Дело №1-216/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 мая 2021 года <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО14

при секретаре судебного заседания ФИО5,

с участием прокурора ФИО6,

подсудимого ФИО2 и его защитника, адвоката ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, не женатого, работающего ИП, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил на территории Республики Крым ряд преступлений против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2020 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО2, находящегося по адресу места проживания: <адрес> армии, 7/1, возник корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, используя

социальную сеть Интернет. С этой целью, ФИО2, находясь по вышеуказанному адресу, через всемирную сеть Интернет, на сайте «Пульс цен» разместил заведомо ложное объявление о продаже сахара белого свекловичного, указав свой контактный номер телефона +79785233723. ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, получил на сайте «Пульс цен» сообщение от ранее незнакомого ему Потерпевший №1 о намерении приобретения сахара белого свекловичного.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 04 минуты, ФИО2 реализуя ранее возникший свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя умышленно, осознанно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осуществил телефонный звонок с абонентского номера +79785233723 на абонентский номер +79267579955, и в ходе телефонного разговора предоставил Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о наличии у него реальной возможности поставлять сахар-песок и осознавая, что не имеет намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства сообщил Потерпевший №1 о необходимости перевода за логистику денежных средств в сумме 120 000 рублей на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую в операционном офисе №, расположенного по адресу: <адрес>.

Потерпевший №1, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в 22 часа 59 минут 15 секунд, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, используя личный кабинет АО «Тинькофф банк» с принадлежащего ему банковского счета №, открытого по адресу: <адрес>, 1-й <адрес> стр. 1, осуществил перевод денежных средств на сумму 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую в операционном офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, используемую ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 по поручению Потерпевший №1 находясь по адресу: <адрес> через банкомат ПАО «Сбербанк» АТМ №, в 11 часов 46 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 85 000 рублей с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытого по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую в операционном офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, используемую ФИО2

В последствии ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ тремя транзакциями в 07:48 в АТМ-8364, расположенном по адресу: <адрес>, в 17:34 в АТМ-5860, расположенного по адресу: <адрес> ТЦ «Орбита» и в 17:35 в АТМ-5860, расположенного по адресу: <адрес> ТЦ «Орбита», изъяв со счета банковской карты ПАО «РНКБ» №, открытого в операционном офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 120 000 рублей, таким образом путем обмана, похитил у Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 120 000 рублей, в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 120 000 рублей.

Он же, в неустановленное следствием время, вступил с неустановленными следствием лицами в преступный сговор заранее распределив между собой роли в преступной группе и разработав план, согласно которого ФИО2 должен был разместить на сайте «Avito.ru» объявление о продаже техники, а также произвести ряд звонков, в ходе которых сообщить недостоверные сведения о наличии указанной техники, которое было выставлено им в глобальной сети Интернет на сайте «Avito.ru», а неустановленные следствием лица действуя во исполнение единого плана должны были осуществлять звонки потерпевшему и представляясь сотрудниками ИП «ФИО2» вводить его в заблуждение относительно реальности осуществления сделки по поставке потерпевшему необходимого технического оборудования и необходимости его оплаты в кратчайшие сроки, после получения денежных средств, обналичить их в ближайших банкоматах, тем самым получив возможность распорядится ими.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 согласно отведенной ему роли находясь по адресу места проживания: <адрес> армии, 7/1, через всемирную сеть Интернет, на сайте «Avito.ru» разместил заведомо ложное объявление о продаже жатки кукурузной Capello Quasar F8 № Q160293 2017 года выпуска, указав там контактный номер телефона +79184943402.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 00 минут 07 секунд, на абонентский номер +79184943402, который был указан в объявлении, позвонил ФИО1, который представился исполнительным директором ООО «Агроком» с целью приобретения жатки кукурузной Capello Quasar F8 № Q160293 2017 года выпуска. Одно из неустановленных следствием лиц, выполняя отведенную ему роль, умышленно введя потерпевшего в заблуждение, представился менеджером ИП «ФИО2» ФИО4, и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя с корыстным мотивом, зная, что, ФИО1 желает приобрести жатку кукурузную Capello Quasar F8 № Q160293 2017 года выпуска, путем обмана, действуя умышленно, осознанно, целенаправленно, из корыстных побуждений, предоставил ФИО1 заведомо ложную информацию о наличии у ИП «ФИО2» реальной возможности поставить жатку кукурузную Capello Quasar F8 № Q160293 2017 года выпуска стоимостью 1 030 000 рублей и осознавая, что не имеет намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства сообщил о необходимости произвести перевод 30 000 рублей в качестве предоплаты на банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, открытую в операционном офисе «Черноморец» по адресу: <адрес>.

