/3 доли объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, и оформления указанной доли в собственность ФИО52 А-Ш.К. путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба потерпевшей.

ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь совместно с Иное лицо № в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на 1/3 долю указанного выше дома не будут ими переоформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием,осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, договорились с Свидетель №62 и ФИО52 А-Ш.К. о стоимости и условиях оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформления в собственность 1/3 указанного дома согласно законодательства Российской Федерации. При этом они договорились, что за оказанные Иное лицо № и ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 39 000 рублей. ФИО52 А-Ш.К., будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо № и ФИО1, доверяя им, согласилась с их предложением об оформлении документов 1/3 доли указанного выше дома в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, действия ФИО1 и иное лицо № были едины, взаимосвязаны и направлены на достижение общего преступного результата – хищение денежных средств с причинением значительного ущерба потерпевшей путем обмана и злоупотребления доверием.

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, дала указание Иное лицо № в получении с ФИО52 А-Ш.К. части ранее оговоренных денежных средств в сумме 9 000 рублей, а также в составлении акта приема-передачи документов от ФИО52 А-Ш.К. для оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1/3 доли дома, расположенного по адресу: <адрес>, хотя фактически не имели намерений заниматься оформлением документов по указанному адресу.

Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений,во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, введя ФИО52 А-Ш.К. в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1/3 доли дома, расположенного по адресу: <адрес>, они с ФИО1 выполнять не будут, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого,путем обмана и злоупотребления доверием, получила от ФИО52 А-Ш.К. денежные средства в сумме 9 000 рублей, как часть ранее оговоренной суммы за оказание ей услуг по оформлению документов на указанный дом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После чего, Иное лицо № ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, изготовила акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ между собой и невесткой потерпевшей – Свидетель №62, согласно которому она (Иное лицо №) приняла документы на дом, расположенный по адресу: <адрес>, а Свидетель №62, введенная в заблуждение относительно совместных преступных намерений иное лицо № и ФИО1, доверяя последним, передала документы для их дальнейшего оформления.

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая реализацию преступного умысла, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с иное лицо №, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, указала Иное лицо № о необходимости получения от ФИО52 А-Ш.К. оставшейся суммы денежных средств в размере 30 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности с последней, хотя фактически намерений оформлять документы по указанному адресу не имели.

Иное лицо №, продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, по указанию ФИО1 позвонила Свидетель №62 и сообщила о необходимости передачи им с ФИО1 оставшейся суммы денег в размере 30 000 рублей для оформления документов на 1/3 доли дома, расположенного по указанному выше адресу в собственность. После чего Свидетель №62 и ФИО52 А-Ш.К., введенные в заблуждение относительно фактических намерений иное лицо № и ФИО1, доверяя им, приняли решение о переводе указанных денежных средств для ФИО1 и Иное лицо №

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №62 по просьбе ФИО52 А-Ш.К. пришла в отделение РНКБ Банка (ПАО), расположенное по адресу: <адрес>, где в период времени с 15 час. 48 мин. по 15 час. 51 мин. перевела оставшиеся согласно ранней договоренности с ФИО1 и Иное лицо № денежные средства в сумме 30 000 рублей двумя частями по 15 000 рублей на расчетный счет № банковской карты РНКБ Банк (ПАО), принадлежащей иное лицо №, для оказания услуг по оформлению документов на 1/3 долю дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформлением в собственность ФИО52 А-Ш.К.

Таким образом, иное лицо №, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, из корыстных побуждений, получила от ФИО52 А-Ш.К., введенной в заблуждение относительно преступных намерений иное лицо № и ФИО1, оставшуюся сумму денег в размере 30 000 рублей для оказания услуг по оформлению документов на 1/3 доли дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в дальнейшем по оформлению указанной доли дома в собственность ФИО52 А-Ш.К.

Указанными денежными средствами в сумме 39 000 рублей Иное лицо № и ФИО1 распорядились по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, не выполнили, в связи с тем, что изначально не имели таковых намерений при получении денежных средств и документов от ФИО52 А-Ш.К.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с иное лицо № под предлогом оформления документов на 1/3 долю дома, расположенного по адресу: <адрес>, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ФИО52 А-Ш.К. в общем размере в сумме 39 000 рублей, причинив последней значительный ущерб.

10) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

В первой половине октября 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО1 обратилась Потерпевший №10 с целью оказания ей услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на дом, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ее дяде ФИО25, а в дальнейшем приобретения указанного дома в свою собственность.

В указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, вступила в преступный сговор с Иное лицо № с целью незаконного завладения денежными средствами Потерпевший №10, предоставляемых последней за оказание услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанный выше дом и оформления его в собственность Потерпевший №10 путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба потерпевшей.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием,во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 00 мин., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь совместно с иное лицо № в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на указанный выше дом не будут ими переоформлены согласно законодательства Российской Федерации, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, договорились с Потерпевший №10 о стоимости и условиях оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и в собственность дома, расположенного по адресу: <адрес>. При этом они договорились, что за оказанные Иное лицо № и ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 40 000 рублей. Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение относительно фактических намерений Иное лицо № и ФИО1, доверяя им, согласилась с их предложением об оформлении документов на указанный выше дом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а затем переведении его в свою собственность.

Таким образом, действия ФИО1 и Иное лицо № были едины, взаимосвязаны и направлены на достижение общего преступного результата – хищение денежных средств с причинением значительного ущерба потерпевшей путем обмана и злоупотребления доверием.

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, дала указания Иное лицо № в получении от Потерпевший №10 оговоренные ранее денежные средства в сумме 40 000 рублей, а также документы от Потерпевший №10 для оформления их в соответствии с законодательством Российской Федерации на дом, расположенный по адресу: <адрес>, хотя фактически ФИО1 и Иное лицо № не имели намерений заниматься оформлением документов по указанному выше адресу.

Иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №10 в заблуждение относительно своих фактических преступных намерений, заведомо зная о том, что действий по оформлению документов согласно законодательства Российской Федерации на дом, расположенный по адресу: <адрес>, выполнять они с ФИО1 не будут, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, путем обмана и злоупотребления довериемполучили от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 40 000 рублей за оказание ей услуг по оформлению документов на указанный дом в соответствии с законодательством Российской Федерации и дальнейшего его оформления в собственность Потерпевший №10

Указанными денежными средствами в сумме 40 000 рублей Иное лицо № и ФИО1 распорядились по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, не выполнили, в связи с тем, что изначально не имели таковых намерений при получении денежных средств и документов от Потерпевший №10

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с Иное лицо № под предлогом оформления документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №10 в сумме 40 000 рублей, причинив последней значительный ущерб.

11) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО1 обратилась Потерпевший №11 с целью оказания ей услуг по приобретению земельного участка, расположенного в районе Марьино <адрес> Республики Крым и оформлению его в собственность. В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении указанного лица с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на земельный участок не будут ею оформлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием,осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, договорилась с Потерпевший №11 о стоимости и условиях приобретения и оформления в собственность указанного выше земельного участка. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 1 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по курсу Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 59 065 рублей 70 копеек. Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласилась с ее предложением об оказании услуг по приобретению земельного участка по указанному выше адресу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, ФИО1,действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №11 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по приобретению и оформлению земельного участка в районе Марьино <адрес> Республики Крым не сможет выполнить, так как не имела фактических намерений относительно оформления земельного участка, расположенного в районе Марьино <адрес> Республики Крым в собственность Потерпевший №11, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшему и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием, получила от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 1 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по курсу Центрального банка Российской Федерации рублей эквивалентно 59 065 рублей 70 копеек, за оказание ей услуг по приобретению земельного участка в районе Марьино <адрес> Республики Крым и оформления его в собственность.

Указанными денежными средства в сумме 1 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по курсу Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 59 065 рублей 70 копеек ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по приобретению и оформлению земельного участка, расположенного в районе Марьино <адрес> Республики Крым, в собственность Потерпевший №11 не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств от последней.

Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом приобретения и оформления земельного участка в районе Марьино <адрес> Республики Крым завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №11 в сумме 1 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по курсу Центрального банка Российской Федерации рублей эквивалентно 59 065 рублей 70 копеек, причинив последней значительный ущерб.

12) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В июле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратился Потерпевший №13 с целью оказания ему услуг по оформлению документов на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе 9 километра, принадлежащего неустановленному следствием гражданину Украины, проживающему в <адрес>, а в дальнейшем приобретения указанного земельного участка в собственность его отца Потерпевший №12 В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении Потерпевший №12 в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на земельный участок не будут ею оформлены, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в крупном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием,договорилась с Потерпевший №13 о стоимости и условиях аренды и оформления в дальнейшем в собственность отца Потерпевший №12 указанного выше земельного участка. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 600 000 рублей. Потерпевший №13, будучи введенным в заблуждение относительно фактических преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласился с ее предложением об оформлении документов на аренду указанного выше земельного участка.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, изготовила договор на предоставление услуг от ДД.ММ.ГГГГ между собой и отцом Потерпевший №13 – Потерпевший №12, согласно которому она (ФИО1) обязалась за вознаграждение в сумме 600 000 рублей оформить документы на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе 9 километра, а в дальнейшем приобретения указанного земельного участка в собственность Потерпевший №12

