Судебная практика в Крыму
Судебная практика в Крыму
Судебная практика по Крыму

Приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат) | ДЕЛО № 1-198/2021

Дело № 1-198/2021

УИД91RS0003-03-2021-001733-15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 апреля 2021 года гор. Симферополь

Центральный районный суд гор. Симферополя в составе председательствующего – судьи Можелянского В.А., с участием государственного обвинителя – прокурора Виноградова С.В., представителя потерпевшего – ФИО16, подсудимой Дворецкой В.И., защитника – адвоката Халиков М.С., при секретаре Артыкбаевой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, получившей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Дворецкая Е.И. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и на основании решения № от 26.04.2016г. Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного), Дворецкая В.И., после рождения второго ребёнка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. 29.04.2016г. Дворецкой В.И. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

В начале июня 2019 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Дворецкая В.И., находясь в офисе КПК «Семья», расположенном по адресу: <адрес>, офис 6, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ, в соответствии с указанным Федеральным Законом, принадлежащих Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного) в размере 428 026 рублей, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного), для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

В июне 2019 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Дворецкая В.И., продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, действуя по указанию неустановленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность серия <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее незнакомого ей ФИО3 на приобретение, а также продажу любого земельного участка, расположенного в <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3 подыскал и оформил на имя Дворецкой В.И. договор купли-продажи земельного участка по адресу: РФ, <адрес>, Кошехабльский муниципальный район, сельское поселение Натырбовское, <адрес> Г, кадастровый номер земельного участка 01:02:1400050:150, а также предоставил в Управление архитектуры и градостроительства <адрес> уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого было получено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ, после регистрации права собственности на земельный участок по адресу: РФ, <адрес>, Кошехабльский муниципальный район, сельское поселение Натырбовское, <адрес> Г, кадастровый номер земельного участка 01:02:1400050:150, Дворецкая В.И., находясь в офисе КПК «Семья», расположенном по адресу: <адрес>, офис 6, продолжая реализацию преступного умысла направленного на завладение бюджетными денежными средствами в крупном размере, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, составили фиктивные документы о заключении договора целевого жилищного займа №-К, а также о вступлении Дворецкой В.И. в КПК «Семья».

ДД.ММ.ГГГГ, Дворецкая В.И., находясь у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО10, продолжая реализацию совместного с иными лицами преступного умысла направленного на завладение бюджетными денежными средствами в крупном размере, оформила нотариально заверенное обязательство №-н/82-2019-1-1458 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее недостоверные сведения о том, что Дворецкая В.И., в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) №-К, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «Семья», обязуется жилое помещение, строящееся за счет средств указанного договора займа по адресу: РФ, <адрес>, Кошехабльский муниципальный район, сельское поселение Натырбовское, <адрес> Г, кадастровый номер земельного участка 01:02:1400050:150, оформить в общую собственность с детьми, с определением размера долей по соглашению.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, Дворецкая В.И., находясь в помещении Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного), расположенного по адресу: <адрес>-а, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о своих намерениях об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «Семья» на строительство жилья, в размере 428 026 рублей, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного).

Действуя указанным образом, Дворецкая В.И. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 428 026 рублей, на получение которых у Дворецкой В.И. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Семья» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №, открытым на имя Дворецкой В.И. в отделении ПАО Сбербанк России и принадлежащими Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного), распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного), расположенным по адресу: <адрес>-А, на основании предоставленных Дворецкой В.И. документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом и содержащих заведомо ложные сведения, было принято решение об удовлетворении заявления Дворецкой В.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 428 026 рублей на расчетный счёт №, принадлежащий ОП КПК «Семья» <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, посредством системы «Contact» АО «Генбанк», Дворецкой В.И. были перечислены денежные средства в сумме 225 000 рублей, которые были потрачены ею на погашение автозайма на автомобиль, принадлежащего супругу подсудимой – ФИО4, а также погашение микрозаймов.