ФИО1, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в 09:35:42, находясь на рабочем месте: <адрес> И, кабинет 302, используя личный кабинет ПАО «Сбербанк» №, счет которого открыт в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств общей суммой 30 000 рублей на банковскую карту АО «Альфа-Банк», открытую в операционном офисе «Черноморец» по адресу: <адрес>, используемую неустановленным следствием лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:09:03 одно из неустановленных следствием лиц, одной транзакцией осуществило снятие с банковской карты АО «Альфа-Банк» №, открытой в операционном офисе «Черноморец» по адресу: <адрес>, открытой на имя Свидетель №1, принадлежащие ООО «Агроком» денежные средства в общей сумме 30 000 рублей.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать единый преступный умысел группы, выполняя отведенную ему роль, находясь по адресу места проживания: <адрес> армии, 7/1, ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 30 минут 59 секунд, используя абонентский номер +79786746172, осуществил звонок на абонентский номер ФИО1 +79614909055 и сообщил, о необходимости осуществления оплаты в размере 500 000 рублей за поставку жатки кукурузной Capello Quasar F8 № Q160293 путем перевода денежных средств в указанной сумме на банковский счет ПАО «РНКБ» №, открытый в операционном офисе № по адресу: <адрес>, б-р Ленина <адрес>, принадлежащий ИП «ФИО2», осознавая, что не имеет намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, обманывая ФИО1 и не намереваясь в дальнейшем отправлять ему указанный товар, а также возвращать денежные средства.

ФИО1, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, через кассу Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк» со счета ООО «Агроком» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ПАО «РНКБ» №, открытый в операционном офисе № по адресу: <адрес>, б-р Ленина <адрес>, используемый ФИО2

Далее, ФИО2 продолжая реализовывать единый преступный умысел группы, выполняя отведенную ему роль, совместно с неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 33 минуты 41 секунду, используя абонентский номер +79780288390, сообщили, о необходимости осуществления оплаты в размере 500 000 рублей за поставку жатки кукурузной Capello Quasar F8 № Q160293 путем перевода денежных средств в указанной сумме на банковский счет ПАО «РНКБ» №, открытый в операционном офисе № по адресу: <адрес>, б-р Ленина <адрес>, принадлежащий ИП «ФИО2», осознавая, что не имеют намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, обманывая ФИО1 и не намереваясь в дальнейшем отправлять ему указанный товар, а также возвращать денежные средства.

ФИО1, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, через кассу Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк» со счета ООО «Агроком» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ПАО «РНКБ» №, открытого в операционном офисе № по адресу: <адрес>, б-р Ленина <адрес>, используемый ФИО2

Впоследствии ФИО2 совместно с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору изъяв со счета банковской карты ПАО «РНКБ» №, открытого в операционном офисе № по адресу: <адрес>, б-р Ленина <адрес>, путем обмана похитили денежные средства на общую сумму 1 030 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, действуя группой лиц, по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства на сумму 1 030 000 рублей, причинив ООО «Агроком» особо крупный материальный ущерб, в последствии указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершенном преступлении признал полностью, гражданский иск признал и пояснил, что действительно он совершил преступления при тех обстоятельствах, которые указаны в обвинительном заключении.

Кроме показаний подсудимого, его виновность по ч.2 ст.159 УК РФ подтверждается:

— показаниями потерпевшего Потерпевший №1, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, на сайте в интернете, он начал вести переписку с гражданином, который представился как ФИО2, о том, что тот может поставить сахар в любую точку Российской Федерации и стран СНГ в больших объемах с Жабинского сахарного завода, который находится в <адрес>. Так в ходе их диалога он предложил стать его представителем и партнером в <адрес>. Согласовав договор, он отправил ФИО2 копию договора для того чтобы он ознакомился с ним на электронную почту. Примерно в июле 2020 года ему позвонил ФИО2, и сообщил, что есть еще один заказчик в <адрес>, он хочет заказать один вагон сахара, и что с данным вагоном он может отправить еще один вагон сахара в его адрес. Также сообщил, что необходимо перечислить денежные средства в размере 125 000 рублей за логистику в его адрес на карту банка ПАО «РНКБ» №. Прибыв в <адрес> для личной встречи с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, он используя личный кабинет АО «Тинькофф» банк счет № в 22:59 перечислил денежные средства в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «РНКБ» №. После чего позвонил своему другу ФИО7 и попросил его перевести денежные средства в размере 85 000 рублей на указанную карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» счет №, указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного звонка, ФИО2 подтвердил получение указанных денежных средств на свою банковскую карту. В дальнейшем ФИО2 перестал выходить на связь, телефон отключил (т. 2 л.д. 135-137);

