Дело № 1- 403/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 15 сентября 2023 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи — Алтанец И.Г.,

с участием: государственного обвинителя – Королевой М.С.,

подсудимой – Чарыевой Б.П.,

защитника– адвоката Игнатова В.В.,

при секретаре – Пивоваровой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Чарыевой Беаты Павловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудоустроенной <адрес>», ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>, <адрес> <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Установил

Чарыева Б.П. после рождения второго ребёнка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по <адрес> в Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у Чарыевой Б.П., находящейся в <адрес> Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение — Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, Чарыева Б.П., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие Чарыевой Б.П. в получении наличных денежных средств, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили Чарыевой Б.П. в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, Чарыева Б.П. и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым Чарыева Б.П., являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408026 рублей, а неустановленные лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя Чарыевой Б.П. на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче Чарыевой Б.П. кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348000 рублей, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60294 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 408294 рубля, передать все документы Чарыевой Б.П. для ее обращения в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы Чарыевой Б.П. денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 1116612002693), зарегистрированный по адресу: 623463, <адрес>, <адрес>, <адрес>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО3

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с Чарыевой Б.П. по адресу: <адрес>, офис №, направились к временно исполняющей обязанности нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8 – ФИО9, находящейся по адресу: <адрес>, офис №, где Чарыева Б.П. оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в <адрес> или <адрес> на имя ранее неизвестной ей ФИО2 доверенность, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2018-2-1004, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в <адрес>, действуя по доверенности Чарыевой Б.П., зарегистрированной в реестре за №-н№, в качестве покупателя приобрела у ФИО10, выступающей в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, участок №, с кадастровым номером №, площадью 600 кв.м. за 150000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Огневского сельского поселения <адрес> выдано разрешение на строительство №Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на участке по адресу: РФ, <адрес>, участок №, с кадастровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица на личном автомобиле, марка и регистрационный знак которого следствием не установлены, приехали <адрес> Республики Крым, где встретились с Чарыевой Б.П. после чего доставили Чарыеву Б.П. в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: <адрес>, где Чарыева Б.П., не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 348000 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок №, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № Чарыевой Б.П. в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день, в дневное время Чарыева Б.П., находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 200000 рублей, которые по предварительной договоренности передала неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 143000 рублей она оставила себе, которыми в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день, в дневное время Чарыева Б.П., совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого следствием не установлены, прибыла к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, находящемуся по адресу: <адрес>, офис 54, где Чарыева Б.П. подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок №, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Чарыева Б.П. действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Государственного учреждения — Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Героев Сталинграда, <адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения — Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 348000 рублей и процентов по нему в размере 60294 рубля, а всего на общую сумму 408294 рубля, за счет средств государственного сертификата серии МК-7 № в размере 453026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения — Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым заявление Чарыевой Б.П. от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Чарыева Б.П. за счет средств государственного сертификата на 408026 рублей.