В результате вышеуказанных преступных действий Дворецкой В.И. и неустановленного лица, выразившихся в подготовке и предоставлении Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного) документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Дворецкой В.И. своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного) в сумме 428 026 рублей, в крупном размере, которыми Дворецкая В.И. и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Дворецкая В.И. с обвинением согласилась, вину признала в полном объеме и показала, что летом 2019 года она, желая безосновательно получить и распорядиться непредусмотренным законом способом денежными средствами материнского капитала, следуя указаниям ранее незнакомого ей лица, составила не соответствующие действительности документы о необходимости предоставления ей денежных средств материнского капитала якобы для улучшения жилищных условий, подала их в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное), которое впоследствии перечислило на основании предоставленных ею и не соответствующих действительности документов в сумме 428 026 рублей. Полученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Вину подсудимой Дворецкой В.И. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждают исследованные судом доказательства.

Показания представителя потерпевшего ФИО16, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности руководителя юридической группы государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонного).

ДД.ММ.ГГГГ Дворецкая В.И, обратилась в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. ГУ – УПФР в <адрес> РК принято решение от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей. Сертификат серии МК-7 № выдан Дворецкой В.И. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Дворецкой В.И. было подано заявление на получение части материнского (семейного) капитала в сумме 25 000 рублей, которое удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ Дворецкой В.И. на расчетный счет была перечислена указанная сумма. ДД.ММ.ГГГГ Дворецкой В.И. было подано заявление с необходимым пакетом документов о распоряжении средствами МСК в сумме 428 026 рублей, целями которого указано – улучшение жилищных условий, а именно: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Семья» на строительство индивидуального жилого дома. Специалистом клиентской службы с Дворецкой В.И. была проведена разъяснительная работа о недопустимости участия в мошеннических схемах по незаконному обналичиванию средств МСК, а также вручена памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами МСК, которая была собственноручно подписана Дворецкой В.И. ДД.ММ.ГГГГ. После чего ГУ – УПФР в <адрес> РК ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами МСК, средства перечислены ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением на расчетный счет КПК «Семья» в соответствии с требованиями Правил №. Таким образом, в случае нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала Дворецкой В.И. будет причинен ущерб государству (федеральному бюджету) в лице ГУ – УПФР в <адрес> на сумму 428 026 рублей.

Показания свидетеля ФИО11, исследованные судом в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации, которая в ходе предварительного следствия дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО16