— показаниями свидетеля Свидетель №2, о том, что ранее она проживала в съемном доме совместно с ФИО2 по адресу: <адрес> армии, 7/1, примерно с мая по ноябрь 2020 года. В ноябре месяце на адрес места проживания приехали сотрудники полиции с <адрес>, которые изъяли у ФИО2 банковскую карту ПАО «РНКБ» №. В пользовании у ФИО2 имеется сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером +79780057937, а также мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 7». Кроме этого в пользовании у ФИО2 ранее находился мобильный телефон марки Asus Zenfone. При каких обстоятельствах пропал указанный мобильный телефон не знает;

— показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом, о том, что у него имеется магазин «Бутик №», который расположен по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2020 года, в его магазин неоднократно приходил с целью покупок стартовых пакетов (сим-карт) и мобильных телефонов ФИО2 (3 л.д.126-127);

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшим Потерпевший №1 в ходе электронной переписки с ФИО2, а именно: копия паспорта ФИО2; фото банковской карты ПАО «РНКБ» №; копия кассового чека ПАО Сбербанк, которая подтверждает перевод денежных средств в сумме 85 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую на имя ФИО2; квитанции по переводу денежных средств Тинькофф, которые подтверждают перевод денежных средств в размере 35 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую на имя ФИО2; документы, предоставленные ФИО2: копия договора, сертификаты качества (соответствия), копии документов ИП, таможенная декларация, фото сахара; характеристика сахара белого свекольного; копия выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк» счет №, которая подтверждает перевод денежных средств в сумме 85 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ПАО «РНКБ» №, открытую на имя ФИО2 (т. 2 л. д. 142-166);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ с ПАО РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах по движению денежных средств банковской карты №, согласно которого на банковскую карту ФИО2 осуществлены переводы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф» счет №, который принадлежит потерпевшему Потерпевший №1, а также ДД.ММ.ГГГГ двумя транзакциями осуществлен перевод денежных средств в суммах 50 000 рублей и 35 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк», который принадлежит ФИО7 другу Потерпевший №1 Указанные денежные средства впоследствии были списаны со счета карты № и обналичены ФИО2 в банковских терминалах ПАО РНКБ (т. 2 л. д. 171-178);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +79785233723, используемому ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, согласно которой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер +79785233723 (ФИО2), совершал входящие и исходящие вызовы на абонентский номер +79267579955, используемый потерпевшим Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 188-200);

— копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО2 была изъята банковская карта ПАО РНКБ №. На указанную банковскую карту потерпевшим Потерпевший №1 были перечислены денежные средства в размере 120 000 рублей (т.3 л.д.65);

— заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит принять меры к неустановленному лицу, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, посредством интернет-ресурса «Пульс цен», завладело денежными средствами в сумме 120 000 рублей, которые он перевел посредством интернет-банкинга на карту ПАО РНКБ № (т. 2 л.д. 360-362).

Кроме показаний подсудимого, его виновность по ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается:

— показаниями представителя ООО «Агроком» ФИО1, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он в сети Интернет на сайте «Avito.ru», обнаружил объявление о продаже жатки кукурузной Capello Quasar F8 № Q160293 2017 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил на абонентский номер, который был указан в объявлении +79184943402, трубку взял мужчина, представился ФИО4. В ходе разговора ФИО4 сообщил, что жатка находится в <адрес> стоимость жатки составила 1 000 000 рублей, однако для того чтобы забронировать жатку, необходимо было внести предоплату 30 000 рублей. После чего ФИО4, в ходе телефонного разговора, попросил продиктовать ему электронную почту (dyachenko-r80@mail.ru), куда в последующем он отправит договор. В этот же день, он скинул на электронную почту договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Симферополь, поставщиком являлся согласно договору ИП «ФИО8», № расчетного счета на который необходимо было внести предоплату АО «Альфа Банк» №. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 35 минут, он перечислил на указанную карту денежные средства в размере 30 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и пояснил, что для того чтобы забронировать жатку, необходимо было внести еще 500 000 рублей, он произвел оплату денежных средств в размере 500 000 рублей за жатку кукурузную. ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил ФИО2 и сообщил, чтобы подготовить к погрузке мне необходимо было снова оплатить 500 000 рублей на счет РНКБ 40№. ДД.ММ.ГГГГ, он произвел оплату денежных средств в размере 500 000 рублей за жатку кукурузную. ДД.ММ.ГГГГ направился в <адрес>, чтобы встретиться с ФИО2, однако прибыв на место обнаружил, что по данному адресу расположено совершенно иное здание, телефоны недоступны (т. 1 л.д. 16-20);

