Судебная практика по Крыму

Приговор по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ | Дело №1-437/2019

23.09.20210

Содержание:

Дело №1-437/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 августа 2020 года. г. ФИО321.

Киевский районный суд г. ФИО321 в составе:

председательствующего судьи ФИО412

при секретаре судебного заседания ФИО182,

с участием прокурора ФИО183,

подсудимого ФИО145 Ю. Н. и его защитника, адвоката ФИО184, подтвердившей свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО172 К.С. и его защитника, адвоката ФИО185, подтвердившей свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Казахстана, гражданина ФИО288, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего менеджером «ООО Митсером», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>Г, <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина ФИО288, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего менеджером ООО «Гермес групп», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: Республика ФИО82, <адрес>; проживающего по адресу: Республика ФИО82, г. ФИО321, <адрес>Б, <адрес>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

До ноября 2015 года ФИО145 Ю.Н., совместно с ранее ему знакомым иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском обвиняемого, прибыли в Республику ФИО82 для организации на ее территории организованной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере. Находясь в указанный период на территории Республики ФИО82, указанные лица, осуществили действия, направленные на организацию преступной деятельности, путем подыскания и привлечения к ней жителей <адрес>: ФИО15, в отношении которого, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ отказано в возбуждении уголовного дела по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в связи со смертью последнего, и ФИО172 К.С., а ФИО29 иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в том числе, которые оказывали содействие в совершении указанного преступления, находясь за пределами Республики ФИО82, на территории Российской Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство с присвоением номера №.

Иное лицо и ФИО145 Ю.Н., имевшие широкий круг общения, лидерские способности, волю и готовность к совершению тяжкого преступления, преследуя корыстную заинтересованность, с целью извлечения преступного дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, спланировали свои действия по созданию организованной группы для совершения тяжкого преступления на территории Республики ФИО82, а именно осуществления банковской деятельности (банковских операций), в нарушение требований федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО158 и банковской деятельности», без регистрации в книге регистрации кредитных организаций. Обладая определенными организаторскими способностями, необходимыми познаниями в сфере банковской деятельности и системах налогообложения, решимостью при совершении конкретных преступных действий, осенью 2015 года создали устойчивую организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на совершение тяжкого преступления на территории Республики ФИО82, в которую привлекли:

— ранее знакомого им жителя <адрес> – ФИО15, нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, обладающего специальными познаниями в осуществлении процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, действовавшего через счета привлеченных фиктивных предпринимателей, подконтрольных данной организованной преступной группе предприятий и счета физических лиц, с использованием средств криптографической защиты информации («электронных ключей», «токенов»), через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО158», осуществлявшего администрирование подконтрольных счетов, с целью придания ничтожной (фиктивной, бестоварной) деятельности, ведущейся по подконтрольным банковским счетам, вида реальной хозяйственной деятельности, путем обхода требований «Правил обязательного банковского контроля», разработанных на основании Положения №-п «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», письма ФИО158 ФИО288 от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» и требований ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», для последующего снятия денег наличными;

— ранее знакомого жителя <адрес> – ФИО2, нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, коммуникабельного, обладающего организаторскими способностями для поиска лиц с целью их дальнейшей регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а ФИО29 регистрации субъектов хозяйственной деятельности на подставных лиц, с последующим открытием на них, и на зарегистрированные на них предприятия, счетов в ФИО158 для осуществления по счетам незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода, обладающего необходимыми познаниями в сфере банковской деятельности и системах налогообложения;

— а ФИО29 иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, обладающих специальными познаниями, необходимыми для: регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и регистрации на подставных лиц субъектов хозяйственной деятельности, с последующей постановкой указанных лиц и предприятий на учет в органах государственной власти и открытием на них, и на зарегистрированные на них предприятия, счетов в ФИО158 для осуществления по ним незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода; осуществления процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, через счета привлеченных фиктивных предпринимателей, подконтрольных организованной группе предприятий и счета физических лиц, с использованием средств криптографической защиты информации («электронных ключей», «токенов»), через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО158»; осуществления администрирования подконтрольных счетов, с целью придания ничтожной (фиктивной, бестоварной) деятельности, ведущейся по подконтрольным банковским счетам, вида реальной хозяйственной деятельности, путем обхода требований «Правил обязательного банковского контроля», разработанных на основании Положения №-п «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», письма ФИО158 ФИО288 от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» и требований ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», для последующего их снятия наличными; снятия наличных с программно-технических комплексов, предназначенных для автоматизированной выдачи наличных денежных средств с использованием платежных карт (банкоматов); осуществления денежных переводов через платежные системы «CONTACT», «ЛИДЕР» и «Юнистрим»; организации процесса сбора и перевозки обналиченных денежных средств (инкассации), с последующей их выдачей заинтересованным лицам на территории Республики ФИО82, а ФИО29 ФИО170 по хранению, учету и перемещению обналиченных денег с целью последующей выдачи заинтересованным лицам за пределами Республики ФИО82, но на территории Российской Федерации.

Используя свой авторитет, наличие сложившихся до осени 2015 года прочно установленных контактов и межличностных связей с ФИО15, а в дальнейшем, с ноября 2015 года, со ФИО172 К.С., а ФИО29 иными не установленными лицами, иное лицо и ФИО145 Ю.Н. предложили им участвовать в совершении указанного преступления под их общим руководством, при этом учли, что указанные лица имеют стремление к обогащению, улучшению материального благополучия, психологически готовы к совершению преступлений.

По указанию иного лица и ФИО145 Ю.Н. – ФИО15, являясь нетрудоустроенным, не имя постоянного источника дохода и испытывая материальные трудности, обладая специальными познания в области процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, рассчитывая улучшить свое материальное благосостояние, из корыстной заинтересованности, умышленно, осенью 2015 года, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, на территории Российской Федерации, дал свое согласие на участие в организованной группе под общим руководством иного лица и ФИО145 Ю.Н. для совершения тяжкого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности.

ФИО172 К.С., являясь не имя постоянного источника дохода и испытывая материальные трудности, умышленно, из корыстных побуждений, осенью 2015 года на территории Республики ФИО82 дал согласие на участие в организованной преступной группе под общим руководством иного лица и ФИО145 Ю.Н. для совершения тяжкого преступления на территории Республики ФИО82 путем осуществления незаконной банковской деятельности.

ФИО29 иным лицом и ФИО145 Ю.Н., при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, получено согласие от неустановленных лиц на совершение тяжкого преступления, а именно на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом иное лицо, ФИО145 Ю.Н., ФИО15 и ФИО172 К.С., а ФИО29 другие неустановленные в ходе предварительного следствия лица полагали, что их опыт в предпринимательской деятельности, знание процесса осуществления процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, с использованием средств криптографической защиты информации («электронных ключей», «токенов»), через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО158», а так же знание структуры функционирования банковских учреждений, тщательное планирование и конспирация преступной деятельности обеспечит им стабильный, высокий доход, безнаказанность их совместных преступных действий, и достижение общей цели и единого результата, при этом объединились в устойчивую организованную группу для совершения преступления, имеющего общественную опасность, то есть стали, участниками организованной группы, созданной и руководимой иным лицом и ФИО145 Ю.Н. При этом ФИО15 участвовал в данной группе до ДД.ММ.ГГГГ.

Так, иное лицо и ФИО145 Ю.Н., планируя совершение данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, примерно в ноябре 2015 года, в неустановленном месте на территории Республики ФИО82 совместно разработали схему совершения преступления, а именно: зная о наличии со стороны отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, стремящихся к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов, необходимых для соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения, спроса на незаконную банковскую деятельность, а именно на возмездные ФИО170, связанные с переводом безналичных денежных средств в наличные, их последующей инкассацией и кассовым обслуживанием, осуществлением расчетов по банковским счетам при условии выведения их, как действительных пользователей таких ФИО170 из-под банковского и государственного контроля, движимые корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, не имея соответствующей лицензии и специального разрешения, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО158 и банковской деятельности», приняли решение заняться на систематической основе предоставлением таким лицам ФИО170 по осуществлению незаконных банковских операций, используя для этих целей подконтрольные им банковские счета, открытые на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о преступных намерениях группы: ФИО16 (ФИО131 742007751660), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>; Свидетель №29 (ФИО131 910609267019), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №18 (ФИО131 910214994600), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №1 (ФИО131 910222161930), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №2 (ФИО131 910203746525), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №3 (ФИО131 910204336296), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; ФИО6 (ФИО131 910502442028), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №4 (ФИО131 910224192677), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №13 (ФИО131 910225620981), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №19 (ФИО131 910915340606), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Республике ФИО82; Свидетель №5 (ФИО131 910406903036), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; ФИО9, (ФИО131 910221422876), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №21 (ФИО131 910212830847), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №6 (ФИО131 910212253325), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №17 (ФИО131 910226673190), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №7 (ФИО131 910212686713), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г.ФИО321, физических лиц Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц: ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС г. ФИО321, юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, оф. 3, где директором и учредителем являлся Свидетель №9; ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, оф. 30, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся Свидетель №9; ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, помещение 15, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО16; ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321, юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, офис 11, где директором и учредителем являлась Свидетель №8; ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321, юридический адрес: г.ФИО321, <адрес>, помещение 6, где директором и учредителем являлся ФИО39; ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, офис. 3, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО186; ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, юридический адрес: <адрес>, где директором и учредителем являлся ФИО172 К.С.; ООО «Альфа» (ФИО131 2311221905), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридически адрес: <адрес>, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО142 Е.С.; ООО «Джем» (ФИО131 2311204360), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, помещение 18, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО334.Ю.; ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, нежилое помещение 14, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО187; ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, офис 507, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО188; ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>В, офис 29, помещение 1, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО48

Местом нахождения участников организованной группы ФИО145 Ю.Н. и иным лицом, до ноября 2015 года был определен офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, ул.ФИО43, <адрес>, 2 этаж, не позднее ноября2015 года, офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 3 этаж, а затем, не позднее июля 2016 года, офис, расположенный на 1 этаже здания по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

Мобильность участников организованной группы обеспечивалась наличием в их пользовании автотранспортного средства – «Mercedes-Benz», госномер т560ро 123 регион, под управлением ФИО172 К.С., на котором участники передвигались по территории Республики ФИО82. Связь между собой участники преступной группы поддерживали как лично, так и посредством мобильной связи, а ФИО29 используя программные средства, системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой связи «Viber», «Skype» и другие.

Как организаторы и лидеры преступной группы иное лицо и ФИО145 Ю.Н. распределили роли между участниками организованной группы, определили для себя лично и каждому участнику соответствующие обязанности, а именно по достигнутой между иным лицом и ФИО145 Ю.Н. договоренности, иное лицо и ФИО145 Ю.Н. определили себе следующие функции:

— организация схемы преступления, общее руководство деятельностью организованной преступной группы;

— подбор участников организованной преступной группы, определение и одобрение непосредственного способа совершения преступления;

— планирование времени и тактики осуществления незаконной банковской деятельности, определение роли и участия каждого из участников группы при совершении преступления;

— организация процесса подыскания физических лиц, подыскания и регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, счета которых в последующем должны были быть использованы при совершении преступления;

— организация процесса подыскания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в ФИО170 по «обналичиванию» денежных средств, проведение переговоров с ними;

— организация и контроль действий ФИО15, ФИО172 К.С. и других неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, за получением ими «обналиченных» денежных средств;

— организация и контроль за изготовлением неустановленными следствием лицами заведомо подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, придающие незаконной деятельности вид легальной предпринимательской деятельности, путем проведения бестоварных сделок купли-продажи товаров, работ и ФИО170 между организациями, осуществляющими незаконную банковскую деятельность и фирмами, пользующимися их ФИО170, для прикрытия преступления;

— установление размера денежного вознаграждения лицам, действовавшим по их указаниям, и распределение между участниками организованной преступной группы денежных средств, полученных ими в качестве преступного дохода;

— предоставление подконтрольных им банковских счетов, по ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250); ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904); ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), зарегистрированных на территории <адрес>;

— установления порядка осуществления расчётно-кассового обслуживания, то есть предоставления ФИО170 по хранению, перемещению обналиченных денежных средств.

Как организаторы и лидеры организованной группы ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. определили для участника организованной группы ФИО15 выполнение следующей роли, которая включала в себя:

— организацию процесса подыскания физических лиц, подыскания и регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, счета которых в последующем должны были быть использованы при совершении преступления;

— организацию и внедрение схемы по «обналичиванию» денежных средств, путем осуществления процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, через счета привлеченных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе предприятий, с использованием средств криптографической защиты информации («электронных ключей», «токенов»), через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО158»;

— осуществление администрирования подконтрольных организованной преступной группе банковских счетов, с целью придания ничтожной (фиктивной, бестоварной) деятельности, ведущейся по подконтрольным банковским счетам, вида реальной хозяйственной деятельности, путем обхода требований «Правил обязательного банковского контроля», разработанных на основании Положения №-п «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», письма ФИО158 ФИО288 от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» и требований ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», для последующего их снятия наличными, а так же в целях конспирации преступной деятельности, подписание у подставных лиц, директоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготовленных документов и заверение их печатями организаций;

— непосредственное подыскание физических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью оформления на них, на условиях денежного вознаграждения, банковских карт, используемых участниками группы для зачисления безналичных денежных средств и снятия «обналиченных» денежных средств;

— разработку заведомо ложных и недостоверных сведений о фиктивных сделках с контрагентами по подконтрольным организованной группе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

— ведение учета и систематизации сведений о поступивших на подконтрольные им счета предприятий денежных средствах, а так же суммах денежных средств, переведенных на карты неосведомленных о преступных намерениях группы, физических лиц и индивидуальных предпринимателей) в целях дальнейшего их снятия;

— направление в банковские учреждения по их требованию копий необходимых документов первичной бухгалтерской отчетности, в целях подтверждения законности проводимых операций с денежными средствами и прикрытия незаконной банковской деятельности;

— осуществление расчётно-кассового обслуживания, то есть предоставления ФИО170 по хранению, учету и перемещению обналиченных денежных средств.

Как организаторы и лидеры преступной группы ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. определили для участника организованной группы ФИО172 К.С., выполнение следующей роли, которая включала в себя:

— организацию и внедрение схемы по «обналичиванию» денежных средств, путем осуществления процедуры перевода денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму, через счета привлеченных фиктивных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе предприятий и счета физических лиц, с использованием средств криптографической защиты информации («электронных ключей», «токенов»), через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО158»;

— организацию процесса осуществления администрирования подконтрольных организованной преступной группе банковских счетов, с целью придания ничтожной (фиктивной, бестоварной) деятельности, ведущейся по подконтрольным банковским счетам, вида реальной хозяйственной деятельности, путем обхода требований «Правил обязательного банковского контроля», разработанных на основании Положения №-п «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», письма ФИО158 ФИО288 от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» и требований ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», для последующего снятия с них денег наличными;

— непосредственное подыскание физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оформления на них, на условиях денежного вознаграждения, банковских карт, используемых участниками группы для зачисления безналичных денежных средств и снятия «обналиченных» денежных средств;

— организацию процесса разработки заведомо ложных и недостоверных сведений о фиктивных сделках с контрагентами, по подконтрольным организованной группе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

— организацию изготовления фиктивных документов договорного характера и первичной бухгалтерской отчетности для придания законности выполняемым с денежными средствами операциям, а так же в целях конспирации преступной деятельности, подписание от имени директоров обществ изготовленных документов и заверение их печатями организаций;

— организацию, ведение учета и систематизацию сведений о поступивших на счета подконтрольных членам организованной группы — физических лиц и индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о преступных намерениях членов группы: Свидетель №29(ФИО131 910609267019), Свидетель №18 (ФИО131 910214994600), Свидетель №1 (ФИО131 910222161930), Свидетель №2 (ФИО131 910203746525), Свидетель №3 (ФИО131 910204336296), ФИО6 (ФИО131 910502442028), Свидетель №4 (ФИО131 910224192677), Свидетель №13 (ФИО131 910225620981), Свидетель №19 (ФИО131 910915340606), Свидетель №5 (ФИО131 910406903036), ФИО9 (ФИО131 910221422876), Свидетель №21 (ФИО131 910212830847), Свидетель №6 (ФИО131 910212253325), Свидетель №17 (ФИО131 910226673190), Свидетель №7 (ФИО131 910212686713), ФИО39 (ФИО131 450204890957); Свидетель №8 (ФИО131 910902071265) и субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц: ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331); ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971); ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936); ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495); ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810); ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329); ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150); ООО «Альфа» (ФИО131 2311221905); ООО «Джем» (ФИО131 2311204360); ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250); ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904); ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), денежных средствах, а так же суммах денежных средств, переведенных на карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях дальнейшего их снятия;

— непосредственное снятие наличных денежных средств с подконтрольных организованной преступной группе банковских счетов и инкассация их к месту расположения офиса преступной группы, а ФИО29 кассовое обслуживание путем выдачи наличных денежных средств «выгодополучателям»;

— организация процесса направления в банковские учреждения, по их требованию, копий необходимых документов первичной бухгалтерской отчетности, в целях подтверждения законности проводимых операций с денежными средствами и прикрытия незаконной банковской деятельности;

— осуществление перевозки членов преступной группы, в том числе себя лично по территории Республики ФИО82 на автомобиле «Mercedes-Benz», госномер т560ро 123 регион, для участия во встречах с заказчиками «обналичивания» денежных средств;

— подыскание субъектов предпринимательской деятельности, нуждающихся в ФИО170 незаконной банковской деятельности, и ведение с ними переговоров;

Для реализации совместного преступного умысла, в период осени 2015 года по февраль 2016 года, ФИО15, находясь на территории Республики ФИО82, исполняя отведенную ему преступную роль и указания руководителей организованной группы иного лица и ФИО145 Ю.Н., действуя совместно со ФИО172 К.С. и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, подыскал, на условиях денежного вознаграждения: Свидетель №29, Свидетель №3, Свидетель №18, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО6 и Свидетель №4, которые не располагали сведениями о преступных намерениях группы, с целью регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей для последующего оформления на них банковских счетов, которые члены организованной группы планировали использовать входе совершения указанного преступления. Кроме того, ФИО15, планируя дальнейшие преступные действия, направленные на выведение безналичных денежных средств в наличную форму и их физическое получение, в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года, на условиях денежного вознаграждения, подыскал: индивидуального предпринимателя ФИО16 (ФИО131 742007751660), Свидетель №8 (ФИО131 910902071265), Свидетель №9, ФИО186 и Свидетель №16, которые, не располагая сведениями о преступных намерениях группы, дали свое согласие на регистрацию на них субъектов хозяйственной деятельности.

Так, в указанный период времени, ФИО15, на территории г. ФИО321, <адрес> и <адрес> в качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы: Свидетель №29 (ФИО131 910609267019); Свидетель №3 (ФИО131 910204336296); Свидетель №18 (ФИО131 910214994600); Свидетель №1 (ФИО131 910222161930); Свидетель №2 (ФИО131 910203746525); Свидетель №20 (ФИО131 910502442028) и Свидетель №4 (ФИО131 910224192677), а ФИО29 субъекты хозяйственной деятельности: ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495); ООО «Джем» (ФИО131 2311204360); ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971) и ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329), на которых, в том числе как на физических лиц, и на ранее зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ФИО16 (ФИО131 742007751660), Свидетель №8 и ФИО39, им, а ФИО29 позже ФИО172 К.С., под руководством организаторов группы иного лица и ФИО145 Ю.Н., оформлены банковские счета с регистрацией по ним права удаленного доступа для последующего снятия с них денежных средств наличными, а именно расчетные счета на:

— ФИО16: № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» Операционный офис № «Севастопольский»;

— Свидетель №29: № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158″; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 ПАО; № в РНКБ ФИО158 ПАО; № в РНКБ ФИО158 ПАО; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №18: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №1: № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №2: № в ФИО158 «ТААТТА» АО; № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— ФИО6: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ККО «КРАСНОДАР-ВЕГА» АО «АЛЬФА-БАН К» в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»;

№ в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №4: № в ФИО160 «ФИО82» ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИО160 АБ «ФИО288»; № в СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИО160 АБ «ФИО288»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»;

— Свидетель №8: № в ФИО160 «Южный» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ФИО158: ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в ФИО160 «ФИО13» ПАО «Фиабанк»;

— ФИО39: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в СФ АБ «ФИО288»;

— ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495): № в ООО «КБ «ТАЛЬМЕНКА-ФИО158»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ФИО13» АО «ФИА-ФИО158»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ФИО158 «ТААТТА» АО; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО);

— ООО «Джем» (ФИО131 2311204360): № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в Южный ФИО160 Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»; № в Ф-Л «КРАСНОДАРСКИЙ» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»;

— ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971): № в РОСТОВСКИЙ ФИО160 № ПАО «БИНБАНК»; № в РОСТОВСКИЙ ФИО160 № ПАО «БИНБАНК»; № в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»; № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»; № в ПАО РОСБАНК;

— ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329): № в ОАО «ФИО158 ЧБРР» и № в РНКБ ФИО158 (ПАО).

Для реализации совместного преступного умысла, в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО172 К.С., находясь на территории Республики ФИО82, исполняя отведенную ему преступную роль и указания руководителей организованной группы иного лица и ФИО145 Ю.Н., действуя совместно с ФИО15 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, подыскал, на условиях денежного вознаграждения, ранее зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9 (ФИО131 910221422876), а ФИО29: Свидетель №13, Свидетель №19, Свидетель №5, Свидетель №21, Свидетель №6, Свидетель №17 и Свидетель №7, которые не располагали сведениями о преступных намерениях группы, с целью регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей для последующего оформления на них банковских счетов, которые члены организованной группы планировали использовать входе совершения указанного преступления. Кроме того, ФИО172 К.С., планируя дальнейшие преступные действия, направленные на выведение денежных средств в наличную форму и их физическое получение, в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, на условиях денежного вознаграждения, подыскал: Свидетель №9, ФИО16, ФИО39 и Свидетель №19, которые, не располагая сведениями о преступных намерениях группы, дали свое согласие на регистрацию на них субъектов хозяйственной деятельности.

Далее, руководителями организованной группы иное лицо и ФИО145 Ю.Н., при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, на территории <адрес>, зарегистрированы ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250); ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904); ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), банковские счета которых были предоставлены членам группы, находящимся на территории Республики ФИО82, а именно ФИО172 К.С. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам для осуществления по ним незаконной банковской деятельности, а именно банковские счета:

— ООО «Оптуралторг»: № в Уральском ФИО160 ПАО «Промсвязьбанк» и № в Челябинский РФ АО «Россельхозбанк»;

— ООО «Стройторг»: № ПАО КБ «УБРИР» и № в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК;

— ООО «Арена 74»: № в Тракторозаводском ФИО160 ОАО «Челидбанк»; № в ФИО160 Уральский АО «Райфайзенбанк»; № в УРАЛЬСКИЙ ФИО160 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и № в Челябинский РФ АО «Россельхозбанк».

Так, в указанный период времени, под руководством ФИО172 К.С., на территории г. ФИО321, <адрес> и <адрес> в качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы: Свидетель №13 (ФИО131 910225620981); ФИО142 Е.С. (ФИО131 910915340606); Свидетель №5 (ФИО131 910406903036); Свидетель №21 (ФИО131 910212830847); Свидетель №6 (ФИО131 910212253325); Свидетель №17 (ФИО131 910226673190) и Свидетель №7 (ФИО131 910212686713), а ФИО29 субъекты хозяйственной деятельности: ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331); ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936); ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810); ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150); ООО «Альфа» (ФИО131 2311221905), на которых(е), и на ранее зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9 (ФИО131 910221422876), им, под руководством организаторов группы иного лица и ФИО145 Ю.Н., а ФИО29 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее зарегистрированных ФИО15,и в том числе и на себя лично былиоформлены банковские счета, с регистрацией по ним права удаленного доступа для последующего снятия с них денежных средств наличными, а именно расчетные счета на:

— ФИО9: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ККО «КРАСНОДАР-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО158″ в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158″;№ в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ФИО158: ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ» и № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №13: № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»;

— Свидетель №19: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №5: № в ПАО «Крайинвестбанк»; №в ОАО «АБ «ФИО288»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №21: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158″; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №6: № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО ФИО158 «ВВБ»(0501); № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в СФ АБ «ФИО288»; № в СФ АБ «ФИО288»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №17: № в ККО «КРАСНОДАР-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО158» в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «АБ «ФИО288»;

— Свидетель №7: № в ФИО160 «ФИО82» ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ООО «КБ «ТАЛЬМЕНКА-ФИО158»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ФИО160 «Краснодарский» ПАО КБ «УБРиР»; № в ККО «КРАСНОДАР-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО158″ в <адрес>; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ПАО КБ «Убрир»;

— ФИО16:№ в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» Операционный офис № «Севастопольский»;

— ФИО172 К.С.: № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в АО «ГЕНБАНК»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №18:№ в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №3: № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО);

— ООО «Технотрейд»: № в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК; № в ФИО160 «Южный» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ФИО13» АО «ФИА-ФИО158»; № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в АО КБ «Рубанк»»;

— ООО «Стройтех»: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в Южный ФИО160 Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»; № в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО);

— ООО «Трейд-ин ФИО321»: № в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ ФИО165» (ПАО) КРАСНОДАРСКИЙ; № в ФИО160 «ФИО82» ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; №ФИО160 «ФИО82» ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОО «Кубанский» ФИО160 «Ростовский» АО «АЛЬФА-ФИО158»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»; № в ФИО160 «ФИО13» АО «ФИА-ФИО158»; № в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК; № в ФИО158 «ТААТТА» АО; № в ФИО160 «Краснодарский» ПАО КБ «УБРиР»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО ФИО158 «ВВБ»; № в ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО ФИО158 «ВВБ»(0501);

— ООО «Оптогаджет2»: № в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ФИО13 ФИО160 ПАО ФИО158 «ВВБ»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159»;

— ООО «Альфа»: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «АЛЬФА-ФИО158», ФИО160 «Ростовский», ОО «Краснодарский»; № в ПАО «Промсвязьбанк»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО).

Далее, согласно предварительно достигнутой договоренности с иным лицом и ФИО145 Ю.Н., в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенной ФИО15 ролью, в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенной ФИО172 К.С. ролью, а ФИО29 в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ролями, отведенными неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, с использованием имеющихся в распоряжении организованной группы банковских счетов, члены организованной группы, привлекли на подконтрольные группе банковские счета, открытые на: ФИО16 (ФИО131 742007751660); Свидетель №29 (ФИО131 910609267019); Свидетель №18 (ФИО131 910214994600); Свидетель №1 (ФИО131 910222161930); Свидетель №2 (ФИО131 910203746525); Свидетель №3 (ФИО131 910204336296); ФИО6 (ФИО131 910502442028); Свидетель №4 (ФИО131 910224192677); Свидетель №13 (ФИО131 910225620981); Свидетель №19 (ФИО131 910915340606); Свидетель №5 (ФИО131 910406903036); ФИО9, (ФИО131 910221422876); Свидетель №21 (ФИО131 910212830847); Свидетель №6 (ФИО131 910212253325); Свидетель №17 (ФИО131 910226673190); Свидетель №7 (ФИО131 910212686713); ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331); ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971); ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936); ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495); ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810);ФИО172 К.С. (ФИО131 741104155140); ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329); ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150); ООО «Альфа» (ФИО131 2311221905); ООО «Джем» (ФИО131 2311204360); ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250); ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904); ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), — денежные средства, в сумме не менее 164 702 073,66 рублей, от «выгодополучателей», зарегистрированных в установленном законом порядке в налоговых органах, имеющих незаконное стремление к оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов своих предприятий, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст.847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О ФИО158 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № и Положения Центрального ФИО158 ФИО288 №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а именно от: ООО «ИнвестСтройКом» ФИО131 7448175430; ООО «Техносток» ФИО131 7452120730; ООО «Альянс» ФИО131 7452125826; ООО «Новая технология» ФИО131 7452120835; ООО «Граф» 7447256414; ООО ПК «Уралвториндустрия» ФИО131 7448185068; ООО «БИАРТ» ФИО131 7449127647; ООО «Склад74» ФИО131 7452124879; ООО «Стройфактор» ФИО131 7449125311; ООО «БРИЗ» ФИО131 7452125720; ООО «Профит» ФИО131 7451393043; ООО «Инфрадом»; ООО «Технодрайв» ФИО131 6671012799; ООО «Омега» ФИО131 7448182677; ООО «Гамма» ФИО131 9102055559; ООО «РБТ» ФИО131 7451394865; ООО «Понарама» ФИО131 2308235143; ООО «Гранд-Мебель» ФИО131 2310193941; ООО «ФинансЭгидСервис» ФИО131 6671469708; ООО ТК «ТРАСТ» ФИО131 7447253460; ООО «ВЕРОНА» ФИО131 7448180870; ООО «МАГНИТЕК» ФИО131 7453280060; ИП ФИО189 ФИО131 911000011277; ЗАО «АВТО-ЕВРО» ФИО131 7712035729; ООО «Автолига» ФИО131 2311219208; ООО «АЕ-Экспресс» ФИО131 5024147499; ООО «АлександритАвто» ФИО131 7430025169; ООО «Алмаз» ФИО131 7430024133; ООО «Альгарус-ФИО166» ФИО131 7430025225; ООО «АРТА» ФИО131 7448169732; ООО «Астра» ФИО131 9102017112; ООО «ВЕКТОР-ЮГ» ФИО131 2319061058; ООО «Креспо тур» ФИО131 7733294428; ООО «Нью Вэй Вояж» ФИО131 7716813480; ООО «ОМЕГА 9» ФИО131 2319061308; ООО «Прайс» ФИО131 7447259990; ООО «ПРОФЛОГИСТ ФИО166» 7713796451; ООО «Стройцентр» ФИО131 7451403260; ООО «Технорегион» ФИО131 2320236802; ООО «Уралавтотранс» ФИО131 7453297137; ООО «ФаворитАвто» ФИО131 7430026116; ООО «Четвертая Миля» ФИО131 7453293830; ООО «ДИЛИЖАНС» ФИО131 7452129059; ООО «Финансист» ФИО131 7448177042; ООО «ТТП УЗК» ФИО131 7724326835; ООО «ЗапСибНефтепродукт» ФИО131 7726364000; ООО «СКГ» ФИО131 9102039187; ООО «Эльтон» ФИО131 7451366466; ООО «Асгард» ФИО131 7451392240; ООО «АРТАН» ФИО131 7708802639; ООО «ИНЗЕР» ФИО131 7451391504; ООО «ТОК» ФИО131 7838406555; ООО «НЕГАБАРИТ-74» ФИО131 7453229190; ООО «ЛИГАТОРГ» ФИО131 7720825375; ООО «ОЙЛСНАБ» ФИО131 7718981190; ООО «АНТ-2» ФИО131 6659181889; ООО «УЗК» ФИО131 7448150932; ООО «АФА» ФИО131 9102196856; ООО «ФИО313-бск » ФИО131 7448168746; ООО «ПРОМЕТЕЙ» ФИО131 7453288573; ООО «ФИО13» ФИО131 9102029245; ООО «ДПА» ФИО131 9102038507; ООО «СЗРАгроКрым» 9104001090; ООО «АРГО» 9102193679; ООО «ЗНАМЕНСКОЕ» 9105008758; ООО «Форум-Чайка» 9108009781; ИП ФИО190 910226411807; ООО «Птицекомплекс-Агро» 9105001061; ООО «ДПГС» 1324133718; ООО «СтройРесурс» 3906973212; ООО «МЕТСНАБСБЫТ» ФИО131 4345445103; ООО «Уралгрунтмаш» ФИО131 7411072100; ТСЖ «Центр» ФИО131 7411072702; ООО «Настоящий коммунальный стандарт» ФИО131 7430020410; ООО «УралПрофСервис» ФИО131 7430020516; ООО ТД «Промышленные энергосистемы» ФИО131 7447185964; ООО «Уральская Жемчужина» ФИО131 7447195553; ООО Производственно-коммерческая фирма «Энергетика» ФИО131 7447203204; ООО «Импорт-Лифт» ФИО131 7447210201; ООО «ФерроЛитМаш» 7447236697; ООО «ЦР Трудовая академия» ФИО131 7447238951; ООО «ЧелИнПром» ФИО131 7447254093; ООО «ГорВодоУслуга» ФИО131 7447254819; ООО «ОЗНО» ФИО131 7447259327; ООО «ПКГРУПП» ФИО131 7448077961; ООО Торговый дом «УралТрубПром» ФИО131 7448168922; ООО «Резонанс СВ» ФИО131 7448171058; ООО «УралТехПром» ФИО131 7448173619; ООО «РСУ №» 7448176899; ООО « СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «КЛЕН» ФИО131 7448193171; ООО «ЧЗКЗ» ФИО131 7449116660; ООО ЦПП «Авангард» ФИО131 7449119117; ООО «Завод нержавеющих труб «ИН-ПЛАНО» ФИО131 7449129732; ООО «ФОРТА-М» ФИО131 7449129901; ООО «ДСТ» ФИО131 7451314531; ООО «РСУ-9» ФИО131 7451372090; ООО ТК «УСМ» ФИО131 7451383711; ООО «ТехСтройЦентр» ФИО131 7451385853; ООО «ФИО83 ОРГАНИЗАЦИЯ «АБРИС» ФИО131 7451411278; ООО «ЮЖУРАЛСПЕЦРЕСУРС» ФИО131 7452075413; ООО «УРАЛМАШСБЫТ» ФИО131 7452109535; ООО «М-КС» ФИО131 7452116719; ООО «Торговый Дом «Челябинский завод металлообработки» ФИО131 7452128489; ООО «Титаник» ФИО131 7453023802; ООО «СТС» ФИО131 7453236751; ООО ЧОО «КРЕЧЕТ» ФИО131 7453244537; ООО «КМ+» ФИО131 7453249373; ООО «СК Интермакс» ФИО131 7453262896; ООО «НЕГАБАРИТ 74» ФИО131 7453277620; ООО «КипПриборКомплект» ФИО131 7453291738; ООО «СнабПроект» ФИО131 746000320; ООО «ЦТМ» ФИО131 7460012463; ООО «ИНФИ ПАРТАД» ФИО131 7704190784; АО «Модельто» ФИО131 7707827260; ООО «АРМОЛИТ» ФИО131 7708263673; ООО «КОНЦЕПТ» ФИО131 7709480896; ООО «РАПИД ТРЕЙД» ФИО131 7716243751; ООО «СервисТранс» ФИО131 7723428552; ООО ЧОП «Альфа-Арсенал» ФИО131 7725624665; ООО «ТС ГРУП» ФИО131 7726364000; АО «Веллер» ФИО131 7727820224; ООО «ТОКИО» ФИО131 7728180111; ООО «МОБИСЕРВИС» ФИО131 7728335943; ООО «ФИО167 ПЕТРОКОМПЛЕКТ» ФИО131 7816257363; ООО «Спутник» ФИО131 7841480679; ООО «Евротара» ФИО131 4705020317; ООО «КубСервис» ФИО131 2317071163; ООО «НиКэм» ФИО131 7728814343; ООО НПО «Пневмаш» ФИО131 7447227950; ООО «АЛЛЕГРО» ФИО131 7718119020; ООО «Юнистрой» ФИО131 7451388903; ООО «Петрохлеб-Кубань» ФИО131 2310109650; ООО «АГРОТОРГ» ФИО131 7453271989; ООО «ЛИГА74» ФИО131 7453289954; ООО «ЦРВ Инвест» ФИО131 7719768073; ООО «ГрэйнИнвест» ФИО131 7725305789; ООО «СКАЙ» ФИО131 7842336205; ООО»СТРОНГ ЮНИОН» ФИО131 9102189810; ООО «АГРОТРЕЙД» ФИО131 9105000220; ООО «Элита-ФИО82» ФИО131 9201507781; ООО «ССК» ФИО131 9204015410; ООО «Алеф-Виналь-ФИО82» ФИО131 9111004938; ООО «Месси» ФИО131 9204014270, в том числе иных неустановленных в ходе предварительного следствия физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью дальнейшего вывода их в наличную форму, через счета аффилированных физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

— ФИО16:№ в ФИО160 АО «ГЕНБАНК» в г. ФИО321; № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» Операционный офис № «Севастопольский»;

— Свидетель №18:№ в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— ФИО6: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в ККО «КРАСНОДАР-ВЕГА» АО «АЛЬФА-БАН К» в <адрес>; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ОАО «ФИО158 ЧБРР»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»;

— Свидетель №3: № в ОАО «АБ «ФИО288»; № в ФИО158 ТАВРИЧЕСКИЙ ФИО160 ПАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО);

— ФИО39: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в СФ АБ «ФИО288»;

— ООО «Остров Мира» № в ООО «КБ «ТАЛЬМЕНКА-ФИО158»; № в АО «Севастопольский Морской ФИО158»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ФИО13» АО «ФИА-ФИО158»; № в Симферопольский ФИО160 АБ «ФИО288»; № в ФИО158 «ТААТТА» АО; № в РНКБ ФИО158 (ПАО); № в АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО159» ФИО13 ФИО160 АО КБ «Северный ФИО159»; № в РНКБ ФИО158 (ПАО);

— ООО «Джем»: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в Южный ФИО160 Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»; № в Ф-Л «КРАСНОДАРСКИЙ» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»;

— ООО «Вторсырье»: № в РОСТОВСКИЙ ФИО160 № ПАО «БИНБАНК»; № в РОСТОВСКИЙ ФИО160 № ПАО «БИНБАНК»; № в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО); № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»; № в ФИО160 «ЮЖНЫЙ» ПАО «ФИО158 УРАЛСИБ»; № в ПАО РОСБАНК;

— ООО «Оптогаджет1»: № в ОАО «ФИО158 ЧБРР» и № в РНКБ ФИО158 (ПАО).

— ООО «Оптуралторг»: № в Уральском ФИО160 ПАО «Промсвязьбанк» и № в Челябинский РФ АО «Россельхозбанк»;

— ООО «Стройторг»: № ПАО КБ «УБРИР» и № в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК;

— ООО «Альфа»: № в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»; № в АО «АЛЬФА-ФИО158», ФИО160 «Ростовский», ОО «Краснодарский»; № в ПАО «Промсвязьбанк»; № в ФИО158 «Первомайский» (ПАО), затем перевели привлеченные на счета в ФИО158 денежные средства в наличные денежные средства посредством транзитных операций по перечислению денежных средств на банковские счета аффилированных физических и юридических лиц, а ФИО29 индивидуальных предпринимателей, после чего через программно-технические комплексы, предназначенные для автоматизированной выдачи наличных денежных средств с использованием платежных карт (банкоматы) и в банковских кассах, расположенных на территории Республики ФИО82, сняли наличными и осуществили инкассацию наличных денег к месту расположения офиса преступной группы, то есть, до ноября 2015 года в офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, 11, 2 этаж, не позднее ноября 2015 года, офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 3 этаж, а затем не позднее июля 2016 года офис, расположенный на 1 этаже здания по адресу: г. ФИО321, <адрес>, а ФИО29 иные неустановленные в ходе предварительного следствия места на территории Республик ФИО82, где произвели дальнейшее кассовое обслуживание, то есть предоставили ФИО170 по хранению, учету, перемещению обналиченных денежных средств и осуществили их передачу заказчикам «обналичивания», совершив тем самым инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, то есть совершили действия, отнесенные ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О ФИО158 и банковской деятельности» к банковским операциям. Данная деятельность указанных лиц была направлена на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств.

При этом члены организованной группы в составе иного лица, ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО15, а ФИО29 иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, совершили данные действия по осуществлению незаконной банковской деятельности за денежное вознаграждение в сумме 9 882 124,42 рублей, что составляет не менее 6 % от общей суммы перечислений, то есть извлекли доход в особо крупном размере, который распределили между участниками организованной группы с последующим распоряжением указанными деньгами по своему усмотрению.

Подсудимые ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С. свою вину в совершенном преступлении признали полностью и пояснили, что все было так как указано в обвинительном заключении.

Кроме показаний подсудимого ФИО145 Ю.Н. его виновность в содеянном подтверждается:

— показаниями свидетеля ФИО320 Яны ФИО157, которая сообщила, что до регистрации ООО «Остров мира» она официально с 2014 года нигде не работала. Примерно в ФИО176 2014 года, когда она искала работу от кого-то из ее знакомых ей стало известно, что ранее ей незнакомая Свидетель №14, жительница г. ФИО321, ищет себе помощницу. При общении с последней, Свидетель №14 рассказала ей, что Свидетель №8 будет заполнять бланки договоров займа на людей, которые будут приходить в офис их организации, затем на каждого из заемщиков Свидетель №8 нужно было заводить папку с документами, удостоверяющими их личности и записывать их контактный телефон в тетрадь. После подписания договора с клиентом Свидетель №8 должна была идти к ФИО1, который подписывал договор со стороны ООО «Доходный Дом». Так как условия работы Свидетель №8 устроили она примерно с середины-конца июля 2015 года была принята неофициально на работу, с заработной платой в размере 15 000 рублей. Рабочее место Свидетель №8 располагалось в кабинете офиса, где она проходила собеседование по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес> офис на 2 этаже. Офис состоял из двух кабинетов, в одном из кабинетов сидел ФИО145 Ю.Н., житель <адрес> и ФИО14. Рабочее место Свидетель №8 находилось за рабочим столом, примыкающим к столу Свидетель №14, работала Свидетель №8, как правило, на ноутбуке, который стоял на столе ФИО191 указанию Свидетель №14 — Свидетель №8 вносила личные данные клиента в электронный бланк договора займа, который после проверки Свидетель №14 приносила в кабинет ФИО145 Ю.Н., где подписывала договор у последнего либо у ФИО177 С.А. Как правило ФИО145 Ю.Н. подписывал договор за ФИО177 С.ФИО29 в обязанности Свидетель №8 входило выполнение ряда просьб ФИО145, ФИО177 и ФИО331 по работе секретаря. Суть работы офиса сводилась к тому, что после оформления договора займа клиент шел в отделение ФИО158 «Верхневолжский» и «РНКБ», где на основании оформленного у них договора займа, получал денежные средства в ФИО158, которые туда каким-то образом переводили ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. при помощи «токинов», которые находились у них. Как правило, клиент снимал со счета 1 000 000 рублей, который приносил обратно в офис, где передавал Свидетель №14, а та передавала ФИО177 С.А. либо ФИО145 Ю.Н. Сумму в 1 000 000 рублей клиент снимал несколькими частями и в разных ФИО158. За снятие и за переноску в офис клиенту платили 1000 рублей. Всего примерно за один день их офис через таких клиентов снимал примерно от 6 000 000 до 12 000 000 рублей в день. Затем наличные деньги, собранные за определенный период, примерно за 2 недели, ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. перевозили в <адрес>, лично Свидетель №8 видела авиабилеты приобретаемые последними. Наличные деньги ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. выносили с офиса ежедневно. С момента ее работы в офисе к ФИО145, ФИО177 и ФИО331 иногда приходили, как позже ей стало известно, жители <адрес> – ФИО36 и ФИО37. Иногда видела ФИО37 за работой на компьютере ФИО145 Ю.Н. в присутствии Свидетель №8, по финансовым вопросам, они не общались. Примерно в середине сентября 2015 года ФИО36 и ФИО37 сказали, что им нужно ФИО30 кредитных карточек для работы с банковскими счетами. После этого за 500 рублей Свидетель №14 предлагала лицам, приходившим в офис открывать банковские социальные карты в «РНКБ», при этом лица оформившие карты должны были не подключать смс-информирование на номера личных телефонов и обязательно подключать «интернет банкинг». Свидетель №14, в присутствии Свидетель №8 собирала банковские карты с пин-кодами у указанных лиц, а затем передавала их ФИО145 и ФИО177. В тот период ФИО36 и ФИО37 проживали в одной квартире в районе школы № по <адрес> г. ФИО321, в том же районе дом снимала Свидетель №14 Когда Свидетель №14 просила оформлять карты, то поясняла, что карты будут использованы без нарушения закона. Примерно в конце сентября – начале октября 2015 года в г. ФИО321 приехал уроженец <адрес>, знакомый ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. – ФИО15, с которым в г. ФИО321 приехала его родственница по имени ФИО98 (Свидетель №22). В аэропорту ФИО15 и ФИО98 (Свидетель №22) встречал ФИО177 С.А. на своем автомобиле марки «Инфинити» в кузове джип, черного цвета, гос№, регион 174 или 74. С аэропорта ФИО177 С.А. привез ФИО192 и Свету (Свидетель №22) в офис на ул. ФИО43. В офисе Свете (Свидетель №22) выделили рабочее место в кабинете вместе с ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Свидетель №22 работала на компьютерах ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., занималась изготовлением документов бухгалтерского учета, возможно, приходно-кассовых ордеров. ФИО15 разместили за столом в кабинете вместе с Свидетель №14 и с Свидетель №8 Слышала, что ФИО15 говорил ФИО177 С.А. о денежных переводах, которые тот производил, кому и куда Свидетель №8 не знает, так как экран компьютера ФИО15 был отвернут от Свидетель №8 В офисе на ул. ФИО43 всю мебель и оргтехнику, а ФИО29 расходные материалы, приобретали ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. В короткий промежуток времени после приезда ФИО15 в ФИО82 прилетели уроженцы <адрес> – ФИО16 и Свидетель №9, это было примерно в начале октября 2015 года. Какова была их первоначальная цель приезда Свидетель №8 не знает, но указанные лица уже были знакомы с ФИО15 До приезда в ФИО82 ФИО16 и Свидетель №9 – ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. взяли в аренду второй офис, расположенный по <адрес>, 3 этаж, офис 3. В офисе по ул. ФИО43 – ФИО15 и ФИО98 (Свидетель №22) находились примерно одну неделю, после чего переехали в офис на <адрес>. ФИО321. Кроме того, в офис на <адрес> переехал ФИО145 Ю.Н., а ФИО177 С.А. на какое-то время вернулся в <адрес>. В офисе на ул. ФИО43 г. ФИО321 Свидетель №8 с Свидетель №14 остались вдвоем. В тот период на офис уже приходили люди, которые после оформления банковских карт оставляли кредитные карты Свидетель №14 Деньги для расчета с приносившими карты людьми Свидетель №14 приносил ФИО15, ФИО336 ФИО126 и ФИО335 ФИО127. Собранные кредитные карты ФИО15, ФИО289 и ФИО290 каким-то образом распределяли между собой. Существование нового офиса сначала держали в тайне, позже по указанию Свидетель №14 — Свидетель №8 относила в офис на <адрес>, какие-то документы, что именно не помнит. Когда пришла в офис, там находились рабочие места бухгалтера Светы (Свидетель №22), ФИО15 и ФИО145 Ю.Н. В офис на <адрес> физических лиц не приглашали. Из разговоров Свидетель №14 — Свидетель №8 слышала, что кто-то предупредил Свидетель №14 о необходимости закрытия ООО МФО «Доходный Дом», так как деятельность указанного МФО привлекла внимание. ООО МФО «Доходный Дом» отработал до конца сентября – начала ноября 2015 года, после чего его закрыли. В офисе на <адрес>, бухгалтер Света (Свидетель №22) проработала до десятых чисел января 2016 года после чего, из-за того, что ее не устроили условия работы, она вернулась в <адрес>. Так же Свидетель №22 жаловалась ФИО193 на то, что ФИО177 С.А. повышал на Свидетель №22 голос. Свидетель №8 в офис на <адрес> переехала по указанию ФИО145 Ю.Н. примерно в середине октября 2015 года, где ей ФИО336 ФИО126, ФИО335 ФИО127 и ФИО145 Ю.Н. говорили, что Свидетель №8 нужно делать. Искала отдельный офис для ФИО336 ФИО126 и ФИО335 ФИО127, ФИО29 Свидетель №8 составляла для ФИО289, ФИО290 и ФИО15 таблицы, в которых указанные лица вели учет ФЛ и ИП, открытых на них расчетных счетов, а ФИО29 контактных данных лиц. Все телефоны задействованных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями Свидетель №14 записывала в тетрадь и брала копию паспорта у указанных лиц. После переезда по указанию ФИО145 Ю.Н. в офис, занимающий весь 3-й этаж, расположенный на <адрес> г. ФИО321, в середине октября 2015 года, помещения кабинетов занимали: Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО98 (Свидетель №22), ФИО16, ФИО15, ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А. В период с середины октября 2015 года по начало декабря 2015 года в офисе каждый занимался своей работой, которую между ними распределили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Свидетель №9 брал у ФИО15 кредитные карты физических лци и индивидуальных предпринимателей, с которых ежедневно снимал деньги, после чего снятые наличные отдавал ФИО15 либо ФИО98 (Свидетель №22), а ФИО29 по указанию ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. регулярно ездил в <адрес> и другие города для регистрации предприятий и открытия счетов, а ФИО29 по указанию последних Свидетель №9 летал в <адрес> и <адрес>, с целью передачи крупных сумм наличных денег людям, данными которых Свидетель №8 не располагает. Заработная плата Свидетель №9 составляла примерно 35 000 рублей, которую платили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., через ФИО98 (Свидетель №22). Свидетель №8 по указанию ФИО15, ФИО98 (Свидетель №22), ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. выполняла различные их просьбы. По просьбе ФИО145 Ю.Н. — Свидетель №8 составляла на себя и Свидетель №9 трудовые договоры по ООО «Остров мира» и ООО «Технотрейд», образцы которых Свидетель №8 находила в интернете, ФИО29 составляла приказы о назначении на должность руководителей по предприятиям, данные которых ей сообщал ФИО145 Ю.Н. По указанию ФИО15 — Свидетель №8 подписывала кредитные карточки физических лиц и индивидуальных предпринимателей, указывая в надписях фамилию, инициалы и ошибочный пин-код карточки, который зависел от последней цифры в номере карточки, то есть если номер заканчивался цифрой ФИО30 5, то Свидетель №8 отнимала 5 и писала после ложного пин-кода «+», если номер карты «0000 0000 0016» и пин-код «5566», то она указывала пин-код как «5561» и в конце надписи ставила «+» и наоборот, то есть если последняя цифра карты была меньше 5, то Свидетель №8 прибавляла к пин-коду 5 и ставила обозначение в виде «-». Если номер карты заканчивался цифрой «5», то Свидетель №8 прибавляла либо отнимала «5», о чем дела отметку рядом с пин-кодом. Данную схему маркировки карт ей сообщил ФИО15, и как она поняла, по такой же схеме пометки на картах делали в <адрес>. По указанию ФИО15 – Свидетель №8, с компьютера ФИО177 С.А., распечатывала списки с перечнем ФИО158 и карт, которые было необходимо открывать индивидуальным предпринимателям. По инициативе ФИО145 Ю.Н. на нее, примерно в августе 2015 года перерегистрировали ООО «Остров мира», ранее данное предприятие числилось на Свидетель №23, который постоянно общался с ФИО145 Ю.Н. и Свидетель №14 Офис Свидетель №23 вначале находился на <адрес> г. ФИО321, возможно, <адрес>, на первом этаже, потом Свидетель №23 переехал в офис на <адрес> г. ФИО321, в дом, возможно, 17/20 Гоголя/Жуковского. Насколько ей известно, по указанию ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №14 предоставляла Свидетель №23 данные лиц и копии документов, удостоверяющих их личность для того, чтобы Свидетель №23 подавал в ИФНС документы для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей. После регистрации Свидетель №14 отправляла лиц, на которых были открыты ИП к Свидетель №23, которым последний, выдавал все полученные им регистрационные документы в ИФНС. Позже ФИО289 и ФИО290 не желая платить Свидетель №23 за открытие ИП, сами организовывали регистрацию индивидуальных предпринимателей. ФИО289 и ФИО290 в офисе на <адрес> не сидели, работали на съемной квартире. В конце октября ФИО289 и ФИО290 переехали в нежилое помещение на <адрес>. ФИО321, где они ФИО29 проводили очень мало времени. ФИО98 (Свидетель №22) принимала и вела учет всех денег ФИО15, ФИО16, Свидетель №9, ФИО289, ФИО290 и ФИО38 и напрямую подчинялась ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Для учета ФИО98 (Свидетель №22) вела тетрадь, в которую вносила приносимые суммы наличности и данные лиц их приносивших. По указанию ФИО177 С.А. ФИО98 готовила множество приходно-кассовых ордеров по ООО «МФО «Доходный дом», хотя само предприятие уже фактически не занималось обналичиванием денег и со слов ФИО177 С.А., они планировали закрыть МФО, а людей, на которых те ранее регистрировали фиктивные договора займа, оформлять в качестве индивидуальных предпринимателей и через банковские счета указанных людей, как ФЛ и ЮЛ, продолжить снятие наличности. ООО «МФО «Доходный дом» обналичиванием крупных сумм денег занимался с июля по сентябрь 2015 года. Руководил деятельностью ООО «МФО «Доходный дом» ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., а ФИО29 людей им подыскивала Свидетель №14 Все снимаемые денежные средства по ООО «МФО «Доходный дом» наличными с офиса вывозили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., после чего авиатранспортом вывозили на материковую часть ФИО288. Исходя из того, что видела Свидетель №8, в день в офис приносили снятые наличными денежные средства в среднем на сумму 8 000 000 – 9 000 000 рублей. Как Свидетель №8 поняла, что денежные средства, снимаемые по фиктивным договорам, заключенным с ООО «МФО «Доходный дом», фиктивными заемщиками поступали на счета ООО «МФО «Доходный дом», которыми управлял ФИО145 Ю.Н. при помощи «токинов». ФИО145 Ю.Н. советовался с ФИО177 С.А. по поводу деятельности ООО «МФО «Доходный дом», а именно по текущим вопросам — кому отправлять деньги в первую очередь, какими суммами, то есть они были равноправные руководители. Тетрадь по учету снятых денег по ООО «МФО «Доходный дом» вела Свидетель №14, ФИО29 последняя какой-то период по указанию ФИО145 Ю.Н. занималась составлением платежных документов, позже ФИО145 Ю.Н. сам набивал платежки, так как Свидетель №14 допускала множество ошибок. Со слов бухгалтера Свидетель №11 – Свидетель №8 известно, что ФИО177 С.А. изначально занимался деятельностью по обналичиванию денег и что ФИО177 С.А. нашел ФИО145 Ю.Н., который в последующем стал на равных с ФИО177 С.А. организовывать схемы по обналичиванию денег. С офиса на <адрес> г. ФИО321 наличные деньги, в период с декабря 2015 года по март-апрель 2016 года, часто по указанию ФИО172 К.С., забирал мужчина по имени ФИО134 (ФИО194), который, со слов работников офиса, кого именно не помнит, имел какое-то отношение к торговой марке «Массандра». Примерно в середине ноября 2015 года в офис на <адрес> г. ФИО321 приехали ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н., вместе с ними приехал ранее ей не знакомый уроженец и житель <адрес> – ФИО172 К.С. В офисе ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. представили ФИО172 К.С. как их руководителя на время отсутствия ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Со слов ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. они планировали выехать на отдых за пределы страны, возможно, в Тайланд. ФИО172 К.С. в офисе выделили рабочее место в кабинете ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. В день своего приезда ФИО172 К.С. начал по очереди вызвать всех сотрудников к себе, а именно: Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО268, ФИО15, ФИО335, ФИО336, ФИО348, ФИО334 и задействованных в схемах по обналичиванию индивидуальных предпринимателей: Свидетель №1, ФИО317, ФИО316, возможно, других лиц, с которыми, в присутствии как ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., так и без них, грубо общался, выяснял у них кто они такие, переписывал себе их личные данные, а ФИО29 данные зарегистрированных на них предприятий и открытых банковских счетов. ФИО172 К.С. выяснял у каждого роль, которую они выполняли в офисе. ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. в ФИО82, как правило, длительно не проживали, приезжали на 2-3 дня. В период работы ООО «Доходный Дом», в 2015 году, ФИО145 и ФИО177 находились в ФИО82 либо по очереди меняли друг друга. В основном в г. ФИО321 находился ФИО145 Ю.Н. На момент нахождения в г. ФИО321 они проживали в одной квартире, расположенной на <адрес>, где после приезда проживал ФИО172 Ю.Н. со своей семьей. ФИО177 С.А. в 2015 году купил квартиру в <адрес> и на <адрес> г. ФИО321, где в квартире, указанной последней какое-то время проживала Света (Свидетель №22), которая примерно в конце января 2016 года, на постоянное место жительства, переехала в <адрес>. После общения со всеми ФИО172 К.С. начал требовать от сотрудников офиса, кроме бухгалтеров Свидетель №11 и ФИО195, открывать дополнительные счета в ФИО158 и кредитные карты на себя как на физических лиц. После приезда ФИО172 К.С. в офисе постоянно находились: Свидетель №8, ФИО15, Света (Свидетель №22), Свидетель №11, Свидетель №12, часто приходили: ФИО16, Свидетель №9, ФИО36, ФИО37, ФИО261, Свидетель №16, ФИО38 Кроме того, ФИО172 К.С. поменял распорядок дня в работе офиса, то есть все, с кем тот общался ранее должны были приходить к 09 часам, а именно: Свидетель №8, ФИО15, ФИО98 (Свидетель №22), Свидетель №11,, ФИО195, ФИО16, Свидетель №9, ФИО36, ФИО37, ФИО261, Свидетель №16, ФИО196 ФИО172 К.С. все приходили в офис к 10-11 часам, ФИО177 С.А. не требовал соблюдения распорядка, ФИО145 Ю.Н. требовал приходить офис к 09 часам только сотрудников, кто непосредственно работал в офисе. Со слов ФИО145 Ю.Н. — ФИО172 К.С. ФИО29 приехал с целью «выбить» долги у заемщиков, которые после снятия не донесли деньги в офис по ООО «Доходный Дом». ФИО172 К.С. очень хорошо общался с Свидетель №9 и они вместе ездили по должниками. По просьбе ФИО177 С.А. – Свидетель №8 ходила с разными физлицами в главное отделение «Байкал ФИО158» на <адрес> г. ФИО321, где физлицо снимало деньги в кассе и на выходе передавало деньги ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. На офисе Свидетель №8 выполняла указания ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А., ФИО15, позже ФИО172 К.С. По просьбе ФИО15 подписывала кредитные карты физлиц. По просьбе ФИО36 и ФИО37, она заполняла таблицы по физическим лицам, которые ФИО36 и ФИО37 распечатывали из своего ноутбука. По указанию ФИО36 и ФИО37 – Свидетель №8 собирала у индивидуальных предпринимателей – ФИО318, ФИО316, Свидетель №1, ФИО317 и др. документы по их ИП, открытым ими счетам и банковские карты и передавала их ФИО36 и ФИО37 Документов по хозяйственной деятельности ИП и ООО Свидетель №8 никогда не изготавливала и в ФИО158 по заблокированным счетам не относила. Примерно весной 2016 года из <адрес> ей на сотовый +7978 72900.. звонил ФИО145 Ю.Н., который сообщил, что часть счетов по ООО «Остров Мира» заблокированы и Свидетель №8 необходимо с документами, которые тот перешлет Свидетель №12, сходить в ФИО158 «Первомайский», куда отнести документы по хозяйственной деятельности ООО «Остров Мира». Документы пришли на электронную почту Свидетель №12, которая распечатала трехсторонний договор цессии, согласно которому ООО «Остров Мира» якобы закупал музыкальную технику на 15 000 000 рублей у неизвестной ей организации. На распечатанном договоре Свидетель №8 расписалась и поставила печать от ООО «Остров Мира», как правило, печать находилась в ее столе. Печати по всем ООО изначально находились у Светы (Свидетель №22), а после отъезда последней в <адрес> печати хранилась у Свидетель №11 Свидетель №8 видела, как Свидетель №11 иногда использовала печати, но на каких документах она ставила оттиски она не видела. После того как Свидетель №8 узнала, что отделения ФИО158 «Первомайский» в ФИО82 были закрыты Свидетель №8 звонила ФИО145 Ю.Н. по данному поводу. Позже Свидетель №8 звонил представитель ФИО158 «Первомайский» из <адрес>, которому она по почте отправила указанный договор. До отъезда в <адрес> много документов для предоставления в ФИО158, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности по ООО и ИП, готовил ФИО15 Подготовленные ФИО15 документы ФИО334 по ООО «Джем» и Свидетель №1, отвозили в ФИО158. По указанию ФИО15 – Свидетель №8 готовила квитанции о том, что якобы Свидетель №1 покупал макулатуру у населения. ФИО29 имелись проблемы со счетом, открытым Свидетель №9 в ФИО158 «РНКБ», куда тот предоставил фиктивные документы, подготовленные Свидетель №11, о ведении хозяйственной деятельности (договоры, приходно-кассовые ордера или квитанции) по предприятиям, зарегистрированным на Свидетель №9, по каким именно Свидетель №8 не знает, но, когда Свидетель №9 отнес документы в «РНКБ» у него их не приняли, так как документы, которые были оформлены Свидетель №11 были по взаимоотношениям уже с закрывшимися ИП. ФИО177 С.А. смеялся с Свидетель №11 по данному поводу, так как считал, что, если есть проблемы со счетами в ФИО158 и на счете отсутствуют деньги, они подлежали закрытию, если на счету находилась большая сумма, то деньги следовало по безналичному расчету переводить на другой счет, где продолжать снятие. После отъезда ФИО15 в январе-феврале 2016 года на место последнего, по решению ФИО172 К.С., согласованному с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., назначен индивидуальный предприниматель, знакомый Свидетель №14, — ФИО9, который после обучения его ФИО172 К.С., начал выполнять работу ФИО15 по оформлению платежных поручений для перевода по безналичному расчету денег между счетами ИП и ООО для того чтобы ФИО158 не блокировали счета и ИП могли снимать деньги без проблем. После того как ФИО172 К.С. привлек новых ИП к обналичиванию денег, а именно Свидетель №13, Свидетель №19, Свидетель №5, Свидетель №21, Свидетель №6, Свидетель №17 ФИО172 К.С. какое-то время разбрасывал деньги по счетам ИП самостоятельно, с приходом ФИО9 – ФИО172 К.С. передал указанные функции ФИО197 отъезда ФИО36 и ФИО37, последними к деятельности по обналичиванию денег были привлечены: ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО296 и ФИО198 перечисленным ИП деньги лично снимали ФИО36 и ФИО37 Все наличные деньги передавали в офисе Свете (Свидетель №22). После отъезда ФИО36 и ФИО37 они передали фиктивных индивидуальных предпринимателей – ФИО15, а затем ФИО15 передал их ФИО172 К.С. Всего в деятельности по снятию денег за весь период работы офиса были задействованы: ФИО36, ФИО37, ФИО15, Свидетель №9, ФИО16 и ФИО172 К.С. В офисе на <адрес> зарплату с сентября по октябрь 2015 года Свидетель №8 платили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. в сумме 15000 рублей, с ноября по декабрь 2015 года платили ФИО335 со ФИО336 10 000 рублей, за декабрь Свидетель №8 никто не заплатил, так как ФИО335 со ФИО336 уехали в <адрес>. С декабря 2015 года, уже после приезда ФИО172 К.С., зарплату ей платил ФИО172 К. и ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н. на общую сумму 25 000 рублей. Зарплату по указанию ФИО172 К. выдавала ФИО172 О. Зарплата Свидетель №8 состояла из 15 000 рублей за то, что на нее было оформлено ООО «Остров Мира» и она по нему выполняла все просьбы ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., а ФИО29 10 000 рублей за выполнение указаний ФИО172 К.С., а именно занималась: сбором сведений по ИП; выдачей бланков для оформления ИП; предоставление реквизитов для оплаты сборов для открытия ИП; заводила на каждого ИП папку со всеми данными ИП, которые хранились у ФИО172 К.С. Схемы по снятию денег со счетов ИП для ФИО172 К.С. готовил ФИО199 всем перечислениям между счетами, то есть на каждое перечисление она, по указанию ФИО172 К.С., готовила фиктивные договоры. Все бланки договоров Свидетель №8, по указанию ФИО172 К.С., скачала из интернета, которые правил сам ФИО172 К.С. Оформленные бланки в дальнейшем подписывались самими ИП и предоставлялись в ФИО158. Данные документы Свидетель №8 по указанию ФИО172 К.С. готовила с января 2016 по апрель 2016 года. Из-за того, что ФИО9 постоянно допускал ошибки, они перестали готовить бланки договоров. Для того чтобы облегчить Свидетель №8 работу по изготовлению поддельных документов Свидетель №11 предложила ей работать в «1С Бухгалтерия», но данную программу Свидетель №8 не смогла освоить. Свидетель №11 знала о том, что все в офисе занимались работой, направленной на обналичивание поступающих денег, задача Свидетель №11 была готовить всю отчетность по работе с налоговой для того чтобы от ФНС к юрлицам и ИП не было никаких вопросов. Так как Свидетель №8 не разобралась в программе «1С Бухгалтерия», Свидетель №12 обучила ее работе в программе «Бизнеспак». Сама Свидетель №12 вбивала выписки движения денежных средств по всем имеющимся банковским счетам в программу «1С» для Свидетель №11 Свидетель №11 и Свидетель №12 подчинялись на прямую ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. В программе «Бизнеспак», после получения запроса с ФИО158, Свидетель №8 изготавливала: товарные накладные, квитанции, приходно-кассовые ордера, счета-фактуры, ФИО29 отдельно ФИО200 по указанию ФИО172 К.С. готовила договоры между всеми ИП и ООО «Оптогаджет 2», ООО «Остров Мира», ООО «Технотрейд», ООО «Джем», ООО «Вторсырье», ООО «Арена 74», ООО «Стройтех», ООО «Трейд-ин ФИО321» и др. До Свидетель №8 изготовлением договоров занимался ФИО15, возможно, последнему помогала ФИО98 (Свидетель №22). Примерно в ноябре-декабре 2015 года Свидетель №8 для того чтобы ФИО201 оформил сертификат в ФИО158 «ТАТТА», с целью получения токина, и мог разбрасывать деньги по счетам ООО «Остров Мира», зарегистрировала, в офисе на <адрес> г. ФИО321, личный почтовый ящик электронной почты «Litvinenk….@mail.ru» пароль «ASDFG123», который она использовала, как правило, для работы. Токины по разным счетам ООО «Остров Мира» кто-то из сотрудников офиса отвез в <адрес>. Кроме Свидетель №8 пароль от её почтового ящика знал ФИО145 Ю.Н. и данный почтовый ящик несколько раз использовался сотрудниками Челябинского офиса для подтверждения сертификата по неработающему токину. Когда Свидетель №8 сидела в офисе на 3 этаже на <адрес> г. ФИО321, примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года, уже после того как в г. ФИО321 приехал ФИО172 К.С. – ФИО15 сказал ей, чтобы она начала подыскивать квартиры для бухгалтеров, которые должны были приехать из Челябинска, ФИО29 информацию о приезде бухгалтеров ей в ходе общения подтвердили ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Кто из сотрудников офиса нашел квартиры для аренды, в которые примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года заселились Свидетель №11 и Свидетель №12, ей не известно. Последних в аэропорту встречал кто-то из офиса, возможно, ФИО15, который передвигался на своем автомобиле иностранного производства серого цвета, в кузове седан, с правым рулем, возможно, марки «Тойота». Позже от Свидетель №11 или Свидетель №12 ей стало известно, что с территории <адрес> они уже сопровождали несколько предприятий по налоговой, то есть составляли налоговую отчетность на основании выписок о движении денежных средств по расчетным счетам. Кто-то из них говорил, что в Челябинске в начале 2015 года было немого предприятий, но потом ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. «завалили» ее работой. Как поняла Свидетель №8 – Свидетель №12 до принятия на работу, на территории <адрес> прошла собеседование у ФИО327. В офисе на <адрес> г. ФИО321, ФИО98 (Свидетель №22), сестра ФИО202, передала все предприятия Свидетель №11 Сама Свидетель №12 являлась подчиненной Свидетель №11 и занималась тем, что вносила в программу «1С Бухгалтерия» информацию из выписок движения денежных средств по всем ИП и предприятиям. Сколько они вели предприятий по налоговой, ей достоверно неизвестно, возможно 21 предприятие, ФИО29 Свидетель №12 вела переписку с налоговой. Свидетель №8 видела, что Свидетель №11 в течение всего рабочего дня была занята за компьютером, что последняя делала за компьютером, кроме работы с налоговой, Свидетель №8 не понимала, так как Свидетель №11 работала в программе «1С Бухгалтерия». Свидетель №8 знает, что ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. давали Свидетель №11 указания по закрытию каких-то предприятий, под которые она делала всю бухгалтерскую документацию (платежки, договора, товарные накладные и др.). До отъезда Светы (Свидетель №22) налоговую отчетность 20-ДД.ММ.ГГГГ для Свидетель №8 по ООО «Остров Мира» делал сам ФИО145 Ю.Н., в тот период ООО «Остров Мира» никакой деятельности не вело. Налоговую отчетность по указанию ФИО145 Ю.Н. она отнесла в ИФНС по г. ФИО321, расположенную на <адрес> г. ФИО321. Примерно в январе 2016 года в офис на <адрес> г. ФИО321 из <адрес> приехала ранее ей не знакомая ФИО98 (ФИО203), которую ФИО177 С.А. после отъезда ФИО98 (Свидетель №22), поселил в своей квартире на Д.Ульянова г. ФИО321. ФИО98 (ФИО203) приехала в г. ФИО321 по указанию ФИО177 С.А., последняя составляла общую таблицу по работе офиса, в какой части Свидетель №8 не знает, саму таблицу Свидетель №8 не видела, но ФИО177 С.А. требовал от ФИО98 (ФИО203) четкие цифры по тому «сколько денег зашло и сколько ушло». Света (ФИО203) работала с ФИО15, тот предоставлял ей всю необходимую информацию для составления отчета, который нужно было предоставить ФИО177 С.А. До прихода ФИО172 О. в офис, деньги от ИП и физических лиц принимала Света (Свидетель №22), после отъезда последней деньги принимал сам ФИО15 либо ФИО172 К.С. из-за чего была неразбериха. Позже кассу по офису предложили вести Свидетель №11, которая в категорической форме отказалась связываться с обналиченными деньгами, кто Свидетель №11 предлагал вести кассу ей неизвестно, но об этом Свидетель №8 известно со слов Свидетель №11 После того как приехала Света (ФИО203) было принято решение о том, что кассу по всему офису будет вести ФИО172 О., которая совсем не разбиралась «в цифрах» и еще ФИО30 чем Свидетель №8 не имела понятия о ведении бухгалтерского учета. Так как изначально с момента приезда ФИО172 О. на нее было оформлено ООО «Финансист» и она работала по ООО «КПК «Жилой Фонд», где подписывала документы, составленные ФИО21 и женой ФИО329 – ФИО119. Света (ФИО203), с мужской стрижкой, обучала жену ФИО172 К.С. – ФИО172 О.Ю. как вести кассовый учет, то есть составлять кассовые ордера, в которых свои подписи за получение заработной платы ставили все фиктивные руководители обществ с ограниченной ответственностью, физлица и индивидуальные предприниматели. Первые несколько месяцев ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. платили ФИО172 О.Ю. заработную плату за ведение кассы, кроме выплат КПК «Жилой Фонд» за то, что та являлась учредителем и директором ООО «Финансист», позже они сказали ФИО172 К.С. о том, что они не нуждаются в ФИО170 ФИО172 О.Ю. и не будут платить ей зарплату, но ФИО172 К.С. оставил ФИО172 О.Ю. в офисе, где последняя продолжала вести кассу без дополнительной заработной платы. Света (ФИО203) находилась в офисе в г. ФИО321 примерно 2 недели, после чего уехала в <адрес>. Выполнила ли Света (ФИО203) указания ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. в полном объеме ей не известно. Со слов сотрудников офиса Света (ФИО203) работала в Челябинском офисе – ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., то есть в офисе, где ФИО145 и ФИО177 по предприятиям, зарегистрированным в <адрес>, ФИО29 занимались обналичиванием денег. Насколько известно Свидетель №8, в Челябинском офисе находилось много «токинов» по управлению счетами предприятий, ИП и физических лиц, зарегистрированных в ФИО82, в том числе по зарегистрированному на Свидетель №8 ООО «Остров Мира». Свидетель №8 по указанию ФИО145 Ю.Н. для открытия счетов в: «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и «Бинбанк» по ООО «Остров Мира» ездила в <адрес>, но ниодного счета не открыла, так как везде получила отказ. По указанию ФИО172 К.С. в указанную поездку в <адрес> Свидетель №8 открыла на себя как физическое лицо расчетные счета в ФИО158: «Сбербанк ФИО288», «Альфа ФИО158», «Райфайзен ФИО158» и «Промсвязьбанк», карты по указанным счетам Свидетель №8 передала по приезду в г. ФИО321 – ФИО172 К.С., за что ФИО172 К.С. ей ничего не платил. В <адрес> Свидетель №8 ездила два раза: для открытия счета, а затем для получения карт. Знает, что в <адрес> по каким-то предприятиям ФНС не принимала отчетность по НДС, которую в <адрес> относил ФИО142 Е., который являлся фиктивным ИП и на него ФИО29 было зарегистрировано ООО «Альфа» и ООО «Оптогаджет1». При возникновении каких-либо проблем в ФИО13 офисе, если ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. не выходили на связь Свидетель №8 по средствам сотовой связи связывалась со ФИО98 (ФИО203), с которой они вели ФИО29 электронную переписку. Челябинский офис, в том числе, Света (ФИО203), а ФИО29 ФИО114 фамилию, которого она не знает, который в Челябинском офисе делал товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, счета фактуры, договора, оформлял платежные поручения, разбрасывал деньги по счетам ИП, физлиц и предприятий, — использовали электронный адрес «ФИО120 Пупкин». Свидетель №8 знает, что, когда возникали вопросы у ФИО158 по деятельности ООО «Остров Мира», указанный ФИО114, готовил всю фиктивную первичную бухгалтерскую документацию по данному предприятию, которую отправлял в офис в г. ФИО321. Свидетель №8 распечатывала документацию, заверяла печатью и относила в ФИО158. Часто ФИО158 не принимали фиктивную документацию от ФИО114 и просили закрывать счета. Иногда из-за проблем, связанных с блокировкой счетов по ФИО13 предприятиям Свидетель №8 отправляла документы по ООО «Остров Мира» в <адрес> по электронной почте. Кто направлял запросы о необходимости подписания отправляемых документов ей известно не было, так как документы на подпись приходили по электронной почте с электронного ящика «ФИО120 Пупкин», но этим электронным адресом мог воспользоваться, кто-то из сотрудников Челябинского офиса. Часто документы для подписи и отправки приходили на электронный ящик Свидетель №12, название почты последней Свидетель №8 не помнит, последний ящик, возможно, «Ива9357». Фактически к ООО «Остров мира» Свидетель №8 никакого отношения не имеет, реальную хозяйственную деятельность по нему не вела, со слов ФИО145 Ю.Н. ничего незаконного по предприятию вестись не должно было, то есть предприятие должно было заниматься законной деятельностью, связанной с реализацией мобильных телефонов, а Свидетель №8 должна была формально числится на предприятии и подписывать документы, которые ФИО145 Ю.Н. ей будет передавать. По указанию ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №8 открыла четыре расчетных счета на указанное предприятие в различных ФИО158. Затем от сотрудников ФИО158 «РНКБ» от кого именно не помнит, ей стало известно, что по счетам ООО «Остров мира» ведется активная деятельность, которая судя по обстановке в офисе не соответствовала действительности. Сотрудники ФИО158 «РНКБ» порекомендовали ей уйти с должности руководителя указанного предприятия. Из-за доверительного разговора с сотрудниками «РНКБ», в сентябре 2015 года, Свидетель №8 попросила ФИО145 Ю.Н. убрать ее с должности директора, на что ФИО145 Ю.Н. ответил, что тогда она должна будет отдать ему 25 000 рублей за перерегистрацию на нее ООО «Остров мира». Из-за того, что у Свидетель №8 не было денег, она договорилась с ФИО145 Ю.Н. о том, что откроет на ООО «Остров мира» всего 4 расчетных счета в ФИО158, которых ей скажет ФИО145 Ю.Н., после чего Свидетель №8 уберут с должности директора ООО «Остров мира». После открытия счетов ФИО145 Ю.Н. не сдержал свое обещание, сказал, чтобы Свидетель №8 еще открывала счета на ООО «Остров мира» и в конце ноября — начале декабре 2015 года представил Свидетель №8 — ФИО172 К.С. как ее нового начальника, который ФИО29 требовал от нее открывать счета. Первую налоговую отчетность и отчетность в пенсионный фонд по ООО «Остров мира» готовил ФИО145 Ю.Н., подавала готовую отчетность Свидетель №8 После приезда в г. ФИО321 Свидетель №11, в декабре 2015 года, отёчность по ООО «Остров мира» готовила Свидетель №11 Со слов ФИО145 Ю.Н. – ООО «Остров мира» должно было только «транзитить деньги», после чего они планировали выкинуть предприятие в «офшор». Ранее ФИО190 и его знакомый Владимир (ФИО204), житель г. ФИО321, через счета ООО «Остров мира» проводили деньги от ООО «Петрохлеб Кубань». На прослушанных Свидетель №8 аудиозаписях: «0B5D5B76» от ДД.ММ.ГГГГ в 09:32:07, Свидетель №8 узналаголоса ФИО172 К.С. и Свидетель №1 Суть их разговора сводилась к тому, что ФИО172 К.С. не мог найти в офисе квартальную декларацию по фиктивному ИП Свидетель №1, которую последний якобы оставил у Свидетель №8 на столе в офисе, с целью предоставления декларации в налоговую. ФИО29 из разговора следует, что ФИО172 К.С. оплачивает открытие фиктивных ИП.; «022E2849» от ДД.ММ.ГГГГ в 13:16:20, Свидетель №8 узнала свой голос и голос ФИО172 К.С. Из сути разговора следует, что Свидетель №8 интересуется у ФИО172 К.С. какие необходимо открывать банковские карты на нового фиктивного индивидуального предпринимателя Свидетель №19 для того, чтобы в дальнейшем передать указанные карты ФИО172 К.С. ФИО172 К.С. дает указание Свидетель №8, чтобы она передала Свидетель №19, чтобы тот открыл счета и оформил простые карты в ФИО158: «Севастопольский морской ФИО158», «Северный ФИО159», «ФИО288», «Верхневолжский», «Байлкал ФИО158», «Крайинвест» и «ЧБРР». ФИО29 Свидетель №8 согласовывает у ФИО172 К.С. сумму необходимую для передачи Свидетель №19, а именно сумму 3 000 рублей для открытия счетов и оформления карт, которые Свидетель №8 с разрешения ФИО145 К.С. должна была взять у жены ФИО172 К.С. – ФИО172 О.Ю., так как все денежные средства в офисе находились под учетом последней. Кроме того, ФИО172 К.С. говорит, чтобы Свидетель №8 не давала Свидетель №19 деньги, которые необходимы для фиктивного ИП ФИО330 и чтобы ФИО330 шел за деньгами сам. Кроме того, кому принадлежали денежные средства, перечисленные ей через электронные платежные системы «Лидер» и «Юнистрим» от ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; от ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; от ФИО206 в сумме 500 000 рублей Свидетель №8 неизвестно, с ФИО54, ФИО205 и ФИО206 она не знакома. Получала она наличные деньги в г. ФИО321 по указанию ФИО172 К.С. и в его личном присутствии. ФИО172 К.С. не говорил ей, что это за деньги, а лишь забирал их у Свидетель №8 возле кассы и о дальнейшей судьбе указанных денег ей ничего известно. Электронные денежные платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей на имя ФИО172 И.Г.; ДД.ММ.ГГГГ – 5910 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1380 рублей на Свидетель №19; ДД.ММ.ГГГГ – 29550 рублей на ФИО9 она осуществляла только по указанию ФИО172 К.С., то есть перечисляла деньги матери ФИО172 К.С. – ФИО172 И.Г. в <адрес>, а ФИО29 Свидетель №19 и ФИО9, когда последние вместе с ФИО330 и еще, возможно, с другими фиктивными индивидуальными предпринимателями, находились в <адрес>, где по указанию ФИО172 К.С. открывали счета как фиктивные ИП. Электронный почтовый ящик Litvinenk…@mail.ru ей помог зарегистрировать ФИО16, после того как на Свидетель №8 по указанию ФИО145 Ю. перерегистрировано предприятие Свидетель №23 – ООО «Остров Мира». По поводу перерегистрации ООО «Остров Мира» Свидетель №23 общался лично с ФИО145 Ю. Регистрировала указанный почтовый ящик, так как ФИО15 сказал ей оформить токин для управления счетами ООО «Остров мира» в определенном ФИО158, а получить указанный токин без сертификата, который присылали на почту не представлялось возможным, о чем Свидетель №8 сказала ФИО15 ФИО15 сказал ФИО16 помочь Свидетель №8 зарегистрировать электронную почту. После открытия электронного почтового ящика Litvinenk2016@mail.ru его мог использовать любой сотрудник, который находился в офисе по адресу: г. ФИО321, <адрес> и <адрес>. Насколько ей известно, электронные почтовые ящики принадлежали: bobrovskiy.igor — bobrovskiy.igor@yandex.ru – Свидетель №29, который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем; vasyapup101 vasyapup101@ya.ru – сотрудникам Челябинского офиса по имени ФИО142, ФИО114, ФИО98, деятельностью которых руководил ФИО177 и ФИО145; ФИО94 Мальченко — agro-simf@mail.ru – зерновикам Буднику ФИО152 и Владимиру; Vova Vladgiv — modish-84@mail.ru – зерновикам Владимиру и Буднику ФИО152, «ФИО1» yur2888@yandex.ru – ФИО1; Свидетель №12 — sveta-lit@mail.ru – бухгалтеру Свидетель №12; Цой ФИО94 — tsoy@petrokhlebkuban.ru – по указанию ФИО2 и Вовы она скидывала на Цой Е. документы, о которых ей говорили последние, Свидетель №8 договоры не готовила. В офис готовые договоры привозил Вова либо Будник и по указанию ФИО172 К.С. – Свидетель №8 ставила на них подпись и печать, после чего отдавала их Вове или Буднику; ФИО152 Васильев — yasa042015@yandex.ru – сотрудникам Челябинского офиса с которыми общались ФИО177, ФИО145, ФИО172, ФИО323, ФИО327, ФИО328; kabakov.sergey — kabakov.sergey@inbox.ru – не помнит, ФИО39 — zeleniy2016@gmail.com –наверно, ФИО39, на которого как и на Свидетель №8 зарегистрировано предприятие, деятельность по которому велась только на бумаге, то есть фиктивно, а именно ООО «Трейд-ин ФИО321», по указанию ФИО1 – ФИО338 несколько недель жил в <адрес>, где открывал счета в ФИО158; max-77 — max-77@mail.ru – не помнит; alekseyyfomin174 — alekseyyfomin174@mail.ru – ФИО16, на которого было зарегистрировано ООО «Стройтех», деятельностью ФИО324 руководил ФИО323, после того как ФИО323 уехал в феврале 2016 года, его деятельностью руководил ФИО172; 89191230026@mail.ru – не помнит; dogovor@income-grain.ru – не помнит; vasya.bitner@mail.ru – Свидетель №13, фиктивному индивидуальному предпринимателю, которым руководил ФИО172; gospodinova@tb22.ru – наверно, сотрудник ФИО158, в которому Свидетель №8 в электронном виде предоставляла документы по какому-нибудь предприятию, фиктивная деятельность по которому велась в офисе и которой руководили ФИО177 и ФИО145; Ludasy13 — ludasy13@ukr.net – не помнит, kononenko — kononenko@fiabank.ru – сотрудник ФИО158, предоставляла информацию по одному из предприятий. Документы для предоставления в ФИО158 Свидетель №8 брала у бухгалтеров ФИО327 и ФИО328, откуда те брали документы ей не известно. Документы первичной бухгалтерской документации необходимые для предоставления в ФИО158 на ее электронный ящик либо на электронный ящик сотрудников офиса, как правило, присылали из Челябинска, в том числе и ФИО145. По возникающим проблемам с банками было положено звонить ФИО145 Ю. напрямую, после чего ФИО145 Ю. давал указание Челябинскому офису подготовить документы и скинуть в ФИО82, либо принимал решение о закрытии счета в ФИО158; rojig@chbrr.crimea.com, LyakhEA@sim.sevcred.ru – не помнит, nikoluy@gmail.com – не помнит, возможно, банковский сотрудник, который затребовал документы по какому-нибудь предприятию; krym2015-2016 — krym2015-2016@yandex.ru – если Свидетель №8 не ошибается, из разговоров ФИО1, данный почтовый ящик был зарегистрирован еще при ФИО323, в конце 2015 — в начале 2016 года. Как поняла Свидетель №8 данный ящик открыт для общения с Челябинским офисом и был «рабочей» почтой, предназначенной для обмена документами. К деятельности предприятий документы, которых были обнаружены в почтовом ящике — Litvinenk2016@mail.ru Свидетель №8 никакого отношения не имеет. Обнаруженные документы Свидетель №8 не изготавливала, могла их лишь подписывать по указанию ФИО145 Ю., ФИО172 С. и ФИО177 С., после чего отправлять их сканированную копию в Челябинск или на тот адрес, который ей говорили. О том, что счета оформленного на Свидетель №8 предприятия привлекли к незаконной деятельности она поняла, только после того как сотрудники правоохранительных органов провели обыск в их офисе в ноябре 2016 года. На протяжении 2016 года Свидетель №8 неоднократно просила ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., чтобы те убрали ее с должности директора и учредителя ООО «Остров Мира», так как Свидетель №8 стала опасаться, что деятельность, к которой указанные лица ее привлекли – незаконная. На протяжении жизни Свидетель №8 несталкивалась с банковской сферой и ведением какой-либо деятельности по предприятиям, и не понимала к чему ее привлекали ФИО177 С. и ФИО145 Ю., последние воспользовались неграмотностью Свидетель №8 и безграмотностью людей, которых они зарегистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей. Люди хотели заработать хоть сколько-нибудь денег, они рассказывали, что все законно и что вся деятельность строится на пробелах в законодательстве. Лично Свидетель №8 — ФИО177 С. и ФИО145 Ю. говорили, что имеют несколько высших образований в области финансов и что они давно занимаются такой деятельностью, то есть организовывают фиктивную деятельность, а потом через счета снимают наличные деньги, и что их до настоящего времени никто ни за что не привлек. ФИО145 Ю. в подтверждение того, что те не бросят Свидетель №8, сказал, что он с семьей планирует переехать в ФИО82. Она видела, как в офисе на <адрес> и <адрес> г. ФИО321 – ФИО172 О.Ю. передавала крупные суммы денег мужчине по имени – ФИО134, представителю какой-то организации по реализации вина. Деньги ФИО134 – ФИО172 О. в офисе на <адрес> передавала в присутствии Свидетель №12 и Свидетель №11, так как они сидели с ней в одном кабинете. При выдаче денег ФИО134 расписывался за их получение в расходных кассовых ордерах. О том, что ФИО134 имеет отношение к производству вина, ей стало известно, так как последний приносил ФИО172 К. вино на розлив, в пластиковых бутылках и ФИО172 К. просил ФИО134 принести еще вина. ФИО15, ФИО172 К., ФИО177 С. и ФИО145 Ю. очень хорошо разбирались в законах, регулирующих банковскую, бухгалтерскую и налоговую сферы, знали, как обращаться с электронными переводами. ФИО15 обучил указанной деятельности ФИО324, а ФИО172 обучил – ФИО318. Со слов ФИО177 С., он занимается таким бизнесом ФИО30 10 лет.

— показаниями свидетеля Свидетель №10, которая сообщила, что в период с 2004 по 2006 годы проходила обучение в Горноэкономическом колледже <адрес>, обучение не окончила, так вышла замуж и не захотела продолжать обучение. В колледже проходила обучение на факультете, выпускающем специалистов-менеджеров по персоналу. Фамилию на протяжении жизни меняла один раз в 2007 году, в связи с замужеством девичья фамилия – ФИО339. По месту регистрации по адресу: <адрес> проживает ее свекровь, мать ФИО172 К.С. – ФИО172 И.Г. ФИО29 на территории <адрес>, по адресу: <адрес> проживают ее родители: мать – Свидетель №34 и отец – ФИО40 По адресу: Республика ФИО82, г. ФИО321, <адрес> она с семьей арендовала квартиру. В 2007 году на территории <адрес> она вышла замуж за ФИО2, 1983 года рождения. После заключения брака они проживали вместе с матерью ФИО172 К.С. по адресу: <адрес>. Примерно с 2009 года по ноябрь 2015 года ФИО172 К.С. работал менеджером по продаже мебели. Название организации, где работал ФИО172 К.С. ей не известно. С 2012 по ДД.ММ.ГГГГ она официально работала парикмахером-стилистом в салоне красоты «Примадонна». До переезда в ФИО82 в их собственности со ФИО172 К.С. недвижимого имущества не находилось. На ФИО172 О.Ю. был оформлен автомобиль ГАЗ 32, ранее принадлежавший отцу ФИО172 К.С., а ФИО172 К.С. передвигался на принадлежащем им автомобиле «Мазда 6», зарегистрированном на ФИО292, который они продали в начале 2016 года. Примерно с 2010 года ФИО172 К.С. знаком с жителем <адрес> — ФИО1, который в 2010 году являлся директором тренажерного зала, в котором занимался ФИО172 К.С. Ранее указанный зал располагался на <адрес>. Со слов ФИО172 К.С. ей известно, что примерно в октябре 2015 года, ФИО145 Ю. предложил ФИО172 К.С. работу на территории г. ФИО321, а именно занять должность начальника службы безопасности ООО «КПК «Жилой Фонд», с заработной платой 70 000 рублей. Так как по медицинским показаниям, в связи с заболеванием ребенка, им необходимо было менять климат, они решили на постоянное место жительства переехать в г. ФИО321. В ФИО82 ФИО172 К.С. первый раз поехал примерно 14-ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14, на автомобиле последнего «Инфинити» в кузове «джип» черного цвета, госномер автомобиля не помнит, номер региона <адрес>. До поездки в ФИО82 ФИО172 К.С. с ФИО177 С.А. знаком не был. Познакомил ФИО172 К.С. с ФИО177 С.А. – ФИО145 Ю. О ФИО145 Ю.Н. ей известно, что тот является уроженцем <адрес>. До декабря 2015 года он работал тренером в тренажерном зале, так как еще в декабре 2015 года она посещала указанный тренажерный зал, где видела ФИО145 Ю.Н. На момент нахождения ФИО145 Ю.Н. в ФИО82, последний для передвижения брал их автомобиль «Мерседес» S-класса, госномер не помнит, регион 123. Данный автомобиль после приобретения был зарегистрирован на ООО «КПК «Жилой Фонд», так как они не могли перерегистрировать его на себя, из-за отсутствия прописки в ФИО82. Позже для передвижения по ФИО82 ФИО145 Ю. брал автомобили в аренду. О ФИО14 ей известно, что он является уроженцем <адрес>. Знает, что тот три раза женат и от браков имеет трех несовершеннолетних детей. Адрес места жительства последнего ей не известен. Видела его на территории г. ФИО321 в период с января по февраль 2016 года, когда он находился в офисе на <адрес> г. ФИО321. После отъезда в ФИО82, в ноябре 2015 года, ФИО172 К.С. использовал два номера операторов сотовой связи «МТС» +7982 3026256 и «Мегафон» +7922 0108111, созванивались постоянно с ним по сим-карте оператора «Мегафон». До их переезда в ФИО82 ФИО172 К.С. рассказывал, что у него все хорошо и что он знакомиться с сотрудниками офиса. Сказал, что занимается работой, чем конкретно не говорил. Сказал, что проживает в арендованной ему квартире, в данной квартире ранее проживал ФИО177 С. Через две недели после приезда ФИО172 К.С., в ФИО82 вместе с ребенком, на постоянное место жительства, переехала она. В ФИО82 планировала заниматься по своей специальности парикмахером-стилистом. С момента ее переезда ФИО172 К.С. ежедневно ходил на работу, что конкретно входило в его обязанности он ей не говорил, с его слов «ходил вату катал», то есть работы как таковой не было. Примерно в январе 2016 года ФИО172 К.С. предложил ей выйти на работу к ним в офис, где она должна была заполнять таблицы учета денежных средств, а ФИО29 вести учет всех приносимых наличных денег от Свидетель №9 и ФИО16 и позже денег, которые в офис приносил ФИО172 К.С. Со слов ФИО172 К.С. рабочий день должен был составлять с 09 до 18 часов, заработная плата 20000 рублей. Так как нигде не работала, она согласилась на предложение мужа. На работу вышла ДД.ММ.ГГГГ, в офис на <адрес> г. ФИО321, номер дома не помнит, ФИО177 и ФИО145 оплачивали аренду 3го этажа данного офиса, на кого был оформлен договор аренды офиса ей не известно. В первый день её работы в офисе на <адрес> г. ФИО321 ФИО172 К.С. показал ей ее рабочее место, которое располагалось в помещении слева при входе на 3-й этаж. Кабинет никак подписан не был, и к каким предприятиям имел отношение ей не известно. ФИО172 К.С. подвел ее к ранее не знакомой женщине по имени ФИО98, на вид которой примерно 30-50 лет, волосы коротко остриженные, бежевого цвета, которая является бухгалтером по образованию. Указанная женщина стала задавать ей вопросы по поводу ведения бухгалтерского учета, но ФИО172 О.Ю. той по данному поводу не чего конкретно ответить не смогла, так как никогда не занималась ведением бухгалтерского учета. Женщина спрашивала у ФИО172 О.Ю. как с такими слабыми знаниями в бухгалтерском учете собирается работать, на что она ответила, что может попробовать поработать и если не понравится, то уйдет. В офисе ФИО172 К.С. дал ей служебный ноутбук, в который Света из Челябинска, с короткой прической, установила какую-то программу, название не знает, при ее запуске на монитор выводилась таблица с графами: «Приход» и «Расход». Света, с короткой прической, обучила ее за неделю работе в указанной программе, после чего примерно в середине января 2016 года улетела в <адрес>. Об указанной ФИО98 информацией не располагает, знает, что она работала от ФИО177 и ФИО145 и чем она занималась на офисе до нее ей не известно. Со слов Светы ей стало известно, что в ее обязанности будет входить заполнение таблицы, то есть ей будут приносить наличные деньги, кто и от кого не сказала, она их должна будет принимать, пересчитывать вносить принесенную сумму в таблицу, после чего класть деньги в сейф и вести их учет. Ключ от сейфа был только у ФИО172 О.Ю. До выхода на работу, ФИО172 К.С. примерно в декабре 2015 года, при каких обстоятельствах не помнит, познакомил её с жителями <адрес> Свидетель №9 и ФИО16, чем те занимались в ФИО82 до их знакомства ФИО172 О.Ю. известно не было. Со слов ФИО172 К.С. знает, что он вместе с Свидетель №9 искали должников, которые не хотели возвращать ФИО159. В какой организации должники брали ФИО159 ей не известно, никто не рассказывал. Примерно в конце января 2016 года, когда она находилась в офисе на <адрес>, ФИО172 К.С. подвел Свидетель №9 и ФИО16, которым в ее присутствии сказал, что все снимаемые ими наличные деньги они должны передавать ФИО172 О.Ю. под учет. Как она поняла Свидетель №9 и ФИО16 снимали деньги со своих и чужих кредитных карт, после чего приносили их в офис, где передавали их ФИО172 О.Ю. От кого на кредитные карты поступали деньги по безналичному расчету ей не известно. Всю информацию о принесенных деньгах она вносила в указанную выше программу, после чего дублировала эту информацию в тетрадь, которую веля для себя. То есть вся информации в тетради соответствовала информации в программе. ФИО29 в программе и тетради, которая была изъята у нее сотрудниками ФСБ, она вела учет расходов, то есть денег, выдаваемых ей разным сотрудникам офиса. По указанию ФИО172 К.С., после согласования указанного решения им с ФИО145 и ФИО177, она выдавала определенные суммы в виде заработной платы Свидетель №11 и Свидетель №12, последние расписывались в ведомости, которые хранились у нее. У Свидетель №11 была заработная плата 46 000 рублей у Свидетель №12 55 000 рублей. В указанные суммы входила сумма оплаты арендованного ими жилья. Насколько ей известно, Свидетель №11 какую-то сумму за ведение бухгалтерского учета доплачивал ФИО21 – председатель ООО «КПК «Жилой Фонд». За получение денег Свидетель №11 и Свидетель №12 расписывались у нее в расходных ведомостях. Свидетель №12 подчинялась Свидетель №11, так как являлась ее помощницей. Свидетель №11 напрямую общалась с ФИО177 и ФИО145 С. ФИО29 по указанию ФИО177 или ФИО145 – ФИО172 К.С., разрешал ФИО172 О.Ю. выдавать Свидетель №9 и ФИО16 деньги на командировки и заработную плату. По факту расходования выдаваемых ею денег Свидетель №9 и ФИО16, последние составляли письменный отчет, который отдавали ей, а затем в телефонном режиме они отчитывались, согласно составленному отчету, перед ФИО145 и ФИО177. Таблицы, заполняемые ей в программе она несколько раз по указанию ФИО98, с короткой стрижкой, отправляла в Челябинск через свой электронный ящик, возможно, strizko@yandex.ru на ее электронный ящик «VasiliyPupkin». ФИО29 ФИО98, с короткой стрижкой, знала обо всех оборотах по снятию денег, именно ФИО98 высчитывала процент заработка ФИО172 К.С. от оборота снимаемых им денег. Насколько ей известно, что ФИО177 и ФИО145 платили ФИО172 К.С. от 2 до 2,6% от общей суммы обналичивания. Как документально оформлялись факты снятия наличных при работе с банками и налоговой ей не известно. Знает, что весь бухгалтерский учет по предприятиям, которые были задействованы в цепочке по обналичиванию денег, вела бухгалтер офиса – Свидетель №11, помощь в ведении учета ей оказывала Свидетель №12, то есть Свидетель №11 вела все бухгалтерские программы, занималась отчетами перед налоговой. Насколько ей известно, в случае блокирования счетов Свидетель №11 давала информацию для Свидетель №8, которая в свою очередь подготавливала фиктивные договоры, платежки и другую документацию для предоставления в ФИО158. У Свидетель №8 в распоряжении находились три печати по предприятиям: ООО «Трейд Ин ФИО321», ООО «Остров Мира» и ООО «Технотрейд». Свидетель №11 занималась подачей отчетности в налоговую и пенсионный фонд по ООО «Финансист», где ФИО172 О.Ю. являлась директором. По ООО «Финансист» ФИО172 О.Ю. сообщила, что ФИО177 до регистрации предприятия предложил Свидетель №11 зарегистрировать на нее ООО «Финансист» для увеличения объема выдачи ФИО159 по КПК «Жилой Фонд» до 30 000 000 рублей в месяц, так как на такую сумму сам КПК «Жилой Фонд» ФИО159 выдать не мог. Свидетель №11 отказалась, чтобы на нее регистрировали какие-либо предприятие, пояснив, что она бухгалтер и не может быть учредителем данной организации. После того как Свидетель №11 отказалась, ФИО177 предложил ФИО172 К.С. оформить ООО «Финансист» на нее. ФИО177 рассказал, что регистрируемое предприятие никакой противозаконной деятельности, в том числе связанной с обналичиванием денег, вести не будет. Под обналичиванием денег она понимала, что каким-то образом деньги от ФИО177 и ФИО145 поступали на счета предприятий, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, затем при помощи кредитных карт деньги снимались специально нанятыми для этого людьми. Затем наличные деньги передавались представителем организаций, заинтересованным в получении наличности. Проводится обналичивание денег с целью уклонения от уплаты налогов, но каким образом она не понимает. Знает, что с обналиченных денег не платятся налоги, и они нигде не учитываются. ФИО172 К.С. платил налоги с ИП, но фактически никакого товарооборота по предприятиям и ИП не было. Знает, что на офисе ФИО15 работал на компьютере при помощи «токинов» и интернета, раскидывал деньги по счетам ИП для того, чтобы ФИО158 не блокировали счета. После отъезда ФИО15 в Челябинск это работой продолжил заниматься ФИО9, житель г. ФИО321. Насколько ей известно КПК «Жилой Фонд» был открыт до ее приезда в ФИО82 ФИО177 и ФИО145, за счет привлеченных ими инвестиций. Кто является клиентами КПК «Жилой Фонд» и ООО «Финансист» ей не известно. ФИО170 КПК «Жилой Фонд» и ООО «Финансист» она с ФИО172 К.С. не пользовалась. Заключением договоров и ведением всей отчетности по КПК «Жилой Фонд» и ООО «Финансист» занимается председатель кооператива – ФИО21 и его супруга ФИО329 Н., раньше, до ее приезда, в КПК работала юрист по имени ФИО119, которую ФИО172 О.Ю. никогда не видела и информацией о ней не располагает. Работа ФИО172 О.Ю. заключалась в подписании подготовленных ими и согласованных со ФИО172 К.С. договоров, а ФИО29 других документов по предприятию. Знает, что до ее приезда в офис председателем ООО «КПК «Жилой Фонд» являлась девушка по имени ФИО133, которая вышла замуж и уехала в Италию. После ФИО133 на должность председателя КПК «Жилой Фонд» ФИО177 был назначен ФИО21, житель г. ФИО321 ранее работавший финансистом в одном из ФИО158, закрывшихся на территории Республики ФИО82. ФИО29 в офисе, в январе 2016 года, она познакомилась с ФИО15 жителем <адрес>, который руководил индивидуальными предпринимателями, с кредитных карт которых производилось снятие наличных денежных средств. С какими ИП работал ФИО15 ей не известно. Она несколько раз получала от ФИО293 денежные средства под отчет, в январе 2016 года, перед тем как он закрыл подконтрольные ему ИП, часть оставшихся от ФИО15 ИП закрывал ФИО172 К.С. Два ИП — ФИО316 и ФИО317 остались работать со ФИО172 К.С., но деньги по ним снимали только Свидетель №9, ФИО16 и ФИО172 К.С. Все деньги, которые она собирала и по которым вела учет на офисе, она формировала в посылки для направления в <адрес> и <адрес>. Кроме нее наличные деньги в офисе никто не собирал. За время ее работы в офисе с января по декабрь 2016 года наличными со счетов ИП в г. ФИО321 было снято – ФИО15, Свидетель №9, ФИО16 и ФИО172 К.С. примерно 250 000 000 рублей, то есть в среднем 25 000 000 рублей в месяц. Деньги самолетом в <адрес> и в основной офис в <адрес> возил Свидетель №9 Кто забирал деньги в аэропорту в <адрес> и <адрес> она не знает. Сумму на отправку и название населенного пункта и аэропорта называл ФИО177 и ФИО145. ФИО29, по указанию ФИО177 и ФИО145 обналиченные деньги, неоднократно, с офиса на <адрес> г. ФИО321, а затем один раз с офиса на <адрес> г. ФИО321 передавались мужчине по имени ФИО134, который по словам сотрудников офиса имел какое-то отношение к заводу «Массандра» всего за время ее работы в офисе курьер – ФИО134, получил наличным 15 000 000 рублей, за которые он расписался в «расходнике» подготовленном и переданном ей ФИО320 Яной. Доход в виде процентов получаемый ФИО172 К.С. за деятельность, связанную с обналичиванием ФИО29 расходовался на: аренду офисных помещений по <адрес> г. ФИО321; выплату заработной платы ФИО9 и Свидетель №8; выплату всем индивидуальным предпринимателям за регистрацию ИП, открытие расчетных счетов, кредитных карт; выплату налогов. Доход ФИО172 О.Ю. от работы в офисе составлял: 10 000 рублей платили ФИО177 и ФИО145 за то, что она заполняла таблицы, которые брала в кассе и писала затраты ФИО145 и ФИО177; 10 000 рублей платил ФИО21, за то, что ФИО172 О.Ю. подписывала договоры на выдачу ФИО159 по ООО «Финансист». Решение о выдачи ФИО159 тому либо иному лицу по ООО «КПК «Жилой Фонд» и ООО «Финансист» принималось ФИО172 К.С. и ФИО21, то есть с их обоюдного согласия. С ДД.ММ.ГГГГ, после обыска в офисе на <адрес> г. ФИО321 и изъятия у ФИО172 К.С. сотового телефона, он начал использовать сотовый телефон сына ФИО172 И.К., номер +7978 0679644. Насколько ей известно, что в ФИО82 ИП открывали расчетные счета в ФИО158 «ФИО288», в каких еще ФИО158 ФИО172 О.Ю. неизвестно, так как с ИП и ФЛ она непосредственного контакта не имела. Знает, что при помощи электронной платежной системы «Юнистрим» или «Контакт», через отделения «Генбанка»: ФИО172 О.Ю., Свидетель №8, ФИО9, ФИО172 К.С., ФИО16, Свидетель №9 и продавец в ООО «Оптогаджет» — ФИО39, осуществляли электронные платежи на физических лиц, по территории ФИО288. Данные указанных лиц в период с февраля по май 2016 года им сообщал ФИО145, после этого он сказал ФИО172 К.С. самому искать лиц, на которых можно было бы скидывать деньги. В результате они скидывали деньги на ее родителей и мать ФИО172 К.С., а ФИО29 на брата ФИО172 О.Ю. – Свидетель №33 Деньги родственники передавали ФИО145 Ю. на территории <адрес>. Для операций по электронному переводу денег ФИО172 О.Ю. использовала отделения «Генбанка», расположенные в г. ФИО321 по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, Главный офис на <адрес>, а ФИО29, возможно, другие отделения. Из сотрудников Челябинского офиса ей никто неизвестен. В офис на <адрес> переехали в ФИО176 2016 года, тем же составом, кроме ФИО325 и ФИО324. Все деньги с карт с момента переезда снимал, как правило, ФИО172 К.С. и ФИО294

/т. 9 л.д. 39-48/

— показаниями свидетеля Свидетель №9, который показал, что с уроженцем <адрес> — ФИО16, он познакомился в Ларинской ОШ, так как проходили там обучение до 2009 году. ФИО30 плотно начал с ним общаться с 2013 года, после службы в армии. Примерно в августе 2015 года Свидетель №9 через ФИО16, на территории <адрес> познакомился с ФИО15 Сам ФИО15 является уроженцем <адрес>. После знакомства с ФИО15 они никаких отношений не поддерживали. Примерно через два месяца после знакомства в октябре 2015 года, к нему обратился ФИО16 с предложением поехать в ФИО82 с целью трудоустройства. Так как на тот период Свидетель №9 нигде не работал и нуждался в деньгах, то он согласился. Жить должны были в одной съемной квартире вместе с ФИО15 на территории г. ФИО321. Примерно в октябре 2015 года к ФИО16 приехал ранее ему не знакомый – ФИО172 К., уроженец <адрес>, который предложил ему не возвращаться в Челябинск, а остаться в ФИО82 для того чтобы снимать денежные средства с кредитных карт, которые ФИО172 К.С. ему будет выдавать. Кому будут принадлежать данные кредитные карты Свидетель №9 у ФИО172 К.С. не спрашивал. ФИО29 он по указанию ФИО172 К. должен был открыть два предприятия: одно на территории г. ФИО321, второе в <адрес>. Так как на Свидетель №9 имеется судебный штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя никто не предлагал. За оказание ФИО170 ФИО295 последний пообещал платить Свидетель №9 35 000 рублей и еще 15 000 за снятие наличности с карт передаваемых ему ФИО172 К. После отъезда ФИО15, он с ФИО16 переехали в съёмную квартиру на <адрес> г. ФИО321, оплату квартиры производили за счет средств, получаемых от ФИО172 К. Квартиру, снимали у той же женщины, у которой квартиру арендовал ФИО172 К. вместе со своей семьей. По указанию ФИО172 К., который передал ему пакет документов и деньги на открытие общества с ограниченной ответственностью, он ДД.ММ.ГГГГ в налоговой г. ФИО321, расположенной на <адрес> г. ФИО321, зарегистрировал ООО «Технотрейд» ФИО131 9102198331, адресом регистрации предприятия являлся адрес арендованного им офиса по <адрес>, офис 3. Для чего ФИО172 К. нужно указанное предприятие Свидетель №9 неизвестно, ФИО172 К.С. не говорил. Со слов ФИО172 — Свидетель №9 должен был быть фиктивным директором, должен подписывать нужную ФИО172 К.С. документацию, а ФИО172 К.С. будет вести по предприятию законную деятельность. Так как Свидетель №9 никогда не занимался официальной коммерческой деятельностью и не регистрировал на себя предприятия то соглашался со всеми предложениями ФИО172 К.С. Чем фактически занималось зарегистрированное на Свидетель №9 предприятие он не знает, так как к его хозяйственной деятельности никакого отношения не имел и в подписанные им документы не вникал. ФИО29 по указанию ФИО172 К. и за его счет Свидетель №9 изготовил печать предприятия и открыл расчетные счета в ФИО158 на территории г. ФИО321, а именно: «РНКБ», «Байкал», «СМБ», «Первомайский», «Верхневолжский», «ФИО288», «РУбанк» и «Генбанк», оформил по всем счетам кредитные карты, подключил функцию «Интернет банкинг», получил «токины» на управление счетами. Всю документацию, то есть договоры на открытие счетов, карты, токины и пины он передал ФИО172 К.С. ФИО29 по указанию ФИО172 К. он открывал на ООО «Технотрейд» счета в других ФИО158. Точно помнит, что после закрытия отделения «Первомайский» ездил в <адрес>, где снова оформлял кредитную карту и брал токин для ФИО172 К. По указанию ФИО172 К. он при аналогичных обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в <адрес> ООО «Вторсырье» ФИО131 2312235971, юридический адрес предприятия: <адрес>, офис. 30. Все документы по предприятию ему подготовил и передал ФИО172 К. На предприятие по указанию ФИО172 К. он ФИО29 открыл множество расчетных счетов «Сбербанк ФИО288», «УралСиб», «Райфазен ФИО158», «БИН», РосБанк», а ФИО29 в других ФИО158. По всем счетам Свидетель №9 оформил кредитные карты, подключил функцию «Интернет банкинг», получил «токины» на управление счетами и передал их ФИО172 К. Для чего ФИО172 К.С. было нужно указанное предприятие Свидетель №9 не известно. С его слов Свидетель №9, как и по ООО «Технотрейд», он должен был являться фиктивным директором, подписывать нужную ФИО172 К.С. документацию, а последний будет вести по предприятию законную деятельность. Чем фактически занималось зарегистрированное на Свидетель №9 предприятие не знает, так как к его хозяйственной деятельности никакого отношения не имел и в подписанные документы не вникал. Что располагается по адресу: <адрес>, офис. 30 Свидетель №9 не известно. От указанной деятельности Свидетель №9 и ФИО16 лично от ФИО172 К. получали по 50 000 рублей в месяц. Как правило в день Свидетель №9 и ФИО16 снимали примерно суммы до 1 000 000 рублей, кроме них денежные средства с карт снимал сам ФИО172 К.С. Все наличные деньги они передавали ФИО172 К. в офисе, за передачу денег иногда расписывались. Учет денежных средств велся в офисе. По указанию ФИО172 К. — Свидетель №9 самолетом из аэропорта г. ФИО321 в аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» <адрес> перевозил наличные денежные средства, в пакетах. Всего в <адрес> он для передачи денег летал примерно 3-5 раз, пакет с деньгами ему передавал ФИО172 К., вес пакета составлял примерно 2-3 килограмма. Билеты для перелета в <адрес> ему приобретали ФИО9 и ФИО172 К. после чего ФИО172 К. отвозил его в аэропорт г. ФИО321 и контролировал его посадку в самолет. В процессе посадки они переписывались в программе «Вайбер». По прилету в аэропорты <адрес> ФИО172 К. присылал Свидетель №9 фотографию с номером, который Свидетель №9 должны были назвать при получении денег, а ФИО29 номер телефона лица, которому Свидетель №9 должен был передать пакет с наличными деньгами. В аэропорту <адрес> деньги забирали разные мужчины, внешности которых Свидетель №9 не запомнил. Подходя к Свидетель №9 мужчины сообщали код, после чего Свидетель №9 передавал им пакет, никаких ФИО30 документов им ФИО30 не передавал. Сами мужчины для ФИО172 К. ФИО29 ничего не передавали и с ним не общались. После передачи денег, он через программу «вайбер» отправлял сообщение ФИО172 К., о том, что передача денег произошла без проблем. По прилету в г. ФИО321 Свидетель №9 иногда встречал ФИО172 К., который на своем автомобиле «Мерседес», кузов седан, «S-класса» привозил Свидетель №9 в город. ФИО29 самолетом Свидетель №9 примерно в начале 2016 года по указанию ФИО172 К., один раз, перевозил деньги из г. ФИО321 в <адрес>, где передавал их ранее не знакомому ему мужчине по имени ФИО142. Порядок передачи денег был аналогичный порядку передачи денег в <адрес>. ФИО142 в г. ФИО321 ничего не передавал. По указанию ФИО172 К. — Свидетель №9 множество раз пользовался системой перечисления денежных средств «Юнистрим» и «Контакт». Деньги при помощи данных систем Свидетель №9 перечислял через отделениебанка «Верхневолжский» на <адрес> г. ФИО321, через «Генбанк» Свидетель №9 осуществлял перечисления с множества отделений на территории г. ФИО321, а именно: отделения возле СМ «Сельпо» по <адрес>, возле пл. Ленина на <адрес>, отделение на углу <адрес> с <адрес>, а ФИО29 других отделений. ФИО172 К. говорил, чтобы отправлением денег производилось с разных отделений ФИО158 для того, чтобы не получить отказ в отправлении. Деньги для отправки Свидетель №9 получал у ФИО172 К., брал их с тех денег, которые они снимали с кредитных карт. Пункт при отправлении переводов Свидетель №9 говорили указывать как «по ФИО288». То есть, Свидетель №9 не знал в каком населенном пункте ФИО288 производили снятия перечисляемых им денег. Личные данные лиц, на которых он осуществлял переводы, не помнит, данные последних ему сообщал ФИО172 К.

