Дело №1-707/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года. <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО120

при секретаре судебного заседания ФИО32,

с участием прокуроров ФИО33, ФИО34,

подсудимой ФИО3 и ее защитника, адвоката ФИО35,

потерпевших: Потерпевший №5, Потерпевший №8, представителя потерпевшего адвоката ФИО36,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, официально не трудоустроенной, замужней, имеющей на иждивении детей (ФИО37, ФИО37, ФИО38), ранее не судимой, проживающей по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ

1) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Так, в декабре 2017 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, зависящей от суммы незаконно полученного кредита вступить в организованную преступную группу и выполнить отведенную ей иным лицом № и ФИО3 роль, а именно иное лицо № должна была с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ей иным лицом № и ФИО3, обращаться в банки и иные кредитные организации, а также предоставлять заведомо ложные сведения о факте своего официального трудоустройства и наличия ежемесячного дохода, с целью получения кредитов, которые в последующем она, как и другие участники преступной группы выплачивать были не намерены. Иное лицо №, осознавая преступный характер своих действий, совершаемых в составе организованной группы, а также их последствия, согласилась на предложение иного лица №, таким образом вступив в состав организованной группы. Полученные от совершения преступлений денежные средства в последующем должны были быть распределены между участниками преступной группы.

Далее, в указанный период времени ФИО3 разработан преступный план, согласно которому ею будут подысканы кредитные организации, которые предоставят в кредит иному лицу № денежные средства. В качестве подтверждения возможности иного лица № выполнения кредитных обязательств, ФИО3 будет подготовлена заведомо ложная информация о факте трудоустройства иного лица № в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела по работе с клиентами, с ежемесячным окладом в сумме 38 000 рублей, что не соответствовало действительности. Далее, согласно отведенной иное лицо № роли в совершении преступления, она должна была обратиться в банки или иные кредитные организации, подысканные ФИО3, где сообщить сотруднику данного учреждения, уполномоченному принимать соответствующие заявления на предоставление кредитов, заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве, подготовленные ФИО3, на основании которых получить кредиты на максимально возможную сумму денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 подыскано НО КПК «СтройСберКасс», как кредитная организация, которая может предоставить кредит иному лицу №, также в данный период времени ФИО3 подготовлена заведомо ложная информация о якобы трудоустройстве иного лица № в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела по работе с клиентами, с ежемесячным окладом в сумме 38000 рублей, для предоставления данной информации иного лица № в указанную кредитную организацию.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время суток, иное лицо №, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитора — НО КПК «СтройСберКасс», находясь в помещении данной организации, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, сообщила менеджеру по работе с клиентами НО КПК «СтройСберКасс» Свидетель №11 заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в ООО «ФИО1» в должности руководителя отдела со среднемесячной заработной платой в сумме 38 000 рублей, что не соответствовало действительности и собственноручно указала данные ложные сведения в анкете – заявке на получение займа из фонда (ФИО28) финансовой взаимопомощи НО КПК «СтройСберКасс», чем ввела ФИО39 в заблуждение в отношении наличия у нее официального места работы и стабильного заработка. Далее, на основании вышеуказанных заведомо ложных сведений, ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом № и НО КПК «СтройСберКасс» заключен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого она должна была возвратить заемные денежные средства в сумме 45 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом иное лицо № взятые на себя обязательства по выполнению данного договора выполнять была не намерена. Предоставленные иным лицом № вышеуказанные заведомо ложные сведения послужили основанием для получения от НО КПК «СтройСберКасс» кредита в сумме 45 000 рублей, которые иное лицо № получила в этот же день в ФИО28 НО КПК «СтройСберКасс», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> полном объеме. Взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств иное лицо № не выполнила.

Полученными денежными средствами в сумме 45 000 рублей иное лицо № ФИО3 и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили НО КПК «СтройСберКасс» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

2) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицо №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действующими в составе организованной группы, разработан преступный план по хищению денежных средств заранее не определенной кредитной организации. Согласно разработанному плану, в ФИО18 2018 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, зависящей от суммы незаконно полученного кредита вступить в организованную преступную группу и выполнить отведенную ей иному лицу № и ФИО3 роль, а именно иное лицо № должна была с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ей иным лицом № и ФИО3, обращаться в банки и иные кредитные организации, а также предоставлять заведомо ложные сведения о факте своего официального трудоустройства и наличия ежемесячного дохода, с целью получения кредитов, которые в последующем она, как и другие участники преступной группы выплачивать были не намерены. Иное лицо №, осознавая преступный характер своих действий, совершаемых в составе организованной группы, а также их последствия, согласилась на предложение иного лицо №, таким образом вступив в состав организованной группы. Полученные от совершения преступлений денежные средства в последующем должны были быть распределены между участниками преступной группы.

Согласно разработанному плану, ФИО3 подыскала ПАО «Сбербанк России» как кредитную организацию, которая может предоставить иному лицу № кредит. Далее, в указанный период времени, с целью последующего предоставления иного лица № заведомо ложных сведений о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного дохода в ПАО «Сбербанк России», с целью хищения денежных средств банка под видом получения кредита, ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрела у неустановленного в ходе предварительного следствия лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) заведомо подложные документы, а именно трудовую книжку ТК-IV № на имя иного лица №, в которую, при неустановленных обстоятельствах были внесены заведомо ложные сведения о факте трудоустройства иного лица № в должности начальника отдела Департамента финансово-бюджетного надзора <адрес>; справку о доходах физического лица по форме 2НДФЛ за 2018 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №43 за два месяца 2018 года составила 119 505, 74 рублей и справку о доходах физического лица по форме 2НДФЛ за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода иного лица № за семь месяцев 2017 года составила 720 767, 70 рублей, что не соответствовало действительности. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ, на имя иного лица № оттиск штампа «Зарегистрирован ОУФМС России по <адрес> в <адрес>» и собственноручно внесла заведомо недостоверные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>. Вышеуказанные заведомо подложные документы, а также паспорт гражданина РФ на имя иного лица №, с внесенными в него заведомо ложными вышеуказанными сведениями ФИО3 передала иному лицу № с целью предоставления их последней в банковское учреждение, с целью хищения денежных средств банка, под видом получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем представления банку заведомо ложных сведений, находясь в помещении дополнительного офиса № Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила специалисту ПАО «Сбербанк России» Свидетель №1 заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в должности начальника отдела Департамента финансово-бюджетного надзора <адрес>, а также заведомо ложные сведения о регистрации и фактическом проживании по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, а также предоставила вышеуказанные заведомо подложные документы и паспорт гражданина РФ на ее имя, содержащий заведомо ложные сведения о месте ее регистрации. Вышеуказанные заведомо ложные сведения были внесены Свидетель №1 в заявление – анкету на получение потребительского кредита, регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверены подписью иного лица №. После чего Иное лицо № заключила с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ПАО «Сбербанк России» предоставил кредит в сумме 1 184 506 рублей, которые иное лицо № должна была возвратить в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом иное лицо № взятые на себя обязательства по выполнению данного договора выполнять была не намерена. Предоставленные иным лицом № вышеуказанные заведомо ложные сведения послужили основанием для получения от ПАО «Сбербанк» кредита в сумме 1 184 506 рублей, которые иное лицо № получила в этот же день в дневное время суток в полном объеме, путем перечисления денежных средств в указанной сумме от заемщика на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе № Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на ее имя. Взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств иным лицом № не выполнила.

Полученными денежными средствами в сумме 1 184 506 рублей иное лицо №, ФИО3 и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

3) Кроме того, в период времени с 2018 года по апрель 2019 года ФИО3 вступила в преступный сговор с иными лицами №, №, №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с целью совершения ряда преступлений, а именно мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2019 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения привлекла к совместной преступной деятельности иное лицо №, с которым вступила в преступный сговор, направленный на получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, с целью незаконного обогащения. Далее, ФИО3, совместно с вышеуказанным неустановленным лицом разработала преступный план, согласно которому, данным неустановленным лицом будут подысканы банки или иные кредитные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ, которые могут предоставить лицам, привлеченным к совместной преступной деятельности, кредиты, после чего, неустановленным лицом в целях обмана банков и (или) иных кредитных организаций также будут изготовлены заведомо подложные документы о трудоустройстве данных лиц в учреждениях и организациях и получении ими ежемесячного дохода. ФИО3, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, должна была привлекать к совершению преступлений лиц, которые должны были получать кредиты в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений и использовать заведомо подложные документы, изготовленные неустановленным лицом. Также ФИО3 должна была осуществлять организацию взаимодействия данных лиц с вышеуказанным неустановленным лицом, а именно организации их транспортировки к месту встречи с вышеуказанным неустановленным лицом и координацию их действий, путем передачи информации с использованием средств мобильной связи от вышеуказанного неустановленного лица к данным лицам, а также, в случае необходимости, с целью обмана банков и (или) иных кредитных организаций наносить в паспорта граждан РФ, привлеченных для получения кредитов, выданных на имена данных лиц заведомо подложные оттиски штампов об их регистрации на территории <адрес>, что не соответствовало действительности.

Далее, ФИО3, во исполнение преступного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, в точно неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлекла к совершению преступления иного лица №, который за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, которая зависела от суммы кредита, полученного привлеченными им к совершению преступлений лицами, должен был подыскать лиц для совершения ими преступлений, а именно получение кредитов, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, передавать сведения о данных лицах ФИО3 для последующей организации процесса получения кредитов и взаимодействия с вышеуказанным неустановленным лицом, а также оказывать содействие в перевозке данных лиц к местам получения ими кредитов и встреч с иными участниками совершения преступления.

Далее, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подыскал иное лицо № и вовлек ее в совместную преступную деятельность по получению кредитов в банках и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений, после чего, ФИО3 и иное лицо № отвели для иного лица № роль в совершении преступления, а именно, последняя должна была за последующее денежное вознаграждение в размере 10% от суммы полученного кредита, с использованием заведомо подложных документов, свидетельствующих о факте своего трудоустройства, изготовленных неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также с использованием паспорта гражданина РФ на ее имя, с нанесенным в нем заведомо подложным штампом о ее регистрации на территории <адрес>, действуя совместно с вышеуказанным неустановленным лицом, обратиться в банк или иную кредитную организацию, где сообщить лицу, уполномоченному на прием заявлений о предоставлении кредитов и принимать соответствующие решения, заведомо ложные сведения о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного заработка, а также регистрации на территории <адрес>, с целью получения кредита, на что иное лицо №, преследуя исключительно корыстный умысел и цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, с целью внесения заведомо ложных сведений о факте регистрации иного лица № на территории <адрес>, получил от нее паспорт гражданина РФ на ее имя и передал его ФИО3

ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ, на имя Свидетель №5 оттиск штампа «Зарегистрирован отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>», изготовленный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах и собственноручно внесла заведомо ложные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, который передала иному лицу № для последующей передачи иному лицу №.

Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с целью обмана банка или иной кредитной организации в части наличия у иного лица № постоянного места работы и стабильного источника доходов, изготовило заведомо подложную справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой иное лицо № была трудоустроена в ООО «Лайтикс» и получила доход за 8 месяцев 2019 года в общей сумме 1 369 536, 30 рублей, что не соответствовало действительности, которую ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес> передало иному лицу №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении отдела ООО «Русфинанс банк», расположенного по адресу: <адрес>, 23-й км. <адрес>, здание ТЦ 1, имея умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, предоставила консультанту ООО «Русфинанс банк» ФИО40 заведомо ложные сведения о ее трудоустройстве в ООО «ЛАЙТИКС», на должности руководителя отдела закупок с основным ежемесячным дохо<адрес> 000 рублей и заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> проживания по адресу: <адрес>, строение 1, <адрес>, что не соответствовало действительности, которые были внесены ФИО40 в заявление о предоставлении кредита ООО «Русфинанс Банк» № и подтверждены подписью иного лица №, а также предоставила заведомо подложную вышеуказанную справку о доходах, предоставленную ей неустановленным лицом при вышеуказанных обстоятельствах, что послужило основанием для заключения между ООО «Русфинанс Банк» и иным лицом № договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, на основании сообщенных ею вышеуказанных заведомо ложных сведений и предоставленного заведомо подложного документа, получен кредит в сумме 1 799 248, 45 рублей, что согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ является крупным размером, которые согласно условий вышеуказанного кредитного договора были зачислены на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфинанс банк», по адресу: <адрес>, 23-й км. <адрес>, здание ТЦ 1 на имя иного лица №, в сумме 1 340 000 рублей, денежные средства в сумме 350853, 45 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на страхование жизни и здоровья, денежные средства в сумме 102455 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на комплексное автомобильное страхование кроме ответственности, денежные средства в сумме 5940 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на предоставление услуг SMS информирования.

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами иное лицо №, ФИО3, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

4) Кроме того, в период времени с 2018 года по апрель 2019 года ФИО3 вступила в преступный сговор с иными лицами №, №, №, с целью совершения ряда преступлений, а именно мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2019 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения привлекла к совместной преступной деятельности иного лица №, с которым вступила в преступный сговор, направленный на получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений. Далее, ФИО3, совместно с неустановленным лицом разработала преступный план, согласно которому, данным неустановленным лицом будут подысканы банки или иные кредитные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ, которые могут предоставить лицам, привлеченным к совместной преступной деятельности, кредиты, после чего, данным неустановленным лицом, в целях обмана банков и (или) иных кредитных организаций также будут изготовлены заведомо подложные документы о трудоустройстве данных лиц в учреждениях и организациях и получении ими ежемесячного дохода. ФИО3, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, должна была привлекать к совершению преступлений лиц, которые должны были получать кредиты в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений и использовать заведомо подложные документы, изготовленные вышеуказанным неустановленным лицом. Также ФИО3 должна была осуществлять организацию взаимодействия данных лиц с вышеуказанным неустановленным лицом, с целью достижения единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, а также, в случае необходимости, с целью обмана банков и (или) иных кредитных организаций наносить в паспорта граждан РФ, привлеченных для получения кредитов, выданных на имена данных лиц заведомо подложные оттиски штампов об их регистрации на территории <адрес>, что не соответствовало действительности.

Далее, ФИО3, во исполнение преступного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, в точно неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлекла к совершению преступления иного лица №, который за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, которая зависела от суммы кредита, полученного привлеченными им к совершению преступлений лицами, должен был подыскать лиц для совершения ими преступлений, а именно получение кредитов, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, передавать сведения о данных лицах ФИО3 для последующей организации процесса получения кредитов и взаимодействия с вышеуказанным неустановленным лицом, а также оказание содействия в перевозке данных лиц к местам получения ими кредитов и встреч с иными участниками совершения преступлений.

Далее, примерно в августе 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подыскал иное лицо № и вовлек его в совместную преступную деятельность по получению кредитов в банках и иных кредитных организациях, путем предоставления заведомо ложных сведений. После чего, ФИО3 и иное лицо № отвели для иного лица № роль в совершении преступления, а именно, последний должен был за последующее денежное вознаграждение в размере 30% от суммы полученного кредита, с использованием заведомо подложных документов о факте своего трудоустройства, изготовленных вышеуказанным неустановленным лицом, а также с использованием паспорта гражданина РФ на его имя, с нанесенным в нем заведомо подложным штампом о его регистрации на территории <адрес>, действуя совместно с неустановленным лицом, обратиться в банк или иную кредитную организацию, где сообщить лицу, уполномоченному принимать заявления о выдаче кредитов и принимать соответствующие решения заведомо ложные сведения о факте своего трудоустройства и наличия стабильного ежемесячного заработка, а также регистрации на территории <адрес>, с целью получения кредита, на что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, с целью внесения заведомо ложных сведений о факте регистрации иного лица № на территории <адрес>, получил от него паспорт гражданина РФ на его имя и передал его ФИО3

ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с целью подтверждения факта регистрации иного лица № на территории <адрес>, нанесла в паспорт гражданина РФ №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике ФИО27 в <адрес>, на имя иного лица № оттиск штампа «Зарегистрирован отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>», изготовленный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах и собственноручно внесла заведомо ложные сведения о регистрации иного лица № по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, который передала иному лицу № для последующей передачи иному лицу №.

Далее, вышеуказанное неустановленное лицо, действуя согласовано и по предварительному сговору с ФИО3, иного лица № и иного лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью обмана банка или иной кредитной организации в части наличия у иного лица № постоянного места работы и стабильного источника доходов, подготовило заведомо ложную информацию в виде рукописной записи на листе бумаги, фотографию которого посредствам мобильной связи направила иному лицу №, согласно которой он был трудоустроен в ООО «ТД Практика» в должности руководителя отдела региональных продаж и получал средний ежемесячный доход в сумме 150 000 рублей, что не соответствовало действительности. Данную заведомо ложную информацию вышеуказанное неустановленное лицо, в вышеуказанный период времени передало иному лицу № для предоставления в банк с целью последующего получения кредита.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении отдела ООО «Русфинанс банк», расположенного по адресу: <адрес>, 2-я <адрес>, имея умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, предоставил консультанту ООО «Русфинанс банк» ФИО41 заведомо ложные сведения о его трудоустройстве ООО «ТД Практика», на должности руководителя отдела региональных продаж с основным ежемесячным дохо<адрес> 000 рублей и заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> проживания по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, что не соответствовало действительности, после чего данные сведения были внесены ФИО41 в заявление о предоставлении кредита ООО «Русфинанс Банк» № и удостоверены подписью иного лица №, что послужило основанием для заключения между ООО «Русфинанс Банк» и иным лицом № договора потребительского кредита №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, на основании сообщенных им вышеуказанных заведомо ложных сведений, получил кредит в сумме 1 851 478, 26 рублей, что согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ является крупным размером, которые согласно условий вышеуказанного кредитного договора были зачислены на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфинанс банк», по адресу: <адрес>, 2-я <адрес> на имя Свидетель №7, в сумме 1 340 000 рублей, денежные средства в сумме 350853, 45 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на страхование жизни и здоровья, денежные средства в сумме 102455 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на комплексное автомобильное страхование кроме ответственности, денежные средства в сумме 5940 рублей были включены в стоимость кредита и израсходованы на предоставление услуг SMS информирования.

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами иное лицо №, ФИО3, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк» имущественный вред на вышеуказанную сумму.

5) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иным лицом №, действующими в составе организованной группы, разработан преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, при этом не имея законных прав на осуществление каких – либо сделок с данным имуществом и от имени его собственника. Согласно разработанному плану, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, распределили между собой роли в совершении преступления, а именно, ФИО3 должна была подыскать лицо, которое согласилось бы приобрести вышеуказанный земельный участок и изготовить заведомо подложную доверенность от имени собственника данного имущества – Свидетель №13 на имя иного лица №, позволяющую последней осуществить сделку купли – продажи данного имущества, что не соответствовало действительности.

Далее, в указанный период времени ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №1, как лицо, желающее приобрести вышеуказанный земельный участок за денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя единый с ФИО3 преступный умысел, в январе 2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, путем обмана предложила последнему приобрести вышеуказанный земельный участок, для чего заключить с ФИО42 в ее лице соглашение о задатке, предметом которого являлось заключение в будущем договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, за денежные средства в сумме 400 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился.

Далее, ФИО3, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, руководствуясь корыстными мотивами и единым с иным лицом № преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах изготовила заведомо подложную доверенность №<адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную от имени Свидетель №13, согласно которой последний уполномочивает иное лицо № быть его представителем, с правом распоряжения всем принадлежащим ему имуществом, что не соответствовало действительности, которую она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес> передала иному лицу № для ее использования с целью обмана Потерпевший №1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №14, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес>, путем обмана, достоверно зная о том, что она не имеет права распоряжения земельным участком, расположенным по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13, с целью придания видимости законности своих действий и обмана Потерпевший №1 и Свидетель №14, в части наличия у нее полномочий по распоряжению вышеуказанным земельным участком, используя заведомо подложную вышеуказанную доверенность, под видом заключения гражданско – правовой сделки, заключила с Потерпевший №1 соглашение о задатке, предметом которого являлось заключение в будущем договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в районе погранзаставы, кадастровый №, принадлежащего Свидетель №13 При этом, иное лицо № фактически не имела права распоряжения данным имуществом.

После заключения вышеуказанного соглашения о задатке, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО20 Ульянова/<адрес>, получила от Потерпевший №1, пребывающего под влиянием обмана последней, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которыми распорядилась совместно с членами организованной группы по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №1 имущественный вред на вышеуказанную сумму, в крупном размере.

6) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в октябре 2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве придания вида обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств — заключения с данным лицом договора залога, предметом которого будет являться <адрес>, расположенная по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащая Потерпевший №3, не осведомленной об их преступных намерениях, с использованием электронно-цифровой подписи, выпущенной на имя Потерпевший №3 при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, во исполнение вышеуказанного преступного умысла, ФИО3 и иного лица № распределены между собой роли в совершении преступления, согласно которым ФИО3 будет подыскано лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества. Согласно отведенной роли в совершении преступления иное лицо № должна была, путем введения в заблуждение Потерпевший №3 убедить последнюю подать соответствующее заявление и необходимый пакет документов в организацию, осуществляющую выпуск электронно-цифровых подписей, последующее использование которой будет осуществлять иное лицо № и ФИО3, что позволит им, действуя от имени Потерпевший №3, заключить договор займа и договор залога имущества, принадлежащего последней.

Далее, иное лицо № выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при содействии Свидетель №17 и ФИО43, осуществлявших посреднические услуги для выпуска электронно – цифровых подписей, которые были не осведомлены о преступных действиях организованной группы, путем обмана Потерпевший №3 в части своих намерений о последующем использовании электронно-цифровой подписи на имя последней, убедила Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ подать заявление на выпуск электронно-цифровой подписи, а также пакет необходимых документов в ООО «СМ», уполномоченное, на основании Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» на выпуск сертификатов ключей электронных подписей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМ», на основании вышеуказанного заявления и поданных документов оформлен квалификационный сертификат электронной подписи, серийный №F03, который был сгенерирован на мобильном телефоне, с установленной сим – картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации. Вышеуказанный мобильный телефон, вместе с вышеуказанным сертификатом электронной подписи, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время был передан ФИО3 и находился в ее фактическом пользовании.

Далее, во исполнение вышеуказанного преступного плана, ФИО3 выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, подыскала Потерпевший №5, как лицо, желающее заключить с Потерпевший №3 договор займа денежных средств и договор залога недвижимого имущества, в качестве обеспечения выполнения условий данного договора займа и предоставление денежных средств в рамках данных договоров.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, ФИО3, действуя в составе организованной группы, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, путем обмана Потерпевший №5 (Займодавец), действуя от имени Потерпевший №3 (Заемщик), используя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №F03, выпущенный на имя Потерпевший №3, путем использования мобильного приложения «Sign.me», установленного в мобильном телефоне с установленной сим – картой №, заключила с Потерпевший №5 договор займа № денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и договор залога №. Согласно условий вышеуказанных договоров, в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному полному возврату денежных средств, ФИО3, действуя от имени Потерпевший №3 (Заемщик) предоставила в залог принадлежащее Потерпевший №3 недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №. При этом Потерпевший №3 вышеуказанные договоры не заключала, принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, в качестве залога не предоставляла, выпущенный на ее имя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №F03, для заключения вышеуказанных договоров не использовала.