— показаниями свидетеля Свидетель №2, о том, что ранее она проживала в съемном доме совместно с ФИО2 по адресу: <адрес> армии, 7/1, примерно с мая по ноябрь 2020 года. В ноябре месяце на адрес места проживания приехали сотрудники полиции с <адрес>, которые изъяли у ФИО2 банковскую карту ПАО «РНКБ» №. В пользовании у ФИО2 имеется сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером +79780057937, а также мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 7». Кроме этого в пользовании у ФИО2 ранее находился мобильный телефон марки Asus Zenfone. При каких обстоятельствах пропал указанный мобильный телефон не знает;

— показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом, о том, что у него имеется магазин «Бутик №», который расположен по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2020 года, в его магазин неоднократно приходил с целью покупок стартовых пакетов (сим-карт) и мобильных телефонов ФИО2 (3 л.д.126-127);

— показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он прибыл в <адрес> куда его привезли «работодатели». Там встретился с двумя мужчинами цыганской внешности, один из них представился Тимуром предложил ему работу сторожем на объекте. Также сообщил, что для трудоустройства необходимо оформить банковскую карту банка ПАО «ВТБ», на что он согласился. В отделении банка, он оформил банковскую карту ПАО «ВТБ», при выходе с отделения отдал указанную банковскую карту с пин-кодом Тимуру. Далее они сообщили, что необходимо оформить еще одну банковскую карту АО «Альфа-Банк», что он и сделал. После того как оформил банковскую карту ее отдал лично в руки вместе с пин-кодом Тимуру (т. 1 л.д. 201-204, т. 2 л.д. 213-214);

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ООО «Агроком», согласно которому были осмотрены: платежное поручение №, платежное поручение №, которые подтверждают перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 1 000 000 рублей на счет ПАО «РНКБ» №, открытый на ФИО2; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая содержит сведения об ИП ФИО2; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которого ИП «ФИО2» является поставщиком, предметом договора является жатка кукурузная стоимостью 1 000 000 рублей; копия решения № ООО «Агроком», согласно которого исполнительным директором ООО «Агроком» является ФИО1; копия выписки по лицевому счету ООО «Агроком» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого подтвержден факт перечисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 1 000 000 рублей со счета ООО «Агроком» на счет ПАО «РНКБ» №, открытый на ФИО2; копия об уведомлении открытия банковского счета ООО «Агроком» в ПАО «Сбербанк», согласно которого установлено, что счет ООО «Агроком» открыт в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк»; копия выписки с ПАО «Сбербанк» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлен факт перечисления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 30 000 рублей на банковскую карту АО «Альфа-Банк»; скриншот чека по операции Сбербанк Онлайн на сумму 30 000 рублей, который подтверждает перевод денежных средств на банковскую карту АО «Альфа-Банк»; детализация соединений по абонентскому номеру +79614909055 ФИО1, которая подтверждает факт соединения с абонентскими номерами +79184943402, +79786746172, +79780288390 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используемых ФИО2 и неустановленными следствием лицами действовавших совместно, реализуя единый план; копия переписки через приложение мессенджер «Ватсап» с привязкой к номеру +79780288390 принадлежащий неустановленному следствием лицу представлявшимся бухгалтером ИП ФИО2 на 2 листах, которая подтверждает факт взаимодействия по вопросам перевода денежных средств (т. 1 л. д. 27-80);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены детализация соединений по абонентским номерам +79780288390, +79184943402 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, согласно осмотра установлен факт, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанных абонентских номеров осуществлялись звонки на абонентский номер +79614909055, принадлежащий ФИО1 Указанные абонентские номера использовались в мобильных терминалах с IMEI 35161510216905, 35773210030020, 35558204418988. В мобильных терминалах также использовалась сим-карта +79788733404, используемая ФИО2, которая привязана к его банковскому счету ПАО «РНКБ» № как номер для подтверждения исходящих платежей, что подтверждает использование указанных мобильных терминалов ФИО2 и неустановленных следствием лиц действовавших с ним согласовано во исполнении единого плана (т. 1 л. д. 98-113, 207);