Далее ФИО1ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №12 и Потерпевший №13 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов на аренду и дальнейшее оформление в собственность земельного участка в районе 9 километра <адрес> Республики Крым не будет выполнять, так как достоверно знала, что собственник участка находится в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в крупном размере и желая этого, путем обмана и злоупотребления довериемполучила от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 600 000 рублей, за оказание ему услуг по оформлению документов на аренду земельного участка в районе 9 километра <адрес> Республики Крым и дальнейшее его оформление в собственность Потерпевший №12

Указанными денежными средствами в сумме 600 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе 9 километра, и в дальнейшем оформления его в собственность Потерпевший №12, не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств и от Потерпевший №13

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом оформления документов на аренду земельного участка, расположенного в районе 9 километра <адрес> Республики Крым и дальнейшего оформления его в собственность Потерпевший №12, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами последнего в сумме 600 000 рублей, причинив Потерпевший №12 ущерб в крупном размере.

13) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В июле 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратился Потерпевший №13 с целью оказания ему услуг по оформлению документов на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе <адрес>. В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении указанного лица в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на земельный участок не будут ею оформлены, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в крупном размере и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,договорилась с Потерпевший №13 о стоимости и условиях оформления аренды указанного выше земельного участка. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 300 000 рублей. Потерпевший №13, будучи введенным в заблуждение относительно фактических преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласился с ее предложением об оформлении документов на аренду указанного выше земельного участка.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №13 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов на аренду земельного участка в районе <адрес> Республики Крым не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в крупном размере и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,получила от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 300 000 рублей за оказание ему услуг по оформлению документов на аренду земельного участка в районе <адрес> Республики Крым.

После чего, по требованию Потерпевший №13 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, изготовила договор на предоставление услуг от ДД.ММ.ГГГГ между собой и Потерпевший №13, согласно которому она (ФИО1) обязалась за вознаграждение в сумме 300 000 рублей оформить документы на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе <адрес>.

Указанными денежными средства в сумме 300 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в районе <адрес>, не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств от Потерпевший №13

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом оформления земельного участка в аренду в районе <адрес> Республики Крым завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №13 в сумме 300 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере.

14) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

В октябре 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратилась Потерпевший №14 с целью оказания ей услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на земельный участок с неоконченным строительством дома, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на имя ее матери ФИО51, с последующим оформлением его в собственность Потерпевший №14 В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении указанного лица, с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в октябре 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что документы на земельный участок с неоконченным строительством дома не будут ею оформлены, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием,договорилась по мобильному телефону с Потерпевший №14 о стоимости и условиях оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и в дальнейшем в собственность указанного выше земельного участка с домом. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 60 000 рублей. Потерпевший №14, будучи введенной в заблуждение относительно фактических преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласилась с ее предложением об оформлении документов в соответствии с законодательством Российской Федерации указанного выше земельного участка с домом и в дальнейшем оформлении его в собственность.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, введя ФИО51 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов согласно законодательства Российской Федерации на земельный участок с недостроенным объектом недвижимости – домом 43 по ул. <адрес> Республики Крым и дальнейшего его оформления в собственность, не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,отвела последнюю к нотариусу для составления доверенности на право представления ею интересов ФИО51

После чего, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле здания ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №14 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов согласно законодательства Российской Федерации на земельный участок с недостроенным объектом недвижимости – домом 43 по ул. <адрес> Республики Крым и дальнейшего его оформления в собственность не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшему и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 60 000 рублей за оказание ей услуг по оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на указанный выше земельный участок с недостроенным домом и в дальнейшем его в собственность и документы на указанный выше объект недвижимости.

Указанными денежными средства в сумме 60 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на земельный участок с домом, расположенным по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств и документов от Потерпевший №14

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом оформления в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на земельный участок с недостроенным объектом недвижимости – домом 43 по ул. <адрес> Республики Крыми в дальнейшем оформления его в собственность, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №14 в сумме 60 000 рублей, причинив последней значительный ущерб.

15) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

В октябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратилась ФИО26 с целью оказания ей услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на отдельно стоящий дом в общем дворе, расположенный по адресу: <адрес>. В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении указанного лица, с причинением значительного ущерба гражданину.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное выше время, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что документы на отдельно стоящий дом в общем дворе не будут ею оформлены, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей в значительном размере и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием,договорилась с ФИО26 о стоимости и условиях оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на дом, расположенный по адресу: <адрес>. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 143 000 рублей. ФИО26, будучи введенной в заблуждение относительно фактических преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласилась с ее предложением об оформлении документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанный выше объект недвижимости.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, ФИО1 в октябре 2018 года,более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, введя ФИО26 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельно стоящего дома в общем дворе по адресу: <адрес>, не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,получила от ФИО26 денежные средства в сумме 143 000 рублей за оказание ей услуг по оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на указанный выше отдельно стоящий дом в общем дворе и документы на указанный объект недвижимости.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в октябре 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднееДД.ММ.ГГГГ,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, введя ФИО26 в заблуждение относительно своих фактических намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельно стоящего дома в общем дворе по адресу: <адрес>, не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,попросила ФИО26 о дополнительной оплате ее услуг по оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на указанный выше отдельно стоящий дом в общем дворе в сумме 70 000 рублей, хотя фактических намерений оформлять документы по указанному адресу не имела. ФИО26, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, доверяя последней, согласилась передать ФИО1 денежные средства в сумме 70 000 рублей.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ,более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту жительства ФИО26 по адресу: <адрес>, введя последнюю в заблуждение относительно своих фактических преступных намерений, заведомо зная о том, что действия по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельно стоящего дома в общем дворе по адресу: <адрес>, не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшей и желая этого, путем обмана и злоупотребления довериемполучила от ФИО26 дополнительно запрошенные ею денежные средства в сумме 70 000 рублей за оказание ей услуг по оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на отдельно стоящий дом в общем дворе по указанному выше адресу.

Указанными денежными средства в общей сумме 213 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на отдельно стоящий дом в общем дворе, расположенный по адресу: <адрес>, не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств и документов от ФИО26

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом оформления в соответствии с законодательством Российской Федерации документов на отдельно стоящий дом в общем дворе по адресу: <адрес>, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ФИО26 в общей сумме 213 000 рублей, причинив последней значительный ущерб.

16) Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

В декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратился Потерпевший №15 с целью оказания ему услуг по оформлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность земельного участка с домом, расположенного по адресу: <адрес>. В указанное выше время у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении указанного лица, с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что документы на земельный участок с домом по указанному выше адресу не будут ею оформлены, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему в значительном размере и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,договорилась по мобильному телефону с Потерпевший №15 о стоимости и условиях оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность земельного участка с домом, расположенным по адресу: <адрес>. При этом они договорились, что за оказанные ФИО1 услуги необходимо заплатить денежные средства в сумме 50 000 рублей. Потерпевший №15, будучи введенным в заблуждение относительно фактических преступных намерений ФИО1, доверяя ей, согласился с ее предложением об оформлении документов в свою собственность на указанный выше земельный участок с домом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, введя Потерпевший №15 в заблуждение относительно своих фактических преступных намерений, заведомо зная о том, что действий по оформлению документов согласно законодательству Российской Федерации в собственность земельного участка с домом 10 по <адрес> Республики Крым не будет выполнять, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба потерпевшему и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием,получила от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 20 000 рублей, как часть денежных средств от ранее оговоренной суммы в размере 50 000 рублей, за оказание ему услуг по оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации документов в собственность указанного выше земельного участка с домом, а также документы на указанный земельный участок с домом.

Указанными денежными средствами в сумме 20 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Услуги по оформлению документов на земельный участок с домом, расположенный по адресу: <адрес>, не выполнила, в связи с тем, что изначально не имела таковых намерений при получении денежных средств и документов от Потерпевший №15

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений под предлогом оформления в соответствии с законодательством Российской Федерации документов в собственность земельного участка с домом, расположенным по адресу: <адрес>, завладела путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Потерпевший №15 в сумме 20 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала, гражданские иски признала, подтвердила заявленное ею в ходе предварительного следствия ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ею добровольно, при участии защитника при этом она осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой.

Государственный обвинитель подтвердил, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные соглашениями о сотрудничестве, выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд считает, что по настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Так, на основании ч.3 ст.317.1 УПК РФ следователем было рассмотрено ходатайство подсудимой и ее защитника ДД.ММ.ГГГГ, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.26 л.д.31) и постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, перед прокурором возбуждено ходатайства о заключении такого соглашения с обвиняемой (т.26 л.д.33).

По результатам рассмотрения данного вопроса первым заместителем прокурора Республики Крым вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.26 л.д.38) и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между первым заместителем прокурора Республики Крым и обвиняемой, с участием защитника (т.26 л.д.44), заключено досудебное соглашения о сотрудничестве.

