Дело № 1-233/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     17 июня 2020 года.                                                         <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи     ФИО13

при секретаре судебного заседания     ФИО4,

с участием прокурора ФИО5,

обвиняемого ФИО1 и его защитника, адвоката ФИО6, подтвердившей свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой ФИО3 и ее защитника, адвоката ФИО7, подтвердившей свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> посад, <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> имени 60-летия СССР, 75П, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, работающего заместителем директора ООО «КрымТрансПроект, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> УССР, зарегистрированной по адресу: <адрес>А, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> имени 60-летия СССР, 75и, <адрес>, гражданки РФ, образование высшее, не замужней, работающей заместителем директора ООО «Юридическая компания «Клавис», ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с ФИО2 Республики Крым                      №-р от ДД.ММ.ГГГГ Правительством Республики Крым принято решение о создании государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымжелезобетон» (далее – «КЖБ»). Приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Крым № от ДД.ММ.ГГГГ утверждён устав «КЖБ». Согласно уставу учредителем «КЖБ» является <адрес>, а уставный фонд образуется за счет основных средств, закрепленных за предприятием. Полномочия собственника имущества осуществляет ФИО2 Республики Крым в лице Министерства строительства и архитектуры Республики Крым. На основании Приказа № Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ уставный фонд ГУП РК «Крымжелезобетон» был изменен (увеличен) до размера 301 722 072 рублей. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ стоимость основных средств ГУП РК «Крымжелезобетон» составляет 493 111 794 рубля 45 копеек.

Примерно в конце ноября – начале декабря 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время органами предварительного следствия не установлены, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>/проспект победы, <адрес>, 3 этаж, вступили в преступный сговор с целью причинения имущественного ущерба <адрес> путём обмана при отсутствии признаков хищения, для чего разработали преступный план, целью которого являлось создание условий для принятия государственными органами решений об отчуждении государственного имущества Республики Крым, закреплённого на праве хозяйственного ведения за «КЖБ» и последующий выкуп указанного имущества по значительно заниженной цене, заранее определённой этими же лицами и как следствие переход права собственности на государственное имущество от Республики Крым к участникам преступной группы. Преступные роли между участниками были распределены следующим образом:

— ФИО1, являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на постоянной основе, имеющий ряд подконтрольных ему юридических лиц, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, в том числе ООО «Крым Мост», обладающий обширным кругом связей среди высших должностных лиц Республики Крым, должен предоставить юридическое лицо, которое выступало в качестве инвестора, обеспечить финансирование необходимое для реализации преступного плана, осуществлять общее руководство за реализацией преступного замысла группы лиц, а также принимать все стратегически важные управленческие решения в отношении имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения «КЖБ», связанные с реализацией преступного плана, необходимые для дальнейшего причинения имущественного ущерба <адрес>, осуществить сбор полной информации о «КЖБ»(об учредительных документах, наиболее ликвидном имуществе компании, наличия возможных налоговых и экономических правонарушений, движении денежных средств по счетам, сведения о контрагентах и наличии задолженности перед ними), обеспечить переход фактического управления за деятельностью «КЖБ» от государственных органов к лицам, подконтрольным ФИО1 и действующим в интересах группы лиц, обеспечить подписание со стороны ООО «Крым Мост» и «КЖБ» всех необходимых документов для достижения поставленной перед группой лиц задачи, в последующем осуществить выкуп государственного имущества по заниженной цене, тем самым завладев имуществом и причинив имущественный вред <адрес> в особо крупном размере;

— ФИО3, являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг на постоянной основе, имея учёную степень кандидата юридических наук, имеющая подконтрольное ей юридическое лицо – ООО «Юридическая Компания «Клавис», зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, обладающая обширным кругом связей среди высших должностных лиц Республики Крым и опытом в сфере управления государственным имуществом, а также подготовки нормативно-правовых актов, регламентирующих правоотношения, возникаемые в сфере управления государственным имуществом Республики Крым, должна разработать план при котором возможна реализация преступных намерений, который согласовать с ФИО1 и иными участниками преступной группы, после чего обеспечить его реализацию в части юридического сопровождения каждого пункта разработанного плана.

Так, в это же время, указанными лицами с целью реализации разработанного преступного плана в качестве юридического лица, которое будет использоваться для реализации преступного умысла подобрано общество с ограниченной ответственностью «Крым Мост», фактически бенефициаром которого являлся ФИО1, который в том числе принимал все управленческие решения в данном юридическом лице. Кроме того, в процесса обсуждения и разработки преступного плана между ФИО1, ФИО3 и иными неустановленными лицами была достигнута договорённость относительно разработки плана и совершения всех возможных действий с целью последующего включения всех расходов, понесённых в процессе реализации преступного умысла в конечную цену, за которую планировалось осуществить выкуп государственного имущества Республики Крым. Кроме того, в процессе разработки преступного плана ФИО3 осуществлено приискание предусмотренных действующим законодательством способов отчуждения государственного имущества, а именно: акционирование либо приватизация(порядок предусмотренный Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), банкротство (порядок предусмотренный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), государственно-частное партнёрство, (порядок предусмотренный Федеральным законом «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации» № 224-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ФИО2 строительства и архитектуры Республики Крым ФИО8 №-л на ФИО9 возложено временное исполнение обязанностей директора «КЖБ», который в последующем использовался группой лиц для реализации своего преступного плана, посредством фактического отстранения ФИО9 и иных руководителей от исполнения своих обязанностей и перехода фактического управления деятельностью «КЖБ» к лицам подконтрольным ФИО1 и ООО «Крым Мост».