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен ответ с ПАО «Сбербанк» по банковской карте № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за вх. ЗНО0136655775, согласно осмотра установлен факт перечисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО1 в сумме 30 000 рублей на банковскую карту АО «Альфа-Банк» № открытую на имя Свидетель №1 и изъятую у него неустановленными следствием лицами действовавшими в сговоре с ФИО2 (т. 1 л. д. 115-126);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены ответ на CD-R диске с видеозаписями, предоставленный АО «Альфа-Банк» по банковской карте №, а также ответ на CD-R диске по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный АО «Альфа-Банк» по банковской карте №, ответ на DVD+R диске с видеозаписями, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте №, ответ на DVD+R диске с видеозаписями, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте №, согласно осмотра которых установлено, что банковская карта АО «Альфа-Банк» № открыта на имя Свидетель №1, который в ходе допроса и осмотра видеозаписи подтвердил, что данную банковскую карту оформил в <адрес>, после чего передал неизвестному ему лицу, что подтверждает использование указанной банковской карты при хищении и в последующим обналичивании денежных средств поступивших от ФИО1, ФИО2 и неустановленных следствием лиц действовавших с ним согласовано во исполнении единого плана (т. 1 л.д. 128-147, т. 2. л.д. 215-221);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены ответ на CD-R диске, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте № счета 40№, ответ на DVD диске с видеозаписью по банковской карте счет №, ответ на DVD диске с видеозаписью по банковской карте счет №, ответ на CD-R диске по движению денежных средств вх. №.4.6.-2, согласно осмотру которых установлен факт, что банковский счет № открыт на имя ФИО2 (ИП «ФИО2») ДД.ММ.ГГГГ года рождения, движение денежных средств подтверждает перевод на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств суммами по 500 000 рублей на общую сумму 1 000 000 рублей. Согласно осмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения банковских терминалов ПАО «РНКБ», обналичивание денежных средств производит ФИО2, что подтверждается осмотром видеозаписи с участием свидетеля Свидетель №2 и показаниями ФИО2 который просмотрев указанные видеозаписи подтвердил что это он осуществляет снятие денежных средств поступивших от ФИО1 (т. 1 л.д. 149-184, т. 2 л.д. 64, 232);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен ответа с ПАО «МТС» на CD-R диске с детализацией соединений по абонентским номерам +79780057937, +79780177966, +79883519308 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно осмотра установлен факт использования указанных сим-карт в мобильных терминалах, используемых ФИО2 с IMEI 35338307164520, 35338307164521, сим-карта с абонентским номером +79780057937 зарегистрирована на ФИО2 и привязана к его банковскому счету ПАО «РНКБ» №, что подтверждает использование указанных сим-карт ФИО2 и неустановленных следствием лиц действовавших с ним согласовано во исполнении единого плана (т. 1 л. д. 227-236);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были осмотрен ответа с ООО «КТК-Телеком» на CD-R диске с детализацией соединений по абонентскому номеру +79786746172 используемым ФИО2

В ходе осмотра установлен факт, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществлялись соединения с абонентским номером +79614909055, зарегистрированным на ФИО1

Кроме того указанная сим-карта использовалась в мобильных терминалах с IMEI 35338307164520, 35849109193507, № находившимися в пользовании ФИО2, в которые также вставлялась сим-карта с абонентским номером +79780057937, зарегистрированная на ФИО2, привязанная к электронной почте 6746172@mail.ru по которой осуществлялась переписка c установленным IP-адресом 31.135.124.126, принадлежащим ООО «Фарлайн», что подтверждает использование указанных мобильных терминалов ФИО2 и неустановленных следствием лиц действовавших с ним согласовано во исполнении единого плана (т. 1 л.д. 86, т. 2 л. д. 1-4);

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 7» в корпусе темно-красного цвета с IMEI 1 №, IMEI 2 № и сим-карта сотового оператора ПАО «МТС» +79780057937, в ходе осмотра установлен факт, что указанная сим-карта использовалась в мобильном терминале с IMEI 1 №, IMEI 2 №, а также привязана к банковскому счету ПАО РНКБ» №, открытого на имя ФИО2 (т. 3 л. д. 1-60);

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен договор аренды дома по адресу: <адрес> армии, 7/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «арендатором» является ФИО2 (т. 3 л. д. 119-125);

— заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит принять меры к неустановленному лицу, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, посредством интернет-ресурса «Avito.ru», завладело денежными средствами в сумме 1030 000 рублей, которые он перевел посредством интернет-банкинга на счет РНКБ № и банковскую карту АО «Альфа-Банк» № (т. 1 л.д. 4);

— ответом с ООО Фарлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого IP-адрес 31.135.124.126 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставлен по месту проживания ФИО2 по адресу: <адрес> армии, 7/1 (т. 1 л.д. 196);

— протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, при написании которой ФИО2 чистосердечно признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ используя интернет-ресурс «Avito.ru», путем обмана, похитил денежные средства на общую сумму 1000 000 рублей у ФИО1 (т. 2 л.д. 53).