В рамках заключения вышеуказанных договоров Потерпевший №5, находясь в точно неустановленном месте, на территории <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО3 и иных членов организованной группы, с открытого на его имя ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес> банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 42 минут по 11 часов 55 минут, осуществил перечисление денежных средств на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № ПАО «РНКБ», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> на имя Потерпевший №3 в сумме 800 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ по поручению Потерпевший №5 — Свидетель №34, через систему кассового обслуживания ПАО «РНКБ», по адресу: Республика ФИО27, <адрес> им. 60-летия СССР, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя Потерпевший №3, а всего в общей сумме 1 800 000 рублей. Кроме того, согласно условий вышеуказанного договора, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 18 минут, денежные средства в сумме 100 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут денежные средства в сумме 50 000 рублей были перечислены Потерпевший №5 с вышеуказанного банковского счета, открытого на его имя ФИО44, путем перечисления на банковский счет №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также, денежные средства в сумме 50 000 рублей были переданы Потерпевший №5 ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> в наличной форме, а всего, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, в качестве оплаты посреднических услуг, которые были учтены в счет полученного займа денежных средств.

Далее, иное лицо №, в точно неустановленные дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана Потерпевший №3 в части происхождения и предназначения вышеуказанных денежных средств, убедила последнюю передать полученные от Потерпевший №5 и Свидетель №34 денежные средства в вышеуказанной сумме ей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 42 минут по 12 часов 56 минут, Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана иного лица №, полученные от Потерпевший №5 и Свидетель №34 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «РНКБ» на ее имя, обналичила с использованием банкомата ATM-8474 в операционном отделении № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес> в указанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу передала иному лицу №.

Таким образом, полученными от Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей иное лицо № и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

7) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств — заключения договора залога, предметом которого будут являться жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и земельный участок, расположенный по данному адресу, кадастровый №, принадлежащие Свидетель №20, не осведомленному об их преступных намерениях, при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, согласно вышеуказанному преступному плану и отведенной роли в совершении преступления, ФИО3 должна была подыскать лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества, а также ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое с использованием паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, должно будет, выдавая себя за последнего, заключить с лицом, подысканным ФИО3 в качестве займодавца договор займа денежных средств и договор залога вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20 Кроме того, ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 должно было, выдавая себя за последнюю, выдать согласие на имя Свидетель №20, предоставляющее право последнему на осуществление вышеуказанной сделки, в соответствии со ст. 34, 35 Семейного кодекса РФ. Иное лицо №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, находясь по месту проживания Потерпевший №3 и Свидетель №20, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А должна была осуществить тайное хищение паспортов граждан РФ на имя Потерпевший №3 и Свидетель №20, а также правоустанавливающих документов на вышеуказанное недвижимое имущество, необходимых для заключения вышеуказанных сделок.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариусов удостоверять доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащем Потерпевший №3 на имя иного лица № и иных лиц, с целью последующего использования данных доверенностей иного лица № и иными членами организованной группы для заключения сделок купли – продажи, заключения договоров займа и залогов, предметом которых являлось бы недвижимое имущество, принадлежащее Потерпевший №3, а также выдача нотариусами иных юридически значимых документов от имени Потерпевший №3, необходимых для заключения таковых сделок, на что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами и выполняя отведенные им в совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекли в совместную преступную деятельность неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому отвели роль в совершении преступления, а именно, неустановленное лицо должно было с использованием паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, выдавая себя за последнего и действуя от его имени, у нотариуса заключить договор займа и договор залога имущества, принадлежащего Свидетель №20, получить денежные средства, согласно условий заключенных договоров и передать их остальным членам организованной группы. На что неустановленное лицо, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилось.

Далее, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в указанный период времени подыскала у иного лица №, как лицо, желающее предоставить заем денежных средств под залог недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20 и заключить соответствующие договоры в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

Далее, Иное лицо №, в январе 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3 и Свидетель №20, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, путем свободного доступа тайно похитила паспорт гражданина РФ 3314 278672, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который передала иному лицу № и паспорт гражданина РФ 3314 279097, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также правоустанавливающие документы на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, которые передала неустановленному лицу.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иного лица № и неосведомленной о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь по вышеуказанному адресу, удостоверила согласие от имени Потерпевший №3 на получение ее супругом Свидетель №20 займа в сумме 6 136 000 рублей и на передачу в ипотеку на условиях по его усмотрению Потерпевший №6 жилого дома, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и земельного участка, расположенного по данному адресу, кадастровый №, в качестве обеспечения исполнения вышеуказанного обязательства по договору займа.

Далее, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Свидетель №20 и действуя от его имени, предоставило Потерпевший №6 и Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №20, таким образом введя Свидетель №47 и Потерпевший №6 в заблуждение в отношении своей личности. Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо, действуя от имени Свидетель №20 заключило с Потерпевший №6 договор займа денег от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 136 000 рублей и договор об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось обеспечение исполнения обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, путем передачи в залог Потерпевший №6 вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №20, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, согласно вышеуказанным договорам. Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, выдававшим себя за Свидетель №20 и неосведомленной о преступных действиях организованной группы, удостоверила вышеуказанные договор займа денег и договор об ипотеке (залоге недвижимости).

Далее Потерпевший №6, находясь под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, во исполнение условий договора займа денег, передала неустановленному лицу, выдававшему себя за Свидетель №20 денежные средства в сумме 6 136 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО3, иное лицо №, иное лицо № и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6 имущественный вред на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

8) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств, принадлежащих ранее им знакомому Потерпевший №7, путем заключения с ним устного договора займа денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств, запланировали предоставить последнему заведомо подложную доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №3, тем самым предоставив последнему мнимую видимость последующего выполнения взятых на себя обязательств, при этом заранее не намереваясь их выполнять. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иным лицом № будет подыскано лицо, которое с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3, должно будет, выдавая себя за последнюю у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить от имени Потерпевший №3 доверенность на имя Потерпевший №7, предоставляющую ему право распоряжения вышеуказанной квартирой. Иное лицо №, согласно разработанному преступному плану, должна была предоставить Потерпевший №7 заведомо подложную доверенность, выданную от имени Потерпевший №3, получить от Потерпевший №7 денежные средства и предоставить последнему расписку, написанную ею собственноручно от имени Потерпевший №3 в качестве подтверждения получения заемных денежных средств. Кроме того, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, с целью выдачи вышеуказанной доверенности от имени Потерпевший №3, иное лицо №, должна была, находясь по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, осуществить кражу паспорта гражданина РФ на ее имя.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в совершении данного преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей Потерпевший №3 на имя Потерпевший №7, с целью последующего использования иным лицом № данной доверенности для обмана Потерпевший №7

Далее, иное лицо №, в ФИО18 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, путем свободного доступа, тайно похитила паспорт гражданина РФ на имя последней, который передала иному лицу №.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иным лицом № удостоверила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3 уполномочила Потерпевший №7 на совершение сделок с принадлежащей ей квартирой, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, что не соответствовало действительности. Вышеуказанную подложную доверенность иное лицо №, в вышеуказанный период времени передала иному лицу №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 30 минут, иное лицо №, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, совместно с ФИО3 находясь на территории <адрес>, в точно неустановленном месте, под видом займа денежных средств, получила от Потерпевший №7, находившегося под влиянием обмана, денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего Свидетель №22, действуя в интересах Потерпевший №7 и по его поручению, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 30 минут по 19 часов 36 минут, с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, на его имя, через мобильное приложение банка ПАО «РНКБ», осуществил транзакции по перечислению денежных средств в общей сумме 200 000 рублей на счет банковской карты иного лица № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе №, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, лит. А, блок Б, в качестве исполнений обязательств Потерпевший №7 по заключенному между последним и иным лицом № устному договору о займе денежных средств. Далее, иное лицо №, в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, в точно неустановленном месте, в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств предоставила Потерпевший №7 заведомо подложную вышеуказанную доверенность на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №3 и в качестве подтверждения факта получения денежных средств, предоставила ему собственноручно написанную заведомо подложную расписку от имени Потерпевший №3 о получении вышеуказанной суммы денежных средств, под видом расписки, написанной Потерпевший №3 При этом, иное лицо № взятые на себя обязательства по возвращению Потерпевший №7 полученных от него денежных средств выполнять не собиралась.

Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, ФИО3, иное лицо №, иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 имущественный вред на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

9) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в ФИО18 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по приобретению права на имущество, принадлежащее Потерпевший №3, путем обмана, а именно земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, иным лицом, действующим в их интересах, неосведомленным о преступных действиях организованной группы, с целью последующей незаконной реализации данного имущества и извлечения прибыли. Согласно разработанному преступному плану, ФИО3 и иное лицо № должны были подыскать лицо, которое, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 должно было, выдавая себя за последнюю, выдать доверенность на право распоряжения вышеуказанным земельным участком на имя иного лица № ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления должна была подыскать лицо, неосведомленное о преступных действиях организованной группы, на которое возможно оформление перехода права собственности вышеуказанного имущества, с целью последующего его использования для реализации иным лицам и получения денежных средств. Иное лицо №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления должна была с использованием заведомо подложной доверенности, выданной от имени Потерпевший №3 на ее имя, на право распоряжения вышеуказанным имуществом, заключить сделку, направленную на переход права собственности вышеуказанного имущества в пользу иного лица, выполняющего действия в интересах ФИО3 и иного лица №. Кроме того, согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, с целью выдачи вышеуказанной доверенности от имени Потерпевший №3, иное лицо №, должна была, находясь по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, осуществить кражу паспорта гражданина РФ на ее имя.

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах вовлекли в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвели роль в совершении преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №3 и выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, у нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47 удостоверить доверенность на право распоряжения вышеуказанным земельным участком, принадлежащим Потерпевший №3, на имя иного лица №, с целью последующего использования данной доверенности иное лицо № для заключения сделки купли – продажи данного земельного участка. На что иное лицо №, руководствуясь корыстным умыслом, преследуя цель незаконного обогащения, согласилось.

Далее, иное лицо №, в ФИО18 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, находясь на законных основаниях по месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А, путем свободного доступа, тайно похитила паспорт гражданина РФ 3314 278672, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС на имя Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в вышеуказанный период времени передала ФИО45

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, выдавая себя за Потерпевший №3 и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №3, таким образом введя Свидетель №47 в заблуждение в отношении своей личности. В указанный период времени Свидетель №47, будучи введенной в заблуждение иным лицом № и неосведомленной о преступных действия организованной группы, удостоверила доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3 уполномочила иное лицо № продать земельный участок, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, что не соответствовало действительности. Вышеуказанную подложную доверенность иное лицо №, в вышеуказанный период времени передала иному лицу №.