/т. 8 л.д. 183-187, 189-196/

— показаниями Свидетель №11, которая показала, что ранее у нее в пользовании находился один телефон на две сим-карты с номерами: +79507495861, номер второй сим-карты она не помнит, но сим-карта оператора «МТС» номер начинался «+7982 …». Последнюю сим-карту она купила у ФИО172 К.С. летом 2016 года, сама сим-карта зарегистрирована на тестя ФИО172 К.С. – ФИО40 ФИО14, познакомилась весной 2015 года, через ФИО207 с целью трудоустройства. Примерно в мае 2015 года она впервые встретилась с ФИО177 С.А. в торговом центре на <адрес>. Там ФИО177 С.А. предложил ей неофициальное трудоустройство в качестве бухгалтера по НДС на «книгу продаж» (балансовый счет 68.02). Указанную должность он предложил на Челябинских предприятиях ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком». В ООО «Детальпромтехнология» ФИО177 С.А. являлся директором и учредителем и в ООО «Инвестстройком» директором и учредителем являлся ФИО15. Насколько ей известно оба предприятия располагались в одном задании на <адрес>, на 3 этаже. ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» зарегистрированы в январе 2015 года, кто регистрировал указанные предприятия ей не известно. Ее рабочее место располагалось в офисе 363, <адрес>, кроме нее в указанном помещении других сотрудников не находилось. По ООО «Детальпромтехнология» ее непосредственным руководителем являлся ФИО177 С.А. и по ООО «Инвестстройком» ее руководителем являлся ФИО15 По ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» она на основании приносимых ей приходных документов вносила информацию в «1С Бухгалтерия». В офис информацию ей приносили ФИО177 С.А., ФИО15, а ФИО29 другие мужчины, которых направляли в офис ФИО177 С.А. и ФИО15 Кроме ведения бухгалтерского учета она на ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» ничем не занималась. Согласно приносимой ей первичной бухгалтерской документации оба предприятия занимались оптовой торговлей строительными и лесоматериалами, ФИО29 предприятия оказывали ФИО170 по предоставлению в аренду оборудования. Кто распоряжался расчетными счетами по предприятиям ей не известно. Заработную плату по обоим предприятиям официально выплачивал ФИО177 С.А. С ФИО15 познакомилась весной 2015 года, в офисе на <адрес>, когда он приносил ей документы по ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком», а ФИО29 настраивал рабочий компьютер и интернет соединение. С ФИО1 познакомилась в ноябре 2015 года в офисе на <адрес> ФИО329 <адрес>, там ей его представил ФИО177 С.А. Со слов ФИО177 С.А. она поняла, что ФИО145 Ю.Н. является компаньоном ФИО177 С.А. При знакомстве ФИО145 Ю.Н. сказал, что они будут работать с ним вместе и что у них увеличатся объемы работы. Впервые увидела ФИО145 Ю.Н. в августе 2015 года в офисе по ул. А. ФИО329 <адрес>, когда он приходил в офис к ФИО177 С.А. С офиса по <адрес> в офис по <адрес> ФИО329 <адрес> переехала по указанию ФИО177 С.А. Номер офиса на ул. А. ФИО329 не помнит, номер дома, возможно, 7. Офис располагался на первом этаже 10-16 этажного дома. На момент переезда в офисе находились рабочие места: ФИО177 С.А. и женщины с короткой стрижкой. Примерно в ноябре 2015 года в офисе появился новый сотрудник по имени ФИО142, возможно, его фамилия ФИО332. ФИО145 Ю.Н. не имел в офисе специально выделенного под него рабочего места, с осени 2015 года до ее отъезда в ФИО82, последний начал появляться в офисе ежедневно. В офисе по ул. А.ФИО329 кроме ведения бухгалтерского учета по ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» бухгалтерский учет по другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям она не вела. Занималась составлением счетов фактур, товарных накладных, составляла акты выполненных работ, которые подписывала у ФИО177 С.М. и ФИО15 На предприятии ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» никто из сотрудников кроме ФИО177 С.А. и ФИО15 трудоустроен не был. На балансе предприятий никакого движимого и недвижимого имущества не находилось. ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» являлись контрагентами друг у друга. Каким образом без наемных сотрудников и персонала ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» вели хозяйственную деятельность ей не известно. Кто занимался осуществлением операций по банковским счетам указанных предприятий ей не известно. Как поняла позже ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» вели фиктивную хозяйственную деятельность, так как после того как она получала информацию о движении денежных средств на электронный ящик «detalpromtehnologiya@yandex.ru», она на основании выписок, по указанию ФИО177 С.А. составляла документы с указанием информации о том, что якобы ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» реализовывает кому-то товары либо предоставляет ФИО170 на сумму поступившую на расчётный счет предприятия. ФИО29 Свидетель №11 отслеживала товарооборот, то есть, перед составлением ничтожной первичной документации она согласовывала с контрагентами, путем направления им на электронную почту писем, чтобы они формально реализовали нужный им товар, с указанием нужной даты, для составления последующей документации от их предприятий. Предприятия ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» являлись плательщиками НДС и при подаче ею налоговой отчетности налоговая нагрузка по предприятиям составляла примерно 0,2 % от оборота. Согласно выписок с банковских счетов ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» не снимали поступающие на их расчетные счета деньги, то есть деньги по безналичному расчету под видом реальной хозяйственной деятельности переводились на счета каких-то других предприятий, то есть только юридических лиц, что с деньгами происходило далее ей не известно. На ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» были открыты расчетные счета в следующих ФИО158: «Челябинвестбанк», «УБРИР», «ЧелиндБанк», кто имел доступ к управлению счетами кроме ФИО15 и ФИО177 С.А. ей не известно. У ФИО15 своего рабочего места в офисе не было, он приходил в офис для того чтобы подписать бухгалтерскую первичку по своему предприятию. Позже свой персональный компьютер она по указанию ФИО177 С.А. перевезла на территорию г. ФИО321. У ООО «Детальпромтехнология» и ООО «Инвестстройком» предприятия-контрагенты на территории Республики ФИО82 и <адрес> зарегистрированы не были. За вышеперечисленную работу ФИО177 С.А. платил ей неофициальную заработную плату в сумме 25 000 – 30 000 рублей. ФИО145 Ю.Н. по объявлению подыскал для нее помощницу – Свидетель №12, жительницу <адрес>, которая должна была помогать в ФИО82 вносить в программу «1С бухгалтерия» выписки движения денежных средств по счетам предприятий по которым она вела учет. Свидетель №12 являлась ее помощницей и напрямую подчинялась ей. ФИО177 С.А. на офисе сказал ей заниматься ведением бухгалтерского учета по различным предприятиям выписки, по которым приходили по электронной почте сначала на почтовый ящик «detalpromtehnologiya@yandex.ru», а затем на почтовый ящик Свидетель №12 «iva9357@mail.ru», а именно Свидетель №12 заносила информацию по выпискам в программу «1С бухгалтерия», после чего Свидетель №11 занималась оформлением налоговой отчетности по: ООО «Технотрейд», ООО «Вторсырье», ООО «Трейд ин ФИО321», ООО «Арена», ООО «ИнвестСтройком», ООО «Стройтех», ООО «Техносток», ООО «Новаятехнология», ООО «Детальпромтехнология», ООО «Джем», ООО «Остров мира», ООО «Стройпром», КПК «Жилой фонд», ООО «Альфа», ООО «Стройфактор», ООО «Оптуралторг», ООО «Стройторг», ООО «Стройпромсервис», ООО «Финансист», ООО «Велмар», ООО «Суперджет», ООО «Уралавтотранс», ООО «Безопасность плюс», ООО «Авто-Лормбард», ООО «Благопторг», ФИО29 она отвечала на требования по проверкам Федеральной налоговой службы по <адрес>, Республики ФИО82, <адрес>. Вся переписка с ФНС велась по средствам телекоммуникационных каналов связи (ТКС). По указанию ФИО177 С.А. либо ФИО145 Ю.Н. она заключила договоры с ФИО167 «Первый бит» на предоставление налоговой отчетности по средствам ТКС. Как их предприятия были идентифицированы Свидетель №11 не известно. ФИО167 «Первый бит» работает через программное обеспечение «Калуга астрал». После оплаты ФИО170, ее рабочему месту был присвоен ключ, который автоматически вводился при направлении ею отчетности. По просьбе ФИО172 К.С. – Свидетель №11 несколько раз делала декларации по ЕНВД для ООО «Оптогаджет2» и ИП ФИО172 О.Ю., по просьбе ФИО177 С.А. по ИП ФИО337, ООО «Оптогаджет1» и ООО «Оптогаджет3». Возможно, могла делать декларации для ИП ФИО324 и ИФИО296, но для кого именно не помнит. Позже в офисе на <адрес> г. ФИО321, время от времени, она видела: ФИО36, ФИО37, Свидетель №10, ФИО21, Свидетель №9, ФИО145 Ю.Н., ФИО39, ФИО22, Качан ФИО119 и ФИО9 За время работы в офисе ей известно, что ФИО177 С.А. руководил работой всех сотрудников офиса. Лично ФИО177 С.А. являлся ее руководителем. ФИО15 работал на ноутбуке, чем он занимался не видела, сидел последний совместно с Свидетель №8 ФИО172 К.С. сидел в отдельном кабинете и к нему, постоянно ходили различные индивидуальные предприниматели, с какой целью они ходили к нему не известно. За аренду помещений офиса на <адрес> частично платило ООО «Финансист», остальную часть вносил КПК «Жилой Фонд, путем перечисления денежных средств на расчётные счета арендодателя. ФИО145 Ю.Н. наравне с ФИО177 С.А. владел информацией по предприятиям, по которым она вела бухгалтерский учет. Называл ей данные предприятий, которые та должна была поставить у себя на учет. Называл систему налогообложения по указанным предприятиям, давал указания на подключение предприятий к ТКС для подачи отчетности в ФНС через удаленный доступ. ФИО29 у нее в столе находились печати по предприятиям ФИО325 (ООО «Технотрейд» и ООО «Вторсырье»), Свидетель №16 (ООО «Джем»), ФИО177 С.А. (ООО «Детальпромтехнология») и ФИО15 (ООО «Инвестстройком»). О том, что предприятия подконтрольные ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. вели фиктивную предпринимательскую деятельность на территории Республики ФИО82 и других административно территориальных единицах Российской Федерации ей стало известно, только в ФИО82, так как в <адрес> она думала, что ведет бухгалтерскую отчетность по хозяйственной деятельности предприятий ФИО15 и ФИО177 С.А. только в определенной части, считала, что другую часть бухгалтерской отчетности вели в другом офисе. По приезду в г. ФИО321 она вела бухгалтерский учет по всей хозяйственной деятельности предприятий, которыми руководил ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. и видела, что предприятия не имеют наемных работников, не имеют имущества на балансе, являются контрагентами друг у друга, на них открыто необоснованное множество расчетных счетов в различных ФИО158, в связи с чем, они не могли вести реальную хозяйственную деятельность в таких объемах, которые она видела по движению по расчетным счетам. По поводу фиктивной деятельности предприятий по которым она вела бухгалтерский учет, с ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. она не общалась.

/т. 8 л.д. 198-200, 204-205, 207-214/

— показаниями свидетеля Свидетель №17, который сообщил, что примерно в середине ФИО176 2016 года, когда он планировал подзаработать, зарегистрировавшись в качестве ИП, как попозже ему стало известно для ФИО172 К., к нему обратились сотрудники ФСБ, которым Свидетель №17 подтвердил, что планирует подзаработать, зарегистрировавшись в качестве ИП и что для этого ему было необходимо сходить в офис на <адрес> г. ФИО321, чтобы пройти собеседование. Выслушав Свидетель №17, сотрудники ФСБ попросили его поучаствовать в мероприятии, проводимом ФСБ, суть которого сводилась к тому, что он должен был при прохождении собеседования произвести аудио и видео съемку указанного события. Так как он законопослушный гражданин, он решил помочь сотрудникам ФСБ и дал добровольное согласие на проведение с его участием мероприятия, как ему позже стало известно, с целью записи разговора, состоявшегося между ним и ФИО172 К. После того как ему разъяснили порядок проведения мероприятия и сказали, чтобы он выслушал ФИО172 К. не провоцируя его на совершение каких-либо незаконных действий, ему выдали аппаратуру с которой он пошел на встречу, как ему позже уже стало известно к ФИО172 К.С., в офис, расположенный на 3 этаже здания по адресу: г. ФИО321, <адрес>. В помещении офиса ФИО172 К. рассказал, что для того, чтобы ему заработать денег, он должен был зарегистрироваться для ФИО172 К.С. в качестве индивидуального предпринимателя, после чего открыть в отделениях ФИО158, на которые тот укажет, банковские счета, оформить карты и подключить их к системе «клиент ФИО158», а затем передать все документы по ИП и счетам ФИО172 К.С. За это последний пообещал платить ему 10 000 рублей ежемесячно. Со слов ФИО172 К. по открытым им счетам должна была вестись какая-то финансовая деятельность, не связанная с нарушением закона, что затраты по регистрации ИП и открытию счетов тот берет на себя, ФИО29 ФИО172 К.С. должен был подавать налоговую отчетность по деятельности ИП. ФИО172 К. сказал, что если Свидетель №17 согласится на условия ФИО172 К.С., то пенсионные отчисления он должен будет производить самостоятельно, так как это будущая пенсия Свидетель №17 Со слов ФИО172 К.С., при регистрации ИП он становился шестеренкой в большом механизме, который уже давно работает, что ФИО172 К.С. сам, и все кто с ним приехали, родом из <адрес>. В случае возникновения каких-либо проблем с налоговой и банками, тот предоставит необходимые ему документы. После общения со ФИО172 К., Свидетель №17 возвратил всю аппаратуру в ФСБ и ФИО30 с сотрудниками не общался. По просьбе сотрудников ФСБ он никому не рассказывал о том, что принимал участие в проводимом ими мероприятии. В связи с тем, что ФИО172 К. сказал, что деятельность была законная, и он испытывал финансовые трудности, Свидетель №17 решил подзаработать, выполнив за вознаграждение условия ФИО172 К. После просмотра и прослушивания аудио-файла и видеозапись «ДД.ММ.ГГГГ-Видео и ДД.ММ.ГГГГ-Звук», которых находится на диске «TDK» с надписями, выполненными от руки: «6/15-707; секретно; экз №.; рег. №/-632 DVD-R от 31.05.2016», и который содержит аудио и видеозапись разговора состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17 сообщил, что на видеозаписи он узнает свой голос и голос ФИО172 К. Вышеуказанная аудио и видеозапись были произведены им в рамках мероприятия проводимого службой безопасности. Обстоятельства, зафиксированные на аудио и видеозаписи, соответствуют обстоятельствам, имевшим место в день знакомства со ФИО172 К. в офисе на 3 этаже, по адресу: г. ФИО321, <адрес>. В офисах ФИО172 К. на <адрес> и на <адрес> г. ФИО321 он видел таких же индивидуальных предпринимателей как он, то есть которые за денежное вознаграждение зарегистрировались в качестве ИП и после открытия передали право управления своими счетами ФИО172 К., а именно ФИО6, Свидетель №13, ФИО296, ФИО9, Свидетель №5 и ФИО208 ФИО176 2016 года для подработки он пришел в офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где на 3 этаже, встретился со ФИО172 К. Последний рассказал Свидетель №17 обстоятельства, при которых он сможет подзаработать. Подработка заключалась в том, что Свидетель №17 по просьбе ФИО172 К.С. должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть банковские счета управление, которыми и регистрационными документы, передать ФИО172 К.С. За выполнение указанных условий Свидетель №17 пообещали платить 10 000 рублей в месяц. Со слов ФИО172 К.С. ничего противозаконного в деятельности, которая будет вестись по открытым на Свидетель №17 счетам нет. Через несколько дней ему сказали подъехать на офис с паспортом. В офисе Свидетель №8 дала список ФИО158 и примерно 5000 рублей на открытия карточных счетов и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы по ИП и счета Свидетель №17 передал Свидетель №8 в офисе на <адрес> г ФИО321. Открытыми Свидетель №17 счетами управлял ФИО172 К.С. Кроме ФИО172 К.С. и Свидетель №8 в офисе на ул. гоголя г. ФИО321 работала кассиром жена ФИО172 К.С. – Свидетель №10, которая выдавала деньги и принимала отчеты по деньгам. Свидетель №17 известны лица, которые ФИО29, как и он были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей: ФИО296, ФИО198, ФИО9, вместе с которым Свидетель №17 ездили в <адрес> открывать счета, а ФИО29 Свидетель №5, Свидетель №13 Флеш-карты и пароли для работы с удаленным доступом в системе «клиент-ФИО158» он предоставлял ФИО172 К., у него осталась флеш-карта из «ФИО158 ФИО288», где был закрыт расчетный счет. Реальной хозяйственной деятельности по счетам, открытым на него как ИП – Свидетель №17 не вел.

/т. 1 л.д. 238-240; т. 8 л.д. 3-6/

— показаниями свидетеля Свидетель №18, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17, сообщив, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался за денежное вознаграждение, которое ему пообещала выплатить Свидетель №8 Все регистрационные документы по его ИП он вместе с документами по открытию расчетных счетов, передал Свидетель №8 Затем Свидетель №8 познакомила Свидетель №18 с ФИО36 и ФИО37, которых представила, как кураторов Свидетель №18, которые будут за него вести хозяйственную деятельность. За оказанные ФИО170 по регистрации ИП и открытие счетов — ФИО37 и ФИО36 ежемесячно выплачивали Свидетель №18 по 10 000 рублей. Примерно в ноябре-декабре 2015 года ФИО36 и ФИО37 уехали, курировать Свидетель №18 стал ФИО172 К.С. По указанию последнего Свидетель №18 открыл множество расчетных счетов в ФИО158, в том числе на территории <адрес>, право управления которыми Свидетель №18 передал ФИО172 К.С. По указанию ФИО172 К.С. – Свидетель №18 неоднократно снимал деньги со счета в кассе ФИО158 «ФИО288», которые передавал ФИО172 К.С. По счетам зарегистрированного на Свидетель №18 ИП никакой деятельности не осуществлял, к денежным средствам, поступавшим на счета ИП он отношения не имел.

/т. 8 л.д. 53-56/

— показаниями свидетеля ФИО23, которая дала показания аналогичные показаниям Свидетель №18 и Свидетель №17, сообщив, что летом 2016 года Свидетель №9 познакомил ее со ФИО172 К.С. по указанию которого она, за денежное вознаграждение, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла множество банковских счетов, в том числе на территории <адрес>, управление которыми передала ФИО172 К.С. Деньги за регистрацию в качестве ИП и открытие счетов ей выплачивал ФИО172 К.С. Никакой деятельности она по счетам, открытым на нее как ИП не вела.

/т. 8 л.д. 99-101/

— показаниями свидетеля Свидетель №19, который дал показания аналогичные показаниям Свидетель №18, Свидетель №17 и Свидетель №7 сообщив, что в апреле 2016 года Свидетель №13 в офисе, расположенном на <адрес> г. ФИО321 познакомил его со ФИО172 К.С., по указанию последнего он, за денежное вознаграждение, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл множество банковских счетов, управление которыми передал ФИО172 К.С. В августе 2016 года ФИО172 К.С. познакомил Свидетель №19 с руководителем ФИО172 К.С. – ФИО145 Ю., после чего ФИО145 Ю. сказал, чтобы ФИО142 Е.С. предоставил свои документы ФИО16 и вместе с последним поехал в <адрес>, где на его имя нужно открыть расчетные счета в ФИО158. Через некоторое время ФИО16 предоставил ему на подпись регистрационные документы на ООО «Альфа» ФИО131 2311221905, согласно которым ФИО142 Е.С. становился учредителем указанного субъекта хозяйственной деятельности. Затем ФИО145 Ю.Н. пояснил Свидетель №19 в каких ФИО158 ему нужно открыть расчетные счета на ООО «Альфа». ФИО29 на Свидетель №19 по указанию ФИО145 Ю.Н. было перерегистрировано ООО «Оптогаджет1». К деятельности, которая велась по счетам, открытым на ИП Свидетель №19, ООО «Альфа» и ООО «Оптогадже1», ФИО142 Е.С. никакого отношения не имел. Кроме того, на ФИО172 К.С. работали ФИО39, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №7, ФИО296 За то, что ФИО142 Е.С. зарегистрировался в качестве ИП и перерегистрировал на себя предприятия, ФИО172 К.С. ежемесячно выплачивал ему денежное вознаграждение.

/т. 8 л.д. 132-135/

— показаниями свидетеля ФещенкоВладислава ФИО154, который сообщил, что нигде не работает. По образованию повар, в 2012 закончил Симферопольское ВПТУ ресторанного ФИО166 и туризма. На протяжении всей жизни никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Знаний по ведению бухгалтерского учета, по составлению первичных бухгалтерских документов, а ФИО29, в общем, по организации предпринимательской деятельности не имеет, так как сам он из многодетной семьи, средств на предпринимательскую деятельность у Свидетель №4 никогда не было, и об этом он никогда не задумывался. Какой существует порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица ему не известно. В октябре 2016 года его знакомый – Свидетель №13, с которым он в 2015 году работал на строительно-ремонтных работах в г. ФИО321, предложил заработать 10 000 рублей, как пояснил Свидетель №13, при этом ничего делать не нужно, просто пойти к работодателю Свидетель №13 — ФИО25, начальнику службы безопасности и пройти инструктаж по работе. В виду тяжёлого материального положения Свидетель №4 согласился на предложение Свидетель №13 В середине октября 2016 года Свидетель №13, привел его в офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первый этаж здания, где Свидетель №13 познакомил его со ФИО172 К., представив последнего как начальника Свидетель №13 ФИО172 К.С. объяснил Свидетель №4, в чем будет заключатся его работа, провел Свидетель №4 инструктаж, сообщив, что Свидетель №4 нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 открыть расчетные счета, получить банковские карточки, электронные ключи (флешки, токины) и ФИО29 купить сим-карту мобильного телефона, к которой привязать открытые банковские счета и все это передать ФИО172 К.С., за это ему ФИО172 К.С. будет платить 10 000 рублей в месяц. Свидетель №4 согласился, при этом ФИО172 К.С., ничего не пояснил Свидетель №4 по поводу того, чем Свидетель №4 будет заниматься. Перед тем как идти в ИФНФИО288 по г. ФИО321, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – Свидетель №8, работник ФИО172 К.С., выдала Свидетель №4 какие-то документы которые он предоставил по указанию ФИО172 К.С. в налоговую расположенную по адресу: г. ФИО321, <адрес>. Для регистрации ИП ФИО172 К.С. дал Свидетель №4 700 рублей, которые Свидетель №4 оплатил в виде государственной пошлины, в ФИО158 «РНКБ», в отделении, расположенном на площади им. Куйбышева. За все действия, связанные с оплатой государственной пошлины, а ФИО29 открытие расчетных сетов Свидетель №4 предоставлял ФИО172 К.С. платежные чеки (квитанции), которые являлись отчётом потраченных денег, а ФИО29 проделанной Свидетель №4 работой. Далее в ноябре 2016, по указанию ФИО2, Свидетель №4 открыл расчетные счета в ФИО158 на территории г. ФИО321, для этого ФИО172 К.С. передал ему примерно 100 рублей на открытие расчетного счета в качестве физического лица в ФИО158 «ФИО288» (карточка «Gold»). Счета Свидетель №4 открывал в отделении ФИО158 «ФИО288» по адресу: г. ФИО321, <адрес>, а расчётные счет индивидуального предпринимателя по адресу: г. ФИО321, <адрес>. ФИО29 по указанию ФИО172 К. им был открыт расчетный счет на ИП в ПАО «Крайинвестбанке». Там же, в банковских учреждениях по просьбе ФИО172 К. — Свидетель №4 открыл «ЮСБ-токин», в виде флеш-карты, получил логины и пороли для чего указанные предметы были нужны Свидетель №4 не знает. Далее выполняя указания ФИО172 К. – Свидетель №4 привязал все открытые расчетные счета на телефонную карту, все документы по расчетным счетам по ИП и по физическому лицу, банковские карты, копии регистрационных документов, документы по ФИО158, токины, логины и пароли к ним Свидетель №4 передал ФИО172 К. После Свидетель №4 попросил у ФИО172 К. 5 000 рублей, в качестве аванса, которые Свидетель №4 выдала жена ФИО172 К. — ФИО117. ФИО172 К.С. сказал, что если Свидетель №4 будет работать на ФИО172 К., то получит остальные 5 000 рублей. Когда Свидетель №4 открывал расчетные счета в ФИО158, ему задавали вопрос: чем он будет заниматься, на что Свидетель №4 отвечал фразами, которые ему сказал говорить ФИО172 К., то есть, что он будет заниматься продажей лесоматериалов. После чего Свидетель №4 в ФИО158 спокойно без всяких трудностей открыли расчетные счета. Свидетель №4 известно, что на ФИО172 К.С. кроме него и Свидетель №13 ещё работали: Кудененко ФИО93, Свидетель №19, ФИО9, ФИО16 из <адрес>. Со слов последних, они ФИО29 работали на ФИО172 К. в качестве индивидуальных предпринимателей и получали от ФИО172 К.С. заработную плату. В общении ФИО172 К. вел себя высокомерно, так как в основном все ребята, работавшие на него, находились в тяжелое материальное положение и ФИО172 К. этим пользовался, хамил, разговаривал на повышенных тонах, мог ударить. Все документы Свидетель №4 передавал ФИО172 К.С. в офисе по адресу: г. ФИО321, <адрес>, в помещении, расположенном на первом этаже здания с вывеской на дверях КПК «Жилой фонд». Фактически никакой хозяйственной деятельности Свидетель №4 по открытым на него счетам не осуществлял, договоров не заключал, работы ФИО170 не предоставлял и не оказывал, товар не поставлял, а ФИО29 ничего не приобретал и ФИО170 не пользовался, работы ему ФИО29 никто не производил, так как Свидетель №4 не имеет отношения к какой-либо деятельности. Цели заниматься индивидуальным предпринимательством у него не было и нет. Никакие документы по финансово-хозяйственным операциям Свидетель №4 никогда не подписывал и не составлял, доверенности на право действовать от его имени он ФИО29 не подписывал и никому не выдавал, налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность Свидетель №4 никогда не составлял, и не сдавал в контролирующие органы. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 12 часов, на один из его номеров телефона ему позвонил неизвестный со скрытого номера телефона, представился следователем и сказал перевести денежные средства из ФИО158 «ФИО288» на расчетный счет № в ПАО «Крайинвестбанк», а после закрыть счет в ФИО158 «ФИО288», в противном случае, если он этого не сделает, его посадят в тюрьму. Свидетель №4 испугался, что его посадят в тюрьму, в связи с чем пошел в ФИО158 «ФИО288», расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес> и перевел с расчетного счета ФИО158 «ФИО288» на расчетный счет № в ПАО «Крайинвестбанк», расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, денежные средства, как выяснилось позже в размере 770 790 рублей, которые в последующем Свидетель №4 обязался выдать в СУ МВД по Республике ФИО82, так как Свидетель №4 не имеет отношения к происхождению данных денежных средств, а ФИО29 к деятельности, в которой эти денежные средства использовались. Откуда появились денежные средства на его расчетном счете в ФИО158 «ФИО288» Свидетель №4 не известно.

/т. 9 л.д. 52-53/

— показаниями свидетеля Свидетель №1, который дал показания аналогичные показаниям ФИО209, сообщив, что регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по предложению ФИО210, за вознаграждение. Затем открывал расчетные счета по указанию ФИО15, в дальнейшем все регистрационные документы по ИП и по открытию счетов находились у ФИО172 К.С. Свидетель №1 никакой хозяйственной деятельности по открытым на него счетам не вел. Деньги ему за использование счетов выплачивал ФИО15, ФИО16, а затем ФИО172 К.С.

/т. 9 л.д. 107-110/

— показаниями свидетеля Свидетель №13, который дал показания аналогичные показаниям ФИО209 и Свидетель №1, сообщив, что регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по предложению ФИО172 К.С., за вознаграждение. Затем по указанию последнего открывал счета в ФИО158. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на него счетам не вел. Деньги за использование счетов ему выплачивал ФИО172 К.С.

/т. 9 л.д. 134-137/

— показаниями свидетеля Свидетель №6, которая дала показания аналогичные показаниям ФИО209, Свидетель №1 и Свидетель №13 сообщив, что со ФИО172 К.С. ее познакомила Свидетель №5, после чего по предложению последнего она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета, за денежное вознаграждение. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на нее счетам она не вела. Деньги за использование ее счетов выплачивал ФИО172 К.С. и ФИО172 О.Ю.

/т. 9 л.д. 141-143/

— показаниями свидетеля Свидетель №12, которая показала, что ранее в ее пользовании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился сотовый телефон «Нокиа» с номером +79782105643 и сотовый телефон «ЗТЕ» в фиолетовом чехле с номером оператора связи «МТС» +7982…, полностью номер не помнит. Примерно в начале ноября 2015 года она с целью трудоустройства разместила свое резюме на сайте «Авито». В своей анкете она указала, что имеет высшее экономическое образование и хотела бы трудоустроиться помощником бухгалтера либо помощником экономиста. Через какое-то время ей на контактный номер поступил звонок от ранее неизвестного ФИО1, который предложил ей встретиться для обсуждения нюансов по трудоустройству. Встретились в <адрес> – ФИО145 Ю.Н. на встречу пришел один. На встрече ФИО145 Ю.Н. расспросил ее об образовании, опыте работы. Свидетель №12 сказала, что опыта работы не имеет, так в 2015 году окончила очный факультет экономики ЮУПИ <адрес>. Со слов ФИО145 Ю.Н. ей стало известно, что для трудоустройства ей будет необходимо переехать в г. ФИО321, где она буду выполнять обязанности помощника бухгалтера при ведении бухгалтерского учета по кредитно-потребительскому кооперативу. Вопрос об официальном трудоустройстве они с ФИО145 Ю.Н. не обсуждали. После того как Свидетель №12 согласилась, ФИО145 Ю.Н. отвез ее в офис какой-то организации, расположенный в многоэтажном <адрес> ФИО329 <адрес>, там ФИО145 Ю.Н. подвел ее к ранее не знакомой Свидетель №11, которая со слов ФИО145 Ю.Н. являлась главным бухгалтером и должна была провести с ней собеседование на предмет соответствия Свидетель №12 требованиям, так как в дальнейшем Свидетель №12 должна была работать помощницей Свидетель №11 На момент приезда в офис, Свидетель №12 никого кроме Свидетель №11 не видела. В дальнейшем, после ее переезда в ФИО82, ей стало известно, что в ранее указанном офисе располагаются рабочие места: ФИО98 (ФИО203); Воронного ФИО142 и ФИО114, которые по средствам электронной переписки с почтовых ящиков ФИО120 Пупкин — vasyapup101@yandex.ru и ФИО152 Васильев — yasa042015@yandex.ru, отправляли на электронные ящики, которые находились в пользовании Свидетель №11 и Свидетель №12 «detalpromtehnologiya@yandex.ru» и «iva9357@mail.ru» выписки по счетам. Полученные выписки Свидетель №12 скачивала на компьютер, после чего вносила их в программу «1С Бухгалтерия». Кто и когда регистрировал электронный ящик detalpromtehnologiya@yandex.ru ей не известно, знает, что Свидетель №11 привезла уже зарегистрированный почтовый ящик из Челябинска и тот был открыт только на рабочем месте Свидетель №11 Примерно в июле 2016 года в г. ФИО321 Свидетель №12 со своего рабочего ПК зарегистрировала электронный ящик iva9357@mail.ru, при регистрации в разделе личные данные указала «ФИО98 Иванова», указанный электронный ящик был привязан к номеру ее сотового телефона +79782105643. Пароль ее электронной почты iva9357@mail.ru — «57dtkjcbgtl93». Со слов Свидетель №11 в ее обязанности будет входить только внесение данных в программу «1С бухгалтерия» на основании выписок по счетам предприятий, направленных из Челябинска в ФИО13 офис. Рабочий день Свидетель №12 должен был составлять с 09 до 18 часов при 5 дневной рабочей неделе, суббота и воскресенье выходной. Так как условия работы устроили Свидетель №12 и ей нужно было получить первый опыт работы по специальности она согласилась. После собеседования ФИО145 Ю.Н. сказал, что перелет в ФИО82 будет оплачен из средств последнего и что на новогодние праздники все вернутся домой. Кроме Свидетель №12 и Свидетель №11 – ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО321 с ними никто не летел. В аэропорту г. ФИО321 их никто не встречал. От аэропорта до офиса, расположенного по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 3 этаж они с Свидетель №11 доехали на такси. Там их ждал ранее ей незнакомый ФИО15. По поведению Свидетель №11 – Свидетель №12 поняла, что Свидетель №11 уже была знакома с ФИО15 От офиса на автомобиле ФИО15 они поехали на съемные квартиры. Свидетель №11 сняла квартиру на <адрес> г. ФИО321, а Свидетель №12 арендовала квартиру на земле, расположенную по адресу: г. ФИО321, пер. Козлова, <адрес>. Позже они с Свидетель №11 вернулись в офис, где ранее ей не знакомые ФИО14 и ФИО2 разгружали из автомобиля ФИО177 С.А. компьютерную технику. В этот же день Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО172 К.С. и ФИО177 С.А. ездили в ГМ «Ашан», где ФИО177 С.А. приобрел им постельное белье, посуду, хозяйственно-бытовые принадлежности необходимые для поддержания чистоты в арендованных ими квартирах. По какому адресу на территории г. ФИО321 проживали ФИО172 К.С. и ФИО177 С.А. ей неизвестно. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 вместе с Свидетель №11 впервые вышла на работу в офис. Её рабочее место располагалось в отдельном кабинете, где ФИО29 находился рабочий стол с компьютером Свидетель №11 Как поняла Свидетель №12 всю офисную технику для работы Свидетель №11 и ее работы ФИО177 С.А. привез из <адрес>. В офисе, на протяжении всех рабочих дней, Свидетель №12 занималась внесением в базу выписок по счетам следующих предприятий: ООО «Технотрейд», ООО «Вторсырье», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Арена», ООО «ИнвестСтройком», ООО «Стройтех», ООО «Техносток», ООО «Новаятехнология», ООО «Детальпромтехнология», ООО «Джем», ООО «Остров мира», ООО «Стройпром», КПК «Жилой фонд», ООО «Альфа», ООО «Стройфактор», ООО «Оптуралторг», ООО «Стройторг», ООО «Стройпромсервис», ООО«Финансист», ООО «Велмар», ООО «Суперджет», ООО «Уралавтотранс», ООО «Безопасность плюс», ООО «Авто-Лормбард», ООО «Благопторг», которые поступали из Челябинска на электронные ящики detalpromtehnologiya@yandex.ru и iva9357@mail.ru с электронных ящиков vasyapup101@yandex.ru и yasa042015@yandex.ru. Выписки по движению денежных средств по счетам предприятий приходили в формате, подходящем для загрузки в программу «1С бухгалтерия». Данные выписки формировались только в офисе Челябинска – ФИО98 (ФИО203), Воронным ФИО142 и ФИО114. Другой работой по ведению бухгалтерского учета по вышеуказанным предприятиям Свидетель №12 не занималась. Свидетель №12 не имела доступ к учредительным документам предприятий, печатям, к балансам, отчетам для налоговой. Свидетель №11 насколько ей известно занималась подготовкой и направлением отчетности для налоговой службы, пенсионного фонда, отвечала на требования налоговой. Составлением документов первичной бухгалтерской отчетности они с Свидетель №11 не занимались, кто составлял договоры, выставлял счета и вел документы, свидетельствующие о существовании хозяйственной деятельность по указанным ее выше перечисленным предприятиям ей не известно. Свидетель №12 и Свидетель №11 выполняли устные указания только ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. ФИО172 К.С. и другие лица, в том числе сотрудники Челябинского офиса, никакого отношения к их работе не имели. Указания руководителей предприятий они с Свидетель №11 не выполняли. По указанию ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. они готовили и передавали некоторым руководителям предприятий налоговую отчетность для предоставления в ФНС, после подключения, по указанию ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., указанных предприятий к телекоммуникационным каналам связи отчетность по их предприятиям направлялась Свидетель №11 без непосредственного контакта с директорами предприятий через ФИО167 «Первый Бит». В офисе на <адрес> г. ФИО321 она познакомилась с директорами и учредителями: ООО «Технотрейд» и ООО «Вторсырье» — Свидетель №9; ООО «Стройтех» — ФИО16; ООО «Альфа» — Свидетель №19; ООО «Трейд-ин ФИО321» — ФИО39; ООО «Остров мира» — ФИО320 Яной ФИО157; председателем КПК «Жилой фонд» – ФИО21; ООО «Финансист» — Свидетель №10. Кто являлись должностными лицами по предприятиям: ООО «Арена», ООО «ИнвестСтройком», ООО «Техносток», ООО «Новаятехнология», ООО «Детальпромтехнология», ООО «Джем», ООО «Стройпром», ООО «Стройфактор», ООО «Оптуралторг», ООО «Стройторг», ООО «Стройпромсервис», ООО «Велмар», ООО «Суперджет», ООО «Уралавтотранс», ООО «Безопасность плюс», ООО «Авто-Лормбард» и ООО «Благопторг» и где они были зарегистрированы Свидетель №12 неизвестно. Платные ФИО170 по ведению бухгалтерского учета для Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №19, ФИО39, Свидетель №8 и ФИО172 О.Ю. они с Свидетель №11 не предоставляли. Указанные должностные лица приходили в их офис за налоговой отчетностью после общения с сотрудниками Челябинского офиса либо ФИО145 Ю.Н. или ФИО177 С.А. Брала на бухгалтерский учет предприятия Свидетель №11 только по указанию ФИО145 Ю.Н. или ФИО177 С.А. В период с ноября 2015 года по февраль 2016 года ей платили заработную плату в размере 20 000 рублей в месяц, с февраля по март 2016 года — 25 000 рублей и с марта 2016 года 35 000 рублей. ФИО29 ФИО145 и ФИО177 отдельно компенсировали ей оплату жилья. С ноября по декабрь 2015 года Свидетель №12 заработную плату, по указанию ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., платила ФИО307, уроженка <адрес>, которая в январе 2016 года уехала из г. ФИО321 в <адрес> на постоянное место жительства. После отъезда ФИО307 ей заработную плату платила жена ФИО172 К.С. – Свидетель №10. Свидетель №11 заработную плату выплачивала ФИО29 ФИО172 О.Ю. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 сказала написать Свидетель №12 заявление с целью ее официального трудоустройства на должность бухгалтера в КПК «Жилой Фонд», который ФИО29 располагался в их офисном помещении на 3 этаже на <адрес>, а затем вместе с ними переехал в офис на <адрес> в середине января – начале февраля 2016 года из Челябинского офиса в г. ФИО321 прилетела ФИО98 (ФИО203), которая учила ФИО172 О.Ю. работать за компьютером. В тот период в офисе находился ФИО177 С.А. На рабочем ПК Свидетель №12 в офисе стоял пароль «Svetasveta7», указанный компьютер был изначально запаролен. По просьбе Свидетель №11 — Свидетель №12 поставила той пароль «Svetasveta8». В офисе по <адрес> г. ФИО321 кроме их с Свидетель №11 рабочих мест располагались рабочие места: ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО307, ФИО172 К.С., ФИО15, Свидетель №8, ФИО9, ФИО172 О.Ю., ФИО21, ФИО298, ФИО297 Чем ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. занимались в офисе Свидетель №12 не знает, но те в целом руководили работой офиса, давали указания по работе ФИО21, ФИО172 К.С. и Свидетель №11 ФИО307 вела кассу офиса до ФИО172 О.Ю., то есть занималась учетом наличных денег, выдавала заработную плату. Крупных сумм наличных денег у ФИО307 и у других сотрудников офиса Свидетель №12 не видела. Если у ФИО307 была приоткрыта дверь в кабинет Свидетель №12 время от времени слышала работу машинки по пересчету наличных денег. ФИО172 К.С. давал поручения Свидетель №8 и ФИО9, а ФИО29 общался с людьми, приходившими в его кабинет для того чтобы последние регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Для чего ФИО172 К.С. это было необходимо Свидетель №12 не известно. Свидетель №8, насколько ей известно, по указанию ФИО172 К.С. занималась предоставлением ответов на запросы ФИО158 по индивидуальным предпринимателям, то есть готовила какие-то документы, после чего брала у Свидетель №11 печати по предприятиям Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №19, ФИО39 На каких документах Свидетель №8 ставила оттиски печатей Свидетель №12 не видела. Печать по ООО «Остров Мира» находилась у Свидетель №8 По какой причине печати по предприятиям Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №19, ФИО39 хранились у Свидетель №11 — Свидетель №12 не известно. В ее присутствии Свидетель №11 никогда печатями по указанным предприятиям не пользовалась. ФИО15 в офисе работал за компьютером, что тот делал — Свидетель №12 не известно. В одном кабинете с ФИО15 сидела ФИО307 и Свидетель №8 Чем в офисе занимался ФИО9 — Свидетель №12 не знает, последний работал за компьютером в кабинете ФИО172 К.С. ФИО21, ФИО298 и ФИО297 сидели отдельно, занимались организацией работы КПК «Жилой Фонд». Кроме того, что Свидетель №12 официально была трудоустроена на КПК, она никакого отношения к указанной организации не имела. Ведением учета, в том числе внесением выписок по счетам КПК и ООО «Финансист» занималась только ФИО327 Свидетель №9, ФИО324, ФИО338 и ФИО142 рабочих мест в офисе не имели, приходили за документами для отчета в налоговую. Доступ к ее электронной почте iva9357@mail.ru имели Свидетель №11 и сотрудники Челябинского офиса. Содержимое почтового ящика Свидетель №12 никогда не чистила.

/т. 9 л.д. 174-180, 187-189/

— показаниями свидетеля ФИО6, который дал показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО209, Свидетель №1, Свидетель №13 и Свидетель №6 сообщив, что по предложению ФИО15 он, за вознаграждение, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл множество банковских счетов право управлением которыми передал ФИО36 и ФИО37, позже деятельностью ФИО6 начал руководить ФИО172 К.С. Никакой реальной хозяйственной деятельности по открытым на ФИО6 счетам он не вел. Деньги за использование его счетов выплачивали Свидетель №8 и ФИО172 К.С.

/т. 9 л.д. 191-194/

— показаниями свидетеля Свидетель №5, которая дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО209, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №6, ФИО6 сообщив, что со ФИО172 К.С. ее познакомила Свидетель №8, после чего по предложению ФИО172 К.С. она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета, за денежное вознаграждение. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на нее счетам она не вела. Деньги за использование ее счетов выплачивали ФИО172 О.Ю. или Свидетель №8

/т. 9 л.д. 231-233/

— показаниями свидетеля Свидетель №21, который дал показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО209, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №5 сообщив, что со ФИО172 К.С. его познакомил ФИО299, после чего по предложению ФИО172 К.С. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета, за денежное вознаграждение. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на него счетам он не вел. Деньги за использование счетов ему выплачивал ФИО172 К.С.