Признавая вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, установленной в полном объеме, суд квалифицирует его действия:

— по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

-по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО2 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Преступление предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Преступление предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, по вменяемым ему преступлениям, предусмотренными ч.2 ст.61 УК РФ суд признает признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, также по ч.2 ст.159 УК РФ в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ частичное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате совершения преступления, по ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явка с повинной.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, по вменяемым ему преступлениям, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Кроме того, суд при назначении наказания также учитывает данные о личности виновного — ранее не судим, имеет семью, проживает в гражданском браке, работает ИП, посредственно характеризуется, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, тяжести содеянного, то, что ущерб потерпевшим в полном объеме не возмещен, суд приходит к убеждению, что цели наказания для подсудимого могут быть достигнуты только путем применения к нему меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок.

Поскольку подсудимый ранее не судим, учитывая его тяжелое материальное положение, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Одновременно суд применяет положения ч.3 ст.69 УК РФ назначая наказание подсудимому по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Назначая осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения, суд исходит из требований п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и определяет для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

По уголовному делу потерпевшим ООО «Агроком» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого 1030 000 рублей. Поскольку данные исковые требования вытекают из объема обвинения, признаны подсудимым, то иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, не имеется.

Имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

В связи с назначением наказания подсудимому связанного с изоляцией от общества, суд оставляет ему без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд —

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.2 ст.159 УК РФ 1 год лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ 2 года лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием лишения свободы с исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней — содержание под стражей.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Агроком» 1030 000 рублей.

Вещественные доказательства: платежное поручение №, платежное поручение №, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 7 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия решения № ООО «Агроком», копия выписки по лицевому счету ООО «Агроком» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки с ПАО «Сбербанк» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот чека по операции Сбербанк Онлайн на сумму 30 000 рублей, детализация соединений по абонентскому номеру +79614909055 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах, копия переписки через приложение мессенджер «Ватсап» на 2 листах, копия об уведомлении открытия банковского счета ООО «Агроком» в ПАО «Сбербанк», детализация соединений по абонентским номерам +79780288390, +79184943402 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, ответ с ПАО «Сбербанк» по банковской карте № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за вх. ЗНО0136655775, ответ на CD-R диске с видеозаписями, предоставленный АО «Альфа-Банк» по банковской карте №, а также ответ на CD-R диске по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный АО «Альфа-Банк» по банковской карте №, ответ на DVD+R диске с видеозаписями, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте №, ответ на DVD+R диске с видеозаписями, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте №, ответ на CD-R диске, предоставленный ПАО «РНКБ» по банковской карте № счета 40№, ответ на DVD диске с видеозаписью по банковской карте счет №, ответ на DVD диске с видеозаписью по банковской карте счет №, ответ на CD-R диске по движению денежных средств вх. №.4.6.-2, ответ с ООО «КТК Телеком» о принадлежности IP-адресов 194.147.50.20, 194.147.51.58, ответ с ПАО «МТС» на CD-R диске с детализацией соединений по абонентским номерам +79780057937, +79780177966, +79883519308 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ с ООО «КТК-Телеком» на CD-R диске с детализацией соединений по абонентскому номеру +79786746172 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 7» в корпусе темно-красного цвета с IMEI 1 №, IMEI 2 № и сим-карта сотового оператора ПАО «МТС» +79780057937, договор аренды дома по адресу: <адрес> армии, 7/1 от ДД.ММ.ГГГГ. Переписка мейл.ру; копия паспорта ФИО2; фото банковской карты ПАО «РНКБ» №; копия кассового чека ПАО Сбербанк; квитанции по переводу денежных средств Тинькофф; документы, предоставленные ФИО2: копия договора, сертификаты качества (соответствия), копии документов ИП, таможенная декларация, фото сахара; характеристика сахара белого свекольного; копия выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк» счет №, ответ с ПАО РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах по движению денежных средств по банковской карте №, детализация соединений по абонентскому номеру +79785233723, предоставленная ООО «КТК-Телеком» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.