Таким образом, Чарыева Б.П. предоставив в ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды Чарыевой Б.П., в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере в сумме 408026 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Чарыева Б.П. свою вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ признала частично, от дачи показаний отказалась.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса обвиняемой Чарыевой Б.П., последняя показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, она признает и раскаивается в содеянном. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР по <адрес> она получила сертификат на материнский «семейный» капитал на сумму 453 026 рублей. В начале июня 2018 года, она по объявлению познакомилась с Екатериной, которая предоставляла услуги по обналичиванию материнского капитала и уверяла, что все эти действия являются законными. Как пояснила последняя, она является сотрудником кредитного потребительского кооператива «Семейная касса» и при наличии сертификата материнского капитала, может помочь обналичить законным способом всю сумму, которая находится на остатке, для чего необходимо приобрести земельный участок, за небольшую сумму и заключить договор займа с кредитным потребительским кооперативом «Семейная касса», после чего обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о погашении по договору займа. С поиском и приобретением земельного участка Екатерина обещала помочь, а также подготовить пакет документов, необходимый для оформления займа, от нее (Чарыевой Б.П.) необходимы были следующие документы: паспорт, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, сведения об остатке денежных средств на сертификате и сам сертификат на материнский капитал. Также последняя сразу предупредила ее о том, что с нее будет удержана определенная сумма, за услуги, оказываемые ею (Екатериной). Собрав перечень необходимых документов, который озвучила ей Екатерина, через несколько дней, она вновь встретилась с Екатериной в районе автовокзала в городе Керчь. Последняя сообщила, что для приобретения земельного участка, необходимо оформить доверенность на лицо, которое приобретет участок, кто это будет конкретно она не сообщала. ДД.ММ.ГГГГ совместно с Екатериной они оформили вышеуказанную доверенность в нотариальной конторе, расположенной по <адрес>, офис №. Как пояснила Екатерина, земельный участок будет приобретен за счет средств кооператива, и эта сумма входит в стоимость оказанных услуг. Гражданка ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указанная в доверенности, ей (Чарыевой Б.П.) не известна, и с ней она никогда не контактировала. Земельный участок, который последняя приобрела от ее имени по адресу: <адрес>, участок № с кадастровым номером № она никогда лично не видела, за какую фактически сумму денежных средств он был приобретён, ей не известно. Вести какие-либо строительные работы, в том числе по строительству жилого дома на данном участке она не собиралась. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Екатериной, мужем последней по имени Максим и еще несколькими женщинами выехали на автомобиле под управлением Максима в <адрес>, где в офисе кредитного потребительского кооператива «Семейная касса», она заключила договор займа № с КПК «Семейная касса» в лице ФИО3 на сумму 348000 рублей, что подтверждено ее подписью в договоре. После оформления договора она с Максимом прошли в отделение РНКБ банка, которое было расположено вблизи офиса, где она сняла со своего счета все денежные средства. На руки она получила 143000 рублей, остальные денежные средства забрал Максим. ДД.ММ.ГГГГ она, совместно с Екатериной прибыла к нотариусу ФИО8, по адресу: <адрес>, офис №, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок №, кадастровый №. ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с Екатериной обратились в УПФ <адрес> с заявлением о погашении займа, приложив к заявлению копию договора займа, заключенного с КПК «Семейная Касса», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно она не помнит. Более ни с кем из КПК «Семейная Касса», в том числе с Екатериной и Максимом она никогда не виделась. Денежными средствам, полученным от КПК «Семейная Касса» в размере 143 000 рублей, она распорядилась лично, путем строительства второго этажа дома по адресу: <адрес>. При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ ей для ознакомления была предоставлена памятка о соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила подпись. На тот момент она была убеждена, что процедура, предложенная Екатериной, является законной.(том 2 л.д. 65-71)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола дополнительного допроса обвиняемой Чарыевой Б.П., последняя показала, что до того, как принять решение об обналичивании материнского капитала, они с Свидетель №1 посещали отделение пенсионного фонда <адрес>, где выясняли вопрос как им получить денежные средства материнского капитала на строительство второго этажа дома по адресу: <адрес>, где им пояснили, что с этой целью им необходимо получить разрешение на строительство, составить проект строительства, собрать пакет иных документов. Так как они поняли, что официальным, законным способом, средства материнского капитала они не получат, она согласились на предложение Екатерины на обналичивание средств материнского капитала. Никакой разрешительной документации на строительство вышеуказанного дома они не получали, также не уведомляли уполномоченные органы государственной власти в сфере строительства о его начале. (том 2 л.д. 106-119)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса подозреваемой Чарыевой Б.П., последняя дала аналогичные показания. (том 2 л.д. 39-44)