/т. 9 л.д. 238-241/

— показаниями свидетеля Свидетель №14, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с целью предоставления риэлтерских ФИО170, а ФИО29 ФИО170 по ремонту и строительству, зарегистрировала в ИФНС по г. ФИО321 – ООО «Спринт» (ФИО131 9102173030), юридический адрес: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>. Указанное помещение состоит из двух отдельных нежилых комнат и санузла. Арендовала Свидетель №14 указанное помещение на основании договора аренды примерно с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ. Аренда ей была необходима, так как Свидетель №14 планировала разместить в одном помещении свое рабочее место, а второе помещение и часть помещения в котором находилось её рабочее место сдать в субаренду. В связи со своей риэлтерской деятельностью Свидетель №14 неоднократно опубликовывала различные объявления о сдаче в аренду недвижимости на сайтах: «Сландо», «ВДВ», «Авито», «Реклама ФИО82» и на других. Примерно в ФИО176 2015 года к ней, по средствам мобильной связи, обратился ранее ей не знакомый ФИО14, номера используемых им телефонов: +7982 3333350, +7910 7730806, +7963 4694974, +7978 1364122, номер его бывшей жены ФИО95 +7922 2368070. Со слов ФИО177 С., он нашел рекламное объявление Свидетель №14 о сдачи в аренду квартиры. Свидетель №14 предложила ему арендовать квартиру на <адрес> г. ФИО321. Для осмотра квартиры они встретились на ул. ФИО43 г. ФИО321, на встрече присутствовала Свидетель №14, ФИО177 С. и хозяйка квартиры. Осмотрев квартиру, расположенную по адресу: г. ФИО321, <адрес> – ФИО177 С. устроили условия проживания, после чего, в этот же день, между ним и хозяйкой квартиры был заключен договор аренды, на срок примерно 3-6 месяцев, с дальнейшей пролонгацией. Договор аренды подписывали у Свидетель №14 в офисе на ул. ФИО43, 11. В офисе Свидетель №14 интересовалась у ФИО177 С. информацией о нем, на что тот рассказал ей, что сам он из <адрес> или <адрес>, приехал в г. ФИО321 с целью занятия бизнесом. В ходе общения с ФИО177 С., Свидетель №14 рассказала, что ищет клиентов для сдачи в аренду нежилых, офисных, помещений по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>, в связи с чем, ФИО177 С. предложил ей сдать указанные помещения ему в аренду, на что Свидетель №14 согласилась и ФИО177 С.А. дал Свидетель №14 задаток 1000 рублей. В этот же день, по просьбе ФИО177 С. – ФИО211, собственник помещения, составила для него договор о намерениях, согласно которому ФИО211 обязалась предоставить ему в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>. Данный договор со слов ФИО177 С. был ему необходим для перерегистрации предприятия на территорию г. ФИО321. Позже они переоформили договор намерения от имени Свидетель №14, так как указанные нежилые помещения были полностью переданы Свидетель №14 в аренду ФИО211 для субаренды, то есть, ФИО177 С. через нее по безналичному расчету рассчитывался с ФИО211. Позже от ФИО177 С. ей стало известно, что в г. ФИО321 тот планирует открыть ФИО160 ООО «МФО «Доходный Дом» для предоставления ФИО170 по выдаче займов. Примерно в начале июля 2015 года до переезда ФИО177 С. в офис, последний попросил подыскать для его знакомых, как позже ей стало известно, жителей <адрес> – ФИО36 и ФИО37 квартиру для проживания. Свидетель №14 нашла им квартиру, расположенную по адресу: г. ФИО321, <адрес>, номер дома, возможно, 37. Впервые ФИО36 и ФИО37 — Свидетель №14 увидела в конце-середине июля 2015 года, когда те в присутствии ФИО177 С. заселились в домовладение на <адрес> г. ФИО321. На следующий день, указанные лица вместе с ФИО177 С. пришли к ней в офис, где ФИО36 и ФИО37 по инициативе ФИО177 С. заключили с ней договоры субаренды части нежилых помещений, расположенных по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>. Как она поняла со слов ФИО36 и ФИО37 они планировали вести коммерческую деятельность, связанную с предоставлением ФИО170 по грузоперевозкам. Первый договор аренды помещения по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес> был заключен ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №14 и ФИО13 ФИО160 ООО «МФО «Доходный Дом». ФИО177 С. подписывал договор аренды как директор КФ ООО «МФО «Доходный Дом». После подписания договора ФИО177 С. сделал за свой счет небольшой косметический ремонт в одном помещении. Пока делали ремонт ФИО177 С. с ФИО36 и ФИО37 сидели в одном помещении со мной. В этот же период Свидетель №14 взяла на работу риелтора – Свидетель №8, жительницу г. ФИО321, которая является бывшей женой ее знакомого. В обязанности Свидетель №8 входило осуществлять поиск объектов недвижимости с целью сдачи их в аренду либо с целью продажи. Заработная плата ФИО300 составляла бы 15 000 рублей в месяц. ФИО300 официально у Свидетель №14 трудоустроена не была, не доработав и месяца ФИО300 начала работать помощником у ФИО177 С., ФИО36 и ФИО37 Рабочее место ФИО177 С.А. находилось в соседнем помещении относительно помещения Свидетель №14 Свидетель №14 видела, что ФИО177 С.А. работал за ноутбуком у него было множество кредитных карт и «токинов» для работы с банковскими счетами. У него в распоряжении находилась одна фиолетовая печать КФ ООО «МФО «Доходный Дом». Откуда на счета КФ ООО «МФО «Доходный Дом» поступали денежные средства ей не известно. В офисе на ул. ФИО43, <адрес>. ФИО321 в помещении, в котором находилось рабочее место ФИО177 С.А. на отдельном столе стояла машинка для пересчета денежных купюр, которая время от времени работала. Примерно середине июля – в начале августа 2015 года в офис приехал общий знакомый ФИО177 С.А., ФИО36 и ФИО37 житель <адрес> – ФИО1, номер его сотового +7 982 2977188. Насколько Свидетель №14 известно Свидетель №8 подчинялась напрямую ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н., и они выплачивали ей заработную плату в размере 15 000 – 20 000 рублей в месяц. По указанию ФИО177 С.А. – Свидетель №8 общалась с заемщиками, брала у заемщиков их паспорта, вносила паспортные данные в компьютер, составляла с заемщиками договоры займа и подписывала договоры у ФИО177 С.А. или ФИО145 Ю.Н. В памяти сотового Свидетель №14 записаны номера, находившиеся в пользовании: знакомого ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. жителя <адрес> по имени ФИО115 (ФИО15) +7 951 9036679. Примерно в ноябре 2015 года в офис на ул. ФИО43 г. ФИО321 вместе с ФИО177 С.А. приходил ранее ей не знакомый житель <адрес> по имени ФИО92 (ФИО172 К.С.) номер сотового последнего записан у нее как +7 978 2105612. Чтобы ФИО36 и ФИО37 вели какую-либо хозяйственную деятельность по своим предприятиям Свидетель №14 не видела. Хозяйственной деятельностью по ООО «ФИО13 ФИО160 МФО «Доходный Дом» Свидетель №14 с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. заниматься не собиралась, хотя ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. предлагали ей оказывать им помощь по ООО «КФ МФО «Доходный Дом», но она отказалась. Помощь по ООО «ФИО13 ФИО160 МФО «Доходный Дом» им в офисе на ул. ФИО43, <адрес> оказывали: Свидетель №8, ФИО36, ФИО37, ФИО15, ФИО98 (Свидетель №22). С офиса они все вместе съехали осенью 2015 года, но после этого неоднократно приходили к ней на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321, где они общались на личные темы. Затем ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО15, Свидетель №8, Света (Свидетель №22), ФИО36 и ФИО37 переехали в офис на <адрес> г. ФИО321. Кроме ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. — Свидетель №14 знакома с женой ФИО145 Ю.Н. – Лилией, которая неоднократно приходила в офис на ул. ФИО43, 11 к ФИО145 Ю.Н., ФИО29 та передавала Свидетель №14 витамины через ФИО145 Ю.Н., когда Свидетель №14 порвала связки ДД.ММ.ГГГГ. О ФИО15 ей известно, что в ФИО82 последнего привез ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н. для того, чтобы в момент их отсутствия, все сотрудники офиса ООО «ФИО13 ФИО160 МФО «Доходный Дом» подчинялись ФИО15, но последний никаких решений без ФИО177 С. и ФИО145 Ю. не предпринимал, ФИО15 исполнял только их устные указания. Со слов ФИО15, последний работал на ФИО145 Ю. и ФИО177 С. ФИО15 был простым исполнителем как Свидетель №8, ФИО335 и ФИО336. По спорным вопросам последние слово всегда было за ФИО177 С.А., то есть устные указания ФИО177 С.ФИО29 выполнял ФИО145 Ю.Н. Свидетель №14 видела, как ФИО145 Ю.Н., в офисе на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321, неоднократно расписывался от имени ФИО177 С.А. в различных документах. В ходе телефонного разговора, который состоялся меду ней и ФИО145 Ю.Н., последний рассказал, что с его участием ДД.ММ.ГГГГ проводилась очная ставка и что он хотел бы встретиться с ней и поговорить, что нужно каждому говорить в полиции входе допросов, проводимых в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО177 и ФИО145. Свидетель №14 сказала, что не может с ним встретиться и, если тот хочет они могут встретиться позже. Со слов ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №14 должна была поменять свои показания данные на следствии и сказать, что она «сидела» у них на зарплате, то есть ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. платили Свидетель №14 зарплату за то, что она выполняла их указания по деятельности связанной по КФ ООО «МФО «Доходный дом». ФИО29 ФИО145 сказал, чтобы она поменяла показания в части того, что не ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. организовывали работу КФ ООО «МФО «Доходный дом», а ФИО15, на что Свидетель №14 ему ответила, что ФИО15 приехал в г. ФИО321 только в августе 2015 года, когда КФ ООО «МФО «Доходный дом» уже работал. По общению ФИО15 с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. было понятно, что ФИО15 являлся их подчиненным и выполнял их указания и никак иначе.

/т. 10 л.д. 53-58, 122-129/

— показаниями свидетеля Свидетель №22, согласно которым ФИО15 приходился ей зятем, то есть являлся мужем её родной сестры ФИО323 (в девичестве ФИО346) ФИО90, которая проживает в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 был убит в <адрес>. ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С. она последний раз видела в декабре 2015 года, в г. ФИО321 в офисе на <адрес>. ФИО177 С.А. последний раз видела в январе в помещении того же офиса. После последней встречи с ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А. и ФИО172 К.С. не общалась. Чем ФИО15 зарабатывал себе на жизнь ей не известно. Знает, что он постоянно испытывал финансовые проблемы из-за имевшихся у него задолженностей, так как ранее оформлял ФИО159 с целью организации бизнеса, но его бизнес «прогорел» не принеся дохода. Насколько ей известно ФИО15 никому не рассказывал, каким образом он зарабатывал деньги. ФИО15 не был обеспеченным человеком, так как после его смерти родственники погашали его задолженность по оплате коммунальных ФИО170 по квартире, в которой он проживал со своей семьей. ФИО15 передвигался на старой машине «тойота» с правым рулем, кузов светлого цвета. Примерно в сентябре 2015 года ФИО15 предложил ей поехать в ФИО82, где кто-то пообещал ему трудоустроиться. Кто его трудоустроил, где, на каких условиях не известно. ФИО15 был скрытным и не распространялся о своих делах. Со слов ФИО15 ему понадобилась помощь по неофициальному ведению кассы по какому-то предприятию, какому именно он ей не говорил. У ФИО15 не было финансовой возможности для самостоятельного открытия бизнеса в ФИО82. Так как она планировала переехать из <адрес>, то согласилась на предложение ФИО15, на переезд в г. ФИО321. Со слов ФИО15 фирма должна была предоставить ей съемную квартиру, а ФИО29 будет неофициально выплачивать заработную плату в размере 40 000 рублей. Какую зарплату пообещали платить ФИО15, он не говорил. Билеты на самолет ей и ФИО15 оплатила фирма. В г. ФИО321 вдвоем с ФИО15 они прилетели примерно во второй половине сентября 2015 года. После выхода из аэропорта их встретил ФИО177 С.А., ранее ей лично не знакомый житель <адрес>. ФИО177 С.А. встречал их один на автомобиле черного цвета. От аэропорта ФИО177 С.А. отвез их в офис, располагавшийся на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321, где они дождались ранее ей не знакомого ФИО145 Ю.Н., который передал ФИО177 С.А. ключи от квартиры, в которой она проживала до января 2016 года. Указанная квартира располагалась в последнем подъезде, на 1 этаже, <адрес>, расположенного на <адрес> г. ФИО321, в районе ресторана «Времена года», номер квартиры не помнит. После заселения в квартиру, она практически сразу, возможно, на следующий день, по указанию ФИО177 С.А. вышла на работу в офис на ул. ФИО43 г. ФИО321. В офисе ФИО177 С.А. или ФИО145 Ю.Н., сказали ей находиться в кабинете, расположенном прямо от входа в офис. В указанном кабинете находилось два письменных стола, журнальный стол, шкаф и диван. На одном столе стоял ноутбук, время от времени за которым работал ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. иногда ФИО15 Как правило, ФИО15 работал на своем ноутбуке за журнальным столом сидя на диване, если ФИО15 не было в офисе, она могла просматривать на его ноутбуке интересующие ее сайты в интернете. ФИО177 С.А. сказал ей находится в кабинете, но до переезда в офис на <адрес> г. ФИО321 ей никаких заданий никто не давал. Чем конкретно занимались ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО15 в кабинете, работая на своих ноутбуках, ей неизвестно, по их переговорам понимала, что они занимаются оформлением различных бухгалтерских документов: оформляли платежные поручения, работали с расчетными счетами и вели переписку с банками. По указанию ФИО177 С.А. она сканировала при помощи МФУ и ноутбука, в кабинете, расположенном прямо при входе в офис, приходные, расходные кассовые ордера по запросу ФИО158. После чего, по указанию ФИО177 С.А., она отправляла скан-копии указанных документов, с их ноутбука, в ФИО158 с электронной почты, которая была открыта на ноутбуке. Название электронного ящика и название ФИО158, в который она отправляла копии, не помнит. По указанию ФИО177 С.А. она занималась ведением учета наличности, то есть наличных денег, которые в офис приносили ФИО36, ФИО37, ФИО38, позже Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №16, ФИО29 несколько раз ей наличные в кассу сдавал ФИО172 К.С. Денежные средства, которые они приносили, она пересчитывала, после чего вносила указанные данные в тетрадь, которую ФИО29 вела по указанию ФИО177 С.А. В тетради она отмечала фамилию сдававшего, сумму, дату, ФИО29 сдававший деньги ставил свою личную подпись о передаче денег. Собранные деньги она, как правило, передавала ФИО172 К.С., в начале несколько раз передавала ФИО15 О передаче денег ФИО172 К.С. она по указанию ФИО177 С.А. с электронной почты, открытой у нее на ноутбуке, отправляла письмо на электронный ящик офиса в <адрес>, с указанием суммы денег переданной ФИО172 К.С. Иногда с почты офиса в <адрес> приходили письма для ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., возможно, ФИО15, но она их не читала. За компьютером, с которого она отправляла почту могли работать как ФИО177 С., ФИО145 Ю., так и ФИО15 Из сотрудников Челябинского офиса ей известна только женщина по имени ФИО98, о ее существовании она узнала только от Свидетель №11 и Свидетель №12 Свету из Челябинского офиса она никогда не видела. Она слышала, что в офисе на <адрес> г. ФИО321 ФИО177 С.А. сказал ФИО15, чтобы Свидетель №14 и Свидетель №8 не было на новом офисе, на <адрес> г. ФИО321, но через какое-то время Свидетель №8 начала находится в офисе на <адрес>, где сидела за любым свободным столом в помещении, в котором находилось рабочее место Свидетель №22 Свидетель №8 находилась в офисе не постоянно. Через незначительный промежуток времени после переезда в офис на <адрес> – ФИО177 С. и ФИО145 Ю. заняли в офисе отдельный кабинет, где позже сидел ФИО172 К. ФИО29 в отдельном кабинете сидели Свидетель №11 и Свидетель №12 кабинете, где находился рабочий стол Свидетель №22, могли сидеть заходившие в офис ФИО36, ФИО37, ФИО38, Свидетель №9, ФИО261, ФИО16, ФИО39 и Свидетель №16 Как она поняла ФИО15 был человеком ФИО177 С.А., а ФИО172 К.С. являлся знакомым ФИО145 Ю.Н. Как с переданными ею ФИО172 К.С. деньгами поступал последний ей не известно. В день, в кассу Свидетель №22, указанные выше лица могли передать сумму примерно до 1 000 000 рублей. Свою зарплату по согласованию с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. она самостоятельно брала из кассы, о чем ставила их в известность. Из кассы она деньги выдавала только по указанию ФИО177 С.А. или ФИО145 Ю.Н., а ФИО29 по указанию последних, через ФИО15, — ФИО172 К. ФИО29 мог без согласования брать деньги из кассы. Свидетель №22 знает, что из кассы брали деньги на оплату аренды квартир Свидетель №11 и Свидетель №12 ФИО29 иногда она выдавала деньги в качестве зарплаты ФИО15, ФИО325, Роткину, ФИО324 и ФИО334, а иногда ФИО15 сам выплачивал деньги ФИО325, ФИО324, Роткину и ФИО334. В ООО «Инвестстройком» руководителем являлся ФИО15, на этом предприятии она была официально трудоустроена в должности бухгалтера. Чем была связана хозяйственная деятельность указанного предприятия ей не известно.

/т. 10 л.д. 149-156/

— показаниями свидетеля Свидетель №2, который показал, что примерно в начале сентября 2015 года, когда он проходил обучение на 4 курсе Симферопольского колледжа радиоэлектроники, расположенного: г. ФИО321, <адрес>, ему в социальной сети «Контакт» на его личную страничку — «Свидетель №2», которая в настоящее время удалена, написал его одногруппик, житель г. ФИО27, в письме он предложил дополнительный заработок без указания конкретного вида работ за которые ФИО212 должны были заплатить деньги в сумме 2 000 рублей. Для получения денег он и другие, заинтересованные в заработке лица должны были встретиться с его знакомой, возле ФИО158 РНКБ на ул. ФИО43 г. ФИО321 при этом на встречу они должны были прийти со своими паспортами. В этот же день, он и его одногруппники возле здания кинотеатра «Спартак» на ул. ФИО43 г. ФИО321 встретись с Владленой, которая рассказала, что ее начальникам, как позже стало известно Свидетель №2 – ФИО14 и ФИО1, необходимо снимать деньги с карт, которые буду оформлены на них, а затем наличные деньги приносить в их офис, расположенный на 2 этаже по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>, где отдавать их Свидетель №14 и ФИО213 этот же день, Владлена сказала, чтобы они прошли в отделения ФИО158: «РНКБ», на ул. ФИО43 г. ФИО321; «Верхневолжский», на <адрес>, возле Центрального рынка г. ФИО321 и «ФИО288», на ул. ФИО43 г. ФИО321, где каждый из них должен был открыть по одному расчетному счету с оформлением кредитной карты. Что конкретно рассказывала Владлена перед тем, как они должны были зайти в отделения ФИО158, не помнит. Помнит, что должны были открыть «обычные» карты для получения переводов. За получение и передачу 3 карт Владлена пообещала заплатить каждому по 2 000 рублей. Далее все вместе они пошли в отделение «РНКБ», «Верхневолжский» и «ФИО288», где им оформили неименные карты. В ФИО158 «ФИО288» Свидетель №2 не оформил карту, так как из-за перелома руки не смог поставить свою личную подпись идентичную его подписи в паспорте. Далее Владлена провела его в офис, расположенный на 2 этаже по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>, где на момент его прихода уже находились его знакомые. Офис состоял из двух помещений, не считая прихожей и туалета, в одном помещении, справа от входа за столом сидела Свидетель №14 и Свидетель №8 Второе помещение располагалось прямо от входа в офис, в нем находились рабочие места ФИО14 и ФИО1, со слов Владлены именно они являлись ее руководителями. Какие отношение Свидетель №14, Свидетель №8 имели к ФИО145 Ю. и ФИО177 С. ему неизвестно, но после того как Свидетель №14 пересчитывала наличные деньги, снятые ими с карт, она относила их ФИО177 С. и ФИО145 Ю., где складывала их в сейф, ФИО29 он видел, как ФИО145 Ю. приходил в помещение, где сидела Свидетель №14 и забирал у нее наличные в крупных суммах. После того как Владлена привела его в офис на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321, Свидетель №8 сняла скан-копию его паспорта, затем Свидетель №14 подготовила на своем ноутбуке два бланка договоров и их распечатала. С полным текстом договоров его никто не знакомил, когда он начал его читать, то Свидетель №8 сказала, что текст договоров его не должен интересовать и сказала подписать документы, не вникая в их содержание. Из текста договора он понял, что он якобы получил в организации «Доходный дом» несколько займов, на суммы, не превышающие 500 000 рублей. Указанные суммы должны были поступить на его счета в ФИО158, которые он оформил в этот же день в «РНКБ» и «Верхневолжском». Когда примерно через 1 час он вернулся в офис на ул. ФИО43, 11, то услышал, как Свидетель №14, со своего сотового телефона, звонила сотрудникам ФИО158 «РНКБ» и «Верехневолжский», у которых интересовалась информацией по поводу поступления денег на его расчетные счета. Как только Свидетель №14 подтвердили, что деньги поступили на его счета, она сказала, чтобы он шел в отделения «РНКБ» и «Верхневолжского», где снимал все деньги с обоих расчетных счетов и принес их обратно в офис. В отделениях ФИО158 он через кассу по своему паспорту снял примерно по 450 000 рублей всего на общую сумму примерно 900 000 рублей, с которыми он вернулся в офис. В офисе он передал все наличные деньги Свидетель №14, она разорвала банковские упаковки, пересчитала их на счетной машинке, которая находилась на ее столе, после чего положила их в стол. Примерно в это же время в помещение зашел ФИО145 Ю., которому без каких-либо слов Свидетель №14 передала все деньги, которые она собрала в своем столе за какое-то время, так как там было на много ФИО30 денег, чем он принес. За его ФИО170 Свидетель №14 заплатила ему примерно 2 000 рублей, которые он потратил на продукты питания, пополнение счета сотового телефона и на проезд. Оформленные карты он оставил в офисе либо в ФИО158, после закрытия счетов. Указанные счета в ФИО158 он закрыл в этот же день, по указанию Свидетель №14 Между собой все сотрудники офиса общались скрытно. Примерно в середине сентября 2015 года, когда испытывал финансовые трудности, он в поисках дополнительного заработка пришел в офис на ул. ФИО43, <адрес>. ФИО321, где Свидетель №14 поинтересовалась у него, зарегистрирован ли он как индивидуальный предприниматель, на что он ответил отрицательно. Тогда Свидетель №14 предложила ему «пассивный» заработок, то есть по ее указанию он должен был зарегистрироваться как ИП, затем в 6-ти ФИО158 открыть расчетные счета, оформить по счетам «интернет ФИО158» и передать «токины» от счетов Свидетель №14 за указанные действия Свидетель №14 пообещала ему заплатить до 10 000 рублей в месяц. Так как он испытывал финансовые трудности то согласился с предложением Свидетель №14 Для регистрации ИП Свидетель №14 сказала ему взять паспорт и проехать на <адрес> г. ФИО321, к ее знакомому данные которого ему не известны, офис располагался примерно в <адрес> офис состоял из двух помещений, не считая туалета, в указанном офисе на момент его прихода находился ранее не знакомые ему мужчина и девушка, а ФИО29 уже знакомый житель <адрес> ФИО177 С., который ранее управлял автомобилем «Инфинити» QX35, кузов черного цвета, регион 174. Что ФИО177 С. делал в офисе у указанного мужчины ему не известно. В присутствии ФИО177 С. он сказал мужчине, что он от Свидетель №14, на что мужчина сказал, что тот в курсе, и чтобы он дал ему свой паспорт. Мужчина снял копию его паспорта, заполнил какие-то документы, а затем вместе с ним прошел к отделению ФИО158 «Верхневолжский», расположенному в здании ТЦ «Пассаж» на <адрес> г. ФИО321, где заплатил за него пошлину в кассе ФИО158. От ФИО158 на общественном транспорте они поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес> г. ФИО321, где он подал оформленные указанным мужчиной документы для регистрации его как ИП. За указанные ФИО170 по регистрации на него ИП последнему он ничего не платил. Мужчина сказал, что наберет его, когда нужно будет забирать документы, но номер он ему свой не давал, он был знаком с ФИО177 С. и Свидетель №14 и работал совместно с ними. После подачи документов он вернулся на офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>, где показал Свидетель №14 чек об оплате госпошлины и уведомление налоговой о том, что они приняли документы для регистрации ИП, а ФИО29 попросил Свидетель №14 дать ему хоть какую-нибудь сумму денег в счет оплаты его ФИО170 по регистрации ИП и открытию счетов в ФИО158, на что Свидетель №14 сказала, что сейчас в офисе старший ФИО15 и указала ему рукой на уходившего мужчину, носившего неаккуратную бороду. На момент его прихода в офис — ФИО177 С. и ФИО145 Ю. в помещениях не было. Догнав ФИО15 на улице, он попросил заплатить ему часть денег, на что ФИО15 ответил, что заплатит только после того как на его ИП будут открыты расчетные счета. По внешнему виду ФИО15 было видно, что он был чем-то напуган и постоянно оборачивался, когда шел по улице. В последующем, когда он видел ФИО15 в офисе, ФИО15 уже не носил бороду. Примерно через 15 дней после подачи документов Свидетель №2 на сотовый позвонила Свидетель №14, которая сказала, что документы по регистрации ИП уже готовы, и чтобы он забрал их из налоговой. Через несколько дней он пришел в налоговую, где забрал документы о регистрации ИП, затем позвонил Свидетель №14, последняя сказала, что в налоговой находится ее человек, и что тот должен отвести его в пенсионный фонд для оформления остальных бумаг. Возле здания налоговой Свидетель №2 встретился с ранее ему не знакомым мужчиной и находившимся рядом с ним парнем, который со слов являлся студентом КФУ им. Вернадского и как Свидетель №2, регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с мужчиной и студентом они проехали в пенсионный фонд, расположенный на <адрес> вокзала г. ФИО321, где по указанию мужчины они со студентом подали какие-то документы в один из кабинетов, пока мужчина ожидал в такси. От пенсионного фонда со слов сопровождавшего их мужчины они поехали к их новому офису, расположенному на <адрес>. ФИО321, где мужчина оставил ему свой номер телефона, забрал у Свидетель №2 все документы по ИП, ФИО29 у входа в указанное здание, Свидетель №2 увидел стоящих вместе: ФИО177 С., ФИО145 Ю., ФИО15, ФИО172 К., Свидетель №8, Свидетель №9 Мужчина, сопровождавший их поздоровался за руку со всеми перечисленными мужчинами, после чего Свидетель №2 и студент пошли по домам. На следующий день Свидетель №2 с целью открытия счетов на ИП, по указанию ранее сопровождавшего его в пенсионный фонд мужчины, пришел к зданию по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где возле входа его встретил ФИО15 номер телефона последнего 8351 9036679, затем они поднялись на третий этаж, где он увидел сидящей за рабочим столом в одном помещении с ФИО15 – Свидетель №8 ФИО15 сказал Свидетель №2, чтобы он открыл на свое ИП расчетные счета в ФИО158: «ТААТТА», «Верхневолжский», «РНКБ», позже по указанию ФИО172 К. «Северный ФИО159. Деньги на открытие счетов ему давал ФИО214, ФИО29 последний сказал Свидетель №2, что при открытии расчетного счета в «РНКБ» Свидетель №2 должен вести себя уверенно и говорить, что занимается торговлей строительными материалами и грузоперевозками. За «ТААТТА» и «Верхневолжский» (<адрес> в районе Центрального рынка) ФИО15 не переживал, так как с его слов там уже знали, что делать, то есть по словам ФИО201 – Свидетель №2 понял, что в «ТААТТА» и «Верхневолжский» сотрудники ФИО158 уже были в курсе их деятельности и оказывали им содействие. В «ТААТТА» и «Верхневолжский» он приходил непосредственно к начальникам отделений, в обоих ФИО158 руководителями офисов являлись ранее ему не знакомые женщины, в ТААТТА женщина сидела в отдельном кабинете, а в «Верхневолжском» отдельно от остальных сотрудников. ФИО29 в указанных отделениях ФИО158 он оформил интернет-ФИО158 на обслуживание указанных счетов. Все документы и токины по счетам он передал в офисе на <адрес> г. ФИО321 – ФИО15, а последний рассчитался с ним, передав ему какую-то сумму денег, какую именно не помнит. В течение декабря 2015 года месяца Свидетель №2 несколько раз созванивался с ФИО15 по поводу выдачи зарплаты, после чего забирал зарплату у женщины небольшого ФИО311, с короткой стрижкой, носившую очки. С января 2016 года Свидетель №2 — ФИО15 в офисе на <адрес> г. ФИО321 и женщину, выдавшую ему зарплату в декабре 2015 года, не видел. За получение зарплаты Свидетель №2 расписался в тетради указанной женщины, до записи о выдаче ему заработной платы уже имелось множество записей, в которых фигурировали различные суммы. В январе 2016 года Свидетель №2 пришел в офис на <адрес>, где подошел к Свидетель №8, которая сказала, что вопросы по выдаче денег на офисе сейчас решает ФИО2, после чего отвела его к нему в отдельный кабинет, где ФИО29 находились ФИО177 С. и ФИО145 Ю. Когда Свидетель №2 зашел в кабинет, ФИО177 С. ругался с кем-то по телефону, употребляя нецензурную брань, говорил, что где-то потеряли «мульён», то есть миллион и что к вечеру отдаст 1,5. ФИО172 К.С. уточнил у него в каких ФИО158 на него открыты счета, после того как тот сказал, что в трех, ФИО172 К.С. сказал, что мало и нужно открыть в «Генбанке», «Северном ФИО159» и ФИО158 «ФИО288». По указанию ФИО172 К.С. и за выданные последним деньги Свидетель №2 в последующем открыл расчетный счет на свое ИП в ФИО158 «Северный ФИО159». Все документы по открытию счета Свидетель №2 передал ФИО172 К.С., номера сотовых последнего 8922 0108111, 8978 2105612, 8982 3026256. После общения со ФИО172 К.С., он поинтересовался, когда ему выдадут заработную плату за январь 2016 года, после чего ФИО172 К.С. написал на листе сумму примерно 10 000 рублей и расписался, данный лист бумаги Свидетель №2 отнес Свидетель №10, которая выдала ему сумму, указанную на листе. За получение денег Свидетель №2 расписался в тетради, которую вела ФИО172 О. Как правило, он получал заработную плату частями, в начале и конце месяца. Когда он приходил за деньгами, примерно в январе-феврале 2016 года ФИО172 К.С. познакомил его с ФИО9, который должен был контролировать его вместо ФИО15 Примерно в марте-апреле 2016 года, Свидетель №2 позвонил ФИО9, который сказал, что ФИО158 «Верхневолжский», «Таатта» и «РНКБ» заблокировали его счета, что в ходе общения с указанными банками ФИО9 использовал свой номер телефона, представляясь бухгалтером Свидетель №2 Со слов ФИО9 счета были заблокированы, так как деньги снимали различные лица, что было видно при просмотре фотографий при снятии наличных. По указанию ФИО172 К.С. — Свидетель №2 закрыл указанные счета, а остаток денег со счетов снял по чековой книжке, а деньги отдал лично в руки ФИО172 К.С. в офисе на <адрес> г. ФИО321. После закрытия счетов, он неоднократно, без какой-либо цели приходил в офис на <адрес> г. ФИО321, но денежные средства ему уже не платили. ФИО172 К.С. обещал закрыть его ИП самостоятельно. За время посещения офиса Свидетель №2 ФИО29 познакомился с Свидетель №16, ФИО16, Свидетель №9. Свидетель №16 примерно в апреле 2016 года, по указанию ФИО172 К.С., ходил с ним в ФИО158 «Верхневолжский», где после снятия им остатка денег по счету взял у него указанные наличные деньги, которые в дальнейшем должен был передать ФИО172 К.С. Никакой реальной хозяйственной деятельности по расчетным счетам Свидетель №2 не вел, кому принадлежали деньги, перечисляемые на счета его ИП — Свидетель №2 неизвестно, никто его в данную информацию не посвящал, со слов ФИО172 К.С. по счетам велась законная деятельность и ему не нужно было в нее вникать.

/т. 10 л.д. 158-167/

— показаниями Свидетель №23, который сообщил, что в 2014 году он вместе со своей знакомой ФИО215 учредили юридическую ФИО167 ООО ЮК «Аргументъ» ФИО131 9102039885, офис которой в 2015 году располагался в нежилом помещении, по адресу: г. ФИО321, <адрес>. Организация занималась и занимается оказанием различных юридических ФИО170 юридическим и физическим лицам, специализировались на предоставлении ФИО170 связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а ФИО29 внесением изменений в регистрационные документы и сопровождением в судебных инстанциях. В 2015 году он вместе со своим другом ФИО216 хотел заняться бизнесом, связанным с предоставлением информационных ФИО170 при организации перевозок граждан для этого им ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495 юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, офис 11, собственником указанного нежилого помещения является его знакомая ФИО217 В связи с тем, что после подсчетов указанный бизнес был бы нерентабелен – Свидетель №23 через его сайт «argument-crimea.ru» предлагал приобрести указанное общество своим клиентам. Примерно в августе 2015 года Свидетель №23 на номер, который был указан на сайте их ФИО167, позвонил ранее ему не знакомый мужчина представившийся ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.), номер его сотового начинался с 8982…., остальных цифр не помнит, который интересовался, оказывает ли Свидетель №23 ФИО170 по регистрации юридических лиц и если у него в наличии уже зарегистрированные предприятия, которые тот мог бы купить, на что Свидетель №23 ответил утвердительно. С целью проведения переговоров ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) на следующий или через несколько дней приехал к ним в офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>. К офису ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) приехал один, на автомобиле марки «Инфинити», кузов джип, черного цвета с каким-то оттенком, номера не ФИО13, регион имел цифру ФИО30 100. На вид ФИО91 примерно 30-35 лет, ФИО311 182, коренастый, спортивного телосложения, славянский тип лица, волосы светлые коротко острижены, на правой руке имеется цветная татуировка с изображением змеи или дракона. ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) рассказал, что хочет приобрести предприятие не для себя, а именно тот сказал, что лицо, на которое должно было осуществлено приобретение предприятия, является «нашим человеком». ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) ознакомился с документами по предприятию, сумма продажи которого составляла примерно 30 000 – 40 000 рублей, затем ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) уехал, сказав, что перезвонит. Через несколько дней после предварительного звонка, ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) вновь пришел в офис Свидетель №23 вместе с мужчиной, примерно 45 лет. Мужчина с бородой ему не представлялся. ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) и указанный мужчина вновь ознакомились с документами на ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495 и мужчина с бородой сказал, что Свидетель №23 не подал отчетность по предприятию в ИФНС за 2 квартал 2015 года и в результате чего они не будут приобретать данное предприятие. Мужчина с бородой предъявлял претензии ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) и Свидетель №23, что они не разбираются в налоговом законодательстве. По общению мужчины с бородой и ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) Свидетель №23 понял, что те давно знакомы и при общении друг с другом употребляли нецензурные выражения. В ответ на высказанные в адрес Свидетель №23 претензии, Свидетель №23 убедил ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) и мужчину с бородой о том, что им, при управлении предприятием не было допущено нарушений требований налогового законодательства, после чего ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) и мужчина с бородой согласились с Свидетель №23 После переговоров, ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) сказал, что с Свидетель №23 свяжется человек, на которого будет приобретаться предприятие, возможно копию паспорта, как ему позже стало известно ФИО320 Яны ФИО157, Свидетель №23 сбросили на электронный ящик их предприятия info@argument-crimea.ru. ФИО29 ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) оставил ему предоплату в счет предстоящей сделки, примерно 15000-20000 рублей. Через небольшой, промежуток времени, примерно в конце августа 2015 года к ним офис пришла ранее ему не знакомая Свидетель №8, которая сказала, что ее к ним в офис направил ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.), и Свидетель №8 будет приобретать ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495. Свидетель №23 снял копию с ее паспорта, после чего они договорились встретиться на следующий день у нотариуса ФИО218, на <адрес> в г. ФИО321. На следующий день Свидетель №8 у нотариуса подписала договор купли-продажи, согласно которому 100 % доли ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495 перешло в собственность последней. Затем Свидетель №8 рассчиталась с Свидетель №23, а Свидетель №23 передал ей документы. ФИО170 нотариуса оплачивала Свидетель №8, так как сумму стоимости данных ФИО170 Свидетель №23 обсудил с ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) ранее. ФИО29 ранее ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) говорил Свидетель №23, что Свидетель №8 будет директором предприятия, и последняя сама подтверждала указанную информацию. ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) и Свидетель №8 не рассказывали, с чем будет связана дальнейшая хозяйственная деятельность ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495 и Свидетель №23 данная информация не интересовала. Предприятие на ФИО219 было перерегистрировано в ИФНС путем подачи нотариусом формы заявления о внесении изменений и сопроводительного письма. ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) Свидетель №23 ФИО30 не видел, один раз звонил тому в начале 2016 года, когда в его офис пришло письмо из государственного органа, располагавшегося на территории <адрес>. ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.) сказал, чтобы он перезвонил Свидетель №8, которая заберет письмо, что Свидетель №23 и сделал. Примерно осенью 2015 года Свидетель №23 на его номер сотового поступил звонок от ранее ему незнакомого мужчины, представившегося ФИО115 (ФИО15), последний звонил ему с городского-мобильного номера, который сказал, что ему необходимо оказать ФИО170 по сбору документов для регистрации различных лиц, которые будут приходить к Свидетель №23 от указанного мужчины, в качестве индивидуальных предпринимателей. Номер телефона Свидетель №23 – ФИО220 взял у своих знакомых, которые ранее приобрели у Свидетель №23 ООО «Остров мира», как Свидетель №23 понял — ФИО15 имел в виду ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.), Свидетель №8 и мужчину с бородой, который приходил с ФИО91 (ФИО145 Ю.Н.). По словам ФИО15 – Свидетель №23 должен был только подготовить пакет документов для регистрации ИП в ФНС, а именно: на основании паспортных данных, оформить заявление для обращения в ИФНС и дать реквизиты ИФНС для оплаты госпошлины. За указанную ФИО170 ФИО115 (ФИО221) пообещал платить по 2 000 рублей за одного человека. Через некоторое время, ФИО115 (ФИО15) пришел к ним в офис, где заплатил Свидетель №23 4 000 — 8 000 в счет ФИО170 (оплата госпошлины), которые они должны были предоставить людям, обращающимся к ним от ФИО15 для регистрации ИП. Всего ФИО115 (ФИО15) — Свидетель №23 видел 3-4 раза, только, когда ФИО15 приносил Свидетель №23 деньги за оказанные им ФИО170 физическим лицам по сбору документов для регистрации ИП, ФИО29 Свидетель №23 видел ФИО15 один раз, одного, в районе ул. ФИО43 г. ФИО321. Все встречи с ФИО115 (ФИО15) имели место в 2015 году. В последующем к Свидетель №23 в офис от ФИО115 (ФИО15) начали приходить, как правило, молодые парни, возможно, одна девушка, и несколько взрослых мужчин, которым Свидетель №23, на основании паспортных данных, оформлял заявления для обращения в ИФНС и давал реквизиты ИФНС для оплаты госпошлины. С некоторыми из указанных лиц он ходил в отделение ФИО158 «РНКБ», возле здания ТЦ «Пассаж», на <адрес> г. ФИО321, а ФИО29 по просьбе указанных лиц ездил на общественном транспорте в ИФНС г. ФИО321 на <адрес>, где те подавали документы. После того как на сервере ФНС появлялись сведения о регистрации указанных лиц как ИП Свидетель №23 перезванивал ФИО115 (ФИО15) и сообщал тому информацию о регистрации. Документы вместе с ИП в ФНС после регистрации Свидетель №23 не забирал. Перед приходом клиента от ФИО115 (ФИО15), то есть приходом физического лица, нуждающегося в их ФИО170, ФИО115 (ФИО15) Свидетель №23 не звонил. Всего Свидетель №23, по просьбе ФИО115 (ФИО15) было подготовлено документов для 6-7 физических лиц. При обращении, в их офис, на <адрес> г. ФИО321, указанные клиенты говорили, что пришли от ФИО115 (ФИО15) и им нужно зарегистрировать ИП. По вопросам регистрации ИП с Свидетель №23 общался только ФИО115 (ФИО15). Пред тем как заполнить заявление с любым клиентом, Свидетель №23 разъяснял каждому, что означает регистрация физического лица в качестве предпринимателя, порядок регистрации и о том, что с момента регистрации в качестве ИП, физическое лицо несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом в случае невыполнения ИП взятых на себя обязательств. В офисе на <адрес> г. ФИО321, Весной 2016 года они переехали в новый офис, по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

/т. 10 л.д. 201-205/

— показаниями свидетеля Свидетель №24, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ межу ним и собственником помещения – ФИО222 был заключен договор безвозмездного пользования помещениями, расположенными по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3. Примерно в ноябре 2015 года он, возможно, на сайте «Авито», выставил информацию об указанном помещении, с целью сдачи его в аренду. В объявлении он указал свой контактный номер телефона и сумму ежемесячной арендной платы, которая составляла эквивалент 1 000 долларов США. Примерно в середине декабря 2015 года, ему позвонил ранее ему неизвестный мужчина, который предложил встретиться непосредственно в помещении, которое он планировал сдать в аренду. Примерно на следующий день, в оговоренное время, он один приехал к зданию по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где на 3 этаже ожидал приезда клиента. Встреча с клиентами состоялась в обеденное время. Как клиенты подъехали к заданию он не видел. В офис на 3 этаж они поднялись вдвоем. Это были два ранее ему незнакомых мужчины, которые представились и сообщили что они сами из <адрес>. При общении мужчины имели специфический говор, не свойственный коренным жителям ФИО82. У кого-то из указанных мужчин, позже при встрече на территории г. ФИО321 он видел татуировку в районе предплечья одной из рук. После осмотра помещений офиса, мужчины согласились арендовать их. С их слов они арендовали помещения для размещения рабочих мест сотрудников их предприятия. Чем конкретно те планировали заниматься, ему не озвучивали. Там же, мужчины рассчитались с Свидетель №24 за первый и последний месяц аренды, передав ему примерно 100 000 рублей. Договор аренды с мужчинами был подписан позже, так как те сказали, что подписанный договор аренды им никуда предоставлять не нужно. ФИО29, позже, с кем-то из сотрудников арендованного офиса, он подписал акт приема передачи помещения с мебелью. Насколько он помнит сторонами по договору были он как индивидуальный предприниматель и ООО «Оптогаджет», кто являлся руководителем последнего не помнит. С мужчинами он договорился, что все расчеты по аренде будут производиться наличными. Помещения и их содержимое мужчины приняли у него после расчета, в этот же день. На момент сдачи в аренду в помещениях находилось примерно 5 письменных столов, а ФИО29, возможно, другая мелкая мебель. В помещение уже был проведен интернет, провайдера «Крис». Деньги за аренду помещения после вышеуказанных мужчин, ему передавал директор располагавшегося там кредитно потребительского кооператива. По вопросам получения арендной оплаты он неоднократно общался с мужчинами по номерам, записанным в памяти его телефона как: +7978 7249434 «ФИО118 КПК Челябинск» (ФИО21); +7978 2105612 «Челябинск ФИО92» (ФИО172 К.С.) и +7982 2977188 «ФИО91 Челябинск» (ФИО145 Ю.Н.). После звонка на один из вышеуказанных телефонов, лиц, арендовавших у него офис, ФИО134 В.В. забирал деньги у сотрудника офиса по имени ФИО92. Если не ошибается, ФИО92 согласовывал с ним возможность размещения на этаже и на фасаде здания указателей фирм: КПК «Жилой Фонд» и ООО «Оптогаджет». Позже, когда ФИО134 В.В. приходил в офис, он видел, что помещения офиса были перепланированы и в них находились люди. ФИО92 сидел в отдельном кабинете. Бухгалтер, у которой ФИО134 В.В. иногда получал арендную плату сидела в кабинете, в котором находилось еще два рабочих места, за которыми седело еще две девушки, но они были моложе женщины бухгалтера, которая передавала ему арендную плату. О том, что ФИО134 В.В. сдавал, указанным выше лицам, в аренду помещение, расположенное по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3, он ФИО222 не рассказывал. Каких-либо разрешений на регистрацию каких-либо субъектов хозяйственной деятельности по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3 ни ФИО134 В.В. ни ФИО222 не давали. Насколько ему известно, ФИО222 ни с кем из лиц, арендовавших у него помещения по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3, не знаком и их не видел, так как на сам объект в период его аренды вышеуказанными лицами, ФИО222 не приезжал. О существовании гарантийных писем: 1/10-2015 от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации ООО «Технотрейд»; № б/н от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации КПК «Жилой Фонд»; № б/н от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации ООО «Оптогаджет3» и об обстоятельствах их составления ему ничего не известно, данные письма ни ФИО134 В.В., ни ФИО222 не подписывали и их никогда не видели, кто мог их составить ему неизвестно. К каким предприятиям имели отношение ФИО91, а ФИО29 два мужчины, договаривавшиеся за аренду офиса, ему достоверно не известно. Примерно в апреле 2016 года, ФИО134 В.В. встречался с мужчинами, которые договаривались с ним за аренду офиса, в «Шоколаднице» на <адрес> г. ФИО321, они искали офисное помещение в строящемся объекте для выкупа. Но дальше разговора их общение продолжения не получило. Примерно в августе-сентябре 2016 года ФИО92 (ФИО172 К.С.) попросил его уменьшить арендную плату, но ФИО134 В.В. отказался, после чего ФИО172 К.С. сказал, что они нашли офис дешевле и будут переезжать. После того как офис освободили, ФИО92 (ФИО172 К.С.) подписал с Свидетель №24 акт приема передачи, согласно которому ФИО134 В.В. не имел претензий к организации, арендовавшей у него офис. Мужчины арендовали у него помещения по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3, рассказывали, что планировали встретить новый 2016 год в Таиланде либо в какой-то из стран того региона, ФИО29 уже в середине января 2016 года, они вновь собирались ехать в Сингапур или куда-то в ту сторону.

/т. 11 л.д. 154-158/

— показаниями свидетеля Свидетель №27, который показал, что примерно в начале июля 2016 года к нему обратился ранее ему не знакомый мужчина, как позже стало известно ФИО2, житель г. ФИО321, уроженец <адрес>. В ходе общения ФИО172 К. попросил оказать ему помощь по ремонту принадлежащего ему дома, расположенного по адресу: Республика ФИО82, <адрес>, который он приобрел незадолго до их знакомства. Договорившись о цене приглашенные им строители приступили к выполнению работ на объекте. За выполнение первых работ на объекте ФИО172 К.С. рассчитывался с ним наличными, при этом они никаких договоров с ним не заключали, так как привлеченная им бригада нигде официально трудоустроена не была. После того как ФИО172 К. заплатил ему примерно 30 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, он в категорической форме сказал, что будет рассчитываться с ним только по безналичному расчету, переводя деньги на карту, с чем это было связано ему не понятно. Первые оплаты по безналичному расчету ФИО172 К. осуществил на его банковский счет №, открытый в АО «Генбанк» — ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 61 000 рублей. Всего за выполнение работ ФИО172 К.С. заплатил ему порядка 200 000 рублей наличными, все остальные деньги ФИО172 К. переводил ему на карты, открытые специально для выполнения работ по его дому. Так как ФИО172 К. не устраивало, что за перевод на счет, открытый в АО «Генбанк», с него берут большую комиссию, он сказал, что будет оплачивать его ФИО170 на карту в ФИО158 «ФИО288». В июле 2016 года он открыл счет в ФИО158 «ФИО288» номер счета сказал ФИО172 К., который все дальнейшие расчеты с ним вел только через указанный счет. Кроме денежных средств от ФИО172 К. ему на данный счет никто деньги не оплачивал. Общая сумма поступившихот ФИО172 К. денег на его счет №, открытый в ФИО158 «ФИО288», составляет 307 000 рублей, которые он снял для приобретения строительных материалов и расчета со строителями. Приобщил к протоколу своего допроса выписки по банковским счетам №№ и 40№, открытым на него в «Генбанк» и ФИО158 «ФИО288», на 5 листах, а ФИО29 акты выполненных работ на объекте на 3 листах и фотографии о выполнении работ 12 листах. С Свидетель №19, Маковским А.И., Свидетель №21 и Свидетель №17 он не знаком, никогда для указанных лиц он никаких работ не выполнял, как и те для него. По какой причине деньги на его счета от ФИО172 К. поступили со счетов Свидетель №19, ФИО6, Свидетель №21 и Свидетель №17 ему неизвестно, ФИО172 К. ему по данному поводу ничего не говорил, называл только суммы, которые он отправил. О том, что деньги поступали не лично от ФИО172 К., он узнал из выписок по своим банковским счетам, после того как его пригласили для дачи показаний в полицию.

/т. 12 л.д. 152-154/

— показаниями свидетеля Свидетель №15, который показал, что со ФИО172 К. познакомился примерно в конце 2015 года, когда тот вместе со своей женой ФИО172 О. стал снимать квартиру по адресу: г. ФИО321, <адрес>. Со слов ФИО172 К. ему известно, что тот приехал в г. ФИО321 из <адрес>, так как хотел вылечить ребенка, от астмы. Передвигался ФИО172 К. на различных автомобилях – «Ауди ТТ», кузов черного цвета, «Мерседес» «S» класса, кузов темно-синего цвета, «Ифинити фх 35», кузов теменного цвета. Чем ФИО172 К. и его супруга занимались в ФИО82 и как зарабатывали себе на жизнь не рассказывали. Так как ФИО172 К. знал, что он испытывает финансовые трудности, примерно в начале 2016 года, ФИО172 К.С. предложил ему зарегистрировать на себя предприятие, где тот должен был быть единственным учредителем и директором, после чего он должен был открыть несколько счетов в ФИО158 и выдать доверенность на бухгалтера, данные которого тот ему скажет для того чтобы бухгалтер уже самостоятельно могла вести какую-то деятельность по его предприятию без его участия. За открытие предприятия и счетов по нему ФИО172 К. пообещал платить 10 000 -20 000 рублей в месяц, с момента открытия в ФИО158 двух рабочих расчетных счетов. Какой-либо хозяйственной деятельности по регистрируемому на него предприятию заниматься не собирался, так как всеми вопросами по ведению деятельности по предприятию ФИО172 К. планировал заниматься сам. Со слов ФИО172 К., основным видом деятельности предприятия должно было быть торговля строительными материалами, и оно должно было быть обязательно зарегистрировано на территории <адрес> края. Название предприятию ФИО172 К. придумал сам, а именно ООО «Стандартиндустрия» ФИО131 2309154264. Для регистрации указанного общества он предоставил ФИО172 К. заверенную нотариально копию своего паспорта и копию свидетельства о получении ФИО131. Свои личные документы он передавал ФИО172 К., еще летом 2016 года, в офисе на <адрес> г. ФИО321. Для регистрации ООО «Стандартиндустрия» он, по указанию ФИО172 К., выдал нотариальную доверенность, у нотариуса, офис которого располагается в <адрес> или на перекрестке <адрес>, на ранее не известного ему мужчину, которого впервые увидел в <адрес>, когда вместе со ФИО172 К., на его автомобиле «Мерседес», ездили в <адрес>, с целью забрать у него документы по ООО «Стандартиндустрия» ФИО131 2309154264, которое было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Все расходы, связанные с регистрацией ООО «Стандартиндустрия» ФИО131 2309154264 и открытием на него счетов оплачивал ФИО172 К. В <адрес> он со ФИО172 К. находились примерно 3-4 дня, проживали в гостинице в центре <адрес>. Первые сутки он жил с ФИО172 К. в одном номере, после чего он арендовал ему квартиру не далеко от гостиницы. За время нахождения в <адрес> он, по указанию ФИО172 К. открыл три банковских счета в ФИО158: «Альфа», «Точка или Открытие» и «Промсвязь ФИО158», в ФИО158 «Крайинвест», «Сбербанк», «ВТБ24» и «Реконструкции и развития» он получил отказ на открытие счетов. Ко всем открываемым им счетам подключал интернет ФИО158, а токины от счетов передавал ФИО172. По приезду в г. ФИО321 – ФИО172 К. сказал, что он поставил его на зарплату и с этого момента он платил ему от 10 000 до 20 000 рублей. По указанию ФИО172 К., в 2017 году он примерно 2-3 раза ездил для открытия новых счетов в ФИО158, так как старые счета были закрыты, по не известным ему причинам. Со слов ФИО172 К. на предприятия должно быть открыто постоянно два рабочих банковских счета и один резервный счет. Денежные средства со счетов ООО «Стандартиндустрия» ФИО131 2309154264 он никогда не снимал. Кто реально вел деятельность по ООО «Стандартиндустрия» ФИО131 2309154264 ему достоверно не известно, но организацией работы предприятия занимался ФИО172 К. Что располагается по юридическому адресу предприятия: Краснодарский Край, <адрес>, литер Под/А, помещение 8, ему достоверно не известно, но когда они находились со ФИО172 К. в <адрес> то заезжали на указанный адрес, где ФИО172 К. договорился о заключении договора аренды, который тот подписал. По просьбе ФИО172 К. он в течение 2016 года ФИО30 10 раз, за небольшое вознаграждение, в размере 500 рублей, снимал крупные суммы наличности в банкоматах города, после чего приносил их в офис ФИО172 К. на <адрес> г. ФИО321, где передавал их ФИО172 О. либо ФИО172 К., о чем ставил соответствующие подписи в тетради, которую вела ФИО172 О. Передаваемые им деньги ФИО172 К. либо ФИО172 О. пересчитывали вручную, а затем на счетной машинке. Банковские карты с целью снятия с них денег ему выдавал ФИО9, по указанию ФИО172 К.

/т. 12 л.д. 251-254/

— показаниями свидетеля Свидетель №29, который дал показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО209, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №21 сообщив, что по предложению ФИО15 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета, за денежное вознаграждение. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на него счетам он не вел. Деньги за использование счетов ему выплачивал ФИО15 и ФИО172 К.С.

/т. 13 л.д. 19-28/

— показаниями свидетеля Свидетель №3, которая дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО209, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №21 и Свидетель №29 сообщив, что по предложению свое мужа Свидетель №29 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета. Никакой хозяйственной деятельности по открытым на неё счетам она не вела.

/т. 13 л.д. 31-39/

— показаниями свидетеля Свидетель №30, которая показала, что в 2016 году она официально работала бухгалтером в ООО «Элитфуд». Уволилась с предприятия ФИО29 в 2016 году. После увольнения примерно с августа 2016 года по май-ФИО176 2017 года официально работала в ООО «Фудлайн», где занимала должность бухгалтера. Офис предприятия располагался в ТЦ «Пассаж», по адресу: г. ФИО321, <адрес>. В ООО «Фудлайн» ее непосредственным руководителем являлся директор и учредитель – ФИО223 Познакомилась с ФИО172 К.С. в ФИО176-июле 2016 года, после того как уже увольнялась с ООО «Элитфуд» и в последней организации не работала. В тот период она по объявлению в интернете искала себе работу и случайно познакомилась с мужчиной – ФИО88, другими данными его не располагает, который рассказал, что он в ФИО82 регистрирует предприятие с целью организации продажи каких-то продуктов, каких именно не помнит. Название предприятия ФИО88 ей не называл. Указанный мужчина предложил ей должность бухгалтера в его новом предприятии. Встречалась с ФИО88 несколько раз в кафе «Стейк хаус» на ул. ФИО43 г. ФИО321, кроме него и нее на встрече иные лица не присутствовали. На одной из встреч ФИО88 предоставил ей примерные данные по предполагаемому обороту его предприятия и попросил ее узнать у человека, как ей позже стало известно у ФИО2, за какое денежное вознаграждение ФИО172 К. сможет осуществить «обналичивание» денег по его предприятию, то есть вывести деньги из безналичного оборота в наличный. ФИО29 сообщил ей контактный номер ФИО172 К., который у нее не сохранился, так как ее телефон был похищен. Созвонившись со ФИО172 К.С. со своего номера 8978 7377282, она представилась, сообщив, что его номер телефона ей дали для организации с ним встречи. В ходе общения ФИО172 К. ей лишних вопросов не задавал, сказал, что они могут встретиться на следующий день на <адрес> г. ФИО321, в районе ресторана «Учан-су», в офисном здании. На следующий день после общения со ФИО172 К. она одна приехала к нему в офис на <адрес> г. ФИО321, на 3й этаж, после чего они вместе прошли к нему в кабинет, где ФИО172 К. подтвердил, что находящиеся в их распоряжении предприятия могут предоставить им ФИО170 по обналичиванию денег с НДС примерно за 10% от оборота. ФИО29 ФИО172 К. поинтересовался у нее сколько они хотят обналичивать денег через него ежемесячно, на что она ответила, что примерно 2-3 миллиона, то есть ту сумму, которую ей написал ФИО88 на записке с информацией, которую она должна была озвучить ФИО172 К. Был ли знаком ФИО88 и ФИО2 между собой ей достоверно не известно, но она их вместе не видела. Информацию от ФИО172 К. она передала ФИО88, на что последний сказал, что они планируют уже скоро запустить деятельность по своему предприятию и что ФИО88 ей позвонит, когда ей будет необходимо выходить на работу. ФИО30 ей не звонил, и она ФИО29, после этого, со ФИО172 К. не встречалась и не созванивалась. Воспользовался ли ФИО88 ФИО170 ФИО172 К. по обналичиванию денег ей не известно. ФИО29 указала, что на предъявленной ей для прослушивания аудиозаписиимеется запись, согласно которой примерно в ФИО176 2016 года она общалась со ФИО172 К. и последний интересовался у нее условиями, при которых он готов принимать деньги от предприятия, где руководителем являлся ФИО88, с целью их последующего обналичивания. По просьбе ФИО88 она спрашивала у ФИО172 К. о возможности составления разноквартальных документов, в том числе, которые было необходимо составить задними числами.