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, реализуя задуманное, осознавая, что «КЖБ» имеет все признаки банкрота и в ближайшем будущем может быть признан таковым и в отношении данного предприятия начнётся процедура банкротства, под видом совершения действий, направленных на снятие социального напряжения относительно состояния «КЖБ», с целью создания и увеличения в последующем кредиторской задолженности у «КЖБ» перед ООО «Крым Мост» организовали заключение договора поставки                  № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Крым Мост» и «КЖБ», который являлся «притворной» сделкой, фактически направленной на получение в последующем контроля над «КЖБ», в том числе в процессе последующей процедуры банкротства, путём создания искусственной кредиторской задолженности, позволившей в дальнейшем реализовать задуманное, тем самым введя в заблуждение относительно своих истинных намерений государство в лице Республики Крым. При этом фактически денежные средства переведённые со стороны ООО «Крым Мост» в адрес ГУП РК «КЖБ» по указанному договору были направлены на погашение кредиторской задолженности перед кредиторами второй очереди(выплата задолженности по заработной плате и налоговым платежам) с целью обеспечить в последующем ООО «Крым Мост» возможность получения контроля над предстоящей процедурой банкротства.

Согласно анализа финансового состояния «КЖБ», выполненного временным управляющим ФИО10 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ является притворной сделкой, которая совершена с целью прикрыть другую сделку на иных условиях, а кредиторская задолженность перед ООО «Крым Мост» наращивается искусственно за счет того, что договор заключен формально. Целью такого способа является включение в реестр большей по объему кредиторской задолженности и получения в последующем большинства голосов на собрании кредиторов «КЖБ».

После чего, фактически управление деятельностью «КЖБ» перешло к ФИО1, который начиная с ДД.ММ.ГГГГ фактически использовал все активы предприятия в коммерческой деятельности ООО «Крым Мост», осуществлял фактическое руководство предприятием, принимал управленческие решения относительно последующей процедуры вывода государственного имущества Республики Крым в собственность группы лиц, при этом препятствуя «КЖБ» в погашении имевшихся кредиторских задолженностей, тем самым ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица получили полный контроль над деятельностью предприятия и продолжили реализацию своего преступного умысла, наращивание искусственной кредиторской задолженности в целях получения контроля над предстоящей процедурой банкротства, а также разработку иных возможных схем по реализации задуманного, позволивших бы изъять активы «КЖБ» у государства.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 29 минут по 13 часов 51 минуту, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>/проспект победы, <адрес>, 3 этаж, в процессе обсуждения своего преступного замысла и планов по его реализации, достигли договорённости о необходимости заключения инвестиционного проекта в отношении «КЖБ» в порядке, предусмотренным Федеральным Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанными лицами достигнута договорённость об использовании разрабатываемого инвестиционного проекта в качестве «ширмы», прикрытия своих истинных намерений, которые выражались в необходимости осуществления кадастровых работ в отношении имущества «КЖБ», с целью дальнейшей его приобретения по заниженной цене и причинения имущественного ущерба <адрес>. Кроме того, в ходе обсуждения стадий реализации преступного замысла была достигнута договорённость о том, что фактически исполнять инвестиционное соглашение указанные лица не планируют, а лишь используют его для достижения своих преступных намерений, т.е. желая ввести в заблуждение государство относительно истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, продолжая вводить государственные органы в заблуждение относительно своих истинных намерений, реализуя единый с ФИО3 и иными неустановленными лицами преступный умысел, направил в Министерство экономического развития Республики Крым инвестиционный проект ООО «Крым Мост» в отношении имущества «КЖБ», содержащий заведомо ложные сведения о его окупаемости и намерениях инвестора в лице ООО «Крым Мост» относительного указанного имущества, преследуя единственную цель – осуществить кадастровые работы в отношении имущества «КЖБ», с целью дальнейшей его приобретения по заниженной цене и причинения имущественного ущерба <адрес>.