Подсудимая Чарыева Б.П. оглашенные судом показания подтвердила в полном объеме.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой Чарыевой Б.П. в совершении инкриминируемого преступления, доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса представителя потерпевшего ФИО12, последняя показала, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопи-тельной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при-обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подаче заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае при-обретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала — это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды — не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. ДД.ММ.ГГГГ Чарыева Б.П. подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» Чарыевой Б.П., был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, район Каслинский, <адрес>, участок 82, с кадастровым номером: «74:09:0807001:1428», а также начисление платы в размере 31 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению Чарыевой Б.П. представлено платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет Чарыевой Б.П.по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 348 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: «74:09:0807001:1428», расположенного по адресу: <адрес>, район Каслинский, <адрес>, участок 82, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является Чарыева Б.П. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Также Чарыевой Б.П. предоставлено разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№ выданное ей Администрацией Каслинского муниципального района 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: «74:09:0807001:1428» расположенного по адресу: РФ, <адрес>, район Каслинский, <адрес>, участок 82. Также были направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное Чарыевой Б.П., а также в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации <адрес>. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408 026 рублей 00 копеек. До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. В случае если Чарыева Б.П. допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по <адрес> на сумму 408 026 рублей 00 копеек. (том 2 л.д. 14-19)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола дополнительного допроса представителя потерпевшего ФИО12, последняя показала, что согласно которым ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского капитала или его часть могут быть направлены на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения. На строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. На строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства в сумме не превышающей 50 % размера суммы материнского капитала могут быть выданы обладателю сертификата при условии наличия документов: — сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге) праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства; копии разрешения на строительство выданное лицу, получившему сертификат или его супругу (супруге), либо копии уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления; — ведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в случае его реконструкции. Также средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть выданы в указанному лицу на компенсацию затрат на построенный (реконструированный) им или его супругом (супругой) объект индивидуального жилищного строительства после проверки территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, при предоставлении сведений о зарегистрированном земельном участке, который предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором построен (реконструирован) объект индивидуального жилищного строительства; сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на построенный объект индивидуального жилищного строительства, возникшем не ранее ДД.ММ.ГГГГ, либо о зарегистрированном праве указанного лица или его супруга (супруги) на реконструированный после ДД.ММ.ГГГГ объект индивидуального жилищного строительства (независимо от даты возникновения указанного права). Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Так как Чарыевой Б.П. в отделение Пенсионного фонда не было предоставлено соответствующее заявление с приложением необходимых документов, вопрос о предоставлении части средств материнского капитала не рассматривался. Также Чарыева Б.П. не обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о компенсации затрат на строительство (реконструкцию) жилого помещения. Установлено, что у Чарыевой Б.П. нет разрешительных документов на строительство, отсутствует проект строительства, а также правоустанавливающие документы; договор купли-продажи земельного участка (право собственности). Технический паспорт дома и земельного участка расположенного по адресу: <адрес> не переоформлены с украинского образца на стандарты законодательства Российской Федерации. Основанием выдачи на строительство жилого дома средств материнского капитала является наличие строительно-проектной документации (разрешение на строительство, проект, уведомление государственных органов в сфере строительства), если вышеуказанные документы отсутствуют, то средства материнского капитала выданы быть не могут, так как не понятно, каков результат будет самостоятельного строительства, сроки его окончания, будет ли оно законным, не разрушится ли построенное сооружение, будут ли соблюдены в полном объеме строительные нормы и правила, санитарно-жилищные нормы, пригодно ли оно будет для проживания. Если бы Чарыева Б.П. обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о выдаче ей средств материнского капитала на строительство, при отсутствии разрешительных документов на строительство, ей бы было отказано. Если Чарыева Б.П. действительно приходила в отделение Пенсионного фонда на консультацию их специалисты бы разъяснили, что средства материнского капитала она не получит. (том 2 л.д. 101-105)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса свидетеля Свидетель №1, последний показал, что в 2015 году Чарыева Б.П. получила государственный сертификат на материнский капитал. В июне 2018 года от последней ему стало известно, что по объявлению она связалась с людьми, которые окажут содействие в обналичивании материнского капитала. Для это цели необходимо было оформить несколько доверенностей, чтобы купить участок, затем приобрести земельный участок в <адрес>, а после оформить договор займа с КПК «Семейная касса» на строительство дома, на приобретенном участке. Как ему известно, во всех организациях Чарыеву Б.П. сопровождала девушка по имени Екатерина, которая убеждала, что вся процедура абсолютно законная. В обналиченном виде Чарыева Б.П. получила 143000 рублей, на которые они построили второй этаж дома по адресу: <адрес>.(том 2 л.д. 31-35)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола дополнительного допроса свидетеля Свидетель №1, последний показал, что до того, как принять решение об обналичивании материнского капитала, он с Чарыевой Б.П. обращался в отделение пенсионного фонда <адрес>, с вопросом как им получить денежные средства материнского капитала на строительство второго этажа дома по адресу: <адрес>, на что им пояснили, что необходимо получить разрешение на строительство, составить проект строительства, собрать пакет иных документов. После чего они поняли, что официальным, законным способом средства материнского капитала они не получат, поэтому согласились на предложение Екатерины по обналичиванию средств материнского капитала. Строительством вышеуказанного дома они занимаются совместно с Чарыевой Б.П. с 2018 года по настоящее время своими руками, когда закончат строительство пока не знает. Никакой разрешительной документации на строительство вышеуказанного дома они не получали. (том 2 л.д. 96-100)

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего, свидетеля, вина Чарыевой Б.П. в совершении инкриминируемого преступления доказана исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, с кадастровым номером №, который не имеет ограждений по периметру. Кроме того на указанном земельном участке здания и сооружения отсутствуют. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы, подъездные дороги, коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какая-либо дорожная инфраструктура поблизости, а также отсутствуют признаки проведения строительных и каких-либо иных работ. (том 1 л.д. 236-238)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и зафиксировано расположение помещений вышеуказанного учреждения. (том 1 л.д. 239-245)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен <адрес> в <адрес> по месту жительства Чарыевой Б.П., зафиксирована обстановка в доме. (том 2 люд.83-95)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено Дело № Чарыевой Б.П., как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. (том 1 л.д. 193-201)

Копией Доверенности серия <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Чарыева Б.П. уполномочивает ФИО2 приобрести на её имя любой земельный участок, находящийся в <адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получить разрешение на строительство объектов недвижимого имущества на приобретённом земельном участке.(том 1 л.д. 182)

Копией Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, действующая на основании доверенности от имени Чарыевой Б.П., приобрела в собственность земельный участок, находящийся по адресу: Россия, <адрес>, с кадастровым номером № общей площадью 600 кв.м. общей стоимостью 150000 рублей.(том 1 л.д.56)