Далее, ФИО3, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала Потерпевший №7, как лицо, с которым она состояла в личных доверительных отношениях и которое было не осведомлено о преступных действиях организованной группы, которого попросила заключить договор купли – продажи вышеуказанного земельного участка с иным лицом №, без передачи денежных средств от покупателя к продавцу и в последующем заключить гражданско – правовую сделку в отношении вышеуказанного земельного участка с лицом, на которое укажет ФИО3 и на условиях, определенных последней. Потерпевший №7, будучи неосведомленным о преступных действиях организованной группы, согласился на предложение ФИО3

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут, находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес> №, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>В, действуя от имени Потерпевший №3 и используя вышеуказанную подложную доверенность, заключила с Потерпевший №7, который был не осведомлен о преступных действиях организованной группы, договор купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, без передачи денежных средств от покупателя к продавцу. После чего, иное лицо № и Потерпевший №7 подписали и подали собственноручно подписанные при вышеуказанных обстоятельствах договор купли – продажи и заявления о государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанного земельного участка от Потерпевший №3 на Потерпевший №7, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3, якобы, уполномочила иное лицо № продать вышеуказанный земельный участок, в которую были внесены заведомо ложные для Потерпевший №7 сведения о полномочиях иного лица №.

Работник ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» ФИО46, не зная о преступных действиях организованной группы, а также о том, что предоставленная иным лицом № доверенность от имени Потерпевший №3 не соответствует действительности и фактически иное лицо № не имеет права распоряжения вышеуказанным земельным участком, не имея возможности проверить подлинность вышеуказанной доверенности, принял у иного лица №. и Потерпевший №7 вышеуказанные заявления на переход права собственности, находясь по адресу: Республика ФИО27, <адрес>В, после чего, зарегистрировал их в установленном порядке и передал в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 для регистрации перехода права собственности вышеуказанного земельного участка от Потерпевший №3, в интересах которой действовала иное лицо №, на Потерпевший №7

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №51, не зная о преступных действиях организованной группы и не имея возможности проверить полномочия иного лица №, согласно предоставленной ею доверенности от имени Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Судакского городского отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности земельного участка, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от Потерпевший №3 на Потерпевший №7

Таким образом, ФИО3, иное лицо №, иное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы приобрели право на земельный участок, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 556 250 рублей, путем обмана, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, чем причинили Потерпевший №3 имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

10) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, осенью 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее неопределенного лица, путем заключения с ним договора займа и в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств заключения договора залога, предметом которого будет являться <адрес>, расположенная по адресу: Республика ФИО27, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, <адрес> весны, <адрес>, принадлежащая Потерпевший №9, с использованием электронно-цифровой подписи, выпущенной на имя Потерпевший №9, при этом заранее не намереваясь выполнять обязанности по возврату заемных денежных средств.

Далее, во исполнения вышеуказанного преступного умысла, ФИО3 и иным лицом № разработан преступный план, согласно которому ФИО3 будет подыскано лицо, желающее заключить вышеуказанные договоры и предоставить заём денежных средств под залог вышеуказанного недвижимого имущества. Согласно вышеуказанного преступного плана, иное лицо №, должна была заключить договор займа с данным лицом и в качестве гарантии обеспечения взятых на себя обязательств по данному договору займа — сообщить данному лицу об участии в договоре Потерпевший №9 в качестве залогодателя и ее намерении предоставить в качестве залога вышеуказанную квартиру, что не соответствовало действительности.

Далее, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах приобрело заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Свидетель №23, неосведомленной о преступных действиях указанных лиц. Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, используя вышеуказанный подложный паспорт на имя Потерпевший №9, и действуя от ее имени, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ подали заявление в ООО «СМ», уполномоченное, на основании Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» на выпуск сертификатов ключей электронных подписей, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМ» оформлен квалификационный сертификат электронной подписи, серийный №DE18, который был сгенерирован на мобильном телефоне, Imei: 86123405533299, с установленной сим картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации. Вышеуказанный мобильный телефон, вместе с вышеуказанным сертификатом электронной подписи, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время был передан ФИО3 и находился в ее фактическом пользовании.

Далее, ФИО3, во исполнение вышеуказанного преступного плана, подыскан Потерпевший №10, как лицо, желающее заключить с иным лицом № договор займа и договор залога вышеуказанного недвижимого имущества, в качестве обеспечения выполнения условий данного договора займа и предоставление денежных средств в рамках данных договоров.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут, иное лицо №, действуя согласно разработанного вышеуказанного преступного плана, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, путем обмана Потерпевший №10 (Займодавец), с использованием сертификата ключа электронно-цифровой подписи, серийный №Е, выпущенного на ее имя, заключила с Потерпевший №10 договор займа денежных средств в сумме 3 500 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя от имени Потерпевший №9, используя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №DE18, который был сгенерирован на мобильном телефоне, Imei: 86123405533299, с установленной сим картой №, путем использования мобильного приложения «Sign.me», которое является средством криптографической защиты информации, находясь в точно неустановленном месте, на территории пгт. <адрес> Республики ФИО27, заключила с Потерпевший №10 договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, в качестве обеспечения исполнения обязательств иным лицом № по своевременному полному возврату денежных средств Потерпевший №9 (Залогодатель) предоставила в залог принадлежащее ей недвижимое имущество – <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, <адрес> весны, <адрес>. При этом Потерпевший №9, вышеуказанные договоры не заключала, принадлежащую ей квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу в качестве залога не предоставляла, выпущенный на ее имя сертификат ключа электронно-цифровой подписи, серийный №DE18, для заключения вышеуказанных договоров не использовала.

В рамках исполнения вышеуказанных договоров Потерпевший №10, пребывая под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 58 минут, с открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на его имя банковского счета №, через мобильное приложение банка АО «Тинькофф», осуществил транзакции по переводу денежных средств в общей сумме 3 500 000 рублей на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Симферополь 7» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>А на имя иного лица №.

Полученными от Потерпевший №10 денежными средствами в вышеуказанной сумме иное лицо № и ФИО3 распорядилась по своему усмотрению, чем причинили ему имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

11) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом №, направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах:

Так, в декабре 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащую Потерпевший №9 с целью ее последующей реализации.

Далее, в указанный период времени, действуя согласно ранее разработанному преступному плану ФИО3 подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложных паспортов граждан РФ, изготовленных неустановленным лицом на имена собственников недвижимого имущества и выдавая себя за данных лиц и действуя от их имени, заключать договоры купли – продажи принадлежащего им имущества с лицами, в отношении которых планировалось осуществление хищения принадлежащих им денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии иного неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Потерпевший №9, под видом которой действовала иное лицо №, права собственности на вышеуказанную квартиру, изготовила заведомо подложный договор купли – продажи вышеуказанной квартиры между предыдущими собственниками ФИО48, ФИО47 и Потерпевший №9, в который иное лицо № собственноручно нанесла запись Ф.И.О. и подпись от имени покупателя — Потерпевший №9, ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавцов – ФИО48 и ФИО47

Далее, в указанный период времени, ФИО3 и иное лицо №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскали Потерпевший №7, как лицо желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, сообщив ему заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №9, которая является сестрой иного лица № и что та согласна предоставить в качестве залога вышеуказанную квартиру и что данные денежные средства в вышеуказанной сумме предназначаются для иного лица №, на условиях, что в случае возврата заемных денежных средств в большей сумме, в последующем на Потерпевший №9 будет переоформлено право собственности на данную квартиру, на что Потерпевший №7 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №47, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9, с вклеенной в него фотографией иного лица №, а также вышеуказанные заведомо подложные документы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, действуя под видом Потерпевший №9, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №47 и Потерпевший №7 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №9, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №7 договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №. Во исполнение условий данного договора, а также ранее достигнутого соглашения между ФИО3, иным лицом № и Потерпевший №7, последний, находясь по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток передал иному лицу № денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. В указанный период времени Свидетель №47, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы и введенной в заблуждение иным лицом №, удостоверила вышеуказанный договор купли – продажи квартиры и передала его для осуществления государственной регистрации перехода права собственности в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27.

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №54, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении <адрес> управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрировал переход права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № с Потерпевший №9 на Потерпевший №7, что послужило основанием лишения права собственности Потерпевший №9 на вышеуказанное жилое помещение, стоимостью 2 870 956, 67 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей, ФИО3, иное лицо № и иного лица № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 имущественный вред на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 в сумме 2 500 000 рублей, повлекшее лишение права Потерпевший №9 на жилое помещение, стоимостью 2 870 956, 67 рублей.

12) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, осенью 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, принадлежащую Потерпевший №11 с целью ее последующей реализации.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанной квартиры, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а именно вышеуказанную квартиру. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, в дневное время суток сформировала и направила запрос № КУВИ-002/2021-156736190 от ДД.ММ.ГГГГ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, содержащей сведения об анкетных и паспортных данных собственника данного недвижимого имущества, которую передала ФИО3

Далее ФИО3, в вышеуказанный период времени, согласно ранее разработанному плану, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, при содействии Свидетель №26 и Свидетель №27, которые были не осведомлены о преступных действиях организованной группы, подыскала иное лицо №, которому предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился. Таким образом, ФИО3 вовлекла иное лицо № в совместную преступную деятельность и отвела ему роль в совершении преступления, а именно последний должен был за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложного паспорта гражданина РФ, изготовленного неустановленным лицом на имя собственника вышеуказанного недвижимого имущества Потерпевший №11, выдавая себя за него и действуя от его имени, по указанию ФИО3 и иного лица № заключить договор купли – продажи данного имущества с лицом, в отношении которого планировалось осуществление хищения принадлежащих ему денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный Федеральной миграционной службой ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Свидетель №46

Далее, в апреле 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскали Потерпевший №8, как лицо, желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 23 000 долларов США. Далее Иное лицо №, с целью введения в заблуждение Потерпевший №8, в апреле 2022 года сообщила последнему заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №11, под видом которого выступал иное лицо №, который якобы является братом иного лица № и что данные денежные средства необходимы для проведения хирургической операции ребенку Потерпевший №11, под видом которого выступал иное лицо №, на что Потерпевший №8 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выполняя указания ФИО3 и иное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>В, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №11, с вклеенной в него фотографией иного лица №, действуя под видом Потерпевший №11, выдавая себя за него, и действуя от его имени, заключил с Потерпевший №8, который действовал от имени своей супруги Свидетель №24, на основании соответствующей доверенности, договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанной квартиры от Потерпевший №11 на Свидетель №24 и подал работнику «ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» Свидетель №42 данное заявление вместе с договором купли – продажи квартиры.

Работник «ГБУ РК «Многофункциональный центр оказания Государственных и муниципальных услуг» Свидетель №42, не зная о преступных действиях организованной группы, а также о том, что иное лицор № выдает себя за ФИО49 и фактически не имеет права распоряжения вышеуказанной квартирой, приняла у иного лица № и Потерпевший №8 вышеуказанные документы, находясь по вышеуказанному адресу. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, зарегистрировала их в установленном порядке и передала в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 для регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру с Потерпевший №11 на Свидетель №24, в интересах которой действовал Потерпевший №8

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Свидетель №50, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении <адрес> управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № от Потерпевший №11 на Свидетель №24, что послужило основанием для лишения права собственности Потерпевший №11 на вышеуказанное жилое помещение, стоимостью 8 876 400 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Потерпевший №8, пребывая под влиянием обмана, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в качестве оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры, согласно ранее достигнутой договоренности, передал иному лицу № денежные средства в сумме 23 000 долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 831 430 рублей 20 копеек. Полученными от Потерпевший №7 денежными средствами ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8 имущественный вред на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 в сумме 1 831 430 рублей 20 копеек, повлекшее лишение права Потерпевший №11 на жилое помещение, стоимостью 6 824 699, 22 рублей.

13) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение при следующих обстоятельствах:

Так, весной 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ.

Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, а именно <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №12 с целью их последующей реализации.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанных квартир, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а именно вышеуказанные квартиры. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запрос №КУВИ-001/2022-58634743 и получил ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, <адрес>, кадастровый №, а также ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, сформировала и направила запрос № КУВИ-001/№ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый №, содержащие сведения об анкетных и паспортных данных собственника данного недвижимого имущества, которые передала ФИО3

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в последующем совершении совместных преступлений, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложных паспортов граждан РФ, изготовленных неустановленным лицом на имя собственников недвижимого имущества и выдавая себя за данных лиц и действуя от их имени, заключать договоры купли – продажи данного имущества с лицами, в отношении которых планировалось осуществление хищения принадлежащих им денежных средств, на что иное лицо № согласилась.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Потерпевший №12, под видом которой действовала иное лицо №, права собственности на вышеуказанные квартиры, изготовила заведомо подложный договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, заключенный между предыдущим собственником ФИО50 и Потерпевший №12, в который ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО50 и заведомо подложный договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, заключенный между предыдущим собственником ФИО51 и Потерпевший №12, в который ФИО3 собственноручно нанесла Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО51

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №2, как лицо желающее приобрести вышеуказанные квартиры за денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, сообщив ему, с целью введения в заблуждение, заведомо ложные сведения, что данная квартира принадлежит Потерпевший №12, которая осуществляет деятельность по реализации текстильной продукции, которой необходимы денежные средства для приобретения данного товара и вышеуказанные квартиры продаются с условием возможности их последующего выкупа по большей стоимости, на что Потерпевший №2 согласился.

Далее, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, с вклеенной в него фотографией иного лица №, а также вышеуказанные заведомо подложные документы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, действуя под видом Потерпевший №12, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила Свидетель №29 и Потерпевший №2 паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №2, который действовал в интересах Свидетель №28, на основании соответствующей доверенности договор купли – продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, кадастровый № серии АА 2602363 от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий данных договоров, а также ранее достигнутого соглашения между ФИО3 и Потерпевший №2, последний, пребывая под влиянием обмана, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передал иному лицу № денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. В указанный период времени Свидетель №29, будучи неосведомленным о преступных действиях организованной группы и введенным в заблуждение иным лицом №, удостоверил вышеуказанные договоры купли – продажи квартир и передал их для осуществления государственной регистрации перехода права собственности в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27.

Работник Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 ФИО52, не зная о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении Евпаторийского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, зарегистрировал переход права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, кадастровый № и <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пер. Смежный, <адрес>, блок 4, кадастровый № от Потерпевший №12 на ФИО53, что послужило основанием для лишения права собственности Потерпевший №12 на вышеуказанные жилые помещения, общей стоимостью 7 864 234, 96 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Полученными от Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 имущественный вред на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в сумме 4 000 000 рублей, повлекшее лишение права Потерпевший №12 на жилые помещения, общей стоимостью 7 864 234, 96 рублей.

14) Кроме того, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 разработала преступный план по хищению денежных средств ООО МКК «Выручай — Деньги», расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, путем получения кредита денежных средств иным лицом № на имя Потерпевший №12, путем предоставления паспорта гражданина РФ на имя последней, при этом заранее не собираясь выполнять обязательства по возврату заемных денежных средств.

Далее, в указанный период времени ФИО3 вступила в преступный сговор с иным лицом № и отвела последней роль в совершении преступления, а именно, иное лицо № должна была путем предоставления подложного паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №12 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, обратиться в вышеуказанную кредитную организацию и получить кредит денежных средств на имя Потерпевший №12, полученные денежные средства потратить для приобретения заранее определенной ими бытовой техники, которую распределить между собой, на что иное лицо № согласилась.

Далее, в указанный период времени ФИО3, с целью совершения данного преступления, передала иное лицо № подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией иного лица №, который ФИО3 приобрела весной 2022 года у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах с целью совершения иного преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в помещении отделения ООО МКК «Выручай-Деньги», расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, Киевская 189, используя заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12 с вклеенной в него фотографией иного лица №, выдавая себя за последнюю и действуя от ее имени, предъявила специалисту по продажам ООО МКК «Выручай-Деньги» Свидетель №30 заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №12, чем ввела его в заблуждение в отношении своей личности. После чего, иное лицо №, заполнила и подала заявление № от имени Потерпевший №12 и заключила от ее имени с ООО МКК «Выручай-Деньги» договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111615, 24 рублей, при этом заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств и заключила от имени Потерпевший №12 дополнительное соглашение о зачислении страховой премии (взноса) к договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть суммы займа в размере 19019, 24 рублей была удержана в счет уплаты страховой премии (взноса) и дополнительное соглашение о перечислении денежных средств к договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть суммы займа в размере 92596 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета ООО МКК «Выручай-Деньги» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ФИО2» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Центре обслуживания клиентов АО «Генбанк», по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, в качестве оплаты за приобретение бытовой техники, определенной ФИО3 и иное лицо № Таким образом, ФИО3 и иное лицо №, полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО МКК «Выручай-Деньги» имущественный ущерб на сумму 111 615 рублей 24 копейки.

15) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иного лица № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила приготовление к мошенничеству, то есть приискание, изготовление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, а именно хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, в сумме более 1 000 000 рублей путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и Иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, а именно <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР <адрес>, корпус 4, стоимостью 2477175, 63 рублей и <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР <адрес>, корпус 5, стоимостью 2277708, 42 рублей с целью последующего заключения договора займа с обеспечением залогового имущества или заключения договора купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанных квартир, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, в указанный период времени, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а именно вышеуказанные квартиры. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запросы и получила ответ в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на вышеуказанные объекты недвижимости, содержащие сведения об анкетных и паспортных данных собственника вышеуказанного недвижимого имущества – Свидетель №31, которые передала ФИО3, таким образом последней стали известны анкетные и паспортные данные Свидетель №31

Далее, ФИО3, в вышеуказанный период времени, действуя согласно разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, подыскала иное лицо №, которому предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился. Таким образом, ФИО3 вовлекла в преступную группу иное лицо № и отвела ему роль в совершении преступления, согласно которой он, за денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей должен был подыскать иное лицо, которое за денежное вознаграждение, путем предоставления подложного паспорта гражданина РФ на имя собственника вышеуказанного имущества – Свидетель №31 и действуя под его видом и от его имени заключит с лицом, на которое укажет ФИО3 договоры купли – продажи или договоры займа денежных средств и предоставит в качестве обеспечения займа вышеуказанное недвижимое имущество, на что Иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, иное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, руководствуясь корыстными мотивами, подыскал иное лицо №, и предложил ему за денежное вознаграждение, в заранее не определенной сумме выполнить роль фиктивного собственника недвижимого имущества, принадлежащего Свидетель №31 при последующем заключении договора займа с обеспечением залогового имущества или заключение договора купли – продажи недвижимого имущества, с использованием подложных документов, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласился.

Далее, в вышеуказанный период времени ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с использованием сети Интернет, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрела у неустановленного лица заведомо подложный паспорт гражданина РФ 39 14 090235, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС, на имя Свидетель №31 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией иного лица №. Кроме того, в указанный период времени, ФИО3, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Свидетель №31, под видом которого должен был действовать иное лицо №, права собственности на вышеуказанные квартиры, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовила заведомо подложный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР, <адрес>, корпус 4, заключенный между предыдущим собственником ФИО50 и Свидетель №31 и договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес> имени 60-летия СССР, <адрес>, корпус 5, в которые ФИО3 и иное лицо № собственноручно нанесли Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО50 и покупателя – Свидетель №31, соответственно, которые ФИО3 и Петрова – ФИО54 планировали использовать в качестве подтверждения оснований возникновения права собственности у иного лица №, который должен был выдавать себя за собственника вышеуказанного имущества — Свидетель №31

Таким образом, ФИО3, иное лицо №, иное лицо № и иное лицо №, изготовили и приспособили средства совершения преступления, приискали соучастников совершения преступления, вступили в преступный сговор с целью совершения преступления, однако не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

16) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В июне 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, при неустановленных обстоятельствах подыскали недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, земельный участок 1-а, кадастровый №, стоимостью 902457, 65 рублей, жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, кадастровый №, стоимостью 18 429543 рублей 28 копеек, нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 600997 рублей 99 копеек, жилой дом, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 041273 рублей 45 копеек, принадлежащее Свидетель №35

Далее, в указанный период времени, действуя согласно ранее разработанному преступному плану ФИО3 подыскала иное лицо №, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 вовлекла в совместную преступную деятельность иное лицо №, которой отвела роль в совершении преступления, а именно последняя должна была с использованием подложного паспорта гражданина РФ на имя иного лица №, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, заключить договор купли – продажи вышеуказанного имущества с лицом, на которое укажут ФИО3 и иное лицо №.

Далее, в указанный период времени ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ 97 14 094706, выданный ФМС ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией иное лицо № Кроме того, ФИО3, в неустановленную дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Зуя, <адрес>, при содействии неустановленного лица, с целью придания вида наличия у Свидетель №35, под видом которой действовала Иное лицо №, права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, изготовила заведомо подложные договор № купли – продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор № купли – продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор купли – продажи нежилого помещения (летняя кухня) от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, пгт. Коктебель, <адрес>А, заключенные между предыдущим собственником ФИО55 и Свидетель №35, в которые ФИО3 и иное лицо № собственноручно нанесли записи Ф.И.О. и подписи от имени продавца – ФИО55 и покупателя – Свидетель №35, соответственно.

Далее, в указанный период времени, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №2, как лицо желающее приобрести вышеуказанное недвижимое имущество за денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, сообщив ему, с целью введения в заблуждение, заведомо ложные сведения, что данное имущество принадлежит Свидетель №35, под видом которой выступала иное лицо №, и что та желает заключить договор купли – продажи данного имущества и что данные денежные средства в вышеуказанной сумме предоставляются в качестве займа, на условиях, что в случае возврата заемных денежных средств в большей сумме, в последующем на Свидетель №35 будет переоформлено право собственности на вышеуказанное имущество, на что Потерпевший №2 согласился.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток иное лицо №, руководствуясь корыстными мотивами, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, с использованием поддельного паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №35 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, находясь в помещении, занимаемом нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Свидетель №29, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в сумме 5 000 000 рублей, предоставила Потерпевший №2 и Свидетель №29 заведомо подложные вышеуказанные документы, послужившие основанием для приобретения Свидетель №35 права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, а также поддельный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35 с вклеенной в него фотографией иное лицо №, чем ввела Потерпевший №2 и Свидетель №29 в заблуждение в части своей личности и предложила Потерпевший №2 заключить договор купли – продажи данного имущества за денежные средства в сумме 5 000 000 рублей.

Однако, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с отказом Потерпевший №2 от заключения договоров купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № предприняли все необходимые действия, необходимые для совершения преступления, однако не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

17) В период времени с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и Иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, обладая индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, отведя себе роль соруководителей, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности, с целью извлечения систематической прибыли, договорились между собой систематически совершать тождественные преступления, распределив между собой обязанности и функции, объединились в устойчивую, возглавляемую ими же организованную преступную группу.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, примерно в декабре 2017 года, более точная дата и время не установлены, разработали план и варианты совершения преступлений.