В суд поступило представление заместителя прокурора Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ.

Суд установил, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, в ходе предварительного расследования подсудимая признала вину в предъявленном обвинении, добровольно участвовал во всех следственных действиях, дала правдивые показания о других соучастниках преступления, о роли каждого из них.

Эти показания полностью согласуются и не противоречат показаниям допрошенных в ходе предварительного следствия свидетелей и иным доказательствам.

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, указав, что выполнение ею своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве имело существенное значение в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления.

Суд установил, что меры безопасности в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись. Правдивость и полнота сообщенных ею сведений, при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания. Обвинение, с которым подсудимая согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Признавая вину ФИО1 в совершенных ею преступлениях, суд квалифицирует ее действия:

— по 1 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 2 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 3 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 4 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 5 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

— по 6 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

— по 7 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 8 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 9 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

— по 10 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

— по 11 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

— по 12 эпизоду, по ч. 3 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

— по 13 эпизоду, по ч. 3 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

— по 14 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

— по 15 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

— по 16 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания ФИО1 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 66, ч.ч.2, 4 ст. 62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, имеет семью, работает у ИП Баймуратов, имеет на иждивении 4 малолетних детей и 1 несовершеннолетнего ребенка, не замужем, детей воспитывает и содержит самостоятельно, посредственно характеризуется с места жительства, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой предусмотренными п.п. «г,и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает – наличие малолетних детей у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Остоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Преступления предусмотренные ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Преступления предусмотренные ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к подсудимой меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок, не усматривая при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку суд не находит в деле исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяний.

Вместе с тем, поскольку подсудимая ранее не судима, работает, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, ряд совершенных ею преступлений до конца не довела, имеет 4 малолетних детей и 1 несовершеннолетнего ребенка, которых воспитывает самостоятельно и которые нуждаются в заботе матери, суд считает, что назначение подсудимой реального наказания может отрицательно сказаться на их воспитании, поэтому суд считает, что применение положений ст.73 УК РФ, с возложением на ФИО1 определенных обязанностей, будет достаточным для ее исправления.

Учитывая то, что подсудимая ранее не судима, имееть 5 детей, которых воспитывает самостоятельно, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Одновременно суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначая наказание ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Подлежащих взысканию с подсудимой процессуальных издержек не имеется.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 УПК РФ.

Потерпешвими заявлены гражданские иски.

Их исковые треборвания вытекают из объема обвинения, признаны подсудимой, поэтому они подлежат удовлетворению в полном объеме.

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что на данный момент в отношении подсудимой избрана мера пресечения.

В связи с назначением подсудимой наказания условно, суд считает, что оснований для избрания в отношении нее меры пресечения не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159; ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

— по 1 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ – 3 года лишения свободы;

— по 2 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

— по 3 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

— по 4 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

— по 5 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК Р – 3 года лишения свободы;

— по 6 эпизоду, по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

— по 7 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ – 3 года лишения свободы;

— по 8 эпизоду, по ч. 4 ст.159 УК РФ – 3 года лишения свободы;

— по 9 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

— по 10 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

— по 11 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

— по 12 эпизоду, по ч. 3 ст.159 УК РФ – 2 года лишения свободы;

— по 13 эпизоду, по ч. 3 ст.159 УК РФ – 2 года лишения свободы;

— по 14 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

— по 15 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

— по 16 эпизоду, по ч. 2 ст.159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 6 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

Возложить на условно-осужденную исполнение следующих обязанностей — в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный орган в установленные им сроки.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу: Потерпевший №5 3 800 000 рублей; Потерпевший №7 1800 000 рублей, Потерпевший №14 60 000 рублей; ФИО26 213 000 рублей; ФИО52 А-Ш.К. 46 200 рублей; Потерпевший №10 40 000 рублей; Потерпевший №11 59 065 рублей 70 копеек.

Вещественные доказательства:

— указанные в справке к обвинительному заключению (т.28 л.д.12-18) – хранить при деле;

— на ювелирные изделия, на которые постановлением Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, находящиеся на хранении в ГСУ СК РФ по <адрес> и <адрес> (т.6 л.д.80-83) – пирсинг из золота 585 пробы, массой 2,252 гр., кольцо из сплава золота 585 пробы, массой 4,181 гр., серьги из сплава золота 585 пробы, массой 4,184 гр., серьги из сплава золота 585 пробы, массой 2,013 гр. – сохранять арест до погашения материального ущерба по гражданским искам, с возможным обращением на них взыскания с целью погашения гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения, соблюдением требований изложенных в ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.