/т. 1, л.д. 80-84/

Показания свидетеля ФИО4, исследованные судом в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации, который в ходе предварительного следствия пояснил, что он является супругом Дворецкой В.И. У них имеется совместный ребенок – дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> у Дворецкой В.И. есть сын ФИО12 от сожителя, с которым она ранее проживала. В 2016 году Дворецкая В.И. получила сертификат на материнский капитал на сумму примерно 400 000 рублей. Точных подробностей, каким образом она получила указанный сертификат, ФИО17 И.Я. не знает, всеми вопросами по оформлению документов на сертификат на материнский капитал занималась Дворецкая В.И. С 2018 года между ФИО17 И.Я. и Дворецкой В.И. стали возникать разногласия по поводу нехватки денежных средств, в связи с чем они взяли кредиты в разных кредитных организациях, а также по воспитанию детей, поскольку она не допускала ФИО4 к воспитанию своего сына. В связи с чем отношения между ними ухудшились, они стали реже общаться. В 2019 году ФИО17 И.Я. заключил с ООО Микрокредитная компания «Сейлор» договор займа трекер КР № на сумму 120 000 рублей, согласно условиям указанного договора, в залог предоставлялось транспортное средство, зарегистрированное на мое имя: «<данные изъяты>», VIN: №, гос. номер №. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, сроком на 8 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, с процентной ставкой 83,950% годовых. Указанный заем ФИО17 И.Я. взял для ремонта вышеуказанного автомобиля, цена ремонта составила примерно 40 000 рублей, 80 000 рублей он передал своей супруге, Дворецкой В.И., так как она его попросила об этом. Для каких целей ей понадобилось 80 000 рублей, она ФИО4 не говорила. В связи с тем, что ФИО13 не справлялся с выплатой долга по указанному договору займа и понимал, что полностью выплатить сумму долга у него не получится, он решил продать автомобиль Skoda Octavia». В первых числах августа 2019 года ФИО17 И.Я. продал указанный автомобиль, имя покупателя назвать не сможет, так как не помнит, договор о купле-продажи транспортного средства у ФИО4 не сохранился. Выручка с продажи автомобиля составила примерно 340 000 рублей наличными. С указанных денежных средств в начале августа 2019 года ФИО17 И.Я. полностью погасил заем, оформленный в ООО Микрокредитная компания «Сейлор» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей. Также он раздал мелкие долги на общую сумму примерно 40 000 рублей. В 2019 году Дворецкая В.И. обналичила денежные средства сертификата на материнский капитал, на руки получила примерно 250 000 рублей наличными. Из этих 250 000 рублей 80 000 рублей Дворецкая В.И. передала ФИО4, так как ранее он ей передавал денежные средства на сумму 80 000 рублей, которые получил в результате оформления договора займа с Микрокредитная компания «Сейлор» от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства он потратил на собственные нужды, а также на нужды семьи: покупал продукты питания одежду ребенку, купил мобильный телефон марки «Асус» стоимостью 13 000 рублей, помог своей сестре – ФИО5, оплатить коммунальные расходы по квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в которой ФИО17 И.Я. проживал и которая официально принадлежит его сестре. На какие цели Дворецкая В.И. потратила оставшуюся сумму денег, полученных в результате обналичивания денежных средств сертификата на материнский капитал, ФИО4 неизвестно, поскольку по данному поводу он с ней не общался. ФИО4 известно, что у его жены в 2017-2018 годах на расчетном счете в банке «РНКБ» имелись денежные средства в сумме примерно 1 000 000 рублей. Указанные деньги, насколько ему известно, Дворецкая В.И. получила, продав вместе со своей сестрой, имени не помнит, квартиру, которая перешла им в право собственности после смерти бабушки Дворецкой В.И. Квартира расположена по адресу: <адрес>, более точный адрес ему неизвестен. На какие средства и с какой целью Дворецкая В.И. приобрела земельный участок на территории материковой России, ему неизвестно. Вопрос о том, продала ли она указанный земельный участок, он ей не задавал, так как она болезненно реагирует на указанную тему. Договор купли-продажи земельного участка на материковой части России у ФИО4 отсутствует, хотя Дворецкая В.И. утверждает, что указанный договор находится у него. Передавала ли она ему данный договор, ФИО17 И.Я. не помнит.

/т. 1, л.д. 110-112/

Протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, с участием подозреваемой Дворецкой В.И., защитника ФИО15, которая в ходе проверки показаний на месте указала на адрес: <адрес>, офис 6, пояснив, что по данном адресу располагался офис КПК «Семья», куда она обратилась в начале июня 2019 года.

/т. 1, л.д. 140-147/

Протокол осмотра предметов от 07.02.2021г, согласно которого осмотрены бумажные носители формата А4 в количестве 13 единицы (копии документов): выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.12.2020г.

/т. 1, л.д. 175-176/

Протокол осмотра предметов от 10.02.2021г., согласно которого осмотрены копии документов: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; договор целевого займа №-К; от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета (номер лицевого счета: N 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.4252654); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из реестра пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака; свидетельство о рождении (украинского образца); перевод с украинского языка на русский язык свидетельства о рождении.

/т. 1, л.д. 192-197/

Протокол осмотра предметов от 15.02.2021г., согласно которого осмотрены копии документов: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действия со средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из реестра пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа №-К от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета (номер лицевого счета: N 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.4252654; постановление правления пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п; расписка-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; копия страхового свидетельства №.

/т. 1, л.д. 231-236/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии документов: договор займа трекер КР № от 17.06.2019г.; договор залога транспортного средства трекер КР №; договор оказания услуг спутникового мониторинга № Трекер КР №; акт приема-передачи автомобиля в залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя от 17.06.2019г.; справка о задолженности по кредитной карте; заявление в банк «РНКБ» № от 01.03.2017г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№.