Так, согласно достигнутой договоренности, ФИО3 и иное лицо № должны были совместно разрабатывать планы совершения конкретных преступлений, подыскивать с этой целью лиц, подходящих для совершения конкретных преступлений, привлекать их для совершения преступлений, проводить их инструктаж, подыскивать орудия совершения преступлений, в том числе приобретать и изготавливать заведомо подложные документы, придумывать несоответствующие действительности сведения о личностях, привлекаемых для совершения преступлений, с целью предоставления ложных сведений, а также придумывать заведомо ложные сведения для их использования иными участниками преступной группы, которые, согласно отведенным им ролям должны были сообщать таковые сведения, в том числе от имени и под видом иных лиц, с целью обмана потерпевших, нотариусов, сотрудников банков и иных кредитных организаций, для успешного осуществления преступного умысла. Основными способами совершения преступлений должны были быть: предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о личности заемщика, с целью придания видимости его платежеспособности, получение кредитов для данных лиц, создание видимости намерения их возвращения, путем внесения нескольких ежемесячных взносов, согласно заключенным кредитным договорам, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме. Также основным способом совершения преступлений, согласно разработанному плану, должно было быть подыскание недвижимого имущества, с целью его реализации под видом настоящих собственников или получение займов денежных средств под залог данного имущества.

В указанный промежуток времени, в различные периоды деятельности организованной группы, ФИО3 и иное лицо № вовлекали в совместную преступную деятельность иных лиц, которым отводили роли исполнителей в совершении конкретных преступлений, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО3 и иное лицо № создали устойчивую преступную группу, деятельность которой должна была осуществляться на протяжении длительного и неограниченного периода времени, с целью систематического совершения неопределенного количества преступлений, направленных на извлечение незаконной прибыли.

Так, в декабре 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью извлечения систематической прибыли, вступила в преступный сговор с иным лицом № направленный на систематическое совершение заранее неопределенного количества преступлений, а именно хищений денежных средств, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, а также хищений чужого имущества путем обмана. В указанный период времени ФИО3 и иное лицо №, разработали преступный план и распределили между собой роли в последующем совершении преступлений, а именно ФИО3 и иное лицо № взяли на себя роли организаторов преступной группы. Согласно разработанному преступному плану ФИО3 и иное лицо № должны были подыскивать иных лиц для вовлечения в совместную преступную деятельность, распределять между ними обязанности, руководить их действиями, распределять денежные средства, полученные от осуществления преступной деятельности между собой и иными участниками преступной группы, приобретать средства мобильной связи, сим-карты и предпринимать меры конспирации преступной деятельности, в том числе использовать средства изменения внешности.

Кроме того, согласно распределенных ролей, ФИО3 также приняла на себя обязанности по разработке конкретных планов совершения преступлений, изготовлению и приобретению заведомо подложных документов и иных средств, используемых для совершения преступлений, подыскание лиц, обладающих информацией, необходимой для осуществления преступной деятельности, подысканию лиц, в том числе и неосведомленных о намерениях и действиях организованной группы, с целью оказания ими содействия в совершении преступлений, получение информации, в том числе из открытых источников, связанной с деятельностью банков и иных кредитных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению кредитов.

Кроме того, ФИО3 совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В мае 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и иное лицо №, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план по хищению денежных средств заранее не определенного лица, путем реализации данному лицу недвижимого имущества, иным лицом, действующим под видом его собственника, с использованием заведомо подложного паспорта гражданина РФ. Согласно разработанного преступного плана, ФИО3 и иное лицо №, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет подыскали <адрес>, расположенную по адресу: Республика ФИО27, <адрес>-Б, стоимостью 2 717635, 45 рублей, которая сдавалась в аренду посуточно.

Далее, ФИО3, с целью реализации преступного плана и подготовки заведомо подложных документов, позволяющих в последующем осуществить сделку купли-продажи вышеуказанной квартиры, подыскала Свидетель №48, которая занимала должность ведущего специалиста сектора по вопросам земельных и имущественных отношений администрации Зуйского сельского поселения Республики ФИО27. Далее, ФИО3, в мае 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме обратилась к Свидетель №48 с просьбой об оказании содействия в получении в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а именно вышеуказанную квартиру. Свидетель №48, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы на данное предложение согласилась. Далее, Свидетель №48, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО27, пгт. Зуя, <адрес>, имея доступ к персональному компьютеру, с использованием которого осуществляется взаимодействие между Зуйским сельским советом <адрес> Республики ФИО27 и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики ФИО27 (далее Госкомрегистр) по вопросам регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, сформировала и направила запрос № КУВИ-001/2022-72198775 от ДД.ММ.ГГГГ и получила ответ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Республика ФИО27, <адрес>Б, <адрес>, кадастровый №, содержащую сведения о собственнике данного имущества и его паспортных данных, которую передала ФИО3

Далее ФИО3, в вышеуказанный период времени, согласно ранее разработанному плану, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подыскала ФИО56, которой предложила за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме совершать совместно преступления, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась. Таким образом, ФИО3 привлекла к совершению преступления иное лицу №, которой отвела роль в совершении преступления, а именно последняя должна была за денежное вознаграждение в заранее неопределенной сумме, с использованием подложного паспорта гражданина РФ, изготовленного неустановленным лицом на имя собственника вышеуказанного недвижимого имущества – Свидетель №35, выдавая себя за нее и действуя от ее имени, по указанию ФИО3 и иное лицо № заключать договор купли – продажи данного имущества с лицом, в отношении которого планировалось осуществление хищения принадлежащих ему денежных средств, на что иное лицо №, руководствуясь исключительно корыстным умыслом и преследуя цель незаконного обогащения, согласилась.

Далее, ФИО3 с целью реализации ранее разработанного преступного плана, в точно неустановленную дату и время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, у неустановленного лица приобрела заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ Федеральной миграционной службой с вклеенной в него фотографией иное лицо №

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, руководствуясь корыстными мотивами, подыскала Потерпевший №13, как лицо, желающее приобрести вышеуказанную квартиру за денежные средства в сумме 5 500 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, арендовала вышеуказанную квартиру и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток продемонстрировала ее Потерпевший №13, при этом сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что она является собственником данной квартиры – Свидетель №35 и намерена ее продать. После чего, между Потерпевший №13 и иное лицо №, выдававшей себя за Свидетель №35 достигнута договоренность о заключении договора купли – продажи данной квартиры, на условиях, что денежные средства в сумме 500 000 рубелей будут переданы при заключении договора купли-продажи, а денежные средства в сумме 5 000 000 рублей будут переданы после государственной регистрации перехода права собственности вышеуказанной квартиры.

Затем, иное лицо №, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа ФИО57, расположенного по адресу: Республика ФИО27, <адрес>, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35, с вклеенной в него фотографией иное лицо №, действуя под видом Свидетель №35, выдавая себя за нее, и действуя от ее имени, предоставила ФИО57 и Потерпевший №13 паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №35, таким образом введя их в заблуждение в отношении своей личности. После чего, заключила с Потерпевший №13 договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, расположенной по адресу: Республика ФИО27, <адрес>Б, кадастровый №. Во исполнение условий данного договора, а также ранее достигнутого соглашения между иное лицо № и Потерпевший №13, последний, находясь по вышеуказанному адресу передал Иное лицо № денежные средства в сумме 500 000 рублей. В указанный период времени ФИО57, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы и введенной в заблуждение иное лицо №, удостоверила вышеуказанный договор купли – продажи.

Полученными от Потерпевший №13 денежными средствами в сумме 500 000 рублей ФИО3, иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №13 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Однако, ФИО3, иное лицо № и иное лицо №, свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи, не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО3, иное лицо № и иное лицо № предприняли все действия, необходимые для совершения преступления, однако не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала, гражданские иски признала, подтвердила заявленное ею в ходе предварительного следствия ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ею добровольно, при участии защитника при этом она осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой.

Государственный обвинитель подтвердил, что ФИО3 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные соглашениями о сотрудничестве, выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд считает, что по настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Так, на основании ч.3 ст.317.1 УПК РФ следователем было рассмотрено ходатайство подсудимой и ее защитника от ДД.ММ.ГГГГ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.18 л.д.62), и постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, перед прокурором возбуждено ходатайства о заключении такого соглашения с обвиняемой (т.18 л.д.63).

По результатам рассмотрения данного вопроса заместителем прокурора <адрес> Республики ФИО27 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.18 л.д.69) и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между заместителем прокурора <адрес> Республики ФИО27 и обвиняемой, с участием защитника (т.18 л.д.72), заключено досудебное соглашения о сотрудничестве.

В суд поступило представление заместителя прокурора <адрес> Республики ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ.

Суд установил, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, в ходе предварительного расследования подсудимая признала вину в предъявленном обвинении, добровольно участвовал во всех следственных действиях, дала правдивые показания о других соучастниках преступления, о роли каждого из них.

Эти показания полностью согласуются и не противоречат показаниям допрошенных в ходе предварительного следствия свидетелей и иным доказательствам.

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, указав, что выполнение ею своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве имело существенное значение в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления.

Суд установил, что меры безопасности в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись. Правдивость и полнота сообщенных ею сведений, при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания. Обвинение, с которым подсудимая согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Признавая вину ФИО3 в совершенных ею преступлениях, суд квалифицирует ее действия:

— по 1 эпизоду, НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений, совершенные организованной группой;

— по 2 эпизоду, ПАО «Сбербанк России» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенные организованной группой;

— по 3 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

— по 4 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

— по 5 эпизоду, Потерпевший №1 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 6 эпизоду, Потерпевший №5 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 7 эпизоду, Потерпевший №6 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 8 эпизоду, Потерпевший №7 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 9 эпизоду, Потерпевший №3 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 10 эпизоду, Потерпевший №10 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

— по 11 эпизоду, Потерпевший №9 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 12 эпизоду, ФИО58 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 13 эпизоду, Потерпевший №12 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 14 эпизоду, ООО МКК «Выручай-Деньги» по ч. 2 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

— по 15 эпизоду, Свидетель №31 по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 16 эпизоду, Свидетель №35 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

— по 17 эпизоду, Потерпевший №13 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

При назначении наказания ФИО3 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 66, ч.ч.2, 4 ст. 62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая имеет семью, 2 малолетних детей и 1 несовершеннолетнего ребенка, замужем, положительно характеризуется, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по вменяемым ей преступлениям, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает – наличие двух малолетних детей у виновной, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, а также пожилых родителей.

Остоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Преступления, предусмотренные ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к подсудимой меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок, не усматривая при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку суд не находит в деле исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяний.

Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая то, что подсудимая ранее не судима, имееть семью, детей, пожилую мать, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Одновременно суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначая наказание ФИО3 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Подлежащих взысканию с подсудимой процессуальных издержек не имеется.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 УПК РФ.

Потерпешвими заявлены гражданские иски.

Их исковые треборвания вытекают из объема обвинения, признаны подсудимой, поэтому они подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с назначением наказания подсудимой связанное с изоляцией от общества, суд изменяет ей меру пресечения с подсписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу и определяет вид исправительного учреждения в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.3 ст.159.1; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.2 ст.159; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

— по 1 эпизоду, НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 2 эпизоду, ПАО «Сбербанк России» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 3 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – 1 год 8 месяцев лишения свободы;

— по 4 эпизоду, ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ, – 1 год 8 месяцев лишения свободы;

— по 5 эпизоду, Потерпевший №1 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 6 эпизоду, Потерпевший №5 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 7 эпизоду, Потерпевший №6 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 8 эпизоду, Потерпевший №7 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 9 эпизоду, Потерпевший №3 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 10 эпизоду, Потерпевший №10 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 11 эпизоду, Потерпевший №9 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 12 эпизоду, ФИО58 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 13 эпизоду, Потерпевший №12 по ч. 4 ст.159 УК РФ, – 3 года лишения свободы;

— по 14 эпизоду, ООО МКК «Выручай-Деньги» по ч. 2 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 15 эпизоду, Свидетель №31 по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 16 эпизоду, Свидетель №35 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы;

— по 17 эпизоду, Потерпевший №13 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, – 1 год лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 5 лет лишения свободы с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО3 избрать в виде заключения под стражу.

Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время нахождения под домашним арестом ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания в исправительной колонии общего режима с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с п.1 ч.6 ст.105.1, п.1.1 ч.10, ст.109 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.71, ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО3 под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу: Потерпевший №1 – 330 000 рублей; Потерпевший №7 – 3 500 000 рублей; Потерпевший №10 – 3 360 000 рублей; Потерпевший №8 – 1 831 430,2 рублей; Потерпевший №2 – 4 000 000 рублей; ООО МКК «Выручай Деньги» — 111 615,24 рублей; Потерпевший №13 – 500 000 рублей;

Вещественные доказательства:

— материалы ОРМ; экспериментальный образцы; оптические диски; материалы кредитного досье; флешнакопители USB; акты; доверенности; материалы нотариальных дел; материалы гражданских дел; документы, представленные Государственным комитетом по государственной регистрации и Кадастру Республики ФИО27; документы представленные Потерпевший №5; ответы банков; документы со свободными образцами почерка; документы, изъятые у Потерпевший №7, скриншоты, документы на имя Потерпевший №12; расписки; документиы изъятые у Свидетель №31; документы изъятые по адресу: <адрес>; реестр нотариальных действий – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО27 через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения, соблюдением требований изложенных в ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

---

Судья 1-й инстанции – Белоусов М.Н. Дело № 1-707/2023

Судья-докладчик – Вороной А.В. Дело № 22-768/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 апреля 2024 года г. Симферополь

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи – Михайлова Д.О.,

судей – Вороного А.В., Елецких Е.Н.,

при секретаре – Холодной М.Я.,

с участием прокурора – Туробовой А.С.,

защитника – Пономарева С.С.,

осужденной – Умеровой Р.Д.

потерпевших – ФИО28, ФИО5, ФИО3,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Таран Д.Ю., а также апелляционное жалобы защитника Умеровой Р.Д. – адвоката Пономарева С.С., потерпевшего Кузнецова Д.А. на приговор Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 19 декабря 2023 года, которым:

Умерова Рушена Диляверовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, гражданка РФ, официально не трудоустроенная, имеющая на иждивении 2 малолетних детей, 1 несовершеннолетнего ребенка, проживающая по адресу: <адрес>, не судима,

признана виновной и осуждена:

по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду НО КПК «СтройСберКасс» ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ПАО «Сбербанк России» ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ООО «Русфинанс Банк» ) к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ ( по эпизоду ООО «Русфинанс Банк») к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО2 ) к наказанию виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО25 ) к наказанию виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО16) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО3 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО26 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО4) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО28 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО17 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО18 ) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду ООО МКК «Выручай-Деньги» ) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО19 ) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО20) к наказанию в виде 1 года лишения свободы;

по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ФИО7) к наказанию в виде 1 года лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу Умеровой Р.Д избрать в виде заключения под стражу.

Срок наказания Умеровой Р.Д. постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Умеровой Р.Д. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения Умеровой Р.Д. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, зачтено в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.71, ст.72 УК РФ зачтено в срок отбывания наказания время нахождения Умеровой Р.Д. под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день отбывания в исправительной колонии общего режима.

Взыскано с Умеровой Р.Д. в счет возмещения материльного ущерба в пользу: ФИО2 – 330 000 рублей; ФИО3 – 3 500 000 рублей; ФИО4 – 3 360 000 рублей; ФИО5 – 1 831 430,2 рублей; ФИО6 – 4 000 000 рублей; ООО МКК «Выручай Деньги» — 111 615,24 рублей; ФИО7 – 500 000 рублей.

Разрешен вопрос по вещественным доказательствам.

Заслушав доклад судьи по материалам дела, доводам апелляционной жалобы, выступления участников процесса, судебная коллегия,-

УСТАНОВИЛА

Умерова Р.Д. приговором суда признана виновной и осуждена за совершение:

— 2 эпизодов мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенные организованной группой в отношении НО КПК «СтройСберКасс», ПАО «Сбербанк России»;

— 2 эпизодов мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении ООО «Русфинанс Банк»;

— 4 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере в отношении потерпевших ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4;

— 2 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере в отношении потерпевших ФИО2, ФИО3;

— 3 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевших ФИО17, ФИО18, ФИО28;

— мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении ООО МКК «Выручай деньги»;

— приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обман совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевшего ФИО19;

— 2 эпизодов покушения мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отношении потерпевшей ФИО20 и ФИО7

Преступления совершены осужденной при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Не оспаривая фактические обстоятельства дела, установленные судом первой инстанции, а также доказанности вины Умеровой Р.Д. в инкриминируемых преступлениях, государственный обвинитель находит приговор суда подлежащим изменению в связи с неправильным применение уголовного закона.

В обоснование своих требований указывает, что органом предварительного следствия Умеровой Р.Д. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, совершенном в отношении ФИО25 ФИО16, ФИО26, и ФИО4

Описывая преступное деяние, совершенное Умеровой Р.Д. по данным эпизодам, судом также установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступных действий подсудимой, является особо крупным. Оснований, по которым данный квалифицирующий признак в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения по данным эпизодам преступной деятельности подсудимой и подлежит исключению, не приведен.

При этом, признавая Умеровой Р.Д. виной в совершении инкриминируемых ей преступлений, суд по указанным эпизодам квалифицировал действия подсудимой как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Кроме этого, указывает, что суд в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств совершения преступных действий в отношении ФИО21, неверно указал время передачи денежных средств, как ДД.ММ.ГГГГ, при том, что указанные события произошли ДД.ММ.ГГГГ.

Просит приговор суда изменить, указать в описательно-мотивировочной части приговора на квалификацию действий Умеровой Р.Д. по эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 — как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Указать в описательно-мотивировочной части приговора на совершение преступления по эпизоду в отношении ФИО21 момент передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней защитник – адвокат ФИО22, не оспаривая выводы суда о доказанности вины и правильности квалификации действий Умеровой Р.Д., выражает несогласие с приговором в части назначенного осужденной наказания, считает, что назначенное судом наказание не соответствует тяжести преступления, личности Умеровой Р.Д., совокупности смягчающих наказание обстоятельств и по своему размеру является несправедливым вследствие чрезмерной суровости.

В обоснование своих требований указывает, что Умеровой Р.Д. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, осужденная признала вину в предъявленном обвинении, добровольно участвовала во всех следственных действиях, дала правдивые показания о других соучастниках преступления, о роли каждого из них, что имело существенное значение в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления.

Полагает, что суд при наличии установленных, смягчающих наказание обстоятельств, а именно наличие двух малолетних детей, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признания вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, пожилых родителей, а также при полном выполнении всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, безосновательно назначил Умеровой Р.Д. наказание, связанное с лишением свободы и пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст.ст. 73, 53.1 УК РФ.

Кроме этого, просит признать в качестве обстоятельств, смягчающих Умеровой Р.Д. наказание: положительные характеристики, состояние ее здоровья, состояние здоровья ее родителей и родителей ее супруга – ФИО23, участие детей в общественной и спортивной жизни на территории поселения и Республики Крым, частичное возмещение материального ущерба, поскольку ДД.ММ.ГГГГ постановлением Киевского районного суда <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемой Умеровой Р.Д., которое будет обращено в счет погашения материального ущерба потерпевшим.

Также, потерпевшим ФИО5 и ФИО3, ООО МКК «Выручай-Деньги», ФИО7, ФИО6, ФИО4 были перечислены денежные средства в размере 10 000 руб. каждому.

Обращает внимание, на отсутствие законных оснований для взыскания с Умеровой Р.Д. в пользу потерпевшего ФИО2 денежный средств в сумме 330000 рублей, при наличии вступившего в законную силу решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО24 в пользу ФИО2 денежной суммы в размере 400000 руб.

Также ссылается на нарушение судом требований ч. 1, 2 ст. 1080 ГК РФ в части разрешения гражданских исков потерпевших при доказанности совместного причинения вреда и взыскании денежных средств только лишь с Умеровой Р.Д.

С учетом изложенного, просит приговор суда изменить, назначить Умеровой Р.Д. наказание, не связанное с лишением свободы. Снизить размер суммы взыскания с Умеровой Р.Д. по гражданским искам потерпевших с применением ч. 1, 2 ст. 1080 ГК РФ. Производство по исковому заявлению ФИО2 прекратить.

В апелляционной жалобе потерпевший ФИО25 выражает несогласие с приговором суда в части признания его потерпевшим, просит приговор суда изменить, исключив его из числа потерпевших, как ошибочно признанного, без достаточных к тому оснований.

Аргументируя свои требования, указывает, что в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела допущен ряд нарушений, не устранены и не оценены имеющиеся существенные противоречия, обвинение Умеровой Р.Д. в совершении преступления в отношении него совместно с ФИО24 строится на словах ФИО26, материалами уголовного дела не подтверждено и является незаконным, направлено на попытку ФИО26 избежать выплат по договору займа. При этом, ФИО26 потерпевшей по указанным обстоятельствам не признана, хотя с ее слов у неё были похищены денежные средства.

Обращает внимание на незаконность возбуждения уголовного дела, поскольку с заявлением о преступлении в правоохранительные органы он не обращался, обманутым со стороны Умеровой Р.Д. и ФИО24 себя не считает. В ходе следственных действий неоднократно заявлял, что претензий к ФИО24 не имеет, и не считает, что она совершила какие-либо противоправные деяния в отношении него.

Считает, что в отсутствии заявления о преступлении, настоящее уголовное дело являющееся уголовным делом частно-публичного обвинения не могло быть возбуждено, а Умерова Р.Д. совместно с ФИО24 не могли быть подвергнуты уголовному преследованию.

Находит, что доводы ФИО26 о том, что она не была в курсе заключения договоров займа и залога от её имени, что денежные средства она не получала, являются ложными, вызваны недобросовестным поведением ФИО26, являются попыткой избежать гражданско-правовой ответственности по взятым на себя обязательствам и наложения взыскания на залоговое имущество.

Обращает внимание, что ФИО26 самостоятельно выпустила ЭЦП добровольно, без какого-либо обмана, введения в заблуждение, подлога, фальсификации. В Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ в реквизиты получателя денежных средств, внесены реквизиты банковской карты, принадлежащей самой ФИО26, а не её дочери ФИО24 Все перечисления денежных средств осуществлялись на указанную банковскую карту, и тем самым получены самой ФИО26 Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Симферопольского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. ФИО26 в ходе следствия неоднократно заявляла, что ей стало известно о заключенных от её имени договорах лишь в июне 2022 года, когда ФССП начала осуществлять взыскание денежных средств по решению Симферопольского районного суда Республики Крым по делу №. Однако, ФИО26 в феврале 2022 года подала апелляционную жалобу на указанное решение, а в ходе производства по делу в суде первой инстанции направляла в адрес суда заявление о невозможности участвовать в судебном заседании ввиду болезни, то есть ФИО26 достоверно было известно о наличии судебного процесса, а её показания о том, что все обстоятельства ей стали известны лишь в июне 2022 года, по убеждению апеллянта, являются ложными

Проверив материалы дела, обсудив приведенные в апелляционном представлении и жалобах доводы, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов уголовного дела, у суда имелись предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Умеровой Д.Р., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при этом, уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие осужденной следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличение ей других соучастников преступления, её роль в совершении преступления, досудебное соглашение было заключено с осужденной добровольно при участии защитника.