Далее, в мае 2018 года, более точная дата предварительным следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, с целью получения судебного решения, вынесенного с неверным применением судьёй норм права и прикрытия своей преступной деятельности формально легитимными решениями судов, с целью причинения имущественного ущерба <адрес> в особо крупном размере путём обмана, находясь в офисном помещении, расположенного по адресу: <адрес>/проспект победы, <адрес>, 3 этаж, с целью формирования и контроля позиции «КЖБ» в Арбитражном суде Республики Крым в интересах преступной группы организовали и заключили между ООО «ЮК Клавис» в лице генерального директора ФИО11 и ГУП РК «Крымжелезобетон» в лице и.о. ФИО9 договор № на безвозмездное оказание юридических услуг по сопровождению дел в Арбитражном суде Республики Крым.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А83-21951/2017 в отношении ГУП РК «КЖБ» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, в связи с чем ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица продолжили реализацию своего преступного умысла в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Далее, в июле 2018 года, более точная дата предварительным следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, с целью получения судебного решения, вынесенного с неверным применением судьёй норм права и прикрытия своей преступной деятельности формально легитимными решениями судов, с целью причинения имущественного ущерба <адрес> в особо крупном размере путём обмана, находясь в офисном помещении, расположенного по адресу: <адрес>/проспект победы, <адрес>, 3 этаж, осознавая о наличии у ГУП РК «КЖБ» признаков банкротства и в соответствии с требованиями федерального законодательства необходимости удовлетворения требований кредиторов с учетом соразмерности и очередности, установленной законом (п. 2 ст. 3, п.п. 1,2 ст. 6, п. 4 ст. 134 ФЗ «О банкротстве»), в предвидении предстоящего банкротства предприятия, осознавая, что у «КЖБ» состоянием на день принятия заявления о признании «КЖБ» банкротом, кредиторской задолженности перед ООО «Крым Мост» не было, что ООО «Крым Мост» не является кредитором третьей очереди, и как следствие не может быть включён в реестр кредиторов и лишен возможности принятия управленческо-стратегических решений на собрании кредиторов в отношении имущества «КЖБ», инициировали обращение к Арбитражному управляющему и в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди с целью дальнейшего контроля процедуры банкротства и как следствие получения контроля над предприятием и приобретения его активов.

ДД.ММ.ГГГГ за исх. №.2 Министерство экономического развития Республики Крым по результатам рассмотрения с органами государственной власти Республики Крым инвестиционного проекта ООО «Крым Мост» в отношении имущества «КЖБ» уведомило ООО «Крым Мост» о том, что реализация представленного к рассмотрению инвестиционного проекта невозможна, в связи с чем преступные намерения ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных лиц не были доведены до конца по независящим от них причинам.

Вместе с тем, Решением Арбитражного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А83-21951/2017 ГУП РК «КЖБ» признан несостоятельным(банкротом), при этом ООО «Крым Мост» не включен в реестр кредиторов третьей очереди, в связи с чем преступные намерения ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных лиц не были доведены до конца по независящим от них причинам.

Таким образом, преступный умысел ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, направленный на причинение имущественного ущерба <адрес> в виде возмездного отчуждения государственного имущества Республики Крым, закреплённого на праве хозяйственного ведения за «КЖБ» общей стоимостью 493 111 794 рубля 45 копеек, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным ущербом, путём обмана при отсутствии признаков хищения, не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как решением Арбитражного суда Республики Крым было отказано во включении ООО «Крым Мост» в реестр требований кредиторов «КЖБ» третьей очереди, в согласовании инвестиционного проекта ООО «Крым Мост» в отношении «КЖБ» государственными органами было принято решение об отказе в его согласовании, решение об отчуждении государственного имущества Республики Крым, закреплённого на праве хозяйственного ведения за «КЖБ» принято не было.

Выше указанные действия обвиняемых ФИО1 и ФИО3 содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – покушение на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб.

Следователь с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых ФИО1 и ФИО3, и назначении им меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

Выслушав прокурора, возражавшего против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, обвиняемый пояснивших, что действительно они совершили вменяемое им преступление, просивших прекратить производство, по делу назначив штраф, изучив представленные материалы, суд убеждается в том, что обвинение ФИО1 и ФИО3 в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять решение о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

Так согласно ст.76.2 УК РФ – лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч.2 ст.165 УК РФ преступление совершенное обвиняемыми относится к категории средней тяжести.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В данном случае обвиняемые ранее не судимы и поэтому по смыслу закона считаются лицами совершившими преступление впервые.

После содеянного и во время допроса в качестве подозреваемых и обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ ФИО1 и ФИО3, подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления, чистосердечно раскаялись в содеянном, оказали благотворительную помощь нуждающимся детям в виде перечисления денежных средств.

Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что имеются правовые основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимых с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд в соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

По делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Судебные издержки и гражданский иск не имеются.

В связи с прекращением уголовного дела в отношении подсудимых, избранная в отношении них мера пресечения подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.104.4, 104.5 УК РФ, ст.ст.25.1, 446.3 УПК РФ, суд –

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа в отношении ФИО1 и ФИО3, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО3 – прекратить на основании ст.76.2 УК РФ.

Применить в отношении ФИО1 и ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по 50 000 рублей с каждого.

Обязать ФИО1 и ФИО3 уплатить судебный штраф в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Разъяснить ФИО1 и ФИО3, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и обвиняемые привлекается к уголовной ответственности по соответствующим статьям Особенной части Уголовного Кодекса.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 и ФИО3, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства: результаты ОРД, документы изъятые во время обыска и иные документы – хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его вынесения.