/т. 13 л.д. 105-108/

— показаниями свидетеля Свидетель №31, который показал, что по адресу: <адрес>, проживает с декабря 2015 года, совместно со своей женой ФИО31, 1989 года рождения и сыном ФИО32, 2015 года рождения. До этого проживал по адресу: <адрес>, указанная квартира была продана за 1500 000 рублей, которые он внес как взнос за ипотеку на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, сумма ипотеки 3 500 000 рублей, ежемесячный взнос 24 100 рублей на 15 лет.В настоящее время, единственным его доходом является заработная плата в КПК «Победа», которая составляет 15 000 рублей в месяц. Супруга Свидетель №31 находится в декретном отпуске с мая-ФИО176 2015 года и ФИО30 нигде не работает.В должности председателя правления КПК «Победа» находится с февраля 2017 года, до этого в период с 2009 по декабрь 2016 года, работал у индивидуального предпринимателя ФИО224 — старшим сервисным консультантом на СТО в <адрес>, среднемесячный заработок на СТО составлял примерно 50 000 рублей. Какого-либо дополнительного дохода, кроме указанного им выше доходаСвидетель №31 не имел. Иногда ему материально помогали родители на значительные суммы не менее чем на 100 000 в год. Никаких обязательств, кроме выплаты вышеуказанной ипотеки у Свидетель №31 не было. Кроме квартиры, летом 2016 года Свидетель №31 приобрел автомобиль «БМВ 5», кузов серо-черного цвета, госномер о337тм174 регион, за 1500 000 рублей, в салоне <адрес>.Примерно с 2009 Свидетель №31 пользовался одним номером сотового телефона — 8951 8182372, другие номера сотовых телефонов не использовал и свой номер никому в пользование не передавал. Учредителем либо должностным лицом каких-либо предприятий не является, за исключением КПК «Победа». К деятельности каких-либо предприятий, кроме КПК «Победа» Свидетель №31 отношения не имеет. С жителями г. ФИО321: Свидетель №14, ФИО9, Свидетель №8 — Свидетель №31 не знаком. С Свидетель №12 познакомился в <адрес> примерно в 2016 году, видел последнюю в офисе по адресу: <адрес>, Академика ФИО329. Какие организации располагались в данном офисе ему не известно. Со слов ФИО15, последний арендовал данный офис. Его родной брат ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., примерно в начале 2015 года, предложили ему работу по поиску клиентов, со слов ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., суть работы заключалась в поиске клиентов, которые нуждались в бухгалтерских и юридических ФИО170, то есть Свидетель №31 находил клиента, с которым общался по электронной почте либо по своему личному телефону, электронную почту ему предоставили в офисе. Клиентов находил в сети интернет на различных сайтах. Работая в офисе, Свидетель №31 не представлял интересы ни одной из организаций. В его задачи входило только найти клиента и свести его со специалистами в сфере бухгалтерского учета и юриспруденции. Данные специалистов он не помнит. Его непосредственным руководителями в офисе являлись ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Чем ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. занимались в офисе Свидетель №31 не известно, он лишь выполнял их просьбы по предоставлению им информации по клиентам, которые пользовались ФИО170 специалистов либо которые предоставляли ФИО170. Офис состоял из трех кабинетов. В кабинете напротив входа кроме него находилось рабочее место Валовой ФИО98, которая занималась работой, аналогичной его работе, так же ФИО203 работала с документами. Рабочее место ФИО203 было оборудовано компьютером. Справа от входа в офис находился кабинет ФИО15 Время от времени к ФИО15, в кабинет, приходил мужчина по имени ФИО114. Рабочее место ФИО114 располагалось в большом кабинете слева от входа в офис, где ФИО29 располагались рабочие места ФИО149 и ФИО127. Он видел, что ФИО149, ФИО127 и два ФИО114 работали в кабинете за компьютерами, что конкретно они делали, ему не известно. В офисе он работал с начал 2015 года и до ноября 2016 года. В ноябре 2016 года, когда он пришел в офис на свое рабочее место, то увидел, что с офиса была вывезена вся оргтехника. По словам ФИО15 офис переехал, вместе с его компьютером. Принадлежащий ему компьютер Свидетель №31 удалось вернуть, только в апреле 2017 года, привез ему домой ФИО127. Свидетель №11 в офисе работала короткий промежуток времени, после чего переехала в ФИО82 с Свидетель №12Со ФИО172 К.С. он познакомился на территории <адрес>, через ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Несколько раз он видел ФИО172 К.С. в вышеуказанном офисе в <адрес>. На момент работы Свидетель №31 в офисе его работой и работой ФИО203, руководил ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Кто привел в офис Свидетель №11 и кому та подчинялась, он не знает. Свидетель №12, перед отъездом в ФИО82, несколько дней сидела в вышеуказанном офисе, где ее обучала Свидетель №11, ведению бухгалтерского учета. ФИО149, ФИО127 и два ФИО114, как понял Свидетель №31, работали с ФИО15 и ФИО15, исходя их общения, контролировал их работу, так как те не позволяли себе развязано общаться с ФИО15С Свидетель №22, ФИО36, ФИО37, ФИО225, ФИО172 О.Ю., Свидетель №9, ФИО42, ФИО172 И.Г., ФИО40, Свидетель №34, Свидетель №33, ФИО38, ФИО16, Свидетель №16, ФИО54, ФИО39, ФИО249, ФИО186и Свидетель №32 — Свидетель №31 не знаком, возможно, видел, но не знает их фамилии. Получал ли Свидетель №31в 2015, 2016, 2017 годах крупные суммы денежных средств от: ФИО54, Свидетель №33, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО38, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО37, ФИО172 К.С., ФИО21, ФИО232, ФИО233, ФИО234, Свидетель №32, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, Свидетель №34, ФИО172 И.Г., Свидетель №19, ФИО9, ФИО16, ФИО55, ФИО35, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО177 Е.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО203, ФИО56, ФИО40, Свидетель №9, ФИО243, ФИО48, ФИО15, ФИО177 Е.А., Свидетель №11, ФИО244, ФИО245, ФИО36, ФИО246, ФИО247, ФИО57, ФИО177 С.А., ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, Свидетель №12, ФИО172 О.Ю., Свидетель №8, Свидетель №16, ФИО39, сообщить не может, так как не помнит данные лиц, от которых получал переводы, о том, что на него осуществляли перевод, он узнавал от ФИО15 либо ФИО172 К.С. Снимаемые деньги передавал лично ФИО15 на территории <адрес>.Снятые деньги Свидетель №31передавал только ФИО15, что тот с ними делал Свидетель №31 не известно. Зарплату в офисе в <адрес> ему, ФИО203 выдавал ФИО145 Ю.Н., за получение денег никто не расписывался. Кто выплачивал заработную плату мужчинам, чьи места находились в большом кабинете ему не известно.ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. не имели своего, конкретного места в офисе, они могли сесть за любое свободное рабочее место с компьютером и работать. За счет чего образовывался доход от работы офиса, с которого выплачивались заработная плата сотрудникам, он не знает, Свидетель №31 только искал клиентов и сводил их со специалистами — юристами и бухгалтерами, а именно: ФИО203, Свидетель №11 и Свидетель №12 Иногда информацию по клиентам он передавал ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., как те распоряжались в дальнейшем указанной информацией ему не известно. Как себе на жизнь зарабатывали ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. ему не известно. Учет денежных средств в офисе он не вел, этим занимались ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Что бы он осуществлял денежные переводы через платежные системы «CONTACT», «ЛИДЕР» и «Юнистрим», он не помнит. Стать участником в КПК «Жилой Фонд» ему предложили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. После того как Свидетель №31 стал пайщиком, он внес примерно 2 500 000 рублей по договору на счет КПК, деньги, вносимые им в КПК «Жилой Фонд» ему, дали инвесторы, которых он назвать отказался. Ноутбуки, изъятые по месту его жительства в ходе обыска, в рамках предварительного следствия по указанному уголовному делу принадлежалиего семье. Ему, неизвестно, содержат ли ноутбуки информацию о незаконной банковской деятельности. При каких обстоятельствах информация о хозяйственной деятельности различных предприятий оказалась на изъятых ноутбуках, ему не известно. Он указанную информацию на ноутбуки не сохранял, откуда информация появилась там, он не знает. Кто мог сохранить указанную информацию в ноутбуки ему не известно. Со ФИО172 К.С., Свидетель №11 и Свидетель №12 — Свидетель №31 созванивался не часто, с какой целью, на основании ст. 51 Конституции РФ отвечать отказался. Откуда у него документы по финансово хозяйственной деятельности: ООО «Арена74», ООО НПП «Юпитер», ООО «Вторсырье», ООО «Техносток», копии постановлений суда по уголовному делу №, он не помнит.

/т. 35 л.д. 128-138/

— показаниями свидетеля Свидетель №32, которыйпоказал, что по месту регистрации и жительства, по адресу: <адрес> проживает, совместно со своей семьей. ФИО201 ФИО155 ФИО121 знаком с детства, так как вместе проходили обучение в параллельных классах Уйской ОШ. После окончания школы продолжали поддерживать отношения до смерти ФИО15 До поездки в ФИО82 примерно в сентябре 2015 года, ФИО15 проживал с семьей в <адрес> либо 38. Со слов ФИО15 на него было зарегистрировано предприятие, которое занималось монтажом отопительного оборудования, а ФИО29 в <адрес> ФИО15 производил и реализовывал шлакоблок. ФИО15 женат на ФИО323 (ФИО346) ФИО119, от брака имел две несовершеннолетние дочери. Со слов ФИО15, последний испытывал серьезные материальные трудности, денег не хватало даже на оплату коммунальных ФИО170. ФИО29 о материальном положении ФИО15 можно было судить по его автомобилю, стоимость которого оставляла примерно 100 000 рублей. Примерно в середине ноября 2015 года ФИО255, со слов ФИО15, стало известно, что в сентябре 2015 года, последний совместно со своим знакомым, жителем с. ФИО33, по инициативе последнего, поехали в ФИО82, где планировали открыть производство по копчению и засаливанию рыбы. Чем ФИО177 С.А. и ФИО15 занимались в ФИО82 на самом деле ФИО255 не известно. Все расходы, связанные с переездом и нахождением в ФИО82 – ФИО15 оплачивал ФИО177 С.А., то есть ФИО177 С.А., со слов ФИО15, поставил его управляющим над теми проектами, которые те планировали открыть в ФИО82. Насколько помнит, в пользовании ФИО15 находилась сим-карта с номером 8351 9036679. В памяти сотового Свидетель №32 записан номер телефона, который использовал ФИО177 С.А. — 8963 4694974. В ходе общения с ФИО15 по телефону, примерно в середине ноября 2015 года, ФИО15 интересовался у Свидетель №32 желанием переехать в ФИО82, где ФИО15 мог бы обеспечить Свидетель №32 высокооплачиваемой работой, со слов ФИО15 заработок Свидетель №32 должен был составить 100 000 рублей в месяц для этого Свидетель №32 должен был выполнять функции системного администратора по обслуживанию терминалов по предоставлению различного вида ФИО170. До начала работы Свидетель №32 должен был пройти обучение, так как до этого не имел навыков обслуживания указанных терминалов. Так как в тот момент Свидетель №32 испытывал финансовые трудности и не мог найти достойную работу он согласился на предложение ФИО15 Дорогу в ФИО82 ФИО255 никто не оплачивал, ехал он за свой счет, предварительно заложив в ломбард принадлежащую ему золотую цепочку. Вместе с ним в ФИО82 ехал Свидетель №16, житель <адрес>, ранее проживавший со своими родителями по адресу: <адрес>, в настоящее время Свидетель №16 проживает на <адрес>. В ФИО82 Свидетель №16 предложил ехать, как и ФИО255 — ФИО15 Свидетель №16 ФИО29 пообещали заработную плату в размере 100 000 рублей, но Свидетель №16, в отличие от Свидетель №32, должен был организовывать работу какой-то организации связанной с приемом вторсырья на территории <адрес>. В ФИО82 Свидетель №32 с Свидетель №16 ехали на принадлежащем ему автомобиле «Нисан Авенир», кузов синего цвета, госномер р421оо174 регион. До их выезда в ФИО82, от ФИО15 ему стало известно, что в ФИО82 по приглашению ФИО15, согласованному с ФИО177 С.А., уже приехали: троюродный брат Свидетель №32 — ФИО16, ранее проживавший в <адрес>, пер. Речной, <адрес>; Вамер ФИО114, житель <адрес>, которые проживали в одной квартире с ФИО15 на <адрес> г. ФИО321. По приезду в г. ФИО321, Свидетель №32 сразу пошел на квартиру ФИО15, где несколько дней они все вместе проживали. Со слов ФИО15, ФИО177 С.А. купил сеть магазинов мобильной связи «Айшоп», располагающихся на территории г. ФИО321 и <адрес>, примерно за 8 000 000 рублей, под каждый магазин, как понял Свидетель №32, они должны были зарегистрировать предприятие. ФИО15 должен был руководить их деятельностью, а ФИО15 соответственно контролировал ФИО177 А.С. Через несколько дней после приезда они с Свидетель №16 арендовали дом в <адрес>. В первые три дня после приезда ФИО15 отвел Свидетель №32 в офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 3 этаж, где он впервые увидел Свидетель №8. ФИО15 заходил в офис для того чтобы что-то отдать или забрать. Документы для открытия ООО «Оптогаджет3» готовила юрист, рабочее место которой располагалось в офисе на <адрес> г. ФИО321. ФИО255 отдали готовый пакет документов для предоставления в ФНС и пенсионный фонд. Кто придумал название предприятия ему не известно. На ООО «Оптогаджет3» им в ФИО158 «ВВБ» и «РНКБ» было открыто два расчетных счета. Все документы по предприятию, в том числе токины на управление счетами Свидетель №32 передал ФИО15 За период с момента регистрации ООО «Оптогаджет3», чтобы указанное предприятие осуществляло какую-либо хозяйственную деятельность ему не известно. Чем конкретно в ФИО82 занимался ФИО15 — ФИО255 достоверно неизвестно, он видел, что тот занимался организацией работы магазинов по реализации мобильной техники. Кроме как на него ООО «Оптогаджет1» было открыто на ФИО186, последний являлся реализатором в магазине на <адрес>. При каких обстоятельствах ФИО186 приехал в ФИО82 ФИО255 неизвестно, проживал последний в съемной квартире в районе <адрес>. ООО «Оптогаджет 2» было зарегистрировано на ФИО172 К.С. ФИО15 из ФИО82 уехал в феврале 2016 года, так как его жена не захотела переезжать в ФИО82. В 2015-2016 годах в ФИО82 из окружения ФИО177 С.А. он познакомился со ФИО172 К.С. и ФИО145 Ю.Н. ФИО172 К.С. приехал в качестве начальника службы безопасности магазинов по реализации компьютерной техники. Чем в ФИО82 занимался ФИО145 Ю.Н. ему неизвестно, видел его несколько раз в офисе либо рядом с офисом на <адрес> г. ФИО321. Знает, что бухгалтером в офисе являлась Свидетель №11, которая занималась бухгалтерской работой связанной с подачей отчетности, куда и по каким предприятиям не помнит, вместе с Свидетель №11 в кабинете сидела молодая девушка Свидетель №12, что последняя делала в офисе, он не видел. ФИО300 сидела постоянно за компьютером, но для Свидетель №32 каких-либо работ не выполняла. После приезда ФИО172 К.С., последний руководил работой офиса, но ни Свидетель №32, ни ФИО15 – ФИО172 К.С. не подчинялись. После отъезда ФИО15 в начале феврале 2016 года – РоткинуА.В. зарплату никто не платил, из-за чего он в конце февраля 2016 года вернулся домой на своем автомобиле. Свидетель №16 ФИО29 в конце февраля 2016 года вернулся в <адрес>. Находясь в ФИО82 Свидетель №32 никакой хозяйственной деятельностью не занимался. Он видел у ФИО15 крупные суммы наличных денег, которые, с его слов, тот собирал с магазинов, занимающихся реализацией сотовых телефонов, но позже Свидетель №32 увидел, что это не являлось действительностью, так как указанные крупные суммы появлялись у ФИО15 даже в то время, когда ФИО15 не заезжал в магазины. По просьбе ФИО15 — Свидетель №32 неоднократно в 2015-2016 годах получал и отправлял крупные суммы денег через различные электронные платежные системы, которые после снятия передавал ФИО15, последний никогда не говорил ФИО255 кому принадлежали снимаемые им деньги. За это ФИО15 платил ему за бензинпо 500 рублей. ОтправлялСвидетель №32 деньги на лиц данные которых ему сообщал ФИО15 Деньги ФИО15 – Свидетель №32 передавал, как правило, в общественных местах либо в месте снятия денег. В качестве ИП Свидетель №32 зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ. Как индивидуальный предприниматель занимался предоставлением ФИО170 по перевозке грузов по всей территории РФ. ИП Свидетель №32 регистрировал по просьбе ФИО15, после чего по его просьбе открыл расчетные счета в «Альфабанке» и «Райфайзен ФИО158» токины от которых передал ФИО15 Фактически ФИО15 вел всю хозяйственную деятельность оп ИП Свидетель №32, а ФИО29 составлял сопутствующие документы на перевозку грузов и занимался подачей отчетности. Сделок свыше 100 000 рублей по ИП у него никогда не было. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности по его ИП у него нет. По поводу взаимоотношений с ООО «ИнвестСтройКом» с ИП Свидетель №32, он пояснить ничего не может, так как не помнит, чтобы он как ИП вообще работал с юридическими лицами. Никаких документов по взаимоотношениям ООО «ИнвестСтройКом» у Свидетель №32 нет. Свидетель №32, как ИП, не мог оказать ООО «ИнвестСтройКом» ФИО170 по перевозке на суммы, превышающие 100 000 рублей, такие перечисления мог без его ведома осуществлять ФИО15, но по материальному положению ФИО15 может с уверенностью сказать, что данные бестоварные сделки ФИО15 осуществлял не самостоятельно, его деятельность контролировали, кто ФИО255 достоверно не известно. От Свидетель №22 — Свидетель №32 никогда деньги в ФИО82 не получал, зарплату ему выплачивал ФИО15 ФИО29 47 000 рублей в месяц, с зарплаты Свидетель №32, ФИО15 высчитывал на погашения его займа, сумма которого составляла 400 000 рублей. По какой причине ФИО15 вносил от него по 80 000 рублей в ООО «Финансист» ФИО255 неизвестно, никаких договоров займа с ООО «Финансист» он не подписывал. По поводу внесения крупных сумм ФИО15 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Финансист» пояснил, что брал заем в каком-то кредитно-потребительском кооперативе в мае 2016 года, через ФИО15 и по его предложению, заем на сумму 400 000 рублей, которые ФИО15 должен был погашать с зарплаты Свидетель №32 получаемой в ФИО82. Других сумм в 2015-2016 годах в заем не брал. Свидетель №32 мог по просьбе ФИО15 получить перечисления на свои расчетные счета как физического лица 40№ в «ОТП ФИО158» и 40№ в «Райффайзенбанк», после чего снять деньги и отдать их ФИО15, но от кого поступали деньги ему не известно. После возвращения из ФИО82 домой в <адрес> Свидетель №32 время от времени интересовался у ФИО15 по поводу закрытия ООО «Оптогаджет 3» и примерно в середине 2016 года — ФИО15 дал ему номер Свидетель №31 ранее незнакомого жителя <адрес>, который со слов ФИО15 работал с ФИО177 С.А. и занимался вопросами, связанными с налоговой. По словам ФИО15, по вопросам, связанным с закрытием ООО «Оптогаджет 3»,Свидетель №32 может обратиться к Свидетель №31 или к ФИО177 С.А. После смерти ФИО214 – ФИО348.В. примерно в феврале 2017 года со своего номера телефона позвонил на номер Свидетель №31 и сказал, что номер телефона последнего ему дал ФИО15, ФИО29 Свидетель №32 рассказал ему, что хочет закрыть ООО «Оптогаджет3», на что Свидетель №31 предложил встретиться и все обговорить. В этот же день, в течение часа Свидетель №32 встретился с Свидетель №31 на ул. Российской <адрес> в ТК «Радуга», на встрече Свидетель №31 сказал ему, что оформленная на него «контора» — нерабочая, чтобы Свидетель №32 не переживал за ее закрытие, так как налоговые органы самостоятельно закроют ее в течении 1-1,5 лет. Денежные перечисления от ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и от ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей — Свидетель №32 мог получить только по просьбе ФИО15, кому Свидетель №32 передал деньги после снятия не помнит, так как ФИО15 мог ему сказать отдать деньги незнакомому лицу. Переводы: ФИО38 — ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 000 рублей; ФИО16 — ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; ФИО1 — ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 000 рублей; ФИО35 — ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447 000 рублей, осуществлял только из тех денег, которые ему давал ФИО15, где указанны крупные суммы денег брал ФИО15 ему неизвестно, но по словам ФИО15 указанные деньги ему не принадлежали. Со слов ФИО15 – РоткинуА.В. известно, что за поездку в ФИО82 ФИО15 ничего не заработал и был недоволен указанной поездкой. Заработок Свидетель №32 в 2015 — 2016 годах, не считая поездки в ФИО82, где ему платили различные суммы, составлял 30 000 – 50 000рублей в месяц. ФИО36, ФИО37 и ФИО38 проживали в г. ФИО321 в одной съемной квартире, чем они занимались в ФИО82 ФИО255 не известно, Свидетель №32 приходил к указанным лицам вместе с ФИО15 в гости, по поводу цели нахождения в ФИО82 с ними Свидетель №32 не общался. Свидетель №10 видел в одном из кафе на территории г. ФИО321, вместе со ФИО172 К.С., чем та занималась в ФИО82 ему неизвестно. ФИО39 в ФИО82 приехал в декабре 2016 года, проживал вместе с ФИО15, организовывал работу магазина по реализации сотовых телефонов и аксессуаров, расположенного на <адрес> г. ФИО321, ФИО29 работал в магазине реализатором. Свидетель №9 жил с ФИО15 и ФИО39 В офисе на <адрес> Свидетель №9 он не видел, чем Свидетель №9 занимался в ФИО82 Свидетель №32 не знает. Знает, что Свидетель №9 и Свидетель №16 ездили в <адрес>, где регистрировали предприятия. Свидетель №16 зарегистрировал предприятие по указанию ФИО15 ООО «Технотрейд» было зарегистрировано на Свидетель №9, о деятельности ООО «Технотрейд» ФИО255 ничего не известно. ООО «Вторсырье» зарегистрировано на Свидетель №16 В офис расположенный по адресу: <адрес> ФИО329, <адрес> ездил вместе с ФИО15, после возвращения из ФИО82, в офис не заходил, ждал ФИО15 в автомобиле, с какой целью тот ходил в указанный офис ему не известно.

/т. 35 л.д. 158-165/

— показаниями свидетеля Свидетель №33, который показал, что жена ФИО172 К.С. – ФИО172 О.Ю. приходится ему родной сестрой. Его ежемесячный заработок в 2015-2016 годах составлял примерно 35 000 рублей. Его отец ФИО40 нигде не работает, единственным заработком последнего является пенсия. Его мать – Свидетель №34 работает поваром в кафе в <адрес>. До ноября 2015 года ФИО172 К.С. работал в мебельном магазине на рынке <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО172 К.С. рассказал, что устроился в банковское учреждение и его пригласили в ФИО82 на работу. После того как ФИО172 К.С. переехал в ФИО82, Свидетель №33 от отца стало известно, что ФИО172 К.С. попросил ФИО40 снимать с банковских карт крупные суммы денег наличными и передавать их ФИО145 Ю.Н., жителю <адрес>. От кого поступали деньги на карты и кому принадлежали карты ему неизвестно, но банковские карты отцу передал ФИО172 К.С. По просьбе ФИО172 К.С. счета в ФИО158 открывала Свидетель №34, ФИО40 и Свидетель №33 Суммы, подлежащие снятию с карт Свидетель №33 называл отец, а тот узнавал указанную информацию от ФИО172 К.С. Тетрадь с записями ФИО40 о снятии денег с карт была изъята сотрудниками полиции в ходе обыска по его месту жительства. Кроме ФИО145 Ю.Н. наличные деньги, снятые с карт, Свидетель №33 передавал ФИО114.

/т. 35 л.д. 206-209/

— показаниями свидетеля Свидетель №34, которая показала, что ФИО172 О.Ю. является ее дочерью. В ноябре 2015 года по просьбе ФИО172 К.С. оформила в «Хомкредитбанке» банковскую карту, которую передала ФИО172 К.С. Со слов последнего, карта ему необходима для получения перечислений. Позже по просьбе ФИО172 К.С. зарегистрировала вторую карту, которую ФИО29, безвозмездно, передала ФИО172 К.С. Кроме этого, по просьбе ФИО172 К.С. карты оформили и передали последнему ее муж и сын. ФИО40 снимал крупные суммы наличности для ФИО172 К.С., которые передавал мужчинам возле дома в <адрес>. Свидетель №34 ФИО29 снимала со своих карт крупные суммы денег, которые передавала ФИО114. ФИО29, по просьбе ФИО172 К.С. она получала крупные суммы денежных переводов, которые передавала мужу, а муж передавал лицам, которых ему называл ФИО172 К.С. О том, что у них в доме множество банковских карт она знала. Снятые ею, по просьбе ФИО172 К.С. крупные суммы наличности ей не принадлежат.

/т. 35 л.д. 210-213/

— показаниями свидетеля ФИО40, который дал показания аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №33 и Свидетель №34, пояснив, что по просьбе ФИО172 К.С. снимал крупные суммы наличности с чужих карт, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей в месяц. Учет снимаемых денег, он вел в тетради, изъятой у него в ходе проведения обыска месту жительства. Деньги передавал по указанию ФИО172 К.С. незнакомым лицам.

/т. 35 л.д. 215-218/

— показаниями свидетеля ФИО41, который показал, что с 1995 года является начальником производственно-технической базы, расположенной по адресу: <адрес>. Знаком со всеми арендаторами. ООО «Стройторг», ООО «Оптуралторг», ООО «Продхозсбыт»не осуществляют деятельность на территории базы. На территории базы не отгружались и не хранились товарно-материальные ценности указанных предприятий. На территории осуществляются только следующие виды деятельности: ремонт сельскохозяйственной техники, переработка абразивных материалов, переработка ферросплавов, изготовление профнастила, то есть винные и коньячные бокалы, наклейки, этикетки или какие-либо другие изделия из бумаги, с территории базы, в период с 2014 года по 2016 годы, отпускаться не могли.

/т. 36 л.д. 31-34/

— показаниями свидетеля ФИО42, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 был убит на территории <адрес>. В 2015 году в ФИО82 ФИО15 предложил поехать ФИО177 С.А. По предложению ФИО15 — Свидетель №22 ФИО29 поехала в ФИО82, где должна была работать бухгалтером в строительной фирме ФИО177 С.А. Со слов Свидетель №22, ей известно, что в ФИО82 ФИО177 арендовал той квартиру. В ФИО82 Свидетель №22 занималась составлением платежных поручений по счетам неизвестных ей предприятий. Вместе с ФИО42 на территории Республики ФИО82 она видела Свидетель №9 В январе-феврале 2017 года ФИО15 вернулся в <адрес>: «так как устал мотаться». В 2015-2017 годах у семьи ФИО323 был маленький достаток и у них не хватало средств для погашения кредитной задолженности. В ФИО82 руководителем ФИО15 являлся ФИО177 С.А. Со слов ФИО15, он остался не доволен поездкой в ФИО82 из-за небольшой заработной платы и условий проживания.

/т. 36 л.д. 71-75/

— показаниями свидетеля Свидетель №16, который показал, что с ФИО15 знаком с детства, из общих знакомых с ФИО15 он видел в ФИО82: ФИО37, ФИО261 примерно в ноябре 2015 года ФИО15 предложил ему и ФИО255 поехать в г. ФИО321, где он должен был искать помещения для складирования и хранения вторсырья, за это ФИО15 обещал платить ему 30 000 рублей в месяц. ФИО29, Свидетель №16 должен был на территории <адрес> зарегистрировать предприятие, через которое ФИО15 планировал вести хозяйственную деятельность, связанную с приобретением вторсырья. ФИО261 должен был обслуживать терминалы. В ФИО82 ФИО15 общался только с ФИО261 Примерно ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16 на основании ранее имеющееся с ФИО15 договоренности вылетел в <адрес>, оплату затрат на поездку осуществлял ФИО15 В <адрес> он зарегистрировал на себя ООО «Джем», документы и печати по которому передал в г. ФИО321 ФИО15 Примерно в конце декабря 2015 года Свидетель №16 вернулся в <адрес>. В январе 2016 года он из <адрес> по указанию ФИО263 летал в <адрес>, где открывал расчетные счета в ФИО158, управление которыми в дальнейшем передал ФИО15 К деятельности ООО «Джем» Свидетель №16 никакого отношения не имеет, фактически указанное предприятие реализацией и приобретением вторичного сырья не занималось, никакие помещения и технику ООО «Джем» не арендовало. Чем в ФИО82 занимались ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С. ему не известно, видел их возле офиса на <адрес> г. ФИО321. С Свидетель №11 и Свидетель №12 он не знаком, откуда у данных лиц информация по ООО «Джем» ему не известно. Вести учет по ООО «Джем» Свидетель №16 никого не уполномочивал, все документы по указанному предприятию находились у ФИО15 По просьбе ФИО15 – Свидетель №16 осуществлял денежные переводы и принимал денежные переводы. Все снимаемые им наличные деньги он передавал только ФИО15

/т. 36 л.д. 101-105/

— показаниями свидетеля Свидетель №36, которая после прослушивания аудиофайла «ДД.ММ.ГГГГ.мр3», находящегося на CD-R диске для лазерных систем считывания «Nanotex» с надписями: «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение»», сообщила, что на представленной ей для прослушивания фонограмме она узнает свой голос и голос мужчины, который ей известен как ФИО92 (ФИО172 К.С.), с которым она познакомилась, через кого-то из своих знакомых, незадолго до ДД.ММ.ГГГГ. В телефонном разговоре с ФИО92 или от кого-то из ее знакомых, ей стало известно о том, что ФИО92 (ФИО172 К.С.) занимается обналичиванием денег за определенную плату, какую именно уже сейчас по памяти не помнит, но согласно прослушанной ею аудиозаписи, указанная плата составляла 9% от обналиченной суммы. О том, что оказание помощи в уклонении от уплаты налогов является наказуемым деянием ей было известно именно по этой причине она обратилась в УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес>, так как не доверяла другим правоохранительным органам. В УФСБ ей предложили принять участие в мероприятии, суть которого сводилась к тому, что она должна была пообщаться с ФИО92 (ФИО172 К.С.) и выяснить у того на каких условиях ФИО92 занимается указанной незаконной деятельность и кто кроме него причастен к ее осуществлению. Так как Свидетель №36 дала добровольное согласие на участие в мероприятии, проводимом ФСБ, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФСБ, которые документировали действия ФИО92, вручили ей аудио аппаратуру, с которой она пошла к ФИО92 на встречу. Местом встречи ФИО92 определил бар «Сила Кельта», расположенный на ул. ФИО43 г. ФИО321. Встреча состоялась в одном из залов указанного выше заведения, где они присели за столик. Там ФИО92 рассказал, что он, совместно с лицами, данные которых ФИО92 не называл, приехал из <адрес>, что обналичиванием денег они занимаются на протяжении ФИО30 5 лет. Со слов ФИО92 он занимался обналичиванием денег путем проведения бестоварных операций за 9 % от оборота денег. Со слов ФИО92, его офис располагался в районе ресторана «Богдан», недалеко от административного здания ФСБ по <адрес> или б<адрес> г. ФИО321. За время общения с ФИО92, она поняла, что тот разбирается в ведении хозяйственной деятельности по предприятиям и является довольно грамотным специалистом в предпринимательской сфере. После окончания общения она попрощалась с ФИО92 и ФИО30 с ним не общалась. ФИО170 ФИО92 по обналичиванию денег она не пользовалась.

/т. 1 л.д. 260-262/

— показаниями свидетеля ФИО43, которая пояснила, что в январе 2015 года назначена на должность директора в ООО «ФИО13», которое располагается по юридическому адресу: г. ФИО321, ул. <адрес>, 8. Порядок заключения договоров по вопросам проведения маркетинговых мероприятий точно такой же, как и по всем другим договорам, то есть отдел маркетинга, руководителем которого в 2015-2016 годах являлась — ФИО44 подготавливает пакет документов для заключения договора, который после отработки его одним из заместителей директора, передавался ей на подпись. Ее деятельность как руководителя не связана с расчетами с клиентами, всеми вопросами по расчетам с клиентами занимается её заместитель по финансам – ФИО47На основании распоряжений ФИО47 бухгалтер производит списание (перечисление) денежных средств со счета ООО «ФИО13», так как работу бухгалтера предприятия полностью контролирует именно ФИО47По поводу обстоятельств предшествующих заключению договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ она пояснить ничего не может, так как всеми вопросами по их заключению, судя по визе, находящейся в нижней части листа каждого из договоров, занимался её заместитель ФИО47 Она исполнение указанных договоров не контролировала, так как это обязанность инициатора процесса. Ей достоверно не известно о том, что ООО «Арена 74» согласно договору оказания ФИО170 № от ДД.ММ.ГГГГ предоставило ФИО170 по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий для гостей ТРК «Meganom» ДД.ММ.ГГГГ, видела ли она фото отсчет по проведенному мероприятию, не помнит и где он может находиться ей не известно.

/т. 39 л.д. 63-67, 72-74/

— показаниями свидетеля ФИО47, который пояснил, что его доход в 2015-2016 году состоял из заработной платы, которую он получает, являясь: заместителем директора ООО «ФИО13», юридический и фактический адрес: г. ФИО321, ул. <адрес>, 8, а ФИО29 финансовым директором ООО «Столичная Коммерческая Группа»,юридический и фактический адрес: г. ФИО321, ул. <адрес>, 8. УООО «ФИО13 Девелопорская ФИО167» имеется план маркетинговых мероприятий, согласно которому на ноябрь 2015 года планировалось провести развлекательное мероприятие, направленное на увеличение посещаемости торгового комплекса «Меганом».Кто принимает решение о проведении указанного мероприятия ему неизвестно, так как он не участвует в процессе инициации развлекательных мероприятий, данным вопросом как он предполагает, занимается отдел маркетинга, который возглавлял, на момент заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО44С представителями ООО «Арена 74» он не знаком, с ними переговоры до заключения и после выполнения работ не вел.В чем конкретно заключалась суть предоставленных ООО «Арена 74» ФИО170 по проведению развлекательного мероприятия емуне известно. Со слов ФИО44, примерно ДД.ММ.ГГГГ, на совещании руководителей, ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ проходило развлекательное мероприятие на территории ТРК. Кто конкретно проводил указанное мероприятие ему не известно.Кто кроме ФИО44 в ноябре 2015 года отвечал за проведения мероприятий в ТРК «Меганом» (ООО «КДК»), в том числе посвященного «Дню Матери» он не знает.

/т. 39 л.д. 78-82, 84-86/

-показаниями свидетеля ФИО45, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2016 года работала менеджером в ООО «Рекламная группа «Сарафан», зарегистрированном на территории <адрес>. Предприятие занималось предоставлением ФИО170 в сфере рекламы.Первый раз в тендере, на проведение событийного мероприятия для ООО «ФИО13 Девелопорская ФИО167» — ООО «Рекламная группа «Сарафан» принимало участие примерно в январе 2015 года. Тендер проводился путем подачи различными предприятиями своих предложений, кто кроме ихпредприятия участвовал в тендере ей неизвестно, так как организаторы закупок не распространяли указанную информацию среди претендентов. Первый тендер их предприятие не выиграло.Примерно в конце января – начале февраля 2015 года они, по заказу ООО «КДК», оформили одну локацию событийного мероприятия, посвященного празднику «Масленица».Затем, примерно осенью 2015 года ООО «Рекламная группа «Сарафан» принимало участие в проведении тендера на участие в проведении культурно-развлекательного мероприятия для гостей ТРК «Меганом», посвященного «Дню Матери», проведение которого было запланировано ООО «КДК». На конкурс лично ФИО45, как сотрудник ООО «Рекламная группа «Сарафан» предоставила коммерческое предложение, которое включало: технический план проведения мероприятия; визуализацию стойки для детей; техническое оснащение для возможности реализации данного мероприятия, а ФИО29 смету на проведения указанного мероприятия. Предложение было предоставлено ею на ООО «КДК».По поводу нюансов проведения технических и организационных задач, до подачи коммерческого предложения, она общалась с сотрудниками отдела маркетинга ООО «КДК», а именно начальником отдела маркетФИО44 И. и менеджером ФИО256 предоставленному их организацией плану проводимого мероприятия, они должны были выполнить только организационно-техническую часть мероприятия, то есть предоставить оборудование, стулья и стойки. Знает, что в мероприятии должны были принимать участие модели, которые дефилировали, возможно, в одежде от магазина «ForMamas», так как в разговорах при организации, проговаривалось название вышеуказанного магазина, но в каком контексте она не знает.Проводилось ли данное мероприятие в ТРК «Меганом» ДД.ММ.ГГГГ ей неизвестно, но к проведению мероприятия, посвященного «Дню Матери» их предприятие, привлечено не было. Насколько ФИО45 помнит, из-за «Блек аута» в ФИО82, запретили проведение каких-либо массовых развлекательных мероприятий.

/т. 39 л.д. 117-119/

— показаниями свидетеля ФИО46, которая пояснила, что в период с 2012 года по октябрь 2016 года работала в ООО «ФИО13», по адресу: г. ФИО321, ул. <адрес>, 8 ТРЦ «Меганом» в должности маркетолога, с 2015 года занимала должность начальника отдела маркетинга и рекламы. В ее функциональные обязанности: проведение акций и мероприятий, запуск рекламной ФИО167, продажа рекламных плоскостей ТРЦ «Меганом», контроль трафика посетителей, ее руководителем являлась ФИО43 Из <адрес> предложений на проведение мероприятий не поступало. Вопросами перечисления оплаты подрядчикам за выполнение работ, оказания ФИО170 занимался заместитель директора по финансовым вопросам – ФИО47. В ноябре 2015 года руководством ООО «КДК» принято решение о проведении акции «День Матери» — ДД.ММ.ГГГГ. Указанную акцию проводила местная ФИО13 подрядная организация, контактным лицом которой являлась девушка, с которой ФИО44 вела электронную переписку. Об ООО «Арена 74» ФИО44 ранее не слышала и с данным предприятием никогда не работала. С учредителем и директором ООО «Арена 74» ФИО48 она не знакома и с ним не встречалась.

После обозрения ФИО44 электронной переписки между электронными почтовыми ящиками — kunitsyna@sarafangruop.com, находящегося в пользовании ФИО45, lamiriel@icloud.com, находящегося в пользовании ФИО303 и ingavenger@mail.ru, находящегося в пользовании ФИО44, с приложением плана мероприятии на ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО44 вспомнила, что действительно ДД.ММ.ГГГГ она как начальник отдела маркетинга и рекламы ООО «КДК» привлекла к организации мероприятия, посвященного «Дню Матери» — ООО «Рекламная группа «Сарафан» <адрес>, представителем указанной организации на территории г. ФИО321 являлась ФИО45 После того как программа мероприятия была разработана и подготовлена ФИО45, совместно с представителем организации «Инфомама» ФИО303, в связи с тем, что на территории <адрес> Украины ДД.ММ.ГГГГ были взорваны электроопоры и в ФИО82 были веерные отключения электричества, а ФИО29 введено чрезвычайное положение, руководством ООО «КДК», то есть непосредственно директором – ФИО43 было принято решение об отмене проведения ДД.ММ.ГГГГ мероприятия, посвященного «Дню Матери». Так как, мероприятие было отменено, она сообщила его организаторам, то есть ФИО45 и ФИО303, о данном решении. За ту работу, которую провела ФИО45 по организации указанного выше мероприятия ООО «КДК» ей ничего не оплатило.

ДД.ММ.ГГГГ в ТРК «Меганом» (ООО «КДК») мероприятия, посвященные «Дню Матери» не проводились, так как были отменены директором, в связи с чрезвычайной ситуацией в ФИО82. Об ООО «Арена 74» она абсолютно никакой информацией не располагает. В период моей ее работы в ООО «КДК» с 2012 по октябрь 2016 года ООО «Арена 74» никогда не организовывало никаких мероприятий в ТРК «Меганом». О директоре ООО «Арена 74» — ФИО48 она никогда не слышала и с ним не общалась.

/т. 39 л.д. 53-55, 57-59/

— показаниями свидетеля ФИО49, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ находится в должности директора ООО «Мех ФИО166», располагающегося по юридическому адресу: г. ФИО321, <адрес>. Основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду производственно-складских помещений, расположенных на территории базы по вышеуказанному адресу. <адрес> сдаваемых в аренду помещений составляет 2700 м.кв. Право подписи договоров на ООО «Мех ФИО166» имеет исключительно ФИО257 После обозрения договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Джем» и ООО «СКГ» об аренде ангара площадью 1400 м.кв. и приложений к нему, а ФИО29 договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Джем» и ООО «АФА» об аренде офиса на 2 этаже, площадью 25 м.кв., по адресу: г. ФИО321, <адрес> – ФИО49 показала, что ООО «Мех ФИО166» имеет в своей собственности различные помещения, но офисного помещения площадью 25 м.кв. на 1 и 2 этаже административного здания ООО «Мех ФИО166» не имеет. Существуют помещения площадью 23,4 кв.м. на 2 этаже, которое имеет абсолютно другое расположение дверей, окон и соотношение стен. Данное помещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в аренду никому не сдавалось. Помещение на 1 этаже имеет 20,3 кв.м., на протяжении 6 лет находится в аренде ООО «Диана» и никому в субаренду в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не сдавалось. Ангара у ООО «Мех ФИО166» нет. Единственное помещение, площадь которого не превышает 850 м.кв. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилось в аренде ООО «Росбыттехника» и в субаренду никому не сдавалось.

После ознакомления ФИО49 с протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО50, в ходе которого последний указал на здание и помещение, расположенное на территории по адресу: г. ФИО321, <адрес> – ФИО49 пояснила, что здания, на которые в таблице иллюстраций рукой указал Гривковский Э.А. принадлежат ООО «Мех ФИО166» и располагаются по адресу: г. ФИО321, <адрес>. Указанные им здания в период с 2015 по ДД.ММ.ГГГГ не сдавались в аренду (субаренду) ООО «Джем», ООО «АФА» и ООО «СКГ». На иллюстрации № к протоколу проверки показаний, изображено помещение, которое в период с 2014 по ДД.ММ.ГГГГ находилось в аренде ООО «Росбыттехника» и в субаренду никому не, в том числе и ООО «Джем», ООО «СКГ» не сдавалось. Указанные производственные помещения не являются ангаром и не имеют площадь ФИО30 850 м.кв., что подтверждается поэтажным планом, изъятым у ФИО49 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ и информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Мех ФИО166».

/т. 38 л.д. 148-152/

— показаниями свидетеля ФИО50, который сообщил, что с октября 2016 года он является учредителем ООО «Форум-Чайка», юридический адрес: <адрес>, с мая 2015 года занимает должность директора ООО «Столичная Коммерческая Группа» (ООО «СКГ»), юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, 8а. Поиском клиентов, проведением переговоров, заключением договоров на предприятии в декабре 2015 года занимался исключительно он. В декабре 2015 года их предприятию для ведения хозяйственной деятельности понадобились складские помещения, с целью их поиска он на своем автомобиле «Тойота» «Ленд Круйзер 200», гос№, 82 региона, один, проехал в район <адрес> г. ФИО321, где в ходе общения с женщиной, возможно, завскладом узнал, что складские помещения по указанному адресу могут быть сданы в аренду ООО «Столичная Коммерческая Группа». По поводу заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Джем» он кроме как с указанной женщиной не ни с кем не общался. Где располагалось рабочее место женщины и представителем какой организации та являлась ему не известно. ФИО29 женщина показала ему офисные помещения, располагавшиеся на втором этаже административном здании, находящемся возле ангара по адресу: г. ФИО321, <адрес>, которые ФИО29 могли быть арендованы им в дальнейшем. В связи с тем, что его устроила цена и состояние складских помещений он в этот же день или через несколько дней, точно не помнит, привез указанной женщине реквизиты ООО «Столичная Коммерческая Группа» для заключения договора. Реквизиты он передал женщине на втором этаже административного здания по адресу: г. ФИО321, <адрес>. ФИО29 на встрече они обговорили, что договор будет заключен ДД.ММ.ГГГГ. Когда и при каких обстоятельствах он забрал подписанный договор субаренды он не помнит, помнит, что на объект приезжал один и забирал документы у женщины. Всего складские помещения находились в субаренде их предприятия 4 месяца, но они ими так и не воспользовались. Вход на территорию базы был свободный. Ключи от складов ему завскладом не передавала, никакие документы для въезда транспорта на территорию базы и разгрузки транспорта ООО «Столичная Коммерческая Группа» не оформляло. Склады он после заключения договора у представителей ООО «Джем» не принимал и не передавал их после расторжения договора.Оплата по договорам производилась по безналичному расчету, то есть бухгалтер ФИО259, по моему указанию, ежемесячно производила арендную плату на счет ООО «Джем». Через 4 месяца, а именно ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ООО «Столичная Коммерческая Группа» договор субаренды был расторгнут. Кто готовил соглашение о расторжении договора аренды и при каких обстоятельствах оно было подписан директором ООО «Джем» Свидетель №16 Гривковский Э.А. не помнит. Кто готовил: проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Джем», приложение № к договору, акт приема-переадачи помещений в аренду, акт приема-возврата объекта аренды, акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ему достоверно не известно, но их сторона по договору, данные документы не готовила. Документы при неизвестных ему обстоятельствах привозились на проходную по месту расположения ООО «Столичная Коммерческая Группа» по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 8а и передавались ему через охранника. Ни с кем из представителей ООО «Джем» и указанной выше женщиной по средствам мобильной связи Гривковский Э.А. не общался. Документооборот по указанной сделке по средствам электронной почты не осуществлялся. Кто являлся собственником указанных помещений он не знает. С директором ООО «Джем» — Свидетель №16 он не знаком.

/т. 38 л.д. 63-67, 69-70/

— протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО50 и его адвоката ФИО258, в ходе которого последний указал на здание и помещение, расположенное на территории по адресу: г. ФИО321, <адрес>, принадлежащее ООО «Мех ФИО166», где ООО «Джем» никогда никаких помещений не арендовало.

Подтверждает факт наличия бестоварных отношений ООО «Джем» с ООО «СКГ» и ООО «АФА».

/т. 38 л.д. 71-77/

— показаниями свидетеля ФИО21, который пояснил, что из ООО «Актив Аудит» ему знакомы руководитель – ФИО53, а ФИО29 бухгалтер указанной организации. Познакомился с ФИО53 примерно в 2008 году, работая в «Укрсиббанке».В январе 2016 года ФИО21 познакомил ФИО177 С.А. с ФИО53 для проведения аудита КПК «Жилой Фонд», в офисе ООО «Актив-Аудит», расположенном на <адрес> г. ФИО321.ФИО172 К.С. и ФИО53 видели друг друга в офисе КПК «Жилой Фонд» по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3, когда ФИО53 приходила к нему для оказания помощи в разработке плана счетов. Единственный раз ФИО21 видел ФИО177 С.А. в офисе ООО «Актив-Аудит», когда в январе 2016 года знакомил ФИО177 С.А. с ФИО53 ФИО172 К.С. в офисе ООО «Актив-Аудит» он никогда не видел. ФИО21 никогда и ничего ФИО177 С.А. и ФИО172 К.С. для передачи ФИО53 не передавал.

/т. 10 л.д. 136-145, 146-148/

— показаниями свидетеляФИО53, которая пояснила, что является единственным учредителем ООО «Актив-Аудит», а ФИО29 аудитором ООО «ФИО13 Девелопорская ФИО167». Из должностных лиц ООО «КДК» ей известна главный бухгалтер предприятия ФИО51. С ООО «КДК» она начала сотрудничать еще до 2014 года. ФИО29 она консультирует бухгалтера ООО «Авторитет Финанс Альянс» (ООО «АФА») — ФИО51 по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, кроме того она консультирую бухгалтера ООО «Столичная Коммерческая Группа» (ООО «СКГ») — ФИО51 по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. В 2016 году на ООО «СКГ» директором работала ФИО259 Как ей известно, что ФИО47 представлял интересы в ООО «ФИО13 Девелопорская ФИО167», ООО «Авторитет Финанс Альянс», ООО «Столичная Коммерческая Группа», какие именно должности в указанных предприятиях занимал ФИО47 ей достоверно не известно. С Гривковским Э.А. она не знакома, знает, что тот являлся должностным лицом на каком-то из: ООО «ФИО13 Девелопорская ФИО167», ООО «Авторитет Финанс Альянс» или ООО «Столичная Коммерческая Группа». В тот период, когда открывался КПК «Жилой Фонд», ФИО21 познакомил её со своими знакомыми жителями <адрес> ФИО114 и ФИО92. Со слов ФИО21 кураторы и учредители КПК «Жилой Фонд» находились в <адрес>.ФИО92 она видела примерно 2 раза. Первый раз в офисе при знакомстве, а ФИО29 несколько раз в 2016 году, в её офисе вместе с ФИО21, когда они с ФИО21 обменивались какими-то документами, какими именно не помнит.ФИО29 в офисе ООО «Актив-Аудит»в 2016 году, находились рабочие места: бухгалтеров Поповой Виктории, Людмилы Глуховой, а ФИО29 ФИО52.Примерно в 2017 году, когда в КПК «Жилой Фонд» производили изъятие документов от ФИО21 ей стало известно, что ФИО92 и ФИО114 подозревают в том, что те вели какую-то незаконную хозяйственную деятельность по группе принадлежащих им ФИО167, зарегистрированных, в том числе и на территории <адрес>. Что у ФИО114 и ФИО92 были фиктивные фирмы. Со слов ФИО21 тот к незаконной деятельности Кирила и ФИО114 никакого отношения не имел.

/т. 39 л.д. 222-228/

— показаниями свидетеля ФИО52, который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность бухгалтера в ООО «Актив-консалтинг», специализировавшемся на предоставление ФИО170 в области бухгалтерского учета. Учредителем ООО «Актив-консалтинг», на момент его работы в указанном предприятии, являлась ФИО53Офис предприятия ООО «Актив-консалтинг» располагался по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 4 эт., оф. 4.ООО «Актив-консалтинг» ликвидировано в конце августа 2017 года. С ДД.ММ.ГГГГ он официально принят на должность бухгалтера в ООО «Актив-Аудит», где директором и учредителем предприятия является – ФИО53ООО «КДК» находится на аудите их предприятия. В офисе их предприятия он слышал, что-то об ООО «Столичная Коммерческая Группа», но что-либо конкретное о хозяйственной деятельности указанного предприятия пояснить не может. В 2016 году неоднократно посещал офисы, располагающиеся по адресам: г. ФИО321, <адрес>, офис 3 и г. ФИО321, <адрес>, 1 этаж. Примерно весной 2016 года, он несколько раз, примерно 2 раза, по указанию директора ФИО53, на общественном транспорте, один, приезжал в офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>, офис 3, где забирал для ФИО53 картонные папки с документами. ФИО53 сказала прийти в офис по вышеуказанному адресу, где представится, сказав, что он с ООО «Акти-Аудит», после чего кто-то, ФИО53 не уточняла конкретное лицо, должен был передать документы, которые он должен был отнести ФИО53Папки, полученные от девушки, он в день получения передавал ФИО53 в офисе на <адрес>.В офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 1 этаж он ходил примерно 2-3 раза, примерно летом 2016 года, по указанию ФИО53, один, пешком, для того чтобы забрать либо отнести документы. Насколько он помню, относил документы 1 раз, забирал 2 раза. В офисе г. ФИО321, <адрес> он встречался с ранее ему незнакомым ФИО92 и девушкой. Имя ФИО92 он узнал в их офисе на <адрес> либо познакомился с тем еще в офисе на <адрес> г. ФИО321. Он помнит, что, когда пришел к ним в офис на <адрес>, он уже знал ФИО92.Документы для ФИО53 – ФИО92 и девушка, передавали в картонных папках, сбоку которых было видно, что в них находились документы. ФИО92 и указанная девушка деньги ему никогда не передавали.ФИО92 самостоятельно в 2016 году приезжал в офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 4 эт., 4 оф., к ФИО53 С какой целью ФИО92 приходил к ФИО53 он не знает.

После обозрения ФИО52 документов, изъятых сотрудниками УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, в рабочем кабинете ФИО172 К.С., а именно расходных кассовых ордеров: от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52- 1 246 448 рублей для отправки аудитору ФИО136, выданных ФИО172 О.Ю.; от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 582 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82», выданных ФИО172 О.Ю.; от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 192 541 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитор», выданных из неучтенной кассы, ФИО172 О.Ю.; от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 380 000 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитору», выданных ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 332 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору», выданных ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 47 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору» выданных ФИО172 О.Ю./т. 23 л.д. 160-175/, — ФИО52 пояснил, что не знает, кому принадлежат подписи на указанных выше расходных ордерах о получении ФИО52 наличных денежных средств на общую сумму 4 781 489 рублей.Видел ли он ранее указанные расходные кассовые ордера не помнит. Кто такая ФИО172 О.Ю. ему неизвестно. Кто и для какого аудитора по имени ФИО136, какой-то не знакомый ему ФИО52 получал деньги он не знает. О том, что его руководителем в 2016 году в предприятиях ООО «Актив-консалтинг» и ООО «Актив-Аудит» являлась ФИО136, то есть ФИО53 ни о чем не говорит.