Кроме этого, судом соблюден предусмотренный ст. 317.7 УПК РФ порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении Умеровой Д.Р. Судебное заседание и постановление приговора в отношении неё проведено в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с участием осужденной и его защитника. Государственный обвинитель подтвердил содействие осужденной следствию, в судебном заседании исследованы все вопросы, относящиеся к содействию осужденной следствию, значению такого сотрудничества, а также обстоятельства, характеризующие её личность.

Обвинительный приговор в отношении Умеровой Д.Р. соответствует требованиям ч.ч. 5 и 6 ст. 317.7 УПК РФ.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами представления прокурора, считает необходимым изменить приговор суда по следующим мотивам.

Органом предварительного следствия действия Умервой Р.Д. квалифицированы:

по эпизоду в отношении НО КПК «СтройСберКасс» по ч. 4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средой заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений совершенные организованной группой;

по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России» по ч.4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой;

по эпизоду в отношении ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное «т группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ООО «Русфинанс Банк» по ч. 3 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО2 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО25 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО16 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО3 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО26 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО4 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО28 по ч. 4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО17 по ч. 4 ст.159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО18 по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ООО МКК «Выручай-Деньги» — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по эпизоду в отношении ФИО19 по ч.1 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ – приготовление к мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обман совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО20 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ – покушение мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

по эпизоду в отношении ФИО7 по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ –покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Вместе с тем, суд первой инстанции, правильно установив фактические обстоятельства содеянного, которые привел в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств содеянного, верно квалифицировал ее действия по эпизодам в отношении ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 – как мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Описывая преступное деяние, совершенное Умеровой Р.Д. по данным эпизодам, судом также установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступных действий подсудимой, является особо крупным.

Однако, признавая Умеровой Р.Д. виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, суд по указанным эпизодам квалифицировал ее действия как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Кроме этого, суд в описательно-мотивировочной части приговора, при изложении обстоятельств совершения преступных действий в отношении ФИО21, неверно указал время передачи денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ, при том, что указанные события происходили ДД.ММ.ГГГГ, что также подлежит уточнению судом апелляционной инстанции.

Из материалов дела следует, что судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, влекущих отмену приговора, в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции допущено не было.

Согласно ст. 317 УПК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» от ДД.ММ.ГГГГ № приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы потерпевшего, в которых он оспаривает достоверность доказательств и фактические обстоятельства инкриминируемых Умеровой Д.Р. преступлений, не подлежат рассмотрению и проверке судом апелляционной инстанции. Оценка и исследование доказательств по обстоятельствам обвинения в случае рассмотрения дела в особом порядке, не проводится.

Кроме этого, отклоняя доводы ФИО25 о необоснованном признании его в качестве потерпевшего по данному уголовному делу, ввиду отсутствия его заявления, не основаны на законе.

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ наличие заявления потерпевшего в качестве обязательного процессуального повода для возбуждения уголовного дела требуется только по уголовным делам частного (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Является обязательным также для возбуждения уголовного дела наличие заявления или согласия на то руководителя коммерческой или иной организации, при совершении преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ и при наличии обязательных условий, указанных в ст. 23 УПК РФ.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, отнесены законом к делам частно-публичного обвинения только в случаях, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

Указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ и ст. 23 УПК РФ обстоятельств, по уголовному делу не усматривается.

Таким образом рассматриваемое дело относилось к категории дел публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК РФ) и для своего возбуждения не требовало ни заявления потерпевшего (его законного представителя) ни заявления либо согласия руководителя коммерческой организации.

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело, правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им.

Когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо признано потерпевшим без достаточных к тому оснований, предусмотренных статьей 42 УПК РФ, суд выносит постановление (определение) о том, что такое лицо ошибочно признано потерпевшим по данному делу, и разъясняет ему право на обжалование принятого судом решения в апелляционном порядке (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 17).

В то же время в силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или судом постановления о признании его потерпевшим (пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 17).

Оформление процессуального статуса лица как потерпевшего по уголовному делу фактически представляет собой признание его в указанном статусе на уровне государства, в связи с чем именно с момента принятия процессуального решения о признании лица потерпевшим по уголовному делу становится обязательным признание за таким лицом принадлежащих ему процессуальных прав и обязанностей всеми иными лицами.

Право на принятие решения о признании лица потерпевшим по уголовному делу является исключительным, отнесено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к компетенции должностных лиц органов предварительного следствия (дознания), в производстве которых находится данное уголовное дело, либо суда, рассматривающего уголовное дело, в случаях, предусмотренных законом.

Учитывая процессуальную самостоятельность следователя, который самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 38 УПК РФ, судебная коллегия исходит из того, что с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вынесения постановления о признании потерпевшим ФИО25 данное лицо приобрело процессуальный статус потерпевшего.

При назначении Умеровой Р.Д. наказания, суд, исходя из положений ст. 60 УК РФ, в полной мере учел влияние назначенного наказания на исправление осужденной, данные о её личности, обстоятельства, смягчающие наказание, которыми признал наличие двух малолетних детей у виновной, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, а также пожилых родителей.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Все обстоятельства, смягчающие наказание, известные суду на момент постановления приговора, надлежаще учтены и прямо указаны в приговоре.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание является правом, но не обязанностью суда.

Оснований для признания частичной выплаты осужденной в счет возмещения ущерба перечисленных потерпевшему ФИО5 и ФИО3, ООО МКК «Выручай-Деньги», НО КПК «СтройСберКасс», ФИО7, ФИО6, ФИО4 денежных средств в размере 10 000 руб. каждому смягчающим обстоятельством, предусмотренным, не имеется по следующим основаниям.

Оценивая представленные защитником сведения о перечислении вышеуказанным потерпевшим денежные средства в размере 10000 рублей в счет возмещения причиненного Умеровой Р.Д. ущерба, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что с учетом общего размера задолженности, выплата указанной суммы не может рассматриваться как принятие эффективных мер по компенсации причиненного вреда.

Кроме этого, суд учитывает, что с момента совершения Умеровой Р.Д. инкриминируемых преступлений и до постановления приговора, последней каких-либо мер к возмещению причиненного ущерба потерпевшим не предпринималось. Указанные обстоятельства подтвердили в судебном заседании суда апелляционной инстанции потерпевшие ФИО5 и ФИО3 и ФИО28, которые пояснили, что до постановления приговора суда, Умерова Р.Д. каких-либо действий, направленных на возмещение причиненного материального вреда, не предпринимала, извинений в их адрес не приносила. Перечисленные денежные средства в размере 10000 руб. являются несопоставимыми с причиненным ущербом и существенного значения в качестве возмещения материального вреда, не несут.

Вместе с тем, учитывая частичное перечисление денежных средств ФИО5, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО4, НО КПК «СтройСберКасс», ООО МКК «Выручай-Деньги», вопросы, связанные с возмещение вреда подлежат учету в рамках исполнительного производства по удовлетворенным судом гражданским искам.

Не имеется оснований и для признания смягчающим наказание обстоятельством: состояние здоровья осужденной Умеровой Р.Д., поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о наличии у последней тяжелых хронических заболеваний, существенно влияющих на качество ее жизни либо требующих постоянного лечения. Так, из сведений представленных ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН РОССИИ следует, что Умерова Р.Д. в настоящее время общее состояние здоровья Умеровой Р.Д. характеризуется как удовлетворительное. В оказании экстренной медицинской помощи и стационарном лечении не нуждается. Каких-либо хронических тяжелых заболеваний не имеет.

Указанные обстоятельства, с учетом характера совершенных преступлений, личности осужденной, свидетельствуют об отсутствии оснований для признания состояния здоровья Умеровой Р.Д., обстоятельством смягчающим наказание.

Также, состояние здоровья близких родственников Умеровой Р.Д., а также наличие грамот и благодарностей за достижения в спорте сына Умеровой Р.Д. – ФИО30, уголовным законом к числу обязательных к учету в качестве смягчающих обстоятельств не отнесено, в связи с чем оснований для удовлетворения доводов жалобы о признании их в качестве смягчающих Умеровой Р.Д. наказание обстоятельством, не имеется. При этом судебная коллегия отмечает, что условия жизни семьи осужденной были предметом обсуждения и не оставлены без внимания при назначении наказания.

Доводы стороны защиты о том, что на иждивении Умеровой Р.Д. находятся родители супруга объективными сведениями не подтверждены. Кроме этого, указанное обстоятельство не относится к числу обстоятельств, обязательно подлежащих учету в силу ч.1 ст. 61 УК РФ.

Проанализировав данные о личности осужденной, принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, суд пришел к обоснованному выводу о назначении Умеровой Р.Д. наказания в виде лишения свободы и об отсутствии оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ. Свои выводы суд первой инстанции надлежащим образом мотивировал и оснований с ними не согласиться у судебной коллегии не имеется.

При назначении наказания судом соблюдены правила о назначении наказания при особом порядке судебного разбирательства и досудебном соглашении, а также положения ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Вид исправительного учреждения, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 РФ судом назначен правильно.

Приведенные в апелляционной жалобе защитника доводы о нарушении судом положений закона при рассмотрении гражданских исков нельзя признать обоснованными.

В соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», п. 16.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года (в ред. от 29 июня 2021 года) «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» проведение судебного разбирательства в особом порядке, когда с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска и принять по нему решение. Суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу.

По смыслу закона под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, следует понимать фактические обстоятельства содеянного, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда.

Как следует из протокола судебного заседания, подсудимая Умерова Р.Д. согласилась с предъявленным ей обвинением, не выразив каких-либо сомнений относительно своего участия в инкриминируемых преступлениях, квалификации ее действий, а также установленного размера причиненного ущерба потерпевшим.

Закон не содержит запрета для заявления исковых требований потерпевшими, что следует из п.16 разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», определяя единственное условие для его предъявления в уголовном деле — до окончания судебного следствия.

Сумма гражданских исков вытекала из обвинения, с которым Умерова Р.Д. согласилась, обстоятельства причинения ущерба в указанном размере стороны не оспаривали, не заявляли ходатайств об исследовании каких-либо доказательств, связанных с обоснованием гражданских исков, препятствий для реализации сторонами своих прав судом создано не было.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск ( п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» ).

Принимая решение об удовлетворении гражданских исков и возлагая возмещение ущерба при постановлении обвинительного приговора на Умерову Д.Р., суд не нарушил указанных требований, поэтому суждения стороны защиты со ссылкой на решение Центрального районного суда города Симферополя от ДД.ММ.ГГГГ, учета роли Умеровой Р.Д. в содеянном, а также оснований для снижения суммы гражданских исков судебная коллегия находит необоснованными.

Иных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену или изменение приговора по иным основаниям, в том числе по доводам апелляционных жалоб, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.15, 389.18, 389.20, 389.26, 389.28, 389,33, 389.35 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА

Приговор Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 19 декабря 2023 года, в отношении Умеровой Рушены Диляверовны изменить:

— уточнить описательно-мотивировочную часть приговора указанием о квалификации действий Умеровой Р.Д. по эпизодам преступлений в отношении: ФИО25, ФИО16, ФИО26, ФИО4 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

— уточнить описательно-мотивировочную часть приговора указанием на совершение преступления по эпизоду в отношении ФИО21 – ДД.ММ.ГГГГ.

В остальной части приговор суда оставить без изменений.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.