/т. 2, л.д. 1-3/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии документов: ответ на запрос исх. №-СО от 21.12.2020г. (выписка по счету №); ответ на запрос исх. № от 11.12.2020г. (информация по счету на имя Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., №); ответ на запрос исх. №-СО от 21.12.2020г.; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

/т. 2, л.д. 27-29/

Протокол осмотра предметов от 02.03.2021г., согласно которого осмотрен ответ на запрос от 21.12.2020г., исх. №.

/т. 2, л.д. 46-47/

Вещественные доказательствами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.12.2020г.; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; договор целевого займа №-К; от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета (номер лицевого счета: N 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.4252654); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из реестра пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака; свидетельство о рождении (украинского образца); перевод с украинского языка на русский язык свидетельства о рождении; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действия со средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Дворецкой В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из реестра пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа №-К от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета (номер лицевого счета: N № постановление правления пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п; расписка-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; копия страхового свидетельства №; договор займа трекер КР № от 17.06.2019г.; договор залога транспортного средства трекер КР №; договор оказания услуг спутникового мониторинга № Трекер КР №; акт приема-передачи автомобиля в залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя от 17.06.2019г.; справка о задолженности по кредитной карте; заявление в банк «РНКБ» № от 01.03.2017г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№; ответ на запрос от 21.12.2020г., исх. №.

/т. 1, л.д. 175-176, 192-197, 231-236; т. 2, л.д. 1-3, 27-29, 46-47/

Вышеприведенные доказательства суд признает допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено, а также относимыми и достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом, совокупность вышеприведенных доказательств суд находит достаточной для разрешения дела. Заключения экспертов являются научно обоснованными, оснований не доверять данным заключениям у суда не имеется.

Согласно примечанию к статье 158 УК Российской Федерации, крупным размером ущерба признаётся стоимость имущества, превышающая 250000 рублей.

Учитывая сумму ущерба причинённого действиями подсудимой Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонному), которая составила 428 026 рублей, причиненный ей материальный ущерб суд признает крупным.

Принимая во внимание, что в совершении хищения денежных средств Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонного) принимали участие подсудимая Дворецкая В.И. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которые заранее договорились о совместном совершении этого преступления, суд признает обоснованно вмененным в вину подсудимой такой квалифицирующий признак, как хищение совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Признавая вину подсудимой Дворецкой В.И. в совершении инкриминируемого ей преступления, суд квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой Дворецкой В.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, а также данные о личности подсудимой, которая на момент рассмотрения уголовного дела не была судима, положительно характеризуется по месту жительства, вину свою признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном, заверила суд, что впредь подобного не повторится, имеет на своём иждевении малолетних детей.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении обстоятельствами смягчающими наказание Дворецкой В.И., но не являющимися исключительными.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд не установил обстоятельств отягчающих наказание подсудимого.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, суд не нашел оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признана виновной Дворецкая В.И., на менее тяжкую.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно в условиях не связанных с изоляцией её от общества с применением к ней правил, закрепленных в ст. 73 УК Российской Федерации.

Назначая наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, суд не считает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа.

При определении вида и размера наказания суд руководствовался требованиями, закреплёнными в ст. 60, 61, 62 УК Российской Федерации и пришел к выводу о том, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

При назначении подсудимой наказания суд не установил обстоятельств, позволяющих применить правила, закрепленные в ст. 64 УК Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК Российской Федерации, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 302-304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

Дворецкую В.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы, назначенное Дворецкой В.И. считать условным, с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Обязать Дворецкую В.И. во время прохождения испытательного срока сообщать органам Федеральной службы исполнения наказаний об изменении места постоянного жительства и один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня провозглашения через Центральный районный суд гор. Симферополя.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: В.А.Можелянский

Ваша реакция на публикацию?

Я в шоке!
0
Одобряю!
0
Великолепно!
0
Не одобряю!
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Возможно вас заинтересует