/т. 39 л.д. 230-236, т. 40 л.д. 15-17/

— показаниями свидетеля ФИО16, который пояснил, что по месту регистрации по адресу: <адрес>, пер. Речной, 3 не проживает с октября 2015 года, так как после смерти матери, по инициативе ранее ему знакомого ФИО15 он на постоянное место жительства переехал на территорию Республики ФИО82, где проживал в съемных квартирах в г. ФИО321.С ФИО15 познакомился примерно в 2014 году, через его троюродного брата Свидетель №32, на территории <адрес>. Насколько ему известно ФИО15 с женой и детьми проживал на территории <адрес>. С Свидетель №9 знаком с детства, так как они учились в одном классе и последний являлся жителем <адрес>.Свидетель №32 приходится ему троюродным братом по линии отца.С Свидетель №16, познакомился примерно в 2014 году, через ФИО261 на территории <адрес>. Сам Свидетель №16 являлся жителем <адрес>.С жителями <адрес>: ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, Свидетель №22, Свидетель №11 и Свидетель №12 познакомился на территории г. ФИО321, после того как по инициативе ФИО15 переехал в октябре 2015 года в г. ФИО321 на постоянное место жительства.С целью осуществлении законной коммерческой деятельности на территории <адрес> ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но с момента регистрации в качестве ИП самостоятельной хозяйственной деятельности по нему не вел. О регистрации его в качестве ИП было известно ФИО15, который в связи с наличием у ФИО16 регистрации ИП примерно ДД.ММ.ГГГГ предложил вместе с ним выехать на территорию г. ФИО321. Какой-либо конкретной цели на момент переезда ФИО16 не преследовал, так как хотел уехать с <адрес> в связи с отсутствием работы и тяжелым материальным положением. Со слов ФИО15 ему известно, что на территории г. ФИО321 ФИО15 планировал арендовать квартиру, после чего зарегистрировать на ФИО16 предприятие и заниматься какой-то деятельностью, связанной с финансами, о том, что основной причиной переезда ФИО15 на территорию Республики ФИО82 являлась организация обналичивания денег, ФИО16 стало известно позже. На момент его переезда в ФИО82, ФИО15 уже арендовал квартиру на <адрес> г. ФИО321, напротив офиса, расположенного по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где свою «бурную» деятельность осуществляли ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО260 г. ФИО321 из <адрес> ФИО16 летел вместе с Свидетель №9, так как последнему в ФИО82 предложил ФИО29 переехать ФИО15 Деньги за перелет им оплачивал ФИО15 Откуда в тот период у ФИО15 были деньги они с Свидетель №9 у ФИО15 не спрашивали, позже от ФИО15 ему стало известно, что переезд в ФИО82 и регистрацию на его территории предприятий ФИО15 оплачивал не со своего кармана, то есть на все организационные действия ФИО15 давали деньги, кто именно тот не говорил.Примерно в декабре 2015 года в г. ФИО321 из <адрес> прилетел ФИО39, который проживал какое-то время на съемной квартире с ФИО15, ФИО16 и Свидетель №9, позже ФИО39 снял отдельное жилье.По приезду в ФИО82 ФИО15 сказал ФИО16 выехать на территорию <адрес>, где зарегистрировать ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936), что ФИО16 и сделал. Что располагалось по юридическому адресу ООО «Стройтех»: <адрес>, помещение 15, ему достоверно не известно, так как по указанному адресу никогда не был, данный адрес ФИО16 предоставили исключительно для формальной регистрации предприятия. С какой целью ФИО15 нужно было предприятие ему неизвестно, но после открытия по указанию ФИО15 — ФИО16 открыл множество счетов в ФИО158, расположенных на территории Республики ФИО82 и <адрес> на себя как физическое лицо, как индивидуального предпринимателя, а ФИО29 на ООО «Стройтех», после чего все документы и карты по счетам передал ФИО15 На момент регистрации предприятия и открытия расчетных счетов в ФИО158 ФИО15 рассказывал ему, что вся деятельность по данным счетам будет вестись законно. Вся деятельность ФИО15 велась в арендованном офисе, на ДД.ММ.ГГГГ, расположенном на третьем этаже по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где ФИО29 находились рабочие места ранее не знакомых ему лиц: Свидетель №8, примерно с конца ноября 2015 года ФИО172 К.С., бухгалтеров Свидетель №11 и Свидетель №12, затем с декабря 2015 года Кшнирука ФИО97. ФИО29 в офисе ФИО16 видел родственницу ФИО15 – ФИО307, которая через незначительный промежуток времени на постоянное место жительства переехала в <адрес> и в офисе не появлялась. Кроме того, с января 2016 года в офисе постоянно находилась жена ФИО172 К.С. – ФИО172 О.ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ на момент приезда в г. ФИО321 в офисе на <адрес> ФИО15 познакомил его и Свидетель №9 с ФИО14 и ФИО1. По общению ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. с ФИО15 было видно, что они являются руководителями ФИО15, так как давали указания ФИО15 на открытие предприятий и открытие счетов, то есть ФИО15 фактически занимался деятельностью на территории Республике ФИО82 с их ведома и под их контролем.ФИО38, ФИО36 и ФИО37 в г. ФИО321 приехали до его переезда в ФИО82, указанные лица напрямую выполняли указания ФИО177 С.Свидетель №32 и Свидетель №16 в ФИО82 переехали в ноябре-декабре 2015 года по инициативе ФИО15Из-за разногласий ФИО15 с ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., связанных с какими-то финансовыми вопросами и наличием долгов у ФИО15, последний, примерно весной 2016 года вернулся на территорию <адрес> и с том ФИО16 практически не общался. Со слов ФИО15, последнему перестали платить деньги или платили не в том объеме, на который рассчитывал ФИО15 Далее о взаимоотношениях ФИО15 с перечисленными выше лицами ему ничего не известно. О смерти ФИО15 в 2017 году ФИО16 узналот ФИО261 поводу деятельности на офисе на <адрес> в г. ФИО321 пояснил, что через какое-то время ФИО15 предложил ему и Свидетель №9 на постоянной основе снимать с банковских карт крупные суммы денег на территории г. ФИО321, которые они должны были отдавать ФИО15, а позже ФИО307, ФИО172 К.С., ФИО172 О., которые вели учет снятых ими денежных средств, так же деньги в крупных суммах на офис приносил ФИО172 К.С.Чьи деньги они снимали с банковских карт ФИО16 достоверно неизвестно, со слов ФИО15 данные деньги были получены законно, но их с какой-то не понятной ФИО16 целью нужно было обналичить, а затем передать ФИО15 либо ФИО172 К.С., ФИО172 О., ФИО307 Далее снятые наличные деньги пересчитывались машинками, находящимися в офисе, после чего упаковывались для отправки. Точки отправок ФИО16 не известны, распоряжаться деньгами могли только ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО15 остальные сотрудники офиса являлись наемными лицами, и их никто в организацию работы по обналичиванию денег не посвящал.После отъезда ФИО15 главным на офисе остался ФИО172 К.С. На проводимых совещаниях лиц, которые могли распоряжаться снимаемыми ими наличными деньгами присутствовали ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., другие лица не допускались. Учтенные и сформированные обналиченные денежные средства с офиса распределялись ФИО308, ФИО172 К.С., ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.ФИО29 по указанию ФИО172 К.С. — ФИО16, как и другие сотрудники офиса отправлял денежные переводы по системам «Юнистрим», «Контакт» и «Лидер» лицам, данные которых ФИО16 сообщал ФИО172 К.С., данными лицами являлись ФИО177 С.А., его знакомые, а ФИО29 ранее не знакомые ФИО16 лица, находящиеся на территории <адрес>. Денежные переводы на: ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 руб.; ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 руб.; ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 руб.; ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; ФИО15 400 000 руб.; ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 руб.; ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 руб.; ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 651 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 551 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 511 000 руб.; ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 461 000 руб.; ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 000 руб.; ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., а ФИО29 получал переводы от: Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; ФИО145 Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 000 руб.; от Свидетель №32 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО177 Е.А. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО262 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 467 000 руб.исключительно по указанию ФИО172 К.С. либо ФИО15 Указанные денежные средства ему не принадлежат, ФИО16 их для отправления получал у ФИО172 К.С. и ФИО15 Снятые им денежные средства ФИО16 передавал только ФИО172 К.С. или ФИО15 К хозяйственной деятельности ООО «Стройтех» и его ИП он никакого отношения не имел, всем занимались ФИО172 К.С. и ФИО15Кроме ФИО16, по указанию ФИО172 К.С. и ФИО15 действовавших под руководством ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., на территории Республики ФИО82, <адрес> и <адрес>, регистрацией предприятий, ИП и открытием банковских счетов занимались Свидетель №9, Свидетель №16, ФИО39, Свидетель №8, ФИО9, а ФИО29 физические лица и ИП, проживающие на территории Республики ФИО82, данные которых ФИО16 в настоящее время не помнит, за исключением: ФИО317, Свидетель №1, ФИО343, ФИО345, ФИО330. Из задействованных ФИО15 и ФИО172 К.С. предприятий ФИО16 знакомы названия: ООО «Стройтех», ООО «Остров Мира», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Оптогаджет1», ООО «Технотрейд», ООО «Вторсырье» и ООО «Оптогаджет2». После отъезда ФИО15 все банковские карты и токины от управления счетами находились у ФИО172 К.С. Самостоятельно ФИО15 не имел финансовой возможности арендовать офисы и выдавать деньги на регистрацию и открытие счетов, так как ФИО263 за свою работу получал какие-то копейки от указанной деятельности и всегда жаловался на тяжелое материальное положение и наличие задолженностей. За выполнение просьб ФИО15 и ФИО172 К.С. по регистрации предприятия, передачу права управления счетами и за снятие денежных средств ФИО16 получал незначительные денежные вознаграждения у ФИО15, ФИО172 К.С. и ФИО172 О. сумм не помнит, но данные сумму фиксировались теми в тетрадях. Полученные деньги ФИО16 тратил на продукты питания и аренду жилья. О том, что его вовлекли в какую-то финансовую деятельность, связанную с нарушением законов РФ ФИО16 не знал, ему говорили, что все законно и везде платятся необходимые налоги. Каких-либо документов по финансовой деятельности его ИП и ООО «Стройтех» у ФИО16 нет и не было, так как документы были переданы ФИО15 либо ФИО172 К.С.

/т. 49 л.д. 134-139/

— протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО172 К.С. и свидетелем ФИО53, в ходе которой обвиняемый ФИО172 К.С., в присутствии своего защитника ФИО285 ДД.ММ.ГГГГ показал, что один раз передавал ФИО53 наличные денежные средства в 2016 году в офисе ООО «Актив-Аудит» на <адрес> г. ФИО321. ФИО29 ФИО172 К.С. передавал 5-6 раз наличные денежные средства сотрудникам офиса ООО «Актив-Аудит». Передача денег происходила в офисах по адресам: г. ФИО321, <адрес> г. ФИО321, <адрес> в офисе ООО «Актив-Аудит». При этом у ФИО172 К.С. и ФИО53 никогда не было обязательств имущественного характера друг перед другом.

/т. 40 л.д. 5-9/

— протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО172 К.С. и свидетелем ФИО52, в ходе которой обвиняемый ФИО172 К.С., в присутствии своего защитника ФИО285 ДД.ММ.ГГГГ показал, что в 2016 году 5-6 раз передавал ФИО52 наличные денежные средства в офисе КПК «Жилой фонд» по <адрес>. ФИО321 в офисе КПК «Жилой фонд» по адресу: г. ФИО321, <адрес>. После получения, денежные средства он пересчитывал на счетной машинке. При этом у ФИО172 К.С. и ФИО52 никогда не было обязательств имущественного характера друг перед другом.

/т. 40 л.д. 10-14/

— протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО177 С.А., с участиемзащитника ФИО264 и свидетелем Свидетель №8, в ходе которой свидетель Свидетель №8 — ДД.ММ.ГГГГ показала, что ФИО177 С.А.в офисе по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес> являлся ее руководителем, давал устные указания Свидетель №14, Свидетель №8, ФИО145 Ю.Н., ФИО15, ФИО37 по поводу ведения деятельности по КФ ООО «МФО «Доходный дом», в отсутствие ФИО177 С.А. – ФИО145 Ю.Н. замещал ФИО177 С.А. В офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>, переехали по указанию ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., так как со слов ФИО177 С.А. нужно было расширяться, в связи с тем, что в схему по обналичиванию денег были включены расчетные счета предприятий, оформленные на ФИО325, ФИО324, ФИО335, ФИО320, ФИО334, ФИО324, ФИО348, ФИО323, а ФИО29 возможно, других лиц, ФИО29 расчетные чета ФИО30 чем 10 индивидуальных предпринимателей. С момента переезда в офис на <адрес> г. ФИО321 учет обналичиваемых денег вела ФИО98 (Свидетель №22), родственница ФИО15, после того, как та была уволена, примерно с января, февраля до конца ноября 2016 года учет обналиченных денег вела ФИО172 О.Ю. Со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц денежные средства обналичивали – ФИО325, ФИО324, ФИО323 и ФИО172 К.С., а ФИО29 до 2016 года, ФИО335 и ФИО336, то есть до отъезда в <адрес>. Свидетель №8 не снимала деньги с карт. Учет по всем вырученным деньгам от «обналичивания» в 2015 году вела ФИО98 (Свидетель №22), родственница ФИО15, в 2016 году учет денег вела ФИО172 О.Ю. После подсчета все обналиченные деньги в 2015 году забирал ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. В 2016 году ФИО172 К.С. пересылал «обналиченные» деньги по средствам электронных платежей в <адрес>, а ФИО29 передавал их через различных лиц для ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. ФИО29 часть денег передавалась неизвестным ей лицам непосредственно в офисе, по указанию ФИО172 К.С. Руководителем ФИО172 К.С. по всей деятельности офиса, а не только по КПК «Доходный дом», на <адрес> г. ФИО321, являлся ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., в случае их отъезда ФИО172 К.С. оставался за руководителя в офисе.

/т. 43 л.д. 121-132/

— протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО145 Ю.Н., с участием защитника ФИО265 и свидетелем Свидетель №8, в ходе которой свидетель Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ показала, что с ФИО145 Ю.Н. познакомилась в июле 2015 года, в офисе по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>. Свидетель №14 представила ФИО145 Ю.Н. как директора КФ ООО «МФО «Доходный дом». Со слов Свидетель №14 помещение офиса по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес> той арендовали ФИО177 С.А. вместе с ФИО145 Ю.Н., от КФ ООО «МФО «Доходный дом», одно помещение арендовало предприятие Свидетель №14 – ООО «Спринт». В помещении, арендованном от КФ ООО «МФО «Доходный дом» находились рабочие места: ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А., ФИО15, ФИО36, ФИО37, ФИО307, в помещении, арендованном ООО «Спринт» находились рабочие места Свидетель №14, Свидетель №8 и ФИО266 офисе на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321 — ФИО145 Ю.Н. работал за ноутбуком в помещении КФ ООО «МФО «Доходный дом». За ноутбуком тот формировал платежные поручения, общался по «скайпу», подписывал платежные документы от имени ФИО177 С.А. Давал устные указания по КФ ООО «МФО «Доходный дом» Свидетель №8 и Свидетель №14, говорил, чтобы те приглашали в офис людей для оформления договоров займа по КФ ООО «МФО «Доходный дом», ФИО29 говорил, чтобы они ходили с заемщиками в ФИО158. После того как Свидетель №14 брала у заемщиков наличные деньги, снятые теми под видом займа по договорам, заключенным с ООО «МФО «Доходный дом», Свидетель №14 передавала их ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. Один раз Свидетель №14 передавала наличные деньги ФИО335 и ФИО336, так как ФИО177 не пришел в офис, в связи с тем, что был сильно пьян, а ФИО145 Ю.Н. находился за пределами г. ФИО321. ФИО145 Ю.Н. ФИО29 выносил из офиса наличные деньги. ФИО177 С.А., в офисе по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес>, сидел за ноутбуком, в общем ФИО177 С.А. руководил всей работой офиса, давал указания всем находящимся в офисе по деятельности КФ ООО «МФО «Доходный дом». ФИО177 С.А., как и ФИО145 Ю.Н., формировал платежные поручения, подписывал договоры займа и приходно-кассовые ордера, общался с незнакомыми людьми, приходящими в офис. Получал от Свидетель №14 наличные деньги, полученные за счет их снятия со счетов заемщиков. ФИО29 ФИО177 С.А. выносил наличные деньги из офиса. Мог в утвердительной форме давать указания ФИО145 Ю.Н. по ведению деятельности по КФ ООО «МФО «Доходный дом». Свидетель №14 подчинялась ФИО177 С.А. либо в отсутствие последнего – ФИО145 Ю.Н. Свидетель №14 готовила и подписывала договора займов с заемщиками, созванивалась с банками. Подписывала договоры займа у ФИО177 С.А. либо ФИО145 Ю.Н., сама в договорах не расписывалась. Предлагала различным людям заключать договоры займа по КФ ООО «МФО «Доходный дом». ФИО15 подчинялся ФИО177 С.А. либо в его отсутствие – ФИО145 Ю.Н. Сидел в офисе за своим ноутбуком, на котором составлял таблицы для оформления банковских карт, которые оформлялись на фиктивных людей, то есть после оформления лица передавали свои банковские карты – ФИО331 или Васильеву, далее ФИО331 или Васильев передавали карты ФИО15, а последний вносил данные карты в таблицу, подписывал их, после чего лично либо через ФИО324 и ФИО325, снимал с них наличные деньги. ФИО325, ФИО324 отдавали деньги ФИО15, что далее тот с ними делал она не знает, так как не видела, чтобы тот передавал их кому-либо. Свидетель №8, под руководством ФИО177 С.А., в отсутствие последнего — ФИО145 Ю.Н., в офисе на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321, помогала Свидетель №14 оформлять договоры займа, делать копии документов, удостоверяющих личность, заводить папки на заемщиков, ходила с людьми для снятия теми денег со счетов в ФИО158 под договоры займа, делала чай, кофе и убирала в офисе. ФИО36 и ФИО37 подчинялись ФИО177 С.А. Они формировали какие-то платежные поручения, собирали банковские карты у фиктивных лиц. ФИО36 и ФИО37 были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, они учили Свидетель №14 формировать платежные поручения. ФИО36 и ФИО37 приносили Свидетель №14 деньги за аренду каких-то помещений. ФИО38 приходил в офис с ФИО36 и ФИО37 Свидетель №22 в офис привез ФИО177 С.А. вместе с ФИО267 Свидетель №22 подчинялась ФИО177 С.А. На ноутбуке в помещении КФ ООО «МФО «Доходный дом» Свидетель №22 формировала приходно-кассовые ордера, а ФИО29 по указанию ФИО177 С.А. вместе с Свидетель №14 печатала договоры займа по лицам, копии паспортов которых в офис привез ФИО177 С.А. В офисе на ул. ФИО43, 11 г. ФИО321 она ФИО261, ФИО16, ФИО39 и Свидетель №16 не видела. Они появились позже, в офисе на <адрес> г. ФИО321. ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. было известно о том, что через счета КФ ООО «МФО «Доходный дом» и счета привлеченных физических лиц и индивидуальных предпринимателей производилось обналичивание. В офис по адресу: г. ФИО321, <адрес>, переехали по указанию ФИО177 С.А., так как с его слов нужно было расширяться, он хотел купить какой-то завод. Мебель, ноутбуки, принтер и машинку для подсчета денег с офиса на ул. ФИО43, 11 перевезли в офис на <адрес>. В офисе на <адрес> г. ФИО321 по КФ ООО «МФО «Доходный дом» уже никто не работал. ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., как и ранее руководили работой всего офиса, часто в офисе не находились. За них в офисе оставался ФИО15, который согласовывал в телефонном режиме все решения с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. После того как в офисе появился ФИО172 К.С., тот подчинялся только ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., руководил работой офиса, то есть работой ФИО15, ФИО172 О.Ю., ФИО36, ФИО37, ФИО38, Свидетель №9 подчинялся ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. ФИО307, Свидетель №11, Свидетель №12 могли консультировать ФИО172 К.С. по вопросам ведения бухгалтерского учета, но последнему не подчинялись, так как подчинялись ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. ФИО29, ФИО172 К.С. давал указания по открытию счетов на различных лиц – Свидетель №8, фиктивным индивидуальным предпринимателям – ФИО342, ФИО317, ФИО316, Свидетель №1, ФИО6 и др. ФИО145 К.С. сам формировал платежные документы и снимал наличные деньги, которые в офисе отдавал различным людям. ФИО15 делал платёжные поручения, определял в каких ФИО158 нужно открывать счета, товарные накладные, снимал деньги с карт, передавал ФИО172 К.С. ФИО9 только формировал платёжные поручения по указанию ФИО172 К.С., ФИО29 отправлял деньги через электронные платежи. Свидетель №8, по указанию ФИО172 К.С., по запросам ФИО158, готовила договоры по ИП и ООО, информацию для внесения в договоры, которые ей давал ФИО172 К.С. По указанию ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №8 готовила трудовые договоры и приказы о назначении на должность по ООО «Остров мира» и ООО «Технотрейд». ФИО172 О.Ю., подчинялась изначально ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., а затем ФИО145 Ю.Н., та принимала наличные деньги от ФИО172 К.С., ФИО325, ФИО324, ФИО15 ФИО36, ФИО37 и ФИО38 формировали платежные поручения, снимали наличные деньги с банковских карт, оформленных на них и других лиц, приносили деньги в офис, где сдавали их ФИО307 ФИО16, оформлял платежные поручения, делал сертификаты для токинов, оказывал всяческую помощь ФИО15 и ФИО307 ФИО39 изначально работал реализатором в магазине на <адрес> г. ФИО321, торговал чехлами и аксессуарами для мобильных телефонов. Затем, ФИО39 вместе с ФИО16 открывали на поставных лиц ИП, через счета которого снимали деньги наличными. Свидетель №16, ФИО261 и Свидетель №9 открыли на себя предприятия, банковские счета в г. ФИО321 и <адрес>. Снимали деньги со счетов, которые приносили ФИО172 К.С. Свидетель №22 вела кассу, то есть учет всех наличных денег, которые в офис приносили вышеперечисленные лица, а ФИО29 вела тетрадь учета денег, оформляла платежные поручения и готовила отчетность в налоговую. Свидетель №11 и Свидетель №12 вели отчетность по всем предприятиям, которые находились в подчинении ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Свидетель №11 оплачивала налоги по указанным предприятиям.

/т. 42 л.д. 180-190/

В ходе предварительного следствия были установлены и допрошены в качестве свидетелей иные должностные лица предприятий – воспользовавшихся ФИО170 организованной группы по обналичиванию денежных средств, с целью вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, через счета: ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331); ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971); ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936); ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495); ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810); ФИО172 К.С. (ФИО131 741104155140); ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329); ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150); ООО «Альфа» (ФИО131 2311221905); ООО «Джем» (ФИО131 2311204360); ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250); ООО «Стройторг» (ФИО131 7453293904); ООО «Арена 74» (ФИО131 7452120680), а именно предприятия «выгодополучатели», зарегистрированные на территории Республики ФИО82: ООО «Севастопольская Сервисная ФИО167» ФИО131 9204015410, ООО «МЕССИ» ФИО131 9204014270, ООО «Алеф-Виналь-ФИО82» ФИО131 9111004938, ООО «ФОРУМ-ЧАЙКА» ФИО131 9108009781, ООО «АГРОТРЕЙД» ФИО131 9105000220, ООО «ЗНАМЕНСКОЕ» ФИО131 9105008758, ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС-АГРО» ФИО131 9105001061, ООО «Сзр Агрокрым» ФИО131 9104001090, ООО «Авторитет Финанс Альянс» ФИО131 9102196856, ООО «Дворцово-Парковый Ансамбль» ФИО131 9102038507, ООО «ФИО13» ФИО131 9102029245, ООО «Столичная Коммерческая Группа» ФИО131 9102039187, ООО»СТРОНГ ЮНИОН» ФИО131 9102189810, а ФИО29 другие субъекты хозяйственной деятельности, которые показали, что имели финансово-хозяйственные взаимоотношения, выполняли условия договоров, то есть приобретали товары, арендовали помещения, являлись заказчиками ФИО170. Однако к данным показаниям следствие относится критично, так как таковые опровергаются собранными по делу доказательствами в их совокупности, в том числе и признательными показаниями обвиняемого ФИО172 К.С., отсутствием полного пакета документов у предприятий выгодополучателей по сделкам, информацией предоставленной по запросам о пересечении Керченской паромной переправы, допросами сотрудников, водителей и должностных лиц указанных предприятий, воспользовавшихся ФИО170 по обналичиванию денежных средств, а позиция сотрудников и должностных лиц субъектов хозяйственной деятельности, перечисленных выше по тексту является позицией их защиты.

— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Исходя из данных отраженных в информационном письме ПАО «Крайинвестбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), а ФИО29 данных отраженных в представленных на исследование банковский выписках по расчетных счетам открытых на имя интересующих следствие лиц рассчитана общая сумма снятых денежных средств с расчетных/карточных банковских счетов ИП Свидетель №13, Свидетель №13, ИП Свидетель №6, Свидетель №6, ИП Свидетель №29, Свидетель №29, Свидетель №3, ИП Свидетель №3, ФИО39, ИП Свидетель №17, Свидетель №17, ИП Свидетель №2, Свидетель №2, ИП Свидетель №1, Свидетель №1, ИП ФИО9, ФИО9, ИП Свидетель №7, Свидетель №7, Свидетель №8, ИП ФИО6, ФИО6, ИП Свидетель №21, Свидетель №21, ИП Свидетель №5, Свидетель №5, ИП Свидетель №19, Свидетель №19, ФИО172 К.С., ИП Свидетель №4, Свидетель №4, ИП ФИО16, ФИО16, ИП Свидетель №18, Свидетель №18, ООО «Альфа», ООО «Арена-74», ООО «Вторсырье», ООО «Джем», ООО «Оптогаджет 1», ООО «Оптогаджет 2», ООО «Остров мира», ООО «СтройТех», ООО «Стройторг», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-Ин ФИО321», ООО «Оптуралторг» с использованием программно-технических комплексов (банкоматов), предназначенных для автоматизированной выдачи наличных денежных средств с помощью платежных карт и кассах ФИО158 на территории Республики ФИО82 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая составила 164 702 073,66руб.

Размер 6% от общей суммы снятых денежных средств на территории Республики ФИО82 с расчетных/карточных банковских счетов ИП БитнераВ.С, Свидетель №13,ИП Свидетель №6, Свидетель №6, ИП Свидетель №29, Свидетель №29, Свидетель №3, ИП Свидетель №3, ФИО39, ИП Свидетель №17, Свидетель №17, ИП Свидетель №2, Свидетель №2, ИП Свидетель №1, Свидетель №1, ИП ФИО9, ФИО9, ИП Свидетель №7, Свидетель №7, Свидетель №8, ИП ФИО6, ФИО6, ИП Свидетель №21, Свидетель №21,ИП Свидетель №5, Свидетель №5, ИП Свидетель №19, Свидетель №19, ФИО172 К.С., ИП Свидетель №4, Свидетель №4, ИП ФИО16, ФИО16, ИП Свидетель №18, Свидетель №18, ООО «Альфа», ООО «Арена-74», ООО «Вторсырье», ООО «Джем», ООО «Оптогаджет 1», ООО «Оптогаджет 2», ООО «Остров мира», ООО «СтройТех», ООО «Стройторг», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-Ин ФИО321», ООО «Оптуралторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 9 882 124,42руб.(164 702 073,66руб. * 6/100)

/т. 48л.д. 54-167/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ООО «Мех ФИО166» изъяты документы, опровергающие факт аренды помещений, по адресу: г. ФИО321, <адрес> — ООО «Джем», ООО «СКГ» и ООО «АФА».

/т. 38 л.д. 79-83/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мех ФИО166» по адресу: г. ФИО321, <адрес>, подтверждающие наличие фиктивных отношений ООО «Джем» с ООО «СКГ» и ООО «АФА».

/т. 38 л.д. 145-146/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО45 изъята электронная переписка между: kunitsyna@sarafangruop.com,находившимся в пользовании ФИО45,lamiriel@icloud.com, находившимся в пользовании ФИО303 и ingavenger@mail.ru,находившимся в пользовании ФИО44, подтверждающая наличие бестоварных взаимоотношений между ООО «КДК» и ООО «Арена 74».

/т. 39 л.д. 122-123/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена электронная переписка, изъятая у ФИО45, наличие указанной переписки свидетельствует о том, что ООО «Арена74» не имела никакого отношения к организации проведения мероприятия ДД.ММ.ГГГГ в ТРЦ «Меганом», посвященного «Дню Матери», так как организацией указанного мероприятия занималось ООО «Рекламная группа «Сарафан» (<адрес>), а договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Арена74» является бестоварной сделкой, заключенной с целью обналичивания денежных средств с последующим выведением указанной суммы в теневой, не контролируемый оборот.

/т. 39 л.д. 147-148/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен:DVD-R диск для лазерных систем считывания, с надписями: «6/15-707; секретно; экз №.;рег. №/-632 DVD-R от 31.05.2016», предоставленный в СУ МВД по Республике ФИО82 из УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятия «Наблюдение».

В ходе просмотра содержимого DVD-R диска установлено, что диск содержит разговор между ФИО172 К.С. и Свидетель №17, в ходе которого ФИО172 К.С. рассказывает схему осуществления незаконной банковской деятельности,о продолжительности работы данной схемы и о том, что в схеме работает он не один, а ФИО29 серьезные люди из <адрес>. Местом разговора является офис, расположенный по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

/т. 1 л.д. 223-236/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен: CD-R диск для лазерных систем считывания № от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный номер №, предоставленного в СУ МВД по Республике ФИО82 из УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82, содержащего результаты оперативно-розыскных мероприятия «Наблюдение».

В ходе просмотра содержимого CD-Rустановлено, что диск содержит аудио, видео и фото файлы, с изображением обвиняемого ФИО172 К.С. и свидетеля Свидетель №36В ходе общения с Свидетель №36 – ФИО172 К.С. рассказывает, что незаконной банковской деятельностью они занимаются успешно ФИО30 8 лет, что начало незаконной деятельности положено в <адрес> и управление осуществляется из указанного города. Кроме того, ФИО172 К.С. в разговоре указывает на то, что объемы незаконной деятельности ему необходимо согласовывать со старшими товарищами, то есть организаторами данной незаконной деятельности, ФИО29 рассказывает, что процент за обналичивание денежных средств составляет 9% от суммы перечислений и в схеме задействованы предприятия, зарегистрированные на территории <адрес> и <адрес>.

/т. 1 л.д. 250-258/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены:предоставленные ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) ИФНФИО288 по г. ФИО321: копии регистрационных дел юридических лиц ООО «Трейд-ин ФИО321» ФИО131 9102201810 и ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495; предоставленные ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) КФО АО «ГЕНБАНК» выписки по операциям на счетах: ФИО318, ФИО345, ФИО316, Свидетель №1, ФИО342, Свидетель №5, ФИО317, ФИО324, CD-RW диск и копии заявлений на открытие счетов, копии свидетельств о государственной регистрации: ФИО318, ФИО317, Свидетель №1, ФИО342, Свидетель №5 и ФИО324; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) ОАО «ФИО158 ЧБРР»: выписки по счетам, справки, юридических дел заявлений, CD-R диски; документы и файлы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ (исх. №.07./11-4632) ОАО «АБ «ФИО288»: выписоки по счетам и анкеты по ФИО16, Свидетель №29, ФИО172 К.С., Свидетель №18, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, Свидетель №13, Свидетель №19, Свидетель №5, ФИО9, ФИО275, Свидетель №6, Свидетель №17 и DVD-диск предоставленный ОАО «АБ «ФИО288» (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №.07/11-4806).

Подтверждающие факты регистрации индивидуальных предпринимателей ипредприятий, а ФИО29 факты открытия множества расчетных счетов в банковских учреждениях, в последующем использованных для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 4 л.д. 240-256/

— протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен: CD-Rдиск для лазерных систем считывания № ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный номер №с, предоставленный в СУ МВД по Республике ФИО82 из УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82, содержащий материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» между ФИО172 К.С., ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., а ФИО29 лицами, расчетные счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Подтверждающие факт организации ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82, с привлечением к указанной деятельности ФИО15 и ФИО172 К.С.

Наличие в пользовании ФИО145 Ю.Н. сим-карты с номером оператора сотовой связи — 8982 2977188 подтверждается показаниями свидетелей: Свидетель №14 /т. 10 л.д. 53-58, 122-129/; показаниями свидетеля Свидетель №24 /т. 11 л.д. 154-158/, информацией АО КБ «Юнистрим» /т. 34 л.д. 8-136/, протоколом осмотра предметов (сведения в телефонах: Свидетель №8 /т. 26 л.д. 166/; Свидетель №12 /т. 26 л.д. 170, 209/; ФИО172 К.С. /т. 26 л.д. 243/; ФИО21; Свидетель №11)/т. 26 л.д. 118-261/ и другими материалами дела.

Наличие в пользовании ФИО172 К.С. сим-карт с номерами операторов сотовой связи – 89782105612 и 8922 0108111 подтверждается: протоколом осмотра предметов (сведения в телефонах: Свидетель №8 /т. 26 л.д. 165/; Свидетель №12 /т. 26 л.д. 169/) /т. 26 л.д. 118-261/; показаниями свидетеля Свидетель №14/т. 10 л.д. 53-58, 122-129/; показан6иями свидетеля Свидетель №24 /т. 11 л.д. 154-158/; показаниями свидетеля Свидетель №2 /т. 10 л.д. 158-167/; показаниями свидетеля ФИО172 О.Ю./т. 9 л.д. 39-48/ и другими материалами дела.

Наличие в пользовании ФИО177 С.А. сим-карт с номером оператора сотовой связи — 8982 3333350 и 8912 7730806 подтверждается: информацией АО КБ «Юнистрим» /т. 34 л.д. 8-136/; протоколом осмотра предметов (сведения в телефоне Свидетель №8 /т. 26 л.д. 167/(сведения в телефонах: Свидетель №11) /т. 26 л.д. 118-261/; показаниями свидетелей: Свидетель №14 /т. 10 л.д. 53-58, 122-129/; показаниями подозреваемого ФИО145 Ю.Н. /т. 42 л.д. 142-150/ и другими материалами дела.

/т. 6 л.д. 226-253/

— протоколом оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: г. ФИО321, <адрес> обнаружены и изъяты мобильные телефоны участников преступной группы, бухгалтерская документация со сведениями о незаконной банковской деятельности и об обналичивании денежных средств, регистрационные документы по фиктивным предприятиям, компьютеры с информацией о ведении незаконной банковской деятельности, а ФИО29 информация о выдаче обналиченных денежных средств – «выгодополучателям», то есть заказчикам данной ФИО170.

/т.7 л.д. 5-11/

— протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: г. ФИО321, <адрес> у ФИО172 К.С. обнаружены и изъяты обналиченные наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей.

/т. 7 л.д. 35-36/

— протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен: CD-Rдиск для лазерных систем считывания №, предоставленный в СУ МВД по Республике ФИО82 из УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82, содержащийматериалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» между ФИО172 К.С., ФИО145 Ю.Н., ФИО15 и ФИО177 С.А., а ФИО29 лицами, расчетные счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Подтверждающие факт организации ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. незаконной банковской деятельности на территории Республике ФИО82, с привлечением к указанной деятельности ФИО15 и ФИО172 К.С.

Наличие в пользовании ФИО15 сим-карты с номером оператора сотовой связи –8978 7066647 подтверждается протоколом осмотра предметов (сведения в телефоне Свидетель №8 /т. 26 л.д. 166/)/т. 26 л.д. 118-261/ и другими материалами дела

/т. 7 л.д. 73-110/

— протоколом осмотра вещественных доказательств и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен: CD-R диск для лазерных систем считывания № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в СУ МВД по Республике ФИО82 из УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82, содержащий материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» между ФИО172 К.С. и ФИО145 Ю.Н., а ФИО29 лицами, расчетные счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности и заказчиком обналичивания денег.

/т. 7 л.д. 128-154/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №17.М. изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 документация, подтверждающая наличие у него расчетных счетов, использованных в последующем для осуществления незаконной банковской деятельности. /т. 8 л.д. 8-13/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №17 документы,подтверждающие его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и открытие им расчетных счетов, в последующем использованных для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 8 л.д. 48-49/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №18 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 документация, подтверждающая наличие у него расчетных счетов, использованных в последующем для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 8 л.д. 60-65/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №18 документы,подтверждающие его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и открытие им расчетных счетов, в последующем использованных для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 8 л.д. 95-96/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №7 изъяты документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 отчетная налоговая документация, подтверждающая регистрацию Свидетель №7 в качестве индивидуального предпринимателя, расчетные счета по которому были использованы организованной группой для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 8 л.д. 106-110/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №7 документы, подтверждающие ее регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

/т. 8 л.д. 128-129/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО321, <адрес> ходе которого на первом этаже, в офисе №, то есть в помещениях занимаемых организованной группой, обнаружена и изъята: компьютерная техника, с информацией о ведении учетов по предприятиям и расчетным счетам, использованным для осуществления незаконной банковской деятельности; систематизированные чеки, подтверждающие снятие наличных денежных средств; документы с реквизитами открытых расчетных счетов, подконтрольных членам организованной группы; черновые записи о снятии и перечислениях денежных средств; бланки договоров, спецификаций, расчетно-кассовые документы по подконтрольным предприятиям; расходныеи приходные кассовые ордера; заявления на отправку переводов по международной платежной системе денежных переводов «Юнистрим»,квитанции о переводах «Юнистрим»; учредительныеи регистрационные документы по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, задействованным в схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности; рукописные записи подтверждающие факты: финансирования незаконной деятельности осуществленной на территории Республики ФИО82, из средств, предназначенных для организации незаконной банковской деятельности, то есть для финансирования проживания членов группы на территории Республики ФИО82, приобретения мебели, компенсации перелетов и передвижения, а ФИО29 ведение финансового учета преступной деятельности; черновые записи, содержащие сведения о причастности ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО15 и ФИО172 К.С. к осуществлению незаконной банковской деятельности через подконтрольных группе банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйственной деятельности;

/т. 8 л.д. 218-233/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые по адресу: г. ФИО321, <адрес>, подтверждающие организацию и осуществление незаконной банковской деятельности ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО15

/т. 8 л.д. 234- т. 9 л.д. 21/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №4 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии на него расчетного счета в ПАО «Краинвестбанк», в последующем использованного для осуществления незаконной банковской деятельности. Кроме того,у Свидетель №4 изъяты денежные чеки о снятии им наличными в кассе ПАО «Краинвестбанк» крупных сумм денежных средств.

/т. 9 л.д. 58-59/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №4 документы, подтверждающие егорегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 факт открытия на него расчетного счета в банковском учреждении и снятии с него крупных сумм денег наличными.

/т. 9 л.д. 90-91/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №4 изъяты 770 790 рублей, которые в результате совершения преступления, то есть осуществления незаконной банковской деятельности были переведены на его расчетный счет.

/т. 9 л.д. 97-100/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №4 денежные средства, полученные в результате использования открытого на него расчетного счета в ПАО «Краинвестбанк».

/т. 9 л.д. 101-102/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №1 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, счета которого в последующем были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 9 л.д. 114-117/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №1 документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

/т. 9 л.д. 130-131/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №6 изъяты документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии на нее расчетных счетов, которые в последующем были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 9 л.д. 147-150/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №6 документы о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя и о наличии у нее открытых банковских счетов.

/т. 9 л.д. 171-172/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым на основании письменного разрешения свидетеля Свидетель №12, с участием Свидетель №12, осмотрено содержимое ее электронного ящика iva9357@mail.ru, в ходе которого обнаружена переписка относительно бестоварной деятельности по ООО «Технотрейд», по осуществлению которой Свидетель №12 допрошена в качестве свидетеля/т. 9 л.д. 187-189/.

Обнаруженная переписка подтверждает факт ведения Свидетель №12 и Свидетель №11, по указанию организаторов группы ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., бухгалтерского учета по ООО «Технотрейд», зарегистрированному на Свидетель №9, с предоставлением контрагентам указанного предприятия информации о бестоварных сделках, осуществляемых для прикрытия незаконной банковской деятельности.

/т. 9 л.д. 183-186/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО6 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии на него расчетных счетов, которые в последующем были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 9 л.д. 199-203/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у ФИО6 документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и о наличии у него открытых банковских счетов.

/т. 9 л.д. 227-228/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО275 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии на него расчетных счетов, которые в последующем были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 10 л.д. 2-6/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у ФИО275 документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и о наличии у него открытых банковских счетов.

/т. 10 л.д. 50-51/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №14 изъяты документы по деятельности уроженцев <адрес> ФИО36 и ФИО37, подтверждающие нахождение указанных лиц на территории Республики ФИО82, являющихся знакомыми организаторов незаконной банковской деятельности.

/т. 10 л.д. 68-70/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №14 документы ФИО36 и ФИО37

/т. 10 л.д. 114-116/

— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Свидетель №2 изъяты документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, открытые банковские счета которого, в последующем были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 10 л.д. 169-171/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №2 документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

/т. 10 л.д. 188/

Содержащаяся в осмотренных документах информация, подтверждает факт использования перечисленных предприятий в осуществлении по ним незаконной банковской деятельности и аффилированности их организаторам преступления.

/т. 22 л.д. 1-11/

/т. 22 л.д. 13-195/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудниками УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем месте Свидетель №11 (пакет №), а именно: выписки по расчетным счетам ООО «Вторсырье»; договоры и первичная бухгалтерская документация по фиктивным взаимоотношениям ООО «Вторсырье» с ИП Свидетель №29, ИП Свидетель №1, ООО «СЗР Агро ФИО82»; уставные документы по ООО «Стройтех» ФИО131 2311208936, учредителем и директором которого является ФИО16; карта по предприятию ООО «Стройторг» ФИО131 7453293904, копии регистрационных и уставных документов, счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; копии регистрационных и уставных документов по ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250), счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности;информация о подаче налоговой отчетности в электронной форме за 2016 год и сама налоговая документация по ООО «Джем» ФИО131 2311204360, учредителем которого является Свидетель №16, счета которого были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82; фиктивный договор розничной купли-продажи № между ООО «Оптогаджет2» и ООО «Технотрейд», о купле-продаже техники «Apple» ДД.ММ.ГГГГ; фиктивный договор подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Технотрейд» и ООО «Легион»; требования о ФНФИО288 о предоставлении документов (информации) по предприятиям, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: ООО «Вторсырье», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Стройторг», ООО «Джем», ООО «Оптуралторг», ООО «Стройтех», ООО «Остров мира»; копия бестоварного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК» (ФИО131 9111004938) и ООО «Продхозсбыт» (ФИО131 7460009936); фиктивный договор № уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Продхозсбыт», ООО «Оптуралторг», счета которого были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82 и ООО «АВК» в лице генерального директора – ФИО269; фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК» и ООО «Стройторг», в лице директора ФИО270 о поставке стикеров и карт сувенирных; 3 накладные (экспедиторских расписки) № о возвращении ранее направленного ООО «АВК» оправления в адрес ООО «Стройторг», в связи с тем, что юридическому адресу ООО «Стройторг» «закрыто»; документы первичной бухгалтерской документации составленные по фиктивным взаимоотношениям ООО «Стройторг» и ООО «АВК» (товарные накладные, ТТН, счета-фактуры); фиктивный договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форум-чайка» в лице ФИО271 и ООО «Технотрейд» в лице ФИО272 о выполнении строительных работ на объекте по адреску: <адрес> и документы первичного бухгалтерского учета к нему; фиктивный договор уступки права требования № между ООО «Детальпромтехнология» в лице ФИО177 С.А. и ООО «Остров Мира» в лице Свидетель №8 с предоставлением ООО «Остров Мира» права требования суммы задолженности 2 284 854, 80 с ООО «Арта» ФИО131 7448169732 с приложением №; с выписками по банковским счетам и анализами по бухгалтерским счетам: ООО «Оптогаджет2», ООО «Оптогаджет1», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Остров Мира», ООО «Стройфактор», ООО «Стройтех», ООО «Вторсырье», ООО «Джем»; с платежными поручениями по ООО «Вторсырье», ООО «Джем», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Оптогаджет1».

Наличие указанных банковских, налоговых и бухгалтерских документов свидетельствует об аффилированности перечисленных в протоколе предприятий, их подконтрольности лицам, организовавшим незаконную банковскую деятельность, осуществлявшуюся по месту нахождения офиса, по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, а ФИО29 о наличии у лиц, чьи рабочие места располагались в указанном офисе, доступа к управлению счетами и получению информации по счетам, открытым на: ООО «Инвестстройком», ООО «Вторсырье», ООО «Стройтех», ООО «Стройторг» ФИО131 7453293904, ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250), ООО «Джем» ФИО131 2311204360, ООО «Вторсырье», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Остров мира», ООО «Детальпромтехнология», ООО «Оптогаджет2», ООО «Оптогаджет1», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Стройфактор».

/т. 22 л.д. 197-259/

Обнаружение указанной информации свидетельствует о подконтрольности расчетных счетов перечисленных предприятий лицам, организовавшим осуществление незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 23 л.д. 1-123/

Обнаружение печатей множества предприятий свидетельствует о том, что изготовление фиктивной бухгалтерской документации по их взаимоотношениям осуществлялось в офисе организованной группы по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

/т. 23 л.д. 125-131/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудникамиУФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем столе Свидетель №8 (пакет №), а именно: документы по фиктивной (бестоварной) деятельности между: ООО «Остров Мира» и: ООО «Агротрейд», ООО «Петрохлеб-Кубань», ООО «ССК», ООО «Элита-ФИО82», ООО «СКАЙ», ИП Свидетель №21 и ИП Свидетель №20; ИП Свидетель №21 с: ООО «Джем», ИП Свидетель №13, ООО «Арена74», ИП ФИО274, ИП Свидетель №29, ООО «Вторсырье», ИП Свидетель №19; ИП ФИО142 Е.С. с: ИП ФИО9, ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №18, ИП ФИО275, ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Вторсырье», ООО «Арена74» и ООО «Стройтех»; ООО «Оптогаджет2» с: ООО «Вторсырье», ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №18; ООО «Джем» с ИП Свидетель №2; ИП Свидетель №13 с: ИП ФИО172 О.Ю., ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №29, ООО «Арена74», ООО «Джем», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Вторсырье», ИП Свидетель №21, ООО «Стойтех», ИП Свидетель №18, ИП ФИО9, ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №17, ООО «Технотрейд», ИП ФИО276, ИП Свидетель №19; ИП ФИО277 с ООО «Стрйопром» и ООО «Вторсырье»; ИП ФИО9 с ООО «Трейд-ин Сифмерополь», ИП Свидетель №18, ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №19; ИП Свидетель №18 с: ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №6, ИП ФИО9; ИП ФИО278 с ООО «Оптогаджет2»; ИП Свидетель №29 с ИП Свидетель №19; ИП Свидетель №17 с: ИП Маковским А.И., ООО «Вторсырье», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321» и ИП Свидетель №6Регистрационные и налоговые документы в оригиналах и копиях по: ИП Свидетель №19, ИП Свидетель №6, ООО «Технотрейд», ИП ФИО9, ООО «Остров мира», ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №25, ИП Свидетель №18, ИП ФИО277 и ИП ФИО172 О.Ю. Платежные документы (платежные поручения, банковские ордера) по: ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №1, ООО «Инвестстройком», ООО «Вторсырье», ООО «Остров Мира», ИП Свидетель №21, ИП ФИО277, ООО «Стройпром». Чистые листы с оттисками печатей: ООО «Альфа» ФИО131 2311221905, ООО «Технотрейд» ФИО131 9102198331, ООО «Трейд-ин ФИО321» ФИО131 9102201810, ООО «Вторсырье» ФИО131 2312235971, ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495, ООО «Стройтех» ФИО131 2311208936. Схемы по осуществлению бестоварных сделок. Документы по фиктивным взаимоотношениям ООО «Остров Мира» с выгодополучателями, зарегистрированными на территории Республики ФИО82, а именно: ООО «Агротрейд» ФИО131 9105000220; ООО «ССК» ФИО131 9204015410; ООО «Стронг юнион» ФИО131 9102189810; ООО «Элита-ФИО82» ФИО131 9201507781. Таблица с данными фиктивных счетов, использованных для осуществления незаконной банковской деятельности, зарегистрированных на: ФИО40, Свидетель №34, ФИО172 К.С., ФИО172 О.Ю., ФИО172 И.Г., ФИО6, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №8, ФИО9, Свидетель №13, ФИО6, с указанием лимита снятия наличных денежных средств с карт за сутки и за месяц.

Обнаружение указанной информации свидетельствует о аффилированности предприятий, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности и о фиктивности взаимоотношений между индивидуальными предпринимателями, предприятиями и заказчиками ФИО170 по обналичиванию денежных средств.

/т. 23 л.д. 133-153/

Обнаружениеуказанной информации свидетельствует о аффилированности предприятий, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности и о том, что изготовление фиктивной бухгалтерской документации по их взаимоотношениям осуществлялось, в том числе, в офисе организованной группы по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

/т. 23 л.д. 155-158/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудникамиУФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, в рабочем кабинете ФИО172 К.С. (пакет №), а именно: записные книжки с учетами оборотов денежных средств полученных от осуществления незаконной банковской деятельности, а ФИО29 информацией о расходовании денежных средств из кассы на: выдачу вознаграждений в виде заработной платы фиктивным ИП и лицам, выполнявшим указания организаторов; компенсацию расходов, связанных с регистрацией ИП и предприятий; компенсацию расходов, связанных с открытием банковских счетов для ведения по ним незаконной деятельности; приобретение канцелярских принадлежностей; оплаты аренды занимаемых помещений; отправку крупных сумм денежных средств в <адрес> и <адрес>; оплата поездок, в том числе на территорию <адрес> лиц, регистрировавших предприятия и открывавших счета за пределами Республик ФИО82; взносы в КПК «Жилой Фонд» от ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. За счет незаконно полученного дохода осуществлялись расчеты с: Свидетель №9, ФИО39, Маковским А.И., Свидетель №8, ФИО177 С.А., ФИО172 К.С., ФИО172 О.Ю., Свидетель №2, Свидетель №32, ФИО15, ФИО16, Свидетель №16, Свидетель №29, ФИО279, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО21 (взносы в КПК), Светой, ФИО134 в ФИО82, ФИО177 Е., ООО «Технотрейд», ИП ФИО9, ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №2, ИП Свидетель №29, ИП Свидетель №1, ИП ФИО16, Свидетель №18, Вовой «Зерно» (ФИО204), Свидетель №19, ФИО40, Свидетель №33 и Свидетель №17 Кроме того, осмотрены расходные кассовые ордера за 2016 год о получении Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №11, ФИО16, Свидетель №8, ФИО21, Маковским А.И., ФИО9, Свидетель №1, Свидетель №29, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО275, Свидетель №2, Свидетель №9, ФИО39, ФИО172 О.Ю., ФИО172 К.С., ФИО177 С.А. и Свидетель №4, подтверждающие факт наличия организационных расходов денежных средств на нужды преступной группы.Приходные кассовые ордера о внесениив неучтенную кассу наличных денежных средств в крупных суммах. Авансовые отчеты о расходовании выданных средств из неучтенной кассы. Расходные кассовые ордера от: ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 246 448рублей для отправки аудитору ФИО136, выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 582 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 192 541 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитор», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 380 000 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 332 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 47 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю. На основании полученной информации, содержащейся в перечисленных расходных кассовых ордерах ФИО52 (бухгалтер ООО «Актив-Аудит») из неучтенной кассы, подконтрольной организаторам совершенного преступления, получил наличными не менее 4 781 489 рублей. Расходные кассовые ордерао получении ФИО280 обналиченных денежных средств. На основании полученной информации, содержащейся в перечисленных расходных кассовых ордерах ФИО280 (начальник службы безопасности ООО «Алеф-Виналь-ФИО82») из неучтенной кассы, подконтрольной организаторам совершенного преступления, получил наличными не менее 29 115 389 рублей.

/т. 23 л.д. 160-175/

/т. 23 л.д. 177-181/

/т. 23 л.д. 183-198/

/т. 23 л.д. 200- т. 24 л.д.235/

Информация в обнаруженных чекахподтверждает организацию снятия наличными в банкоматах и отделениях ФИО158: «Верхеволжский», «Севастопольский морской ФИО158», «БайкалБанк», «Крайинвестбанк», «Рублев», «ФИО288», «Сбербанк», «Северный ФИО159», «ЧБРР», «РНКБ», «Перврмайский» и «Фиабанк», в декабре 2015 года, январе, феврале, марте, апреле, мае, ФИО176, октябре,ноябре 2016 года не менее 90 000 000 рублей.