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пайщик Чарыева Б.П. получила в КПК «Семейная касса» займ в размере 348000 рублей на срок 7 месяцев по процентной ставке 30% годовых на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с кадастровым номером №. Согласно вышеуказанного договора, денежные средства перечисляются пайщику Чарыевой Б.П. на ее расчетный счет, возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения в кассу КПК «Семейная касса» пайщиком Чарыевой Б.П. собственных средств, а также за счет средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ). Также согласно вышеуказанного договора, пайщик обязан использовать полученные в качестве займа денежные средства только на цели, оговоренные в договоре.(том 1 л.д. 109-111)

Выпиской по счёту №, открытого в РНКБ (ПАО) на имя Чарыевой Б.П., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет со счета КПК «Семейная касса» поступили денежные средства в сумме 348000 рублей. Как основание перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счёта Чарыевой Б.П. осуществлено снятие денежных средств в сумме 343168,32 рублей. Как основание снятия денежных средств указано «Снятие средств по договору № от 29.06.2018».(том 1 л.д.205-206)

Копией нотариального обязательства от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>3, согласно которого Чарыева Б.П. принимает на себя обязательство оформить жилой дом, строящийся на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером № по адресу <адрес>, ул. <адрес>, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после в вода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. (том 1 л.д.148)

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины Чарыевой Б.П. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и считает вину последней в совершении указанного преступления полностью доказанной.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего, свидетеля, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, которые они давали в ходе предварительного расследования. Судом установлено, что представитель потерпевшего, свидетель неприязненных отношений с подсудимой не имеют, причин для оговора подсудимой не имеет. Показания представителя потерпевшего, свидетеля последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и дополняются исследованными судом письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего, свидетель были допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, последние были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, оснований не доверять показаниям указанных лиц суд не усматривает.

Суд оценивает показания подсудимой Чарыевой Б.П. которые она давала в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, как достоверные и правдивые, поскольку не имеет оснований считать их самооговором, а также в виду того, что показания подсудимой согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетеля и с другими исследованными судом доказательствами.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется Чарыева Б.П., это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. Подсудимая виновна в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, не имеется.

На основании собранных по делу доказательств действия Чарыевой Б.П., суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой Чарыевой Б.П., суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи.

Чарыева Б.П. совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Чарыева Б.П. на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (л.д.74-75, 76 том 2). Учитывая поведение Чарыевой Б.П. в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимой и признает Чарыеву Б.П. вменяемой.

По месту проживания Чарыева Б.П. характеризуется с удовлетворительной стороны, по месту трудоустройства положительно (л.д.77-78 том 2), ранее не судима (л.д.72-73 том 2).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие двоих малолетних детей у виновной, ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельства отягчающие наказание Чарыевой Б.П. в порядке ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая установленные данные о личности подсудимой Чарыевой Б.П., конкретные фактические обстоятельства дела, объект преступного посягательства, тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления Чарыевой Б.П., а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, однако находит возможным исправление подсудимой Чарыевой Б.П. без изоляции от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением Чарыевой Б.П. испытательного срока, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, и с возложением исполнения обязанностей. Оснований для применения положений предусмотренных ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний подсудимой не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания Чарыевой Б.П. суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств наказания и отсутствии отягчающих обстоятельств считает возможным не назначать подсудимой Чарыевой Б.П. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении Чарыевой Б.П., подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> о взыскании в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба с Чарыевой Б.П. 408026 рублей удовлетворить в полном объеме как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый доказательствами.

При этом арест, наложенный на земельный участок Чарыевой Б.П. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, подлежит сохранению во исполнение судебного решения относительно указанных выше исковых требований.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при вынесении приговора судом решается судьба вещественных доказательств.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе судебного разбирательства в размере 3120 рублей на основании ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с Чарыевой Б.П., так как имущественной несостоятельности подсудимой либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

Приговорил

Признать Чарыеву Беату Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Чарыевой Беате Павловне основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на Чарыеву Беату Павловну исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц, в установленные инспекцией дни.

Испытательный срок Чарыевой Б.П. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Чарыевой Беаты Павловны, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Чарыевой Беаты Павловны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в счёт возмещения имущественного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 коп..

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок №.

Взыскать с Чарыевой Б.П. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Вещественные доказательства: — личное дело № Чарыевой Б.П., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (сертификат МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленное Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, предоставленного сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, находящееся на хранении в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, оставить по принадлежности там же (т.1 л.д.202);

— выписку о движении денежных средств по счету Чарыевой Б.П. предоставленный из РНКБ Банк (ПАО) письмом №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ, находящуюся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 207, 208).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Председательствующий подпись И.Г.Алтанец