/т. 24 л.д.237-240/

Обнаружениеуказанной информации свидетельствует о аффилированности предприятий и индивидуальных предпринимателей, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 24 л.д.242- т.25 л.д. 180/

/т.25 л.д. 182-193/

/т. 25 л.д.195-248/

Обнаруженная информация свидетельствует об использовании организаторами совершения указанного преступления счетов индивидуальных предпринимателей: ФИО16 (ФИО131 742007751660), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>; Свидетель №29 (ФИО131 910609267019), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №18 (ФИО131 910214994600), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №1 (ФИО131 910222161930), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №2 (ФИО131 910203746525), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №3 (ФИО131 910204336296), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; ФИО6 (ФИО131 910502442028), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №4 (ФИО131 910224192677), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №13 (ФИО131 910225620981), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №19 (ФИО131 910915340606), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Республике ФИО82; Свидетель №5 (ФИО131 910406903036), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; ФИО9, (ФИО131 910221422876), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №21 (ФИО131 910212830847), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №6 (ФИО131 910212253325), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321; Свидетель №17 (ФИО131 910226673190), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г.ФИО321; Свидетель №7 (ФИО131 910212686713), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г.ФИО321, а ФИО29 предприятий: ООО «Технотрейд» (ФИО131 9102198331), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС г. ФИО321, юридический адрес: г.ФИО321, <адрес>, оф. 3, где директором и учредителем являлся Свидетель №9; ООО «Вторсырье» (ФИО131 2312235971), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, оф. 30, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся Свидетель №9; ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, помещение 15, осуществляющее свою незаконную деятельность на территории г. ФИО321, где директором и учредителем являлся ФИО16; ООО «Остров Мира» (ФИО131 9102191495), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321, юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, офис 11, где директором и учредителем являлась Свидетель №8; ООО «Трейд-ин ФИО321» (ФИО131 9102201810), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по г. ФИО321, юридический адрес: г.ФИО321, <адрес>, помещение 6, где директором и учредителем являлся ФИО39; ООО «Оптогаджет1» (ФИО131 9204558329), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, офис. 3, где директором и учредителем являлся ФИО186; ООО «Оптогаджет2» (ФИО131 9201513150), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, где директором и учредителем являлся ФИО172 К.С.

/т. 26 л.д. 1-88/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с участием старшего эксперта управления криминалистики ГСУ СК РФ по Республике ФИО82 ФИО282, которым осмотрены предметы, изъятые: сотрудниками УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>; сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска по адресу: <адрес> сотрудниками СУ МВД по Республике ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, а именно:мобильные телефоны «SamsungGalaxySM-G920FS6» IMEI №; «Samsung Galaxy S6» IMEI №; «Samsung GT-I9192» IMEI №, №; «Iphone 6s» IMEI №; «НТСDesire500»IMEI№; «ZTEBladeAF3» IMEI № и №; «Nokia 107» IMEI № и №; «ZTE Blade AF3» IMEI № и №; «Micromax х1850» IMEI № и №; «Micromax х088» IMEI № и №; «Nokia» model: RM-1133 IMEI № и №; «Alcatel one touch» model:1013D IMEI№ и №; «BQ ONE» IMEI № и №, в ходе смотра информация с содержимым перенесена на 2 оптических диска для лазерных систем считывания.

/т. 26 л.д. 111-117/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,которым осмотрены DVD-R диски для лазерных систем считывания, с информацией, содержащейся в телефонах, изъятых в рамках предварительного следствия по указанному уголовному делу, полученной в ходе осмотра телефона с участием ЭКО УК ГСУ СК РФ по Республике ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра: В папке «HTC_506e Desire 500», в памяти телефона Свидетель №8 обнаружены сведения о том, что у ФИО145 Ю.Н. в пользовании находилась сим-карта с номером +7982 2977188, у ФИО177 С.В. находились сим-карты с номерами +7912 7730806 и +7982 3333350, у ФИО172 К.С. сим-карта с номером +7922 0108111; в папке «Samsung GSM SM-G920F Galaxy S6», в числе личных фотографий ФИО177 С.А. обнаружена фотография ФИО203 с крупной суммой денежных средств в руках, на фоне шкафа с документами, в котором находится папка с надписью: ООО «Вторсырье», счета которого были использованы для совершения незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82; в папке «Nokia GSM_106.1(RM-962)», содержится отчет о содержимом, извлеченном из телефона Свидетель №12; в папке: «Samsung GSM GT-I9192 Galaxy S4 Mini Duos», содержится отчет о содержимом, извлеченном из телефона ФИО21, обнаруженные данные содержат сведения о том, что у ФИО145 Ю.Н. в пользовании находилась сим-карта с номером +7982 2977188; в папке «ZTE GSM_Blade», содержится отчет о содержимом, извлеченном из телефона Свидетель №12, в том числе сведения о том, что у ФИО145 Ю.Н. в пользовании находилась сим-карта с номером +7982 2977188; в папке «Apple_iPhone 6s (A1688)», содержится отчет о содержимом, извлеченном из телефона ФИО172 К.С.В памяти телефона ФИО172 К.С. обнаружены сведения о том, что у ФИО145 Ю.Н. в пользовании находилась сим-карта с номером +7982 2977188. ФИО29 в памяти телефона ФИО172 К.С. обнаружена переписка в программе «Viber» между ФИО172 К.С. и ФИО145 Ю.Н., а ФИО29 переписка в группе по поводу осуществлении незаконной банковской деятельности; в папке «ZTE GSM_Blade 2», содержится отчет о содержимом, извлеченном из телефона Свидетель №11 В памяти телефона Свидетель №11 обнаружены сведения о том, что у ФИО145 Ю.Н. в пользовании находилась сим-карта с номером +7982 2977188, а у ФИО177 С.А. находилась сим-карта с номером +79823333350.

/т. 26 л.д. 118-261/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,которым осмотрено содержимое электронного ящика Litvinenk2016@mail.ru, находившего в пользовании Свидетель №8

Обнаруженная информация свидетельствует об использовании организаторами совершения указанного преступления ООО «Остров Мира», ООО «Альфа», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Арена74», ООО «Джем», ООО «Оптогаджет2», ООО «Вторсырье», а ФИО29 индивидуальных предпринимателей, что подтверждает наличие бестоварных взаимоотношений с контрагентами указанных субъектов хозяйственной деятельности.

/т. 27 л.д. 277- т. 31 л.д. 52/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,которым осмотрены материалы, ранее истребованные из ИФНС и банковских учреждений, подтверждающие факты регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а ФИО29 факты открытия на них счетов, которые в последующем использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 33 л.д. 264-266/

— протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены сведения о перечислениях в АОКБ «Юнистрим», АОНКО «Лидер» и ООО «НКО «Рапида», подтверждающие факт наличия в обороте организованной группы крупных сумм денежных средств, а ФИО29 подтверждающие наличие у организаторов незаконной банковской деятельности конкретных номеров телефонов.

/т.34 л.д. 145-158/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого у Свидетель №31 обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, содержащие информацию об осуществлении незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 35 л.д. 106-111/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту проживания брата ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №31 по месту проживания, а именно: ноутбук «Acer» ES1-531, в корпусе черного цвета S/N NXMZ8ERO3653420CE36600 и Ноутбук «Benq» Joybook, в корпусе черного цвета S/N HBM 3800023008, в которых обнаружены файлы файлы: «ЕжЕдНеВнИк ИЮЛЬ-ЯНВАРЬ», «ОБЩАК с ДД.ММ.ГГГГ по 07.02.2017». Содержимое файлов подтверждает, что лица, которые их составили и вносили в них сведения, имеют непосредственное отношение к организации незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82, а именно: в разделе: «ФИО340» файла «ОБЩАК с ДД.ММ.ГГГГ по 000002.2017» содержатся данные об учете денег, получаемых от незаконной банковской деятельности, к осуществлению которой непосредственно причастны ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С.В разделе: «ЗЕРНО» файла «ОБЩАК с ДД.ММ.ГГГГ по 000002.2017», содержатся данные об осуществлении незаконной банковской деятельности через счета индивидуальных предпринимателей на территории Республики ФИО82, где клиентами указанной незаконной банковской деятельности в 2016 году, то есть выгодополучателями, выступили: ООО «Знаменское», ООО «Агротрейд», ООО «СКАЙ», ООО «Петрохлеб», ООО «Элита ФИО82», ООО «АРГО», ИП Будник, ООО «Птицекомплекс Агро», ООО «ССК», ООО «Стронг-юнион»

/т. 35 л.д. 112-126/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по мету проживания Свидетель №32, в ходе которого обнаружен и изъят ноутбук «Samsung» NP300V5AS/NHHR893QB80182OE, который на территории Республики ФИО82 в период осуществления незаконной банковской деятельности использовал ФИО15

/т. 35 л.д. 148-151/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены ноутбук «Samsung» NP300V5AS/NHHR893QB80182OE, изъятый в ходе обыска по месту проживания Свидетель №32 по адресу: <адрес>.

Обнаруженные сведения и документы подтверждают: факт знакомства Свидетель №32 с ФИО15 и наличие у них отношений, которые сформировались в результате совместного времяпрепровождения; причастность ФИО15 к деятельности ООО «Стройпром», документы по которому обнаружены в ходе проведения ОРМ «Обследование…» у Свидетель №12 и Свидетель №11 и по которым, по указанию ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №11 вела учет, в числе предприятий, счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82;что ФИО15 располагал навыками работы с банковскими счетами с использованием системы управления счетами через интернет.

/т. 35 л.д. 152-156/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого у ФИО339 (родственников жены ФИО172 К.С.) обнаружены и изъято множество банковских карт, открытых на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, счета которых использованы организованной группой для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 35 л.д. 193/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятыев ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО339, а именно: банковские карты на лиц, счета которых на территории Республики ФИО82 были использованы организованной группой; тетрадь, содержащая сведения о получении денежных переводов на крупные суммы по системе денежных переводов «Юнистрим», о снятии крупных денежных средств с банковских карт за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующей передачей указанных денежных средств, в том числе, в «офис» и «юре»; заявления на выдачу денежных переводов «Юнистрим»; таблицы, с информацией о банковских картах и о лимитах снятия наличных денежных средств с карт в сутки и в месяц; чеки, квитанции и черновыми записями о снятии крупных сумм денежных средств.

/т. 35 л.д. 200-204/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу:<адрес>, по месту проживания ФИО177 Е.А., в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Samsung Galaxy SM-G920F S6» IMEI №; копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО177 Е.А. и Свидетель №13, фиктивным индивидуальным предпринимателем, жителем г. ФИО321, счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; отрывной лист с рукописными записями по ООО «Стройторг» ФИО131 7453293904, документы по которому были обнаружены в ходе проведения ОРМ «Обследование…» у Свидетель №12 и Свидетель №11 и по которым, по указанию ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., — Свидетель №11 вела учет, в числе предприятий, счета которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 35 л.д. 227-230/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятыев ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО177 Е.А.

/т. 35 л.д. 231-235/

— протоколами осмотров документов, которыми осмотрены бухгалтерские и иные документы, содержащие сведения о фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношениях предприятий «выгодополучателей» с предприятиями, задействованными в незаконной банковской деятельности.

/т. 37 л.д. 11- 16, 57-59, 103-104, 221-222; т. 38, л.д. 23, 177; т. 39, л.д. 43, т. 40 л.д. 37-38, 77-78, 98-102, 166-167, 227-228,т. 41 л.д. 20-21, 118-119, 158-159, 187-188, 198-199, 216-217, 237-238, 281, 324/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и изъяты соответствующие копии материалов уголовного дела №, выделенного из уголовного дела №, относящиеся к документированию преступной деятельности в отношении ФИО145 Ю.Н., предоставленные ГУ МВД ФИО288 по <адрес>.

/т. 47 л.д. 28-222/

— протоколом осмотра предметов, прослушивания и анализа фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в предоставленных ГУ МВД ФИО288 по <адрес> материалах ОРД, обнаружены сведения,подтверждающие причастность ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С., ФИО177 С.А. и ФИО15 к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 47 л.д. 237-270/

— явкой с повинной ФИО172 К.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО172 К.С. изобличил себя, ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.В. в совершении незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82 в 2015-2016 годах.

/т. 7 л.д. 38-42/

Кроме показаний подсудимого ФИО172 К.С. его виновность в содеянном подтверждается:

— показаниями свидетеля ФИО320 Яны ФИО157, которая сообщила, что до регистрации ООО «Остров мира» она официально с 2014 года нигде не работала. Примерно в ФИО176 2014 года, когда она искала работу от кого-то из ее знакомых ей стало известно, что ранее ей незнакомая Свидетель №14, жительница г. ФИО321, ищет себе помощницу. При общении с последней, Свидетель №14 рассказала ей, что Свидетель №8 будет заполнять бланки договоров займа на людей, которые будут приходить в офис их организации, затем на каждого из заемщиков Свидетель №8 нужно было заводить папку с документами, удостоверяющими их личности и записывать их контактный телефон в тетрадь. После подписания договора с клиентом Свидетель №8 должна была идти к ФИО1, который подписывал договор со стороны ООО «Доходный Дом». Так как условия работы Свидетель №8 устроили она примерно с середины-конца июля 2015 года была принята неофициально на работу, с заработной платой в размере 15 000 рублей. Рабочее место Свидетель №8 располагалось в кабинете офиса, где она проходила собеседование по адресу: г. ФИО321, ул. ФИО43, <адрес> офис на 2 этаже. Офис состоял из двух кабинетов, в одном из кабинетов сидел ФИО145 Ю.Н., житель <адрес> и ФИО14. Рабочее место Свидетель №8 находилось за рабочим столом, примыкающим к столу Свидетель №14, работала Свидетель №8, как правило, на ноутбуке, который стоял на столе ФИО191 указанию Свидетель №14 — Свидетель №8 вносила личные данные клиента в электронный бланк договора займа, который после проверки Свидетель №14 приносила в кабинет ФИО145 Ю.Н., где подписывала договор у последнего либо у ФИО177 С.А. Как правило ФИО145 Ю.Н. подписывал договор за ФИО177 С.ФИО29 в обязанности Свидетель №8 входило выполнение ряда просьб ФИО145, ФИО177 и ФИО331 по работе секретаря. Суть работы офиса сводилась к тому, что после оформления договора займа клиент шел в отделение ФИО158 «Верхневолжский» и «РНКБ», где на основании оформленного у них договора займа, получал денежные средства в ФИО158, которые туда каким-то образом переводили ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. при помощи «токинов», которые находились у них. Как правило, клиент снимал со счета 1 000 000 рублей, который приносил обратно в офис, где передавал Свидетель №14, а та передавала ФИО177 С.А. либо ФИО145 Ю.Н. Сумму в 1 000 000 рублей клиент снимал несколькими частями и в разных ФИО158. За снятие и за переноску в офис клиенту платили 1000 рублей. Всего примерно за один день их офис через таких клиентов снимал примерно от 6 000 000 до 12 000 000 рублей в день. Затем наличные деньги, собранные за определенный период, примерно за 2 недели, ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. перевозили в <адрес>, лично Свидетель №8 видела авиабилеты приобретаемые последними. Наличные деньги ФИО145 Ю.Н. либо ФИО177 С.А. выносили с офиса ежедневно. С момента ее работы в офисе к ФИО145, ФИО177 и ФИО331 иногда приходили, как позже ей стало известно, жители <адрес> – ФИО36 и ФИО37. Иногда видела ФИО37 за работой на компьютере ФИО145 Ю.Н. в присутствии Свидетель №8, по финансовым вопросам, они не общались. Примерно в середине сентября 2015 года ФИО36 и ФИО37 сказали, что им нужно ФИО30 кредитных карточек для работы с банковскими счетами. После этого за 500 рублей Свидетель №14 предлагала лицам, приходившим в офис открывать банковские социальные карты в «РНКБ», при этом лица оформившие карты должны были не подключать смс-информирование на номера личных телефонов и обязательно подключать «интернет банкинг». Свидетель №14, в присутствии Свидетель №8 собирала банковские карты с пин-кодами у указанных лиц, а затем передавала их ФИО145 и ФИО177. В тот период ФИО36 и ФИО37 проживали в одной квартире в районе школы № по <адрес> г. ФИО321, в том же районе дом снимала Свидетель №14 Когда Свидетель №14 просила оформлять карты, то поясняла, что карты будут использованы без нарушения закона. Примерно в конце сентября – начале октября 2015 года в г. ФИО321 приехал уроженец <адрес>, знакомый ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. – ФИО15, с которым в г. ФИО321 приехала его родственница по имени ФИО98 (Свидетель №22). В аэропорту ФИО15 и ФИО98 (Свидетель №22) встречал ФИО177 С.А. на своем автомобиле марки «Инфинити» в кузове джип, черного цвета, гос№, регион 174 или 74. С аэропорта ФИО177 С.А. привез ФИО192 и Свету (Свидетель №22) в офис на ул. ФИО43. В офисе Свете (Свидетель №22) выделили рабочее место в кабинете вместе с ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Свидетель №22 работала на компьютерах ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., занималась изготовлением документов бухгалтерского учета, возможно, приходно-кассовых ордеров. ФИО15 разместили за столом в кабинете вместе с Свидетель №14 и с Свидетель №8 Слышала, что ФИО15 говорил ФИО177 С.А. о денежных переводах, которые тот производил, кому и куда Свидетель №8 не знает, так как экран компьютера ФИО15 был отвернут от Свидетель №8 В офисе на ул. ФИО43 всю мебель и оргтехнику, а ФИО29 расходные материалы, приобретали ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. В короткий промежуток времени после приезда ФИО15 в ФИО82 прилетели уроженцы <адрес> – ФИО16 и Свидетель №9, это было примерно в начале октября 2015 года. Какова была их первоначальная цель приезда Свидетель №8 не знает, но указанные лица уже были знакомы с ФИО15 До приезда в ФИО82 ФИО16 и Свидетель №9 – ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. взяли в аренду второй офис, расположенный по <адрес>, 3 этаж, офис 3. В офисе по ул. ФИО43 – ФИО15 и ФИО98 (Свидетель №22) находились примерно одну неделю, после чего переехали в офис на <адрес>. ФИО321. Кроме того, в офис на <адрес> переехал ФИО145 Ю.Н., а ФИО177 С.А. на какое-то время вернулся в <адрес>. В офисе на ул. ФИО43 г. ФИО321 Свидетель №8 с Свидетель №14 остались вдвоем. В тот период на офис уже приходили люди, которые после оформления банковских карт оставляли кредитные карты Свидетель №14 Деньги для расчета с приносившими карты людьми Свидетель №14 приносил ФИО15, ФИО336 ФИО126 и ФИО335 ФИО127. Собранные кредитные карты ФИО15, ФИО289 и ФИО290 каким-то образом распределяли между собой. Существование нового офиса сначала держали в тайне, позже по указанию Свидетель №14 — Свидетель №8 относила в офис на <адрес>, какие-то документы, что именно не помнит. Когда пришла в офис, там находились рабочие места бухгалтера Светы (Свидетель №22), ФИО15 и ФИО145 Ю.Н. В офис на <адрес> физических лиц не приглашали. Из разговоров Свидетель №14 — Свидетель №8 слышала, что кто-то предупредил Свидетель №14 о необходимости закрытия ООО МФО «Доходный Дом», так как деятельность указанного МФО привлекла внимание. ООО МФО «Доходный Дом» отработал до конца сентября – начала ноября 2015 года, после чего его закрыли. В офисе на <адрес>, бухгалтер Света (Свидетель №22) проработала до десятых чисел января 2016 года после чего, из-за того, что ее не устроили условия работы, она вернулась в <адрес>. Так же Свидетель №22 жаловалась ФИО193 на то, что ФИО177 С.А. повышал на Свидетель №22 голос. Свидетель №8 в офис на <адрес> переехала по указанию ФИО145 Ю.Н. примерно в середине октября 2015 года, где ей ФИО336 ФИО126, ФИО335 ФИО127 и ФИО145 Ю.Н. говорили, что Свидетель №8 нужно делать. Искала отдельный офис для ФИО336 ФИО126 и ФИО335 ФИО127, ФИО29 Свидетель №8 составляла для ФИО289, ФИО290 и ФИО15 таблицы, в которых указанные лица вели учет ФЛ и ИП, открытых на них расчетных счетов, а ФИО29 контактных данных лиц. Все телефоны задействованных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями Свидетель №14 записывала в тетрадь и брала копию паспорта у указанных лиц. После переезда по указанию ФИО145 Ю.Н. в офис, занимающий весь 3-й этаж, расположенный на <адрес> г. ФИО321, в середине октября 2015 года, помещения кабинетов занимали: Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО98 (Свидетель №22), ФИО16, ФИО15, ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А. В период с середины октября 2015 года по начало декабря 2015 года в офисе каждый занимался своей работой, которую между ними распределили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Свидетель №9 брал у ФИО15 кредитные карты физических лци и индивидуальных предпринимателей, с которых ежедневно снимал деньги, после чего снятые наличные отдавал ФИО15 либо ФИО98 (Свидетель №22), а ФИО29 по указанию ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. регулярно ездил в <адрес> и другие города для регистрации предприятий и открытия счетов, а ФИО29 по указанию последних Свидетель №9 летал в <адрес> и <адрес>, с целью передачи крупных сумм наличных денег людям, данными которых Свидетель №8 не располагает. Заработная плата Свидетель №9 составляла примерно 35 000 рублей, которую платили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., через ФИО98 (Свидетель №22). Свидетель №8 по указанию ФИО15, ФИО98 (Свидетель №22), ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. выполняла различные их просьбы. По просьбе ФИО145 Ю.Н. — Свидетель №8 составляла на себя и Свидетель №9 трудовые договоры по ООО «Остров мира» и ООО «Технотрейд», образцы которых Свидетель №8 находила в интернете, ФИО29 составляла приказы о назначении на должность руководителей по предприятиям, данные которых ей сообщал ФИО145 Ю.Н. По указанию ФИО15 — Свидетель №8 подписывала кредитные карточки физических лиц и индивидуальных предпринимателей, указывая в надписях фамилию, инициалы и ошибочный пин-код карточки, который зависел от последней цифры в номере карточки, то есть если номер заканчивался цифрой ФИО30 5, то Свидетель №8 отнимала 5 и писала после ложного пин-кода «+», если номер карты «0000 0000 0016» и пин-код «5566», то она указывала пин-код как «5561» и в конце надписи ставила «+» и наоборот, то есть если последняя цифра карты была меньше 5, то Свидетель №8 прибавляла к пин-коду 5 и ставила обозначение в виде «-». Если номер карты заканчивался цифрой «5», то Свидетель №8 прибавляла либо отнимала «5», о чем дела отметку рядом с пин-кодом. Данную схему маркировки карт ей сообщил ФИО15, и как она поняла, по такой же схеме пометки на картах делали в <адрес>. По указанию ФИО15 – Свидетель №8, с компьютера ФИО177 С.А., распечатывала списки с перечнем ФИО158 и карт, которые было необходимо открывать индивидуальным предпринимателям. По инициативе ФИО145 Ю.Н. на нее, примерно в августе 2015 года перерегистрировали ООО «Остров мира», ранее данное предприятие числилось на Свидетель №23, который постоянно общался с ФИО145 Ю.Н. и Свидетель №14 Офис Свидетель №23 вначале находился на <адрес> г. ФИО321, возможно, <адрес>, на первом этаже, потом Свидетель №23 переехал в офис на <адрес> г. ФИО321, в дом, возможно, 17/20 Гоголя/Жуковского. Насколько ей известно, по указанию ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №14 предоставляла Свидетель №23 данные лиц и копии документов, удостоверяющих их личность для того, чтобы Свидетель №23 подавал в ИФНС документы для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей. После регистрации Свидетель №14 отправляла лиц, на которых были открыты ИП к Свидетель №23, которым последний, выдавал все полученные им регистрационные документы в ИФНС. Позже ФИО289 и ФИО290 не желая платить Свидетель №23 за открытие ИП, сами организовывали регистрацию индивидуальных предпринимателей. ФИО289 и ФИО290 в офисе на <адрес> не сидели, работали на съемной квартире. В конце октября ФИО289 и ФИО290 переехали в нежилое помещение на <адрес>. ФИО321, где они ФИО29 проводили очень мало времени. ФИО98 (Свидетель №22) принимала и вела учет всех денег ФИО15, ФИО16, Свидетель №9, ФИО289, ФИО290 и ФИО38 и напрямую подчинялась ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Для учета ФИО98 (Свидетель №22) вела тетрадь, в которую вносила приносимые суммы наличности и данные лиц их приносивших. По указанию ФИО177 С.А. ФИО98 готовила множество приходно-кассовых ордеров по ООО «МФО «Доходный дом», хотя само предприятие уже фактически не занималось обналичиванием денег и со слов ФИО177 С.А., они планировали закрыть МФО, а людей, на которых те ранее регистрировали фиктивные договора займа, оформлять в качестве индивидуальных предпринимателей и через банковские счета указанных людей, как ФЛ и ЮЛ, продолжить снятие наличности. ООО «МФО «Доходный дом» обналичиванием крупных сумм денег занимался с июля по сентябрь 2015 года. Руководил деятельностью ООО «МФО «Доходный дом» ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., а ФИО29 людей им подыскивала Свидетель №14 Все снимаемые денежные средства по ООО «МФО «Доходный дом» наличными с офиса вывозили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., после чего авиатранспортом вывозили на материковую часть ФИО288. Исходя из того, что видела Свидетель №8, в день в офис приносили снятые наличными денежные средства в среднем на сумму 8 000 000 – 9 000 000 рублей. Как Свидетель №8 поняла, что денежные средства, снимаемые по фиктивным договорам, заключенным с ООО «МФО «Доходный дом», фиктивными заемщиками поступали на счета ООО «МФО «Доходный дом», которыми управлял ФИО145 Ю.Н. при помощи «токинов». ФИО145 Ю.Н. советовался с ФИО177 С.А. по поводу деятельности ООО «МФО «Доходный дом», а именно по текущим вопросам — кому отправлять деньги в первую очередь, какими суммами, то есть они были равноправные руководители. Тетрадь по учету снятых денег по ООО «МФО «Доходный дом» вела Свидетель №14, ФИО29 последняя какой-то период по указанию ФИО145 Ю.Н. занималась составлением платежных документов, позже ФИО145 Ю.Н. сам набивал платежки, так как Свидетель №14 допускала множество ошибок. Со слов бухгалтера Свидетель №11 – Свидетель №8 известно, что ФИО177 С.А. изначально занимался деятельностью по обналичиванию денег и что ФИО177 С.А. нашел ФИО145 Ю.Н., который в последующем стал на равных с ФИО177 С.А. организовывать схемы по обналичиванию денег. С офиса на <адрес> г. ФИО321 наличные деньги, в период с декабря 2015 года по март-апрель 2016 года, часто по указанию ФИО172 К.С., забирал мужчина по имени ФИО134 (ФИО194), который, со слов работников офиса, кого именно не помнит, имел какое-то отношение к торговой марке «Массандра». Примерно в середине ноября 2015 года в офис на <адрес> г. ФИО321 приехали ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н., вместе с ними приехал ранее ей не знакомый уроженец и житель <адрес> – ФИО172 К.С. В офисе ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. представили ФИО172 К.С. как их руководителя на время отсутствия ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Со слов ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. они планировали выехать на отдых за пределы страны, возможно, в Тайланд. ФИО172 К.С. в офисе выделили рабочее место в кабинете ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. В день своего приезда ФИО172 К.С. начал по очереди вызвать всех сотрудников к себе, а именно: Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО268, ФИО15, ФИО335, ФИО336, ФИО348, ФИО334 и задействованных в схемах по обналичиванию индивидуальных предпринимателей: Свидетель №1, ФИО317, ФИО316, возможно, других лиц, с которыми, в присутствии как ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., так и без них, грубо общался, выяснял у них кто они такие, переписывал себе их личные данные, а ФИО29 данные зарегистрированных на них предприятий и открытых банковских счетов. ФИО172 К.С. выяснял у каждого роль, которую они выполняли в офисе. ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. в ФИО82, как правило, длительно не проживали, приезжали на 2-3 дня. В период работы ООО «Доходный Дом», в 2015 году, ФИО145 и ФИО177 находились в ФИО82 либо по очереди меняли друг друга. В основном в г. ФИО321 находился ФИО145 Ю.Н. На момент нахождения в г. ФИО321 они проживали в одной квартире, расположенной на <адрес>, где после приезда проживал ФИО172 Ю.Н. со своей семьей. ФИО177 С.А. в 2015 году купил квартиру в <адрес> и на <адрес> г. ФИО321, где в квартире, указанной последней какое-то время проживала Света (Свидетель №22), которая примерно в конце января 2016 года, на постоянное место жительства, переехала в <адрес>. После общения со всеми ФИО172 К.С. начал требовать от сотрудников офиса, кроме бухгалтеров Свидетель №11 и ФИО195, открывать дополнительные счета в ФИО158 и кредитные карты на себя как на физических лиц. После приезда ФИО172 К.С. в офисе постоянно находились: Свидетель №8, ФИО15, Света (Свидетель №22), Свидетель №11, Свидетель №12, часто приходили: ФИО16, Свидетель №9, ФИО36, ФИО37, ФИО261, Свидетель №16, ФИО38 Кроме того, ФИО172 К.С. поменял распорядок дня в работе офиса, то есть все, с кем тот общался ранее должны были приходить к 09 часам, а именно: Свидетель №8, ФИО15, ФИО98 (Свидетель №22), Свидетель №11,, ФИО195, ФИО16, Свидетель №9, ФИО36, ФИО37, ФИО261, Свидетель №16, ФИО196 ФИО172 К.С. все приходили в офис к 10-11 часам, ФИО177 С.А. не требовал соблюдения распорядка, ФИО145 Ю.Н. требовал приходить офис к 09 часам только сотрудников, кто непосредственно работал в офисе. Со слов ФИО145 Ю.Н. — ФИО172 К.С. ФИО29 приехал с целью «выбить» долги у заемщиков, которые после снятия не донесли деньги в офис по ООО «Доходный Дом». ФИО172 К.С. очень хорошо общался с Свидетель №9 и они вместе ездили по должниками. По просьбе ФИО177 С.А. – Свидетель №8 ходила с разными физлицами в главное отделение «Байкал ФИО158» на <адрес> г. ФИО321, где физлицо снимало деньги в кассе и на выходе передавало деньги ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. На офисе Свидетель №8 выполняла указания ФИО145 Ю.Н., ФИО177 С.А., ФИО15, позже ФИО172 К.С. По просьбе ФИО15 подписывала кредитные карты физлиц. По просьбе ФИО36 и ФИО37, она заполняла таблицы по физическим лицам, которые ФИО36 и ФИО37 распечатывали из своего ноутбука. По указанию ФИО36 и ФИО37 – Свидетель №8 собирала у индивидуальных предпринимателей – ФИО318, ФИО316, Свидетель №1, ФИО317 и др. документы по их ИП, открытым ими счетам и банковские карты и передавала их ФИО36 и ФИО37 Документов по хозяйственной деятельности ИП и ООО Свидетель №8 никогда не изготавливала и в ФИО158 по заблокированным счетам не относила. Примерно весной 2016 года из <адрес> ей на сотовый +7978 7290034 звонил ФИО145 Ю.Н., который сообщил, что часть счетов по ООО «Остров Мира» заблокированы и Свидетель №8 необходимо с документами, которые тот перешлет Свидетель №12, сходить в ФИО158 «Первомайский», куда отнести документы по хозяйственной деятельности ООО «Остров Мира». Документы пришли на электронную почту Свидетель №12, которая распечатала трехсторонний договор цессии, согласно которому ООО «Остров Мира» якобы закупал музыкальную технику на 15 000 000 рублей у неизвестной ей организации. На распечатанном договоре Свидетель №8 расписалась и поставила печать от ООО «Остров Мира», как правило, печать находилась в ее столе. Печати по всем ООО изначально находились у Светы (Свидетель №22), а после отъезда последней в <адрес> печати хранилась у Свидетель №11 Свидетель №8 видела, как Свидетель №11 иногда использовала печати, но на каких документах она ставила оттиски она не видела. После того как Свидетель №8 узнала, что отделения ФИО158 «Первомайский» в ФИО82 были закрыты Свидетель №8 звонила ФИО145 Ю.Н. по данному поводу. Позже Свидетель №8 звонил представитель ФИО158 «Первомайский» из <адрес>, которому она по почте отправила указанный договор. До отъезда в <адрес> много документов для предоставления в ФИО158, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности по ООО и ИП, готовил ФИО15 Подготовленные ФИО15 документы ФИО334 по ООО «Джем» и Свидетель №1, отвозили в ФИО158. По указанию ФИО15 – Свидетель №8 готовила квитанции о том, что якобы Свидетель №1 покупал макулатуру у населения. ФИО29 имелись проблемы со счетом, открытым Свидетель №9 в ФИО158 «РНКБ», куда тот предоставил фиктивные документы, подготовленные Свидетель №11, о ведении хозяйственной деятельности (договоры, приходно-кассовые ордера или квитанции) по предприятиям, зарегистрированным на Свидетель №9, по каким именно Свидетель №8 не знает, но, когда Свидетель №9 отнес документы в «РНКБ» у него их не приняли, так как документы, которые были оформлены Свидетель №11 были по взаимоотношениям уже с закрывшимися ИП. ФИО177 С.А. смеялся с Свидетель №11 по данному поводу, так как считал, что, если есть проблемы со счетами в ФИО158 и на счете отсутствуют деньги, они подлежали закрытию, если на счету находилась большая сумма, то деньги следовало по безналичному расчету переводить на другой счет, где продолжать снятие. После отъезда ФИО15 в январе-феврале 2016 года на место последнего, по решению ФИО172 К.С., согласованному с ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., назначен индивидуальный предприниматель, знакомый Свидетель №14, — ФИО9, который после обучения его ФИО172 К.С., начал выполнять работу ФИО15 по оформлению платежных поручений для перевода по безналичному расчету денег между счетами ИП и ООО для того чтобы ФИО158 не блокировали счета и ИП могли снимать деньги без проблем. После того как ФИО172 К.С. привлек новых ИП к обналичиванию денег, а именно Свидетель №13, Свидетель №19, Свидетель №5, Свидетель №21, Свидетель №6, Свидетель №17 ФИО172 К.С. какое-то время разбрасывал деньги по счетам ИП самостоятельно, с приходом ФИО9 – ФИО172 К.С. передал указанные функции ФИО197 отъезда ФИО36 и ФИО37, последними к деятельности по обналичиванию денег были привлечены: ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО296 и ФИО198 перечисленным ИП деньги лично снимали ФИО36 и ФИО37 Все наличные деньги передавали в офисе Свете (Свидетель №22). После отъезда ФИО36 и ФИО37 они передали фиктивных индивидуальных предпринимателей – ФИО15, а затем ФИО15 передал их ФИО172 К.С. Всего в деятельности по снятию денег за весь период работы офиса были задействованы: ФИО36, ФИО37, ФИО15, Свидетель №9, ФИО16 и ФИО172 К.С. В офисе на <адрес> зарплату с сентября по октябрь 2015 года Свидетель №8 платили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. в сумме 15000 рублей, с ноября по декабрь 2015 года платили ФИО335 со ФИО336 10 000 рублей, за декабрь Свидетель №8 никто не заплатил, так как ФИО335 со ФИО336 уехали в <адрес>. С декабря 2015 года, уже после приезда ФИО172 К.С., зарплату ей платил ФИО172 К. и ФИО177 С.А. с ФИО145 Ю.Н. на общую сумму 25 000 рублей. Зарплату по указанию ФИО172 К. выдавала ФИО172 О. Зарплата Свидетель №8 состояла из 15 000 рублей за то, что на нее было оформлено ООО «Остров Мира» и она по нему выполняла все просьбы ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., а ФИО29 10 000 рублей за выполнение указаний ФИО172 К.С., а именно занималась: сбором сведений по ИП; выдачей бланков для оформления ИП; предоставление реквизитов для оплаты сборов для открытия ИП; заводила на каждого ИП папку со всеми данными ИП, которые хранились у ФИО172 К.С. Схемы по снятию денег со счетов ИП для ФИО172 К.С. готовил ФИО199 всем перечислениям между счетами, то есть на каждое перечисление она, по указанию ФИО172 К.С., готовила фиктивные договоры. Все бланки договоров Свидетель №8, по указанию ФИО172 К.С., скачала из интернета, которые правил сам ФИО172 К.С. Оформленные бланки в дальнейшем подписывались самими ИП и предоставлялись в ФИО158. Данные документы Свидетель №8 по указанию ФИО172 К.С. готовила с января 2016 по апрель 2016 года. Из-за того, что ФИО9 постоянно допускал ошибки, они перестали готовить бланки договоров. Для того чтобы облегчить Свидетель №8 работу по изготовлению поддельных документов Свидетель №11 предложила ей работать в «1С Бухгалтерия», но данную программу Свидетель №8 не смогла освоить. Свидетель №11 знала о том, что все в офисе занимались работой, направленной на обналичивание поступающих денег, задача Свидетель №11 была готовить всю отчетность по работе с налоговой для того чтобы от ФНС к юрлицам и ИП не было никаких вопросов. Так как Свидетель №8 не разобралась в программе «1С Бухгалтерия», Свидетель №12 обучила ее работе в программе «Бизнеспак». Сама Свидетель №12 вбивала выписки движения денежных средств по всем имеющимся банковским счетам в программу «1С» для Свидетель №11 Свидетель №11 и Свидетель №12 подчинялись на прямую ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. В программе «Бизнеспак», после получения запроса с ФИО158, Свидетель №8 изготавливала: товарные накладные, квитанции, приходно-кассовые ордера, счета-фактуры, ФИО29 отдельно ФИО200 по указанию ФИО172 К.С. готовила договоры между всеми ИП и ООО «Оптогаджет 2», ООО «Остров Мира», ООО «Технотрейд», ООО «Джем», ООО «Вторсырье», ООО «Арена 74», ООО «Стройтех», ООО «Трейд-ин ФИО321» и др. До Свидетель №8 изготовлением договоров занимался ФИО15, возможно, последнему помогала ФИО98 (Свидетель №22). Примерно в ноябре-декабре 2015 года Свидетель №8 для того чтобы ФИО201 оформил сертификат в ФИО158 «ТАТТА», с целью получения токина, и мог разбрасывать деньги по счетам ООО «Остров Мира», зарегистрировала, в офисе на <адрес> г. ФИО321, личный почтовый ящик электронной почты «Litvinenk2016@mail.ru» пароль «ASDFG123», который она использовала, как правило, для работы. Токины по разным счетам ООО «Остров Мира» кто-то из сотрудников офиса отвез в <адрес>. Кроме Свидетель №8 пароль от её почтового ящика знал ФИО145 Ю.Н. и данный почтовый ящик несколько раз использовался сотрудниками Челябинского офиса для подтверждения сертификата по неработающему токину. Когда Свидетель №8 сидела в офисе на 3 этаже на <адрес> г. ФИО321, примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года, уже после того как в г. ФИО321 приехал ФИО172 К.С. – ФИО15 сказал ей, чтобы она начала подыскивать квартиры для бухгалтеров, которые должны были приехать из Челябинска, ФИО29 информацию о приезде бухгалтеров ей в ходе общения подтвердили ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Кто из сотрудников офиса нашел квартиры для аренды, в которые примерно в конце ноября – начале декабря 2015 года заселились Свидетель №11 и Свидетель №12, ей не известно. Последних в аэропорту встречал кто-то из офиса, возможно, ФИО15, который передвигался на своем автомобиле иностранного производства серого цвета, в кузове седан, с правым рулем, возможно, марки «Тойота». Позже от Свидетель №11 или Свидетель №12 ей стало известно, что с территории <адрес> они уже сопровождали несколько предприятий по налоговой, то есть составляли налоговую отчетность на основании выписок о движении денежных средств по расчетным счетам. Кто-то из них говорил, что в Челябинске в начале 2015 года было немого предприятий, но потом ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. «завалили» ее работой. Как поняла Свидетель №8 – Свидетель №12 до принятия на работу, на территории <адрес> прошла собеседование у ФИО327. В офисе на <адрес> г. ФИО321, ФИО98 (Свидетель №22), сестра ФИО202, передала все предприятия Свидетель №11 Сама Свидетель №12 являлась подчиненной Свидетель №11 и занималась тем, что вносила в программу «1С Бухгалтерия» информацию из выписок движения денежных средств по всем ИП и предприятиям. Сколько они вели предприятий по налоговой, ей достоверно неизвестно, возможно 21 предприятие, ФИО29 Свидетель №12 вела переписку с налоговой. Свидетель №8 видела, что Свидетель №11 в течение всего рабочего дня была занята за компьютером, что последняя делала за компьютером, кроме работы с налоговой, Свидетель №8 не понимала, так как Свидетель №11 работала в программе «1С Бухгалтерия». Свидетель №8 знает, что ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. давали Свидетель №11 указания по закрытию каких-то предприятий, под которые она делала всю бухгалтерскую документацию (платежки, договора, товарные накладные и др.). До отъезда Светы (Свидетель №22) налоговую отчетность 20-ДД.ММ.ГГГГ для Свидетель №8 по ООО «Остров Мира» делал сам ФИО145 Ю.Н., в тот период ООО «Остров Мира» никакой деятельности не вело. Налоговую отчетность по указанию ФИО145 Ю.Н. она отнесла в ИФНС по г. ФИО321, расположенную на <адрес> г. ФИО321. Примерно в январе 2016 года в офис на <адрес> г. ФИО321 из <адрес> приехала ранее ей не знакомая ФИО98 (ФИО203), которую ФИО177 С.А. после отъезда ФИО98 (Свидетель №22), поселил в своей квартире на Д.Ульянова г. ФИО321. ФИО98 (ФИО203) приехала в г. ФИО321 по указанию ФИО177 С.А., последняя составляла общую таблицу по работе офиса, в какой части Свидетель №8 не знает, саму таблицу Свидетель №8 не видела, но ФИО177 С.А. требовал от ФИО98 (ФИО203) четкие цифры по тому «сколько денег зашло и сколько ушло». Света (ФИО203) работала с ФИО15, тот предоставлял ей всю необходимую информацию для составления отчета, который нужно было предоставить ФИО177 С.А. До прихода ФИО172 О. в офис, деньги от ИП и физических лиц принимала Света (Свидетель №22), после отъезда последней деньги принимал сам ФИО15 либо ФИО172 К.С. из-за чего была неразбериха. Позже кассу по офису предложили вести Свидетель №11, которая в категорической форме отказалась связываться с обналиченными деньгами, кто Свидетель №11 предлагал вести кассу ей неизвестно, но об этом Свидетель №8 известно со слов Свидетель №11 После того как приехала Света (ФИО203) было принято решение о том, что кассу по всему офису будет вести ФИО172 О., которая совсем не разбиралась «в цифрах» и еще ФИО30 чем Свидетель №8 не имела понятия о ведении бухгалтерского учета. Так как изначально с момента приезда ФИО172 О. на нее было оформлено ООО «Финансист» и она работала по ООО «КПК «Жилой Фонд», где подписывала документы, составленные ФИО21 и женой ФИО329 – ФИО119. Света (ФИО203), с мужской стрижкой, обучала жену ФИО172 К.С. – ФИО172 О.Ю. как вести кассовый учет, то есть составлять кассовые ордера, в которых свои подписи за получение заработной платы ставили все фиктивные руководители обществ с ограниченной ответственностью, физлица и индивидуальные предприниматели. Первые несколько месяцев ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. платили ФИО172 О.Ю. заработную плату за ведение кассы, кроме выплат КПК «Жилой Фонд» за то, что та являлась учредителем и директором ООО «Финансист», позже они сказали ФИО172 К.С. о том, что они не нуждаются в ФИО170 ФИО172 О.Ю. и не будут платить ей зарплату, но ФИО172 К.С. оставил ФИО172 О.Ю. в офисе, где последняя продолжала вести кассу без дополнительной заработной платы. Света (ФИО203) находилась в офисе в г. ФИО321 примерно 2 недели, после чего уехала в <адрес>. Выполнила ли Света (ФИО203) указания ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. в полном объеме ей не известно. Со слов сотрудников офиса Света (ФИО203) работала в Челябинском офисе – ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., то есть в офисе, где ФИО145 и ФИО177 по предприятиям, зарегистрированным в <адрес>, ФИО29 занимались обналичиванием денег. Насколько известно Свидетель №8, в Челябинском офисе находилось много «токинов» по управлению счетами предприятий, ИП и физических лиц, зарегистрированных в ФИО82, в том числе по зарегистрированному на Свидетель №8 ООО «Остров Мира». Свидетель №8 по указанию ФИО145 Ю.Н. для открытия счетов в: «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и «Бинбанк» по ООО «Остров Мира» ездила в <адрес>, но ниодного счета не открыла, так как везде получила отказ. По указанию ФИО172 К.С. в указанную поездку в <адрес> Свидетель №8 открыла на себя как физическое лицо расчетные счета в ФИО158: «Сбербанк ФИО288», «Альфа ФИО158», «Райфайзен ФИО158» и «Промсвязьбанк», карты по указанным счетам Свидетель №8 передала по приезду в г. ФИО321 – ФИО172 К.С., за что ФИО172 К.С. ей ничего не платил. В <адрес> Свидетель №8 ездила два раза: для открытия счета, а затем для получения карт. Знает, что в <адрес> по каким-то предприятиям ФНС не принимала отчетность по НДС, которую в <адрес> относил ФИО142 Е., который являлся фиктивным ИП и на него ФИО29 было зарегистрировано ООО «Альфа» и ООО «Оптогаджет1». При возникновении каких-либо проблем в ФИО13 офисе, если ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. не выходили на связь Свидетель №8 по средствам сотовой связи связывалась со ФИО98 (ФИО203), с которой они вели ФИО29 электронную переписку. Челябинский офис, в том числе, Света (ФИО203), а ФИО29 ФИО114 фамилию, которого она не знает, который в Челябинском офисе делал товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, счета фактуры, договора, оформлял платежные поручения, разбрасывал деньги по счетам ИП, физлиц и предприятий, — использовали электронный адрес «ФИО120 Пупкин». Свидетель №8 знает, что, когда возникали вопросы у ФИО158 по деятельности ООО «Остров Мира», указанный ФИО114, готовил всю фиктивную первичную бухгалтерскую документацию по данному предприятию, которую отправлял в офис в г. ФИО321. Свидетель №8 распечатывала документацию, заверяла печатью и относила в ФИО158. Часто ФИО158 не принимали фиктивную документацию от ФИО114 и просили закрывать счета. Иногда из-за проблем, связанных с блокировкой счетов по ФИО13 предприятиям Свидетель №8 отправляла документы по ООО «Остров Мира» в <адрес> по электронной почте. Кто направлял запросы о необходимости подписания отправляемых документов ей известно не было, так как документы на подпись приходили по электронной почте с электронного ящика «ФИО120 Пупкин», но этим электронным адресом мог воспользоваться, кто-то из сотрудников Челябинского офиса. Часто документы для подписи и отправки приходили на электронный ящик Свидетель №12, название почты последней Свидетель №8 не помнит, последний ящик, возможно, «Ива9357». Фактически к ООО «Остров мира» Свидетель №8 никакого отношения не имеет, реальную хозяйственную деятельность по нему не вела, со слов ФИО145 Ю.Н. ничего незаконного по предприятию вестись не должно было, то есть предприятие должно было заниматься законной деятельностью, связанной с реализацией мобильных телефонов, а Свидетель №8 должна была формально числится на предприятии и подписывать документы, которые ФИО145 Ю.Н. ей будет передавать. По указанию ФИО145 Ю.Н. – Свидетель №8 открыла четыре расчетных счета на указанное предприятие в различных ФИО158. Затем от сотрудников ФИО158 «РНКБ» от кого именно не помнит, ей стало известно, что по счетам ООО «Остров мира» ведется активная деятельность, которая судя по обстановке в офисе не соответствовала действительности. Сотрудники ФИО158 «РНКБ» порекомендовали ей уйти с должности руководителя указанного предприятия. Из-за доверительного разговора с сотрудниками «РНКБ», в сентябре 2015 года, Свидетель №8 попросила ФИО145 Ю.Н. убрать ее с должности директора, на что ФИО145 Ю.Н. ответил, что тогда она должна будет отдать ему 25 000 рублей за перерегистрацию на нее ООО «Остров мира». Из-за того, что у Свидетель №8 не было денег, она договорилась с ФИО145 Ю.Н. о том, что откроет на ООО «Остров мира» всего 4 расчетных счета в ФИО158, которых ей скажет ФИО145 Ю.Н., после чего Свидетель №8 уберут с должности директора ООО «Остров мира». После открытия счетов ФИО145 Ю.Н. не сдержал свое обещание, сказал, чтобы Свидетель №8 еще открывала счета на ООО «Остров мира» и в конце ноября — начале декабре 2015 года представил Свидетель №8 — ФИО172 К.С. как ее нового начальника, который ФИО29 требовал от нее открывать счета. Первую налоговую отчетность и отчетность в пенсионный фонд по ООО «Остров мира» готовил ФИО145 Ю.Н., подавала готовую отчетность Свидетель №8 После приезда в г. ФИО321 Свидетель №11, в декабре 2015 года, отёчность по ООО «Остров мира» готовила Свидетель №11 Со слов ФИО145 Ю.Н. – ООО «Остров мира» должно было только «транзитить деньги», после чего они планировали выкинуть предприятие в «офшор». Ранее ФИО190 и его знакомый Владимир (ФИО204), житель г. ФИО321, через счета ООО «Остров мира» проводили деньги от ООО «Петрохлеб Кубань». На прослушанных Свидетель №8 аудиозаписях: «0B5D5B76» от ДД.ММ.ГГГГ в 09:32:07, Свидетель №8 узналаголоса ФИО172 К.С. и Свидетель №1 Суть их разговора сводилась к тому, что ФИО172 К.С. не мог найти в офисе квартальную декларацию по фиктивному ИП Свидетель №1, которую последний якобы оставил у Свидетель №8 на столе в офисе, с целью предоставления декларации в налоговую. ФИО29 из разговора следует, что ФИО172 К.С. оплачивает открытие фиктивных ИП.; «022E2849» от ДД.ММ.ГГГГ в 13:16:20, Свидетель №8 узнала свой голос и голос ФИО172 К.С. Из сути разговора следует, что Свидетель №8 интересуется у ФИО172 К.С. какие необходимо открывать банковские карты на нового фиктивного индивидуального предпринимателя Свидетель №19 для того, чтобы в дальнейшем передать указанные карты ФИО172 К.С. ФИО172 К.С. дает указание Свидетель №8, чтобы она передала Свидетель №19, чтобы тот открыл счета и оформил простые карты в ФИО158: «Севастопольский морской ФИО158», «Северный ФИО159», «ФИО288», «Верхневолжский», «Байлкал ФИО158», «Крайинвест» и «ЧБРР». ФИО29 Свидетель №8 согласовывает у ФИО172 К.С. сумму необходимую для передачи Свидетель №19, а именно сумму 3 000 рублей для открытия счетов и оформления карт, которые Свидетель №8 с разрешения ФИО145 К.С. должна была взять у жены ФИО172 К.С. – ФИО172 О.Ю., так как все денежные средства в офисе находились под учетом последней. Кроме того, ФИО172 К.С. говорит, чтобы Свидетель №8 не давала Свидетель №19 деньги, которые необходимы для фиктивного ИП ФИО330 и чтобы ФИО330 шел за деньгами сам. Кроме того, кому принадлежали денежные средства, перечисленные ей через электронные платежные системы «Лидер» и «Юнистрим» от ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; от ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; от ФИО206 в сумме 500 000 рублей Свидетель №8 неизвестно, с ФИО54, ФИО205 и ФИО206 она не знакома. Получала она наличные деньги в г. ФИО321 по указанию ФИО172 К.С. и в его личном присутствии. ФИО172 К.С. не говорил ей, что это за деньги, а лишь забирал их у Свидетель №8 возле кассы и о дальнейшей судьбе указанных денег ей ничего известно. Электронные денежные платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей на имя ФИО172 И.Г.; ДД.ММ.ГГГГ – 5910 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1380 рублей на Свидетель №19; ДД.ММ.ГГГГ – 29550 рублей на ФИО9 она осуществляла только по указанию ФИО172 К.С., то есть перечисляла деньги матери ФИО172 К.С. – ФИО172 И.Г. в <адрес>, а ФИО29 Свидетель №19 и ФИО9, когда последние вместе с ФИО330 и еще, возможно, с другими фиктивными индивидуальными предпринимателями, находились в <адрес>, где по указанию ФИО172 К.С. открывали счета как фиктивные ИП. Электронный почтовый ящик Litvinenk2016@mail.ru ей помог зарегистрировать ФИО16, после того как на Свидетель №8 по указанию ФИО145 Ю. перерегистрировано предприятие Свидетель №23 – ООО «Остров Мира». По поводу перерегистрации ООО «Остров Мира» Свидетель №23 общался лично с ФИО145 Ю. Регистрировала указанный почтовый ящик, так как ФИО15 сказал ей оформить токин для управления счетами ООО «Остров мира» в определенном ФИО158, а получить указанный токин без сертификата, который присылали на почту не представлялось возможным, о чем Свидетель №8 сказала ФИО15 ФИО15 сказал ФИО16 помочь Свидетель №8 зарегистрировать электронную почту. После открытия электронного почтового ящика Litvinenk2016@mail.ru его мог использовать любой сотрудник, который находился в офисе по адресу: г. ФИО321, <адрес> и <адрес>. Насколько ей известно, электронные почтовые ящики принадлежали: bobrovskiy.igor — bobrovskiy.igor@yandex.ru – Свидетель №29, который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем; vasyapup101 vasyapup101@ya.ru – сотрудникам Челябинского офиса по имени ФИО142, ФИО114, ФИО98, деятельностью которых руководил ФИО177 и ФИО145; ФИО94 Мальченко — agro-simf@mail.ru – зерновикам Буднику ФИО152 и Владимиру; Vova Vladgiv — modish-84@mail.ru – зерновикам Владимиру и Буднику ФИО152, «ФИО1» yur2888@yandex.ru – ФИО1; Свидетель №12 — sveta-lit@mail.ru – бухгалтеру Свидетель №12; Цой ФИО94 — tsoy@petrokhlebkuban.ru – по указанию ФИО2 и Вовы она скидывала на Цой Е. документы, о которых ей говорили последние, Свидетель №8 договоры не готовила. В офис готовые договоры привозил Вова либо Будник и по указанию ФИО172 К.С. – Свидетель №8 ставила на них подпись и печать, после чего отдавала их Вове или Буднику; ФИО152 Васильев — yasa042015@yandex.ru – сотрудникам Челябинского офиса с которыми общались ФИО177, ФИО145, ФИО172, ФИО323, ФИО327, ФИО328; kabakov.sergey — kabakov.sergey@inbox.ru – не помнит, ФИО39 — zeleniy2016@gmail.com –наверно, ФИО39, на которого как и на Свидетель №8 зарегистрировано предприятие, деятельность по которому велась только на бумаге, то есть фиктивно, а именно ООО «Трейд-ин ФИО321», по указанию ФИО1 – ФИО338 несколько недель жил в <адрес>, где открывал счета в ФИО158; max-77 — max-77@mail.ru – не помнит; alekseyyfomin174 — alekseyyfomin174@mail.ru – ФИО16, на которого было зарегистрировано ООО «Стройтех», деятельностью ФИО324 руководил ФИО323, после того как ФИО323 уехал в феврале 2016 года, его деятельностью руководил ФИО172; 89191230026@mail.ru – не помнит; dogovor@income-grain.ru – не помнит; vasya.bitner@mail.ru – Свидетель №13, фиктивному индивидуальному предпринимателю, которым руководил ФИО172; gospodinova@tb22.ru – наверно, сотрудник ФИО158, в которому Свидетель №8 в электронном виде предоставляла документы по какому-нибудь предприятию, фиктивная деятельность по которому велась в офисе и которой руководили ФИО177 и ФИО145; Ludasy13 — ludasy13@ukr.net – не помнит, kononenko — kononenko@fiabank.ru – сотрудник ФИО158, предоставляла информацию по одному из предприятий. Документы для предоставления в ФИО158 Свидетель №8 брала у бухгалтеров ФИО327 и ФИО328, откуда те брали документы ей не известно. Документы первичной бухгалтерской документации необходимые для предоставления в ФИО158 на ее электронный ящик либо на электронный ящик сотрудников офиса, как правило, присылали из Челябинска, в том числе и ФИО145. По возникающим проблемам с банками было положено звонить ФИО145 Ю. напрямую, после чего ФИО145 Ю. давал указание Челябинскому офису подготовить документы и скинуть в ФИО82, либо принимал решение о закрытии счета в ФИО158; rojig@chbrr.crimea.com, LyakhEA@sim.sevcred.ru – не помнит, nikoluy@gmail.com – не помнит, возможно, банковский сотрудник, который затребовал документы по какому-нибудь предприятию; krym2015-2016 — krym2015-2016@yandex.ru – если Свидетель №8 не ошибается, из разговоров ФИО1, данный почтовый ящик был зарегистрирован еще при ФИО323, в конце 2015 — в начале 2016 года. Как поняла Свидетель №8 данный ящик открыт для общения с Челябинским офисом и был «рабочей» почтой, предназначенной для обмена документами. К деятельности предприятий документы, которых были обнаружены в почтовом ящике — Litvinenk2016@mail.ru Свидетель №8 никакого отношения не имеет. Обнаруженные документы Свидетель №8 не изготавливала, могла их лишь подписывать по указанию ФИО145 Ю., ФИО172 С. и ФИО177 С., после чего отправлять их сканированную копию в Челябинск или на тот адрес, который ей говорили. О том, что счета оформленного на Свидетель №8 предприятия привлекли к незаконной деятельности она поняла, только после того как сотрудники правоохранительных органов провели обыск в их офисе в ноябре 2016 года. На протяжении 2016 года Свидетель №8 неоднократно просила ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., чтобы те убрали ее с должности директора и учредителя ООО «Остров Мира», так как Свидетель №8 стала опасаться, что деятельность, к которой указанные лица ее привлекли – незаконная. На протяжении жизни Свидетель №8 несталкивалась с банковской сферой и ведением какой-либо деятельности по предприятиям, и не понимала к чему ее привлекали ФИО177 С. и ФИО145 Ю., последние воспользовались неграмотностью Свидетель №8 и безграмотностью людей, которых они зарегистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей. Люди хотели заработать хоть сколько-нибудь денег, они рассказывали, что все законно и что вся деятельность строится на пробелах в законодательстве. Лично Свидетель №8 — ФИО177 С. и ФИО145 Ю. говорили, что имеют несколько высших образований в области финансов и что они давно занимаются такой деятельностью, то есть организовывают фиктивную деятельность, а потом через счета снимают наличные деньги, и что их до настоящего времени никто ни за что не привлек. ФИО145 Ю. в подтверждение того, что те не бросят Свидетель №8, сказал, что он с семьей планирует переехать в ФИО82. Она видела, как в офисе на <адрес> и <адрес> г. ФИО321 – ФИО172 О.Ю. передавала крупные суммы денег мужчине по имени – ФИО134, представителю какой-то организации по реализации вина. Деньги ФИО134 – ФИО172 О. в офисе на <адрес> передавала в присутствии Свидетель №12 и Свидетель №11, так как они сидели с ней в одном кабинете. При выдаче денег ФИО134 расписывался за их получение в расходных кассовых ордерах. О том, что ФИО134 имеет отношение к производству вина, ей стало известно, так как последний приносил ФИО172 К. вино на розлив, в пластиковых бутылках и ФИО172 К. просил ФИО134 принести еще вина. ФИО15, ФИО172 К., ФИО177 С. и ФИО145 Ю. очень хорошо разбирались в законах, регулирующих банковскую, бухгалтерскую и налоговую сферы, знали, как обращаться с электронными переводами. ФИО15 обучил указанной деятельности ФИО324, а ФИО172 обучил – ФИО318. Со слов ФИО177 С., он занимается таким бизнесом ФИО30 10 лет.

/т. 9 л.д. 39-48/

/т. 8 л.д. 183-187, 189-196/

/т. 8 л.д. 198-200, 204-205, 207-214/

/т. 1 л.д. 238-240; т. 8 л.д. 3-6/

/т. 8 л.д. 53-56/

/т. 8 л.д. 99-101/

/т. 8 л.д. 132-135/

/т. 9 л.д. 52-53/

/т. 9 л.д. 107-110/

/т. 9 л.д. 134-137/

/т. 9 л.д. 141-143/

/т. 9 л.д. 174-180, 187-189/

/т. 9 л.д. 191-194/

/т. 9 л.д. 231-233/

/т. 9 л.д. 238-241/

/т. 10 л.д. 53-58, 122-129/

/т. 10 л.д. 149-156/

/т. 10 л.д. 158-167/

/т. 10 л.д. 201-205/

/т. 11 л.д. 154-158/

/т. 12 л.д. 152-154/

/т. 12 л.д. 251-254/

/т. 13 л.д. 19-28/

/т. 13 л.д. 31-39/

/т. 13 л.д. 105-108/

— показаниями свидетеля Свидетель №31, который показал, что по адресу: <адрес>, проживает с декабря 2015 года, совместно со своей женой ФИО31, 1989 года рождения и сыном ФИО32, 2015 года рождения. До этого проживал по адресу: <адрес>, указанная квартира была продана за 1500 000 рублей, которые он внес как взнос за ипотеку на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, сумма ипотеки 3 500 000 рублей, ежемесячный взнос 24 100 рублей на 15 лет.В настоящее время, единственным его доходом является заработная плата в КПК «Победа», которая составляет 15 000 рублей в месяц. Супруга Свидетель №31 находится в декретном отпуске с мая-ФИО176 2015 года и ФИО30 нигде не работает.В должности председателя правления КПК «Победа» находится с февраля 2017 года, до этого в период с 2009 по декабрь 2016 года, работал у индивидуального предпринимателя ФИО224 — старшим сервисным консультантом на СТО в <адрес>, среднемесячный заработок на СТО составлял примерно 50 000 рублей. Какого-либо дополнительного дохода, кроме указанного им выше доходаСвидетель №31 не имел. Иногда ему материально помогали родители на значительные суммы не менее чем на 100 000 в год. Никаких обязательств, кроме выплаты вышеуказанной ипотеки у Свидетель №31 не было. Кроме квартиры, летом 2016 года Свидетель №31 приобрел автомобиль «БМВ 5», кузов серо-черного цвета, госномер о337тм174 регион, за 1500 000 рублей, в салоне <адрес>.Примерно с 2009 Свидетель №31 пользовался одним номером сотового телефона — 8951 8182372, другие номера сотовых телефонов не использовал и свой номер никому в пользование не передавал. Учредителем либо должностным лицом каких-либо предприятий не является, за исключением КПК «Победа». К деятельности каких-либо предприятий, кроме КПК «Победа» Свидетель №31 отношения не имеет. С жителями г. ФИО321: Свидетель №14, ФИО9, Свидетель №8 — Свидетель №31 не знаком. С Свидетель №12 познакомился в <адрес> примерно в 2016 году, видел последнюю в офисе по адресу: <адрес>, Академика ФИО329. Какие организации располагались в данном офисе ему не известно. Со слов ФИО15, последний арендовал данный офис. Его родной брат ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., примерно в начале 2015 года, предложили ему работу по поиску клиентов, со слов ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., суть работы заключалась в поиске клиентов, которые нуждались в бухгалтерских и юридических ФИО170, то есть Свидетель №31 находил клиента, с которым общался по электронной почте либо по своему личному телефону, электронную почту ему предоставили в офисе. Клиентов находил в сети интернет на различных сайтах. Работая в офисе,Свидетель №31 не представлял интересы ни одной из организаций. В его задачи входило только найти клиента и свести его со специалистами в сфере бухгалтерского учета и юриспруденции. Данные специалистов он не помнит. Его непосредственным руководителями в офисе являлись ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Чем ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. занимались в офисе Свидетель №31 не известно, он лишь выполнял их просьбы по предоставлению им информации по клиентам, которые пользовались ФИО170 специалистов либо которые предоставляли ФИО170. Офис состоял из трех кабинетов. В кабинете напротив входа кроме него находилось рабочее место Валовой ФИО98, которая занималась работой, аналогичной его работе, так же ФИО203 работала с документами. Рабочее место ФИО203 было оборудовано компьютером. Справа от входа в офис находился кабинет ФИО15 Время от времени к ФИО15, в кабинет, приходил мужчина по имени ФИО114. Рабочее место ФИО114 располагалось в большом кабинете слева от входа в офис, где ФИО29 располагались рабочие места ФИО149 и ФИО127. Он видел, что ФИО149, ФИО127 и два ФИО114 работали в кабинете за компьютерами, что конкретно они делали, ему не известно. В офисе он работал с начал 2015 года и до ноября 2016 года. В ноябре 2016 года, когда он пришел в офис на свое рабочее место, то увидел, что с офиса была вывезена вся оргтехника. По словам ФИО15 офис переехал, вместе с его компьютером. Принадлежащий ему компьютер Свидетель №31 удалось вернуть, только в апреле 2017 года, привез ему домой ФИО127. Свидетель №11 в офисе работала короткий промежуток времени, после чего переехала в ФИО82 с Свидетель №12Со ФИО172 К.С. он познакомился на территории <адрес>, через ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. Несколько раз он видел ФИО172 К.С. в вышеуказанном офисе в <адрес>. На момент работы Свидетель №31 в офисе его работой и работой ФИО203, руководил ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Кто привел в офис Свидетель №11 и кому та подчинялась, он не знает. Свидетель №12, перед отъездом в ФИО82, несколько дней сидела в вышеуказанном офисе, где ее обучала Свидетель №11, ведению бухгалтерского учета. ФИО149, ФИО127 и два ФИО114, как понял Свидетель №31, работали с ФИО15 и ФИО15, исходя их общения, контролировал их работу, так как те не позволяли себе развязано общаться с ФИО15С Свидетель №22, ФИО36, ФИО37, ФИО225, ФИО172 О.Ю., Свидетель №9, ФИО42, ФИО172 И.Г., ФИО40, Свидетель №34, Свидетель №33, ФИО38, ФИО16, Свидетель №16, ФИО54, ФИО39, ФИО249, ФИО186и Свидетель №32 — Свидетель №31 не знаком, возможно, видел, но не знает их фамилии. Получал ли Свидетель №31в 2015, 2016, 2017 годах крупные суммы денежных средств от: ФИО54, Свидетель №33, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО38, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО37, ФИО172 К.С., ФИО21, ФИО232, ФИО233, ФИО234, Свидетель №32, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, Свидетель №34, ФИО172 И.Г., Свидетель №19, ФИО9, ФИО16, ФИО55, ФИО35, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО177 Е.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО203, ФИО56, ФИО40, Свидетель №9, ФИО243, ФИО48, ФИО15, ФИО177 Е.А., Свидетель №11, ФИО244, ФИО245, ФИО36, ФИО246, ФИО247, ФИО57, ФИО177 С.А., ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, Свидетель №12, ФИО172 О.Ю., Свидетель №8, Свидетель №16, ФИО39, сообщить не может, так как не помнит данные лиц, от которых получал переводы, о том, что на него осуществляли перевод, он узнавал от ФИО15 либо ФИО172 К.С. Снимаемые деньги передавал лично ФИО15 на территории <адрес>.Снятые деньги Свидетель №31передавал только ФИО15, что тот с ними делал Свидетель №31 не известно. Зарплату в офисе в <адрес> ему, ФИО203 выдавал ФИО145 Ю.Н., за получение денег никто не расписывался. Кто выплачивал заработную плату мужчинам, чьи места находились в большом кабинете ему не известно.ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. не имели своего, конкретного места в офисе, они могли сесть за любое свободное рабочее место с компьютером и работать. За счет чего образовывался доход от работы офиса, с которого выплачивались заработная плата сотрудникам, он не знает, Свидетель №31 только искал клиентов и сводил их со специалистами — юристами и бухгалтерами, а именно: ФИО203, Свидетель №11 и Свидетель №12 Иногда информацию по клиентам он передавал ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А., как те распоряжались в дальнейшем указанной информацией ему не известно. Как себе на жизнь зарабатывали ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. ему не известно. Учет денежных средств в офисе он не вел, этим занимались ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. Что бы он осуществлял денежные переводы через платежные системы «CONTACT», «ЛИДЕР» и «Юнистрим», он не помнит. Стать участником в КПК «Жилой Фонд» ему предложили ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.А. После того как Свидетель №31 стал пайщиком, он внес примерно 2 500 000 рублей по договору на счет КПК, деньги, вносимые им в КПК «Жилой Фонд» ему, дали инвесторы, которых он назвать отказался. Ноутбуки, изъятые по месту его жительства в ходе обыска, в рамках предварительного следствия по указанному уголовному делупринадлежалиего семье. Ему, неизвестно, содержат ли ноутбуки информацию о незаконной банковской деятельности.При каких обстоятельствах информация о хозяйственной деятельности различных предприятий оказалась на изъятых ноутбуках, ему не известно. Он указанную информацию на ноутбуки не сохранял, откуда информация появилась там, он не знает. Кто мог сохранить указанную информацию в ноутбуки ему не известно.Со ФИО172 К.С., Свидетель №11 и Свидетель №12 — Свидетель №31 созванивался не часто, с какой целью, на основании ст. 51 Конституции РФ отвечать отказался.Откуда у него документы по финансово хозяйственной деятельности: ООО «Арена74», ООО НПП «Юпитер», ООО «Вторсырье», ООО «Техносток», копии постановлений суда по уголовному делу №, он не помнит.

/т. 35 л.д. 128-138/

/т. 35 л.д. 158-165/

/т. 35 л.д. 206-209/

/т. 35 л.д. 210-213/

/т. 35 л.д. 215-218/

/т. 36 л.д. 31-34/

/т. 36 л.д. 71-75/

/т. 36 л.д. 101-105/

/т. 1 л.д. 260-262/

/т. 39 л.д. 63-67, 72-74/

/т. 39 л.д. 78-82, 84-86/

/т. 39 л.д. 117-119/

/т. 39 л.д. 53-55, 57-59/

/т. 38 л.д. 148-152/

— показаниями свидетеля ФИО50, который сообщил, что с октября 2016 года он является учредителем ООО «Форум-Чайка», юридический адрес: <адрес>, с мая 2015 года занимает должность директора ООО «Столичная Коммерческая Группа» (ООО «СКГ»), юридический адрес: г. ФИО321, <адрес>, 8а. Поиском клиентов, проведением переговоров, заключением договоров на предприятии в декабре 2015 года занимался исключительно он.В декабре 2015 года их предприятию для ведения хозяйственной деятельности понадобились складские помещения, с целью их поиска он на своем автомобиле «Тойота» «Ленд Круйзер 200», гос№, 82 региона, один, проехал в район <адрес> г. ФИО321, где в ходе общения с женщиной, возможно, завскладом узнал, что складские помещения по указанному адресу могут быть сданы в аренду ООО «Столичная Коммерческая Группа». По поводу заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Джем» он кромекак суказанной женщинойне ни с кем не общался. Где располагалось рабочее место женщины и представителем какой организации та являлась ему не известно. ФИО29 женщина показала ему офисные помещения, располагавшиеся на втором этаже административном здании, находящемся возле ангара по адресу: г. ФИО321, <адрес>, которые ФИО29 могли быть арендованы им в дальнейшем. В связи с тем, что его устроила цена и состояние складских помещений он в этот же день или через несколько дней, точно не помнит, привез указанной женщине реквизиты ООО «Столичная Коммерческая Группа» для заключения договора. Реквизиты он передал женщине на втором этаже административного здания по адресу: г. ФИО321, <адрес>. ФИО29 на встрече они обговорили, что договор будет заключен ДД.ММ.ГГГГ. Когда и при каких обстоятельствах он забрал подписанный договор субаренды он не помнит, помнит, что на объект приезжал один и забирал документы у женщины. Всего складские помещения находились в субаренде их предприятия 4 месяца, но они ими так и не воспользовались. Вход на территорию базы был свободный. Ключи от складов ему завскладом не передавала, никакие документы для въезда транспорта на территорию базы и разгрузки транспорта ООО «Столичная Коммерческая Группа» не оформляло. Склады он после заключения договора у представителей ООО «Джем» не принимал и не передавал их после расторжения договора.Оплата по договорам производилась по безналичному расчету, то есть бухгалтер ФИО259, по моему указанию, ежемесячно производила арендную плату на счет ООО «Джем». Через 4 месяца, а именно ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ООО «Столичная Коммерческая Группа» договор субаренды был расторгнут. Кто готовил соглашение о расторжении договора аренды и при каких обстоятельствах оно было подписан директором ООО «Джем» Свидетель №16 Гривковский Э.А. не помнит. Кто готовил: проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Джем», приложение № к договору, акт приема-переадачи помещений в аренду, акт приема-возврата объекта аренды, акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ему достоверно не известно, но их сторона по договору, данные документы не готовила. Документы при неизвестных ему обстоятельствах привозились на проходную по месту расположения ООО «Столичная Коммерческая Группа» по адресу: г. ФИО321, <адрес>, 8а и передавались ему через охранника. Ни с кем из представителей ООО «Джем» и указанной выше женщиной по средствам мобильной связи Гривковский Э.А. не общался. Документооборот по указанной сделке по средствам электронной почты не осуществлялся. Кто являлся собственником указанных помещений он не знает. С директором ООО «Джем» — Свидетель №16 он не знаком.

/т. 38 л.д. 63-67, 69-70/

Подтверждает факт наличия бестоварных отношений ООО «Джем» с ООО «СКГ» и ООО «АФА».

/т. 38 л.д. 71-77/

/т. 10 л.д. 136-145, 146-148/

/т. 39 л.д. 222-228/

/т. 39 л.д. 230-236, т. 40 л.д. 15-17/

— показаниями свидетеля ФИО16, который пояснил, что по месту регистрации по адресу: <адрес>, пер. Речной, 3 не проживает с октября 2015 года, так как после смерти матери, по инициативе ранее ему знакомого ФИО15 он на постоянное место жительства переехал на территорию Республики ФИО82, где проживал в съемных квартирах в г. ФИО321.С ФИО15 познакомился примерно в 2014 году, через его троюродного брата Свидетель №32, на территории <адрес>. Насколько ему известно ФИО15 с женой и детьми проживал на территории <адрес>. С Свидетель №9 знаком с детства, так как они учились в одном классе и последний являлся жителем <адрес>.Свидетель №32 приходится ему троюродным братом по линии отца.С Свидетель №16, познакомился примерно в 2014 году, через ФИО261 на территории <адрес>. Сам Свидетель №16 являлся жителем <адрес>.С жителями <адрес>: ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, Свидетель №22, Свидетель №11 и Свидетель №12 познакомился на территории г. ФИО321, после того как по инициативе ФИО15 переехал в октябре 2015 года в г. ФИО321 на постоянное место жительства.С целью осуществлении законной коммерческой деятельности на территории <адрес> ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но с момента регистрации в качестве ИП самостоятельной хозяйственной деятельности по нему не вел. О регистрации его в качестве ИП было известно ФИО15, который в связи с наличием у ФИО16 регистрации ИП примерно ДД.ММ.ГГГГ предложил вместе с ним выехать на территорию г. ФИО321. Какой-либо конкретной цели на момент переезда ФИО16 не преследовал, так как хотел уехать с <адрес> в связи с отсутствием работы и тяжелым материальным положением. Со слов ФИО15 ему известно, что на территории г. ФИО321 ФИО15 планировал арендовать квартиру, после чего зарегистрировать на ФИО16 предприятие и заниматься какой-то деятельностью, связанной с финансами, о том, что основной причиной переезда ФИО15 на территорию Республики ФИО82 являлась организация обналичивания денег, ФИО16 стало известно позже. На момент его переезда в ФИО82, ФИО15 уже арендовал квартиру на <адрес> г. ФИО321, напротив офиса, расположенного по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где свою «бурную» деятельность осуществляли ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО260 г. ФИО321 из <адрес> ФИО16 летел вместе с Свидетель №9, так как последнему в ФИО82 предложил ФИО29 переехать ФИО15 Деньги за перелет им оплачивал ФИО15 Откуда в тот период у ФИО15 были деньги они с Свидетель №9 у ФИО15 не спрашивали, позже от ФИО15 ему стало известно, что переезд в ФИО82 и регистрацию на его территории предприятий ФИО15 оплачивал не со своего кармана, то есть на все организационные действия ФИО15 давали деньги, кто именно тот не говорил.Примерно в декабре 2015 года в г. ФИО321 из <адрес> прилетел ФИО39, который проживал какое-то время на съемной квартире с ФИО15, ФИО16 и Свидетель №9, позже ФИО39 снял отдельное жилье.По приезду в ФИО82 ФИО15 сказал ФИО16 выехать на территорию <адрес>, где зарегистрировать ООО «Стройтех» (ФИО131 2311208936), что ФИО16 и сделал. Что располагалось по юридическому адресу ООО «Стройтех»: <адрес>, помещение 15, ему достоверно не известно, так как по указанному адресу никогда не был, данный адрес ФИО16 предоставили исключительно для формальной регистрации предприятия. С какой целью ФИО15 нужно было предприятие ему неизвестно, но после открытия по указанию ФИО15 — ФИО16 открыл множество счетов в ФИО158, расположенных на территории Республики ФИО82 и <адрес> на себя как физическое лицо, как индивидуального предпринимателя, а ФИО29 на ООО «Стройтех», после чего все документы и карты по счетам передал ФИО15 На момент регистрации предприятия и открытия расчетных счетов в ФИО158 ФИО15 рассказывал ему, что вся деятельность по данным счетам будет вестись законно.Вся деятельность ФИО15 велась в арендованном офисе, на ДД.ММ.ГГГГ, расположенном на третьем этаже по адресу: г. ФИО321, <адрес>, где ФИО29 находились рабочие места ранее не знакомых ему лиц: Свидетель №8, примерно с конца ноября 2015 года ФИО172 К.С., бухгалтеров Свидетель №11 и Свидетель №12, затем с декабря 2015 года Кшнирука ФИО97. ФИО29 в офисе ФИО16 видел родственницу ФИО15 – ФИО307, которая через незначительный промежуток времени на постоянное место жительства переехала в <адрес> и в офисе не появлялась. Кроме того, с января 2016 года в офисе постоянно находилась жена ФИО172 К.С. – ФИО172 О.ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ на момент приезда в г. ФИО321 в офисе на <адрес> ФИО15 познакомил его и Свидетель №9 с ФИО14 и ФИО1. По общению ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. с ФИО15 было видно, что они являются руководителями ФИО15, так как давали указания ФИО15 на открытие предприятий и открытие счетов, то есть ФИО15 фактически занимался деятельностью на территории Республике ФИО82 с их ведома и под их контролем.ФИО38, ФИО36 и ФИО37 в г. ФИО321 приехали до его переезда в ФИО82, указанные лица напрямую выполняли указания ФИО177 С.Свидетель №32 и Свидетель №16 в ФИО82 переехали в ноябре-декабре 2015 года по инициативе ФИО15Из-за разногласий ФИО15 с ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., связанных с какими-то финансовыми вопросами и наличием долгов у ФИО15, последний, примерно весной 2016 года вернулся на территорию <адрес> и с том ФИО16 практически не общался. Со слов ФИО15, последнему перестали платить деньги или платили не в том объеме, на который рассчитывал ФИО15 Далее о взаимоотношениях ФИО15 с перечисленными выше лицами ему ничего не известно. О смерти ФИО15 в 2017 году ФИО16 узналот ФИО261 поводу деятельности на офисе на <адрес> в г. ФИО321 пояснил, что через какое-то время ФИО15 предложил ему и Свидетель №9 на постоянной основе снимать с банковских карт крупные суммы денег на территории г. ФИО321, которые они должны были отдавать ФИО15, а позже ФИО307, ФИО172 К.С., ФИО172 О., которые вели учет снятых ими денежных средств, так же деньги в крупных суммах на офис приносил ФИО172 К.С.Чьи деньги они снимали с банковских карт ФИО16 достоверно неизвестно, со слов ФИО15 данные деньги были получены законно, но их с какой-то не понятной ФИО16 целью нужно было обналичить, а затем передать ФИО15 либо ФИО172 К.С., ФИО172 О., ФИО307 Далее снятые наличные деньги пересчитывались машинками, находящимися в офисе, после чего упаковывались для отправки. Точки отправок ФИО16 не известны, распоряжаться деньгами могли только ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С. и ФИО15 остальные сотрудники офиса являлись наемными лицами, и их никто в организацию работы по обналичиванию денег не посвящал.После отъезда ФИО15 главным на офисе остался ФИО172 К.С. На проводимых совещаниях лиц, которые могли распоряжаться снимаемыми ими наличными деньгами присутствовали ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., другие лица не допускались. Учтенные и сформированные обналиченные денежные средства с офиса распределялись ФИО308, ФИО172 К.С., ФИО145 Ю.Н. и ФИО177 С.ФИО29 по указанию ФИО172 К.С. — ФИО16, как и другие сотрудники офиса отправлял денежные переводы по системам «Юнистрим», «Контакт» и «Лидер» лицам, данные которых ФИО16 сообщал ФИО172 К.С., данными лицами являлись ФИО177 С.А., его знакомые, а ФИО29 ранее не знакомые ФИО16 лица, находящиеся на территории <адрес>. Денежные переводы на: ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 руб.; ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 руб.; ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 руб.; ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; ФИО15 400 000 руб.; ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 руб.; ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 руб.; ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 651 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 551 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 511 000 руб.; ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 461 000 руб.; ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 000 руб.; ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., а ФИО29 получал переводы от: Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; ФИО145 Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 000 руб.; от Свидетель №32 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО177 Е.А. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; от ФИО262 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 467 000 руб.исключительно по указанию ФИО172 К.С. либо ФИО15 Указанные денежные средства ему не принадлежат, ФИО16 их для отправления получал у ФИО172 К.С. и ФИО15 Снятые им денежные средства ФИО16 передавал только ФИО172 К.С. или ФИО15 К хозяйственной деятельности ООО «Стройтех» и его ИП он никакого отношения не имел, всем занимались ФИО172 К.С. и ФИО15Кроме ФИО16, по указанию ФИО172 К.С. и ФИО15 действовавших под руководством ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н., на территории Республики ФИО82, <адрес> и <адрес>, регистрацией предприятий, ИП и открытием банковских счетов занимались Свидетель №9, Свидетель №16, ФИО39, Свидетель №8, ФИО9, а ФИО29 физические лица и ИП, проживающие на территории Республики ФИО82, данные которых ФИО16 в настоящее время не помнит, за исключением: ФИО317, Свидетель №1, ФИО343, ФИО345, ФИО330. Из задействованных ФИО15 и ФИО172 К.С. предприятий ФИО16 знакомы названия: ООО «Стройтех», ООО «Остров Мира», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Оптогаджет1», ООО «Технотрейд», ООО «Вторсырье» и ООО «Оптогаджет2». После отъезда ФИО15 все банковские карты и токины от управления счетами находились у ФИО172 К.С. Самостоятельно ФИО15 не имел финансовой возможности арендовать офисы и выдавать деньги на регистрацию и открытие счетов, так как ФИО263 за свою работу получал какие-то копейки от указанной деятельности и всегда жаловался на тяжелое материальное положение и наличие задолженностей. За выполнение просьб ФИО15 и ФИО172 К.С. по регистрации предприятия, передачу права управления счетами и за снятие денежных средств ФИО16 получалнезначительные денежные вознаграждения у ФИО15, ФИО172 К.С. и ФИО172 О. сумм не помнит, но данные сумму фиксировались теми в тетрадях. Полученные деньги ФИО16 тратил на продукты питания и аренду жилья.О том, что его вовлекли в какую-то финансовую деятельность, связанную с нарушением законов РФ ФИО16 не знал, ему говорили, что все законно и везде платятся необходимые налоги.Каких-либо документов по финансовой деятельности его ИП и ООО «Стройтех» у ФИО16 нет и не было, так как документы были переданы ФИО15 либо ФИО172 К.С.

/т. 49 л.д. 134-139/

/т. 40 л.д. 5-9/

/т. 40 л.д. 10-14/

/т. 43 л.д. 121-132/

/т. 42 л.д. 180-190/

/т. 48л.д. 54-167/

/т. 38 л.д. 79-83/

/т. 38 л.д. 145-146/

/т. 39 л.д. 122-123/

/т. 39 л.д. 147-148/

/т. 1 л.д. 223-236/

/т. 1 л.д. 250-258/

Подтверждающие факты регистрации индивидуальных предпринимателей и предприятий, а ФИО29 факты открытия множества расчетных счетов в банковских учреждениях, в последующем использованных для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 4 л.д. 240-256/

/т. 6 л.д. 226-253/

/т.7 л.д. 5-11/

/т. 7 л.д. 35-36/

/т. 7 л.д. 73-110/

/т. 7 л.д. 128-154/

/т. 8 л.д. 48-49/

/т. 8 л.д. 60-65/

/т. 8 л.д. 95-96/

/т. 8 л.д. 106-110/

/т. 8 л.д. 128-129/

— протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО321, <адрес> ходе которого на первом этаже, в офисе №, то есть в помещениях занимаемых организованной группой, обнаружена и изъята: компьютерная техника, с информацией о ведении учетов по предприятиям и расчетным счетам, использованным для осуществления незаконной банковской деятельности; систематизированные чеки, подтверждающие снятие наличных денежных средств; документы с реквизитами открытых расчетных счетов, подконтрольных членам организованной группы; черновые записи о снятии и перечислениях денежных средств; бланки договоров, спецификаций, расчетно-кассовые документы по подконтрольным предприятиям; расходные и приходные кассовые ордера; заявления на отправку переводов по международной платежной системе денежных переводов «Юнистрим»,квитанции о переводах «Юнистрим»; учредительные и регистрационные документы по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, задействованным в схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности; рукописные записи подтверждающие факты: финансирования незаконной деятельности осуществленной на территории Республики ФИО82, из средств, предназначенных для организации незаконной банковской деятельности, то есть для финансирования проживания членов группы на территории Республики ФИО82, приобретения мебели, компенсации перелетов и передвижения, а ФИО29 ведение финансового учета преступной деятельности; черновые записи, содержащие сведения о причастности ФИО177 С.А., ФИО145 Ю.Н., ФИО15 и ФИО172 К.С. к осуществлению незаконной банковской деятельности через подконтрольных группе банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйственной деятельности;

/т. 8 л.д. 218-233/

/т. 8 л.д. 234- т. 9 л.д. 21/

/т. 9 л.д. 58-59/

— протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у Свидетель №4 документы, подтверждающие его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО29 факт открытия на него расчетного счета в банковском учреждении и снятии с него крупных сумм денег наличными.

/т. 9 л.д. 90-91/

/т. 9 л.д. 97-100/

/т. 9 л.д. 101-102/

/т. 9 л.д. 114-117/

/т. 9 л.д. 130-131/

/т. 9 л.д. 147-150/

/т. 9 л.д. 171-172/

/т. 9 л.д. 183-186/

/т. 9 л.д. 199-203/

/т. 9 л.д. 227-228/

/т. 10 л.д. 2-6/

/т. 10 л.д. 50-51/

/т. 10 л.д. 68-70/

/т. 10 л.д. 114-116/

/т. 10 л.д. 169-171/

/т. 10 л.д. 188/

/т. 22 л.д. 1-11/

/т. 22 л.д. 13-195/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудниками УФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем месте Свидетель №11 (пакет №), а именно: выписки по расчетным счетам ООО «Вторсырье»; договоры и первичная бухгалтерская документация по фиктивным взаимоотношениям ООО «Вторсырье» с ИП Свидетель №29, ИП Свидетель №1, ООО «СЗР Агро ФИО82»; уставные документы по ООО «Стройтех» ФИО131 2311208936, учредителем и директором которого является ФИО16; карта по предприятию ООО «Стройторг» ФИО131 7453293904, копии регистрационных и уставных документов, счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; копии регистрационных и уставных документов по ООО «Оптуралторг» (ФИО131 7451405250), счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; информация о подаче налоговой отчетности в электронной форме за 2016 год и сама налоговая документация по ООО «Джем» ФИО131 2311204360, учредителем которого является Свидетель №16, счета которого были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82; фиктивный договор розничной купли-продажи № между ООО «Оптогаджет2» и ООО «Технотрейд», о купле-продаже техники «Apple» ДД.ММ.ГГГГ; фиктивный договор подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Технотрейд» и ООО «Легион»; требования о ФНФИО288 о предоставлении документов (информации) по предприятиям, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: ООО «Вторсырье», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Стройторг», ООО «Джем», ООО «Оптуралторг», ООО «Стройтех», ООО «Остров мира»; копия бестоварного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК» (ФИО131 9111004938) и ООО «Продхозсбыт» (ФИО131 7460009936); фиктивный договор № уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Продхозсбыт», ООО «Оптуралторг», счета которого были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82 и ООО «АВК» в лице генерального директора – ФИО269; фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК» и ООО «Стройторг», в лице директора ФИО270 о поставке стикеров и карт сувенирных; 3 накладные (экспедиторских расписки) № о возвращении ранее направленного ООО «АВК» оправления в адрес ООО «Стройторг», в связи с тем, что юридическому адресу ООО «Стройторг» «закрыто»; документы первичной бухгалтерской документации составленные по фиктивным взаимоотношениям ООО «Стройторг» и ООО «АВК» (товарные накладные, ТТН, счета-фактуры); фиктивный договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форум-чайка» в лице ФИО271 и ООО «Технотрейд» в лице ФИО272 о выполнении строительных работ на объекте по адреску: <адрес> и документы первичного бухгалтерского учета к нему; фиктивный договор уступки права требования № между ООО «Детальпромтехнология» в лице ФИО177 С.А. и ООО «Остров Мира» в лице Свидетель №8 с предоставлением ООО «Остров Мира» права требования суммы задолженности 2 284 854, 80 с ООО «Арта» ФИО131 7448169732 с приложением №; с выписками по банковским счетам и анализами по бухгалтерским счетам: ООО «Оптогаджет2», ООО «Оптогаджет1», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Остров Мира», ООО «Стройфактор», ООО «Стройтех», ООО «Вторсырье», ООО «Джем»; с платежными поручениями по ООО «Вторсырье», ООО «Джем», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Оптогаджет1».

/т. 22 л.д. 197-259/

/т. 23 л.д. 1-123/

/т. 23 л.д. 125-131/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудникамиУФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем столе Свидетель №8 (пакет №), а именно: документы по фиктивной (бестоварной) деятельности между: ООО «Остров Мира» и: ООО «Агротрейд», ООО «Петрохлеб-Кубань», ООО «ССК», ООО «Элита-ФИО82», ООО «СКАЙ», ИП Свидетель №21 и ИП Свидетель №20; ИП Свидетель №21 с: ООО «Джем», ИП Свидетель №13, ООО «Арена74», ИП ФИО274, ИП Свидетель №29, ООО «Вторсырье», ИП Свидетель №19; ИП ФИО142 Е.С. с: ИП ФИО9, ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №18, ИП ФИО275, ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Вторсырье», ООО «Арена74» и ООО «Стройтех»; ООО «Оптогаджет2» с: ООО «Вторсырье», ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №18; ООО «Джем» с ИП Свидетель №2; ИП Свидетель №13 с: ИП ФИО172 О.Ю., ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №29, ООО «Арена74», ООО «Джем», ООО «Трейд-ин ФИО321», ООО «Вторсырье», ИП Свидетель №21, ООО «Стойтех», ИП Свидетель №18, ИП ФИО9, ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №17, ООО «Технотрейд», ИП ФИО276, ИП Свидетель №19; ИП ФИО277 с ООО «Стрйопром» и ООО «Вторсырье»; ИП ФИО9 с ООО «Трейд-ин Сифмерополь», ИП Свидетель №18, ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №19; ИП Свидетель №18 с: ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №6, ИП ФИО9; ИП ФИО278 с ООО «Оптогаджет2»; ИП Свидетель №29 с ИП Свидетель №19; ИП Свидетель №17 с: ИП Маковским А.И., ООО «Вторсырье», ООО «Технотрейд», ООО «Трейд-ин ФИО321» и ИП Свидетель №6Регистрационные и налоговые документы в оригиналах и копиях по: ИП Свидетель №19, ИП Свидетель №6, ООО «Технотрейд», ИП ФИО9, ООО «Остров мира», ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №25, ИП Свидетель №18, ИП ФИО277 и ИП ФИО172 О.Ю. Платежные документы (платежные поручения, банковские ордера) по: ООО «Технотрейд», ИП Свидетель №1, ООО «Инвестстройком», ООО «Вторсырье», ООО «Остров Мира», ИП Свидетель №21, ИП ФИО277, ООО «Стройпром». Чистые листы с оттисками печатей: ООО «Альфа» ФИО131 2311221905, ООО «Технотрейд» ФИО131 9102198331, ООО «Трейд-ин ФИО321» ФИО131 9102201810, ООО «Вторсырье» ФИО131 2312235971, ООО «Остров мира» ФИО131 9102191495, ООО «Стройтех» ФИО131 2311208936. Схемы по осуществлению бестоварных сделок. Документы по фиктивным взаимоотношениям ООО «Остров Мира» с выгодополучателями, зарегистрированными на территории Республики ФИО82, а именно: ООО «Агротрейд» ФИО131 9105000220; ООО «ССК» ФИО131 9204015410; ООО «Стронг юнион» ФИО131 9102189810; ООО «Элита-ФИО82» ФИО131 9201507781. Таблица с данными фиктивных счетов, использованных для осуществления незаконной банковской деятельности, зарегистрированных на: ФИО40, Свидетель №34, ФИО172 К.С., ФИО172 О.Ю., ФИО172 И.Г., ФИО6, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №8, ФИО9, Свидетель №13, ФИО6, с указанием лимита снятия наличных денежных средств с карт за сутки и за месяц.

/т. 23 л.д. 133-153/

Обнаружениеуказанной информации свидетельствует о аффилированности предприятий, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности и о том, что изготовление фиктивной бухгалтерской документации по их взаимоотношениям осуществлялось, в том числе, в офисе организованной группы по адресу: г. ФИО321, <адрес>.

/т. 23 л.д. 155-158/

— протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы, изъятые сотрудникамиУФСБ ФИО288 по Республике ФИО82 и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, в рабочем кабинете ФИО172 К.С. (пакет №), а именно: записные книжки с учетами оборотов денежных средств полученных от осуществления незаконной банковской деятельности, а ФИО29 информацией о расходовании денежных средств из кассы на: выдачу вознаграждений в виде заработной платы фиктивным ИП и лицам, выполнявшим указания организаторов; компенсацию расходов, связанных с регистрацией ИП и предприятий; компенсацию расходов, связанных с открытием банковских счетов для ведения по ним незаконной деятельности; приобретение канцелярских принадлежностей; оплаты аренды занимаемых помещений; отправку крупных сумм денежных средств в <адрес> и <адрес>; оплата поездок, в том числе на территорию <адрес> лиц, регистрировавших предприятия и открывавших счета за пределами Республик ФИО82; взносы в КПК «Жилой Фонд» от ФИО177 С.А. и ФИО145 Ю.Н. За счет незаконно полученного дохода осуществлялись расчеты с: Свидетель №9, ФИО39, Маковским А.И., Свидетель №8, ФИО177 С.А., ФИО172 К.С., ФИО172 О.Ю., Свидетель №2, Свидетель №32, ФИО15, ФИО16, Свидетель №16, Свидетель №29, ФИО279, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО21 (взносы в КПК), Светой, ФИО134 в ФИО82, ФИО177 Е., ООО «Технотрейд», ИП ФИО9, ИП Маковским А.И., ИП Свидетель №2, ИП Свидетель №29, ИП Свидетель №1, ИП ФИО16, Свидетель №18, Вовой «Зерно» (ФИО204), Свидетель №19, ФИО40, Свидетель №33 и Свидетель №17 Кроме того, осмотрены расходные кассовые ордера за 2016 год о получении Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №11, ФИО16, Свидетель №8, ФИО21, Маковским А.И., ФИО9, Свидетель №1, Свидетель №29, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО275, Свидетель №2, Свидетель №9, ФИО39, ФИО172 О.Ю., ФИО172 К.С., ФИО177 С.А. и Свидетель №4, подтверждающие факт наличия организационных расходов денежных средств на нужды преступной группы.Приходные кассовые ордера о внесениив неучтенную кассу наличных денежных средств в крупных суммах. Авансовые отчеты о расходовании выданных средств из неучтенной кассы. Расходные кассовые ордера от: ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 246 448рублей для отправки аудитору ФИО136, выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 582 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО52 – 1 192 541 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитор», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 380 000 рублей, основание: «отправка в ФИО82 Аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 332 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО135 – 47 500 рублей, основание: «отправка в ФИО82 аудитору», выданных из неучтенной кассы ФИО172 О.Ю. На основании полученной информации, содержащейся в перечисленных расходных кассовых ордерах ФИО52 (бухгалтер ООО «Актив-Аудит») из неучтенной кассы, подконтрольной организаторам совершенного преступления, получил наличными не менее 4 781 489 рублей. Расходные кассовые ордерао получении ФИО280 обналиченных денежных средств. На основании полученной информации, содержащейся в перечисленных расходных кассовых ордерах ФИО280 (начальник службы безопасности ООО «Алеф-Виналь-ФИО82») из неучтенной кассы, подконтрольной организаторам совершенного преступления, получил наличными не менее 29 115 389 рублей.

/т. 23 л.д. 160-175/

/т. 23 л.д. 177-181/

/т. 23 л.д. 183-198/

/т. 23 л.д. 200- т. 24 л.д.235/

/т. 24 л.д.237-240/

Обнаружение указанной информации свидетельствует о аффилированности предприятий и индивидуальных предпринимателей, счета которых были использованы для осуществления незаконной банковской деятельности.

/т. 24 л.д.242- т.25 л.д. 180/

/т.25 л.д. 182-193/

/т. 25 л.д.195-248/

/т. 26 л.д. 1-88/

/т. 26 л.д. 111-117/

/т. 26 л.д. 118-261/

/т. 27 л.д. 277- т. 31 л.д. 52/

/т. 33 л.д. 264-266/

/т.34 л.д. 145-158/

/т. 35 л.д. 106-111/

/т. 35 л.д. 112-126/

/т. 35 л.д. 148-151/

/т. 35 л.д. 152-156/

/т. 35 л.д. 193/

/т. 35 л.д. 200-204/

/т. 35 л.д. 227-230/

/т. 35 л.д. 231-235/

/т. 47 л.д. 28-222/

— протоколом осмотра предметов, прослушивания и анализа фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в предоставленных ГУ МВД ФИО288 по <адрес> материалах ОРД, обнаружены сведения, подтверждающие причастность ФИО145 Ю.Н., ФИО172 К.С., ФИО177 С.А. и ФИО15 к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Республики ФИО82.

/т. 47 л.д. 237-270/

/т. 7 л.д. 38-42/

Суд приходит к выводу, что обвинение, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Признавая вину подсудимых, в совершении инкриминируемого им преступления, установленной в полном объеме, суд квалифицирует их действия по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние совершено организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, их личности, обстоятельства дела, а ФИО29 влияние назначенного наказания на исправление.

Преступление, предусмотренное п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УПК РФ не усматривается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО172 К.С. в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ребенка страдающего заболеванием легких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО145 Ю.Н. в соответствии с п.п. «г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении пенсионерки матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Кроме того, суд при назначении наказания ФИО29 учитывает данные о личности виновных, оба ранее не судимы, положительно характеризуются, имеет семьи, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, работают.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимых, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к ним меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок.

Вместе с тем, принимая во внимание положительные данные о личностях подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие материального вреда, а ФИО29 их заверений о том, что они впредь не будут совершать преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания, и определяет наказание с применением ст. 73 УК РФ — условно с испытательным сроком, в течение которого подсудимые должны своим поведением доказать исправление.

Учитывая, что подсудимые совершили преступление впервые, имеют семьи, на иждивении других лиц, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказания в виде штрафа.

По уголовному делу гражданского иска, процессуальных издержек не имеется.

Имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ. При этом:

— DVD-R диски, СD-R, материалы ИФНФИО288 по г. ФИО321, другие предметы и документы — следует хранить при деле;

— денежные купюры номиналом 5 000 рублей, в количестве 70 штук, всего в сумме 350 000 рублей, упакованные в полимерный пакет (файл), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, и денежные купюры: номиналом 5 000 рублей, в количестве 154 штук; номиналом 500 рублей, в количестве 1 штуки; номиналом 100 рублей, в количестве 2 штук; номиналом 50 рублей, в количестве 1 штуки и 4 монеты, номиналом 10 рублей, — всего на общую сумму 770 790 рублей, находящиеся на хранении в Симферопольский ФИО160 «Акционерного ФИО158 «ФИО288» /т.7 л.д.37/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежат конфискации в собственность государства;

— моноблок ПК «Lenovo» в корпусе белого цвета SN5: VS81807857, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем месте Свидетель №12, находящийся на хранении в камере хранения МВД по Республике ФИО82 /т. 22 л.д. 196/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства;

— USB флеш-накопители в количестве 50 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 24 л.д. 236/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбук в корпусе черного цвета марки «Samsung» model code: NP-R540-JS03RU, S/N: ZT4W93EZ800608J, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 89/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства;

— ноутбуки: «Dell» 5040-9584, «Sony» c607g10n и «Expert line» ELU0914s492, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 105/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства;

— мобильные телефоны: Apple iPhone 6s» в корпусе бело-серого цвета, «НТС» в корпусе черного цвета, «Samsung» в корпусе черного цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 109/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбуки: «Acer» ES1-531 S/N NXMZ8ERO3653420CE36600 и «Benq» Joybook S/N HBM 3800023008, мобильный телефон «Samsung Galaxy S6» IMEI №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> Свидетель №31, /т. 35 л.д. 127/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбук: «Samsung» NP300V5A S/N HHR893QB80182OE, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> Свидетель №32, /т. 35 л.д. 157/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства;

— предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у Свидетель №33 по адресу: <адрес>, находящиеся в камере хранения МВД по Республике ФИО82, /т. 35 л.д. 205/ — подлежат уничтожению;

— мобильный телефон «Samsung Galaxy SM-G920F S6» IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у ФИО177 Е.А. по адресу: <адрес>, /т. 35 л.д. 236/, в соответствии со ст.101 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства;

— предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «АВК», помещенные в камеру хранения МВД по Республике ФИО82 /т. 37 л.д. 17/ — подлежат уничтожению;

— предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «АВК», помещеные в камеру хранения МВД по Республике ФИО82, /т. 37 л.д. 105/ — подлежат уничтожению;

— документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Знаменское», помещенные в камеру хранения МВД по Республике ФИО82, /т. 40 л.д. 103/ — подлежат уничтожению.

— документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у главного бухгалтера ООО «Знаменское» ФИО283, хранящиеся в камере хранения МВД по Республике ФИО82, /т. 40 л.д. 168/ — подлежат уничтожению.

В ходе предварительного следствия на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО288» был наложен арест. Поскольку денежная сумма, находящяяся на данном счете не является предметом преступления, подсудимым не вменяется, должностные лица указанного общества по данному уголовному делу к уголовной ответственности не привлекаются, а в судебном заседании не установлено, что денежные средства находящиеся на счету, добыты преступным путем, или предназначены для целей, указанных в п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, то наложенные судом запреты подлежат отмене.

В связи с условным осуждением подсудимых, суд отменяет им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-313 УПК РФ, суд —

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 и ФИО2 признать виновными в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить наказание по указанной статье:

ФИО145 Ю.Н. — 3 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО145 Ю.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно-осужденного исполнение следующих обязанностей: в период испытательного срока не появляться в общественных местах в состоянии опьянения, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный орган в установленные им сроки;

ФИО172 К.С. — 3 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО172 К.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения ФИО145 Ю.Н. и ФИО172 К.С., в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства:

— DVD-R диски, СD-R, материалы ИФНФИО288 по г. ФИО321, другие предметы и документы — следует хранить при деле;

— денежные купюры номиналом 5 000 рублей, в количестве 70 штук, всего в сумме 350 000 рублей, упакованные в полимерный пакет (файл), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, и денежные купюры: номиналом 5 000 рублей, в количестве 154 штук; номиналом 500 рублей, в количестве 1 штуки; номиналом 100 рублей, в количестве 2 штук; номиналом 50 рублей, в количестве 1 штуки и 4 монеты, номиналом 10 рублей, — всего на общую сумму 770 790 рублей, находящиеся на хранении в Симферопольский ФИО160 «Акционерного ФИО158 «ФИО288» /т.7 л.д.37/, в соответствии со ст.101 УК РФ -подлежат конфискации в собственность государства;

— моноблок ПК «Lenovo» в корпусе белого цвета SN5: VS81807857, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, на рабочем месте Свидетель №12, находящийся на хранении в камере хранения МВД по Республике ФИО82 /т. 22 л.д. 196/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежит конфискации в собственность государства;

— USB флеш-накопители в количестве 50 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 24 л.д. 236/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбук в корпусе черного цвета марки «Samsung» model code: NP-R540-JS03RU, S/N: ZT4W93EZ800608J, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 89/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежит конфискации в собственность государства;

— ноутбуки: «Dell» 5040-9584, «Sony» c607g10n и «Expert line» ELU0914s492, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 105/, в соответствии со ст.101 УК РФ -подлежит конфискации в собственность государства;

— мобильные телефоны: Apple iPhone 6s» в корпусе бело-серого цвета, «НТС» в корпусе черного цвета, «Samsung» в корпусе черного цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: г. ФИО321, <адрес>, на первом этаже, в офисе №, /т. 26 л.д. 109/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбуки: «Acer» ES1-531 S/N NXMZ8ERO3653420CE36600 и «Benq» Joybook S/N HBM 3800023008, мобильный телефон «Samsung Galaxy S6» IMEI №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> Свидетель №31, /т. 35 л.д. 127/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежат конфискации в собственность государства;

— ноутбук: «Samsung» NP300V5A S/N HHR893QB80182OE, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> Свидетель №32, /т. 35 л.д. 157/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежит конфискации в собственность государства;

— мобильный телефон «Samsung Galaxy SM-G920F S6» IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у ФИО177 Е.А. по адресу: <адрес>, /т. 35 л.д. 236/, в соответствии со ст.101 УК РФ — подлежит конфискации в собственность государства;

Арест наложенный на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО288» — отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО82 через Киевский районный суд г. ФИО321 в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

0 комментариев

Старые

Новые Популярные

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

Вячеслав к Котков Александр Александрович26.02.2024
Очень доволен работой и выражаю огромную благодарность адвокату Коткову Александру за оказанную помощь по защите моих интересов в сложившейся сложной…
Эрнест к Котков Александр Александрович14.02.2024
Огромная благодарность к профессионалу своего дела Коткову Александру Александровичу ! Попав в трудную ситуацию обращался к различным адвокатам, но никто…
Администратор к В Симферополе задержали закладчика с крупной партией мефедрона12.12.2023
Странная конечно новость, как может светить парню лишение свободы на срок до 20 лет по ч.4 ст. 228.1 УК РФ,…

Нелидов Александр Германович

Щегленко Захар Владимирович

Овсянникова Ирина Владимировна

Харламов Александр Николаевич

Приговор по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ | Дело №1-437/2019

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Ещё из категорииСудебная практика по Крыму

Приговор по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, превышение полномочий) — ДЕЛО № 1-37/2023

Приговор по ч.5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору) | ДЕЛО № 1-348/2023

Приговор по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия в крупном размере) — дело №1-250/2024

Приговор по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки) — ДЕЛО № 1-554/2023

Категории

О редакции

Нелидов Александр Германович

Щегленко Захар Владимирович

Овсянникова Ирина Владимировна

Харламов Александр Николаевич

Популярные запросы

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Возможно вас заинтересует

Ещё из категорииСудебная практика по Крыму

Категории

Недавно опубликовано

Популярные запросы